Р Е Ш Е Н И Е
гр.София,
21.04.2023г.
В И
М Е Т
О Н А Н
А Р О
Д А
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ
СЪД, І ГО 7-ми състав
На
двадесет и осми февруари година 2023
В
открито съдебно заседание в следния състав:
СЪДИЯ: Гергана
Христова - Коюмджиева
секретар:
Йоана Петрова
като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 595 по описа за 2020 год.,
за да се произнесе, взе предвид следното
Предмет на производството са искове с правно основание чл. 153, ал.1 от ЗПКОНПИ.
По изложениете в исковата молба обстоятелства Комисия
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество /КПКОНПИ/, като процесуален субституент на държавата е предявила срещу
П.П.Х. ЕГН ********** и В.М.В. ЕГН **********, при условията на обективно и
субективно пасивно съединяване, искове с правно основание чл.153, ал.1 от ЗПКОНПИ, за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество с
обща цена в размер на 385 412,85 лева, както следва:
1/ На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2. т. 1, във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от П.П.Х., ЕГН **********:
- сумата в
размер на 8 903,38 лв., представляваща погасяване на задълженията за периода
2010 г. - 2012 г. включително, по кредитната карта издадена от „П.И.Б.“ АД;
- сумата в
размер на 30 лв., представляваща вноски по банкови сметки за 2012 г. в „Сосиете
Женерал Експресбанк“ АД;
- сумата в
размер на 2 095 лв., представляваща разход за вноски по банкови сметки за 2012
г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД;
- сумата от 600.00
лв., представляваща внесени средства от трети лица без установено законно
основание по сметки в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД;
- сумата в
размер на 15 549,61 лв., представляващи разход за погасителни вноски за 2010 г.
и 2011 г. по кредитни карти в „Юробанк България“ АД,
- сумата в размер на 8 345,97 лв., представляващи разход за погасителни
вноски за 2010 г. и 2011 г. по кредитни карти в „Юробанк България“ АД,
- сумата общо в размер на 1 200 лв., представляваща суми, преведени на
трети лица чрез „Мъниграм“ без установено законно основание и произход,
- сумата общо в размер на 5 671,93 лв, представляваща суми, получени от
трети лица чрез системата на „Уестърн Юниън“ АД без установено законно
основание и произход,
- сумата общо в размер на 508,52 лв., представляваща суми, преведени на
трети лица чрез системата на „Уестърн Юниън“ АД без установено законно
основание и произход.
2/
На основние чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5. във връзка с чл. 141 от
В.М.В. с ЕГН **********:
- сумата в размер на 500 лв.,
представляваща стойността на отчуждените 50 дружествени дяла всеки на стойност
от по 10 лв. от капитала на „Б.Ж.“ ЕООД, ЕИК ********към датата на продажбата,
- сумата в размер на 14 700 лв., представляваща пазарната стойност на
отчуждените 1/ 2 идеална част от поземлен имот № 10971.502.367 по кадастралната
карта на гр. Видин, с административен адрес гр. Видин, ул. „********, целият с
площ от 220 кв.м., стар идентификатор № 5020683, ведно с построената в
поземления имот източна жилищна сграда №10971.502.367.2 предназначение Жилищна
сграда-Еднофамилна със самостоятелен вход, състояща се от коридор, дневна,
трапезария, кухненски бокс, санитарен възел, вътрешна стълба за мансарден етаж,
състоящ се от коридор и три спални, със застроена площ от 78 кв.м. към датата
на продажбата,
- сумата в размер на 700 лв., представляваща пазарната стойност на ремарке
специално - колесар за лодка, рег.№******, дата на първа регистрация 22.12.2008
г, рама №********** към датата на продажбата,
-сумата в размер на 22 300 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 320 ЦДИ“, рег.№********
към датата на продажбата,
- сумата в размер на 4 300лв.,
представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „Рено“, модел „Клио“, рег.№********, дата на
първа регистрация 21.11.2000 г., рама №********, двигател №K4JB713D004796 към
датата на продажбата,
- сумата в размер на 23 200 лв., представляваща пазарната стойност на лек
автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“, рег.№ ******** към датата на продажбата,
-сумата в размер на 6 800 лв., представляваща пазарната стойност на лек
автомобил, марка „Субару“, модел „Легаци“, рег.№********към датата на
продажбата,
- Недвижим имот, находящ се в гр. София,
район „Подуяне“, ж.к. „*************, а именно: Апартамент № 145 на 8- ми жилищен етаж със
застроена площ от 88,01 кв.м., състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни
помещения, при граници: стълбище, апартамент № 144 и от две страни двор, заедно
с прилежащото му избено помещение № 23 с площ от 3 кв.м., при граници: коридор,
Д.И., мазе № 22 на апартамент № 144, заедно с 4,868 % идеални части от общите
части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, в
което е построена сградата. Придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 192, том 1, per. № 3860, дело № 171/04.12.2014 г„ вписан в СВ -
София, вх.рег. № 63192/04.12.2014 г., акт 53, том 153, дело № 77806/04.12.2014
г. Собственост на В.М.В. с ЕГН **********, с пазарна стойност на недвижимия
имот към момента на предявяване на иска - 130 000 лв.;
- лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Битъл“, рег.№******дата на
първа регистрация 28.10.1998 г„ рама №3VWBB61C0WM040080, двигател №AEG039983.
Пазарна стойност на лекия автомобил към настоящия момент - 2 100 лв.
3/ На основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 5. във вр. с чл. 141
от ЗПКОНПИ от В.М.В. с ЕГН **********:
- сумата в размер на 47 264,07 лв., представляваща погасяване на задълженията
за периода 2010 г. - 2017г., с изключение на 2013 г. по кредитна карта в лева,
издадена от „П.И.Б.“ АД,
-
сумата в размер на 1 400 лв., представляваща разход за вноски по банкови
сметки за 2011 г. в „П.И.Б.“ АД,
- сумата общо в размер на 1 000 лв.,
представляваща вноски по банкови сметки за 2012 г. в „П.И.Б.“ АД,
- сумата общо в размер на 15 203,34
лв., представляваща внесени средства от трети лица без установено законно
основание и произход за периода 2010 г. - 2015 г. по банкови сметки в „П.И.Б.“
АД,
-сумата в размер на 12 853,79 евро или 25 139,83 лв., представляваща разход
за вноски по банкови сметки за 2010 г. в „П.И.Б.“ АД,
- сумата в размер на 1 839,64 евро
или 3 598,02 лв., представляваща внесени средства от трети лица без установено
законно основание и произход за 2011 г. по банкови сметки в „П.И.Б.“ АД,
- сумата в размер на 1 171 лв.,
представляваща разход за вноски по банкови сметки за 2014 г. - 2016 г. в
„Общинска банка“ АД,
- сумата в размер на 4 164 лв.,
представляваща внесени средства от трети лица без установено законно основание
и произход за 2014г. и 2015 г. по банкови сметки в „Централна кооперативна
банка“ АД,
- сумата общо в размер на 9 000 лв., представляваща разлика между получени
преводи от трети лица по разплащателна сметка в „Банка ДСК“ ЕАД в общ размер на
11 000 лв. и следните суми - 2 000 лв., послужили за погасителни вноски по
кредитни карти в ПИБ,
-сумата в размер на 1 333,81 лв.,
представляващи разход за погасителни вноски по кредит за 2012 г. и 2016г. по
кредит в „Юробанк България“ АД,
- сумата в размер на 560 лв., представляващи разход за погасителни вноски
по кредит за 2014 г. по кредит в „Юробанк България“ АД,
- сумата в размер на 17 678,69 лв., представляващи разход за погасителни
вноски за 2010 г. и 2011 г. по кредитни карти в „Юробанк България“ АД,
- сумата общо в размер на 3 969 евро или 7 762,68 лв., представляваща суми,
преведени на трети лица без установено основание и произход чрез системата
„Western union“
- сумата в размер на 783 лв., представляващи разход за погасителни вноски
за 2010 г. по кредитни карти в „УниКредит Булбанк“ АД,
- сумата общо в размер на 800 лв., представляваща суми, получени от трети
лица без установено законно основание и произход чрез системата на „Еконт
експрес“ ООД,
- сумата общо в размер на 50 лв., представляваща суми, преведени на трети
лица без установено законно основание и произход, чрез системата на „Изипей“ АД
- сумата общо в размер на 1 000 лв., представляваща суми, получени от трети
лица без установено законно основание и произход, чрез системата на „Изипей“
АД.
Твърди се в, че с Решение №23/15.01.2020 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление
от Специализирана прокуратура, регистрирано с вх.№УВКПКОМПИ - 736/11.06.2018
г., с което ищцовата комисия е уведомена, че с постановление от 17.05.2018 г.
на Специализираната прокуратура П.П.Х., ЕГН ********** е привлечен като обвиняем по досъдебно производство № 16/2017
г. по описа на СО на СП, пр.пр.№187/2017г. по описа на Специализирана
прокуратура, за това, че:
В периода месец януари 2017 г. до
17.05.2018 г. в гр.София, на територията на страната и в чужбина е участвал в организирана
престъпна Г.а - структурирано трайно сдружение на повече от три лица, съставено
с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по чл. 280 от НК, за които
е предвидено наказание свобода повече от три години, с участници И.К.И., С.Т.С.,
Г.М.Г.Л.Й.Б., като Г.ата е създадена с користна цел – получаване на на доходи от престъпна дейност и с цел
извършване на престъпления по чл.280 от НК на територията на гр.София, страната
и чужбина - престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал.2 НК.
Сочи се, че престъплението попада в
обхвата на чл.108, ал.1, т.23 от ЗПКОНПИ.
С протокол
№ТД05ВТ/УВ-5353/11.07.2018г. била образувана проверка за установяване на
значително несъответствие в имуществото на лицето П.П.Х. ЕГН **********. В хода на проверката
била изършена справка в НБД „Население“, при която е установено, че
проверявания има син К. П.Х. ЕГН **********, на когото майка е В.М.В. с ЕГН **********. При тези данни,
ищцовата комисия приема, че за проверявания период 11.07.2008г. – 11.07.2018г.
ответниците П.П.Х. и В.М.В. са лица, които съжителстват при
условията на „фактическо съжителство на съпружески начала“, по смисъла на §1,
т.18 от ДР на ЗПКОНПИ. В хода на
проверката били извършени редица справки, при които било установено, че П.П.Х.
и членовете на неговото семейство, за проверявания период имат установен нетен
доход в размер на 264 4477, 66лв., а придобитото имущество /пари, движими вещи,
имоти, ограничени вещни права и материални активи/ общо в размер на 1 071
727,81 лв. Твърди се, че установеното несъответствие е в размер на 807 280,
15лв., което представлява значително несъответствие по смисъла на чл.107, ал.2
от ЗПКОМПИ, във вр. с §1, т.3 от ДР на ЗПКОМПИ.
Ответниците
П.П.Х. и В.М.В. редовно уведомени, в едномесечния срок по чл. 131 ГПК не са депозирали писмен отговор.
В
открито с.з. на 28.03.2023г. по почин на КПКОМПИ по реда на чл.214, ал.1 ГПК е
допуснато увеличение на размера на предявените искове за отнемане на незаконно
придобито имущество на П.П.Х. и В.М.В. от 385 412, 85лв. на 402 538,85лв.,
съобразно конкретизацията по имущества и стойности изложена в молба на ищеца с вх.№364119
19.11.2021г., съобразена с приетите заключения на СТОцЕ и САТЕ./ увеличение от 130 000лв. на
138 071лв. относно иска за отнемане на апартамент №145, в гр. София, р-н
„Подуяне“, ж.к. „*************, от 23 200 лв. на 27 528лв. относно пазарната
стойност на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“, рег.№ ********
на л.264 –л.267, том, 4 от делото./
След допуснатото увеличение на размера исковете
срещу П.П.Х. са с цена от 42 904,41лв.,
а исковете срещу В.М.В. са за отнемане
имущество на стойност 359 634,44лв.
В открито с.з. на 30.11.2021г. на основание
чл.233 от ГПК, поради частичен отказ от иска, производството е прекратено в
частта по иска за отнемане на сумата 1134лв., формирана от намаляване на
пазарна стойност на ремарке колесар за лодка рег.№****** от 700лв. на
530лв.; намаляване пазарната стойност на
л.а. марка „Рено Клио“ рег.№******** от 4 300лв. на 4040лв., на л.а.“Субаро
Легаци“ рег.№ ********
от 6
800 лв. на 6 448лв., на л.а. Фолксваген“,
модел „Битъл“, рег.№******от 2 100 лв.
на 1 748лв. , или общо намаление
от 13 900 лв. на 12 766 лв. за четирите
превозни средства.
В
открито с.з. КПКОНПИ, чрез пълномощника си инспектор В.П. поддържа предявените искове. Претендира
разноски, представя списък по чл.80 ГПК и писмена защита.
В
съдебно заседание ответниците, чрез пълномощника си адв.П.П.Х. оспорват исковете. Поддържат, че
имат доказани законни приходи надвишаващи сумата, за която КПКОНПИ предявява иск. Сочат,
че досъдебното производство срещу ответника е прекратено, поради което
претенцията на държавата за отнемане на незаконно имущество е неоснователна.
Представят писмена защита.
Софийски градски съд, ГО, I -7 състав, след като взе предвид
доводите и възраженията на страните и след оценка на събраните по делото
доказателства по отделно и в съвкупност, съобразно разпоредбите на чл. 235,
ал.2 и ал.3 ГПК и чл.12 ГПК, намира за установено следното:
от фактическа страна:
По делото не спорно, като и от прието Постановление за
привличане на обвиияем се установява, че на 17.05.2018г. ответникът
П.П.Х. е бил привлечен като обвиняем по
досъдебно производство № 16 / 2017г. по описа на Следствен отдел на СП, пр.пр.
№187/2017г. по описа на Специализирана прокуратура, за това че в периода от
месец януари 2017 г. до 17.05.2018 г. в гр. София, на територията на
страната и чужбина е участвал в престъпна Г.а – структурирано трайно сдружение
на повече от три лица, съставено с цел да вършат съгласувано в страната
престъпления по чл.280 от НК, за които е предвидено наказание повече от три
години – престъпление по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 НК./л.144 – л.145, том 1 от делото/
С писмо вх.№Ув-КП-736 от 11.06.2018г. Специализирана
прокуратура, уведомила КОМПИ гр.София, че срещу П.П.Х. е повдигнато обвинение
за престъпление по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 НК, като приложила и препис от
постановление за привличане от 17.05.2018г./л.143, том 1 от делото/
Престъплението, за което ответникът Х.
е привлечен като обвиняем попада в обхвата на чл.108,
ал.1, т.23 от ЗПКОНПИ, поради което е законно основание за започване на
проверка по реда на чл.107, ал.2 от ЗПКОНПИ.
Видно от приетия протокол от 11.07.2018г. на КОМПИ - Териториална дирекция Велико Търново, след
получаване на уведомлението от прокуратурата е образувана проверка за
установяване на значително несъответствие в имуществото на П.П.Х., като е
възложено в хода на проверката да се съберат сведения за изясняване произхода
на имуществото, местонахождение, начина на придобиване и на преобразуване, с
период на проверката от десет години назад, считано от датата на започване. /л.142,
том 1 от делото/
По делото не е
спорно, като се установява от приетите справки от НБД Население, че ответниците
П.П.Х. и В.М.В. имат общо дете – К. П.Х. ЕГН ********** и са лица във
фактическо съпружеско съжителство./л.147, л.177, том
1 от делото/
След извършена проверка и приет доклад с анализ на имуществото
и нетния доход на проверяваното лице, който доход е получен като доходите,
приходите или други източници на финансиране с решение на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество №23 от 15.01.2020г. на основание чл. 13, ал. 1, т. 7
от ЗПКОНПИ, във вр. с §5, ал.2 от
ПЗР на ЗПКОНПИ, е взето решение срещу П.П.Х. и В.М.В. да бъдат предявени
настоящите искове за отнемане в полза на държавата от ответниците на незаконно
придобито имущество на стойност 385 412 лв. /л.74-л.139, том 1 от делото/
По делото са приети неоспорени документите събраните в хода на проверката
на КПКОМПИ, а именно: справки от ИКАР и Служба по вписвания, заедно с преписи
от нотариални актове за придобити от ответниците недвижими имоти в гр.Видин и
гр.София, както и за отчуждените имоти в проверявания период; справки от КАТ за
придобити от ответниците МПС и разпоредителни сделки с тях; справка от
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за притежаван плавателен съд от
ответника П.Х.; справки от ТД на НАП – София, заедно с ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ
/годишни данъчни декларации/ на ответниците за периода 2008г. – 2018г.;
протокол за проверка в регистъра на НОИ от 12.09.2019г. за получени от
ответниците обезщетения; писма от „П.И.Б.“ АД, „Сосиете женерал експрес“
АД, „КТБ“ – в несъстоятелност, „Общинска
банка“ АД, „ОББ“ АД, „Централна кооперативна банка“ АД, „Банка ДСК“ АД,
„Райфайзенбанк /България/“ АД, „Юробанк България“ АД придружени със справки
относно банкови сметки, чиито титуляри са ответниците, наличностите,
постъпленията и движението по сметките,
както и относно теглени банкови кредити и ползвани кредитни карти; справки
от „Мъниграм“ и „Еетърн Юниън“ АД за
получени парични преводи и преведени суми; справка от ОД на МВР – гр.Велико
Търново и Летище София за задгранични пътувания на ответниците и детето им в
проверявания период, писма от Столична община, р-н Триадица, Дирекция „Местни
приходи“ и Община Видин за платени данък недвижими имоти, ТБО и МПС, справка от
Търговски регистър с информация за търговски дружества управлявани и
контролирани от П.П.Х. и В.М.В.; справки от ЧСИ У.Д.и ДСИ при РС гр.Радомир за
изплетни суми на П.Х. по изпълнителен лист издаден по ч.гр.д.№5648/2010г. и
ч.гр.д.№5649/2010г. на СРС.
Приетите писмени доказателства са обсъдени от вещите лица в допуснатите по
делото съдебно - техническа оценителна експертиза, САТЕ, ДАТЕ, съдебно икономическа експертиза и ДСИЕ.
Видно от приетия нотариален акт за дарение № 111, том 11, per. № 25447 / 2008
г., вписан в СВ - Видин, вх.рег. № 7826/17.10.2008 г., акт 49, том 27, дело
№6062/2008 г. ответникът П.П.Х. дарил на
дядо си П. Т.Х. ЕГН ***********, следните свои недвижими имоти, а именно:
1/самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10971.502.282.1.24 в
сграда № 2.1 в поземлен имот № 10971.502.282 по кадастралната карта на гр.
Видин, с предназначениие АПАРТАМЕНТ № 24, находящ се в гр. Видин, ул. „*********,
състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от
73,20 кв.м., ведно с избено помещение №11
с площ от 9,24 кв.м. и 2,721 % ид. части от
общите части на сградата и правото на строеж, 2/ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10971.502.793.5.7 в
сграда с идентификатор № 10971.502.793.5 по кадастралната карта на гр.Видин,
с предназначениие АПАРТАМЕНТ №7 находящ се в гр. Видин, ул. „*********с
площ 89,76 кв.м., ведно с избено помещение : с площ от 2,86 кв.м.; 3/ самостоятелен
обект в сграда с идентификатор № 10971.502.793.5.24 в сграда № 10971.502.793.5
в поземлен имот № 10971.502.793 по кадастралната карта на гр. Видин, с ие ГАРАЖ
в СГРАДА, находящ се в гр. Видин, ж.к. „*********площ 19,31 кв.м., ведно със
съответните идеални части от общите части на правото на строеж върху мястото,
при данъчна оценка на всички дарени имоти е в размер на 52 213,20 лв.
От приетия нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 200, том
11, per. № 2 1642/24.10.2008 г., вписан в СВ - Видин, вх.рег. № 8014/24.10.2008
г., акт 166, н.д. № 6190/2008 г., П.П.Х. продава на С.С. с ЕГН **********,
следния свой недвижим имот, а именно: самостоятелен обект в сграда с
идентификатор № 10971.501.23.13.2 в сграда № 13 в ПИ № 10971.501.23 по
кадастралната карта на гр. Видин, с предназначение жилище АПАРТАМЕНТ № 2,
находящ се в гр. Видин, ж.к. „********, ********, с площ от 85,87 кв.м., ведно с избено
помещение № 12 с площ от 16,54 кв.м., таванско помещение №12 с площ от 15,32
кв.м., както и 5,69 % идеални части от общите части на правото на строеж върху
мястото, за сумата от 21721 лв., получена напълно от продавача при подписване
на договора.
Видно от приетия нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 200,
том 11, per. №№ 1642/24.10.2008 г., вписан в СВ - Видин, вх.рег. № 8014/24.10.2008
г., акт 166, № 6190/2008г. ответникът П.П.Х. продал на Г.Г.П.следния свой
недвижим имот, а именно ½ идеална
част от Поземлен имот № 10971.502.367 по кадастралната карта на гр.
инистративен адрес гр. Видин, ул. „********, целият с площ от 220 кв. метра,
стар идентификатор № 5020683, ведно с построената в поземления имот източна жилищна
сграда № 10971.502.367.2 предназначение Жилищна сграда- еднофамилна със самостоятелен
вход, със застроена площ от 78 кв.м. за сумата от 7 018 лв., получена напълно
от продавача при подписване на договора.
Гореписоният имот е прехвърлен от Г.Г.П.с ЕГН ********** иМ.В.П.с ЕГН **********
(родители на В.В., видно от справка от НБД на л.177 гръб)
на ответницата В.М.В. с Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 61, том
1, per. № 1036, дело № 19/23.01.2009 г., вписан в СВ Видин,
вх.рег.№176/23.01.2009г., акт 92, том 1, дело 85/23.01.2009г.
Видно от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 76, том 12,
per. № 26484, н.д.№ 1699/03.11.2008 г., вписан в СВ - Видин, вх.рег. №
8243/03.11.2008 г., акт 120, № 6358/2008 г., „Г.Л.“ ЕООД, 75, продал на ответника П.П.Х. следния недвижим
имот, а именно: РЕСТОРАНТ „БЕЛИТЕ БРЕЗИ“, находящ се в гр. Видин, на улица
„Владикина“ № и три), с идентификационен № 10971.505.387 по кадастралната карта на гр. Видин, целият с
площ от 3266,54 кв.м. по акт за
собственост, а по кадастрална карта с площ от 3232 квадратни метра по нотариален
акт, представляваща самостоятелен обект с идентификационен № 10971.505.387.1 в
Поземлен имот № 10971.505.387 по кадастраната карта на гр. Видин, идентичен на
Поземлен имот 329 в к-с „Христо Ботев“ по а карта на гр. Видин, при съседи на
имота по кадастрална карта: 10971.505.386, 8, 10971.505.378, 10971.505.389,
10971.505.385, 10971.505.390, 10971.505.393 и ю акт за собственост: ул.
„Владикина“, УПИ VIII-332, УПИ XV-за трафопост, рк, в квартал 121 (сто двадесет
и едно) по плана на комплекс „Христо Ботев“ в гр. Видин за сумата от 222 000 лева,
която Продавача ще получи от купувача на 12 равнин месечни вноски от по 18 500лв./л.260 - л.261, том 3/
Видно от нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 96, том 2, per.№111/20.03.2009 г.,
вписан в СВ - Видин, вх.рег. № 1375/20.03.2009 г., акт 6, том 4, д.516 /2009
г., П.П.Х. купува от А.Е.А., ЕГН следния недвижим имот, а именно: самостоятелен
обект в сграда с идентификационен № 10971.502.810.1.10 сграда № 1 в Поземлен
имот № 10971.502.810 по кадастралната карта на гр. Видин с предназначение АПАРТАМЕНТ
№ 10 (десет), находящ се в гр. Видин, ж.к. „******, вх. гоящ се от две стаи,
кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 59,83 кв.м. за сумата от
18800лв., която сума е изплатена прии подписване на договора./л.143 – л.144, том 3 от делото/
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 194, том 5, per. № 541/16.10.2009 г., вписан в СВ - Видин, вх.рег.
№ 4530/16.10.2009 г., акт 175, н.д. № 2406/2009 г., П.П.Х. продал на С.В.ЕГН **********,
следния свой недвижим имот, а именно: ½
идеална част от поземлен имот с идентификатор № 10971.501.346, с площ от 329 кв.м., трайно предназначение
на „урбанизирана“, начин на трайно ползване: „за друг вид застрояване“, ведно с
построения в него самостоятелен обект с идентификационен № 10971.501.346.1.3, който
самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот №10971.501.346
по кадастралната карта на гр. Видин, с предназначение ЖИЛИЩЕ апартамент,
находящ се в гр. Видин, ул. „********, със застроена площ от 85,30 кв.м.,
сътоящ се от дневна, две стаи, кухня и сервизни помещения, както и прилежащото
помещение с площ от 20 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите
дата и от правото на строеж върху мястото, за сумата от 27 000 лв., която продавача
е получил изцяло от купувача при подписване на нотариалния акт.
От приетото постановление за възлагане на недвижим имот от 31.10.2013 г., се
установява, че на П.П.Х. е възложено правото на собственост върху ½ идеална
част от УПИ XIV-259 в кв. 55 по плана на гр. Белоградчик, обл. Видин, с кв.м.,
ведно с 1/2 идеална част от построената в него паянтова жилищна сграда със площ
135 кв.м., както и 1/2 идеална част от двете мазета с площи 10,59 кв.м./л.253, том 3 от делото/
Видно от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 149, том 2,
per. № 272/22.08.2008 г., вписан в СВ - София, вх.рег. № 62114/22.08.2008 г.,
акт 112, н.д. № 42938/22.08.2008 г., ответницата В.М.В. закупила от „Кастрой“
30464370, следния недвижим имот, а именно:
парко място № 4, изградено до етап „груб строеж“, в сградата която е в
процес на в гр. София, район „Подуяне“, ж.к. „**********“, ул. „********, в
двора на сградата, със застроена площ от 15 кв.м., заедно със съответните и от
правото на строеж за построяване на парко местата в мястото, съставляващо
гулиран поземлен имот V-628 в кв. 40 по плана на гр. София, местността „**********“
с площ от 310 кв.м., за сумата от 5 985 лв.
Видно от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 169, том 3,
per. № 14817, дело №450/ 19.12.2008 г.,
вписан в СВ - София, вх.рег. № 95812/19.12.2008 г., акт 91, том 249,
/19.12.2008 г. имотът е продаден от В.М.В. на С.В.С. с ЕГН ********** за сума в
размер на 5 617,80 лв.
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 45, том 3, per. №
418/22.12.2008 г., вписан в СВ - София, вх.рег. № 97407/22.12.2008 г., акт 173,
дело № 68490/22.12.2008 г., В.М.В. придобила чрез покупко – продажба от К.В.Г.с ЕГН **********
и Х.В.Г.с ЕГН **********, следния недвижим имот, а именно: апартамент № 39,
находящ се в гр. София, Столична община, район „Подуяне“, плекс „******в
жилищната сграда - *********, състоящ се от ходна дневна, столова, кухненски
бокс и обслужващи помещения, със застроена площ 88,84 кв.м., заедно с таванско
помещение № 17 с площ от 6,86 кв.м., както и заедно с 1,144% идеални части от
общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху
мястото, в което е построена сградата, за сумата от 38 000 лв., която сума
получил изцяло от купувача преди подписване на договора.
Видно от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 16, том 2,
per. № 2922, 9.11.2009 г., вписан в СВ - София, вх.рег. № 51128/19.11.2009 г.,
акт 27, том 147, 9/19.11.2009 г. имотът е продаден от В.М.В. на В. ва с ЕГН **********
за сума в размер на 82 000 евро, с левова
равностойност 160 378,06лв.
Видно от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 54, том 2,
per. № 221/08.06.2010 г., вписан в СВ - София, вх.рег. № 23720/08.06.2010 г.,
акт 161, № 13672/08.06.2010 г., ответницата В.М.В. продала на „Еко ойл“ ООД,
80, следния недвижим имот, придобит преди началото на проверявания период, а
именно: Виенска сладкарница, находяща се в гр. София, район „Средец“, ул. „*******,
разположена на две нива, находящи се на партерния и сутеренния етаж на тояща се
в партерния етаж от: зала за консумация, подготвително помещение и лба към
долното ниво, сутеренния етаж: преддверие № 2, тоалетна и склад, с троена площ
от 99,95 кв.м., заедно с 5,580 % идеални части от общите части на олкова
идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е фадата, цялото
с площ от 284 кв.м., съставляващо УПИ XIV-4 от квартал 432 по София, местност „Центъра“,
за продажна цена в размер на 236 500, от която заявил, че е получил от купувача
сума в размер на 36 500 лв. в брой, а останалата ажната цена в размер на 200
000 лв. ще бъде заплатена чрез банков кредит от Булбанк“ АД, след погасяване с
част от сумата по ипотечен кредит, отпуснат г „Юробанк И Еф Джи България“ АД,
за който е вписана първа по ред ипотека, която следва да се заличи до
30.06.2010 г.
С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 74, том 1, per. №
1824, дело № 62/13.05.2013 г„ вписан в СВ - София, вх.рег. № 21136/13.05.2013
г., акт 2, том 51, дело № 16471/13.05.2013 г., В.М.В. продава на Б.И.М.с ЕГН **********,
следния недвижим имот находящ се в гр. София, район „Подуяне“, ж.к. „*************,
а именно: Апартамент № 145 на 8- ми
жилищен етаж със застроена площ от 88,01 кв.м., състоящ се от две стаи, дневна,
кухня и сервизни помещения, при граници: стълбище, апартамент № 144 и от две
страни двор, заедно с прилежащото му Избено помещение № 23 с площ от 3 кв.м.,
при граници: коридор, Д.И., мазе № 22 на апартамент № 144, заедно с 4,868 %
идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на
строеж върху мястото, в което е построена сградата за сумата от 115 000 лв., от
продавачът заявява, че е получил сума в размер на 35 000 лв., а остатъкът от
цена в размер на 80 000 лв., продавачът се е съгласил да му бъде изплатена чрез
„Уникредит Булбанк“ АД .
Процесният недвижим имот е придобит отново от В.М.В. чрез покупко - продажба
от Б.И.М.с Нотариален акт за покупко-продажба на от № 192, том 1, per. № 3860,
дело № 171/04.12.2014 г., вписан в СВ - София, 92/04.12.2014 г„ акт 53, том
153, дело № 77806/04.12.2014 г. за сума в размер на данъчната оценка на имота
към момента на сделката е в размер на 43 387,20 лв.
Видно от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 50, том 1,
per. № 20/30.01.2009 г., вписан в СВ - Велико Търново, вх.рег. № 787/30.01.2009
г., акт о № 215/30.01.2009 г., В.М.В. продала на П. Ц. недвижим имот, придобит
преди проверявания период, находящ се гр.Велико Търново, ул. „********, а
именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10447.502.86.28.13,
находящ се лищен етаж, построен в сграда № 28, разположена в Поземлен имот с ор
№ 10447.502.86, представляващ Апартамент № 9, застроен на пети етаж блок със
застроена площ от 51 кв.м., състоящ се от една стая, кухня, баня, идор, една тераса,
заедно с прилежащото му Избено помещение № 25 с площ от то и 1,95 % идеални
части от притежаваните 24,42 % идеални части от сградата, зтстъпеното право на
строеж върху държавна земя в квартал 235 по подробния план на гр. Велико
Търново, за сумата от 25 000 лв., която сума ще бъде внесена на вноски за
погасяване на ипотеката.
От приетото неоспорено заключение на съдебно-техническа оценителна експертиза с вещо лице инж. Т.Д.
установява пазарната стойност придобитите от ответниците недвижими имоти в
прверявания период към момента на придобиването им. Вещото лице инж.Д. е
приело, че методът на сравнителните пазарни аналози би определил коректно
стойността на процессните имоти и е приложило именно този оценителен метод. Според заключението на СТОЕ, пазарната
стойност на придобития от ответника Х. Ресторант "Белите брези" находящ се в град Видин ул."********, с площ от 630,00 кв.
метра към момента на придобиване - 03.11.2008 год. възлиза на 1 315 521,00 лв.
/672 615 евро/
Установява се, че пазарната стойност на
придобития от ответника Апартамент № 10 гр. Видин
ж.к."********със застроена площ от 59,83
кв.м. към датата на придобиване 20.03.2009 год. възлиза на 72 170,00 лв.
Пазарната стойност на придобитото от ответницата В. паркомясто № 4 находящо
се в
гр. София, р-н "Подуяне" , ж.к."**********", ул. ********№65, с площ от 15,00 кв. метра към 22.08.2008
год. възлиза на 6 091,00 лв. Пазарната
стойност на придобития от ответницата В.
Апартамент № 39 находящ се
в гр. София, район "Подуяне" - ж.к."Сухата река", в жилищна
сграда ********с площ от 88,84 кв.м. към 22.12.2008г.
експертът оценител е определил на 146 345,00 лв. Според
заключението на СТОЕ, пазарната стойност на придобития от ответницата В. Апартамент
№ 145 находящ се в гр. София, р-н "Подуяне", ж.к."**********" в жилищна сграда
бл. *****, със застроена площ от 88,01 кв.м.
към момента на придобиване 04.12.2014 г. възлиза на 86 453,00 лв.
Според приетото неоспорено заключение
на СТОЕ, размерът на разходите на ответниците за придобиването на недвижими
имоти, за изследвания период е в размер на 1 626 580,00 лева. Заключението на съдебно-
техническа оценителна експертиза с вещо
лице инж. Т.Д. прецено по реда на чл.202 от ГПК, съдът възприема като обективно
и компетентно дадено.
От представените писмени доказателства - справка от АИС на КАТ за превозни средства –
настояща и бивша собственост на П.П.Х. и В.М.В. и приетите договори за
покупко-продажба на МПС, се установява, че ответниците през релевантния период
са придобил общо девет леки автомобила. От справка на ИА „Морска
администрация“ се установява, че ответникът Х. притежава и плавателен съд
придобит през периода на проверката - Моторен катер /моторна лодка Ребитва/ с №
Вд948, вписан в регистровите книги, водени в Дирекция „Речен надзор - Лом“ на 08.03.2010г.
За установяване пазарната стойност на
придобитите и отчуждени от ответника МПС през релевантния период и допусната
САТЕ.
От приетите
заключения на автотехническа - оценителна експертиза с вещо лице инж.М.М. и на
допълнителна САТЕ, които съдът възприема като
компетентно изготвени и безпристрастни, по делото се установи, че към дата на придобиване,
съответно към датата на отчуждаване (за неналичните МПС) - пазарните оценки имат следните стойности:
- Лек автомобил „Фолксваген Битьл“ рег.№***** с дата на първа регистрация 28.10.1998г.
към датата на придобиване 27.01.2011г. има
пазарна стойност 5 126,00 лв. ;
- Ремарке специално Колесар
за лодка рег.№*****с дата на първа
регистрация 22.12.2008г. към датата на
придобиване 22.12.2008г. има пазарна
стойност 2 717,00 лв. ;
- лек автомобил марка „БМВ“ модел М5 с рег.№*****, с дата на първа регистрация 12.07.2005г. към
датата на придобиване 12.06.2009г. има
пазарна стойност 90 297,00 лв. ;
- лек автомобил „Мерцедес S 320 ЦДИ“ с
рег.№********, с дата на първа регистрация 05.04.2002г., към датата на
придобиване 19.08.2010г. има пазарна стойност от 30 038,00 лв. ;
- лек автомобил марка „Рено Клио“
с рег.№ ********, с дата на първа
регидтрация 21.11.2000г., към датата на придобиване 11.04.2012г. има пазрана оценка
4 063,00 лв. ;
- лек автомобил „БМВ 530Д“
с рег.№********, с дата на първа регистрациа 20.08.2003г. към датата на
придобиване 22.12.2009г. има пазарна стоойност 28
851,00 лв. ;
- лек автомобил марка „Крайслер Гранд
Вояджер“ с рег.№***** с дата на първа регистрация 12.10.2004г., към датата на придобиване 17.10.2011г. има
пазарна стойност 13 933,00 лв.;
- лек автомобил „Субару Легаци“ с рег.№*****,
с дата на първа регистрация 16.09.1999г., към датата на придобиване 28.11.2011г. към датата на придобиване има
пазарна стойност 7 992,00 лв.;
- лек автомобил „Мерцедес Е 270 ЦДИ“
с рег.№*****, с дата на първа регистрация 30.01.2003г., към датата на
придобиване 25.05.2011г. има пазарна
стойност 20 307,00 лв. ;
- Моторен катер /моторна лодка Ребитва/ с № Вд948, регистриран в Дирекция
„Речен надзор - Лом“ на 08.03.2010г.
към датата
на придобиване 24.11.2009г. има пазарна стойност 7 704,00 лв.
Вещото лице инж.М.М. при
определяне на оценките е използвало метода на пазрните аналози. Пазарната
оценка към датата на придобиванене на изброените по-горе леки автомобили
придобити от ответниците в проверявания период възлиза на 203 036,00 лв.
Съдът намира, че за определяне стойността на извършените сделки с пътните превозни средства, предмет на иска,
меродавни са пазарните оценки към съответните моменти - придобивни и отчуждителни, визирани в приетите
по делото САТЕ и ДСАТЕ.
Установено е,
като е видно и от приетите справки от Търговския регистър при АВ, че в
проверявания период от 11.07.2008г. до 11.07.2018г. ответниците П.П.Х. и В.М.
са участвали в управлението и собствеността
на капитала на „П.В.Г.“ ЕООД с ЕИК*****, „Х.-2003“ ООД с код по БУЛСТАТ *******.
Ответникът Х. е регистриран като едноличен търговец – ЕТ „П.Х.“ ЕИК*******, и
като едноличен собственик на капитала на „П. -2004“ ЕООД ЕИК *******.
Установява се, че В.М.В. е съдружник в „Б.Ж.“ ООД, като на 21.10.2014г. е продала притежаваните
50 дружествени дяла на стойност 10лв. всеки за сумата от 500лв. Не се твърди
през проверявания период изброените търговци да са придобивали имущество с
неустановен законен източник на средства.
Данни за
осъществените в проверявания период задгранични пътувания на П.П.Х. и В.М.В. се
съдържат в писмо отт 31.07.2019г. на Областна дирекция на МВР Велико Търново,
както и в писма на Летище София от 12.07.2018г. От цитираните документи се
установява, че ответниците са осъществил задгранични пътувания през 2008г.,
2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 2013г., 2015г., 2016г., 2017г. и 2018г.
От приетото
неоспорно заключение
на съдебно икономическата експертиза с вещо лице П.И.Д. се установяват доходите, приходите и източници на
финансиране на П.П.Х. и В.М.В. в периода от
11.07.2008г. до 11.07.2018г., както и извършените от тях обичайни и извънредни
разходи, придобитото от ответниците имущество по видове и неговата стойност. При извършения анализ вещото лице е
констатирало, че съгласно даните от НОИ дохода на ответника Х. за изследвания
период е в размер на 5 648,18 лева, от които 5 648,18 лева по код 12 - за
самоосигуряващо се лице. Доходът на П. Пл. Х. по трудови правоотношения е в
размер на 0,00 лева. Оигурителния и трудов доход на ответника са онагледени в
таблично на л.7 от заключинието на СИЕ. Установено е, че размерът на доходите
от трудови правоотношения, на В.М.В., за изследвания период е в размер на 26
957,16 лева, от които 720,00 лева осигурителен доход като самоосигуряващо се лице. Доходът на В.М.В. по трудови
правоотношения е в размер на 26 237,16лв., като през периода същата е получила обезщетение
за временна неработоспособност на в размер на 2 390,58 лв. В приходите на
ответницата В. е включен и доход по чл.73 от ЗДДФЛ в размер на 3 466,31лв. с
наредител "Е.К.".
В приходите на ответника за проверявания
период са включени приходите от отчуждаване на недвижими имоти на П.П.Х., за
изследвания период, е в размер на 55 739,00 лв., от извършената на 16.10.2009г.
продажба на 1/2 ид. част поземлен имот с идент. № 10971.501.346 за цена от 27 000лв., от извършената на
24.10.2008г. продажба на 1/2 ид. част
поземлен имот № 10971.502.367 за цена от 7018лв., както и от извършената на
24.10.2008г. продажба на апартамент №10
в гр. Видин, ж.к. "********, ********, за сумата от 21
721лв. Вещото лице констатира, че приходите от отчуждаване на недвижими имоти
на В.М.В., за изследвания период, възлизат на 575 907,36 лева. Информацията за
извършените пет продажби на недвижими имоти, вкл. дати, продажни цени, купувачи
вещото лице е предствавила в таблица на стр.11 от СИЕ. Като приход на ответника
Х. е включен прихода от отчуждаване на моторни превозни средства, съгласно
договори за покупко-продажба, на П.П.Х., за изследвания период, е в размер на 5
000,00 лв. от извършена на 12.06.2009г. продажба на лек автомобил „БМВ М5“ с рег.№ ********. Позовавайки се на представените по делото
договори за покупко – продажба на МПС, вещо лице сочи, че размерът на приходите
от отчуждаване на моторни превозни средства, на В.М.В., за изследвания период,
е в размер на 10 000,00 лв., формирана от получената цена при продажбата на лек
автомобил марка „БМВ“ модел 530 Д“ с
рег.№******** осъществена на 11.05.2010г., на лек автомобил „РЕНО
КЛИО“ с рег.№ ********, осъществена на
16.05.2012г., на л.а. МЕРЦЕДЕС 320 ЦДИ с
рег.№******** на 04.02.2011г. и на лек автомобил „СУБАРУ ЛЕГАЦИ“ рег.№******** осъществена на 16.04.2013г.
Предвид предствената по делото
банкова информация, вещото лице Д. е установило, че размерът на получените от
ответниците банкови кредити, за изследвания период е в размер на 64 083,99 лева.
При сумиране на използваните суми от кредитни карти на ПОС, вещото лице
обобщава, че мъм 31.12.2018 г. доходите на ответниците от използвани кредитни
карти на ПОС с натрупване в края на периода са в размер на 72 610,78 лева;
В приходите на ответницата за
проверявания период е включен приходите от продажба на дружествени дялове на В.М.В., за
изследвания период, е в размер на 500,00 лева, съгласно Договор за
покупко-продажба на дружествени дялове, сключен между В.М.В. и Г.П.на
21.10.2014 г. Съгласно договора В.М.В. продава на Г.П.50 дружествени дяла на „Б.Ж.“
ООД, всеки на стойност 10 лева, с обща стойност на дяловете в размер на 500
лева.
Вещото
лице констатира, че ответникът П.П.Х. е получил по гр. дело № 374/ 2011 г., по
описа на САС, е получил присъдена сума в размер 39 091,53 лева.
Вещото лице е установило,
че разходи за издръжка на ответниците П.П.Х. и В.М.В. за домакинство,
състоящо се от трима членове, за изследвания период от 2008г. до 2018г. е в
размер на 106 948,94 лева, като е отбелязало, че на
10.04.2018 г. детето К. П.Х. достига пълнолетна възраст и поради тази причина
за периода следващ тази дата не е включен в изчисленията на разходите за
домакинство. Обичайните разходи за издръжка на домакиство от трима членове са
представени по години таблично на стр.19 от СИЕ.
При определяне на обичайните и извънредни
разходите, вещото лице е съобразило данните обявени от НСИ за разходите за
издръжка на едно лице по години. Установено е още, че разходите за задгранични
пътувания на ответника П.Х. в периода 2008г. – 2018г. определени по реда на
Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина възлизат на 169
101.06 лв., а разходите на ответницата В. за пътувания извън страната са в
размер на 4 586,42лв. Вещото лице е констатирало, че сина на ответници К. П.Х.
има девет пътувания извън страната, през периода, които не са включени като
разпод в изчисленията, поради недостигната пълнолетна възраст.
Според
експертното заключение ч размерът на
разходите за плащане на ПОС терминал с кредитни карти на ответниците, за
изследвания период е в размер на 72 610,78 лева. В разходите на ответницата В. са включени и платените
местни данъци и такси възлизащи на 1853, 53лв.
От заключението на СИЕ се установява, че нетните доходи на
ответниците П.П.Х. и В.М.В. за изследвания период от 11.07.2008г. до
11.07.2018г. са в размер на 567 574,73 лева /Вариант 1/. Във
вариант 1, в нетния доход, вещото лице е включило разходите от плащания
от кридитни карти на ПОС терминал. Без включени разходи по плащания от кредитни
карти на ПОС терминал. Нетните доходи на ответниците за изследвания период е в
размер на 640 185,51 лева. /Вариант 2/ В
отговора на задача 4 от заключението,
относно стойността на придобитото имущество, вещото лице Д.
обосновава, че ответниците за са придобили недвижими имоти на стойност в размер на 1 626
580,00 лева, позовавайки се на изводите в СТОцЕ. Информацията за придобитите пет недвижими
имота по години, дати, квадратура, местоположение на имотите и цената им е
предствена таблично на стр.33 от заключението СИЕ. След извършени проверка и анализ на представените по делото
доказателства, вещото лице констатира, че пазраната стойност на придобитите от
ответниците на девет моторни превозни средства, съгласно съдебно-
автотехническата експертиза, за изследвания период е в размер на 203 036.00лв.
Сочи се още, че размерът на разходите на В.М.В. за придобиване на дялове в
търговски дружества, за изследвания период е в размер на 500 лева. На 12.09.2012
год. В.М.В., заедно с Н.И.С., с Учредителен протокол, учредили „Б.Ж.“ ООД с общ
капитал 1 000 лева, разделен на 100 дяла, всеки по 10 лева, като учредителите
притежават всеки по 50 дяла, на обща стойност 500лв. за всеки от учредителите.
Обосновано е, че размерът на разходите на ответниците П.Х. и В.В.
за погасяване на банкови кредити/кредитни карти през проверявания период
възлиза на 338 863,63 лева. При анализ на данните от Western Union, Изипей и
Мъниграм, вещото лицеДанаилов е констатирало получени от ответниците суми
наредени от трети лица в размер на 138 301,67лв. през проверявания период.
В отговора на задача 5 от заключението на СИЕ, е обоснован
извод, че размерът на несъответствието между нетните доходи на ответниците и
стойността на придобитото имущество, изчислено в лева за периода от 11.07.2008
г. до 11.07.2018 г. е в размер на - 1
648 838,69 лева, според вариант 1 с включени разходите от плащания от кридитни
карти на ПОС терминал. Според вариант 2 без включени
разходи по плащания от кредитни карти на ПОС терминал несъответствието в
доходите на ответниците за изследвания период е в размер на -1 576 227,92 лева,
по години, както следва:
Към 31.12.2008 г. несъответствието в доходи на ответниците
е в размер на -1 520 320,23 лева;
Към 31.12.2009 г. несъответствието в доходи на ответниците
е в размер на 20 761,63 лева или с натрупване в размер на -1 499 558,60 лева;
Към 31.12.2010 г. несъответствието в доходи на ответниците
е в размер на 131 387,40 лева или с натрупване в размер на -1 368 171,20 лева;
Към 31.12.2011 г. несъответствието в доходи на ответниците
е в размер на -30 952,17 лева или с натрупване в размер на -1 399 123,37 лева;
Към 31.12.2012 г. несъответствието в доходи на ответниците
е в размер на -27 120,56 лева или с натрупване в размер на -1 426 243,93 лева;
Към 31.12.2013 г. несъответствието в доходи на ответниците
е в размер на 104 482,13 лева или с натрупване в размер на -1 321 761,80 лева;
Към 31.12.2014 г. несъответствието в доходи на ответниците
е в размер на -121 532,07 лева или с натрупване в размер на -1 443 293,87 лева;
Към 31.12.2015 г. несъответствието в доходи на ответниците
е в размер на 14 469,07 лева или с натрупване в размер на -1 428 824,80 лева;
Към 31.12.2016 г. несъответствието в доходи на ответниците
е в размер на -16 583,03 лева или с натрупване в размер на -1 445 407,83 лева;
Към 31.12.2017 г. несъответствието в доходи на ответниците
е в размер на -21 575,97 лева или с натрупване в размер на -1 466 983,80 лева;
Към 31.12.2018 г. нетните доходи на ответниците са в размер
на -109
244.12 лева или с натрупване в размер на -1 576 227,92 лева;
При изслушването му в о.с.з. на 30.11.2021г. вещото лице Д.
пояснява, че ответникът Х. няма установени доходи от трудова или приравнена на
трудова дейност, като не е имал достатъчно доходи за покупка на недвижимия имот
в гр.Видин.
В приетата Допълнителната СИЕ вещото лице Д.Г. е изготвило
допълнителен вариант на заключението, при което да не е начисляван като доход
от продажбата, сумата от отчуждаването на следните недвижими имоти и МПС:
- Сума в размер
на 82 000,00 EUR (160 378,06 лева) от продажбата на 19.11.2009 г. на недвижим
имот Апартамент №39, находящ се в гр. София, Столична община, район Подуяне,
жилищен комплекс „******в жилищна сграда ******. Имотът е придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот №45, том 3, рег.№2677, дело
№418/22.12.2008 г., вписан в СВ-София, вх.№97407/22.12.2008 г., акт 173, том
254, дело №68490/22.12.2008 г. и продаден с Нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот №16, том 2, рег.№2922 дело №218/19.11.2009 г., вписан в
СВ-София, вх.№51128/19.11.2008 г., акт 27, том 147, дело №32079/19.11.2009 г.;
- Сума в размер
на 14 700,00 лева от продажбата на 17.12.2010 г. на недвижим имот ½
идеална част от Поземлен имот № 10971.502.367 по кадастралната карта на гр.
Видин, с стар идентификатор №5020683, ведно с построената в поземления имот източна
жилищна сграда №10971.502.367.2 предназначение Жилищна сграда –Еднофамилна.
Имотът е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №61,
том 1, рег.№1036, дело №19/23.01.2009 г., вписан в СВ-Видин, вх.№176/23.01.2009
г., акт 92, том 1, дело №85/23.01.2009 г. и продаден с Нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот №87 том 13, рег.№14510 дело №755/17.12.2010
г., вписан в СВ-Видин, вх.№5480/17.12.2010 г., акт 156, том 15, дело
№2858/17.12.2010 г.;
- Сума в размер
на 5 000,00 лева от продажбата на 12.06.2009 г. на Лек автомобил марка „БМВ“,
модел М5, рег. №********, дата на първа регистрация 12.07.2005 г. рама
№WBSNB91080B560932, двигател №61013494S85B50A. Автомобилът е придобит с Договор
за покупко-продажба рег.№15522 от 12.06.2009 г. на Нотариус, рег.№274 на НК.
Пазарната стойност на МПС към момента на придобиването му, съгласно заключение
на автотехническата експертиза към момента на придобиването му е в размер на 90
297,00 лева. Автомобилът е продаден с Договор за покупко-продажба рег.№20210 от
12.06.2009 г. на Нотариус, рег.№310 на НК за сумата от 5 000,00 лева.
- Сума в размер
на 1 000,00 лева от продажбата на 11.05.2010 г. на Лек автомобил марка „БМВ“,
модел 530 Д, рег. №******, дата на първа регистрация 20.08.2003 г. рама №WBANC71080B152243,
двигател №306D225995417. Автомобилът е придобит с Договор за покупко-продажба
рег.№33850 от 22.12.2009 г. на Нотариус, рег.№258 на НК. Пазарната стойност на
МПС към момента на придобиването му, съгласно заключение на автотехническата експертиза
към момента на придобиването му е в размер на 28 851,00 лева. Автомобилът е продаден с Договор за
покупко-продажба рег.№1954 от 11.05.2010 г. на Нотариус, рег.№062 на НК за
сумата от 1 000,00 лева.
- Сума в размер
на 1 500,00 лева от продажбата на 16.05.2012 г. на Лек автомобил марка „Рено“,
модел Клио, рег. №********, дата на първа регистрация 21.11.2000 г. рама №********,
двигател №K4JB713D004796. Автомобилът е придобит с Договор за покупко-продажба
рег.№4442 от 11.04.2012 г. на Нотариус, рег.№028 на НК. Пазарната стойност на
МПС към момента на придобиването му, съгласно заключение на автотехническата
експертиза към момента на придобиването му е в размер на 4 063,00 лева. Автомобилът е продаден с Договор за
покупко-продажба рег.№6499 от 16.05.2012 г. на Нотариус, рег.№104 на НК за
сумата от 1 500,00 лева.
- Сума в размер
на 6 000,00 лева от продажбата на 04.02.2011 г. на Лек автомобил марка
„Мерцедес“, модел С 320 ЦДИ, рег. №********, дата на първа регистрация
05.04.2002 г. рама №WDBBB2200261A259649, двигател №61396030070720. Автомобилът
е придобит с Договор за покупко-продажба рег.№8970 от 19.08.2010 г. на
Нотариус, рег.№028 на НК. Пазарната стойност на МПС към момента на
придобиването му, съгласно заключение на автотехническата експертиза към
момента на придобиването му е в размер на 30 038,00 лева. Автомобилът е продаден с Договор за
покупко-продажба рег.№3796 от 04.02.2011 г. на Нотариус, рег.№310 на НК за
сумата от 6 000,00 лева.
- Сума в размер
на 1 500,00 лева от продажбата на 16.04.2013 г. на Лек автомобил марка
„Субару“, модел Легаци, рег. №******, дата на първа регистрация 16.09.1999 г.
рама №JF1BHCLR5XG015391 двигател №644999. Автомобилът е придобит с Договор за
покупко-продажба рег.№19607 от 28.11.2011 г. на Нотариус, рег.№028 на НК.
Пазарната стойност на МПС към момента на придобиването му, съгласно заключение
на автотехническата експертиза към момента на придобиването му е в размер на 7
992,00 лева. Автомобилът е продаден с
Договор за покупко-продажба рег.№1338 от 16.04.2013 г. на Нотариус, рег.№523 на
НК за сумата от 1 500,00 лева.
При така зададената задача
извършвайки съпоставката на приходи и
разходи през целия проверяван период, вещото лице е установило несъответствие
между нетния доход на
ответниците и стойността на придобитото имущество за
периода от 11.07.2008
г. до 11.07.2018 г., в размер на - 2 411 853,39 лв. / таблица -
Приложение №7 към СИЕ на л.482 – л.483, том 4 от делото/ В отговора на задача 2 , вещото
лице Г. позовавайки се на данните в Приложение №3 и Приложение №4 – ред 32, колона 6 – към
01.01.2012 г., според които установения недостиг /несъотвествие/ е в размер на
минус 1 630 229,19 лева (ПР3)/ минус 1 586 201,43 лева (ПР4), а дохода за
цялата 2012 г. е в размер на 49 792,88 лева, т.е. към 25.09.2012 г., обосновава
извод, че ответниците не са разполагали с установени средства за покупката на
дяловете от „Б.Ж.“ ООД в размер на 500,00 лева.
Настоящата инстанция изцяло кредитира
заключението на назначена СИО по вариант
първи /по задачите поставени от КПКОМПИ/, установяваща несъответствие в размер
на -1 576 227,92 лева.
С оглед
така установеното, съдът намира следното от правна страна:
По
допустимостта: Предявени са искове с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ .
Съдът намира, че исковете са допустими, тъй като са предявени от
надлежна страна - Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно имущество /КПКОНПИ/, в качеството на процесуален субституент на
държавата, при спазване правилата на родовата и местна подсъдност и при наличие
на правен интерес. Правният интерес на
ищеца е обусловен от твърденията за установено след надлежна проверка значително
несъответствие между имуществото на ответника Х. и нетния му доход през
проверявания период, при наличие на повдигнато обвинение срещу ответника Вълев за престъпление по чл.321,
ал.3,т.2 вр. ал.2 НК визирано в чл.108, ал.1, т.23 ЗПКОНПИ. Наличието на
престъпната дейност е само повод за образуване на проверката от комисията, като
впоследствие наказателното производство и неговият изход няма значение за
изхода на производството по отнемане на незаконно придобито имущество. Съгласно
нормата на чл.5, ал.2 от ЗПКОНПИ „Производството по отнемане на незаконно придобито имущество се провежда
независимо от наказателното производство срещу проверяваното лице и свързаните
с него лица“.
Безспорно е, че ответниците П.П.Х. и В.М.В. имат общо
дете – К. П.Х. ЕГН **********, и са лица във фактическо съпружеско съжителство,
поради което искът е допустим и спрямо ответницата В..
По
същество:
Уважаването на исковете с правно основание чл. 153,
ал. 1 от ЗПКОНПИ е обусловено от
установяване на следните кумулативни предпоставки: 1)
ответникът да е привлечен като обвиняем
за престъпление включено в обхват на изброените чл. 108, ал. 1 от ЗПКОНПИ; 2)
през проверявания период да е налице
значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла на
дефиницията, предвидена в § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, предвиждаща, че
„Значително несъответствие" е онзи размер на несъответствието между
имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван
период; 3) въз основа на доказателствата
по делото да е формирано основателно предположение, че придобитото от проверяваното лице имущество е от незаконен източник,
като съгласно нормата на чл. 107, ал. 2 ЗПКОНПИ, обосновано е онова предположение, когато се установи значително
несъответствие в имуществото на проверяваното лице (над 150000 лв.); 4)
имуществото да е придобито в срока по чл. 112, ал. 3 от ЗПКОНПИ - в период от
10 години назад от предявяване на иска и 5) имуществото да не е придобито със
законен източник на средства.
На първо място по делото безспорно се установи, че
срещу ответника е повдигнато обвинение за престъпление по чл.321, ал.3, т.2 вр.
ал.2 НК визирано в чл.108, ал.1, т.23 от ЗПКОНПИ.
Установено бе,
че с Постановление на Специализираната прокуратура от 14.01.2019г. е прекратно
частично досъдебно производство № 16 / 2017г. по описа на СО на СП пр.пр.
№187/2017г. по описа на Специализирана прокуратура водено срещу П.П.Х. за престъпление
по чл.321, ал.3,т.2 вр. ал.2 НК визирано в чл.108, ал.1, т.23 от ЗПКОНПИ.
Съгласно нормата на чл.108, ал.4 от ЗПКОНПИ проверката
по тази глава / за значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице/
започва и продължава независимо от спирането или прекратяването на наказателното
производство. Предвид на тази императивна разпоредбата, проверката на КПКОМПИ
за установяване на несъответствие в имуществото на проверяваното лице
продължава независимо от прекратяване на наказателното производство срещу него.
В този смисъл възражението на пълномощника на ответниците, че насстоящото
производство следва да бъде прекратено е неоснователно.
На следващо място в хода на
съдебното дирене бе установено наличието на значително несъответствие между между
придобитото от ответника имущество и нетния доход. Съгласно дефиницията по §1, т. 3 от Допълнителните
разпредби на ЗПКОНПИ, „Значително несъответствие" е онзи размер на
несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв.
за целия проверяван период. На изследване подлежи имуществото, с което
проверяваният е разполагал в началото и края на изследвания период,
увеличението му през същия период от законни източници (трудова дейност, частно
предприемачество, наследяване, сделки и пр.), направените през това време
разходи и възникналите задължения. Тази категория факти и обстоятелства могат
да бъдат доказани в един състезателен граждански процес и ако на тази основа се
установи значително несъответствие, което не може да бъде оправдано със
законните източници за забогатяване, остава логичното заключение, че произходът
на забогатяването е незаконен (така Решение № 13 от 13.10.2012 г. по
конституционно дело 6/2012 г. на Конституционния съд на РБ). В настоящия случай
от приетото неоспорено заключение на съдебно-икономическа
експертиза се установи несъответствие между нетния доход и стойността на придобитото
имущество за периода от 11.07.2008 г. до 11.07.2018г., в размер на - 1 576
227,92 лева което представлява „значително
несъответствие" по смисъла на § 1, т.
3 от ДР на ЗПКОНПИ.
На следващо място, въз основа на събраните доказателства в хода
на съдебното дирене може да се направи обосновано предположение, че имуществото
на проверяваното лице е незаконно придобито.
Съгласно разпоредбата на чл. 107,
ал. 2 ЗПКОНПИ, обосновано е онова предположение, когато се установи значително
несъответствие в имуществото на проверяваното лице (над 150000 лв.) В
случай, че стойността на имуществото надвишава нетния доход с 150 000 лева през
проверявания период, то е налице значително несъответствие, което в съвкупност
с факта на привличане на проверяваното лице като обвиняем за извършване на
престъпление, визирано в чл.108, ал.1 от ЗПКОНПИ, обуславя предявяването на иск
за отнемане в полза на държавата. В настоящия случай е установено наличие на
такова несъответствие, формирано като недостиг за придобиване на процесното
имущество в размер на много повече от законово изискуемите 150 000 лева по см.
на §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, приложим съгласно §5, ал.2 от ПЗР на ЗПКОНПИ.
Преценката за наличието на
законен източник за придобиване на имуществото следва да се прави, като се
съпостави имуществото и нетните доходи на ответника по смисъла на § 1, т. 2 и
т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ. По делото са събрани доказателства за нетните доходи на
ответника, както и за придобитото от ответника имущество през проверявания
период. Приети са съдебна съдебна автотехническа експертиза и
съдебноикономическа експертиза. Предмет на СИЕ е установяване размера на
нетните приходи на ответника и неговото семейство, придобитото от него
имущество, обичайните му разходи и извънредни такива за периода от 11.07.2008
г. до 11.07.2018г. и определяне на несъответствието между нетните доходи и
имуществото на лицето за целия проверяван период. Според заключението на вещото
лице по ДСИЕ несъответствието е в размер
на - 2 411 853,39 лв. В този смисъл
съдът намира, че в процеса по категоричен начин е установено "значително
несъответствие" по смисъла на чл. 107, ал. 2 във вр. с § 1, т. 3 от ДР от ЗПКОНПИ.
Видно от заключението на СИЕ, по
категоричен начин е установен недостигът на средства на ответниците за
проверявания период, като се съпоставят реализираният доход и извършените
обичайни и извънредни разходи и придобитото имущество. През целия проверяван период
е налице отрицателен нетен доход, т. е. недостиг на средства, поради което
съдът намира, че имуществото, придобито през този период е незаконно придобито,
защото не са налице законни източници на средства по смисъла на чл. 5, ал. 1 от ЗПКОНПИ.
От
страна на ответника по делото не е проведено пълно обратно доказване на твърденията,
че процесното имущество придобито със законен източник на средства. В хода на
съдебното дирене, ответниците, който носят доказателствена тежест съгл. чл.154 ГПК, не се установиха законен произход на средствата, с които се придобити
процесните имущества. Следва да се
отбележи, че в едномесечния срок по чл.131 от ГПК ответниците не депозираха
писмен отговор по делото, поради което наведените в хода на устни състезания оспоравния
са преклудирани и не следва да бъдат разглеждани.
Според проложимата правна
уредба, на отнемане по реда на закона подлежи притежаваното от ответника
налично имущество, а ако същото липсва или е отчуждено, присъжда се паричната
равностойност на имуществото, а при преобразуване - преобразуваното имущество.
По
делото е безспорно установено, че в проверявания период ответниците са придобили
описаните в искането недвижими имоти, МПС,
дялове, както и паричните средства.
Чрез приетите по делото СТОцЕ и съдебно автотехническа
експериза е установена е и паричната равностойност на разпоредените от
ответниците недвижими имоти и МПС.
Следователно, исковете за отнемане от П.П.Х. и В.М.В.
на незаконно придобито имущество са
основателни и доказани и следва да бъде уважен от съда, като на
основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ следва да се
отнемат в полза на държавата имуществените активи, за придобиването на които не
е установен законен източник, визирани в исковата молба.
По отношение на разноските:
С оглед изхода на делото, ответникът,
на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, следва да заплати на ищеца сторените по делото
разноски за експертизи и юрисконсултско възнаграждение съобразно уважената част
от искането. Ищецът е сторил разноски в общ размер на 5 825 лв. за депозити за
експертизи /5645 лв./ и публикация на обявление в ДВ /180 лв./, като
съобразно уважената част от искането ответникът дължи разноски в размер на 5
825 лв. Съгласно разпоредбата на чл.
78, ал. 8 ГПК (изм. ДВ, бр. 8 от 2017 г.), в полза на юридически лица или
еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда,
ако те са били защитавани от юрисконсулт.
Ответникът следва да заплати в полза на СГС, на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК сумата от 16 101.55 лв., представляваща държавна такса, дължима върху
уважената част от иска.
Мотивиран от горното, Софийски градски съд, ГО, I – 7 състав
Р Е Ш И :
ОТНЕМА в полза на Държавата
по иска с правно основание чл. 153, ал.1 от ЗПКОНПИ, предявен от Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобито имущество, ЕИК *********, с адрес за
призоваване гр.Велико Търново, пл.“Център 2“ Сграда на Областен управител,
ет.2, ст.211 А, п р о т и в П.П.Х.
ЕГН ********** и В.М.В. ЕГН **********,***,
имущество на обща стойност 402 538.85 лева, както следва:
1/ На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2. т. 1, във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от П.П.Х., ЕГН **********:
- сумата в размер на 8 903,38 лв., представляваща погасяване
на задълженията за периода 2010 г. - 2012 г. включително, по кредитната карта
издадена от „П.И.Б.“ АД;
- сумата в размер на 30.00 лв., представляваща вноски по
банкови сметки за 2012 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД;
- сумата в размер на 2 095 лв., представляваща разход за
вноски по банкови сметки за 2012 г. в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД;
- сумата от 600.00 лв., представляваща внесени средства от трети лица без
установено законно основание по сметки в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД;
- сумата в размер на 15 549,61 лв., представляващи разход за
погасителни вноски за 2010 г. и 2011 г. по кредитни карти в „Юробанк България“
АД,
- сумата в размер на 8 345,97 лв., представляващи разход за
погасителни вноски за 2010 г. и 2011 г. по кредитни карти в „Юробанк България“
АД,
- сумата общо в размер на 1 200 лв., представляваща суми,
преведени на трети лица чрез „Мъниграм“ без установено законно основание и
произход,
- сумата общо в размер на 5 671,93 лв, представляваща суми,
получени от трети лица чрез системата на „Уестърн Юниън“ АД без установено
законно основание и произход,
- сумата общо в размер на 508,52 лв., представляваща суми,
преведени на трети лица чрез системата на „Уестърн Юниън“ АД без установено
законно основание и произход.
2/ На основние чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5. във връзка с
чл. 141 ЗПКОНПИ от В.М.В. с ЕГН **********:
- сумата в размер на 500 лв., представляваща стойността на
отчуждените 50 дружествени дяла всеки на стойност от по 10 лв. от капитала на „Б.Ж.“
ЕООД, ЕИК ********към датата на продажбата,
- сумата в размер на 14 700 лв.,
представляваща пазарната стойност на отчуждените 1/ 2 идеална част от поземлен
имот № 10971.502.367 по кадастралната карта на гр. Видин, с административен
адрес гр. Видин, ул. „********, целият с площ от 220 кв.м., стар идентификатор
№ 5020683, ведно с построената в поземления имот източна жилищна сграда
№10971.502.367.2 предназначение Жилищна сграда-Еднофамилна със самостоятелен
вход, състояща се от коридор, дневна, трапезария, кухненски бокс, санитарен
възел, вътрешна стълба за мансарден етаж, състоящ се от коридор и три спални,
със застроена площ от 78 кв.м. към датата на продажбата,
-
сумата в размер на 530лв.,
представляваща пазарната стойност на ремарке специално - колесар за лодка,
рег.№******, дата на първа регистрация 22.12.2008 г, рама №********** към
датата на продажбата,
-
сумата в размер на 28 161лв., представляваща пазарната
стойност на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 320 ЦДИ“, рег.№******** към
датата на продажбата,
-
сумата в размер на 4040лв. , представляваща пазарната
стойност на лек автомобил, марка „Рено“,
модел „Клио“, рег.№********, дата на първа регистрация 21.11.2000 г., рама №********,
двигател №K4JB713D004796 към датата на продажбата,
-
сумата в размер на 27 528лв.,
представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“,
рег.№ ******** към датата на продажбата,
-сумата в размер на 6 448лв.,
представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „Субару“, модел
„Легаци“, рег.№********към датата на продажбата,
- Недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Подуяне“, ж.к. „*************,
а именно: Апартамент № 145 на 8- ми жилищен етаж със застроена площ от 88,01
кв.м., състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, при граници:
стълбище, апартамент № 144 и от две страни двор, заедно с прилежащото му Избено
помещение № 23 с площ от 3 кв.м., при граници: коридор, Д.И., мазе № 22 на
апартамент № 144, заедно с 4,868 % идеални части от общите части на сградата и
толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена
сградата. Придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 192,
том 1, per. № 3860, дело № 171/04.12.2014 г„ вписан в СВ - София, вх.рег. №
63192/04.12.2014 г., акт 53, том 153, дело № 77806/04.12.2014 г. Собственост на
В.М.В. с ЕГН **********, с пазарна стойност на недвижимия имот към момента на
предявяване на иска - 138 071лв.;
- лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Битъл“, рег.№******дата
на регистрация 28.10.1998г., рама №3VWBB61C0WM040080, двигател №AEG039983 с пазарна
стойност към предявяване на иска - 1 748лв.;
3/ На основание чл. 151, във вр. с чл. 142,
ал. 2, т. 5. във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от
В.М.В. с ЕГН **********:
- сумата в размер на 47 264,07 лв., представляваща
погасяване на задълженията за периода 2010 г. - 2017г., с изключение на 2013 г.
по кредитна карта в лева, издадена от „П.И.Б.“ АД ;
- сумата в размер на 1 400 лв., представляваща разход за
вноски по банкови сметки за 2011 г. в „П.И.Б.“ АД;
-
сумата общо в размер на 1 000 лв.,
представляваща вноски по банкови сметки за 2012 г. в „П.И.Б.“ АД;
- сумата общо в размер на 15
203,34 лв., представляваща внесени средства от трети лица без установено
законно основание и произход за периода 2010 г. - 2015 г. по банкови сметки в „П.И.Б.“
АД;
-сумата в размер на 12 853,79
евро или 25 139,83 лв., представляваща разход за вноски по банкови сметки
за 2010 г. в „П.И.Б.“ АД;
- сумата в размер на 1 839,64 евро или 3 598,02 лв., представляваща внесени средства от
трети лица без установено законно основание и произход за 2011 г. по банкови
сметки в „П.И.Б.“ АД;
- сумата в размер на 1 171
лв., представляваща разход за вноски по банкови сметки за 2014 г. - 2016 г. в
„Общинска банка“ АД;
- сумата в размер на 4 164 лв., представляваща внесени
средства от трети лица без установено законно основание и произход за 2014г. и
2015 г. по банкови сметки в „Централна кооперативна банка“ АД;
- сумата общо в размер на 9 000
лв., представляваща разлика между получени преводи от трети лица по
разплащателна сметка в „Банка ДСК“ ЕАД в общ размер на 11 000 лв. и следните
суми - 2 000 лв., послужили за погасителни вноски по кредитни карти в ПИБ;
-сумата в размер на 1 333,81
лв., представляващи разход за погасителни вноски по кредит за 2012 г. и 2016г.
по кредит в „Юробанк България“ АД,
- сумата в размер на 560 лв.,
представляващи разход за погасителни вноски по кредит за 2014 г. по кредит в „Юробанк
България“ АД;
- сумата в размер на 17 678,69 лв., представляващи разход за
погасителни вноски за 2010 г. и 2011 г. по кредитни карти в „Юробанк България“
АД;
- сумата общо в размер на 3 969 евро или 7 762,68 лв.,
представляваща суми, преведени на трети лица без установено основание и
произход чрез системата „Western union“;
- сумата в размер на 783 лв., представляващи разход за
погасителни вноски за 2010 г. по кредитни карти в „УниКредит Булбанк“ АД;
- сумата общо в размер на 800 лв., представляваща суми, получени
от трети лица без установено законно основание и произход чрез системата на
„Еконт експрес“ ООД;
- сумата от 50.00 лв., представляваща суми, преведени на трети лица без
установено законно основание и произход, чрез системата на „Изипей“ АД;
- сумата от 1 000 лв., представляваща суми, получени от трети лица без
установено законно основание и произход, чрез системата на „Изипей“ АД.
ОСЪЖДА П.П.Х. ЕГН ********** и В.М.В. ЕГН **********, да заплатят на Държавата по
сметка на КПКОНПИ - гр. София, сумата в размер на 5 825 лв. – разноски по делото
за възнаграждения за вещи лица и 150 лв.
юрисконсултско възнаграждение, съразмерно на уважената част от искането.
ОСЪЖДА П.П.Х. ЕГН ********** и В.М.В. ЕГН **********,
да заплатят по сметка на Софийски
градски съд сумата в размер на 16 101.55
лв. представляваща държавна такса, дължима съразмерно на уважената част от
искането.
Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Софийски апелативен съд в
двуседмичен срок от връчването му на страните.
СЪДИЯ: