РЕШЕНИЕ
№
/
В
ИМЕТО НА НАРОДА
Варненският
окръжен съд, Гражданско отделение, девети състав, в открито съдебно заседание
проведено на четвърти април, през две хиляди и тринадесета година, в състав:
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:ДАНИЕЛА ХРИСТОВА
При участие то на
прокурор от ВОП - М. и секретар –
протоколист Д.Х., след като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 2430 по опис на ВОС за 2011 г., за да се
произнесе, взе предвид следното:
Производството
е по реда на чл.28 от ЗОПДИППД /отм/.
Образувано
е на 24.11.2011 г. по мотивирано искане на КУИППД срещу Б.И.Б.,
ЕГН **********, с постоянен адрес:***, по предявен иск за отнемане на имущество
на стойност 117 959.87 лева, както следва:
На
основание чл.4. ал.1 от ЗОПДИППД:
1. сумата
от 1500 лева, представляващи номиналната стойност на 15 дяла от капитала на
" Мендис " ООД ЕИК: *********, per. по ф.д.№ 27/2003г. на ВОС, седалище и адрес на
управление: гр.Варна, ул." Дрин " № 53,
ет.4, ап.11, придобити с договор за продажба на дружествени дялове от
11.12.2006г.
2. Лек
автомобил, марка "Шкода", модел "Фабия"
с рег.№ В 6599 КМ, рама № TMBPH16Y523540634, двигател № AZE060527, дата на
първа регистрация 14.06.2002г., придобит с Договор от 15.09.2006г., с пазарна
стойност към м.05.2011г, в размер на
5000лв.
З.
Лек автомобил, марка "ВАЗ",
модел "21214" с рег. № В 7246 СТ, рама № ХТА21240, двигател №
21062979540S1091049, дата на първа регистрация 21.01.1995г., придобит с Договор
от 15.10.2008г., с пазарна стойност м.05.2011г., в размер на 1000лв.
4.
Лодка употребявана, модел RIO 400 и
двигател употребяван JOHNSON J35EVL3 ОБЕН:565 СМЗ; МОЩН:25.75 KW; ТИП:БЕНЗИН
СЕРИЕН НОМЕР:4933360, придобита с МД от 16.05.2006г., с пазарна стойност към
м.05.2011г. - 1500лв.
5.
Сумата от 35.47 лв., представляваща
наличност към 31.12.20 10 г. по разплащателна сметка IBAN *** "Уникредит Булбанк" АД, с титуляр Б.И.Б., ЕГН **********.
На
основание чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД:
1.Сумата от 90 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на продажбата на недвижими имоти, находящ се в землището на с. Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна, ЕКАТТЕ - 00789, а именно: ТЕРЕН с площ от
10,105дка, съставляващ УПИ с идентификатор 00789201.004 по кадастралната карта
на селото, одобрена със Заповед № 300-5-73 от 22.12.2004г. на изпълнителния
директор на АК, с трайно предназначение-урбанизирана територия, начин на трайно
ползване - друг вид производствен обект, при граници: имот с идинтификатор 201005-Стопански двор, имот с идентификатор
2010479 - двор, имот с идентификатор 2010094 - улица, имот с идентификатор
2010003 - стопански двор, имот с идентификатор 2010094 - улица, имот с
идентификатор 2010003 - стопански двор и имот с идентификатор 2010006 -озеленяване,
ведно с построените в това място: Сграда 01 със застроена площ -124кв.м.,
съставляваща имот с идентификатор 00789033293; Сграда 02 със застроена площ -
12кв.м., съставляваща имот с идентификатор 00789033292; Сграда 03 със застроена
площ – 66 кв.м., съставляваща имот с идентификатор 00789033291; Сграда 04 със
застроена площ - 38кв.м., съставляваща имот с идентификатор 00789032591; Сграда
05 със застроена площ - 49кв.м., съставляваща имот с идентификатор 00789032592
и Сграда 06 със застроена площ - 12кв.м., съставляваща имот с идентификатор
00789032593, обективирана в Нотариален акт № 183, том
I, рег.№ 1378, дело № 159 от 20.03.2006г. / Акт № 172, том II, дело № 401 /
2006г. на СВ - Провадия /.
2.Сумата от 464.40 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил, марка
"Фолксваген", модел "Голф" с рег.№ В 3269 АА, рама №
WVWZZZ1HZPW482717, двигател № 1Y201649, дата на първа регистрация 17.07.1993г.,
придобит на 16.02.1994г., отчислен на 17.10.1994г
3.Сумата от 18 460 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил, марка
"БМВ", модел "316" с рег.№ В 3580 АХ, рама №
WBACG11030КВ81468, двигател № 50023169, дата на първа регистрация 24.02.1994г.,
отчужден, съгл. Договор от 22.09.1997г.
В условията на евентуалност спрямо
предявения иск по пазарна стойност на горепосоченото имущество, е предявен иск
със същото правно основание, но с цена, изчислена въз основа на стойността, обективирана в договорите за покупко-продажба, както
следва:
Сумата от 14 000 лв.
представляваща договорната стойност към датата на продажбата на недвижими
имоти, находящи се в землището на с.Аспарухово, общ.
Дългопол, обл. Варна, ЕКАТТЕ - 00789, а именно: ТЕРЕН
с площ от 10,105дка, съставляващ УПИ с идентификатор 00789201.004 по
кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № 300-5-73 от 22.12.2004г.
на изпълнителния директор на АК, с трайно предназначение-урбанизирана
територия, начин на трайно ползване - друг вид производствен обект, при
граници: имот с идинтификатор 201005-Стопански двор,
имот с идентификатор 2010479 - двор, имот с идентификатор 2010094 - улица, имот
с идентификатор 2010003 - стопански двор, имот с идентификатор 2010094 - улица,
имот с идентификатор 2010003 - стопански двор и имот с идентификатор 2010006
-озеленяване, ведно с построените в това място: Сграда 01 със застроена площ -
124 кв.м., съставляваща имот с идентификатор 00789033293; Сграда 02 със
застроена площ - 12 кв.м., съставляваща имот с идентификатор 00789033292;
Сграда 03 със застроена площ - ббкв.м., съставляваща
имот с идентификатор 00789033291; Сграда 04 със застроена площ - 38кв.м.,
съставляваща имот с идентификатор 00789032591; Сграда 05 със застроена площ -
49кв.м., съставляваща имот с идентификатор 00789032592 и Сграда 06 със застроена
площ - 12кв.м., съставляваща имот с идентификатор 00789032593, обективирана в Нотариален акт № 183, том I, рег.№ 1378,
дело № 159 от 20.03.2006г. / Акт № 172, том II, дело № 401 / 2006г. на СВ -
Провадия /
Сумата от 96 лв.,
представляваща договорна стойност към датата на продажбата на лек автомобил,
марка "БМВ", модел "316" с рег.№ В 3580 АХ, рама №
WBACG11030KB81468, двигател № 50023169, дата на първа регистрация 24.02.1994г.,
отчужден, съгл. Договор от 22.09.1997г.
В
обстоятелствената част на исковата молба ищецът излага следните фактически твърдения:
Производството
за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е образувано с
Решение № 382/24.09.2010г. на КУИППД въз основа на постъпило в ТД Варна на
КУИППД с изх. № 1590/15.02.2006г. уведомление от Окръжен съд - Варна срещу
лицето Б.И.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, за извършено престъпление
по чл.209, ал.1 вр. чл.18, ал.1, вр.
чл. 58, б.А, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б.Б от НК.
Твърди
се, че ответникът е осъден със Споразумение по НОХД № 2671/2004г. по описа на
Варненски Районен съд, влязло в сила на 12.10.2004 г., с което се е признал за
виновен в това, че на 30.01.2003г. в гр. Варна направил опит да възбуди и
поддържа заблуждение у П.П.К. - регионален директор
"Ликвидация на щети" при ЗК "Евроинс"
-Генерална Агенция - Варна, с което да причини имотна вреда в размер на 188 лв.
на ЗК "Евроинс" - Генерална Агенция -
Варна, като деянието останало недовършено по независещи от волята на дееца
причини - престъпление по чл.209, ал.1 вр. чл.18,
ал.1, вр. чл. 58, б.А, вр.
чл. 55, ал. 1, т. 2, б.Б от НК, което попада в приложното поле на чл. 3, ал. 1,
т. 8 от ЗОПДИППД. Видно от Справка за съдимост per. №
4551/08.07.2010 г. лицето е реабилитирано на основание чл. 88а, ал. 4 вр. ал. 1 от НК на 31.10.2007 г.
Въведено
е фактическо твърдение за образувано до съдебно производство № 354/2009г. по
описа на III РПУ-Варна срещу Б.И.Б. и още седем лица за това, че на 29.09.2009
г. в гр. Варна и гр. Златарица, в съучастие като съизвършител
с К.В.П. придобил неистински парични знаци - 235 бр. банкноти с номинал 50 евро
- престъпление по чл.244, ал.1 вр. чл.20, ал.2 от НК,
което попада в приложното поле на чл. 3, ал. 1, т. 15 от ЗОПДИППД.
С
писмо рег.№ 1281/09/09.05.2011г. ВОП е уведомила ТД -
Варна, че лицето е двукратно осъдено на първа инстанция по предявените му
обвинения, като понастоящем делото е висящо пред Апелативен съд.
Следва изложение на данните за гражданското състояние на
ответника.
Изследвани
са и са изложени факти за участието на
лицето управлението и/или собствеността на следните търговско дружество и ДЗЗД:
"Мендис" ООД, ЕИК *********, per.
по ф.д.№ 27/2003г. на ВОС, седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Дрин" № 53, ет.4, ап.П, капитал 5 000 лв. -ограничено
отговорен съдружник, съгл. Решение № 247 от 11.01.2007г. на ВОС и Договор за
продажба на дружествени дялове от 1\Л2.2006г. с дялово участие 1 500 лв. /9.38
МРЗ/, представляващи 30% от капитала на дружеството, представлявано от А.А. Г..
ДЗЗД
"Еко нух", ЕИК 103S34901, седалище и адрес
на управление: гр.Суворово, общ.Суворово, обл.Варна,
ул."Шипка" № 21 - съдружник с 50 % от собствеността на дружеството,
представлявано от Б.И.Б. и А.Р.А..
Твърди
се, че в периода от 1994 до 2010 г. ответникът е придобил в индивидуална
собственост недвижимо имущество:
1.
С договор за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от
27.09.2005г., вписан в книгите за вписване под № 119, том XII, вх.рег.№ 5236 от
27.09.2005 на СВ - Провадия, Община - Дългопол
е придобил собствеността върху -
ТЕРЕН с площ от 10,105 дка, съставляващ УПИ с идентификатор 00789201.004 по
кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № 300-5-73 от 22.12.2004г.
на изпълнителния директор на АК, с трайно предназначение-урбанизирана
територия, начин на трайно ползване -друг вид производствен обект, при граници:
имот с идентификатор 201005-Стопански двор, имот с идентификатор 2010479 -
двор, имот с идентификатор 2010094 - улица, имот с идентификатор 2010003 -
стопански двор, и имот с идентификатор 2010006 -озеленяване, ведно с
построените в това място: Сграда 01 със застроена площ - 124 кв.м.,
съставляваща имот с идентификатор 00789033293; Сграда 02 със застроена площ -
12 кв.м., съставляваща имот с идентификатор 00789033292; Сграда 03 със
застроена площ - 66 кв.м., съставляваща имот с идентификатор 00789033291;
Сграда 04 със застроена площ - 38 кв.м., съставляваща имот с идентификатор
00789032591; Сграда 05 със застроена площ - 49 кв.м., съставляваща имот с
идентификатор 00789032592 и Сграда 06 със застроена площ - 12 кв.м.,
съставляваща имот с идентификатор 00789032593, за сумата от 80 689 лв., местен
данък в размер на 1613.79 лв. и режийни разноски в размер на 403.45 лв. или
общо разходи за придобиване по договора - 82 706.24 лв. /551.37 МРЗ/.
Твърди
се, че да придобиването на този имот не са установени законни източници на
доходи. С Нотариален акт № 183, том I, рег.№ 1378, дело № 159 от 20.03.2006г.
/Акт № 172, том II, дело № 401/2006г. на СВ - Провадия/ имотите са отчуждени от
проверяваното лице за сумата от 14 000 лв, при
пазарна стойност към датата на отчуждаване - 90 000 лв.
Твърди
се, че ответникът е придобил
безвъзмездно собственост ¼ от ДВОРНО МЯСТО в гр.Варна, ул."Поп Харитон" № 4, цялото с пространство от 248 кв.м.,
съставляващо парцел VII-7 от кв.338 по плана на 9-ти микрорайон на гр.Варна,
при граници на цялото място: ул."Поп Харитон",
парцел VIII-5, парцел Ш-6, парцел IV-8 и имот пл.№ 9, като в последствие е
отчуждил тази собственост за сумата от 3 501.50 лв. /46.69 МРЗ/. За тази сума
получена от продажбата ищецът приема, че
е законен източник на средства.
Твърди
се, че Б.И.Б. е придобил възмедно през проверявания
период и притежава към настоящия момент движимо имущество, както следва:
1. ЛЕК АВТОМОБИЛ марка "Шкода",
модел "Фабия", с рег.№ В 6599 КМ, рама №
TMBPH16Y523540634, двигател № AZE060527, дата на първа регистрация
14.06.2002г., придобит с Договор от 15.09.2006г. за сумата от 7 000 лв. /43.75
МРЗ/, каквато е и пазарната му стойност към датата на придобиване. Пазарната
стойност на автомобила към м.05.2011г. е в размер на 5 000 лв.
2. ЛЕК АВТОМОБИЛ марка "ВАЗ",
модел "21214", с рег.№ В 7246 СТ, рама № XTA212140S1091049, двигател
№ 212143427840, дата на първа регистрация 25.01.1995г., придобит с Договор от
15.10.2008г. за сумата от 200 лв. Пазарната стойност на автомобила към датата
на придобиване е в размер на 1800 лв. /8.18 МРЗ/, а към м.05.2011г. - 1000 лв.
3.
Лодка употребявана, модел МО 400 и двигател употребяван JOHNSON J35EVL3
ОБЕН:565 СМЗ; МОЩН:25.75 KW; ТИП:БЕНЗИН СЕРИЕН НОМЕР:4933360, внесени от Италия
на 16.05.2006г. с посочена обща статистическа стойност в МД -897лв., платен
ДДС, мито - 182 лв., общо разходи за придобиване за сумата от 1079 лв. /6.74
МРЗ/.
Твърди
се, че Б.И.Б. е придобил възмедно през проверявания
период и впоследствие отчуждил движимо имущество, както следва:
1. ЛЕК АВТОМОБИЛ марка
"Фолксваген", модел "Голф", с рег.№ В 3269 АА, рама №
WVWZZZ1HZPW482717, двигател № 1Y201649, дата на първа регистрация 17.07.1993г.,
придобит на 16.02.1994г., отчислен на 17.10.1994г. - поради унищожаване на
архива не са предоставени документи за придобиване и отчуждаване. Пазарна
стойност към датата на придобиване - 554 500 неденоминирани лв. /354.31 МРЗ/, а
към датата на отчуждаване - 464 400 неденоминирани лв.
2. ЛЕК АВТОМОБИЛ марка "БМВ",
модел "316", с рег.№ В 3580 АХ, рама № WBACG11030KB81468, двигател №
50023169, дата на първа регистрация 24.02.1994г., придобит с Договор от
01.07.1996г. за сумата от 31 920 неденоминирани лв. Автомобилът е отчужден с
Договор от 22.09.1997г. за сумата от 96 000 неденоминирани лв. Пазарна стойност
към датата на придобиване - 2 137 640 неденоминирани лв. /534.41 МРЗ/, а към
датата на отчуждаване - 18 460 000 неденоминирани лв.
3. ЛЕК АВТОМОБИЛ марка "Форд",
модел "Фиеста", с рег.№ В 4475 АК, рама № WF0BXXGAJBVR14005, двигател
№ VR14005, дата на първа регистрация 09.07.1996г., придобит с Договор от
05.09.1997г. за сумата от 120 000 неденоминирани лв. Автомобилът е отчужден с
Договор от 16.10.1997г. за сумата от 300 000 неденоминирани лв. Пазарна
стойност към датата на придобиване - 15 152 000 неденоминирани лв. /366.97
МРЗ/, а към датата на отчуждаване - 13 098 500 неденоминирани лв.
4. ЛЕК АВТОМОБИЛ марка "Нисан", модел "Патрол",
с рег.№ В 5083 АК, рама № JV10KYY70VJ853316, двигател № RD28389535X, дата на
първа регистрация 24.12.1993г., придобит с Договор от 23.10.1998г. за сумата от
20 000 000 неденоминирани лв. /373.83 МРЗ/, каквато е
и пазарната му стойност към датата на придобиване. Автомобилът е отчужден с
Договор от 05.01.2000г. за сумата от 500 лв. Пазарна стойност към датата на
отчуждаване -14 000 лв.
5. ЛЕК АВТОМОБИЛ марка "Опел",
модел "Кадет", с рег.№ В 8140 СС, рама № W0L000034M5116804, двигател
№ C14NZ02K86557, дата на първа регистрация 11.12.1990г., придобит с Митническа
декларация от м. 03.2001г. с посочена статистическа стойност в МД - 1500 лв.,
платено ДДС - 772 лв., общо разходи за придобиване - 2 272 лв. /28.76 МРЗ/
Автомобилът е отчужден с Договор от 27.03.2001г. за сумата от 250 лв. Пазарна
стойност към датата на отчуждаване - 3400 лв.
6. ЛЕК АВТОМОБИЛ марка "Опел",
модел "Астра", с рег.№ В 6665 АТ, рама №
W0L0TGF69X5280625, двигател № X16XEL02KH4061, дата на първа регистрация
09.08.1999г., придобит с Договор от 29.05.2001г. за сумата от 1 500 лв.
Автомобилът е отчужден с Договор от 05.08.2002г. за сумата от 1200 лв. Пазарна
стойност към датата на придобиване - 15 200 лв. /178.82 МРЗ/, а към датата на
отчуждаване -14 000 лв.
7. ЛЕК АВТОМОБИЛ марка "ВАЗ
2121", модел "Нива 221", с рег.№ В 0977 СС, рама №
XTA212100G0477416, двигател № 21062979540, дата на първа регистрация
19.06.1986г., придобит
с Договор от 10.12.2001г. за сумата от 200 лв. Автомобилът е отчужден с Договор
от 27.04.2005г. за сумата от 200 лв. Пазарна стойност към датата на придобиване
-1 500 лв. /15 МРЗ/, а към датата на отчуждаване - 700 лв.
8. ЛЕК АВТОМОБИЛ марка "Нисан", модел "Патрол",
с рег.№ В 5351 СС, рама № JN1KDSY61U0302525, двигател № RD28468125, дата на
първа регистрация 02.06.1998г., придобит с Договор от 20.09.2002г. за сумата от
10 637 лв. /106.37 МРЗ/, каквато е и пазарната му стойност към датата на
придобиване. Автомобилът е отчужден с Договор от 02.06.2005г. за сумата от 500
лв. Пазарна стойност към датата на отчуждаване - 7 500 лв.
9. ЛЕК АВТОМОБИЛ марка
"Ситроен", модел "Ксара Пикасо",
с рег.№ В 2132 КА, рама № VF7CHRHYB39262268, двигател № 10DYKG4124163, дата на
първа регистрация 04.07.2002г., придобит с Договор от 19.07.2005г. за сумата от
1 000 лв. Автомобилът е отчужден с Договор от 20.04.2006г. за сумата от 150 лв.
Пазарна стойност към датата на придобиване - 18 300 лв. /122 МРЗ/, а към датата
на отчуждаване - 17 500 лв.
10. ЛЕК АВТОМОБИЛ марка "Мерцедес",
модел "300 Д", с рег.№ В 0200 КС,рама № WDB1241331B378535, двигател №
60396012029618, дата на първа регистрация 29.05.1992г., придобит с Договор от
06.04.2007г. за сумата от 200 лв. Автомобилът е отчужден с Договор от
12.06.2007г. за сумата от 200 лв. Пазарна стойност към датата на придобиване -
5000 лв. /27.78 МРЗ/ Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 4000 лв.
Изложени
са съждения за това, че е налице влагане на средства, както следва:
• в размер на 13 098 500 нед. лв. от
продажба на 16.10.1997г. на лек автомобил, марка "Форд", модел
"Фиеста" с рег.№ В 4475 АК в придобиване в последващ
близък период от време на 23.10.1998г. на лек автомобил, марка "Нисан", модел "Патрол"
с рег.№ В 5083 АК за сумата от 20 000 000 нед.лв.
• в размер на 14 000 лв. от продажба на
05.01.2000г. на лек автомобил, марка "Нисан",
модел "Патрол" с рег.№ В 5083 АК в
придобиване в последващи близки периоди от време -
м.03.2000г. на лек автомобил, марка "Опел", модел "Кадет" с
рег.№ В 8140 СС за сумата от 2272лв.. и .на 29.05.2001г. на лек автомобил,
марка "Опел", модел "Астра" с
рег.№ В 6665 АТ за сумата от 15 200 лв.
• в размер на 3400лв. от продажба на
27.03.2001г. на лек автомобил, марка "Опел", модел "Кадет"
с рег.№ В 8140 СС в придобиване в последващ близък
период от време на 29.05.2001г. на лек автомобил, марка "Опел", модел
"Астра" с рег.№ В 6665 АТ за сумата от 15
200 лв.
• в размер на 14000лв. от продажба на
05.08.2002г. на лек автомобил, марка "Опел", модел "Астра" с рег.№ В 6665 АТ в придобиване в последващ близък период от време на 20.09.2002г. на лек
автомобил, марка "Нисан", модел "Патрол" с рег.№ В 5351 СС за сумата от 10637лв.
• в размер на 700лв. от продажба на
27.04.2005г. на лек автомобил, марка "ВАЗ 2121", модел "Нива
221" с рег.№ В 0977 СС и в размер на 7 500 лв. от продажбата на
02.06.2005г. на лек автомобил, марка "Нисан",
модел "Патрол" с рег.№ В 5351 СС в
придобиване в последващ близък период от време на
19.07.2005г. на лек автомобил, марка "Ситроен", модел "Ксара Пикасо" с рег.№ В 2132 КА за сумата от 18 300
лв.
