РЕШЕНИЕ
Номер 548 04.10.2019
Град ПЛОВДИВ
В ИМЕТО НА НАРОДА
Пловдивски Окръжен съд XIII търговски състав
На четвърти октомври през 2019 Година
В закрито заседание в следния състав:
Председател: НАДЕЖДА ЖЕЛЯЗКОВА
като разгледа докладваното от СЪДИЯТА
търговско дело номер 788 по описа за 2019 година
намери за установено следното:
Производство по чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ.
Образувано по жалба на „М Кар“ ООД, ЕИК:
*********, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Карловско шосе“ № 16, представлявано от управителите
В. В.М. и С.С.С., чрез пълномощника адв. В.В. против Отказ № 20190531201806 от 04.09.2019 г. на АВ – ТРРЮЛНЦ, постановен по Заявление обр. Б7 с вх. № 20190531201806 от 31.05.2019 г., с което е поискано вписване на обстоятелства по чл. 63, ал.4, т.1
от Закона за мерките срещу изпирането на пари. В жалбата се поддържа, че отказът е незаконосъобразен, като се излагат конкретни съображения. Иска
се постановяване на съдебно решение, с което да се отмени
обжалвания отказ и да бъдат дадени задължителни
указания на длъжностното лице по регистрация за вписване на поисканите със заявлението
обстоятелства.
Съдът, като прецени приложените
доказателства, доводите в жалбата и след служебна проверка по електронната
партида на търговското дружество в ТРРЮЛНЦ към АВ, приема за установено
следното:
Жалбата е подадена в
законоустановения 7-дневен срок, тъй като е постъпила в
Агенция по вписванията на 10.09.2019 г., а отказът е постановен на
04.09.2019 г. и е връчен на жалбоподателя по електронен път на същия ден. Същата изхожда от надлежна
страна с право на жалба и правен интерес от обжалване и е насочена срещу подлежащ на съдебен контрол акт на АВ
– ТРРЮЛНЦ, което обосновава процесуалната ѝ допустимост.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна.
Със заявление обр. Б7 с вх. № 20190531201806 от 31.05.2019 г., подадено от адв. В.В. като пълномощник на „М Кар“ ООД, е поискано вписване на обстоятелството, че няма действителни собственици - физически лица, които да притежават 25 % от капитала на дружеството.
Длъжностното лице по регистрацията е мотивирало постановения отказ с обстоятелството, че регистърното производство има диспозитивен характер и доколкото в раздел „Действителни собственици“, група „Действителни собственици поле 550“ не са заявени за вписване данни, дори и същите да се установяват от представените със заявлението документи, то вписването им е недопустимо.
Постановеният от длъжностното лице по регистрацията при АВ отказ е правилен и законосъобразен.
Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 4, т. 1 ЗМИП в търговския регистър следва да бъдат вписани идентификационните данни за действителните собственици – физически лица, включително данните по букви "а" - "г" . Определението за действителен собственик - физическо лице се съдържа в § 2. (1), според който: "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и които отговарят най-малко на някое от следните условия:
По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.
Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.
Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.“
В конкретния случай и предвид заявените за вписване обстоятелства, че няма физически лица, които съгласно даденото в закона определение да следва да се считат за действителни собственици на капитала на търговското дружество - жалбоподател, то следва да се приеме, че не са налице обстоятелства, които да бъдат вписвани в съответната графа от заявлението, а съответно и не съществуват обстоятелства за вписване в този смисъл по партидата на дружеството.
Същевременно по партидата на дружеството - жалбоподател
са вписани законово изискуемите данни за действителните собственици на капитала
му, а именно за посочените по партидата му юридически лица, чрез които се
упражнява пряк и непряк контрол по смисъла на ЗМИП, както и данните за
съответните им представители - физически лица.
По изложените съображения, съдът намира, че постановеният от длъжностното лице по регистрацията отказ е законосъобразен и следва да бъде потвърден.
Мотивиран от изложеното, Съдът
РЕШИ :
ПОТВЪРЖДАВА Отказ № 20190531201806 от 04.09.2019 г. на АВ – ТРРЮЛНЦ, постановен по Заявление обр. Б7 с вх. № 20190531201806 от 31.05.2019 г., за вписване на обстоятелства по чл. 63, ал.4, т.1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари по партидата на „М Кар“ ООД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Карловско шосе“ № 16.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд Пловдив в 7-дневен срок от връчването му.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: