РЕШЕНИЕ
№ 862
гр. София, 10.03.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 111-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на десети март през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:И. М.
като разгледа докладваното от И. М. Частно наказателно дело №
20221110203127 по описа за 2022 година
Производството е по чл.62, ал.7 от ЗКИ.
Постъпило е мотивирано искане от прокурор в СГП по чл.62, ал.6 т.1 от
ЗКИ за разкриване на банкова тайна по досъдебно производство № 3286 -
ЗМ/2020г. по описа на ГД ,,НП“ – МВР, пр.пр.№ 9772/2020г. по описа на
СГП, с което се иска разкриване на банкова тайна относно фактите и
обстоятелствата, засягащи наличностите и движението по сметки в български
кредитни институции, за периода от 01.11.2018г. до 25.02.2019г. с титуляри,
както следва:
1. В „Уникредит Булбанк” АД
сметка №...............- разплащателна в лева открита на 21.06.2011г. /том 10
- ти, л. 46 и л. 82/ с титуляр Адвокатско дружество Р. и съдружници;
сметка № ............********** - разплащателна в лева открита на
21.04.2005г. /том 10 - ти, л. 51 и л. 82/ с титуляр И. Н. И. - Р., ЕГН
**********;
сметка № ...............********** - разплащателна в евро открита на
28.02.2006г. /том 10 - ти, л. 51 и л. 82 / с титуляр И. Н. И. - Р., ЕГН
**********.
2. В „БНП Париба С.А.” - клон София
сметка № ..........- разплащателна в евро открита на 17.02.2015г. /том 10 -
ти, л. 51 и л. 83/ с титуляр И.Н.И. - Р., ЕГН **********;
сметка № ............. - депозитна в евро открита на 23.02.2015г. /том 10 - ти,
л. 51 и л. 83 / с титуляр И. Н. И. - Р., ЕГН **********.
3. В БАНКА „ДСК” АД
1
сметка № ................... разплащателна в лева открита на 15.11.2018г. /том
10 - ти, л. 44 - л. 45 и л. 87/ с титуляр Адвокатско дружество Р. и
съдружници, ЕИК ..........................
сметка № ......................разплащателна в евро открита на 15.11.2018г. /том
10 - ти, л. 44 - л. 45 и л. 87/ с титуляр Адвокатско дружество Р. и
съдружници, ЕИК ............................
4. В „КТБ” АД - в несъстоятелност
сметка № .................. - спестовна в евро открита на 28.12.2010 г. /том 10 -
ти, л. 49 и л. 92 / с титуляр И. Н. И. - Р., ЕГН **********;
сметка № ............. - спестовна в лева открита на
2013. г. /том 10 - ти, л. 49 и л. 92 / с титуляр И. Н. И. - Р., ЕГН **********;
сметка № ............. - спестовна в евро открита на
2013. г. /том 10 - ти, л. 49 и л. 92 / с титуляр И. Н. И. - Р., ЕГН **********.
5. В „Юробанк България” АД
сметка № ....................- разплащателна в лева открита на 12.10.20Юг. по
чл. 39 от ЗА /том 10 - ти, л. 46 и л. 93/ с титуляр Адвокатско дружество
,,Р.и съдружници“, с ЕИК: ..................
сметка № ................ - разплащателна в лева открита на 02.06.2011г. /том
10 - ти, л. 46 и л. 93/ с титуляр Адвокатско дружество ,,Р. и
съдружници“, с ЕИК:........................
сметка № .................. в лева открита на 18.12.2012г. по чл. 39 от ЗА /том
10 - ти, л. 46 и л. 93/ с титуляр Адвокатско дружество ,,Р. и
съдружници“, с ЕИК: .......................
сметка № ...................... в евро открита на 14.07.2017г. по чл. 39 от ЗА
/том 10 - ти, л. 46 и л. 93/ с титуляр Адвокатско дружество ,,Р. и
съдружници“, с ЕИК: ........................
сметка № ....................- спестовна в евро открита на 12.06.2015г. /том 10 -
ти, л. 52 и л. 93 / с титуляр И. Н. И. - Р., ЕГН **********.
6. В „Райфайзенбанк България” ЕАД
сметка № .................- разплащателна в лева открита на 20.06.2005г. по чл.
39 от ЗА /том 10 - ти, л. 43 и л. 56/ с титуляр Адвокатско дружество ,,Р. и
съдружници“, с ЕИК:.................
сметка № ...................- разплащателна в евро открита на 20.06.2005г. /том
10 - ти, л. 43 и л. 56/ с титуляр Адвокатско дружество ,,Р. и
съдружници“, с ЕИК: ....................
сметка № ..................- разплащателна в лева открита на 20.06.2005г. /том
10 - ти, л. 43 и л. 56/ с титуляр Адвокатско дружество ,,Р. и
съдружници“, с ЕИК: ...........
сметка № ....................... - разплащателна в евро открита на 16.10.2007г.
/том 10 - ти, л. 56/ с титуляр Адвокатско дружество ,,Р. и съдружници“, с
ЕИК:.......................
сметка № № .................. - разплащателна в лева открита на
01.02.2000г. /том 10 - ти, л. 48 и л. 56 / с титуляр И. Н.И. - Р., с ЕГН:
**********.
сметка № № ............... - разплащателна в евро открита на 28.11.2003г.
/том 10 - ти, л. 48 и л. 56 / с титуляр И. Н.И. - Р., с ЕГН: **********.
2
сметка № .................. - разплащателна в евро открита на 10.05.2012г. /том
10 - ти, л. 48 и л. 56 / с титуляр И. Н. И. - Р., с ЕГН: **********.
сметка № ................ - разплащателна в евро открита на 01.11.2018г. по чл.
39 от ЗА /том 10 - ти, л. 49 и л. 56 / с титуляр И. Н. И. - Р., с ЕГН:
**********.
сметка ......................... - разплащателна в лева открита на 01.11.2018г. по
чл. 39 от ЗА /том 10 - ти, л. 49 и л. 56 / с титуляр И. Н. И. - Р., с ЕГН:
**********, в това число и наличностите и операциите по посочените
сметки, както и документи, въз основа на които са били извършвани
съответни банкови операции; идентификация на банковите институции и
съответните банкови сметки, към които са извършвани преводи от
посочените сметки; копия на документите, послужили като основание за
паричните преводи - платежни нареждания, тегления на каса, разписки,
спесимени и сторнирани банкови операции от титуляра на сметката;
Заверени копия на депозирани пълномощни, с които титуляра по
сметките на Адвокатско дружество „Райчинова и съдружници” е
упълномощавал други лица да се разпореждат с паричните средства, ако
такива са налични, в посочения период; документи, удостоверяващи издадени
платежни инструменти - дебитни карти по посочената сметка и кое/кои лица
са титуляри по тези инструменти, справки за мобилно или online банкиране -
за извършени нареждания от и към посочените сметки.
Поисканата информация е за данни, представляващи банкова тайна по
смисъла на закона. В искането е посочена банковата институция и исканата
във връзка с направеното разследване информация.
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане и
приложените по делото доказателства, приема за установено следното:
Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган
съгласно чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ.
Разгледано по същество същото е ОСНОВАТЕЛНО.
В искането до съда е посочено предоставяне разкриването на банкова
тайна, посредством установяване на извлечения от банкова сметка, както и
документи, свързани с провежданото разследване във връзка с банковата
дейност. Исканата информация, във връзка с банковата сметка, представлява
банкова тайна по смисъла на ЗКИ.
Банковата тайна касае сведения, засягащи наличностите и движението
на суми по банковата сметка като банката следва да разкрие информация,
представляваща банкова тайна, като за нуждите на образуваната преписка
бъде представена исканата информация. Сведенията, представляващи банкова
тайна, са необходими за разкриване на обективната истина като намеса в
3
правната сфера на посочения субект е пропорционална на обществения
интерес и по този начин ще се постигне необходимия баланс с реализацията
на непосредствено поставената задача на наказателния процес по чл.1, ал.1 от
НПК за разкриване на престъплението и прилагането на закона.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА по досъдебно
производство № 3286 - ЗМ/2020г. по описа на ГД ,,НП“ – МВР, пр.пр.№
9772/2020г. по описа на СГП, с което се иска разкриване на факти и
обстоятелства, представляващи банкова тайна, засягащи наличността и
операциите за периода от 01.11. 2018г. – 25.02.2019г. с титуляри както следва:
1.В „Уникредит Булбанк” АД
сметка № ..................- разплащателна в лева открита на 21.06.2011г. /том
10 - ти, л. 46 и л. 82/ с титуляр Адвокатско дружество Р. и съдружници;
сметка №.......................... - разплащателна в лева открита на 21.04.2005г.
/том 10 - ти, л. 51 и л. 82/ с титуляр И. Н. И. - Р., ЕГН **********;
сметка № ..............- разплащателна в евро открита на 28.02.2006г. /том 10
- ти, л. 51 и л. 82 / с титуляр И. Н. И. - Р., ЕГН **********.
2.В „БНП Париба С.А.” - клон София
сметка № ................- разплащателна в евро открита на 17.02.2015г. /том
10 - ти, л. 51 и л. 83/ с титуляр И. Н. И. - Р., ЕГН **********;
сметка № ..................... - депозитна в евро открита на 23.02.2015г. /том 10
- ти, л. 51 и л. 83 / с титуляр И.Н.И. - Р., ЕГН **********.
3.В БАНКА „ДСК” АД
сметка ..................... разплащателна в лева открита на 15.11.2018г. /том 10
- ти, л. 44 - л. 45 и л. 87/ с титуляр Адвокатско дружество Р. и
съдружници, ЕИК ................;
сметка № .................. разплащателна в евро открита на 15.11.2018г. /том
10 - ти, л. 44 - л. 45 и л. 87/ с титуляр Адвокатско дружество Р. и
съдружници, ЕИК .........................
4.В „КТБ” АД - в несъстоятелност
сметка № .................. - спестовна в евро открита на 28.12.2010 г. /том 10 -
ти, л. 49 и л. 92 / с титуляр И. Н. И. - Р., ЕГН **********;
сметка № ........................ - спестовна в лева открита на
2013. г. /том 10 - ти, л. 49 и л. 92 / с титуляр И.Н. И. - Р., ЕГН **********;
сметка № ...................... - спестовна в евро открита на
2013. г. /том 10 - ти, л. 49 и л. 92 / с титуляр И. Н. И. - Р., ЕГН **********.
5.В „Юробанк България” АД
сметка № ...................... - разплащателна в лева открита на 12.10.20Юг. по
чл. 39 от ЗА /том 10 - ти, л. 46 и л. 93/ с титуляр Адвокатско дружество
4
,,Р. и съдружници“, с ЕИК: ............................
сметка № .................... - разплащателна в лева открита на 02.06.2011г.
/том 10 - ти, л. 46 и л. 93/ с титуляр Адвокатско дружество ,,Р. и
съдружници“, с ЕИК: .......................
сметка № ................... в лева открита на 18.12.2012г. по чл. 39 от ЗА /том
10 - ти, л. 46 и л. 93/ с титуляр Адвокатско дружество ,,Р. и
съдружници“, с ЕИК: .....................
сметка № ................ в евро открита на 14.07.2017г. по чл. 39 от ЗА /том
10 - ти, л. 46 и л. 93/ с титуляр Адвокатско дружество ,,Р. и съдружници“, с
ЕИК:....................
сметка № ......................... спестовна в евро открита на 12.06.2015г. /том
10 - ти, л. 52 и л. 93 / с титуляр И. Н. И. - Р., ЕГН **********.
6.В „Райфайзенбанк България” ЕАД
сметка № ...................- разплащателна в лева открита на 20.06.2005г. по
чл. 39 от ЗА /том 10 - ти, л. 43 и л. 56/ с титуляр Адвокатско дружество
,,Р. и съдружници“, с ЕИК: ..................
сметка № .................... - разплащателна в евро открита на 20.06.2005г.
/том 10 - ти, л. 43 и л. 56/ с титуляр Адвокатско дружество ,,Р. и
съдружници“, с ЕИК: ...........................
сметка № .................. - разплащателна в лева открита на 20.06.2005г. /том
10 - ти, л. 43 и л. 56/ с титуляр Адвокатско дружество ,,Р. и
съдружници“, с ЕИК: ...........................
сметка № .................. - разплащателна в евро открита на 16.10.2007г. /том
10 - ти, л. 56/ с титуляр Адвокатско дружество ,,Р. и съдружници“, с
ЕИК: ......................
сметка № №....................... - разплащателна в лева открита на
01.02.2000г. /том 10 - ти, л. 48 и л. 56 / с титуляр И. Н. И. - Р., с ЕГН:
**********.
сметка № ....................- разплащателна в евро открита на 28.11.2003г.
/том 10 - ти, л. 48 и л. 56 / с титуляр И. Н. И. - Р., с ЕГН: **********.
сметка № .................. - разплащателна в евро открита на 10.05.2012г. /том
10 - ти, л. 48 и л. 56 / с титуляр И. Н. И. - Р., с ЕГН: **********.
сметка № .................. - разплащателна в евро открита на 01.11.2018г. по
чл. 39 от ЗА /том 10 - ти, л. 49 и л. 56 / с титуляр И. Н. И. - Р., с ЕГН:
**********.
сметка ................- разплащателна в лева открита на 01.11.2018г. по чл. 39
от ЗА /том 10 - ти, л. 49 и л. 56 / с титуляр И. Н. И. - Р., с ЕГН:
********** в това число и наличностите и операциите по посочените
сметки, както и документи, въз основа на които са били извършвани
съответни банкови операции; идентификация на банковите институции и
съответните банкови сметки, към които са извършвани преводи от
посочените сметки; копия на документите, послужили като основание за
паричните преводи - платежни нареждания, тегления на каса, разписки,
спесимени и сторнирани банкови операции от титуляра на сметката;
Заверени копия на депозирани пълномощни, с които титуляра по
сметките на Адвокатско дружество „Р. и съдружници” е упълномощавал
други лица да се разпореждат с паричните средства, ако такива са налични, в
5
посочения период; документи, удостоверяващи издадени платежни
инструменти - дебитни карти по посочената сметка и кое/кои лица са
титуляри по тези инструменти, справки за мобилно или online банкиране - за
извършени нареждания от и към посочените сметки.
Решението не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
6