Р Е Ш Е Н И Е
09.10.2012г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, НК, 10, HO
състав, в открито заседание на девети октомври две хиляди и дванадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИНА МУМДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕЛИЧКА МАРИНКОВА
ВИОЛЕТА ПАРПУЛОВА
Като
разгледа докладваното от съдия Мумджиева н.ч.д.№ 4030 по описа за
Р Е Ш И :
ДОПУСКА временно предаване за срок от 14
( ЧЕТИРИНАДЕСЕТ) месеца на българския
гражданин К.Д.М. - роден на ***г***, с ЕГ№ **********,
със средно образование, неженен, осъждан, по занятие – монтажник във фирма „Х.Д.”,
живущ *** по искане с ЕЗА, издадена на 06.01.2012г. от Наказателен отдел в Окръжен съд в Ческе Будейовице,
Република Ч. по н.д. 6 Nt 727/11 по описа на същия съд за съдене за следните
престъпления:
а. за подправяне
и изменение на платежни средства, извършено
от член на организирана престъпна група в повече държави съгласно параграф 234,
ал.3, ал.5, б.”а” във вр. с чл.21, ал.1 и чл.23 от Наказателния кодекс на
Република Ч., наказуемо с лишаване от свобода за срок от осем до дванадесет
години и конфискация на имуществото;
б. По
пар.236, ал.1 вр. с пар. 238 от НК на
Република Ч., наказуемо с лишаване от свобода до две години, забрана за
извършване на дейност и конфискация на имуществото – за изработка и притежаване,
предлагане, посредничество за себе си
или за друго лице на помагала, инструменти или части за тях, включително и
компютърна програма за фалшификати на пари или изменение на платежни средства
съгласно чл.236, ал.1 от НК на Република Ч., извършено в съучастие с
неустановено лице, както следва: за притежаване и инсталиране на снимащо устройство на 1.5.2010год. около 05.56
часа на банкомат на Чешката спестовна каса, АД н.2349, тип h.NCR 5887, в селище Л., ул. 5 Кветна н.329, с цел – копиране на данните от паметта на платежните карти, притежавани от титуляри на платежни инструменти и
деянието е извършено в съучастие с неустановени лица, които снабдявали исканото
лице с празни банкоматни карти с преправена магнитна лента на гърба, които да послужат
за прехвърляне на сниманата информация и по този начин да бъдат изработени нови
банкоматни карти с цел използването им
като истински.,
в. за престъпление по пар. 209, ал.1, ал.3, ал.4, б.”а” вр. с пар.23 и пар. 21, ал.1 от
Наказателния кодекс на Република Ч., наказуемо с лишаване от свобода от две до
осем години - измама, извършена от член
на организирана престъпна група, в съучастие с неустановени лица, свързана с
престъпно обогатяване чрез манипулиране на важни сведения и нанасянето на вреда
– нареждането на трансакции за теглене на пари в брой, с цел нанасянето на имуществена
вреда на титулярите на кредитните карти, на техните банкови сметки, разкрити в Ceska spofitelna,
a.s., Praha, Olbrachtova 1929/62, IC45244782, като при
довършените деяния е причинена имуществена вреда на стойност 68.541,69 кр.ч., а
за деянията, извършени при условията на опит, сумата възлиза на 129.171, 87 кр.ч., както следва:
1. На 3.5.2010
год. около 21.51.04 часа при условията на опит в съучастие с неустановени лица изтеглил
сума на стойност 2.694.86 чешки крони от банкомат намиращ се в П., гр. Л.,
адрес С.Begonias 459 S.I., с помощта на изработена от тях карта, с ном. ************
собственост на Р.Т., род. *** год., но поради грешен( трансакцията е неуспешна,
поради грешно въведен пин – код).
2.
На 3.5.2010
год., около 21.51.26 часа на същия адрес и от същия банкомат в съучастие с
неустановени лица се опитал да изтегли
2.694.86 чешки крони с карта ном. ************, с титуляр на платежното
средство - И.В., род.*** год., при
неуспешна трансакция поради недостатъчна наличност.
3.
На 3.5.2010
год. около 21.51.34 часа в съучастие с неустановени лица се опитал да изтегли сума от 1.924.90чешки крони от същият банкомат
на същият адрес, от същата карта с титуляр И.В., но поради недостатъчна
наличност трансакцията е неуспешна.
4.
На 3.5.2010
год. около 21.51.42 часа в съучастие с неустановени лица се опитал да изтегли пари от същият банкомат, на същият адрес от
картата на вече горе посоченият И.В., а то сума 1.354.13крони чешки, но поради недостатъчна
наличност по банковата сметка, трансакцията е отхвърлена.
5.
На 3.5.2010
год. около 21.51.48 часа в съучастие с неустановени лица изтеглил сумата от 338.53 крони чешки от същият банкомат горе,
посочен на същият адрес, от посочената карта на И.В. с ном. ************.
6.
На 3.5.2010
год. около 21.52.07 часа в съучастие с неустановени лица се опитал да изтегли за изтегляне на сума от 338.53 кр.ч. от същият
банкомат на същият адрес от същата карта на И.В., но поради недостатъчна наличност
в банк.сметка трансакцията е неуспешна.
7.
На 3.5.2010
год. около 22.34.30 часа в съучастие с неустановени по делото лица се опитал да
изтегли сумата от 3.897,92 кр.ч. от банкомат намиращ се в П., гр. Л., адрес Rivera Navarrete 797 СТС, с помоща на фалшификат карта с ном. ************,
с титуляр на картата - Б.С., род. ***
год., но трансакцията е отхвърлена от
банкомата поради невалидност на картата.
8. На
3.5.2010 год.около 22.35.06 часа в съучастие с неустановено лице се опитал да
изтегли сума от 3.897,92 кр.ч. от банкомат в П., Л., Ривера Наваретте
797 СТС с карта ном. 4140840502954912, с титуляр на истинката карта Ш. Л., род. ***
год., трансакцията е неуспешна поради грешен пин код.
9. На 3.5.2010
год. около 22.35.15 часа в съучастие с неустановено лице се опитал да изтегли
сумата от 3.897.92 кр.ч. от същия банкомат на същият адрес от същата карта с
номер на посоченият Ш.Л.,
но поради грешен пин код опитът е неуспешен.
10. На 3.5.2010
год. около 22.35.24 часа в съучастие с неустановени лица се опитал да изтеглят
сума от 3.849.80 кр.ч. от банкомат в П., Л., AV R. Navarrete 764, карта ном. ************ 8802, собственик на
номера на картата е П.Ф., род. *** год., поради грешен пин код ,трансакцията е неуспешна.
11. На 3.5.2010
год. около 22.35.54 часа в съучестие с неустановени лица се опитал отново да изтегли т от същият банкомат сума
3.848.80кр.ч. , като титуляр на сметката е П.Ф..
12. На
3.5.2010год. около 22.36.36часа в съучастие с неустановени лица се опитал да изтегли
сума от 3.849.80кр.ч.от банкомат в П., Л., на същият адрес от карта с номер ************,
като титуляр на платежното средство е М.П., род. *** год. и поради погрешно въведен пин код, трансакцията
е неуспешна.
13.
На 3.5.2010 год.
около 22.36.51 часа в съучастие с неустановени лица се опитал да изтегли сумата
от 3.849.80кр.чешки от банкомат в П., Л. AV R. NAVARRETE 764 от карта с ном.************, с титуляр на
средството с посочения номер - М.П., род. ***год., но поради недостатъчна
наличност по банковата сметка, трансакцията
е неуспешна.
14.
На 3.5.2010
год. около 22.38.34 часа в съучестие с неустановени лица изтеглил сумата от 3.851.40 крони чешки от банкомат в П., гр. С. И., адрес SUC.San Isidro 2, карта с ном. 6762 5423 0194 3409, собственик на номера е З. Р., род. ***
год.
15.
на 3.5.2010
год. около 22.39.11 часа в съучастие с неустановени лица изтеглил сумата от 3.851.40 кр.ч. от същият банкомат на
същият адрес от банковата сметка на З.Р..
16.
3.5.2010 год.
около 22.39.16 часа в съучастие с неустановени лица изтеглил от банкомат в П.,
гр. С. И.на същият
адрес сума от 3.849.80 кр.ч., карта ном. 4405 5807 0562 2417, ном. на картата е
собственост на О.К., род. *** год., като трансакцията е неуспешна.
17.
На 3.5.2010
год. около 22.39.46часа в съучастие с неустановени лица изтеглил сума от
3.851.40 кр.ч. от банкомат в П., гр. С.И. на същият адрес с карта ном. 6762
5423 0194 3409, собственик на ном. на банк.карта е З.Р., род. *** год.
18. На 3.5.2010
год. около 22.39.47 часа в съучастие с неустановени лица изтеглил сума от
3.849.80 кр.ч. от банкомат в
П., гр. С.И., адрес С. И.5. с карта ном. 4140 8406 1069 9102, собственик на номера
на банк.карта е П. К., род. *** год.
19.
На 3.5.2010
год. около 22.40.22 в съучастие с неустановени лица изтеглил се опитал да
изтегли 3.851.40кр.ч. от банкомат в П., С.И., С.И. 2, карта ном. 6762 5423 0194
3409, собственик на номера е З.Р., род. *** год., поради превишаване на денния
лимит трансакцията не се осъществява.
20.
На 3.5.2010 год. около 22.40.22 часа в съучастие с неустановени лица изтеглил сума от 3.849.80 кр.ч. от банкомат в П., С.И., С.И. 5, карта
ном. 4140 8406 1069 9102, собственик на ном. на банк.карта е П.К., род. ***
год.
21.
На 3.5.2010 год. около 22.40.34 часа в съучастие с неустановени лица изтеглил сума от 2.695.98 кр.ч. от банкомат вП., С.И., С.И. 2, карта ном.
6762 5423 0194 3409, собственик на ном. на банк.катра е З.Р., род. *** год.
22. на 3.5.2010 год.
около 22.40.56 часа в съучастие с неустановени лица изтеглил сума от 3.849.80
кр.ч. от банкомат в П., С.И., С.И.
5, банк. карта ном. 4140 8406 1069 9102, собственост на П.К., род. *** год.
23. На 3.5.2010
год. около 22.43.50часа в съучастие с неустановени лица изтеглил сума от
3.879.92 кр.ч. от банкомат в П., Lima, Av. Paseo Republ. 3440 CC.2, банк.к.ном.
4140 8406 1069 9102, собственик на ном. на банк.к. е П.К., род. ***год., поради
превишен дневен лимит трансакцията не се провежда.
24. На 3.5.2010
год. около 22.43.59часа в съучастие с неустановени лица изтеглил сума от
1.973.02 кр.ч., от банкомат в П., Л., на същият адрес от банк.сметка с ном. 4140
8406 1069 9102, собственик на банк.ном. П.К., род. *** год.
25. На 3.5.2010
год. около 22.44.00 часа в съучастие с неустановени лица изтеглил сума от
3.897.92 кр.ч. от банкомат в П., Л., Av. Paseo Rep. 3440 CC.S.lS.KapTa ном. 4511 6110
0507 6516, собственик на ном. на банк.к. е Л.С., род. *** год.
26.
На 3.5.2010
год. около 22.44.21 часа в съучастие с неустановени лица изтеглил сума от 3.897.92кр. ч. от банкомат в П., Л.,
на същият адрес, карта ном. **********, собственик на ном. на банк.к. е Х.Ю., род.
*** год.
27.
На 3.5.2010 год. около 22.44.45 часа в съучастие с неустановени лица изтеглил сума от 3.897.92 кр.ч. от банкомат в П., Л. на същият адрес от
банк.сметка със същият номер, собственост на Х.Ю..
28.
На 3.5.02010
год. около 22.45.11 часа в съучастие с неустановени лица изтеглил сума от
3.897.92 кр.ч. от банкомат в П., Л., на същият адрес с карта ном. собственост
на Х.Ю., род. *** год.
29.
На 3.5.2010 год. около 22.45.34 часа в съучастие с неустановени лица се опитал да изтегли сума от 3.897.92кр.ч. от банк.сметка на Х.Ю.,
от същият банкомат в П., Л., на същият адрес, но поради превишен дневен лимит
трансакцията не се провежда.
30.
На 3.5.2010 год. около 22.45.42 часа в съучастие с неустановени лица изтеглил сума от 2.742.98 кр.ч. от банкомат в П., Л., на същият адрес от
банк.сметка на Х.Ю. род.*** год., карта ном. **********.
31.
На 3.5.201 Огод. около 22.51.00часа в съучастие с неустановени лица изтеглил сума от 3.897.92кр.ч. от банкомат в П., Л., Av.
Canaval/Moreyra Grifo, карта ном. 4140
8406 1028 8765, собственик на ном. на банк.к. е М., род. *** год.
32.
На 3.5.2010 год. около 22.51.26часа в съучастие с неустановени лица изтеглил сума от 3.897.92 кр.ч. от банк.сметка на М., от банкомат в П., Л.,
на същият адрес, карта с ном. 4140 8406 1028 8765.
33.
На 3.5.2010
год. около 22.51.55 часа в съучастие с неустановени лица изтеглил сума 3.897.92
кр.ч. от банк. сметка на М. от банкомат в П.,
Л., на същият адрес , със същата банк.карта с номера на М..
34.
На 3.5.2010
год. около 22.52.20 часа в съучастие с неустановени лица се опитал да изтегли сума
от 3.849.80 кр.ч. от банкомат в П., гр. С.И., Of. BCP CORPAC 1, карта ном. ************, собственик на ном. на
банк.сметка е З.С., род. *** год., поради грешен пин код трансакцията не се
провежда.
35.
На 3.5.2010
год. около 22.52.21 часа в съучастие с неустановени лица се опитал да изтегли сума
от 3.897.92 кр.ч. от банкомат в П..гр. Л., Ав. Канавал/М.Г.,карта ном. 4140
8406 1028 8765, собственик на ном. на банк.сметка е М., род. *** год., поради
превишен дневен лимит трансакцията не се осъществява.
36. На 3.5.2010
год. около 22.52.28 часа в съучастие с неустановени лица изтеглил сума от
3.849.80 кр.ч. от банкомат в П., гр. С. Исидро, карта ном. ************,
собственик на ном. на банк.сметка е З.С., род. *** год.
37. На 3.5.2010
год. около 22.52.29 часа в съучастие с неустановени лица изтеглил сума от
2.742.98 кр.ч. от банкомат в П., Л., карта ном. 4140 8406 1028 8765, собственик
на ном. на банк.сметка е М., род. ***г.
38. На 3.5.2010 г.
около 22.55.45 ч. в съучастие с неустановени лица се опитал да изтегли сума от
3.897.92 кр.ч. от баномат в
П., Л., карта ном. ************, собственик на ном. на банк.сметка е З.С., род.
*** г., поради ниска сума на банк.сметка трансакцията не се провежда.
39. На 3.5.2010
г. около 22.55.58 ч. в съучастие с неустановени лица изтеглил сума от 1.973.02
кр.ч. от банкомат в П., Л., карта ном. ************,собственик ном.банк.см. е З.С.,
род. *** г.
40. на 3.5.2010 г. около 22.56.41 ч. в
съучастие с неустановени лица изтеглил сума
от 1.066,38 кр.ч. от банкомат в П., Л., карта ном. ************,
собственик ном. банк.см. З.С..
41. На 3.5.2010
г. около 23.00.02 ч. в съучастие с неустановени лица изтеглил сума от 3.897,92
кр.ч. от банкомат в П., Л., карта ном. 4140
8604 2183 7584, собственик на ном. на банк.см. е М.Й., род. *** г.
42.
На 3.5.2010 г. около 23.00.21 ч. в
съучастие с неустановени лица се опитал да изтегли сума от 4.739,46 кр.ч. от банкомат в П., Л., карта ном. ************,
собственик на ном. на банк.см. е З.С., поради недостатъчна наличност по
банковата сметка, трансакцията не се провежда.
43.
На 3.5.2010 г. около 23.00.29 ч. в
съучастие с неустановени лица изтеглил сума
от 769, 96 кр. ч. от банк.сметка на З.С., от банкомат в П., С. Исидро,
карта ном. ************.
44. На 3.5.2010 г. около 23.00.40
ч в съучастие с неустановени лица се
опитал да изтегли сума от 3.897,92 кр.ч. от
банкомат в П., Л., карта ном. *************, собственик на ном. на
банк.см. М.Й., род. *** г., поради ниска сума на банк. см. трансакцията не се
провежда.
45. На 3.5.2010 г. около 23.00.52
ч. в съучастие с неустановени лица се
опитал да изтегли сума от 2.742,98 кр.ч. от
банкомат в П., Л., карта ном.*************, собственик на ном. на банк.
см. е М.Й., поради ниска сума на банк. см. трансакцията не се провежда.
46. На 3.5.2010 г. около 23.18.18
ч. в съучастие с неустановени лица се
опитал да изтегли сума от 2.695,98 кр. ч. от банкомат в П., Л.,
карта ном. *************, собственик на ном. на банк.см. е Й.С., род. ***
г., трансакцията не се провежда поради неясното четене на лентата CW.
47. На 3.5.2010 г. около 23.18.33 ч. в съучастие с
неустановени лица се опитал да изтегли сума от 770,28 кр.ч. от банкомат в П., Л.,
от банковата сметка на Й.С., род. *** г., карта ном. *************, поради
същата причина на неясното четене на лентата трансакцията не се провежда.
48. На 3.5.2010 г.около 23.44.36 ч. в съучастие с
неустановени лица изтеглил се опитал да изтегли сума от 3.899,54 кр.ч. от
банкомат в П., Л., Av. R. Panama 3606, карта ном. *************, собств. на ном. на банк. см. е Й.С., поради неясното четене на лентата трансакцията
не се провежда.
49. на 3.5.2010 г. около 23.45.08 ч. в съучастие с
неустановени лица се опитал да изтегли сума от 2.742,98 кр.ч. от банкомат в П.,
Л., на същият адрес, карта ном. ************, собственик на ном. на банк.см. е З.С.,
род. *** г., трансакцията не се провежда поради нареждане на банкомата да не се
изплаща.
50.
На 3.5.2010 г. около 23.45.20 ч. в
съучастие с неустановени лица се опитал са изтегли сума от 1.066,38 кр.ч. от банкомат в П., Л., на същият адрес,
карта ном. ************, собственост на З.С., поради същата причина тарансакцията
не се провежда, банкоматът дал нареждане да не се изплаща сумата.
51.
На 3.5.2010 г.
около 23.45.31 ч. в съучастие с
неустановени лица се опитал да изтегли сума от 389,31 кр.ч. от банкомат в П., Л.,
на същият адрес, от банковата сметка на З.С. със същият номер, но трансакцията не се провежда поради нареждане на
банкомата да не изплаща
52.
На 4.5.2010 г.
около 00.11.32 ч. се опитват да изтеглят сума от 307,27 кр. ч. от банкомат в П.,
Л.,от банк.см. на М. род.*** г., карта ном. 4140 8406 1028 8765, трансакцията
не се провежда поради нареждане на банкомата да не изплаща сумата.
53.
На 4.5.2010 г.
около 00.11.54 ч. в съучастие с неустановени лица се опитал да изтегли сума от
273,13 кр.ч. от банкомат в П., Л., от банк. см. на П.К., род. *** г., карта
ном. 4140 8406 1069 9102, трансакцията не се провежда поради нареждане на
банкомата да не изплаща сумата.
54. На 4.5.2010 г.
около 00.12.22 ч. в съучастие с неустановени лица изтеглил се опитал да изтегли
сумата от 3.928,30 кр.ч. от банкомат в П.,
Л., от банк. см. на З.С., род. *** г., карта ном. ************, трансакцията не
се провежда поради нареждане на банкомата да не изплаща сумата.
55.
На 4.5.2010 г. около 00.12.42 ч. в
съучастие с неустановени лица се опитал да изтегли сума от 3.928,30 кр. ч. от банкомат в П., Л., от банк. см. на Х.Ю.,
род. *** г., карта ном. **********,
трансакцията не се провежда поради нареждане на банкомата да не се изплаща
сумата.
56.
На 4.5.2010 г.
около 00.12.53 ч. в съучастие с неустановени лица изтеглил се опитал да изтегли
сума от 1.988,40кр.ч. от банкомат в П., Л., от банк. см. на Х.Ю., род. *** г., карта
ном. **********, трансакцията не се провежда поради нареждане на
банкомата да не изплаща сумата.
57.
На 4.5.2010 г.
около 00.13.00 ч. в съучастие с неустановени лица изтеглил се опитал да изтегли
сума от 1.075,45кр.ч. от банкомат в П., Л., от банк. см. на Х.Ю., с карта със
същият номер, поради нареждане на банкомата да не се изплаща сумата
трансакцията не се провежда.
58.
На 4.5.2010 г.
около 00.13.33 ч. в съучастие с неустановени лица се опитал да изтегли сума от
136,56 кр.ч. от банкомат в П., Л., от банк. см. на З.С., карта ном. ************,
трансакцията не се провежда поради нареждане на банкомата да не се изплаща
сумата.
59.
На 4.5.2010 г.
около 00.23.16 ч. в съучастие с неустановени лица се опитал да изтегли сума от
2.715,86 кр.ч. от банкомат в П., Л., от
банковата сметка на Л.Ш., род. *** г., карта ном. ************,
трансакцията не се провежда поради ниска сума на банк. сметка.
60.
На 4.5.2010 г.
около 00.23.43 ч. се опитват да изтеглят сума от 2.048,47кр.ч. от банкомат в П.,
Л. от банк. см. на Л.Ш., карта ном. ************, трансакцията не се провежда
поради ниска сума на банк. см.
61.
На 4.5.2010 г.
около 00.24.07 ч. в съучастие с неустановени лица се опитал да изтегли сума
682,82 кр.ч. от банкомат в П., Л., от банк.см. на Л.Ш. род. *** г., карта ном. ************,
трансакцията не се провежда поради ниската сума на банкова сметка.
62.
***.5.2010 г. около
00.38.05 ч. в съучастие с неустановени лица се опитал да изтегли сума от
3.879,80кр.ч. от банкомат в П., Л., от банк. сметка на М. Й., род. *** г.,
карта ном. *************, трансакцията не се провежда поради нареждане на банкомата
де не се изплаща сумата.
63. на 5.5.2010 г.
около 23.27.50 ч. в съучастие с неустановени лица се опитал да изтегли сума от
4.029,75 кр.ч. от банкомат в Съединените щати, Лас Вегас, Лас Вегас 3200, от
банк. см. на М.П. род. *** г.,
карта ном. 4140 8403 0184 0098, трансакцията не се провежда поради погрешно
въведен пин код.
64. На 5.5.2010 г. около 23.28.55 ч. в съучастие с
неустановени лица се опитал да изтегли сума от 2.044,65 кр.ч. от банкомат в
САЩ, Лас Вегас, от банк. см. на М.П., карта ном. 4140 8403 0184 0098,
трансакцията не се провежда поради грешен пин код.
65. На 5.5.2010 г., около 23.29.51
ч. в съучастие с неустановени лица се
опитал да изтегли сума от 4.029,75 кр.ч. от
банкомат в САЩ, Лас Вегас, Лас Вегас3200,от банк. см. на Р.Т., род. ***
г., карта ном. ************, трансакцията
не се провежда поради причината, че картата е задържана.
66.
На 5.5.2010 г.
около 23.36.08 ч. в съучастие с неустановени лица се опитал да изтегли сума от 4.029,75 кр.ч. от банкомат в САЩ, Лас
Вегас, Лас Вегас 3200, от банковата сметка на П.Ф., род. *** г., карта ном. ************, трансакцията не се
провежда поради грешен пин код.
67. На 5.5.2010 г. около 23.37.35 ч. в съучастие с неустановени лица се
опитвал да изтегли сума от 3.987,94 кр.ч. от банкомат в САЩ, Лас Вегас, Лас
Вегас 3200, от банк. см. на Й.С. род.*** г., карта ном. *************, като трансакцията
била неуспешна поради задържане на картата.
На основание чл.53, ал.1 от ЗЕЕЗА за настоящото
решение да бъде незабавно уведомен издаващия ЕЗА орган.
Решението подлежи на обжалване и протест в 5 – дневен срок от обявяването му пред Софийски
апелативен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.