О П Р
Е Д Е Л Е
Н И Е
№
Гр.ДОБРИЧ 23.06.2010г.
В
ИМЕТО НА НАРОДА
ДОБРИЧКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ ЮНИ 2010г.в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВА ИВАНОВА
Като разгледа докладваното гр.д.№ 85/2010г.по
описа на ДОС и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е във фазата на
подготовка на делото в закрито
заседа-ние- чл.140 от ГПК.
Съдът,след преглед на разменените между
страните книжа,намира за ус-тановено следното:
Производството по делото е образувано по
подадено от Комисията за установяване на имущество,придобито от престъпна
дейност,искане за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност
8 471 629.60 лв.,собственост
на ответниците,както и за обявяване на основание чл.7,т.2,във връзка с
чл.4,ал.1 от цитирания закон на недействителни по отношение на държавата на
конкретизираните в искането сделки.
Искането,което
съгласно чл.28,ал.1 от ЗОПДИППД има действие на искова молба,е редовно,тъй като
отговаря на изискванията на чл.127 и чл.
128 от ГПК.
Предявените
искове са допустими,като подадени от активно легитимирана да стори това по
силата на ЗОПДИППД страна,при спазване на уреденото в специалния закон
производство.Окръжен съд,гр.Добрич притежава компетентността да ги разгледа
съобразно разпоредбата на чл.28,ал.1 от ЗОПДИППД.
Относими,необходими
за изясняване на делото и допустими от процесуалния закон,поради което и тъй
като не са оспорени от ответниците следва да бъдат допуснати от съда
представените към мотивираното искане,както и към писмената молба за
конкретизирането му,писмени доказателства.
По отношение исканията на КУИППД за
назначаване на експертизи:
Настоящият състав на съда намира,че следва да
остави без уважение искането за назначаване на съдебно-техническа
експертиза,която да отговори каква е пазарната стойност на придобитото недвижимо
имущество,съответно към датата на придобиването му и към датата на внасяне на
мотивираното искане за отнемане,както и искането за назначаване на съдебно-автотехническа
експертиза,която да даде оценка за пазарната стойност на придобитите моторни
превозни средства,към момента на придобиването им,към момента на продажбата и
към настоящия момент.
Цената на придобитото имущество не следва да
се изчислява по различни критерии и към различни моменти.Критерият за оценка на
имуществото трябва да е един единствен и
той е критерият „ придобивна стойност”.Този критерий е най-обективен за
определяне стойността на придобитото през проверявания период имущество от
ответниците и именно него съдът счита,че е имал предвид законодателя. При
положение,че не се твърди от ищеца,че за съответните недвижими имоти или МПС
ответниците са платили по-голяма стойност от посочената в
документите-нотариални актове и договори,то обстоятелството каква е „пазарната
стойност към момента на придобиване” или „ пазарната стойност към момента на
предявяване на иска” е правно ирелевантно.
В
срока по чл.131,ал.1 от ГПК са постъпили писмени отговори от всички ответници,с
изключение на АД „ Гранит”,гр.Добрич,с които предявените искове се оспорват
изцяло като неоснователни,с молба да бъдат отхвърлени.По допускането и
приемането на приложените към отговорите писмени доказателства и по направените доказателствени искания за
назначаване на експертизи и допускане на гласни доказателства,съдът следва да
се произнесе в насроченото открито
съдебно заседание,след като изслуша становището на ищеца.
В писмения отговор на А.А. и Т.А. се прави
изявление,че през проверявания период са разполагали със средства от законни
източници,твърди се,че са извършвали разходи извън и в отлика на
тези,изложени в обобщителната таблица
към мотивираното искане,прилагат се писмени доказателства и се прави искане за
допълване на задачите на съдебно-икономическата експертиза,поставени от ищеца.Предвид
горното,съдът намира,че на основание чл.140,ал.2 от ГПК следва да се произнесе
по искането на ищеца за допускане на
съдебно-икономическа експертиза в първото поред открито съдебно заседание по
делото.
Като основателно следва да се уважи искането
на ответниците А. и еодора Атанасови да им бъдат издадени съответните съдебни
удостоверения,след представяне по делото на платежен документ за внесена
дължимата държавна такса и уточняване с допълнителна писмена молба трудовия
стаж и размера на трудовото възнаграждение на кой от двамата ответници ще се
установява с документите,за снабдяването с които се искат съдебните
удостоверения.
Предвид гореизложеното,съдът
О П
Р Е Д
Е Л И :
ДОПУСКА представените от ищеца към
мотивираното искане писмени доказателства:писмо,изх.№36847/08.09.2008г.на ОД на
МВР Добрич;Присъда № 9/22.03.2005г.на РС Добрич по нохд.№
1612/2003г.;Определение от 22.03.2005г.на РС Добрич по нохд.№ 1612/2003г.;Мотиви
към присъда № 9/22.03.2005г.на РС Добрич по нохд.№
1612/2003г.;Решение
№ 257/18.11.2005г.по внохд.№ 201/2005г.по описа на ДОС;Решение №
722/22.12.2006г.по н.д.№ 109/2006г.по описа на ДОС;Писмо,изх.№ АУ
01-3053/14.10.2008г.на МРРБ ГД „ГРАО”;Писмо,изх.№ 37-14-7/21.04.2009г.на Община
Добрич с приложение;Писмо,изх.№37-14-40/20.11.2009г.на Община Добрич с
приложения;Писмо,изх.№ 37-14-41/20.11.2009г.на Община Добрич с
приложения;Писмо,изх.№7473/19.11.2009г.на ТД на КУИППД,В.Търново до
ВТРС;Справка за съдимост № 3142/23.11.2009г.;Решение № 356А от 06.01.2004г.по
бр.д.№ 384/2003г.по описа на ДРС;Писмо,изх.№6014/26.11.2009г.на ДРС с
приложения;Писмо,изх.№ 93/2010 от 18.01.2010г.на ОП Велико Търново с приложение писмо от ОСлО Велико Търново;писмо,изх.№42/07.11.2008г.на
АВ Търговски регистър град Добрич с приложения;Писмо,изх.№34/12.11.2008г.на АВ
Регистър Булстат Добрич с приложения;Извлечения от ПИС СИЕЛА,данни
Търговски
регистър и регистър Булстат относно ЕООД „ А. инвест”;Договор за продажба на
дружествен дял на ЕООД „ А. инвест”;Извлечения от ПИС СИЕЛА,данни Търговски
регистър и регистър Булстат относно ЕООД „ А.”;Договор за прехвърляне на
дружествен дял от 29.12.2004г.;Търговски регистър Делфи-справка за фирмено дело
към 24.06.2009г.;Договор за прехвърляне на дружествен дял от 29.12.2004г.;Търговски
регистър Делфи-справка за фирмено дело към 24.06.2009г.;Извлечения от ПИС
СИЕЛА,данни Търговски регистър и регистър Булстат относно ЕООД „ А. консулт”;Извлечение
от търговския регистър относно ЕООД „ А. консулт”;Решение № 1999/05.10.2004г.на
ДОС,с приложени към него решение от 28.09.2004г. и Учредителен акт;Решение №
764/05.04.2005г.на ДОС;Решение №2161/24.09.2007г.на ДОС;Договор за търговско
управление от 06.04.2007г.;Решение № 3000 от 14.12.2007г.по ф.д.№
992/2004г.;Дружествен договор от 28.07.2008г. на ЕООД „ А.-консулт”;Протокол от
ОС на ЕООД „ А.-консулт”;Договор за продажба на дружествени дялове от капитала
на ЕООД „ А.-консулт”;Договор за продажба на дружествен дял на ЕООД „ А.
–консулт”;Справка в Търговски регистър относно ООД „ А.-консулт”;Договор за
продажба от 28.07.2008г.на дружествен дял от капитала на ЕООД „ А.-консулт”;Извлечения
от ПИС СИЕЛА,данни Търговски регистър и регистър Булстат относно ООД
„
Лебед”;Постановление за възлагане от
15.12.2005г.по т.д.№ 104/2003г.по описа на ДОС;Постановление за допълване на
постановление за възлагане от 1512.2005г.по т.д.№ 104/2003г.на
ДОС;Търговски регистър Делфи-справка за
фирмено дело към 24.06.2009г.;Решение № 431/16.02.1995г.по гр.д.№329/1995г.на
ДОС;Решение № 327/19.02.1997г.по гр.д.№ 329/1995г. на ДОС;Решение №
2560/17.07.2000г.по гр.д.№ 329/1995г.на ДОС;Решение № 2770/28.08.2000г.по
гр.д.№329/1995г.на ДОС;Решение № 1695/30.07.2003г.по гр.д.№ 329/1995г.на
ДОС;Решение № 1706/04.08.2003г.по гр.д.№ 329/1995г.на ДОС;решение №
123/15.12.2003г.по т.гр.д.№104/2003г.на ДОС;Определение от 21.06.2004г.по
т.гр.д.№104/2003г.на ДОС;Решение от 13.12.2004г.по т.гр.д.№ 104/2003г.на
ДОС;Договор за продажба на дружествени дялове от 18.06.2008г.;Договор за
продажба на дружествени дялове от 28.07.2008г.;
Извлечения
от ПИС СИЕЛА,данни Търговски регистър и регистър Булстат относно ЕООД „ БИ Ей
инвест”;Договор за продажба на дружествени дялове от 17.12.2008г.;Заявление от А.М.А.;Договор
за продажба на дружествени дялове от 17.12.2008г.;Извлечения от ПИС СИЕЛА,данни
Търговски регистър и регистър Булстат относно ЕООД
„
Книжнина”;Протокол от 01.08.2009г.;Учредителен акт;Решение от
01.08.2009г.;Удостоверение от 08.06.2009г.по ф.д.749/1999г.на ДОС;Протокол от
ОС на „ Компания за инвестиции и развитие”;Заявление от „Компания за инвестиции
и развитие”;решение № 1036/09.05.2005г.по ф.д.№2161/1993г.на ДОС;Решение №
1646/18.07.2006г.по ф.д.№2161/1993г.на ДОС;Извлечения от ПИС СИЕЛА,данни
Търговски регистър и регистър Булстат относно ООД „ Книжнина”;Извлечения от
Търговски регистър относно ЕООД „ Книжнина”;Решение № 1599/28.08.1990г.по ф.д.№
1512/1990г.на ДОС;Решение № 2395/05.07. 1993г.по ф.д.№2161/1993г.на ДОС;Решение
№ 1155/30.04.1996г.по ф.д.№ 2161/1993г.на ДОС;Решение от 10.11.1997г.по ф.д.№
2161/1993г.на ДОС; Решение № 3043/30.10.1998г.по ф.д.№ 2161/1993г.на
ДОС;Решение № 1431/06.08.1999г.по ф.д.№ 2161/1993г.на ДОС;Заявление с приложения
до ДОС р.1431/06.08.1999г.;Договор за приватизационна продажба на 400 дяла,в
размер на 70 на сто от капитала на ЕООД
„ Книжнина”,гр.Добрич;
Решение
№ 454/09.03.2004г.по ф.д.№2161/1993г.;Решение № 894/20.04.
2005г.по
ф.д.№ 2161/1993г.на ДОС;Решение № 1036/09.05.2005г.по ф.д.№2161/1993г.на
ДОС;Решение № 1646/18.07.2006г.по ф.д.№ 2161/1993г.;Решение №
2836/14.12.2006г.по ф.д.№ 2161/1993г.на ДОС; решение № 270/31.01.2007г.по ф.д.№
2161/1993г.на ДОС;Решение № 2161/24.09.2007г.по ф.д.№2161/1993г.;Учредителен
акт на ЕООД „Книжнина”;Решение от 01.08.1999г.на АД „ Книжнина
Договор
за продажба на дружествен дял от 02.08.2009г.;Спогодба от
02.08.2009г.;Писмо,изх.№31474/14.10.2009г.;Писмо,изх.№ Д-1959/13.10.2009г.;Писмо,изх.№10-01-462/06.10.2009г.АДВ;Писмо
на ОД
„ Полиция „-Добрич ,рег.№
21573/22.05.2007г.;Писмо,изх.№ 47801/07.11.2007г.на ОДП-Добрич;писмо на
ОП,Добрич,изх.№981/2009г от 10.08.2009г.с приложение;писмо,рег.№880/23.01.2009г.на
ОД на МВР Добрич;Писмо,рег.№5391/20.05.2009г.на ОД на МВР Добрич с
приложения;писмо,изх.№В-2027/13.11.2009г.на ТД Варна с приложения;
Писмо,изх.№38200/07.12.2009г.на
СД на ВР с приложения;Писмо, изх.№ 39624/09.12.2009г.СД на ВР с приложения;Писмо,изх.№14895/25.11.2009г.ОД на
МВР с приложения;Писмо,изх.№15460/30.11.2009г.ОД на МВР с приложения;
Писмо,изх.№029/11.01.2010г.на
ЕООД „ КАР Систем” с приложения; Експертна оценка за ДМА;Документи относно
недвижими имоти на А.М.А.;Документи относно недвижими имоти на Т.В.А.;Документи
относно недвижими имоти на Венета Маринова А.;Документи относно недвижими имоти
на ООД „ Би Ей Инвест”;Документи относно недвижими имоти на ЕООД
„ А.”;Документи относно недвижими имоти на АД „ Компания за инвестиции и
развитие”;Документи относно недвижими имоти на ЕООД
„ А.
- инвест”;Документи относно недвижими имоти на ЕООД
„ А.-
консулт”;Скици;Експертни оценки;Справка относно пътувания на ответниците извън
границите на Република България; писмо от ТД на НАП,гр.Добрич,изх.№
К-3698/27.02.2009г.;писмо от ТД на НАП,гр.Добрич,изх.№
37698-9/06.04.2009г.;Писмо от ТД на НАП,гр.Добрич,изх.№
К-3693-15/17.04.2009г.;Писма от ТД на НАП,гр.Добрич с изх.№ 18692-18/03.12.2009г.,№
К-18692/04.12.2009г.,№ 18692-21/04.12.2009г.;№ 18692-15/03.12.2009г.,№ 18692/07.12.2009г.,№
К-18692-3/01.12.2009г.,№ К-18692/27.11.2009г.;писмо от ТД на НАП,гр.Варна,изх.№
67109/11.12.2009г.;Писмо от ТД на НАП,гр.Габрово, изх.№14107/26.11.2009г.Банкова
информация Първа Инвестиционна банка, писмо,изх.№И-2873/1/15.09.2009г.и изх.№
И-5317/1/14.10.2010г.с приложения;Банкова информация ДСК,писмо с изх.№
0511-278/1/12.01.2009г.;Банкова информация МКБ Юнионбанк,писмо изх.№
02202213/10.01.2009г.;Банкова информация ЦКБ АД,писмо с изх.№
02202213/10.01.2009г.;Банкова информация АД
Райфайзен,писмо изх.№
1564/20.01.2009г.;Банкова
информация ОББ АД,писмо с изх.№ 300-0303/ 03.02.2009г.;Банкова информация
Сосиете Женерал Експресбанк АД, писмо с изх.№ 14654-16/13.02.2009г.;Банкова
информация пощенска банка,писмо изх.№ 1200/2815/23.02.2009г.;Декларация по
чл.17 от
ЗОПДИППД;Решение на КУИППД №
31/27.01.2010г.
ДОПУСКА представените от ищеца към писмената
му молба,вх.рег.1051/
23.02.2010г.писмени доказателства:Разпечатки
от Търговски регистър за фирма ЕООД „ Би Ей Инвест”;Разпечатки от Търговски
регистър за фирма
ЕООД
„ А. Инвест”;Заповед №1/30.07.2009г.по ч.гр.д.№ 662/2009г. по описа на
ДОС,;Спогодба от 02.08.2009г.;Писмо до АВ,Търговски регистър,гр.Добрич;Договор
за продажба на дружествени дялове от 18.11.2009г.Договор за продажба на
дружествени дялове от 02.08.2009г.;Писмо до АВ,Търговски регистър,гр.Добрич.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията на ищеца за
назначаване на съдебно-строително-техническа и съдебно-автотехническа
експертизи,с конкретно поставените в мотивираното искане задачи.
По искането на ищеца за назначаване на
съдебно-икономическа експертиза съдът ще се произнесе на основание чл.140,ал.2
от ГПК в първото заседание по делото.
На страните да се връчи препис от настоящото
определение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: