№…………./17.12.2019 г.
гр.
София
СОФИЙСКИЯТ
ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 7-ми състав, в закрито съдебно заседание, в състав:
СЪДИЯ: СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ
като разгледа докладваното
от съдията т. д. № 2345 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе
предвид следното:
Производството
е по реда на чл.
25, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ вр. глава
XXI от ГПК.
Образувано е по жалба с вх.
№ 20191104235914 срещу отказ № 20190531215646-3/28.10.2019 г. на Агенцията по
вписванията, Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, с който е отказано
вписването на обстоятелства по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП)
по партидата на „М.Б.“ ООД с ЕИК *******.
Жалбоподателят счита отказа
за незаконосъобразен, тъй като длъжностното лице неправилно е приело, че за
вписване на заявените обстоятелства е необходимо представяне на удостоверение за
актуалното състояние на чуждестранните юридически лица, които са посочени да
упражняват пряк и непряк контрол върху дружеството. Моли съдът да отмени
процесния отказ и да даде задължителни указания на длъжностното лице за вписване
на заявените обстоятелства.
Съдът
като се запозна с материалите по делото и доводите на длъжностното лице по
регистрацията (ДЛР), намира за установено следното:
Жалбата е подадена в срок
срещу акт на ДЛР, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност, от
лице разполагащо с интерес, поради което е допустима.
Разгледана по същество
съдът я намира за основателна по следните съображения:
Съгласно чл. 59, ал. 1, чл.
61, ал. 1 и чл. 63, ал. 1 от ЗМИП, в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване
използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма, се въвеждат изисквания за идентифициране на
физическите лица, действителни собственици на юридическо лице или друго правно
образувание, установява се ред за събиране на съответните данни и задължение за
предоставяне от учредените на територията на Република България юридически лица
и други правни образувания на подходяща, точна и актуална информация относно
такива действителни собственици, чрез вписване на информацията и данните по
партидите, включително в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел.
Съгласно разпоредбата на
чл. 63, ал. 4 от ЗМИП в съответния
регистър се вписват следните данни съгласно декларация: 1) действителните
собственици - физически лица, 2) юридическите лица или други правни
образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, 3) лице за
контакт. По този начин законодателят е определил както подлежащи на вписване
данни – посочените в чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, така и техният източник –
подадената от задълженото лице декларация. За вписване на тези обстоятелства в
Агенция по вписванията – търговски регистър е утвърден образец на заявление Б7.
Предвид изложеното и като съобрази, че при невярно деклариране на заявените за
вписване обстоятелства, законният представител на заявителя носи наказателна
отговорност по чл. 313 от НК, а на представляваното от него дружество се налага
имуществена санкция по реда на глава десета от ЗМИП, настоящият съдебен състав
намира, че длъжностното лице извършва проверка само дали подадената декларация
е по образец, дали съдържа данните по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП и дали
декларираните обстоятелства подлежат на вписване.
В процесния случай
производството пред Агенцията по вписванията, Търговски регистър е образувано
по Заявление Б7 за вписването на обстоятелства по чл. 63, ал. 4 ЗМИП (л. 11), подадено от М.Д. в качеството
на адвокат с изрично пълномощно (л. 15, 32). Заявени са подлежащи на вписване
обстоятелства относно действителните собственици – физически лица и юридическите
лица, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, последните
кореспондират с данните от представената декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП от
управителя на дружеството Ш.Т.(л. 22), представена е и декларация, в която
посоченото лице за контакт К.Т.удостоверява съгласието си да бъде вписано като
такова (л. 35), както и доказателство за внесена държавна такса (л. 34) и
декларация за истинността на заявените обстоятелства (л. 14, 33). При това
положение ДЛР не е имало основание да откаже вписване, тъй като не е необходимо
представянето на други доказателства, включително относно съществуването и
представителството на чуждестранни юридически лица, посочени в декларацията.
Това не е част от обхвата на проверката от страна на ДЛР. В тази връзка следва
да се посочи, че разпоредбата на чл. 50 „а“, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от
14.02.2007г, изискваща представянето на такива документи при вписването, не
съответства на специалния ЗМИП и не следва да бъде прилагана – арг. чл. 15, ал.
3 от ЗНА.
Поради изложеното
оспорваният отказ следва да бъде отменен с указания да бъде извършено вписване
на заявените за вписване обстоятелства съгласно заявление образец Б7 с вх.№
20190531215646.
При тези мотиви, съдът
Р
Е Ш И :
ОТМЕНЯ
по жалба с вх. №
20191104235914 отказ № 20190531215646-3/28.10.2019 г. на Агенцията по
вписванията, Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, с който е отказано
вписването на обстоятелства по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП) по партидата на „М.Б.“ ООД с ЕИК *******.
УКАЗВА
на длъжностното
лице по регистрацията при Агенция по вписванията да впише в Търговския регистър
по партидата на „М.Б.“ ООД с ЕИК *******, данните, съгласно заявление Б7, вх. №
20190531215646.
Решението е окончателно.
Препис от решението да се
изпрати на Агенция по вписванията.
СЪДИЯ: