Р Е Ш Е Н И Е
№
Гр. Провадия, 28.10.2019 г.
ПРОВАДИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, първи състав, в закрито заседание на двадесет и осми октомври, две хиляди и деветнадесета година, в състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ
като разгледа
докладваното от съдията ч.гр.дело № 358 по
описа на ПРС за 2019г., за да се
произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.
62, ал.6, т.4 от Закона за кредитните институции, вр. чл. 115 от Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Образувано е по
повод постъпило постъпило уведомление по ЗПКОНПИ от Районна
прокуратура Нова Загора вх. № УВКП-752 от 25.06.2019 г. е започнало извършване
на проверка и събиране па доказателства за установяване на произхода и
местонахождението на имущество, за което има данни, че е незаконно придобито но
преписка № УВКП-752/25.06.2019 г. за лицето Георги Георгиев Иванов, ЕГН **********.
В хода на установителното производство по ЗПКОНПИ oт всички търговски банки, с дейност на територията на Република България е
била изискана информация относно притежаваните от проверяваното лице, членовете
на семейството му и контролираните търговски дружества от него и от свързаните
с него лица - номера на налични банкови сметки в лева и валута, номера на
банкови касети, вложени вещи в трезори, суми, предоставени за доверително
управление, седалището и офиса па клона, където са разкрити. Тази информация е
била необходима с оглед получаване на пълни данни за изясняване на
имущественото състояние на проверяваното лице, за да може да се направи
цялостен анализ относно наличието или липсата на предпоставки за образуване ма
производство по чл. 113 от ЗПКОНПИ, респ. прекратяване на проверката.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 115 и 145 от ЗПКОНПИ и чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните
институции, се иска от съда да постанови решение, с което да разреши разкриване
на сведения за наличностите и операциите по открити / закрити банкови сметки,
датата и основанието на операциите, документите въз основа, на които са
извършени по следните банкови сметки и договори за кредити:
1.
Разплащателна сметка в лева № BG26 UNCR 7600 1523 6053 74,
открита на
20.06.2019
г. в „УниКредит Булбанк" АД,
с титуляр Георги Георгиев Иванов, ЕГН **********, за периода от откриване на
сметката до 04.07.2019 г.
2.
Разплащателна сметка в лева №BG26 IORT 7377 1006 9340 00,
открита на 03.05.2012 г. в „Инвестбаик" АД, е титуляр Вяра Васкова
Иванова, ЕГН ********** /със фактическа съжителство с проверяваното
лице - общи адреси и родели две общи деца/. за периода от
откриване на сметката до 04.07.2019 г.
3. Разплащателна
сметка и лева №BG24 RZBB 9155 1010 1009 92, открита на 17.01.2019г. в „Райфайзенбанк (България)“
ЕАД, с титуляр Георги Георгиев Иванов. ЕГН **********, за периода от откриване
на сметката до 04.07.2019 г.
4. Разплащателна сметка в лева № BG26 ТТВВ 9400 1528 6370 80, открита
на 17.06.2019г. и закрита на 27.06.2019 г. в „СЖ
Експресбанк“ АД, с титуляр Георги Георгиев Иванов, ЕГН **********, за периода
от откриване до закриване на сметката.
5. Сметка за обслужване на стоков кредит № 24426870,
открита на 22.05.2017 г. и закрита на 18.09.2018 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с
титуляр Георги Георгиев Иванов, ЕГН **********, за периода от откриване до
закриване на сметката.
6. Разплащателна сметка № 24438326, открита на
25.05.2017 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Георги Георгиев Иванов, ЕГН **********,
за периода от откриване на сметката до 04.07.2019 г.
7. Сметка № 24495805 за обслужване па плащания по
Договор за издаване и обслужване на кредитна карта е револвиращ кредит, открита
па 19.06.2017 г. и закрита па 24.10.2017 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, е титуляр Георги
Георгиев Иванов, ЕГН **********, за периода от откриване до закриване на
сметката.
8. Спестовен влог № 24438351, открит на 25.05.2017 г.
в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Георги Георгиев Иванов, ЕГН **********, за периода
от откриване на сметката до 04.07.2019 г.
9. Кредит № 24428295, отпуснат на 20.05.2017 г. и
погасен на 16.07.2018 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Георги Георгиев Иванов,
ЕГН **********, за периода от отпускане до погасяване на кредита.
10. Кредит № 24489814, отпуснат на 15.06.2017 г. и
погасен на 18.07.2018 г. в „Банка ДСК“ ЕАД. е титуляр Георги Георгиев Иванов,
ЕГН **********, за периода от отпускане до погасяване па кредита.
Депозираното искане е процесуално допустимо,
като подадено от компетентен орган и съдържа изискуемите реквизити.
Провадийският
районен съд, като анализира приложените към искането доказателства и съобрази
разпоредбите на закона, намира за установено следното:
От представените с молбата доказателства е видно, че е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност от лицето Георги Георгиев Иванов ЕГН ********** с постоянен адрес гр.Суворово, обл.Варна, ул.“Райна Княгиня“ №14а.
Съгласно чл. 62, ал. 6, т. 4 от Закона за кредитните институции, по искане на директора на териториалната дирекция на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, съдът може да постанови разкриване на фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката. В случая са налице законоустановените предпоставки за разкриването на банкова тайна по чл. 29 от ЗОПДНПИ, предвид необходимостта за постигане на целите по чл. 3 от ЗОПДНПИ - предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него. Ето защо и искането за разкриване на банкова тайна следва да бъде уважено.
Мотивиран от горното, Провадийският районен съд
Р Е Ш И:
ПОСТАНОВЯВА
разкриването на сведения за наличностите и операциите по открити /
закрити банкови сметки, датата и основанието на операциите, документите въз
основа, на които са извършени по следните банкови сметки и договори за кредити:
1.Разплащателна
сметка в лева № BG26 UNCR 7600 1523 6053 74, открита на
20.06.2019г. в „УниКредит Булбанк" АД, с титуляр Георги
Георгиев Иванов, ЕГН **********, за периода от откриване на сметката до
04.07.2019 г.
2. Разплащателна сметка в лева №BG26 IORT 7377 1006 9340 00,
открита на 03.05.2012 г. в „Инвестбаик" АД, е титуляр Вяра Васкова
Иванова, ЕГН ********** /със фактическа съжителство с проверяваното
лице - общи адреси и родели две общи деца/. за периода от
откриване на сметката до 04.07.2019 г.
3. Разплащателна сметка и лева №BG24 RZBB 9155 1010 1009 92,
открита на 17.01.2019 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, с титуляр Георги Георгиев Иванов. ЕГН
**********, за периода от откриване на сметката до 04.07.2019 г.
4. Разплащателна сметка в лева № BG26 ТТВВ 9400 1528 6370 80, открита
на 17.06.2019 г. и закрита на 27.06.2019 г. в „СЖ
Експресбанк“ АД, с титуляр Георги Георгиев Иванов, ЕГН **********, за периода
от откриване до закриване на сметката.
5. Сметка за обслужване на стоков кредит № 24426870,
открита на 22.05.2017 г. и закрита на 18.09.2018 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с
титуляр Георги Георгиев Иванов, ЕГН **********, за периода от откриване до
закриване на сметката.
6. Разплащателна сметка № 24438326, открита на
25.05.2017 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Георги Георгиев Иванов, ЕГН **********,
за периода от откриване на сметката до 04.07.2019 г.
7. Сметка № 24495805 за обслужване па плащания по
Договор за издаване и обслужване на кредитна карта е револвиращ кредит, открита
па 19.06.2017 г. и закрита па 24.10.2017 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, е титуляр Георги
Георгиев Иванов, ЕГН **********, за периода от откриване до закриване на сметката.
8. Спестовен влог № 24438351, открит на 25.05.2017 г.
в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Георги Георгиев Иванов, ЕГН **********, за периода
от откриване на сметката до 04.07.2019 г.
9. Кредит № 24428295, отпуснат на 20.05.2017 г. и
погасен на 16.07.2018 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, с титуляр Георги Георгиев Иванов,
ЕГН **********, за периода от отпускане до погасяване на кредита.
10. Кредит № 24489814, отпуснат на 15.06.2017 г. и
погасен на 18.07.2018 г. в „Банка ДСК“ ЕАД. е титуляр Георги Георгиев Иванов,
ЕГН **********, за периода от отпускане до погасяване па кредита.
Решението е окончателно.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………….