О П Р Е
Д Е
Л Е Н И Е
№ 260398 21.09.2020 год. Гр.Бургас
В ИМЕТО НА НАРОДА
Бургаският окръжен съд, първо гражданско и търговско отделение,
На двадесет и първи септември две хиляди и двадесетата година
В закрито заседание в следния състав
Председател: Мариела Иванова
Като разгледа докладваното от съдия Иванова гражданско дело №1885 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе в предвид следното:
Постъпила е искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ ********* / КПКОНПИ/ против М.К.К., ЕГН **********, постоянен адрес: *** и Светлана П.К., ЕГН **********, постоянен адрес: ***.с правно основание чл.153 ал.2 от ЗПКОНПИ.
В
исковата молба се твърди, че с Решение № 1339/22.07.2020 г. на КПКОНПИ е
образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество въз основа на постъпило в ТД на КПКОНПИ Велико Търново
уведомление от Специализирана прокуратура с вх. № УВКПКОНПИ- 1109/12.09.2018 г.
по описа на ТД Велико Търново, за това че лицето М.К.К., ЕГН ********** е
привлечен в качеството на обвиняем по ДП № 130/2018 г. по описа на Следствен
отдел при Специализирана прокуратура, пр.пр. № 1140/2018 г. по описа на
Специализирана прокуратура за това, че:
-
в периода от месец януари 2009 г. до
05.09.2018 г. на територията на страната и чужбина,
участвал в организирана престъпна група
- структурирано трайно сдружение на повече от три лица (Стайко Минев Стайков,
ЕГН ********** - участник, Иван Георгиев Димитров, ЕГН ********** - участник,
Цветан Илиев К., ЕГН ********** - участник, Белун Михайлов Хазърбасанов, ЕГН **********
- участник, Алекси Атанасов Трифонов, ЕГН ********** - участник, Миню Стайков
Стайков, ЕГН ********** - участник и Деян Велев Дичев, ЕГН ********** -
участник, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е
предвидено наказание „Лишаване от свобода“ повече от 3 години, а именно такива
по чл. 234 от НК, чл. 253 от НК и по чл. 255 от НК и чл. 256 от НК, като
групата е създадена с користна цел - престъпление по чл. 321, ал. 3, вр. с ал.
2 от НК;
-
на 18.07.2018 г., действайки като съизвършител и в съучастие с Цветан Илиев К.
с ЕГН ********** - съизвършител, Алекси Атанасов Трифонов, ЕГН ********** -
съизвършител в гр.Карнобат, обл. Бургас, Северна промишлена зона (бивша мандра)
в товарен автомобил влекач марка „Скания“ с per. №СВ0268АХ и прикачено към него
полуремарке с per. №С3163ЕС, паркирани в двора на горепосочения адрес е държал
акцизни стоки без бандерол - 506 500 бр. кутии цигари от различни марки с
единична цена за 1 бр. кутия - 7,50 лв., като общата стойност на всички кутии
цигари е 3 798 750 лв., когато такъв се изисква по закон (чл. 2, т. 2 от Закона
за акцизните и данъчните складове: „На облагане с акциз подлежат тютюневите
изделия“; чл. 64, ал. 1: Производителите на тютюневи изделия и на бутилирани
алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и
превишаващо 15 % VOL, предназначени за реализация на вътрешния пазар, са длъжни
да поставят бандерол върху потребителската опаковка. Поставянето на бандерола
се извършва в данъчния склад на производителя и чл. 28, ал. 1 от Закона за
тютюна и тютюневите изделия: „Тютюневи изделия местно производство и от внос се
транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски обекти
и складове на едро и дребно само с акцизен бандерол, залепен върху
потребителската опаковка при условията на Закона за акцизите и данъчните
складове“ и предметът на престъплението е в големи размери. - престъпление по
чл. 234, ал. 2, т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК.
Престъпленията попадат в обхвата на чл. 108, ал. 1,
т. 15 и т. 23 от ЗПКОНПИ.
С Протокол № ТД05ВТ/УВ-7544/20.09.2018 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето М.К.К., ЕГН **********.
В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население”, Търговски регистър, ПИС „СИЕЛА”, ИКАР и ИС на ГД „Морска администрация“ и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор КАТ „Пътна полиция“ по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Централен регистър на особените залози, ТД на НАП и Дирекция „Местни данъци и такси” към съответната община по постоянен адрес на лицето и др.
От извършената проверка се установява, че М.К.К. е женен за С.П.К., ЕГН ********** , за което е издаден Акт за брак № 0055/02.09.2000 г.
Твърди се още, че извършеният, въз основа на събраните в хода на проверката доказателства, анализ сочи, че М.К.К. и членовете на неговото семейство, за проверявания периода са реализирали:
1. Доходи, приходи и източници на финансиране общо в размер на 192 748,59 лв., в т.ч.:
- доходи от трудова дейност в размер на 100 183,56 лв.;
- приходи от продажба на МПС в размер на 5 550 лв.;
- приходи от продажба на дружествени дялове в размер на 250 лв.;
- получени кредити, заеми, възстановени данъци, дарени суми и др. в размер на 55 388,92лв.;
- приходи от пенсии, обезщетения и помощи от НОИ и ДСП и застрахователно обезщетение в размер на 20 820,65 лв.;
- приход от платени суми на ПОС терминал от кредитна карта в размер на 5 037,46 лв.;
- приход от изтеглени средства на ATM от кредитна карта в размер на 5 518 лв.;
2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 157 164,20 лв., в т.ч.:
- за издръжка на семейство в размер на 120 035 лв.
-разходи за пътувания в чужбина, съгласно наредбата за командировки в размер на 10 742,54 лв.
- разход за погасителни вноски по кредит усвоен преди проверявания период в размер на 9 833,53 лв.
- други извънредни разходи в размер на 11 661,57 лв.
- разход за предоставен заем в размер на 400 лв.
- платени данъци и такси в размер на 3 603,68 лв.
- застрахователни премии в размер на 887,88 лв.
3. Установен нетен доход, положителен в размер на 35 584,39 лв.
4. Имущество (пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и нематериални активи) общо в размер на 252 493,02 лв., в т.ч.:
- разход за покупка на недвижими имоти в размер на 47 740 лв.
- разход за покупка на ППС в размер на 37 450 лв.
- разход за изграждане на недвижим имот в размер на 79 440 лв.
- разход за придобиване на дялове/акции в размер на 1 250 лв.
- разход за допълнителни вноски в „Светлана - 76“ ООД в общ размер на 14 250 лв.;
- разход за погасителни вноски по кредити в размер на 55 813,34 лв.
- разход за погасителни вноски по кредитни карти в размер на 10 604,73 лв.
- разход за вноски по банкови сметки в размер на 2 464,95 лв.
- получени суми чрез “Western Union” в размер на 2 300 лв.;
- внесени средства от трети лица с неустановен произход и основание по сметка в размер на 1 180 лв.;
Установено е несъответствие в размер на 216 908,63 лв., същото е значително, тъй като е над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Предвид изложеното и на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ е направено искане да се постанови решение, с което да се отнеме в полза на държавата имущество от М.К.К., ЕГН **********, постоянен адрес: *** и Светлана П.К., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, с цена на иска 119 847,93 лева, както следва:
- На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.К.К., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 5 000 лв.:
125 (сто двадесет и пет) дяла всеки на стойност от по 2 (два) лв. в общ размер на 250 (двеста и петдесет) лв., представляващ 25 % от капитала на „СВЕТЛАНА-76“ ЕООД, ЕИК *********.
Сумата в размер на 4 750 лв., представляваща предоставени от М.К. допълнителни вноски на търговското дружество „Светлана - 76“ ООД с ЕИК *********, които впоследствие са му върнати.
- На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка е чл. 141 от ЗПКОНПИ от Светлана П.К., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 9 500 лв.:
Сумата в размер на 9 500 лв., представляваща предоставени допълнителни вноски на търговското дружество „Светлана - 76“ ООД с ЕИК *********.
- На основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.К.К., ЕГН ********** и Светлана П.К., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 81 234 лв.:
Дворно място с площ 212 кв.м. съставляващо имот № 1550, който имот ведно с поземлен имот № 1551, образуват УПИ № VI - 1550, 1551 в квартал № 53 по плана на гр. Карнобат, заедно с изградената в него: 1) Полумасивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ 36 кв.м., построена в имот № 1550, както и изградените до етап „груб строеж“ 2.) Масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 80 кв.м. и разгъната застроена площ 174,40 кв.м. и 3.) Масивен гараж със застроена площ от 19,40 кв.м., заедно с прехвърленото с НА № 75/16.11.2016 г., том X, per. № 6103, дело № 1002/2016 г., вписан в СВ - Карнобат, вх.рег. № 5406/16.11.2016 г. и учреденото с НА № 87/12.06.2017 г., том IV, рег.№ 2579, дело № 346/2017 г., вписан в СВ - Карнобат, вх.рег. № 1967/13.06.2017 г. права на строеж в поземлени имоти № 1550 и 1551.
Пазарна стойност към момента на предявяване на иска 72 000 лв.
Лек автомобил, „Мерцедес Е 320 ЦДИ“, per. №А3781МР, рама № WDB2110221В003145, двигател №64292040223703;
Пазарната стойност на МПС е 6 386 лв.
