№ 65
гр. София, 20.02.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 3-ТИ НАКАЗАТЕЛЕН, в публично
заседание на двадесети януари през две хиляди двадесет и трета година в
следния състав:
Председател:Стефан И.
Членове:Иванка Шкодрова
Калинка Г.а
при участието на секретаря Таня Ж. П.а Вълчева
в присъствието на прокурора А. Ат. П. П. Ем. П. В. Г. В. Е. Анг. С. В. Ст. С.
Д. С. С. А. Б. Х. А. Х. Ю. Ст. Л. С. Т. Н.
като разгледа докладваното от Стефан И. Въззивно частно наказателно дело
№ 20211000600794 по описа за 2021 година
Производството е образувано на основание жалба на адвокат М. от САК
срещу Решение на Софийски градски съд, наказателно отделение , 16 състав,
постановено на 19.04.2021г. по ЧНД № 440/2020 г. на СГС, с което се
признава и допуска изпълнение на Решение № 1698/2018 на Съд на град
Торино, Италия, Отдел на Съдиите за предварително разследване в частта в
която се иска налагане на КОНФИСКАЦИЯ на парична сума в банка „ДСК“,
в размер на 7 317 000 евро, на търговско дружество „Нексре“ ЕООД, ЕИК
*********, със седалище и адрес гр.София, квартал Лозенец, бул.“Черни
връх“ № 33, ет.1, ап. 3, с управител и едноличен собственик на капитала
италианската гражданка Ф. Г.
Жалбата има следното основно съдържание:
Адвокат М. / упълномощен за защитник на юридическото лице
„Нексре“ ЕООД/ счита решението за незаконосъобразно, постановено при
1
допуснати съществени нарушения на производствените правила, довели до
драстично нарушение на правата на засегнатото лице, произтичащи от
правото му на справедлив съдебен процес, съобразно чл. 6 от ЕКПЗЧОС, тъй
като засегнатото лице - търговското дружество „Нексре“ ЕООД, не е било
редовно призовано за участие в съдебното заседание пред СГС, насрочено за
19.04.2021г. Освен това адвокат М. твърди, че не разполага с представителна
власт за конкретното съдебно производство тъй като не е уведомил
засегнатото лице Ф. Г.– едноличен собственик на капитала на юридическото
лице „Нексре“ ЕООД, за датата на съдебното заседание.
Защитникът сочи, че в нарушение на разпоредбата на чл. 16, ал. 4 от
ЗПИИРКОРНФС, съдебният състав на СГС не е запознал жалбоподателя с
копие от решението за конфискация на имущество, приложено на л. 90 - 94 от
съдебното производство, но само на италиански език. Нарушението се
изразява в обстоятелството , че решението е приложено на език, който
защитникът не владее и въпреки изрично му искане, на основание чл. 5, ал. 2
от ЗПИИРКОРНФС, решението да бъде преведено на български съставът на
първоинстанционния съд го оставил без уважение да бъде изискан превод на
български, като неправилно приел, че подобен превод бил наличен по делото,
като не предостави възможност за запознаване на адвокат М. с такъв превод.
Според защитникът по този начин са били нарушени правата му по чл. 6 от
ЕКЗПЧОС, свързани с правото на справедлив съдебен процес на разбираем за
страните по делото език.
Въз основа на изложеното адв. М. отправя искане да бъде отменено
първоинстанционно решение, с което е признато и допуснато изпълнение на
решение № 1698/2018 год., постановено от съдия в отдел на съдиите за
предварително разследване в град Торино, Република Италия, издадено на
18.11.2018 г., както и допълнително решение № 1454/2019 г., постановено на
28.10.2019 г., влязло в сила на 05.12.2019 г., с което е постановена
конфискация на имущество на търговското дружество „Нексре“ ЕООД и да
бъде върнато делото за ново разглеждане от друг състав на
първоинстанционния съд.
С определение от 07.11.2022 г., постановено в публично съдебно
заседание от същата дата, настоящият съдебен състав на Софийски
апелативен съд е поискал от италианските власти да бъде изискан заверен
2
препис, преведен на български език на Решение № 1698/2018 година на Съда
в гр. Торино, Италия, Отдел на съдиите за предварително разследване, тъй
като в материалите по делото е налице превод на български език само на
удостоверението по чл. 4 от ЗПИИРКОРНФС.
Заверен превод на български език на поисканото решение, заедно с
допълнението към него е изготвен от италианската страна и приложен от
л.138 до л.218 по настоящото дело, който със съгласието на страните по е
приет като писмено доказателство в съдебното заседание на САС проведено
на 20.01.2023г.
В съдебно заседание пред апелативния съд страните излагат доводи със
следното кратко съдържание:
Защитникът на юридическото лице Нексре ЕООД адвокат М. твърди, че
в съдържанието на приобщеното по делото удостоверение по чл. 4, ал. 1 от
Закона за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или
отнемане и решения за налагане на финансови санкции не съответства на
изпратената от Република Италия присъда или решение, както е записано в
него, имащо стойност на присъда. Счита решението на Софийски градски съд
за неправилно защото никъде в текста на изпратената присъда не е поместен
диспозитив относно конфискация на имущество на „Нексре“ ЕООД не е
налице диспозитив вот който да е видно, че е допусната конфискация на
имуществото на юридическото лице. Адвокат М. излага доводи в пола на
това, че признаването и допускането на изпълнение на изпратеното от
Република Италия решение съставлява нарушение на Правото на
Европейския съюз, тъй като от превод на български език на решението на
съда в Торино се установява, че госпожа Ф. Г. не е сред осъдените лица и
спрямо нея няма постановена осъдителна присъда, както и че спрямо нея
изобщо на нея не са повдигани обвинения. Защитникът се позовава на това,
че признаването и допускането на изпълнението на Решение № 1698/2018 г.
на Съда на град Торино, Италия, Отдел на Съдиите за предварително
разследване, издадено на 18.11.2018г., допълнително с Решение № 1454/2019
SIGE, от 28.10.2019 г., е незаконосъобразно и без правно основание, наред с
което е в пряко противоречие с цитираната практика на Съда на ЕС по две
3
дела на Съда на Европейския съюз 203/2021 г. на Съдът на Европейския съюз,
четвърти състав, от 10 ноември 2022 година е тълкуван член 48 от Хартата на
основните права на Европейския съюз и по по дело С-505/2020 г. касаеща
член 8, параграф 1 от Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и
облаги от престъпна дейност в Европейския съюз.
В случай на отмяна на първоинстанционното решение адвокат М. прави
особено искане, апелативния съд да се произнесете и по отношение на отмяна
на предварителната обезпечителна мярка - запор на банковите сметки на
търговското дружество „Нексре“ ЕООД на територията на Република
България, каквото допускане на запор на сметките допуснато в предварително
производство по обезпечаване на искането за конфискация, последвало
хронологично след постановяване на решението на италианския съд в гр.
Торино.
Прокурорът от Софийска апелативна прокуратура намира
първоинстанционния съдебен акт за правилен, обоснован и законосъобразен и
като не установява основания за неговата отмяна или изменение, предлага
акта да бъде потвърден, като намира жалбата от защитника на юридическото
лице за неоснователна.
Софийски апелативен съд, като прецени доказателства по дело, обсъди
изложените от страните съображения и като служебно провери правилността
на решението, намери следното:
Жалбата е подадена в законоустановения срок и от лице имащо право да
обжалва определението на СГС пред по-горна съдебна инстанция , поради
което е процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество.
Производството е по реда на чл. 16 и сл. от Закона за признаване,
изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения
за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/.
4
Образувано е на основание жалба на адвокат М., процесуален
представител на търговско дружество „Нексре“ ЕООД, ЕИК ********* срещу
Решение на Софийски градски съд от 19.04.2021г. по ЧНД № 440/2020 г. по
описа на СГС, с което се признава и допуска изпълнение на Решение №
1698/2018 на Съд на град Торино, Италия, Отдел на Съдиите за
предварително разследване.
С посоченото решение Софийският градски съд:
1. ПРИЗНАВА и ДОПУСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ на Решение № 1698/2018
на Съд на град Торино, Република Италия, Отдел на Съдиите за
предварително разследване, издадено на 18.11.2018г., влязло в сила на
01.08.2019г., за наказателна процедура № Регистър по общите престъпления
8282/2018 + 8533/2018 (извлечение от №20458/2015) - №Регистър GIP
7593/2018 + 9655/2018, с допълнително Решение №1454/2019 SIGE, от
28.10.2019г., влязло в сила на 05.12.2019г., в частта в която се иска налагане
на КОНФИСКАЦИЯ на парична сума по банкова сметка IBAN **********, в
банка „ДСК“, до възлизането й в размер на 7 317 000 (седем милиона триста и
седемнадесет хиляди) евро, с левова равностойност 14 310 808,11
(четиринадесет милиона триста и десет хиляди осемстотин и осем) лева, на
търговско дружество „Нексре“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес
гр.София, Лозенец, бул.“Черни връх“ №33, ет.1, ап. 3, с управител и
едноличен собственик на капитала Ф. Г. във връзка с това, че италианските
граждани П. С., Р. С., Д. Л., А. Р. и Д. М., са признати за виновни по
обвинението за извършени престъпления: Участие в организирана
престъпна група; Измама, включително такава, която засяга финансовите
интереси на Европейския съюз по смисъла на Конвенцията за защита на
финансовите интереси на ЕО от 26.07.1995г.; Изпиране на имущество
придобито от престъпление; Измама, които са престъпления по чл.640 bis,
чл.648 bis, чл.648 ter.l. чл.110 и чл.416 от Наказателния кодекс на Република
Италия.
2. ОТКАЗВА признаване и НЕ ДОПУСКА изпълнение на посочено по-
горе решение, в частта в която се иска налагане на КОНФИСКАЦИЯ на
5
парична сума по банкова сметка IBAN **********, в банка „ДСК” на
търговско дружество „Нексре" ЕООД и прекратява съдебното производство в
тази му част.
По силата на Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета на Европа
относно прилагането на принципа за взаимно признаване на решения за
конфискация, Република България е сезирана като изпълняваща държава в
производството по признаване на решение на чуждестранен съд за
конфискация.
От съдържанието на приложеното в делото Удостоверение по чл. 4 от
Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета на Европа относно прилагането на
принципа за взаимно признаване на решения за конфискация се установява,
че с Решение на съдебен орган на решаващата държава Италия - Решение №
1698/2018 на Съд на град Торино, Република Италия, Отдел на Съдиите за
предварително разследване, издадено на 18.11.2018 г., влязло в сила на
01.08.2019 г., за наказателна процедура № Регистър по общите престъпления
8282/2018 + 8533/2018 (извлечение от №20458/2015) - № Регистър GIP
7593/2018 + 9655/2018, е видно, че италианските граждани П. С., Р. С., Д. Л.,
А. Р. и Д. М. са признати за виновни и осъдени за престъпления по чл. 640 bis,
648 bis, 648 ter. 1, чл. 110 и чл. 416 от НК на Република Италия,
представляващи участие в криминална организация, измама, включително
такава, с която се накърняват финансовите интереси на Европейската
общност, определени в Директива 2017/1371, рециклиране на приходи от
престъпления и измама.
По същество е разкрита организирана престъпна група, придобила в
периода от началото на 2015 г. до месец октомври 2017 г. държавни средства
на стойност около 112 000 000 евро, сертифицирайки по фалшив начин
изпълнението на дейности, допринасящи за енергийно спестяване, които
реално не били извършени. Значителна част от въпросната сума е била
прехвърлена в различни държави чрез банкови преводи от четири италиански
дружества, сред които било дружеството Energy Plus. Установено е, че в
периода между 23.12.2016 г. и 08.03.2017 г. дружеството Energy Plus е
6
прехвърлило по сметки на българското дружество „Нексре“ ЕООД, сума в
размер на 7.317.000 евро. Установено е също така, че впоследствие от
сметките на „Нексре“ ЕООД е била изтеглена и внесена обратно в Република
Италия сума, възлизаща на 1.300.000 евро.
Със съдебния акт от 18.11.2018 г. на Съда на град Торино, Република
Италия, Отдел на Съдиите за предварително разследване, влязъл в сила на
01.08.2019г., е наложена конфискация на пари, имущества, кредити и други
ползи на разположение на: П. С., до възлизане на сумата от 112 295 720,94
евро; Р. С., до възлизане на сумата от 18 848 014, 19 евро; Д. Л., до възлизане
на сумата от 112 295 720, 94 евро; А. Р., до възлизане на сумата от 112 295
720, 94 евро; Д. М., до възлизане на сумата от 20 428 535,72 евро.
С допълнително решение №1454/2019 SIGE, от 28.10.2019 г., влязло в
сила на 05.12.2019 г., на Съда на град Торино, Република Италия, Отдел на
Съдиите за предварително разследване, е внесено уточнение, че наложената
конфискация по отношение на П. С., до възлизане на сумата от 112.295.720,94
евро; Р. С., до възлизане на сумата от 18.848.014.19 евро; Д. Л., до възлизане
на сумата от 112 295 720,94 евро; А. Р., до възлизане на сумата от 112 295
720,94 евро; Д. М., до възлизане на сумата от 20428535,72 евро, включва също
така и пари, имущества, кредити и други ползи на разположение на
българското дружество „Нексре“ ЕООД, ЕИК ********* до възлизане на
сумата от 7317000 евро, равняваща се на стойността на паричните средства,
прехвърлени без основание на „Нексре“ ЕООД от италианското дружество
Energy Plus.
В Удостоверението по чл. 4 от цитираното рамковото решение е
посочено, че дружеството „Нексре” ЕООД е титуляр на две банкови сметки,
разкрити в банка „ДСК“ ЕАД - ********** и **********.
Към Удостоверението е приложено дневно извлечение за сметка с
IBAN: **********, от което се установява, че към 31.12.2018 г. по сметката
на дружеството е била налична парична сума, в размер на 4 190 923,65 евро.
От изисканата и представена от банка „ДСК“ ЕАД информация за
наличностите по горепосочените банкови сметки с титуляр „Нексре“ ЕООД е
7
видно, че на 14.02.2020 г. банкова сметка с IBAN: ********** е била закрита.
Засегнатото лице „Нексре“ ЕООД е регистрирано в търговския регистър
към Агенция по вписванията с ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление в гр. София, ж.к. „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 33, ет. 1, ап. 3, с
управител и едноличен собственик на капитала Ф. Г.
За да постанови решението си, съставът на СГС се е позовал само на
съдържанието на превода на Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение
2006/783/ПВР на Съвета на Европа относно прилагането на принципа за
взаимно признаване на решения за конфискация. В материалите по делото
при разглеждането му от първата инстанция са били приложени Решение №
1698/2018 на Съд на град Торино, Република Италия, Отдел на Съдиите за
предварително разследване, издадено на 18.11.2018г., влязло в сила на
01.08.2019г., за наказателна процедура № Регистър по общите престъпления
8282/2018 + 8533/2018 (извлечение от №20458/2015) - №Регистър GIP
7593/2018 + 9655/2018, с допълнително Решение №1454/2019 SIGE, от
28.10.2019г., влязло в сила на 05.12.2019г., в частта в която се иска налагане
на КОНФИСКАЦИЯ на парична сума по банкова сметка IBAN ********** в
банка „ДСК“ само на италиански език. Въпреки искането на защитата да бъде
извършен превод на Решението и допълнението към него, касаещо
конфискацията, същото не е било уважено.
Апелативният съд намери искането на защитата в тази насока за
основателно, тъй като подобен превод не е налице в материалите по делото
приложени относно юридическото лице „Нексре” пред СГС , поради което
изиска от Италианската страна да бъде извършен превод от италианскки на
български. Този превод е изготвен от Италианската страна, приет е като
писмено доказателство в съдебно заседание след снемането на становища от
страните по делото и е приложен от лист 138 до лист 218 в настоящото дело.
.
От цялостното съдържание на превода се установява, че само и
единствено юридическото лице, чието имущество се иска да бъде
конфискувано се споменава в присъдата на Италианския съд относно
подсъдимите М. и С., а именно: „М., С. (последният от около март 2017 г. до
8
октомври 2017 г.). в конкуренция с Nicole#i (започвайки поне от около
средата на 2016 г.. вероятно от първите месеци на 2016 г и Меркури,
отделно оценен като Z4) за нарушение съгласно към статии 48, 81 ал., 110,
61 п. 7), 640 бис от Наказателния кодекс, тъй като с множество
изпълнителни действия от един и същи престъпен план, - по-специално и в
контекста на цялостен план, който предвижда синергично и координирано
използване на най-малко четири ЕСКО, наречени ЕНЕРГИЙНО
СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКО , ENERGY PLUS и R O YA L и в сътрудничество
с другите лица, разследвани за престъплението, посочено в гореописания под
Т), дори ако може би някои от тях дори не са известни, и вероятно с други
понастоящем неидентифицирани субекти или за които достатъчно
елементи на престъпление, като е действал като подбудител на деянието и
като се е погрижил за създаването поне на дружествата или на част от
тях, както и дава указания за методите на извършване на деянието за тази
цел също се интересува от компетентните служители на GSE/GME и/или
публични органи, с хитрости и трикове , се състояха, - след като се
погрижиха за създаването на компаниите, споменати най-вече чрез дървени
глави с корпоративни структури фиктивни и съобразени администратори,
напълно непознаващи основните умения за позицията и изпълнили условията,
необходими за акредитация като ESCO в GSE и GME - при предаване, чрез
компютъризирано вмъкване на свързаните данни в оторизираните портали,
многобройни искания за издаване на бели сертификати или ТЕЕ,
обосноваващи и легитимиращи тези искания чрез удостоверяване на
изпълнението на множество мерки за енергоспестяване и ефективност ,
най- 33 350 вече свързани с инсталирането на компактдискове. Инверторни
устройства и/или в много по-малка степен компактдискове. UPS
устройства, в действителност никога не са правени , както и
потвърждаване на тези искания с посочване на всички данни, изисквани от
референтното законодателство по формално правилен начин, както и
достоверно компилиране на формулите, свързани с алгоритмите, предвидени
за изчисляване на действителните енергийни спестявания и конкретно
получени, като по този начин заблуждават служителите на GSE и на
структурите, определени за тази цел, като RSE и ENEA, - които отговаряха
за оценката на съгласуваността, коректността и съответствието със
законодателството на извършените интервенции, както и действителна
9
пригодност на тези интервенции за постигане на енергийни спестявания,
съответстващи на необходимото количество бели сертификати или ТЕЕ -г
15 33 351 върху действителното изпълнение на работите и върху
последващото „количество“ на получените енергийни спестявания, докато
нито интервенциите са били извършени, нито някога са били постигнати
енергийни спестявания, те са осигурили за себе си или за други несправедлива
печалба в ущърб на други , получаване на издаване на бели сертификати в
брой и по начин, който ще бъде незабавно илюстриран и организиране, в по-
голямата си част веднага след придобиването, за тяхната препродажба
чрез пазарния механизъм, управляван от GME; по този начин, като част от
механизъм, който осигурява ефективно издаване на бели сертификати или
ТЕЕ в процент от 10% от тези, съответстващи на постигнатите
енергийни спестявания, в рамките на първите шест месеца от искането,
както и в процент от 5% при изтичане на всяко следващо тримесечие за
следващите пет години -, придобили право на отказ, за четирите ESCO,
споменати по-горе, и във връзка с исканията, представени до 31.07.16 (дата,
след която няма повече нови искания бяха представени), общото количество
от 2 332 107 бели сертификата или ТЕЕ (с променлива единична стойност,
но през септември 2017 г. почти достигащи прага от 300 евро), от които
след изтичането на тримесечието на 3/31/17 вече 641 449 емитирани и 1 680
658, които ще бъдат емитирани, считано от крайния срок 30.06.17 г. до
2021 г., като се получи от продажбата на ценните книжа несправедливата
печалба, равна на сумата на получената цена, в ущърб на CSEA (публичен
икономически орган), който , при актът за заличаване на титлите,
представен от т.нар задължен субект, - измамен на основание чл. 48 от
Е1аказателния кодекс относно факта, че представените за анулиране
удостоверения са били законосъобразно закупени, тъй като са били издадени
срещу действително постигнатите корелирани енергийни спестявания, и че
следователно таксите и задълженията, които законът налага на същия
задължен субект в областта на енергийна ефективност, с произтичащото
от това право за получаване на предвидените в закона обезщетения -,
изплатени в полза на последните т.нар. тарифна вноска (вноска и/или
обществено плащане) със съответното спестяване на енергия като
причина, което никога не е настъпило; с отегчаващото вината
обстоятелство, че е причинил, за всяко поставяне на искане за издаване на
10
CD бели сертификати или ТЕЕ, за обидената страна значителна щета;
извършени в Торино или на други места във всеки случай, включени в
юрисдикцията на съдията от Торино, конкретно принадлежащи към
долната долина Суза, и/или на други неизвестни места и/или в Рим поне от
края на 2015 г. до октомври 2017 г.; Чанти Z5) на престъплението по чл 81
от НК, 110, 648 от НК, защото с множество изпълнителни действия от
един и същи престъпен замисъл и евентуално в конкуренция с други
неустановени към момента субекти или за които не са достигнати
достатъчно елементи на престъпление, освен в случаите на съучастие в
престъпленията, на измама, посочена в предходната буква Т) и/или във всеки
случай срещу активите, от които идват парите, предмет на настоящите
действия, дори посредничено или косвено, заменени или прехвърлени част от
същите пари, получени от умишлено престъпление, или извършвал други
действия по отношение на него, за да възпрепятства установяването на
престъпния му произход; особено, 33 352 16 извърши следните операции, е
изключение на случаите, посочени в обвиненията по-горе: 1) получени чрез
банкови преводи към румънски разплащателни сметки, водени на името на
фирми в негова наличност и по-специално към румънските фирми Sadova Sun
Invest Sri, в Гигера Sun Invest Sri и Bergomum Sri, част от сумите,
кредитирани от GME към италианските сметки на ESCO Energy Plus, на
обща стойност 4 379 200 евро, които били получени чрез банкови преводи по
български разплащателни сметки, водени на името на фирми, които
притежава и по-специално на българската фирма НЕКСРЕ ООД ЕООД,
част от сумите, кредитирани от GME по италианските сметки на ESCO
Energy Plus, на обща стойност 7 317 000 евро”
Видно от така посоченото съдържание на присъдата Ф. Г.като
едноличен собственик на капитала на българската фирма НЕКСРЕ ООД
ЕООД не фигурира като име и фамилия в съдебното решение и допълнението
към него, както ине са посочени факти от банкови извлечения и преводи на
италианските сметки на ESCO Energy Plus, на обща стойност 4 379 200 евро,
които са били получени чрез банкови преводи по български разплащателни
сметки на българската фирма НЕКСРЕ ООД ЕООД.”, от които може да се
направи извод, че тези суми са били преведени и че те са в причинно
следствена връзка с деянията на подсъдимите М. и С..
11
Водим от горното следва да се вземе предвид , че специалният закон
(ЗПИИАКИОРНФС) императивно изисква акта на националния съд на
запитващата държава - членка, да бъде приобщен по делото и да бъде
придружен от удостоверение, с което се потвърждава този акт.
Естествено е да се приеме, че съдържанието на съденото решение е
водещо и въз основа на него решаващия орган в изпълняващата държава
следва да формира вътрешното си убеждение, тъй като Удостоверение по чл.
4 от рамковото решение, само потвърждава наличието на акта и неговото
съдържание.
В конкретния случай, отразеното в удостоверението съдържание, не
съответства на изпратената от Република Италия присъда и допълнително
решение, имащо стойност на присъда, тъй като в съдебния акт не е поместен
диспозитив касаещ конфискация на имущество на българското юридическо
лице „Нексре“.
В тази част удостоверението не може да замести съдебния акт, тъй като
то се явява само синтезиран преразказ на релевантните събития, за чиято
меродавност следва да се прави извод от направения превод на съдържанието
на присъдата или решението.
Така в удостоверението е посочено, че конфискуването по отношение
на лицата, току-що посочени, включва също така и парите, имуществата,
кредитите и други ползи на разположение на „НЕКСРЕ“ ЕООД, до
възлизането на сумата от 7 317 000 (седем милиона триста и седемнадесет
хиляди) евро, равняващи се на възлизащите стойности, прехвърлени от
Италия на същата „НЕКСРЕ“, без никакво основание и с единствената цел за
рециклиране (считайки, че цитираните суми са били изцяло приход от
престъпление в ущърб на Италианската държава)“, но в изпратената
присъда/решение/ такова произнасяне от съда не е налице.
В Удостоверението по чл. 4, ал. 1 от ЗПИИРКОРНФС се съдържа
информация, че срещу Ф. Г., която се явява едноличен собственик на
капитала на българската фирма НЕКСРЕ ООД ЕООД, не са събрани данни за
привличането й към наказателна отговорност в Република Италия и спрямо
нея не са извършване съдопроизводствени действия по образуваното
12
наказателно дело.
Тази констатация непряко се потвърждава и от съдържанието на
приложени Решение № 1698/2018 на Съд на град Торино, Република Италия,
Отдел на Съдиите за предварително разследване, издадено на 18.11.2018 год.,
където името на Ф. Г.не фигурира.
ОТ ПРАВНА СТРАНА:
Съгласно чл. 6 от Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства
и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, държавите - членки са
длъжни да предприемат необходимите мерки, за да може да се извърши
конфискацията на облаги или на друго имущество, чиято стойност
съответства на облагите, прехвърлени пряко или косвено от заподозряното
лице или обвиняемия на трети лица, или които трети лица са придобили от
заподозряно лице или обвиняем, най-малко в случаите, когато тези лица са
знаели или е трябвало да знаят, че целта на прехвърлянето или придобиването
е да се избегне конфискация, въз основа на конкретни факти и обстоятелства,
включително че прехвърлянето или придобиването е извършено безплатно
или срещу сума, която е значително по-ниска от пазарната стойност на
имуществото, като параграф 1 следва да се тълкува така, че да не се засягат
правата на добросъвестните трети лица
В съдебно решение по дело С- 203/2021 г. на Съда на Европейския
съюз, четвърти състав, от 10 ноември 2022 година е тълкуван член 48 от
Хартата на основните права на Европейския съюз. Съдът на ЕС , че той
следва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба,
съгласно която националният съд може да наложи на юридическо лице
наказателна санкция за престъпление, за което евентуално е отговорно
физическо лице, овластено да формира волята на това юридическо лице или
да го представлява, в случай че на последното, сиреч юридическото лице, не е
била дадена възможност да оспори действителното извършване на
престъплението.
13
Съгласно практика на Съда на Европейския съюз по дело С-505/2020 г.
касаеща член 8, параграф 1 от Директива 2014/42/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация
на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз не се допуска
национална правна уредба, съгласно която, когато дадено имущество е иззето
като евентуално средство или облага от престъпление, собственикът му който
е добросъвестно трето лице, не е имал и няма право да сезира компетентния
съд с искане за връщане на това имущество.
Настоящият казус покрива хипотезата на цитираното решение, тъй като
производството, което се е развило в италианския съд в гр. Торино, пред
съдия в досъдебното производство търговското дружество „Нексре“ ЕООД не
е споменато по никакъв начин, не е споменато и името на управителя и
едноличен собственик на капитала Ф. Г..
Във втората част от решението по дело С-505/2020 г., постановено на
12.05.2022 г. относно тълкуването на Член 4, параграф 1 от Директива
2014/42. Съдът на Европейския съюз постановява, че този член и параграф
трябва да се тълкуват в смисъл, че се допуска национална правна уредба,
която изключва конфискацията на вещ, принадлежаща на добросъвестно
трето лице и използвана като средство на престъпление, включително когато
тази вещ е била предоставена за трайно ползване от третото лице на
подсъдимия. В тази част Съдът на Европейския съюз отива още по-далеч като
казва, че национална правна уредба трябва да допуска отказ за конфискация,
дори и в хипотеза, в която физическото лице, което управлява и представлява
търговското дружество, е осъдено за престъпление, но без да е знаело и
предполагало самото търговско дружество за наличието на тези
обстоятелства, не може да бъде постановявана конфискация.
Следва да се отбележи, че от прегледът на практика на Съда на
Европейския съюз се наблюдава трайна тенденция да изисква от
нaциoнaлнитe cъдилищa да не нaлaгaт ĸoнфиcaĸция, бeз дa е oбocнoвaвaна
пpичиннo cлeдcтвeнa вpъзĸa мeждy подлежащите на отнемане aĸтиви и
пpecтъпнaта дeйнocт, чрез която са били придобити.
Изискваното от Съда на Европейския съюз „обосноваване” не може да
бъде изведено от съдържанието на съдебния акт от 18.11.2018 г. на Съда на
14
град Торино, Република Италия, Отдел на Съдиите за предварително
разследване, влязъл в сила на 01.08.2019г., с който е наложена конфискация
на пари, имущества, кредити и други ползи на разположение на лица,
различни от Ф. Г., като изобщо не става ясно как част от сумите, присвоени
от П. С., Р. С., Д. Л., А. Р. и Д. М., се отнасят към имуществата, кредитите и
другите ползи на разположение на българското дружество „Нексре“ ЕООД,
ЕИК ********* за сумата в размер от 7 317 000 евро. Респективно не става
ясно дали в сумите, присвоени от П. С., Р. С., Д. Л., А. Р. и Д. М., се включват
и имущества, кредити и други ползи на разположение на българското
дружество „Нексре“ ЕООД, ЕИК ********* за сумата в размер от 7 317 000
евро. Следователно волята на националния съд на другата държава членка -
Република Италия - относно процесното имущество на „Нексре“ ЕООД, ако
такава изобщо е била формирана и изразена, остава изцяло и напълно неясна.
Отделно от това следва да се отбележи, че въпросът относно процесното
имущество на „Нексре“ ЕООД дори не е включен в предмета на делото, което
италианският съд е разглеждал.
По изложените съображения съдът намери, че в казусътн е налице
абсолютна невъзможност да бъде установено в произнасяне от съда
компетентен по наказателни дела, дали е допуснато признаване на
изпълнението, в който смисъл е разпоредбата на чл. 2, ал. 1
ЗПИИАКИОРНФС.
Липсата на изпратен, респективно на приобщен в настоящото
производство акт на национален съд на друга държава - членка, който
евентуално да бъде признат и изпълнението, на който да бъде допуснато, е
абсолютно основание за отказ на признаването и допускането на
конфискация.
Самостоятелно основание за непризнаване на Решението за
конфискация на имуществото на регистрираното в България юридическо
лице, признато и допуснато за изпълнение от Софийски градски съд, е
посоченото по-горе несъответствие че между съдържанието на издаденото
удостоверение със съдържанието на съдебно решение на Италианския съд, въз
основа на което то е издадено, в частта касаеща българското юридическо
лице.
По отношение на искането в частта, в която се претендира налагане на
15
конфискация на парична сума по банкова сметка IBAN **********, в банка
„ДСК“ ЕАД на търговско дружество „Нексре“ ЕООД, правилно Софийски
градски съд е констатирал, че същото не следва да бъде уважавано, тъй като
процесната сметка е била закрита на 14.02.2020 г.
Направеното в заседание пред апелативния съд искане от защитникът
на юридическото лице за отмяна на предварителната обезпечителна мярка, а
именно: запор на банковите сметки на търговското дружество „Нексре“
ЕООД на територията на Република България е основателно. Такъв запор, в
размер на 7 317 000 (седем милиона триста и седемнадесет хиляди) евро, с
левова равностойност 14 310 808,11 (четиринадесет милиона триста и десет
хиляди осемстотин и осем) лева по банкова сметка IBAN **********, в банка
„ДСК“ на търговско дружество „Нексре“ ЕООД, ЕИК ********* е допуснат в
предварително производство по обезпечаване на искането за конфискация.
Предвид отказа на настоящия съд да признае и допусне изпълнението на
Решение № 1698/2018 на Съд на град Торино, Италия, Отдел на Съдиите за
предварително разследване в частта, в която се иска налагане на конфискация
на имуществото на българското юридическо лице „Нексре” ЕООД, този запор
следва да бъде вдигнат.
Мотивиран от изложеното настоящият състав на Софийски апелативен
съд намира искането да бъде отменено атакуваното решение на Софийски
градски съд за основателно, поради което и на основание чл. 34, вр. чл. 32,
ал.1 вр., чл. 16, ал.7 т.1 от ЗПИИРКРНФС
РЕШИ:
ОТМЕНЯ решение на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, наказателно
отделение , 16 състав, постановено на 19.04.2021г. по ЧНД № 440/2020 г., В
ЧАСТТА му, с която се признава и допуска изпълнение на Решение №
1698/2018 на Съд на град Торино, Италия, Отдел на Съдиите за
предварително разследване в частта в която се иска налагане на
КОНФИСКАЦИЯ на парична сума по банкова сметка IBAN **********, в
банка „ДСК“ в размер на 7 317 000 евро, на търговско дружество „Нексре“
ЕООД, ЕИК *********, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
16
ОТКАЗВА ДА ПРИЗНАЕ И НЕ ДОПУСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ на Решение
№ 1698/2018 на Съд на град Торино, Италия, Отдел на Съдиите за
предварително разследване в частта, в която се иска налагане на
КОНФИСКАЦИЯ на парична сума по банкова сметка IBAN **********, в
банка „ДСК“, в размер на 7 317 000 евро, на търговско дружество „Нексре“
ЕООД, ЕИК ********* със седалище и адрес гр.София, Лозенец, бул.“Черни
връх“ №33, ет. 1, ап. 3, с управител и едноличен собственик на капитала
италианската гражданка Ф. Г.
ПОТВЪРЖДАВА атакуваното решение на СГС в частта, с която се
отказва да признае и не допусна изпълнение на Решение № 1698/2018 на Съд
на град Торино, Република Италия, Отдел на Съдиите за предварително
разследване, издадено на 18.11.2018 г., влязло в сила на 01.08.2019 г., за
наказателна процедура № Регистър по общите престъпления 8282/2018 +
8533/2018 (извлечение от №20458/2015) - № Регистър GIP 7593/2018 +
9655/2018, с допълнително Решение №1454/2019 SIGE, от 28.10.2019 г.,
влязло в сила на 05.12.2019 г., в частта, в която се иска налагане на
конфискация на парична сума по банкова сметка с IBAN **********, в банка
„ДСК“ ЕАД на търговско дружество „Нексре“ ЕООД.
ОТМЕНЯ НАЛОЖЕН ЗАПОР върху парична сума по банкова сметка
IBAN **********, в банка „ДСК“, в размер на 7 317 000 (седем милиона
триста и седемнадесет хиляди) евро на търговско дружество „Нексре“ ЕООД,
ЕИК *********, със седалище и адрес гр.София, Лозенец, бул.“Черни връх“
№33, ет. 1, ап. 3.
Настоящото решение е окончателно и не подлежи на протест и жалба.
Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
17
2._______________________
18