№ 229
гр. А., 12.07.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – А., ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в закрито
заседание на дванадесети юли през две хиляди двадесет и втора година в
следния състав:
Председател:Мария Ат. Терзиева
като разгледа докладваното от Мария Ат. Терзиева Частно гражданско дело
№ 20225310101430 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ.
Съдът е сезиран с искане от Директора на Териториална дирекция гр. Пловдив на
„Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество“, за разкриване на сведения за
наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, както и основанието на
операциите за: АН. Г. ИВ., ЕГН ********** заемаща длъжността „общински съветник“ в
Общински съвет А., с постоянен адрес град А., ул. „К.Б.“ № 33, вх. А, ет.4, ап.20, както и за
свързаните лица, а именно съпруг: ИВ. Н. ИВ., ЕГН ********** и „ШОШКО ДЮНЕР“
ЕООД, ЕИК ********* в следните банки: „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД,
„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, „КТБ“ АД, „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЛГАРИЯ)“ ЕАД,
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД. Представят
писмени доказателства.
Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по делото, намери за
установено следното от фактическа и правна страна: Съдът е сезиран с молба за разкриване
на банкова тайна от надлежно лице, по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, а именно
Директора на ТД гр. Пловдив на КОНПИ.
Видно от приложените към искането документи, не е подадена декларация по чл. 35
ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ, от АН. Г. ИВ., ЕГН ********** заемаща длъжността „общински
съветник“ в Общински съвет град А..
Съдът намира, с оглед така установените обстоятелства по делото, че са налице
основанията на чл.62 ал.6 т.4 ЗКИ за постановяване разкриване банкова тайна – налице е
искане от лице по чл. 44 ал.5 от ЗКОНПИ, мотивирано от необходимостта за извършване
проверка по чл. 43 от ЗПКОНПИ. Или искането е подадено от лице, което има право да
иска разкриване на банкова тайна, съгласно чл. 115 ЗПКОНПИ. Насочено е срещу лице,
което попада сред лицата по чл. 142 ЗПКОНПИ. Формалните предпоставки, необходими за
уважаването на депозираното искане, са налице единствено обаче за предоставяне на
информацията, попадаща в обхвата на легалната дефиниция за банкова тайна, визирана в чл.
62, ал. 2 ЗКИ. Съгласно цитираната разпоредба, банкова тайна са фактите и обстоятелствата,
1
засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката. В
останалата част информацията, чието разкриване се изисква, не съставлява банкова тайна по
смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ и в тази част искането следва да бъде отхвърлено. Като
неоснователно ще се отхвърли и искането за определяне срок за отговор от страна на
банките до 14 дни от получаване препис от съдебното решение, при липса на такава
предвидена възможност в ЗКИ.
Ето защо следва да постанови разкриване на факти и обстоятелства, засягащи
наличностите и операциите по сметките, представляващи банкова тайна по смисъла на чл.
62, ал. 2 от ЗКИ, за наличностите и операциите по открити/закрити банкови сметки, както и
основанието на операциите за: АН. Г. ИВ., ЕГН ********** заемаща длъжността
„общински съветник“ в Общински съвет град А., с постоянен адрес А., ул. „К.Б.“ № 33, вх.
А, ет.4, ап.20, както и за свързаните с нея лица, а именно съпруг: ИВ. Н. ИВ., ЕГН
********** с постоянен адрес А., ул. „К.Б.“ № 33, вх. А, ет.4, ап.20 и „ШОШКО ДЮНЕР“
ЕООД, ЕИК *********, в следните банки: „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,
„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД,
„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, „КТБ“ АД, „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЛГАРИЯ)“ ЕАД,
„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД.
Така мотивиран, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 6 от ЗКИ, разкриване на факти и
обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките, представляващи банкова
тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от ЗКИ за наличностите и операциите по открити/закрити
банкови сметки, както и основанието на операциите за:
АН. Г. ИВ., ЕГН ********** заемаща длъжността „общински съветник“ в Общински
съвет град А., с постоянен адрес А., ул. „К.Б.“ № 33, вх. А, ет.4, ап.20, както и за свързаните
с нея лица, а именно съпруг: ИВ. Н. ИВ., ЕГН ********** с постоянен адрес А., ул. „К.Б.“ №
33, вх. А, ет.4, ап.20 и „ШОШКО ДЮНЕР“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление А., ул. „К.Б.“ № 33, вх. А, ет.4, ап.20, представлявано от АН. Г. ИВ., в следните
банки - както следва:
1. За сметките с титуляр АН. Г. ИВ., ЕГН **********, за периода от 15.12.2011 год. до
15.12.2021 г. в:
БАНКАIBANОткритаЗакрита
„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АДBG51BPBI7924106449580121.08.200829.10.2020
„ОБЩИНСКА БАНКА“ АДBG16SOMB9130105515210128.05.201316.09.2021
„КТБ“ АДBG67KORP9220104616100108.01.201307.11.2014
„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД
BG63RZBB9155101073855026.06.2019-
„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД
BG31RZBB9155101073854426.06.2019-
„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД
BG54RZBB9155101073851826.06.2019-
2
2. За сметките с титуляр ИВ. Н. ИВ., ЕГН **********, за периода от 15.12.2011 г. до
15.12.2021 г. в :
БАНКАIBANОткритаЗакрита
„ОББ“ АДBG89UBBS8002108081601506.03.200612.11.2013
„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД
BG30RZBB9155101008914715.01.2019
„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД
BG74RZBB9155101008893715.01.2019
„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД
BG34RZBB9155101008888115.01.2019
„ОБЩИНСКА БАНКА“ АДBG54SOMB9130104809680107.12.200920.02.2020
„ОБЩИНСКА БАНКА“ АДBG27SOMB9130104809680227.03.201726.06.2020
„ПИБ“ АДBG67FINV9150101750176015.12.2020-
„ЦКБ“ АДBG18СЕСВ979010Н9582100 13.05.2019
„ЦКБ“ АДBG88СЕСВ979010Н9582101 13.05.2019
3. За сметките с титуляр „ШОШКО ДЮНЕР“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и
адрес на управление А., ул. „К.Б.“ № 33, вх. А, ет.4, ап.20, представлявано от АН. Г. ИВ., за
периода от 15.12.2011 г. до 15.12.2021 г. в :
БАНКАIBANОткритаЗакрита
„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД
BG62RZBB9155101197590004.05.202004.02.2021
„РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД
BG88RZBB9155101294805104.02.2021-
КАТО ОТХВЪРЛЯ искането в останалата му част.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – А.: _______________________
3