Лек автомобил, „Опел Комбо“, per. № А8529НА, рама № W0L0XCF0623023955, двигател №Y17DT0424522;
Пазарната стойност на МПС е 2 491 лв.
Мотопед, „Пиаджо ЗИП“, per. № А5430М, рама № ZAPC0600000124118, двигател № С062М17434.
Пазарната стойност на МПС е 357 лв.
- На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.К.К., ЕГН ********** и Светлана П.К., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 1 700 лв.:
Сумата в размер на 1 700 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка: Фолксваген, модел: Голф, per. № А4159МХ, рама№ WVWZZZ1GZLB064467.
- На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.К.К., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 18 305,12 лв.:
Сумата в размер на 7 561,73 лв., представляваща стойността на погасителни вноски по кредит по банкова сметка ***. с IB AN BG43UBBS800231039780120, в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр М.К.К..
Сумата в размер на 602,93 лв., представляваща стойността на погасителни вноски по кредитна карта, в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр М.К.К..
Сумата в размер на 4 541,91 лв., представляваща стойността на погасителни вноски по кредитна карта, в „Обединена българска банка“ АД, с титуляр М.К.К..
Сумата в размер на 833,60 лв., представляваща стойността на погасителни вноски по кредит, от „УниКредит Кънсюмър Файненсиг“ ЕАД, отпуснат на М.К.К.
Сумата в размер на 2 464,95 лв., представляваща стойността на вноски по банкова сметка *** *** „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр М.К..
Сумата в размер на 2 300 лв., представляваща стойността на получени суми чрез системата Western union от М.К.К..
- На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Светлана П.К., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 4 108,81 лв.:
Сумата в размер на 2 928,81 лв., представляваща стойността на погасителни вноски по кредитна карта в лв. с IBAN *** „Централна кооперативна банка“ АД, с титуляр Светлана П.К..
Сумата в размер на 1 180 лв., представляваща стойността на внесени средства от трети лица по банкова сметка *** ***, в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Светлана П.К.. Представят се и се ангажират доказателства. Направено е искане за присъждане на разноски.
По делото е постъпил отговор на исковата молба, с който същата се оспорва като недопустима и неоснователна на подробно изложени аргументи. Представят се писмени доказателства, заявено е искане за назначаване на експертиза
Съдът намира исковата молба за редовна и допустима, с оглед на факта, че след обявяване на извънредно положение в страната сроковете по ЗПКОНПИ бяха спрени. При насрочване на делото на основание чл. 140 ал. 3 от ГПК в открито съдебно заседание, следва да бъдат спазени и специалните разпоредби на чл. 155,ал. 1 ЗПКОНПИ - а именно: да се обнародва в „Държавен вестник" обявление, съдържащо: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указание за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, както и датата, за която се насрочва първото заседание, която не може да е по-рано от три месеца от обнародването на обявлението.
По направеното искане за назначаване на експертизи, съдът ще се произнесе след уточняване на въпросите към всяка една от тях,
По гореизложеното и на основание чл.140 от ГПК , Бургаският окръжен съд
О П Р Е Д Е Л И :
НАСРОЧА гр.д.№1885/2020г. по описа на БОС за разглеждане в отрито съдебно заседание на 13.01.2021год. от 10,00 часа, за която дата и час да се призоват страните.
ДОПУСКА представените по делото писмени доказателства.
ПРЕДОСТАВЯ на ищцовата страна едноседмичен срок от уведомлението, в който да направи да постави и формулира конкретни задачи към всяка една от поисканите експертизи.
СЪОБЩАВА на страните проекта за доклад съобразно мотивната част на настоящото определение.
УКАЗВА на страните на основание чл.154 от ГПК , че всяка една от тях е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.
Ищцовата страна да установи предпоставките за отнемане в полза на държавата на посоченото имущество, както и установяване на твърдяното значително несъответствие в имуществото на ответниците през проверявания период, а ответната страна – доказване на евентуално законни източници на придобиване на установеното имуществено несъответствие.
Не е извършено признание на права. Липсват ненуждаещи се от доказване факти. Страните сочат доказателства за всички твърдени от тях обстоятелства.
ДА СЕ ПУБЛИКУВА ОБЯВЛЕНИЕ в „Държавен вестник”, съдържащо: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указание за срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, както и датата, за която се насрочва първото заседание, в което да се укаже на заинтересованите лица, които заявяват самостоятелни права върху имуществото, което е предмет на делото, че могат да встъпят в процеса като предявят иск не по-късно от два месеца от датата на обнародването на обявлението.
Препис от определението да се връчи на страните, а на ищеца и копие от отговора.
Окр. съдия: