Решение по дело №1717/2014 на Окръжен съд - Бургас

Р Е Ш Е Н И E

№ 110, година 2017, 05. 05. гр. Бургас

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

БУРГАСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, първо гражданско отделение, в публично заседание на петнадесети март, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Вела Стайкова

секретар С. В., постави на разглеждане гр. д. № 1717 по описа на БОС за 2014 г. и за да се произнесе, съобрази:

Производство е образувано по искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ *********, представлявана от председателя Пламен Д., адрес за призоваване: гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ № 26А, срещу Т.Ж.П. ЕГН **********, гр. Б., ул. „И.Ш.“ № **, ет. *, ап. *, за отнемане, в полза на държавата на имущество на ответника, на стойност 1255089, 65 лв. както следва:

Самостоятелни обекти в жилищна сграда, състояща се от сутерен, партерен етаж, четири жилищни етажа и подпокривен етаж, изградени в груб строеж в дворно място, находящо се в гр. Бургас, , ул. „И. Шишман“ № 33- 33А, съставляващо УПИ № V-7568, в кв. 55 по плана на гр. Бургас, к-с „Възраждане“, с площ от 295 кв .м. при граници: изток-УПИ № ХХ-7565, запад- УПИ- V-7569, 7570, север- УПИ № ХV-7566, 7567 и юг- - ул. „И. Шишман“, а именно: гараж № 4, находящ се на партерен етаж на сградата, със застроена площ от 18, 44 кв.м. състоящ се от гаражно помещение, при граници: изток- външен зид, запад – гараж № 5, север – вътрешен двор, юг – гараж № 3,ведно със съответните 1,82% идеални части, равняващи се на 2,03 кв.м. от общите части на сградата, и 1,82% идеални части от правото на строеж върху мястото, ведно с 2,74 кв.м. идеални части от дворното място, върху което е построена сградата, гараж № 5 , находящ се на партерен етаж на сградата, със застроена площ от 18, 62 кв.м. състоящ се от гаражно помещение, при граници: изток- гараж № 4, запад – стълбище и външен зид, север – вътрешен двор, юг – гараж № 2, ведно със съответните 1,84% идеални части, равняващи се на 2,04 кв.м. от общите части на сградата, и 1,84% идеални части от правото на строеж върху мястото, ведно с 2,76 кв.м. идеални части от дворното място, върху което е построена сградата, придобити с нот. Акт за покупко- продажба на недвижим имот № ***, том ***,рег. № ****, дело № *** от **. **. 200*г. на нотариус Гергана Сазанова- РС гр. Бургас, вписана в нот. камара под № 396, вписан в Службата по вписванията – гр. Бургас, с вх. рег. № 175**, акт № ***, том **, дело № 10***, с пазарна стойност на двата гаража- 25400 лв.

Недвижим имот, със запазено, пожизнено и безвъзмездно право на ползване от родителите на ответника, представляващ апартамент – ляв, находящ се в жилищна сграда в гр. Бургас, ул. „Македония“ № 75, на четвърти етаж, със застроена площ от 118,23 кв.м. състоящ се от кухня, трапезария, две спални, баня, тоалетна, антре, две тераси, при граници: изток – калкан и външен зид, запад – апартамент на С. Г. Г. и стълбищна клетка, север – калкан и външен зид, юг- външен зид към ул. „Македония“, отдолу- апартамент на П. К., отгоре- таванско помещение № 2 и апартамент на Е. М. Г. и Г. С. Г., ведно с таванско помещение № 2, с площ от 19, 50 кв. м. при граници: изток – апартамент на „Е. и Г. Г.и, , запад – таванско помещение № 4на А. Й. Н., север – стълбищна клетка и юг- външен зид, към ул. „Македония“, отгоре – покрив, отдолу- апартамент на П. Д. Б., с вътрешно стълбище от апартамента към таванското помещение, ведно с 1/8 идеална част от общите чести на сградата и от правото на стоеж върху дворното място, състоящо се от 225 кв. м. и представляващо УПИ № Х1V- 4199, в кв. 10 по плана на гр. Бургас, придобит с нот акт за покупко- продажба № ***, том **, рег. № 1***, дело № *** от **.0*. 200* г. на нотариус С. Ж., рег. № 250 на НК, с пазарна стойност 156 100 лв.

Недвижим имот в построена, в груб строеж и невъведена в експлоатация жилищна сграда, разположена в УПИ № ХХХ11- 644, в кв. 17, по плана на гр. Бургас, представляващ поземлен имот, с идентификатор № 07079.607.189, по кадастралната карта на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, к-с “Лазур“, ул. „Карлово“ № 30-32, с площ от 308, 79 кв. м. при граници: поземлен имот, с идентификатор № 07079.607.188, поземлен имот, с идентификатор № 07079.607.190, поземлен имот, с идентификатор № 07079.607.191, поземлен имот, с идентификатор № 07079.607.483 и поземлен имот, с идентификатор № 07079.607.187, а именно: апартамент № 6, находящ се на трети етаж в сграда 1, представляващ самостоятелен обект, с идентификатор № 07079.607.189.6, със застроена площ от 69, 24 кв. м. състоящ се от дневна, спалня, коридор, баня с тоалетна и балкон, при граници: на същия етаж- самостоятелен обект, с идентификатор № 07079.607.189.1.5, под обекта- самостоятелен обект , с идентификатор № 07079.607.189.1.4, над обекта- самостоятелен обект с идентификатор № 07079.607.189.1.8, както и съответстващите му се 16, 18 кв. м. идеални части от общите части на сградата, ведно със склад № 6, със застроена площ от 4,31 кв. м. както и ведно със съответстващите му се 0, 29 кв. м. идеални части от общите части на построената сграда, равняващи се на 21, 80 кв. м. придобит с нот. акт за покупко- продажба на недвижим имот № **, том. *, рег. № 3***, дело № *** от **.0*. 200*г. на нотариус Огнян Желев, вписан в регистъра на НК под № 133, пазарна стойност на имота – 101600 лв.

Самостоятелен обект, в сграда с идентификатор № 51500.505.405.1.48, по кадастралната карта на гр. Несебър, с адрес : гр. Несебър, п.к. 8230, Слънчев бряг, вх. Б, ет. 6, ап. Б19, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот, с идентификатор № 51500.505.405, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива-1; с посочена площ – 60 кв. м. с прилежащи части: 10, 01 кв.м. при съседни самостоятелни обекти, сградата: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор № 51500.505.405.1.49; под обекта- самостоятелен обект с идентификатор № 51500.505.405. 1.40; над обекта- няма,/ съгласно схема №9405 от 20.03.2012г. на СГКК- гр. Бургас, а съгласно предходен документ за собственост, представлява апартамент № В 19, с кадастрален идентификатор 51500.505.405.1.48, находящ се в жилищна сграда „Голдън бийч“ к.к. „Слънчев бряг – изток“, община Несебър, с административен адрес: ул. „Слънчев бряг“ № 1, построена в поземлен имот, с идентификатор № 51500.505.405, целият с площ от 1458 кв. м. със застроена площ на апартамента – 60, 20 кв. м. състоящ се от всекидневна, с място за хранене и готвене, спалня, баня с тоалетна и две тераси, находящ се на шести етаж, на кота +14, 60 м. при граници: същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор № 51500.505.405.1.49; под обекта- самостоятелен обект с идентификатор № 51500.505.405. 1.40; над обекта- няма, както и 1, 88% идеални части от общите части на сградата, които се равняват на 10,01 кв. м. придобит с Постановление за възлагане № 134/ 13.12.2012г. на директора на ТР на НАП- гр. Бургас, вписано в Службата по вписванията- гр. Несебър, с вх. Рег. № 10*** от 0*.**.20**г., акт № **, том **, с пазарна стойност 93100 лв.

¼ идеална част от следния недвижим имот, находящ се в землището на село Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, а именно: дворно място от 420 кв.м. съставляващо поземлен имот № 249, за който е отреден УПИ № 1Х- 249, в кв. 30, по плана на селото, ведно с построената, в същото дворно място, паянтова жилищна сграда, с площ от 60 кв.м. и стопанска постройка, с площ от 20 кв.м. при съседи: улица, А. С. П., А. П. К. и П. П., придобит с нот. акт за покупко- продажба на недвижим имот № ***, том *, рег. № ***, дело № ** от 0*.0*. 20**г. на нотариус Жанета Райчева – РС- гр. Елхово, вписана в регистъра на НК, под № 4**, вписан в службата по вписванията – гр. Елхово, с вх. Рег. № 7**, акт № 1**, том *, дело № 2**, пазарна стойност – 892, 50 лв.;

½ идеални части от следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. Воден, община Болярово, обл. Ямбол, а именно:

Нива, с площ от 2,006 дка, пета категория земя, местност „Арпалъка“, представляваща имот № 026079 по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000156-полски път на общ. Болярово, имот № 000166- дере на общ. Болярово;

Нива, с площ от 3, 101 дка, четвърта категория земя, местност „Ср. Орман“, представляваща имот № 052016, по плана на земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 052018- нива на наследниците на Ж. П. Х., имот № 000177- полски път на Общ. Болярово, имот № 052017- нива на наследниците на С. С. В., имот № 05202- нива на Г. Д. Д.;

Временно неизползваема нива, с площ от 7, 189 дка, осма категория земя, местност „Църквище“, представляваща имот № 059039, по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 059040- временно неизползваема нива на А. С. П., имот № 000275- полски път на общ. Болярово, имот № 059036- временно неизползваема нива ва наследниците на Д. В. Б., имот № 059044- временно неизползваема нива на наследниците на Д. Г. П., имот № 059043- временно неизползваема нива ва „Ставен“ ООД;

Нива , с площ от 13, 301 дка, осма категория, местност „Калабака“, представляваща имот № 061019, по плана на селото, при граници и съседи: имот № 061017-временно неизползваема нива на наследниците на К. Г. Х., имот № 061013-временно неизползваема нива на Т. А. Б., имот №061011- временно неизползваема нива на Х. Н. П., имот № 000656- полски път на общ. Болярово, имот № 061025- временно неизползваема нива на С. И. С.;

Нива, с площ от 3 дка, четвърта категория земя, местност „Каратопрака“, представляваща имот № 066039, по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000315- полски път на общ. Болярово, имот № 066037- нива на наследниците на И. Д. Д., имот № 066043 – нива на „Ставен“ ООД;

Временно неизползваема нива, с площ от 3 дка, девета категория земя, местност „Аканджия“ представляваща имот № 079019, по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 079018- временно неизползваема нива на „Ставен“ ООД, имот № 000654- полски път на общ. Болярово, имот № 079021- временно неизползваема нива на Ж. Я. Г., имот № 000654- полски път на общ. Болярово и

Временно неизползваема нива, с площ от 8,600 дка, девета категория земя, местност „Бойчов гроб“, представляваща имот № 095001, по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000758- полски път на общ. Болярово, № 095002- временно неизползваема нива на „Ставен“ ООД, придобити с нот. акт за покупко- продажба на недвижим имот № ***, том *, рег. № ***, дело № ** от. 0*.0*.20** г. на нотариус Жанета Райчева – РС- гр. Елхово, вписана в нотариалната камара с № 452, вписан в Службата по вписванията- гр. Елхово, с вх. Рег. № ***, акт № 1***, том *, дело № ***, с пазарна стойност на ½ ид. част – 8645 лв. ;

Сумата 134600 лв. представляваща пазарната стойност, към датата на отчуждаване на апартамент № 10, с идентификатор № 11538.13.14.3.35, находящ се в курортен комплекс „Месамбрия Форт Бийч“, в землището на гр. Св. Влас, общ. Несебър, , обл. Бургас;

Сумата 15900 лв. представляваща пазарната стойност, към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Ауди“ модел „А8“, с рег. № А 4911 КХ, рама № WAUZZZ4E84N007498, двигател, № ASE004761, дата на първоначална регистрация 01. 10. 2003г. дата на придобИ.е- 10.10. 2011г. дата на отчуждаване- 29. 11. 2013г.

Сумата 1750 лв. представляваща пазарна стойност, към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фиеста“, с рег. № А 8449 АН, рама № WFOBXXGAFBNL, двигател № J6NL04393, дата на първоначална регистрация – 15.10. 1992г. дата на придобИ.е- 07.11.2006г. дата на отчуждаване- 28. 01. 2008г. ;

Сумата 780, 60 лв. – внесена на каса от трето лице, по разплащателна сметка IBAN*** ****** ****** **, в „Централна кооперативна банка“ АД, подлежаща на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. С. чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 11539, 40 лв. внесена на каса от ответника, по разплащателна сметка в евро **** **** **** **** **** ** в „Първа инвестиционна банка“ АД, подлежаща на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 2300 лв. внесена на каса от ответника, по депозитна сметка в евро **** **** **** **** **** ** в „Първа инвестиционна банка“ АД, както и сумата 152, 89 лв. представляваща изплатени лихви, подлежащи на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 7074 лв. внесена на каса от ответника, по депозитна сметка в евро ** ** **** **** **** **** ** в „Първа инвестиционна банка“ АД, както и сумата 649, 23 лв. представляваща изплатени лихви, подлежащи на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 3852, 98 лв. послужила за захранване на депозита, по депозитна сметка в евро ** ** **** **** **** **** ** в „Първа инвестиционна банка“ АД, сумата 10650 лв. внесена от трето лице, по същата сметка, както и сумата 503, 66 лв. представляваща изплатени лихви, подлежащи на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 567, 91 лв. представляваща изплатени лихви, по депозитна сметка в евро ** ** **** **** **** **** ** в „Първа инвестиционна банка“ АД, подлежаща на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 540, 49 лв. представляваща изплатени лихви, по депозитна сметка в евро ** ** **** **** **** **** ** в „Първа инвестиционна банка“ АД, подлежаща на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 5400 лв. внесена на каса от ответника, по депозитна сметка в евро ** ** **** **** **** **** ** в „Първа инвестиционна банка“ АД, както и сумата 841, 37 лв. представляваща изплатени лихви по депозита, подлежащи на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 14, 33 лв. внесена на каса от ответника, по разплащателна сметка, в щатски долари ** ** **** **** **** **** ** в „Първа инвестиционна банка“ АД, както и сумата 36408, 27 лв. внесена от трето лице по същата сметка, подлежащи на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 8750 лв. внесена на каса от ответника, по депозитна сметка, в лева ** ** **** **** **** **** ** в „Първа инвестиционна банка“ АД, както и сумата 154, 38 лв. представляваща изплатени лихви по депозита, подлежащи на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 9404, 38 лв. внесена на каса от ответника, по депозитна сметка, в лева ** ** **** **** **** **** ** в „Първа инвестиционна банка“ АД, както и сумата 1087, 66 лв. представляваща изплатени лихви по депозита, подлежащи на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 160819, 76 лв. внесена на каса от ответника, по депозитна сметка в евро ** ** **** **** **** **** ** в „Първа инвестиционна банка“ АД, сумата 94466, 58 лв. внесена от трети лица по същата сметка, както и сумата 5337, 48 лв. представляваща изплатени лихви по депозита, подлежащи на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 1955, 83 лв. внесена на каса от ответника, по депозитна сметка в евро ** ** **** **** **** **** ** в „Първа инвестиционна банка“ АД, сумата 54907, 88 лв. внесена от трети лица по същата сметка, както и сумата 21573, 99 лв. представляваща изплатени лихви по депозита, подлежащи на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 10180, 52 лв. представляваща изплатени на ответника лихви по депозити, по депозитна сметка в евро ** ** **** **** **** ****, ** в „Първа инвестиционна банка“ АД, подлежаща на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 46920 лв. внесена на каса от ответника, по разплащателна сметка в лева ** ** **** **** **** **** ** , в „Първа инвестиционна банка“ АД, както и сумата 6, 14 лв. представляваща изплатени лихви по депозити, подлежащи на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 27577, 20 лв. внесена на каса от ответника по депозитна сметка в евро ** ** **** **** ********** , в „Първа инвестиционна банка“ АД, както и сумата 170, 80 лв. представляваща изплатени лихви по депозити, подлежащи на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 22096, 40 лв. внесена на каса от ответника по срочен депозит, в лева № ******* в „Банка ДСК“ ЕАД, както и сумата 175, 26 лв. представляваща изплатени лихви по депозита, подлежащи на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 72, 52 лв. представляваща изплатени лихви по срочен депозит, в лева № ******* в „Банка ДСК“ ЕАД подлежаща на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 90, 71 лв. представляваща изплатени лихви по срочен депозит, в лева № ********, в „Банка ДСК“ ЕАД, подлежаща на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 5305, 28 лв. внесена на каса от ответника, по срочен депозит в долари № ********, в „Банка ДСК“ ЕАД, както и сумата 24, 98 лв. представляваща изплатени лихви по депозита, подлежаща на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 24, 94 лв. представляваща изплатени лихви по срочен депозит, в долари № ********, в „Банка ДСК“ ЕАД, подлежаща на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 15, 31 лв. представляваща изплатени лихви по срочен депозит, в долари № ********, в „Банка ДСК“ ЕАД, подлежаща на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 8000 лв. внесена на каса от ответника, по срочен депозит в лева № ********, в „Банка ДСК“ ЕАД, както и сумата 40, 05 лв. представляваща изплатени лихви по депозита, подлежаща на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 1283, 92 лв. внесена на каса от ответника, по срочен депозит в евро № ********, в „Банка ДСК“ ЕАД, както и сумата 14, 21 лв. представляваща изплатени лихви по депозита, подлежаща на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 9779, 15 лв. внесена на каса от ответника, по спестовен влог ** ** **** **** ** ********, в евро, в „Корпоративна търговска банка” АД, сумата 22258, 91 лв. внесена от трети лица, по същата сметка, както и сумата 5692, 60 лв. представляваща изплатени лихви по депозити, подлежащи на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 33962, 60 лв. внесена на каса от ответника, по безсрочен депозит, ** ** **** **** ** ********, в лева, в „Корпоративна търговска банка” АД, сумата 31208, 19 лв. внесена от трети лица, по същата сметка, както и сумата 13882, 83 лв. представляваща изплатени лихви по депозити, подлежащи на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 29690, 52 лв. внесена на каса от ответника по депозит, с авансова лихва, в долара № *************** в лева в „Юробанк България“АД, както и сумата от 822, 93 лв. представляваща изплатени лихви по депозити, подлежащи на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;

Сумата 1087, 49 лв. представляваща изплатени лихви на ответника по депозит, с авансова лихва, в лева, с IBAN ** ** **** **** **** **** ** „Юробанк България“АД, подлежаща на отнемане, в полза на държавата, на основание чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ. Приложени са и са ангажирани доказателства. Претендират се разноски.

В съдебно заседание, чрез процесуални представители, ищецът поддържа направеното мотивирано искане. Уточнява, че са установени парични постъпления от роднини на ответника, но същите са с неустановено основание. Представя доказателства, поддържа доказателствените си искания, възразява по направени такива, от името на ответника.

Ответникът, редовно призован, чрез процесуалните си представители, оспорва искането, като необосновано и неоснователно. Поддържа и обоснована направените доказателствени искания.

Бургаският окръжен съд, като съобрази депозираното искане, възраженията по него, приетите доказателства и закона, намира за установено, следното:

Приет за разглеждане е иск, с правно основание чл. 74, ал. 1, във вр. с чл. 62, чл. 63, ал. 2, т. и и чл. 72 от ЗОПДНПИ.

Ищецът сочи, че с решение № 255 от 21. 05. 2014г. на КОМПИ, е образувано производство за отнемане, в полза на държавата, на незаконно придобито имущество, въз основа на постъпило уведомление от Районна прокуратура – Бургас, уведомление за привличане на ответника, в качеството на обвиняем по ДП № БОП 63/12г. по описа на Отдел „БОП“- гр. Бургас, ДП № 4116/ 2012г. на Районна прокуратура- Бургас, за това, че през периода от октомври 2012г. до 13. 12. 2012 г. в гр. Бургас, като извършител, в съучастие с И. С., не по установения от Закона за хазарта, ред е устройвал хазартни игри, по смисъла на чл. 41, ал. 1 от Закона за хазарта- залагания върху резултати от спортни състезания- футболни мачове- престъпление по чл. 327, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

Поради това, че престъплението е в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 23 от ЗОПДНПИ, е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на ответника. Проверката е установила придобити недвижими имоти, подробно изброени, продажбата на някои от тях, придобити МПС и продажбата на едно такова. Проверена е данъчно- осигурителната информация за ответника, извършена е данъчна ревизия, събрана е банкова информация, за същия. Съобразени са данните за издръжка на лицето, което е навършило пълнолетие, на 23. 10. 2004г. задграничните му пътувания, платените публичноправни задължения и е направен икономически анализ за определяне на значително несъответствие по години, от 2004г. до 2013 г.

Въз основа на констатациите на икономическия анализ за целия проверяван период, от Комисията е установено наличие на значително несъответствие в имуществото на ответника, по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ , в размер на 1015823, 65 лв. Поради това, е предявен този иск, като се твърди наличие на предпоставките, по чл. 62, във вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 72 от ЗОПДНПИ.

Ответникът, депозира отговор на искането, с което го оспорва, по основание и размер. Намира, че не са налице законовите предпоставки за исканото отнемане на изброеното имущество, защото липсва обосновано предположение за наличие на значително несъответствие, в имуществото на ответника, което по смисъла на §1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ, е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход на лицето, който надвишава 250000 лв. за целия проверяван период, определен от Комисията: от 23. 10. 2004г. до 03. 04. 2013г.

Ответникът, чрез процесуалните си представители, оспорва, като неправилни, констатациите на Комисията, за наличие на значително несъответствие, направени въз основа на икономически анализ, който се оспорва, като неверен и необоснован. Оспорен е начинът, по който са направени изчисленията, водещи до твърдяното несъответствие, като неясен и неверен, най- вече с изчислени натрупани лихви по депозитните сметки на ответника, в общ размер от 250680, 43 лв. които са включени в имуществото на лицето. Оспорени са стойностите на изчислените разходите, за реализираните пътувания от ответника, при непосочена база, въз основа на която са правени тези изчисления. Твърди се, че за тези пътувания, финансирането е било осигурено от роднини и приятели.

Ответникът оспорва още, направеното изчисление на разходите за издръжка на домакинството му, намира ги за необосновано завишени. Оспорени са и определените пазарни цени на процесното имущество, като изкуствено завишени, при игнориране на действителните придобивни и продажни цени на имотите и МПС, записани в съответните документи.

Ответникът твърди, че цените на част от имотите не са заплатени, защото тези имоти са му прехвърлени от неговите родители и фактически са му били дарени от тях, въпреки записаното в нот. актове. Тези имоти са изброени в т. 2, т. 5 и т. 6 от искането. Приложени са и са ангажирани доказателства. Претендират се разноски.

За доказване на предявения иск, по делото са представени и приети писмени доказателства, свидетелски показания, заключенията на съдебни експертизи:

От свидетелските показания на разпитаните свидетели, съдът приема за установено, че майката на ответника живее в САЩ, от 1998г. когато е емигрирала. От там периодично е изпращала пари, включително и на ответника, по хора и с банкови преводи. Ответникът често е пътувал в чужбина и при тези пътувания не е бил командирован, като за някои от тях, разноските са били поемани от приятели. Едно от пътуванията е било свързано със студентска бригада, други с новогодишни и други празници.

Свидетелят Ж. П. – **** на ответника, обяснява защо е прехвърлил на синовете си негови закупени и наследствени имоти, чрез оформяне на сделките, като покупко – продажба, а не като дарение, каквато е била волята му.

Ответникът е получавал парични средства, освен от майка си, от своя брат, от **** си, от вуйчо си. Те са правили и преводи по негови банкови сметки. Придобитите недвижими имоти от лица, различни от семейството на ответника, са закупени със средства от родителите му.

От констатациите на вещото лице, по първата приета автотехническа експертиза, която съдът кредитира, се установява, че пазарната стойност на двата автомобила, посочени в списъка на ищеца, към датата на придобиването им и към датата на тяхното отчуждаване, е съответно: за Ауди А8, рег. № А 49 11 КХ – 17120 лв. и 14870 лв. и за Форд Фиеста , рег. № А 8449 АН , съответно - 2590 лв. и 1650 лв.

Съгласно заключението на допуснатата, изпълнена и приета съдебно техническа експертиза, за определяне на пазарните цени на придобитите недвижими имоти от ответника, в проверявания период, към датата на тяхното придобИ.е и към датата на разпореждане, с имота в гр. Св. Влас, общата стойност на придобитите имоти е 336680 лв. Пазарната стойност на продадения имот – апартамент № 10, в к.к. Месамбрия Форт Бийч“ в землището на гр. Свети Влас е 109300 лв.

По делото е допусната, изпълнена и приета съдебно- икономическа експертиза – основна и допълнителна, които съдът кредитира. Вещото лице, въз основа на приетите писмени доказателства, данните от изпълнените експертизи и справки в НСИ- Териториално статистическо бюро- Бургас, ТД на НОИ и НАП- Бургас и въз основа на изброени нормативни документи, отговаря на поставените, от страните въпроси: констатира недостиг на парични средства от ответника, през проверявания период от октомври 2004г. до април 2013г. : 81491 лв. по първия вариант на направените изчисления. За резултата по този вариант, са взети предвид, като приходи: получените трудови доходи, доходи декларирани с ГДО, от НОИ, заем, получен от брата на ответника И. П., приходи от продажби на пазарни цени на недвижими имоти и МПС, банкови преводи от роднини и банкови лихви от депозити. Приспаднати са разходите: по НСИ- за издръжка , за покупка на недвижими имоти и МПС, по пазарни цени и заплатени местни данъци и такси. Изчислен е недостигът на средства и по още два варианта, като по втория вариант, той е в размер на 40240 лв. а по третия- 56179 лв. Разходи за пътуванията на ответника в чужбина не са изчислени, съгласно наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, защото тя, в случая не намира приложение. Липсват данни и доказателства, налагащи нейното прилагане.