• в размер на 17500лв. от продажба на
20.04.2006г. на лек автомобил, марка "Ситроен", модел "Ксара Пикасо" с рег.№ В 2132 КА в придобиване в последващи близки периоди от време на 15.09.2006г. на Лек
автомобил, марка "Шкода", модел "Фабия"
с рег.№ В 6599 КМ за сумата от 7000лв. и на 06.04.2007г. на лек автомобил,
марка "Мерцедес", модел "300 Д" с рег.№ В 0200 КС за сумата
от 5000лв.
• в размер на 4 000 лв. от продажба на
12.06.2007г. на лек автомобил, марка "Мерцедес", модел "300
Д" с рег.№ В 0200 КС в придобиване в последващ
близък период от време на 15.10.2008г. на Лек автомобил, марка "ВАЗ",
модел "21214" с рег.№ В 7246 СТ за сумата от 1 800 лв.
Твърди
се, че ответникът при продажбата на
недвижим имот, находящ се в с. Аспарухово, общ.
Дългопол, е получил сумата от 90 000 лева, тъй като това е пазарната стойност
на имота към датата на сделката и поради това, че не е установен законен
източник на доход при покупката, тази сума следва да му бъде отнета.
По
подобен начин се обосновава и претенцията за отнемане на парични суми по
пазарна стойност на движимите вещи Лек автомобил, марка "Фолксваген",
модел "Голф" с рег.№ В 3269 АА и Лек автомобил, марка
"БМВ", модел "316" с рег.№ В 3580 АХ, възлизащо по пазарна
стойност към датата на отчуждаване на 18924.40лв.,
Искът
се обосновава с правния извод, че приходите от продажба на имущество могат да
имат законен характер само тогава, когато бъде доказан законният произход на
средствата за придобиването му. В противен случай, те се явяват форма на
облагодетелстване от престъпна дейност.
След
решение за разкриване на банкова тайна е установено , че ответникът е титуляр
на:
1.Разплащателна
сметка IBAN *** " Уникредит Булбанк " АД, с
титуляр Б.Б., наличност към 31.12.2010г. - 35.47лв.
2.Спестовна
сметка в лева IBAN *** " СЖ Експресбанк "
АД, с титуляр Антонио Б.- наличност към 23.03.2011г. - 141.24лв.
3.Разплащателна
сметка в лева IBAN *** " ПИБ " АД, открита на 01.02.2006г., с титуляр
Б.Б..
4.Разплащателна
сметка в лева IBAN *** " ПИБ " АД, открита на 07.02.2005г., с титуляр
"Мендис" ООД.
5.Разплащателна
сметка в евро IBAN *** " ПИБ " АД, открита на 07.02.2005г., с титуляр
"Мендис" ООД.
6.Набирателна сметка в " Пощенска банка " АД,
открита на 06.01.2003г., с титуляр "Мендис"
ЕООД.
7.Разплащателна
сметка в лева IBAN *** " СИБанк " АД, с
титуляр "Мендис" ООД - наличност към
05.04.2011г. - 0лв.
8.Разплащателна
сметка в евро IBAN *** " СИБанк " АД, с
титуляр "Мендис" ООД - наличност към
05.04.2011г. - 0лв.
9.
Сметка IBAN *** " ЦКБ " АД, с титуляр "Мендис"
ООД - наличност към 19.04.2011г. - 0лв.
10.
Сметка IBAN *** " Общинска банка " АД, с титуляр "Мендис" ООД, наличност към 31.12.2010г. - 0.16лв.
Следва изложение на фактически твърдения от събрана от ищеца данъчна и осигурителна
информация:
Твърди
се, че ответникът не е депозирал данъчни декларации , а от "Данни за
осигурените лица" на ТД на НАП –Варна, се твърдят следните факти
• за периода 01.01.1997г.
- 31.12.2005г. - няма данни за осигурителен доход
• за периода 01.01.2006г.
- 31.12.2006г. - тип осигурен - работници или служители, общ осигурителен доход
- 261.82лв. / 1.64 МРЗ /
• за периода 01.01.2007г.
- 31.12.2007г. - тип осигурен - работници или служители, общ осигурителен доход
- 1837.75лв. /10.21 МРЗ /
• за периода 01.01.2008г.
- 31.12.2008г. - тип осигурен - работници или служители, общ осигурителен доход
- 4870.60 лв. 23.14 МРЗ
• за периода 01.01.2009г.
- 31.12.2009г. - тип осигурен - работници или служители, общ осигурителен доход
- 3194.87лв. 14.52 МРЗ
Има
подадени уведомления за сключени трудови договори през периода, както следва:
Договор
от 17.11.2006г. с " Маркет груп
", основно трудово възнаграждение - 180лв., прекратен на 01.04.2007г.
Договор от 29.08.2007г. с " Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури ", основно трудово възнаграждение -
379лв., прекратен на 25.06.2010г. Съгласно извлечение от банкова сметка ***
" ПИБ " АД, открита на 01.02.2006г. Б.Б. е
получил по банков път преводи на работна заплата от Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури, както следва:
за
2008г. - 3887.68лв. / 17.67 МРЗ /
за
2009г. - 4494.98лв. / 18.73 МРЗ /
Общият
размер на доходите на проверяваното лице за проверявания период от трудови
правоотношения възлиза на 48,25 МРЗ.
Декларирани
финансови резултати от " Мендис " ЕООД ГДД
за 2007г. - финансов резултат - счетоводна загуба - 5285лв. ГДД за 2008г. -
финансов резултат - счетоводна загуба - 16458лв. ГДД за 2009г. - финансов
резултат - счетоводна загуба - 5088лв. Декларирани финансови резултати от ДЗЗД
" Еко нух "
ГДД
за 2003г. - не е отчетен финансов резултат, дружеството не е осъществявало
дейност
Предоставени
заеми на трети лица
Договор
от 15.09.2000г., обективиран в Нотариален акт за
учредяване на договорна ипотека № 182, том I, рег.№ 2273, дело № 182 от
15.09.2000г. / Акт№ 55, том V, дело № 5991/2000г. на СВ - Варна /, с който Б.И.Б.
дава на П.С.Й. и М. Х.Й. заем в размер на 4500щ.д. = 10170лв. /135.6 МРЗ / със
срок за погасяване на заема - шестдесет дни
Ипотеката
е заличена на 15.11.2000г. - 10170лв. / 128.73 МРЗ /
Договор
от 23.04.2007г., обективиран в Нотариален акт за
учредяване на договорна ипотека № 10, том II, рег.№ 1886, дело № 210 от
23.04.2007г. / Акт № 9, том III, дело № 3083/2007г. на СВ - Добрич /, с който Б.И.Б.
дава на " Стожер 2005 " ЕООД заем в размер на 30000лв. /166.67 МРЗ /
със срок за погасяване на заема - 30.04.2009г.
Ипотеката
не е заличена.
Минималната
издръжка на семейството по данни на НСИ
за домакинство, състоящо се от едно лице за периода от 1994г. до 2009г.
е както следва: За 1994г. - 31869нед.лв. или 17.99 минимални работни заплати За
1995г. -47087нед.лв. или 19.01 минимални работни заплати За 1996г.
-77909нед.лв. или 20.37 минимални работни заплати За 1997г. -639625нед.лв. или
18.86 минимални работни заплати За 1998г. - 1064984нед.лв. или 20.79 минимални
работни заплати За 1999г. - 1257лв. или 19.64 минимални работни заплати За
2000г. - 1411лв. или 18.73 минимални работни заплати За 2001г. - 1565лв. или
17.94 минимални работни заплати За 2002г. - 1753лв. или 17.53 минимални работни
заплати За 2003г. - 1859лв. или 16.9 минимални работни заплати За 2004г. -
2023лв. или 16.86 минимални работни заплати За 2005г. - 2238лв. или 14.92
минимални работни заплати За 2006г. - 2477лв. или 15.48 минимални работни
заплати За 2007г. - 3011лв. или 16.73 минимални работни заплати За 2008г. -
3540лв. или 16.09 минимални работни заплати За 2009г. - 3603лв. или 15.01
минимални работни заплати За 20Юг. - 3603лв. или 15.01 минимални работни
заплати. Общо за проверявания период - 297,84 минимални работни заплати.
Следва изложение на регистрираните задгранични пътувания,
от които на базата на нормативни актове за размера на командировъчните разходи
се твърди, че са осъществени разходи, подробно посочени и трансформирани към
МРЗ
Твърди
се, че с протокол от 24.10.2011г. на
ответникът връчена е декларация по чл.17 от ЗОПДИППД.
Ответникът
е представил попълнена декларация след законно установения срок, която е
заведена с вх. № ТД04-6048/14.11.11г.
Твърди се, че декларацията е непълна и се приема, че е налице хипотезата
на чл.17, ал.5 от ЗОПДИППД, но в исковата молба не се конкретизира за кое
имущество съдът следва да приеме, че е налице е оборимата
презумпция.
С
уточняващата молба от вх. рег. № 39981 от 09.12.2011 г. ищецът е въвел допълнителни
фактически твърдения както следва:
Икономическият
анализ се основава на цифри, които са
изведени като пазарни стойности на движимите вещите от разпоредителните сделки,
за което не са налични договорите за покупко-продажби. Посочени са стойностите
на придобивните и разпоредителните сделки с недвижими
имоти по наличните титули за тези сделки.
На
базата на споменат в исковата молба и представен в уточняващата в табличен вид
икономически анализ се твърди, че през проверявания период Б.И.Б.. е реализирал
приходи от трудови правоотношения /48,25 МРЗ/, продажба на имущество /46,69
МРЗ/ и върнати заеми /128,73 МРЗ/ общо в размер на 223.67 минимални работни
заплати, като за същия период установените е извършил разход за покупки на
имущество по пазарни стойности / 2720,93 МРЗ/, издръжка на семейството по данни
на НСИ /297,84 МРЗ/, пътувания в чужбина /301,8 МРЗ/, дадени заеми /302,27 МРЗ/
и за покупка на дружествени дялове/8,33 МРЗ/ възлизат на 3631.17 минимални
работни заплати. Крайното салдо за проверявания период е отрицателно и възлиза
на 3 407,5 минимални работни заплати.
Претендират
се направените по делото съдебни и деловодни разноски и юрисконсулското
възнаграждение.
Ответникът
в указания от съда едномесечен срок не е депозирал писмен отговор. В срока на
дадената в първото по делото съдебно заседание възможност на ответната страна
да обоснове доказателствени искания и да представи
документи, които да бъдат събрани като писмени доказателства, страната е демострирала пасивно процесуално поведение.
Контролиращата страна
Прокуратурата на Р България, представлявана от прокурор от ВОП, изразява
становище за основателност на предявения иск.
Съдът след
като се запозна със становищата на страните, събраните в
административното и съдебното производство пред първа инстанция доказателства,
правните норми регламентиращи процесните отношения,
приема за установено следното от фактическа и правна страна:
Относно осъжданията на ответника с
влезли в законна сила присъди:
Видно
от протокол от открито съдебно заседание, проведено на 12.10.2004 г. по НОХД №
2671 по опис на ВРС за 2004 г. ответникът е осъществил състав на 1.престъпление
по чл. 209, ал.1 вр. Чл. 18, ал.1 от НК – опит за
измама в резултат на която да
настъпила вреда в размер на 188
лева и 2. престъпление по чл. 309, ал.1
от НК.
Релевантен факт в настоящото
производство е престъплението по чл. 209 от НК,като релевантността
се основава на разпоредбата на чл.3, ал.1 т. 8 от ЗОПДИППД /отм./
Престъплението по чл. 309 от НК не попада в приложението на ЗОПДИППД.
Представена
е справка от 08.12.2009 г. от МВР, ОДП – Варна,
от която е видно, че срещу ответника в настоящото производство е висящо
досъдебно за престъпление по чл.244 от НК.
С
присъда № 16 от 10.02.2011 г. по НОХД № 1859 по опис на ВОС за 2010 г. изменена
с Решение от 22.07.2011 г. по ВНДОХ № 192 по опис на Апелативен съд – Варна за
2011 г. , вляза в законна сила на 20.12.2011 г.
ответникът е осъден за извършени престъпления по чл.244 ал.1 от НК,
чл.244 ал.2 от НК , чл. 339, ал.1 от НК, чл. 321, ал.3, пр.3, вр. Чл. 244, ал.1 и ал.2 от НК.
Относно участието на ответника
търговски предприятия:
С
договор от 11.12.2006 г. ответникът е придобил от "Мендис"
ООД, ЕИК *********, per. по ф.д.№ 27/2003г. на ВОС,
седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. "Дрин"
№ 53, ет.4, ап.11 петнадесет дружествени дяла за сумата от 1500 лева, като всеки дружествен дял е с номинална стойност
100 лева.
За
извършеният разход е представена разписка подписана от получателя на сумата –
управителя на търговското дружество – А. Г..
Ответникът
участва в ДЗЗД "Еко нух", ЕИК 103S34901,
седалище и адрес на управление: гр.Суворово, общ.Суворово, обл.
Варна, ул."Шипка" № 21, като съдружник - съдружник с 50 % от собствеността на дружеството, което се представлява от него и от и
А.Р.А..
Сделки с недвижими имоти:
1.От
договор за продажба вписан в АВ – Варна
с вх. Рег. № 119, том ХІІ, вх. Рег. № 5236 от 03.10.2005 г. се установява, че
на 27.09.2005 г. Община Дългопол е продала на ответника недвижими имот - частна
общинска собственост, находящ се в землището на
с.Аспарухово, общ.Дългопол, обл.Варна, ЕКАТТЕ -
00789, а именно:
ТЕРЕН с площ от 10,105дка,
съставляващ УПИ с идентификатор 00789201.004 по кадастралната
карта на селото, одобрена със Заповед № 300-5-73 от 22.12.2004г. на
изпълнителния директор на АК, с трайно предназначение-урбанизирана територия,
начин на трайно ползване - друг вид производствен обект, при граници: имот с идинтификатор 201005-Стопански двор, имот с идентификатор
2010479 - двор, имот с идентификатор 2010094 - улица, имот с идентификатор
2010003 - стопански двор, имот с идентификатор 2010094 - улица, имот с
идентификатор 2010003 - стопански двор и имот с идентификатор 2010006
-озеленяване, ведно с построените в това
място:
Сграда 01 със застроена площ
-124кв.м., съставляваща имот с идентификатор 00789033293;
Сграда 02 със застроена площ -
12кв.м., съставляваща имот с идентификатор 00789033292;
Сграда 03 със застроена площ -
66кв.м., съставляваща имот с идентификатор 00789033291;
Сграда 04 със застроена площ -
38кв.м., съставляваща имот с идентификатор 00789032591;
Сграда 05 със застроена площ -
49кв.м., съставляваща имот с идентификатор 00789032592 и
Сграда 06 със застроена площ -
12кв.м., съставляваща имот с идентификатор 00789032593,
За сумата от 80 689.32 лева, която
сума ответникът е заплатил с пл. нареждане
№ 118 на 26.09.2005 г. , № 119 от 26.09.2005 г. и вносна бележка от 25.08.2005 г.
При
сключване на сделката, ответникът е
заплатил още - местен данък в размер
на 1613
лева и режийни разноски в размер на
403.45 лева.
От
така представения титул за собственост се установя, че ответникът е извършил
разход в размер на 82 714.77
лева.
От
нот. Акт № 183/2006 г. се установява, че ответникът
се е разпоредил с правата на собственост върху гореописаните обекти за сумата от 14 000 лева.
От
заключението по допуснатата СТЕ изготвена от вещото лице инж. Ш.М.Х., се
установява, че пазарната стойност на имота към датата на отчуждаването
20.03.2003 г. е в размер на 26 130
лева. От заключението по допуснатата повторна СТЕ изготвена от вещото
лице инж. Р.П., се установява, че пазарната стойност на имота към датата на
отчуждаването 20.03.2003 г. е в размер на 52
000 лева.
2. От
нот. Акт № 75/200 г. се установява, че на 24.07.2000
г. ответникът се е разпоредил чрез продажба със собствеността върху ¼ ид. Част
от дворно място с административен адрес – гр.Варна, ул. „Поп Харитон“ № 4, цялото
с плок от 248 кв. м.
за сумата от 3501.50 лева. Видно от договор за доброволна делба от
13.03.2000 г. ответникът е притежавал само ¼ ид.
Част от правото на собственост, като останалите части са притежавани от
съсобственици, но не са представи доказателства за начина по който ответникът е
придобил имота – чрез сделка и нейния вид или по друг определен в закона начин.
Видно
от нот. Акт № 183, том І, рег. № 1378, дело 159/2006
г. на нотариус № 333 с район на действие Районен съд Провадия ответникът се е
разпоредил чрез продажба с гореописания имот за сумата от 14 000 лева.
3. От нот. Акт №
182/2000 г. е видно, че 15.09.2000 г.
ответникът е предоставил на друго физическо лице, паричен заем в размер
на 10 170
лева и за обезпечение на кредита, заемополучателя
е учредил договора ипотека върху
недвижим имот – апартамент с адм. Адрес – гр.Варна, ,
ж.к. „Вл.Варненчик“, бл.
306, вх.1, ет.4. Ипотеката е заличена на 15.11.200 г. по молба на ответника.
Доколкото
няма други данни или възражения от страна на ответника, за причините поради
които е заличена ипотеката, съдът приема, че представените от ищеца писмени доказателства – нот. Ак и справка за
заличаване от АВ-Варна, установяват
факта на даден паричен заем 10 170 лева и е върната същата сума, доколкото няма уговорка за лихва.
4.От
договор за доброволна делба на съсобствен недвижим
имот сключен на 13.03.2000 г. е видно че
ответникът е получил в дял ¼ ид. Част от
дворно място с административен адрес –
гр.Варна, ул. „поп Харитон“ № 4 с данъчна оценка на
деля 1448 лева, а на цялото дворно място 5 952 лева. От „договорът за
доброволна делба“ не става как е придобита собствеността върху ¼ ид. Част – не е представен предходен документ за
собственост. В исковата молба се твърди че е придобита чрез безвъзмездна правна
сделка, т.е.е че не е извършван паричен разход. Няколко месеца по-късно
ответникът се е разпоредил със съсобствената си ид. Част чрез продажба за сумата от 3 501. 50 лева – нот. Акт № 75/200
г., която съдът приема като установен по делото приход.
5.
От нот. Акт № 10/2007 г. е видно, че ответникът на
23.04.2007 г е предоставил на юридическо лице паричен заем в размер на
30 000 лева при уговорката да бъде върнат на 30.04.2009 г. при годишна лихва в размер на 8% или общо сумата от 34800 лева и за
обезпечение на заема е търговското дружество е учредило ипотека върху 1/ ид. Части от складове за зърно /подробно описани в нот. Акт/.
Между
страните няма спор относно броя и вида на МПС, което са придобивани от
ответника в проверявания период. Спорни са сумите разходени при придобиването и
съответно приходите при разпореждането със собствеността.
От
представените с мотивираното искане писмени доказателства се установява че в
периода от 1994 г. до 2007 г. ответникът е придобил следните МПС по модел ДКН,
дата на придобиване и дата на отчуждаване, както следва:
1.БМВ
316 с ДКН В 3580АХ, 11.067.1996 г., 22.09.1997 г.
2.ФОРД
ФИЕСКА с ДКНВ 4475АК, 19.09.1997 г., 22.10.1997 г.
3.НИСАН
ПАТРОЛ с ДКН В5083АК,12.11.1998 г.,05.01.2000 г.,
4.ОПЕЛ
АСТРА с ДКН В6665 АТ, 09.07.2001 г.,06.08.2002 г.
5.ОПЕЛ
КАДЕТ с ДКН В8140СС, 13.03.2001г.,
09.04.2001г.
6.ФОЛКСВАГЕН
ГЛФ с ДСКН В3269АА, 16.02.1994 г., 17.10.1994г.
7.ВАЗ
2121 с ДКН В0977 СС , 10.12.2001г. 05.05.2005г.
8.НИСАН
ПАТРОЛ с ДКН В5351 СС, 09.10.2002г .,
10.06.2005г.
9.МЕРЦЕДЕС
330 Д с ДКН В0200 КС, 20.04.2007г.
, 19.06.2007г.
10.СИТРОЕН
КСАРА ПИКАСО с ДКН В 2132 КА, 14.11.2005 г. 19.06.2006 г.
11.ШКОДА
ФАБИЯ с ДКН В6599 КМ, 17.11.2006
От
Договор за покупко-продажба на МПС от
01.07.1996 г. се установява, че първият от изброените автомолиби,
а именно БМВ 316 с ДКН В 3580АХ е
придобит за сумата от 31 920 лева и към датата на покупката е бил в
изправност и в движение. От Договор за покупко-продажба сключен на 22.09.1997
г. се установява, че ответникът е продал веща за цена от 96 000 лева.
От
договор за покупко-продажба скл. на 05.09.1997 г. се
установява, че ответникът е придобил Форд Фиеста за сумата от 120 000
лева, а от договор за продажба от 16.10.1997 г. се установява че е продал вещта
за сумата от 300 000 лева.
От
договор за покупко-продажба скл. на 23.10.1998 г. се
установява, че ответникът е придобил Нисан Патрол за сумата от 20 000 000
лева, а от договор за продажба от 05.01.2000 г. се установява, че е продал вещта за сумата от 500 лева.
От
договор за покупко-продажба скл. на 29.05.2001
г. се установява, че ответникът е
придобил Опел Астра за сумата от 1 500 лева, а от договор за продажба от 06.08.2002
г. се установява, че е продал вещта за сумата от 1200 лева.
Видно
от митническа декларация, ответникът е внесъл като собствен в страната л.а.
марка Опел кадет на стойност 2 272 лева с ДДС, който е продал на
27.03.2001 г. за 250 лева.
От
договор за покупко-продажба скл. на 10.12.2001
г., се установява, че ответникът е
придобил ВАЗ 2121 за сумата от 200 лева, а от договор за продажба от
27.4.04.2005 г. се установява, че е
продал вещта за сумата от 200 лева.
Видно
от митническа декларация, ответникът е внесъл като собствен в страната л.а.
марка Нисан Патрол на стойност 10 637 лева с ДДС, който е продал на 02.05.2005 г. за 500 лева.
От
договор за покупко-продажба скл. на 06.04.2007 г.
