Р Е Ш Е Н И Е
№ /25.03.2025 год., гр. В.
В И М Е Т О Н А
Н А Р О Д А
ВАРНЕНСКИЯТ
ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, VI-ти
състав в публичното съдебно заседание, проведено на дванадесети март две хиляди двадесет и пета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВОВ
при секретаря Веска П.
като разгледа докладваното от съдията Атанас
Славов гр. дело № 2747 по описа
за 2017 год., за да се произнесе,
взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 153, във вр. чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ.
Производство
по делото е образувано е по искане на КОМИСИЯТА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО
ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ: ***, действащо чрез председателя Пл.Г. Д.,
адрес *** ПРОТИВ И.И.В., ЕГН: ********** ***15, П.Г.В., ЕГН:********** *** и ***"
ЕООД ЕИК:***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от А.С.Х.
с правно основание чл. 74 от ЗОПДНПИ /отм./ в вр. & 5 от ПЗР на ЗПКОНПИ в
вр. чл.153 вр. чл.
142, ал. 2. т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ.
В искането са изложени фактически твърдения за основателността на иска, което включва наличие от обективна страна на Присъда № 97 от 21.10.2015 г. по НОХД № № 907/2015 г. по описа на Окръжен съд В. И.И.В. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 255, ал.3, вр. ал. 1, предл. 1 и 2, т. 2, предл. 1, т. 6, предл. 2 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, предл. 1 вр. чл. 58а, ал. 4 и чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. 3 от НК, което попада в обхвата на чл. 108 ал.1 т.18 от ЗОНПИ.
Ищецът твърди, че е налице значително несъответствие в размер над 1 011 396,78 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Предмет на отнемане в исковото производство е имущество на стойност 635 342,62 лв., поради твърдяно наличие на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Ищеца е заявил петитум, с който моли съда, да постанови решение, с което:
ОТНЕМЕ в полза на Държавата от И.И.В., ЕГН **********, постоянен адрес: *** от ЗПКОНПИ в вр.чл.142 ал. 2. т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ.
Недвижим имот, находящ се в землището на с. К., общ. **, обл. В., в местността „**", селищно образувание „**", представляваща 500 кв.м. ид. ч. от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 700 кв.м., съставляващо имот № 451, заедно с построената в същото дворно място ЖИЛИЩЕ с площ от 80 кв.м., ТАВАН с площ от 35 кв.м., ГАРАЖ с площ от 25 кв.м., НАВЕС с площ от 10 кв.м., и всички подобрения, насаждения и приращения в дворното място /кладенец, стая и стопански постройки/, при граници на целия имот: път, №№ **, придобит с нотариален акт за покупко-продажба № 45, том IV, peг. № 10365, дело № 579 от 29.05.2008 г. /Акт № 55, том XLV/2008 г. на СВ - В./.
Недвижим имот, находящ се в землището на с. К., общ. **, обл. В., в местността „**", селищно образувание „**": 500 кв.м. ид. ч. от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 700 кв.м., съставляващо имот № 452, ведно с НАВЕС без оградни стени с площ от 185 кв.м., заедно с всички подобрения, насаждения и приращения в дворното място, при граници на целия имот: път, №№** и път, придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 47, том IV, peг. № 10367, дело № 581 от 29.05.2008 г. /Акт № 59, том XLV/2008 г. на СВ - В./.
Претендира направените съдебни и деловодни разноски, както и юрисконсултско възнаграждение.
Към мотивираното искане са приложени писмени доказателства и са направени доказателствени искания.
В съдебно заседание ищеца се представлява от процесуален представител, който поддържа исковата молба.
В срока по чл.131 от ГПК е постъпил отговор от ответниците по иска И.И.В. и П.Г.В., с който оспорват иска.
Оспорват твърденията, че не е налице законен източник на доходи на ответниците, като излагат конкретни твърдения за доходи от законен източник.
Молят съда да го отхвърли иска, като претендират и направените разноски.
В съдебно заседание ответниците се И.В. и П.В. се представляват от адвокат защитник, който поддържа отговора и моли съда ад отхвърли иска.
В срока по чл.131 от ГПК отговор от ответника Чифлика 111" ЕООД ЕИК:***не е постъпвали.
В съдебно заседание ответника не представлява от законен представител или от процесуален представител по пълномощие.
Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, заедно и поотделно и по вътрешно убеждение, приема за установено следната ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:
С Решение № 417/28.09.2017 г. на КОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КОНПИ -В. уведомление от Окръжна прокуратура - В. с вх. № УВ-1412-2/29.07.2015 г. за привличане в качеството на обвиняем по досъдебно производство № 143/2011 г. по описа на ОД на МВР - В., пр. преписка № 1361/2011 г. на Окръжна прокуратура - В. на ответника И.И.В., ЕГН ********** за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, предл. 2, т. 2, вр. ал. 2 от НК и чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, предл. 1 и 2, т. 2, предл. 1, т. 6 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, предл. 1 от НК.
Против ответника И.И.В. е образувано НОХД № 907/2015 г. по описа на Окръжен съд - В. по внесе от ОП-В. обвинителен акт за престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, предл. 1 и 2, т. 2, предл. 1, т. 6, предл. 2 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, предл. 1 от НК.
По делото е постановено Присъда № 97/21.10.2015 г. на Окръжен съд - В. , с която ответника И.И.В. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, предл. 1 и 2, т. 2, предл. 1, т. 6, предл. 2 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, предл. 1 вр. чл. 58а, ал. 4 и чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. 3 от НК, и на основание чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, предл. 1 и 2, т. 2, предл. 1, т. 6, предл. 2 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, предл. 1, вр. чл. 58а, ал. 4 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от две години и осем месеца, което следва да изтърпи при първоначален общ затворнически режим в затворническо общежитие от открит тип.
С Решение № 24/05.02.2016 год. е изменена първоинстанционната присъда по отношение на ответника И.И.В.. Присъдата е влязла в законна сила на 27.02.2016 г.
Престъплението извършено от ответника попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 18 от ЗОНПИ.
С Протокол № ТД 04ВА/УВ-11467/05.08.2015 год. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на ответника И.И.В., ЕГН **********.
Ответника И.И.В. е със семейно положение: женен за П.Г.В., ЕГН **********, за което е съставен акт за граждански брак № 1540 от 18.10.2008 г. на Община В..
. Търговско дружество ***" ЕООД /„Чифлика - Каменния двор" ЕООД/, ЕИК *** е със седалище и адрес на управление: **. Дружеството е учредено на 02.07.2008 год. с управител и едноличен собственик на капитала в размер на 5 000 лв. ответника И.И.В..
На 30.05.2013 год. ответника И.И.В. прехвърля дружествените си дялове в размер на 5 000 лв. на А.С.Х., който става управител и едноличен собственик на капитала.
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 45, том IV, peг. № 10365, дело № 579 от 29.05.2008 г. /Акт № 55, том XLV/2008 г. на СВ - В./ ответника И.И.В. купува от М. С.З.и Т.С.З.следния недвижим имот, находящ се в землището на с. К., общ. **, обл. В., в местността „**", селищно образувание „**": 500 кв.м. ид. ч. от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 700 кв.м., съставляващо имот № 451, заедно с построената в същото дворно място ЖИЛИЩЕ с площ от 80 кв.м., ТАВАН с площ от 35 кв.м., ГАРАЖ с площ от 25 кв.м., НАВЕС с площ от 10 кв.м., и всички подобрения, насаждения и приращения в дворното място /кладенец, стая и стопански постройки/, при граници на целия имот: път, № № **, за сумата от 6 050 лв.
С нотариален акт за продажба на недвижим имот № 47, том IV, per. № 10367, дело № 581 от 29.05.2008 г. /Акт № 59, том XLV/2008 г. на СВ - В./ ответника И.И.В. купува от М. С.З.и Т.С.З.следния недвижим имот, находящ се в землището на с. К., общ. **, обл. В., в местността „**", селищно образувание „**": 500 кв.м. ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 700 кв.м., съставляващо имот № 452, ведно с НАВЕС без оградни стени с площ от 185 кв.м., заедно с всички подобрения, насаждения и приращения в дворното място, при граници на целия имот: път, №№ ** и път, за сумата от 2 000 лв.
По делото е изслушана и приета СИЕ, което съдът кредитира, се установява, че пазарната стойност на процесните имоти към момента на тяхната придобиване са:
Пазарната цена на Недвижим имот , находящ се в землището на с. К., общ. **, обл. В., в местността „**" , селищно образувание „**" : 500 кв.м. ид. ч. от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 700 кв.м., съставляващо имот № 451 , ведно с построените в същото дворно място ЖИЛИЩЕ с площ 80м2 ,таван с площ 35м2, ГАРАЖ с площ 25м2, НАВЕС с площ 10 м2 и всички подобрения и насаждения и приращения в дворното място / кладенец, стая и стопански постройки / при граници на целия имот : път №№ **придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недв. имот №45, том IV, рег.№ 10365, дело №579 от 29.05.2008г. / Акт № 55, том XI .V/ 2008г. на СВ-В. е 109 500 лв., в т.ч. ***
Пазарната цена на Недвижим имот , находящ се в землището на с.К., общ. **, обл. В., в местността „**" , селищно образувание „**": 500 кв.м. ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 700м2 . съставляващо имот №452 . ведно с НАВЕС без оградни стени с площ от 185 м2 и всички подобрения и насаждения и приращения в дворното място при граници на целия имот : №№ **, и път придобит с Нотариален акт за покупко продажба на недв.имот №47, том IV, рег.№10367, дело №581 от 29.05.2008г. / Акт № 59, том XI .V/ 2008г. на СВ-В. е 28 900 лв.
Имуществото предмет на отнемане е на обща стойност 138 400 лева.
По делото е изслушана и СИЕ, чието заключение съдът кредитира.
Тази фактическа обстановка съдът установи от събраните по делото писмени доказателства, които кредитира.
От така установената фактическа обстановка съдът, прави следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:
Производството против ответника П.Г.В., ЕГН:********** *** и ***" ЕООД ЕИК:***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от А.С.Х., следва да се прекрати, като недопустимо.
След постановяване на Определение в открито съдебно заседание от 08.11.2023 год., против тези ответниците няма предявен иск, т.е. няма петитум за отнемане на имущество по ЗОНПИ.
В този смисъл съдът с изрично определение следва да прекрати производството против тези ответници.
Предявения иск с правно основание чл.153 в вр. чл.142 ал.2 т.1 в вр. чл.141 от ЗОНПИ е неоснователен и следва да се отхвърли
Според постановките Тълкувателно решение № 4 от 18.05.2023 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2021 г., ОСГК, не представляват „имущество“ по смисъла на §1 т.4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период.
В съдебната практика, както и в цитираното ТР, непротиворечиво се приема, че при преценката за това налице ли е несъответствие по см. на §1, т.3 от ДР на ЗОНПИ, на първо място следва да бъде направен извод за наличното в края на проверявания период имущество, определено съобразно дадените с тълкувателния акт разрешения и само ако между наличното в края на периода имущество и имуществото, притежавано в началото на проверявания период е налице превишение в размер над 150 000 лева, то при отчитане на доказаните законни доходи и направените обичайни и извънредни разходи за целия проверяван период, може да се направи предположение, че наличното имущество в края на периода е незаконно придобито.
По изложените съображения, иска
е неоснователен, тъй като се касае за имущество което е „НЕНАЛИЧНО“, а
наличното в края на проверявания период имущество е в размер на 138 400 лева,
което не надхвърля посочения в §1, т.3 от ДР на ЗОНПИ размер от 150 000лв. за
целия проверяван период.
В този смисъл липсва
„значително несъответствие“, което обстоятелство от обективна страна е пречка да
се направи обосновано предположението за наличие на незаконно придобито
имущество и са налице предпоставките, предвидени в ЗОНПИ, за неговото отнемане
в полза на държавата.
В този смисъл предявените искове са неоснователни.
По отношение на разноските съдът следва да присъди в тежест на ищеца направените от ответника разноски в размер на 1120 лева.
На основание чл.157 ал.2 предл.1 от ЗОНПИ съдът следва да присъди в тежест на ищеца и дължимата държавна такса по чл.2 от Тарифата в размер на 5 536 лева.
Водим от гореизложеното,
СЪДЪТ
Р Е Ш И
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН предявения от КОМИСИЯТА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ: ***, действащо чрез процесуален представител, с адрес за призоваване: гр. В., **, против И.И.В., ЕГН **********, постоянен адрес: ***15, за отнемане в полза на държавата, на основание чл. 153 от ЗПКОНПИ, във вр. чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ, следното имущество, а именно:
Недвижим имот, находящ се в землището на с. К., общ. **, обл. В., в местността „**", селищно образувание „**", представляваща 500 кв.м. ид. ч. от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 700 кв.м., съставляващо имот № 451, заедно с построената в същото дворно място ЖИЛИЩЕ с площ от 80 кв.м., ТАВАН с площ от 35 кв.м., ГАРАЖ с площ от 25 кв.м., НАВЕС с площ от 10 кв.м., и всички подобрения, насаждения и приращения в дворното място /кладенец, стая и стопански постройки/, при граници на целия имот: път, №№ **, придобит с нотариален акт за покупко - продажба № 45, том IV, per. № 10365, дело № 579 от 29.05.2008 г. /Акт № 55, том XLV/2008 г. на СВ - В./.
Недвижим имот, находящ се в землището
на с. К., общ. **, обл. В., в местността „**", селищно образувание „**":
500 кв.м. ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 700 кв.м., съставляващо имот
№ 452, ведно с НАВЕС без оградни стени с площ от 185 кв.м., заедно с всички
подобрения, насаждения и приращения в дворното място, при граници на целия
имот: път, №№** и път, придобит с нотариален акт за продажба на недвижим имот №
47, том IV, peг. № 10367, дело № 581 от 29.05.2008 г. /Акт № 59, том XLV/2008
г. на СВ - В./.
ОСЪЖДА КОМИСИЯТА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ:*** да заплати на И.И.В., ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 1120 лева.
ОСЪЖДА КОМИСИЯТА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, БУЛСТАТ:*** ДА ЗАПЛАТИ В ПОЛЗА НА БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ПО СМЕТКА НА ос-В. на основание чл.157 ал.2 от ЗОНПИ сумата от 5 536 лева, дължима държавна такса.
Решението, на съда подлежи на обжалване пред Апелативен съд - В., в двуседмичен срок от редовното му връчване на страните, с препис от решението.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: