№ 17
гр. **** , 27.01.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ****, XII НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ в закрито
заседание на двадесет и седми януари, през две хиляди двадесет и първа
година в следния състав:
Председател:Асен И. Даскалов
като разгледа докладваното от Асен И. Даскалов Частно наказателно дело №
20214430200186 по описа за 2021 година
ПРОИЗВОДСТВО по реда на чл.62 ал.6 т.1 и ал.7 от Закона за
кредитните институции
Постъпило е искане от страна на прокурор при РАЙОННА
ПРОКУРАТУРА – ****, за разкриване на сведения, представляващи „банкова
тайна“ по реда на чл.62 ал.6 т.1 вр.ал.2 от Закона за кредитните институции,
във връзка с провеждането на досъдебно производство №Д-2486/2020г. по
описа на същата Прокуратура.
Като се запозна с направеното искане и приложените към същото
материали от досъдебно производство №Д-2486/2020г. по описа на РП – ****,
Съдът намира, че същото е направено от оправомощена страна и е
основателно в следния обем, по следните съображения:
Досъдебно производство №Д-2486/2020г. по описа на РП – ****
се провежда за това, че на неустановена дата през периода 16.10.2016г. в
гр.****, като лице, което управлява и представлява търговското дружество –
„***“ ЕООД – С.***, ОБЛ.****, в 30-дневен срок от спиране на плащанията
не е поискало от съда да открие производство по несъстоятелност –
престъпление по чл.227б ал.2 вр.ал.1 НК.
Прокурорът посочва, че за щателното изясняване обстоятелствата
на случая е наложително да бъдат събрани доказателства за всички факти и
1
обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките на „***“
ЕООД – С.***, ОБЛ.**** ЕИК ***, във всички лицензирани банки и клонове
на чуждестранни банки в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, за периода 01.06.2014г.
– 01.11.2020г.
Съгласно чл.62 ал.2 ЗКИ, „Банкова тайна са фактите и
обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и
влоговете на клиентите на банката.“. Съдът намира, че предвид особеностите
на състава на престъплението, за което се води наказателното производство,
фактическата и правната сложност на случая и представените
доказателствени материали по досъдебното производство, искането на
Прокуратурата следва да бъде уважено, респ. – следва да бъдат разкрити
сведенията, съставляващи банкова тайна.
Водим от горните съображения и на основание чл. 62 ал.7 ЗКИ
Съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА разкриването на сведения, съставляващи банкова
тайна, а именно: всички факти и обстоятелства, засягащи наличностите и
операциите по сметките на „***“ ЕООД – С.***, ОБЛ.**** ЕИК ***, във
всички лицензирани банки и клонове на чуждестранни банки в РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ, за периода 01.06.2014г. – 01.11.2020г.
Решението е окончателно. Препис от същото да се изпрати на
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ****, за сведение.
Съдия при Районен съд – ****: _______________________
2