Въз основа на гореизложеното и закона, съдът съобразява, следното: за да започне проверка, по реда на чл. 21 от ЗОПДНПИ, ответникът следва да е привлечен, като обвиняем за престъпление, посочено в ал. 1 на чл. 22 от Закона. В процесния случай, законовото основание за започване на проверка е налице, съществувало е и към предявяване на искането, но в хода на процеса, наказателното производство, с обвиняем – ответника е прекратено. Това се установява от служебна справка: с разпореждане на Бургаски районен съд, от 07. 07. 2015г. по н.о.х.д. № 2205/2015г. образувано по обвинителен акт, съставен срещу Т. Ж. П. и други две лица, с обвинение за извършено престъпление по чл. 327, ал. 2, т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, вр. чл. 3, чл. 4 и чл. 41, ал. 1 от ЗХ, производството по делото е прекратено и делото е върнато на районна прокуратура. Разпоредено е да бъде съставен нов обвинителен акт, като в обстоятелствената му част се посочат всички съставомерни признаци, от субективна страна на престъплението. Разпореждането е потвърдено от БОС и понастоящем няма внесен нов обвинителен акт срещу ответника. Следователно, към датата на произнасяне на решението по делото, наказателното производство срещу ответника е прекратено, което прави предявения иск – неоснователен.

Съдът намира, че направеният извод, за неоснователност на иска, произтича от смисъла на самия закон и от поставеното условие, за започване на проверката срещу определено лице, в чл. 21 от него. Исканото отнемане, по закон е предпоставено от установени данни за престъпление, извършено от ответника и макар и косвено, посоченото за отнемане имущество, би следвало да е свързано с тази престъпна дейност, в която е обвинено лицето. Този извод произтича от произнесеното Решение на Конституционния съд № 13 от 2012 г. с което са отменени част от разпоредбите на закона, между които и тази на чл. 2, която гласи, че производството по този закон се провежда независимо от наказателното производство срещу проверяваното лице… Другото основание за извода е записаното, в същото решение на Конституционния съд, по повдигнат въпрос за принципно несъобразяване на закона, с изготвено предложение за Директива на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, относно обезпечаването и конфискацията на облаги от престъпна дейност. Записано е, че това несъобразяване, касае проект за Директива и след евентуалното и приемане и влизане в сила, би послужила, като възможност за нов контрол на закона. Известно е, че Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, от 03. 04. 2014г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, е обнародвана на 19. 05. 2014 г. Срокът за транспониране на Директивата е 04. 10. 2015г. и след като е изтекъл, при противоречие на съдържащите се в нея, норми с пряк ефект, съдът е задължен да ги приложи, с приоритет, пред нормите на националния закон. С тази директива са въведени гаранции и правила за зачитане на основните права, при извършвано от Държавата, отнемане на имущество, придобито от престъпление. Основното правило е, отнемането на имущество да е предхождано от осъдителна присъда за извършено престъпление – чл. 4 от Директивата. Следователно, е налице противоречие между директивата и закона, въз основа на който е предявено процесното искане, тъй като в случая, липсва осъдителна присъда. По отношение на ответника, както е посочено по- горе, не е налице осъдителна присъда, а и наказателното производство по делото е прекратено, в хода на производството по настоящото дело. Лицето не е привлечено, като обвиняем за посоченото в искането, престъпление, а за основателността на процесното искане, е необходимо ответникът да бъде осъден за извършване на престъпление.

Недоказана остана, от събраните доказателства и другата предпоставка за уважаване на искането- наличие на значително несъответствие в имуществото на ответника , по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ, в редакцията, към завеждане на искането.

Мотивиран от гореизложеното, съдът следва да отхвърли искането на Комисията, поради недоказване наличието на предпоставките по чл. 74 от ЗОПДНПИ, като присъди на ответника, направените в производството, разноски: 1400 лв. – възнаграждения за изпълнените експертизи и 20000 лв. – изплатено адвокатско възнаграждение, общо – 21400 лв.

Водим от горното, БУРГАСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ искането на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ *********, представлявана от председателя П. Д., адрес за призоваване: гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ № 26А, срещу Т.Ж.П. ЕГН **********, гр. Б., ул. „И.Ш.“ № **, ет. *, ап. *, за отнемане, в полза на държавата на имущество на ответника, на стойност 1255089, 65 лв. както следва:

Самостоятелни обекти в жилищна сграда, състояща се от сутерен, партерен етаж, четири жилищни етажа и подпокривен етаж, изградени в груб строеж в дворно място, находящо се в гр. Бургас, , ул. „И. Шишман“ № 33- 33А, съставляващо УПИ № V-7568, в кв. 55 по плана на гр. Бургас, к-с „Възраждане“, с площ от 295 кв .м. при граници: изток-УПИ № ХХ-7565, запад- УПИ- V-7569, 7570, север- УПИ № ХV-7566, 7567 и юг- - ул. „И. Шишман“, а именно: гараж № 4, находящ се на партерен етаж на сградата, със застроена площ от 18, 44 кв.м. състоящ се от гаражно помещение, при граници: изток- външен зид, запад – гараж № 5, север – вътрешен двор, юг – гараж № 3,ведно със съответните 1,82% идеални части, равняващи се на 2,03 кв.м. от общите части на сградата, и 1,82% идеални части от правото на строеж върху мястото, ведно с 2,74 кв.м. идеални части от дворното място, върху което е построена сградата, гараж № 5 , находящ се на партерен етаж на сградата, със застроена площ от 18, 62 кв.м. състоящ се от гаражно помещение, при граници: изток- гараж № 4, запад – стълбище и външен зид, север – вътрешен двор, юг – гараж № 2, ведно със съответните 1,84% идеални части, равняващи се на 2,04 кв.м. от общите части на сградата, и 1,84% идеални части от правото на строеж върху мястото, ведно с 2,76 кв.м. идеални части от дворното място, върху което е построена сградата, придобити с нот. Акт за покупко- продажба на недвижим имот № ***, том ***,рег. № ****, дело № *** от **. **. 20**г. на нотариус Гергана Сазанова- РС гр. Бургас, вписана в нот. камара под № 396, вписан в Службата по вписванията – гр. Бургас, с вх. рег. № 1****, акт № ***, том **, дело № 1****, с пазарна стойност на двата гаража- 25400 лв.

Недвижим имот, със запазено, пожизнено и безвъзмездно право на ползване от родителите на ответника, представляващ апартамент – ляв, находящ се в жилищна сграда в гр. Бургас, ул. „Македония“ № 75, на четвърти етаж, със застроена площ от 118,23 кв.м. състоящ се от кухня, трапезария, две спални, баня, тоалетна, антре, две тераси, при граници: изток – калкан и външен зид, запад – апартамент на С. Г. Г. и стълбищна клетка, север – калкан и външен зид, юг- външен зид към ул. „Македония“, отдолу- апартамент на П. К., отгоре- таванско помещение № 2 и апартамент на Е. М. Г. и Г. С. Г., ведно с таванско помещение № 2, с площ от 19, 50 кв. м. при граници: изток – апартамент на „Е. и Г. Г.и, , запад – таванско помещение № 4на А. Й. Н., север – стълбищна клетка и юг- външен зид, към ул. „Македония“, отгоре – покрив, отдолу- апартамент на П. Д. Б., с вътрешно стълбище от апартамента към таванското помещение, ведно с 1/8 идеална част от общите чести на сградата и от правото на стоеж върху дворното място, състоящо се от 225 кв. м. и представляващо УПИ № Х1V- 4199, в кв. 10 по плана на гр. Бургас, придобит с нот акт за покупко- продажба № ***, том **, рег. № ****, дело № *** от **.**. 20** г. на нотариус С. Ж., рег. № 250 на НК, с пазарна стойност 156 100 лв.

Недвижим имот в построена, в груб строеж и невъведена в експлоатация жилищна сграда, разположена в УПИ № ХХХ11- 644, в кв. 17, по плана на гр. Бургас, представляващ поземлен имот, с идентификатор № 07079.607.189, по кадастралната карта на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, к-с “Лазур“, ул. „Карлово“ № 30-32, с площ от 308, 79 кв. м. при граници: поземлен имот, с идентификатор № 07079.607.188, поземлен имот, с идентификатор № 07079.607.190, поземлен имот, с идентификатор № 07079.607.191, поземлен имот, с идентификатор № 07079.607.483 и поземлен имот, с идентификатор № 07079.607.187, а именно: апартамент № 6, находящ се на трети етаж в сграда 1, представляващ самостоятелен обект, с идентификатор № 07079.607.189.6, със застроена площ от 69, 24 кв. м. състоящ се от дневна, спалня, коридор, баня с тоалетна и балкон, при граници: на същия етаж- самостоятелен обект, с идентификатор № 07079.607.189.1.5, под обекта- самостоятелен обект , с идентификатор № 07079.607.189.1.4, над обекта- самостоятелен обект с идентификатор № 07079.607.189.1.8, както и съответстващите му се 16, 18 кв. м. идеални части от общите части на сградата, ведно със склад № 6, със застроена площ от 4,31 кв. м. както и ведно със съответстващите му се 0, 29 кв. м. идеални части от общите части на построената сграда, равняващи се на 21, 80 кв. м. придобит с нот. акт за покупко- продажба на недвижим имот № **, том. *, рег. № ****, дело № *** от **.**. 20**г. на нотариус Огнян Желев, вписан в регистъра на НК под № 133, пазарна стойност на имота – 101600 лв.

Самостоятелен обект, в сграда с идентификатор № 51500.505.405.1.48, по кадастралната карта на гр. Несебър, с адрес : гр. Несебър, п.к. 8230, Слънчев бряг, вх. Б, ет. 6, ап. Б19, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот, с идентификатор № 51500.505.405, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива-1; с посочена площ – 60 кв. м. с прилежащи части: 10, 01 кв.м. при съседни самостоятелни обекти, сградата: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор № 51500.505.405.1.49; под обекта- самостоятелен обект с идентификатор № 51500.505.405. 1.40; над обекта- няма,/ съгласно схема №9405 от 20.03.2012г. на СГКК- гр. Бургас, а съгласно предходен документ за собственост, представлява апартамент № В 19, с кадастрален идентификатор 51500.505.405.1.48, находящ се в жилищна сграда „Голдън бийч“ к.к. „Слънчев бряг – изток“, община Несебър, с административен адрес: ул. „Слънчев бряг“ № 1, построена в поземлен имот, с идентификатор № 51500.505.405, целият с площ от 1458 кв. м. със застроена площ на апартамента – 60, 20 кв. м. състоящ се от всекидневна, с място за хранене и готвене, спалня, баня с тоалетна и две тераси, находящ се на шести етаж, на кота +14, 60 м. при граници: същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор № 51500.505.405.1.49; под обекта- самостоятелен обект с идентификатор № 51500.505.405. 1.40; над обекта- няма, както и 1, 88% идеални части от общите части на сградата, които се равняват на 10,01 кв. м. придобит с Постановление за възлагане № 134/ 13.12.2012г. на директора на ТР на НАП- гр. Бургас, вписано в Службата по вписванията- гр. Несебър, с вх. Рег. № ******от0*.**.20**г., акт № **, том **, с пазарна стойност 93100 лв.

¼ идеална част от следния недвижим имот, находящ се в землището на село Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, а именно: дворно място от 420 кв.м. съставляващо поземлен имот № 249, за който е отреден УПИ № 1Х- 249, в кв. 30, по плана на селото, ведно с построената, в същото дворно място, паянтова жилищна сграда, с площ от 60 кв.м. и стопанска постройка, с площ от 20 кв.м. при съседи: улица, А. С. П., А. П. К. и П. П., придобит с нот. акт за покупко- продажба на недвижим имот № ***, том *, рег. № ***, дело № ** от **.**. 20**г. на нотариус Жанета Райчева – РС- гр. Елхово, вписана в регистъра на НК, под № 452, вписан в службата по вписванията – гр. Елхово, с вх. Рег. № ***, акт № ***, том**, дело № **, пазарна стойност – 892, 50 лв.;

Временно неизползваема нива, с площ от 8,600 дка, девета категория земя, местност „Бойчов гроб“, представляваща имот № 095001, по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот № 000758- полски път на общ. Болярово, № 095002- временно неизползваема нива на „Ставен“ ООД, придобити с нот. акт за покупко- продажба на недвижим имот № ***, том *, рег. № ***, дело № ** от.**.**.20** г. на нотариус Жанета Райчева – РС- гр. Елхово, вписана в нотариалната камара с № 452, вписан в Службата по вписванията- гр. Елхово, с вх. Рег. № ***, акт № 1***, том *, дело № ***, с пазарна стойност на ½ ид. част – 8645 лв. ;

Сумата 15900 лв. представляваща пазарната стойност, към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Ауди“ модел „А8“, с рег. № А 4911 КХ, рама № WAUZZZ4E84N007498, двигател, № ASE004761, дата на първоначална регистрация 01. 10. 2003г. дата на придобиване- 10.10. 2011г. дата на отчуждаване- 29. 11. 2013г.

Сумата 1750 лв. представляваща пазарна стойност, към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фиеста“, с рег. № А 8449 АН, рама № WFOBXXGAFBNL, двигател № J6NL04393, дата на първоначална регистрация – 15.10. 1992г. дата на придобиване- 07.11.2006г. дата на отчуждаване- 28. 01. 2008г. ;

Сумата 780, 60 лв. – внесена на каса от трето лице, по разплащателна сметка IBAN***, в „Централна кооперативна банка“ АД;

Сумата 11539, 40 лв. внесена на каса от ответника, по разплащателна сметка в евро **** **** **** **** **** ** в „Първа инвестиционна банка“ АД;

Сумата 567, 91 лв. представляваща изплатени лихви, по депозитна сметка в евро ** ** **** **** **** **** ** в „Първа инвестиционна банка“ АД;

Сумата 540, 49 лв. представляваща изплатени лихви, по депозитна сметка в евро ** ** **** **** **** **** ** в „Първа инвестиционна банка“ АД;

Сумата 10180, 52 лв. представляваща изплатени на ответника лихви по депозити, по депозитна сметка в евро ** ** **** **** **** ****, ** в „Първа инвестиционна банка“ АД;

Сумата 22096, 40 лв. внесена на каса от ответника по срочен депозит, в лева № ******* в „Банка ДСК“ ЕАД, както и сумата 175, 26 лв. представляваща изплатени лихви по депозита;

Сумата 72, 52 лв. представляваща изплатени лихви по срочен депозит, в лева № ******* в „Банка ДСК“ ЕАД;

Сумата 90, 71 лв. представляваща изплатени лихви по срочен депозит, в лева № ********, в „Банка ДСК“ ЕАД;

Сумата 5305, 28 лв. внесена на каса от ответника, по срочен депозит в долари № ********, в „Банка ДСК“ ЕАД, както и сумата 24, 98 лв. представляваща изплатени лихви по депозита;

Сумата 24, 94 лв. представляваща изплатени лихви по срочен депозит, в долари № ********, в „Банка ДСК“ ЕАД;

Сумата 15, 31 лв. представляваща изплатени лихви по срочен депозит, в долари № ********, в „Банка ДСК“ ЕАД;

Сумата 8000 лв. внесена на каса от ответника, по срочен депозит в лева № ********, в „Банка ДСК“ ЕАД, както и сумата 40, 05 лв. представляваща изплатени лихви по депозита;

Сумата 1283, 92 лв. внесена на каса от ответника, по срочен депозит в евро № ********, в „Банка ДСК“ ЕАД, както и сумата 14, 21 лв.;

Сумата 1087, 49 лв. представляваща изплатени лихви на ответника по депозит, с авансова лихва, в лева, с IBAN ** ** **** **** **** **** ** „Юробанк България“АД.

ОСЪЖДА Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ *********, представлявана от председателя П. Д., адрес за призоваване: гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ № 26А, да заплати на Т.Ж.П. ЕГН **********, гр. Б., ул. „И. Ш.“ № **, ет. *, ап. *, адрес за съобщения: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул. „Шипченски проход“ № 18, ет. 5, офис 505, сумата 21400 лв./двадесет и една хиляди и четиристотин/ – разноски.

Решението подлежи на обжалване, с въззивна жалба, пред БАС, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :

Номер на акта:	390
Дата:	5 май 2017 г. (в сила от 27 юли 2018 г.)
Съдия:	Вела Грозева Стайкова

Дело:	20142100101717
Тип на делото:	Гражданско дело
Дата на образуване:	18 септември 2014 г.

Решение по дело №1717/2014 на Окръжен съд - Бургас

Съдържание на акта Свали акта