№ 28
гр. Котел , 13.04.2021 г.
РАЙОНЕН СЪД – КОТЕЛ в закрито заседание на тринадесети април, през
две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Тодорка С. Цончева
като разгледа докладваното от Тодорка С. Цончева Частно гражданско дело
№ 20212210100167 по описа за 2021 година
Производството е образувано по искане на директора на ТД на КПКОНПИ
в град Бургас за разкриване на банкова тайна. Твърди се, че лицето К. Д. В.,
със заявен постоянен адрес в град Котел, заема висша публична длъжност –
Директор ТП „Държавно горско стопанство Котел“ гр. Котел, но не е подал в
срок пред КПКОНПИ декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2
от ЗПКОНПИ, поради което срещу него била започнала проверка от
01.04.2021 г. на имущественото състояние по реда на Глава десета от
ЗПКОНПИ. Било разпоредено установяване на обстоятелствата по чл.107,
ал.2 от ЗПКОНПИ. Съгласно разпоредбата на чл.112, ал.3 проверката
обхващала десетгодишен период преди започването ù. Прави се искане за
нуждите на образуваната проверка да се разкрие банкова тайна от всички
банки, развиващи дейност на територията на РБ, вкл. и „Корпоративна
търговска банка“ АД (в несъстоятелност). Направено е и искане за разкриване
на банкова тайна за същия период на лицето, с което живее при условията на
фактическо съжителство Е. И. Д., както и на сина му Д. К. В. за периода от
01.04.2011г. до 09.07.2011г., дъщеря му А. К. В. за периода 01.04.2011 да
01.04.21 г и дъщеря му Е. К. В. за периода 01.04.2011 да 01.04.21 г.
Молбата е допустима като подадена от легитимирано за това лице – ТД
на КПКОНПИ Бургас, оправомощена да прави искания по чл.62, ал.4, т.4 от
ЗКИ.
Разгледана по същество, молбата е основателна. С решение № ПР-
91/01.04.2021г. на КПОНПИ е взето решение да се започне проверка по реда
на глава 10 от ЗПКОНПИ на имущественото състояние на К. Д. В. – Директор
ТП „Държавно горско стопанство Котел“ гр. Котел, тъй като не подал в срок
1
пред КПКОНПИ декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ. Изпълнението е
възложено на ТД на КПКОНПИ Бургас. Съгласно чл.108, ал.6 от ЗПКОНПИ,
Проверката започва и при неподаване в срок на декларация по чл. 35, ал. 1, т.
2 или 4, освен ако неподаването се дължи на причини, за които лицето не
отговаря.
Актът за започване на проверка е достатъчно основание за иницииране
на производство по чл.62, ал.4, т.4 от ЗКИ, тъй като в хода на проверката
подлежат на установяване имуществото на проверяваното лице. Съгласно §1,
т.4 от ДР на ЗПКОНПИ, „имущество“ е всякакъв вид собственост,
материална или нематериална, движима или недвижима, ограничени вещни
права, както и юридически документи, доказващи правото на собственост или
други права върху него. На деклариране и проверка подлежи и имуществото
на съпруга и на ненавършилите пълнолетие.
Съгласно чл.112, ал.3 от ЗПКОНПИ, проверката обхваща период от 10
години назад считано от датата на започването ù, поради което за К. Д. В. и за
Е. И. Д. следва да се даде разрешение за разкриване на банкова тайна за целия
проверяван период, за сина му Д. К. В. за периода от 01.04.2011г. до
09.07.2011г., когато е навършил пълнолетие, за дъщерите му А. К. В. и Е. К.
В. за периода 01.04.2011 да 01.04.21 г..
Разкриването на банковата тайна, както е поискано, е необходимо, за да
се установяват факти по образуваната преписка, поради което искането се
явява основателно и следва да се уважи.
Ръководен от гореизложените съображения, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.62, ал.7 от ЗКИ по искане на
Директора на ТД на КПКОНПИ Бургас да се разкрият сведения за банковите
сметки (дата на откриване и дата на закриване, вид на сметката, вид на
валутата, основание за откриване, клон, в който е открита, извлечение за
движение на средствата по сметката, наличностите на сметката (салда по
дати), за банковите трезори/касети (дата на наемане, дата на освобождаване,
клон на банката), за банковите кредити (дата на отпускане и дата на
погасяване, размер на кредита, вид и стойност на обезпечение на кредита,
редовност на погасяване, размер на месечната погасителна вноска, заверени
2
преписи от кредитното досие на договори за банков кредит, договорни
ипотеки, нотариални актове, строителна документация и разрешителни,
договори за залог на движимо имущество и съответните документи към тях,
счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични
документи, съдържащи се в съответното досие, за период от 01.04.2011 г. до
01.04.2021 г., водещи се на името на К. Д. В., ЕГН **********, постоянен
адрес град Котел, ул.Акад. Стоян Белинов 13, и РАЗПОРЕЖДА на всички
банки и техните подразделения и клонове, регистрирани със седалища на
територията на Република България, вкл. и „Корпоративна търговска банка“
АД (в несъстоятелност) да предоставят на Директора на ТД на КПКОНПИ
Бургас информация с посоченото съдържание.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.62, ал.7 от ЗКИ по искане на
Директора на ТД на КПКОНПИ Бургас да се разкрият сведения за банковите
сметки (дата на откриване и дата на закриване, вид на сметката, вид на
валутата, основание за откриване, клон, в който е открита, извлечение за
движение на средствата по сметката, наличностите на сметката (салда по
дати), за банковите трезори/касети (дата на наемане, дата на освобождаване,
клон на банката), за банковите кредити (дата на отпускане и дата на
погасяване, размер на кредита, вид и стойност на обезпечение на кредита,
редовност на погасяване, размер на месечната погасителна вноска, заверени
преписи от кредитното досие на договори за банков кредит, договорни
ипотеки, нотариални актове, строителна документация и разрешителни,
договори за залог на движимо имущество и съответните документи към тях,
счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични
документи, съдържащи се в съответното досие, за период от 01.04.2011 г. до
01.04.2021 г., водещи се на името на Е. И. Д., ЕГН **********, и
РАЗПОРЕЖДА на всички банки и техните подразделения и клонове,
регистрирани със седалища на територията на Република България, вкл. и
„Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) да предоставят на
Директора на ТД на КПКОНПИ Бургас информация с посоченото
съдържание.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.62, ал.7 от ЗКИ по искане на
Директора на ТД на КПКОНПИ Бургас да се разкрият сведения за банковите
сметки (дата на откриване и дата на закриване, вид на сметката, вид на
валутата, основание за откриване, клон, в който е открита, извлечение за
3
движение на средствата по сметката, наличностите на сметката (салда по
дати), за банковите трезори/касети (дата на наемане, дата на освобождаване,
клон на банката), за банковите кредити (дата на отпускане и дата на
погасяване, размер на кредита, вид и стойност на обезпечение на кредита,
редовност на погасяване, размер на месечната погасителна вноска, заверени
преписи от кредитното досие на договори за банков кредит, договорни
ипотеки, нотариални актове, строителна документация и разрешителни,
договори за залог на движимо имущество и съответните документи към тях,
счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични
документи, съдържащи се в съответното досие, за период от 01.04.2011 г. до
09.07.2011 г., водещи се на името на Д. К. В., ЕГН **********, и
РАЗПОРЕЖДА на всички банки и техните подразделения и клонове,
регистрирани със седалища на територията на Република България, вкл. и
„Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) да предоставят на
Директора на ТД на КПКОНПИ Бургас информация с посоченото
съдържание.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.62, ал.7 от ЗКИ по искане на
Директора на ТД на КПКОНПИ Бургас да се разкрият сведения за банковите
сметки (дата на откриване и дата на закриване, вид на сметката, вид на
валутата, основание за откриване, клон, в който е открита, извлечение за
движение на средствата по сметката, наличностите на сметката (салда по
дати), за банковите трезори/касети (дата на наемане, дата на освобождаване,
клон на банката), за банковите кредити (дата на отпускане и дата на
погасяване, размер на кредита, вид и стойност на обезпечение на кредита,
редовност на погасяване, размер на месечната погасителна вноска, заверени
преписи от кредитното досие на договори за банков кредит, договорни
ипотеки, нотариални актове, строителна документация и разрешителни,
договори за залог на движимо имущество и съответните документи към тях,
счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични
документи, съдържащи се в съответното досие, за период от 01.04.2011 г. до
01.04.2021 г., водещи се на името на А. К. В., ЕГН **********, и
РАЗПОРЕЖДА на всички банки и техните подразделения и клонове,
регистрирани със седалища на територията на Република България, вкл. и
„Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) да предоставят на
Директора на ТД на КПКОНПИ Бургас информация с посоченото
4
съдържание.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.62, ал.7 от ЗКИ по искане на
Директора на ТД на КПКОНПИ Бургас да се разкрият сведения за банковите
сметки (дата на откриване и дата на закриване, вид на сметката, вид на
валутата, основание за откриване, клон, в който е открита, извлечение за
движение на средствата по сметката, наличностите на сметката (салда по
дати), за банковите трезори/касети (дата на наемане, дата на освобождаване,
клон на банката), за банковите кредити (дата на отпускане и дата на
погасяване, размер на кредита, вид и стойност на обезпечение на кредита,
редовност на погасяване, размер на месечната погасителна вноска, заверени
преписи от кредитното досие на договори за банков кредит, договорни
ипотеки, нотариални актове, строителна документация и разрешителни,
договори за залог на движимо имущество и съответните документи към тях,
счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и други налични
документи, съдържащи се в съответното досие, за период от 01.04.2011 г. до
01.04.2021 г., водещи се на името на Е. К. В., ЕГН **********, и
РАЗПОРЕЖДА на всички банки и техните подразделения и клонове,
регистрирани със седалища на територията на Република България, вкл. и
„Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) да предоставят на
Директора на ТД на КПКОНПИ Бургас информация с посоченото
съдържание.
ДАВА на Директора на ТД на КПКОНПИ Бургас двумесечен срок за
осъществяване на правата по настоящото определение.
ПРЕПИС от решението да се изпрати на Директора на ТД на
КПКОНПИ Бургас за изпълнение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Котел: _______________________
5