№ 47
гр. Варна, 06.01.2022 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, X СЪСТАВ, в закрито заседание на пети
януари през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Ивелина Владова
като разгледа докладваното от Ивелина Владова Гражданско дело №
20213100101461 по описа за 2021 година
В срока по чл.131 от ГПК не е постъпил писмен отговор от ответника, поради което и
на основание чл. 140 от ГПК съдът следва да насрочи делото за разглеждане в открито
съдебно заседание, за което да се призоват страните; да ги прикани към спогодба и да им
разясни преимуществата на различните способи за доброволно уреждане на спора; да се
произнесе по доказателствените искания, като допусне доказателствата, които са относими,
допустими и необходими; да определи размер и срок за внасянето на разноски за събиране
на доказателства.
Съдът на основание чл.140, ал.3 от ГПК прави следния ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД
НА ДЕЛОТО:
Производството по делото е образувано по мотивирано искане на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с правно
основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ срещу СТ. Д. СТ. и ...“ ЕООД за отнемане в полза
на държавата на основание чл.151, вр.чл.142, ал.2, т.1, вр.чл.141 от ЗПКОНПИ на
имущество и суми на обща стойност 316 350 лева, както следва:
1. На основание чл. 145, ал. 2, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от ..." ЕООД, ЕИК .. с цена на иска в размер на 150 000 лева:
- Лек автомобил „Фолксваген Тигуан" с per. № ... дата на първоначална
регистрация 13.12.2016г., рама № WVGZZZ5NZHW857136, № на двигател DFHA024918,
придобит на 18.11.2016г.;
- Лек автомобил „Фолксваген Тигуан" с per. № ..., дата на първоначална
регистрация 20.12.2016 г., рама № WVGZZZ5NZHW358410, № на двигател DFHA021951,
придобит на 18.11.2016г.;
- Лек автомобил „Фолксваген Тигуан" с per. № ..., дата на първоначална
регистрация 03.01.2017 г., рама № WVGZZZ5NZHW844195, № на двигател DFGA202499,
придобит на 18.11.2016г.
2. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от СТ. Д. СТ. ,
ЕГН ********** с цена на иска в размер на 55350 лева:
- 50 дружествени дяла на стойност 50 лева, придобити на 14.01.2013г. в ...
ЕООД, ЕИК ..., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис 1" № 31;
- 10 дружествени дяла на стойност 100 лева, придобити на 27.05.2015 г. в .."
1
ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис 1" № 31;
- 10 дружествени дяла на стойност 5 000 лева, придобити на 04.10.2017г. в „..."
ЕООД, ЕИК .. със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" № 31;
- 50 дружествени дяла на стойност 5 000 лева, придобити на 24.06.2013г. в .."
ЕООД, ЕИК ..., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" № 31.
- 100 дружествени дяла на стойност 100 лева, придобити на 17.08.2015г. в „..
ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" № 31;
- 100 дружествени дяла на стойност 5 000 лева, придобити на 24.11.2014г. в „..
ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" № 31;
- 6 дружествени дяла на стойност 60 лева, придобити на 28.12.2016г. в „.." ЕООД,
ЕИК ..., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" № 31;
- 50 дружествени дяла на стойност 100 лева, придобити на 10.02.2017г. в „.."
ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" № 31;
- 60 дружествени дяла на стойност 6 000 лева, придобити на 22.03.2019г. в „..."
ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" № 31;
- 50 дружествени дяла на стойност 1 000 лева, придобити на 20.06.2017г. във „..
ЕООД, ЕИК ..1, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" № 31;
- 50 дружествени дяла на стойност 5 000 лева, придобити на 19.01.2017г. в „..,
ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" № 31;
- 50 дружествени дяла на стойност 100 лева, придобити на 19.03.2015г. в „.."
ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" № 31;
- 50 дружествени дяла на стойност 100 лева, придобити на 20.06.2014г. в
„Интерактив БГ" ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз
Борис 1" № 31;
- 500 дружествени дяла на стойност 5 000 лева, придобити на 04.12.2019г. в
„Евродент-БГ" ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз
Борис I" № 31;
- 50 дружествени дяла на стойност 2 500 лева, придобити на 26.11.2013г. във
„Фамилия" ООД, ЕИК 1.., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис
I" № 31;
- 1 дружествен дял на стойност 1 000 лева, придобит на 22.12.2014г. в „С&М-Билд"
ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" № 31;
- 10 дружествени дяла на стойност 50 лева, придобити на 04.12.2019г. в „Ес Ди
Ел България-114" ЕООД, ЕИК .. със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз
Борис I" № 31;
- 460 дружествени дяла на стойност 1 000 лева, придобити на 16.06.2017г. в
„Ингресо" ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис
1" № 31;
- 50 дружествени дяла на стойност 5 000 лева, придобити на 31.05.2017г. в
„Алекс 77" ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис
1" № 31;
- 20 дружествени дяла на стойност 200 лева, придобити на 12.03.2016г. в „Солар
Енерджи 3" ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис
I" № 31;
- 40 дружествени дяла на стойност 40 лева, придобити на 02.02.2016г. в „Биби
2012" ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" №
31;
- 50 дружествени дяла на стойност 5 000 лева, придобити на 24.06.2013 г. в
„Победа-79" ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис
I" № 31;
- 51 дружествени дяла на стойност 5 100 лева, придобити на!4.01.2016 г. в ..."
2
ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Хан Омуртаг" № 7;
- 10 дружествени дяла на стойност 50 лева, придобити на 04.12.2019г. в „Ес Ди
Ел България-130" ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз
Борис I" № 31;
- 100 дружествени дяла на стойност 300 лева, придобити на 24.08.2017г. в
„Закачалката" ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз
Борис I" № 31;
- 50 дружествени дяла на стойност 2 500 лева, придобити на 27.02.2014г. в
„Ентранс Ритейл" ООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. ******, ул. „Ангел
Каралийчев" № 1А, aп. 1.
3. На основание чл. 149, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от СТ. Д. СТ., ЕГН ********** с цена на иска в размер на 5 100 лева:
- 50 дружествени дяла на стойност 100 лева, придобити на 28.12.2015г. в
„Трансплак 007" ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз
Борис I" № 31.
- 100 дружествени дяла на стойност 5 000 лева, придобити на 16.02.2016г. в
„Одисеи 2009" ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз
Борис I" № 31.
4. На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от СТ. Д. СТ., ЕГН ********** с цена на иска в размер на 105 900 лева:
- Сумата в размер на 900 лева, представляваща непреобразуваната част от
стойност: на отчуждените на 21.12.2015г. дружествени дялове в „ДАС-М" ЕООД, ЕИК ..,
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" № 31;
- Сумата в размер на 100 000 лева, представляваща номиналната стойност на
отчуждените на 10.06.2015г. дружествени дялове в „Патрон Ес Ер" ЕООД, ЕИК .., със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" № 31;
- Сумата в размер на 5 000 лева, представляваща стойността на отчуждените на
11.09.2013 г. дружествени дялове в „Тент" ЕООД, ЕИК .., със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис I" № 31;
Обстоятелства, от които произтича претендираното право:
В мотивираното искане се твърди, че срещу С.С. е било повдигнато обвинение за
извършено престъпление по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, т.6 и т.7 от НК по ДП № 18/2016г. на
ОСлО при ОП-Варна, прокурорска преписка № 1042/2014г. по описа на ОП-Варна.
Престъплението попада в обхвата на чл.108, ал.1, т.18 от ЗПКОНПИ. Въз основа на това с
решение № 513/10.03.2021г. на КПКОНПИ срещу С.С. е образувано производство за
отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. При проверката,
обхващаща периода от 24.03.2010г. до 24.03.2020г., са събрани достатъчно данни, от които
да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито, тъй като
при съпоставката между стойността на имуществото и нетния доход за проверявания период
е констатирано несъответствие в размер на 464753,77 лева. Това несъответствие между
имущество и нетен доход е значително по смисъла на чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ, вр. § 1, т. 3
от ДР на ЗПКОНПИ, поради което молителят е предявил иск срещу проверяваните лица за
отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество под формата на
имущество и пари в размер на 316350 лева.
В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население",
Търговски регистър, Регистър АПИС, ИКАР и са изпратени запитвания до: ОД на МВР,
3
сектор „Пътна полиция" и Дирекция „Местни данъци и такси" към съответната община по
постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация" и НАП.
ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ:
За периодът на проверката не е установено ответникът С.С. да е бил в граждански
брак или фактическо съжителство с друго лице.
СПРАВКИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР:
От справки в Търговски регистър е установено, че през проверявания период С.С. е
участвал в собствеността и/или управлението на 82 дружества по Търговския закон, ЕТ и
ДЗЗД, от които на отнемане подлежат дружествените дялове предмет на исковата
претенция, поради липса на установен законен източник за придобиването им.
СПРАВКИ ЗА ПРИДОБИТО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО:
След справки не е установено извършването на сделки с недвижими имоти от
проверяваните лица.
СПРАВКИ ЗА МПС:
След справки не е установено да са извършвани сделки с МПС от проверяваното
лице С.С..
Ответникът ...“ ЕООД през проверяваният период е придобило 3 леки автомобила:
1. Лек автомобил „Фолксваген Тигуан" с per. № ... дата на първоначална
регистрация 13.12.2016 г., № на рама WVGZZZ5NZHW857136, № на двигател DFHA024918,
придобит на 18.11.2016 г. чрез внос от Германия за 35 000 евро, равняващи се на 68 454,05
лева, приета за действителна цена по сделката, тъй като представлява пазарната му
стойност. Пазарна стойност към настоящия момент - 50 000 лева.
2. Лек автомобил „Фолксваген Тигуан" с per. № ..., дата на първоначална
регистрация 20.12.2016г., № на рама WVGZZZ5NZHW358410, № на двигател DFHA021951,
придобит на 18.11.2016 г. чрез внос от Германия за 35 000 евро, равняващи се на 68 454,05
лева, приета за действителна цена по сделката, тъй като представлява пазарната му
стойност. Пазарна стойност към настоящия момент - 50 000 лева и
3. Лек автомобил „Фолксваген Тигуан" с per. № ..., дата на първоначална
регистрация 03.01.2017г., № на рама WVGZZZ5NZHW844195, № на двигател DFGA202499,
придобит на 18.11.2016 г. чрез внос от Германия за 35 000 евро, равняващи се на 68 454,05
лева, приета за действителна цена по сделката, тъй като представлява пазарната му
стойност. Пазарна стойност към настоящия момент - 50 000 лева.
Доколкото дружеството не е декларирало и не е отчело обстоятелства, свързани с
дейността му, ищецът приема, че автомобилите са придобити с лични средства на
проверяваното лице като едноличен собственик на капитала и същите представляват
незаконно придобито имущество и се претендира тяхното отнемане в полза на държавата.
СПРАВКИ ЗА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ:
Установява се, че проверяваното лице е подавало ГДД за 2010г. и 2011г. за дейността
си като ЕТ „Флорина-90-С.С“ без доход, като и получени суми от предавабе ба отпадъци
през 2015г. и през 2018г.
СПРАВКИ ЗА БАНКОВИ СМЕТКИ И ДВИЖЕНИЕ ПО ТЯХ:
С решение № 3908/17.09.2020г. на Районен съд - Варна е разкрита банкова тайна за
4
СТ. Д. СТ. и е констатирано наличие на банкови сметки както следва:
1. Разплащателна сметка в лева № BG63 ВРВ1 8898 1030 0377 88, открита на
28.08.2013 г. и закрита на 30.07.2018 г. в „Юробанк България" АД, с титуляр СТ. Д. СТ.,
ЕГН **********.
2. Разплащателна сметка в лева № BG42 СЕСВ 9790 40F9 3965 00, открита на
26.05.2015 г. и закрита на 12.06.2015 г. в „Централна кооперативна банка" АД, с титуляр СТ.
Д. СТ.;
3. Сметка № BG60 FINV 9150 1015 9746 21, открита на 26.08.2013 г. и активна в
„Първа инвестиционна банка" АД, с титуляр СТ. Д. СТ., ЕГН ********** - без движение по
сметката;
4. Разплащателна сметка в лева № 23248233, открита на 20.01.2016г. и закрита на
12.02.2016г. в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр СТ. Д. СТ.;
5. Разплащателна сметка в лева № 23248324, открита на 20.01.2016г. и закрита на
12.02.2016г. в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр СТ. Д. СТ. - без движение по сметката;
6. Спестовен влог в лева № 23248325, открит на 20.01.2016г. и закрит на 12.02.2016г.
в „Банка ДСК" ЕАД, с титуляр СТ. Д. СТ. - без движение по сметката.
СПРАВКИ ОТ НСИ:
Съгласно статистическите данни на НСИ общият разход за издръжка на
проверяваното лице за периода от 24.03.2010г. до 24.03.2020г. възлиза общо на 51044 лева.
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 136 от ЗПКОНПИ:
С писмо изх.№ ТД04ВА/УВ-4443/31.03.2021г. на проверяваното лице е изпратена
покана за представяне на декларация по чл.136 от ЗПКОНПИ. В поканата е определен
проверявания период, като на лицето е предоставена възможност за участие в
производството.
В определения от закона срок С.С. и ...“ ЕООД не са подали декларация по чл.136 от
ЗПКОНПИ.
Установено е несъответствие в размер на 464753,77 лева.
Предмет на отнемане в исково производство ще бъде имущество на стойност 316350
лева, тъй като е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по
смисъла чл. 107, ал.2 от ЗПКОНПИ, вр.§1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ.
На основание решение № 513/10.03.2021г. на КПКОНПИ е внесено искане за
обезпечение на бъдещ иск в Окръжен съд – Варна, като определение от 19.03.2021г.
постановено по ч.гр.д.№ 700/2021г. по описа на ВОС искането е уважено.
В срока по чл.131 от ГПК не е постъпил писмен отговор от ответниците СТ. Д.
СТ. и ...“ ЕООД.
На основание чл.146, ал.1, т.5 от ГПК, съдът указва на ищеца - КПКОНПИ, че
носи доказателствената тежест да установи, че ответникът СТ. Д. СТ. е привлечен като
обвиняем за престъпление по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2, т.6 и т.7 от НК, което попада в кръга
на престъпленията по чл. 108, ал.1 от ЗПКОНПИ, наличието на незаконно придобито
имущество – в този смисъл вида и стойността на придобитото имущество от проверяваното
лице през проверявания период; наличието на несъответствие между имуществото на
ответника и нетния доход, което е значително по смисъла на §1, т.3 ДР ЗПКОНПИ, както и
всички останали положителни факти, които обуславят извод за незаконност на придобито
имущество, чието отнемане в полза на държавата се претендира; Следва да установи също
твърденията си, че процесните 3 леки автомобила, чието отнемане се претендира са
придобити със средства на С.С., а не на посоченият купувач по сделките ...“ ЕООД.; Следва
да установи, че паричните средства, чието отнемане се претендира - представ се намират в
5
патримониума на ответника – налични или по банкови сметки или че същите са
трансформирани в имущество подлежащо на отнемане;
На основание чл.146, ал.1, т.5 от ГПК, съдът указва на ответниците СТ. Д. СТ. и
...“ ЕООД, че носят доказателствената тежест да установят, че са притежавали законни
източници на средства, с които са покривали разходите си и са придобивали имуществото,
чието отнемане в полза на държавата се претендира;
Воден от горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
НАСРОЧВА производството по делото за разглеждане в открито съдебно заседание
на 13.05.2022г. от 10:30 часа, за която дата и час да се уведомят страните, като им се връчи
копие от настоящото определение.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
ДА СЕ ИЗПРАТИ ЗА ОБНАРОДВАНЕ в "Държавен вестник" обявление,
съдържащо: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото,
указание, че срокът, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции
върху имуществото е до деня предхождащ деня на насроченото първо съдебно заседание, т.е
до 12.05.2022г. и датата, за която се насрочва първото заседание - 13.05.2022г., заедно с
доказателства за заплатена от ищеца такса по сметка на ДВ, като предупреждава за
последиците от неспазване на срока, а именно, че неподадените в срока претенции няма да
бъдат разгледани от съда.
УКАЗВА на ищеца, в едноседмичен срок от съобщението, да представи
доказателства за внесена такса за обнародване на публикация в размер на 75,00 /седемдесет
и пет/ лева по сметка на „Държавен вестник“ с IBAN - BG10BNBG96613100170401.
ПРЕДУПРЕЖДАВА ищеца, че в случай, че не представи доказателства за
внасянето на депозита в указания срок, съдът ще наложи глоба.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
* УКАЗВА НА ИЩЕЦА - КПКОНПИ в срок до съдебно заседание да уточни
искането си за отнемане на сумата от 100 000 лева – дали се иска отнемане на сумата, с
която С.С. е придобил на 07.08.2013г. 100-те дяла от капитала на „Патрон Ес Ер“ ЕООД от
Снежана Ганева ИЛИ се иска сумата, която е получил от последващата им продажба на
Любчо Либчев от 10.06.2015г., като съобрази твърденията си, че същите са продадени за
10 000 лева.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
6
* ДОПУСКА до приемане в съдебно заседание представените от ищеца с
мотивираното искане писмени доказателства.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
* ДОПУСКА СЪДЕБНО-ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА със задачи
формулирани от ищеца в мотивираното искане /лист 56, 57 от делото/;
ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 600 лева, вносим от ищеца.
ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Р.С., като същото да се призове след внасяне на депозита
в пълния му размер. Задължава вещото лице да представи заключението си в срок поне една
седмица преди датата на съдебното заседание.
````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
*УКАЗВА на страните, че тази страна, която отсъства повече от един месец от
адреса, който е съобщила по делото или на който й е връчено съобщение, е длъжна да
уведоми съда за новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител,
попечителят и пълномощника на страната. При неизпълнение на това задължение всички
съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени.
* УКАЗВА на ищеца, че ответникът може да поиска прекратяване на делото и
присъждане на разноски или постановяване на неприсъствено решение срещу ищеца, ако
той не се яви в първото заседание по делото, не е взел становище по отговора на исковата
молба и не е поискал разглеждане на делото в негово отсъствие.
*СЪДЪТ ПРИКАНВА СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА като им разяснява, че
сключването на спогодба е доброволен способ за уреждане на спора и има преимущество
пред спорното произвоство, на основание чл.140 от ГПК. При спогодба платената държавна
такса се връща на половина на ищеца.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдия при Окръжен съд – Варна: _______________________
7