ответникът е закупил Мерцедес 300 Д за сумата от 200 лева и на 12.06.2007 г. го
е продал за същата цена от 200 лева.
На
19.07.2005 г. ответникът е закупил за сумата от 1000 л.а. Ситроен Ксра – пекасо, който е продал на
20.04.2006 г. за сумата от 150 лева.
На
15.09.2006 г. ответникът е придобил чрез покупка л.а. Щкода
Фабия за сумата от 7000 лева.
На
15.10.2008 г. ответникът е придобил л.а. ВАЗ 21214 за сумата от 200 лева.
Представени
са още две митнически декларации от което се установява, че вносител на л.а.
Рено за сумата от 1982 лева и л.а. Мерцес Бенц за сумата от 1716 лева е ЕООД „Мендис.
Главната претенция на ищеца е за отнемане на стойностите
на две от вещите, с които ответникът се
е разпоредил и това са
сумата
от 464.40 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на
лек автомобил, марка "Фолксваген", модел "Голф" с рег.№ В
3269 АА, рама № WVWZZZ1HZPW482717, двигател № 1Y201649, дата на първа
регистрация 17.07.1993г., придобит на 16.02.1994г., отчислен на 17.10.1994г.
сумата
от 18 460 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на
лек автомобил, марка "БМВ", модел "316" с рег.№ В 3580 АХ,
рама № WBACG11030КВ81468, двигател № 50023169, дата на първа регистрация
24.02.1994г., отчужден, съгл. Договор от 22.09.1997г.
От
заключението по САТЕ представено от вещото лице инж. И.И.
се установява, че
1. Лек автомобил, марка "ВАЗ",
модел "21214" с рег.№ В 7246 СТ, рама № ХТА21240, двигател №
21062979540S1091049, дата на първа регистрация 21.01.1995г., придобит съгл.
Договор от 15.10.2008г. е със пазарна
стойност към датата на придобиване в размер на 1940 лева.
2. Лек автомобил, марка
"Фолксваген", модел "Голф" с рег.№ В 3269 АА, рама №
WVWZZZ1HZPW482717, двигател № 1Y201649, дата на първа регистрация 17.07.1993г.,
придобит на16.02.1994г., отчислен на 17.10.1994г. е с пазарна стойност към датата на
придобиване в размер на 42 6128
неденоминирани лева и с пазарна стойност към датата на отчуждаване в размер на
неденоминирани 722 373 лева.
3. Лек автомобил, марка "БМВ",
модел "316" с рег.№ В 3580 АХ, рама № WBACG11030KB81468, двигател №.
50023169, дата на първа регистрация 24.02.1994г., придобит съгл. Договор от
01.07.1996г., отчужден по Договор от 22.09.1997г. е с пазарна стойност към
датата на придобиване в размер на 2282572 неденоминирани лева, а към датата на
отчуждаване е с пазарна стойност в размер на
19525000 неденоминирани лева.
4. Лек автомобил, марка "Форд",
модел "Фиеста" с рег.№ В 4475 АК, рама №WFOBXXGAJBVR14005, двигател №
VR14005, дата на първа регистрация 09.07.1996г., придобит съгл. Договор от
05.09.1997г. и отчужден съгл. Договор от
16.10.1997г. е с пазарна стойност към
датата на придобиване в размер на 1393000 неденоминирани лева и с пазарна стойност към датата на отчуждаване в размер
на 13813814 неденоминирани лева.
5. Лек автомобил, марка "Нисан", модел "Патрол"
с рег.№ В 5083 АК, рама № JV10KYY70VJ853316, двигател № RD28389535X, дата на
първа регистрация 24.12.1993г., придобит съгл. Договор от 23.10.1998г. и
отчужден съгл.Договор от 05.01.2000г. е
с пазарна стойност към датата на отчуждаване в размер на 14 725 лева.
6. Лек автомобил, марка "Опел",
модел "Кадет" с рег.№ В 8140 СС, рама № W0L000034M5116804, двигател №
C14NZ02K86557, дата на първа регистрация 11.12.1990г. е отчужден с Договор от
27.03.2001г. и е с пазарна стойност към датата на отчуждаване 3 790 лева.
7. Лек автомобил, марка "Опел",
модел "Астра" с рег.№ В 6665 АТ, рама №
W0L0TGF69X5280625, двигател № X16XEL02KH4061, дата на първа регистрация
09.08.1999г., придобит съгл. Договор от 29.05.2001г. и отчужден по
Договор от 05.08.2002г. е с пазарна стойност съм датата на придобиване в
размер на 16 580 лева и към датата на отчуждаване - 14 950 лева.
8. Лек автомобил, марка "ВАЗ
2121", модел "Нива 221" с рег.№ В 0977 СС, рама №
XTA21100G0477416, двигател № 21062979540, дата на първа регистрация
19.06.1986г., придобит съгл. Договор от 10.12.2001г. и отчужден по Договор от 27.04.2005г е с
пазарна стойност към датата на придобиване в размер на 1188 лева и съм датата
на отчуждаване с пазарна стойност в размер на 880 лева.
9. Лек
автомобил, марка "Нисан", модел "Патрол" с рег.№ В 5351 СС, рама № JN1KDSY61U0302525,
двигател № RD28468125, дата на първа регистрация 02.06.1998г., придобит съгл.
Договор от 20.09.2002г. и отчужден съгл.Договор от 02.06.2005г. е с пазарна
стойност към датата на отчуждаване в размер на 12 720 лева.
10. Лек автомобил, марка "Ситроен",
модел "Ксара Пикасо" с рег.№ В 2132 КА, рама
№ VF7CHRHYB39262268, двигател № 10DYKG4124163, дата на първа регистрация
04.07.2002г., придобит съгл. Договор от 19.07.2005г. и отчужден отчужден, съгл.Договор от 20.04.2006г. е с пазарна стойност
към датата на придобиване в размер на 19 230 лева и с пазарна стойност към
датата на отчуждаване в размер на 16140 лева.
11. Лек автомобил, марка
"Мерцедес", модел "300 Д" с рег.№ В 0200 КС, рама №
WDB1241331B378535, двигател № 60396012029618, дата на първа регистрация
29.05.1992г., придобит съгл. Договор от 06.04.2007г. и отчужден съгл.Договор от
12.06.2007г. е с пазарна стойност към датата на придобиване в размер на 5000
лева и с пазарна стойност към датата на отчуждаване в размер на 3 900 лева.
Страните
не спорят и от представени са писмени доказателства се обосновават фактическите твърдения изложени в мотивираното искане относно
размера на разхода за домакинство състоящо се от един член по данни от НСИ,
данни за декларираните доходи от ответника в ГДД , броя и вида на банковите
сметки с титуляр ответника и размера на движението на сумите по тях. Спорът
между страните на касае фактите изложени в мотивираното искане, а тяхната относимост към предмета на спора и формиране на правните
изводи.
По
очертаните предметни предели на спора съдът е допуснал СИЕ в три варианта, пълният от които така, както е поискал ищеца установяване на приходи
и разходи по пазарни стойности установени от вещите лица в съдебното
производство. От заключението в тази част на СИЕ се установява недостиг на
парични средства за придобиване на имуществото в размер на – 233 326.65
лева, която равностойност в МРЗ е 2 711.70 лева. Съдът не кредитира
заключението в тази част, предвид следното: Икономическият анализ се основава
на експертни заключения за пазарните стойности на придобито и отчуждено имущество,
а не на конкретно установени факти в исковото производство. Игнорирането на доказаните с допустими
доказателства факти за сметка на предположими такива
като пазарни аналози е допустимо само при определени строго регламентирани
случаи – тогава когато успешно е оспорено съдържанието, датата или
автентичността на определено писмено доказателство, какъвто не е настоящия
случай. Основен довод за неприемане на вариант първи от заключението се
основава на обстоятелството, че съдът излепва фактите по делото според
доказателствата. Когато няма доказателства за определен факт, то той не може да
бъде заместен от икономически анализ основан на предположения за факт какъвто е
примерно пазарната стойност определена от вещо лице при липсата на каквито е да
е данни за състоянието на оценената вещ.
В тежест на ищеца е да докаже твърденията за факти, а не твърденията за стойности. Когато липсват
твърдения за факти, те ме могат да бъдат заместени от стойности определяни от
вещи лица в досъдебната фаза на процеса както и в съдебната.
Вторият
вариант от допуснатата експертиза е идентичен на първия по възприетите за база
данни /поради липса на факти/ с
изключение на стойностите дадени за разход за доматинство
на едно лице по данни от НСИ, които според задачата следва да бъдат изключени.
Така поставената задача, се налага поради обстоятелството, че данните от НСИ са
само за нуждите на статистиката и не представляват доказателства за
действително извършен разход.
Заключението
в тази част сочи, че е налице недостиг на средства в размер на – 76 658.97
лева, равностойни на 915.09 МРЗ.
Третият
вариант от заключението е поставен от съда във връзка със чл. 7 от основните
начала на ГПК. Според поставената задача, вещото лице е представило заключение
основано на установените по делото факти за придобивани и разходни стойности, а
не по предположенията изложени в мотивираното искане или в остойностените
пазарни цени възоснова на пазарни аналози. Отново
балансът между приходи и разходи е отрицателен, т.е. е налице недостиг на
парични средства със законен източник в размер на – 124 839.90 лева, който
са равностойни на – 727.06 МРЗ.
От горното следва, че ответникът не е доказал наличността
на законен източник за придобиване на имуществото, поради което са налице
предпоставките за неговото отнемане. Главният иск обаче за отнемане на
имущество по пазарната стойност към момента не неговото отчуждаване е
неоснователен. Подлежи на отнемане само имущество за което са налице
доказателства, че е придобито от ответника, а не умозаключителни аналози
основание на заключенията на СТЕ и СИЕ.
Ищецът
претендира разноски и представя списък на направените в размер на 4 379.20
лева. В тежест на ответника следва да бъдат присъдени разноски в размер
съответен на уважената част от исковата претенция. Ответникът не претендира
разноски поради което съдът не присъжда съобразно отхвърлената част от исковата
претенция.
Мотивиран
от гореизложеното, съдът
Р
Е Ш И :
ОТНЕМА от Б.И.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес:***,
в полза на Държавата
1. сумата от 1500 лева, представляващи
номиналната стойност на 15 дяла от капитала на " Мендис
" ООД ЕИК: *********, per. по ф.д.№ 27/2003г. на
ВОС, седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул." Дрин
" № 53, ет.4, ап.11, придобити с договор за продажба на дружествени дялове
от 11.12.2006г.
2. Лек автомобил, марка "Шкода",
модел "Фабия" с рег.№ В 6599 КМ, рама №
TMBPH16Y523540634, двигател № AZE060527, дата на първа регистрация
14.06.2002г., придобит с Договор от 15.09.2006г., с пазарна стойност към
м.05.2011г, в размер на 5000лв.
З.
Лек автомобил, марка "ВАЗ", модел "21214" с рег. № В 7246
СТ, рама № ХТА21240, двигател № 21062979540S1091049, дата на първа регистрация
21.01.1995г., придобит с Договор от 15.10.2008г., с пазарна стойност
м.05.2011г., в размер на 1000лв.
4.
Лодка употребявана, модел RIO 400 и двигател употребяван JOHNSON J35EVL3
ОБЕН:565 СМЗ; МОЩН:25.75 KW; ТИП:БЕНЗИН СЕРИЕН НОМЕР:4933360, придобита с МД от
16.05.2006г., с пазарна стойност към м.05.2011г. - 1500лв.
5.
Сумата от 35.47 лв., представляваща
наличност към 31.12.20 10 г. по разплащателна сметка IBAN *** "Уникредит Булбанк" АД, с титуляр Б.И.Б., ЕГН **********, по иска на
КУИППД с Булсат *********, на
основание чл.4. ал.1 от ЗОПДИППД:
ОТНЕМА от Б.И.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес:***,
в полза на Държавата
Сумата
от 14 000 лв. представляваща договорната стойност към датата на продажбата на
недвижими имоти, находящи се в землището на
с.Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна, ЕКАТТЕ -
00789, а именно: ТЕРЕН с площ от 10,105дка, съставляващ УПИ с идентификатор
00789201.004 по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № 300-5-73
от 22.12.2004г. на изпълнителния директор на АК, с трайно
предназначение-урбанизирана територия, начин на трайно ползване - друг вид
производствен обект, при граници: имот с идинтификатор
201005-Стопански двор, имот с идентификатор 2010479 - двор, имот с
идентификатор 2010094 - улица, имот с идентификатор 2010003 - стопански двор,
имот с идентификатор 2010094 - улица, имот с идентификатор 2010003 - стопански
двор и имот с идентификатор 2010006 -озеленяване, ведно с построените в това
място: Сграда 01 със застроена площ - 124 кв.м., съставляваща имот с
идентификатор 00789033293; Сграда 02 със застроена площ - 12 кв.м.,
съставляваща имот с идентификатор 00789033292; Сграда 03 със застроена площ - ббкв.м., съставляваща имот с идентификатор 00789033291;
Сграда 04 със застроена площ - 38кв.м., съставляваща имот с идентификатор
00789032591; Сграда 05 със застроена площ - 49кв.м., съставляваща имот с
идентификатор 00789032592 и Сграда 06 със застроена площ - 12кв.м.,
съставляваща имот с идентификатор 00789032593, обективирана
в Нотариален акт № 183, том I, рег.№ 1378, дело № 159 от 20.03.2006г. / Акт №
172, том II, дело № 401 / 2006г. на СВ - Провадия /, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над присъдената сума до претендираната по главния иск сума от 90 000 лева, на основание чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД.
ОТНЕМА от Б.И.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес:***,
в полза на Държавата
Сумата
от 96 лв., представляваща договорна стойност към датата на продажбата на лек
автомобил, марка "БМВ", модел "316" с рег.№ В 3580 АХ, рама
№ WBACG11030KB81468, двигател № 50023169, дата на първа регистрация
24.02.1994г., отчужден, съгл. Договор от 22.09.1997г. като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над присъдената сума до претендираната по главния иск сума от 18 460 лева, на основание чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД.
ОТНЕМА от Б.И.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес:***,
в полза на Държавата
Сумата
от 464.40 лв., представляваща стойността /пазарна и действителна/ към датата на
продажбата на лек автомобил, марка "Фолксваген", модел
"Голф" с рег.№ В 3269 АА, рама № WVWZZZ1HZPW482717, двигател №
1Y201649, дата на първа регистрация 17.07.1993г., придобит на 16.02.1994г.,
отчислен на 17.10.1994г., на основание
чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД.
ОСЪЖДА Б.И.Б.,
ЕГН **********, с постоянен адрес:***, ДА
ЗАПЛАТИ на КУИППД с Булсат *********, сумата от 1 152.18 лева,
представляваща направените по делото разноски съобразно уважената част от иска, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК.
Решението
може да се обжалва с въззивна жалба пред Варненски
апелативен съд в двуседмичен срок от връчване на препис от настоящия съдебен
акт до страните.
Окръжен
съдия: