Определение по дело №883/2020 на Окръжен съд - Варна

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…………….……….………..….../…………….08.2021 г.

гр.  Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІХ състав, в закрито съдебно заседание на 11.08.2021 г., в състав:

 

                      

СЪДИЯ: МИРЕЛА КАЦАРСКА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 883 по описа за 2020 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдът като взе предвид разпоредбата на чл. 140 от ГПК

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ИЗГОТВЯ ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД ПО ДЕЛОТО:

Образувано е по иск на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/ с правно основание чл. 154, ал. 1 от ЗПКОНПИ срещу Л.Ж.Т. и С.П.Я. за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 96 491.25 лева, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С.П.Я. ЕГН **********

-       Сумата в размер на 100 лв., представляваща равностойността на наличните 100 дружествени дялове от капитала на „Киара 1" ЕООД ЕИК *********.

            На основание чл. 151, във вр. чл. 142, ал. 2, т. 5, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С.П.Я. ЕГН **********

-       Сумата в размер на 150 лв., представляваща непреобразувана част от получен вътрешнобанков превод по сметка с дебитна карта в лева BG96 UNCR 7000 1501 3127 38 в „Уникредит Булбанк“ АД.

-       Сумата в размер на 2300.84 лв., представляваща непреобразувана част от вноски по многофакторен спестовен влог в лева BG75 UNCR 7000 4501 3949 79 в „Уникредит Булбанк“ АД.

-       Сумата в размер на 100 лв., представляваща непреобразувана част от получен вътрешнобанков превод по разплащателна сметка в лева BG14 UNCR 7000 1517 6174 89 в „Уникредит Булбанк“ АД.

-       Сумата в размер на 2250 лв., представляваща получени средства от трето лице по разплащателна сметка в лева BG14 UNCR 7000 1517 6174 89 в „Уникредит Булбанк“ АД.

-       Сумата в размер на 3804.48 лв., представляваща погасителни вноски по кредит по заплатна сметка в лева BG98 FINV 9150 10UB 3154 18 в „Първа инвестиционна банка“ АД.

-       Сумата в размер на 325 лв., представляваща получени средства от трето лице по заплатна сметка в лева BG98 FINV 9150 10UB 3154 18 в „Първа инвестиционна банка“ АД.

-       Сумата в размер на 2598.03 лв., представляваща получени средства от трето лице по разплащателна сметка в лева BG85 FINV 9150 1015 5011 99 в „Първа инвестиционна банка“ АД.

-       Сумата в размер на 325 лв., представляваща получени средства от трето лице по заплатна сметка в лева BG98 FINV 9150 10UB 3154 18 в „Първа инвестиционна банка“ АД.

-       Сумата в размер на 84 002.90 лв., представляваща внесени парични средства, собственост на лицето във фактическо съжителство, по разплащателна сметка в евро № 20894570 на контролираното дружество „Ямис Строй“ ЕООД в „Банка ДСК“ ЕАД.

            Твърди се, че въз основа на уведомление от Окръжна прокуратура - Варна за образувано досъдебно производство № 433/2016 г. по описа на ІІІ РУ на ОД на МВР срещу Л.Ж.Т. за извършени престъпления по чл. 304а, вр. с чл. 304, ал. 1 от НК, което попада в обхвата на чл. 108 ал. 1 т.  21 от ЗПКОНПИ, КПКОНПИ образува производство  за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество. От проверката, обхващаща периода от 30.05.2008 г. до 30.05.2018 г., са събрани доказателства, от които да се направи обосновано предположение, че имуществото на проверяваното лице е незаконно придобито, съгласно чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Ответникът Л.Ж.Т., редовно уведомен за инициираното съдебно производство, не депозира отговор на исковата молба в срока по чл. 131 от ГПК.

Ответницата С.П.Я., редовно уведомена за инициираното съдебно производство, депозира отговор на исковата молба в срока по чл. 131 от ГПК, с който оспорва изцяло предявения иск. Оспорва се, че ответниците са били във фактическо съжителство пред твърдяния период.

В ТЕЖЕСТ на ищеца е да установи всички предпоставки за уважаване на иска, а именно: установяване, че ответникът е придобил незаконно имущество, т. е. имущество, за придобиването на което не е установен законен източник, съгласно легалното определение, дадено в § 1, т. 2 от ДР на закона; извеждане на обосновано предположение, че това конкретно имущество е придобито незаконно, като обосновано предположение е налице винаги, когато след проверка се установи значително несъответствие между имуществото и нетния доход на проверяваното лице, възлизащо на 150 000 лева за целия проверяван период и образувано наказателно производство срещу това лице за престъпление по НК, измежду визираните в закона, по което то е привлечено като обвиняем.

В ТЕЖЕСТ на ответника е да установи обстоятелствата, от установяването на които за него произтичат благоприятни правни последици.

УКАЗВА на ответника, че не сочи доказателства за наличието на законни средства за придобиване на процесното имущество.

ДОПУСКА до приемане в съдебно заседание представените от ищеца с мотивираното искане писмени доказателства.

ДОПУСКА Съдебно-оценителна експертиза със задачи формулирани от ищеца в исковата молба /листи 35-37 от делото/, при първоначален депозит в размер на 300 лева, вносим от ищеца в двуседмичен срок от връчване на настоящото определение.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Донка Сивкова, като същото да се призове след внасяне на депозита в пълния му размер. Задължава вещото лице да представи заключението си в срок поне една седмица преди датата на съдебното заседание.

ДОПУСКА Съдебно-автотехническа експертиза със задачи формулирани от ищеца в исковата молба /лист 37 от делото/, при първоначален депозит в размер на 150 лева, вносим от ищеца в едноседмичен срок от връчване на настоящото определение.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Иван Инкьов, като същото да се призове след внасяне на депозита в пълния му размер. Задължава вещото лице да представи заключението си в срок поне една седмица преди датата на съдебното заседание.

ОТЛАГА произнасянето по искането за допускане на СИЕ след изготвяне и приемане в съдебно заседание на СТЕ и САЕ.

ДА СЕ ИЗДАДАТ поисканите от ответницата Я. в отговора на исковата молба /лист 123/ съдебни удостоверения, след представяне на доказателства за платена държавна такса.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответницата Я. да се ползва от показанията на двама души свидетели в режим на водене за установяване периода на фактическо съжителство между ответниците.

НАСРОЧВА производството по гр.д. № 883/2020 г. по описа на ВОС, ІХ състав на 25.11.2021 г. от 14.30 часа, за която дата и час да се уведомят страните, заедно с ПРЕПИС от настоящото определение, а ищецът ЗАЕДНО С ПРЕПИС от отговора на ответницата Я..

ДА СЕ ИЗПРАТИ ЗА ОБНАРОДВАНЕ в "Държавен вестник" обявление, съдържащо: номера на делото, данни за постъпилото искане, опис на имуществото, указание, че срока, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото е до датата на първото по делото заседание – 25.11.2021 г. и датата, за която се насрочва първото заседание, заедно с доказателства за заплатена от ищеца такса по сметка на ДВ.

 

 

СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: