ОПРЕДЕЛНИЕ
№
…….……./……………..2018 г.
ВАРНЕНСКИ
ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, девети състав, в
открито съдебно заседание, проведено на 19.04.2018 г., в състав:
СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ХРИСТОВА
при участието на
секретар Доника Христова
като разгледа докладваното от съдия Даниела Христова
гражданско дело №
453 по описа за 2011 г.,
за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е образувано по
предявено от КУИППД /сега КПКОНПИ/
мотивирано искане с вх. Рег. № 7835 от 11.03.2011 г. против М.К.Т. с ЕГН **********,
представлявана от своята майка и законен представител М.П.Б. с ЕГН ********** ***,
с което е предявен установителен иск с
правно основание чл. 124, ал. 5 от ГПК и кумулативно съединен с него осъдителен
иск за отнемане в полза на Държавата на имущество за което се твърди, че е
придобито от престъпната дейност на К.Н.Т.
с ЕГН ********** б.ж. на гр. С., починал на 21.03.2010 г. както следва:
ТАВАН № 4, находящ се в гр. С., СО, ул. „Т.В.", бл. №
В-1, със застроена площ 13,31 кв.м., при съседи: коридор, таван, двор, таван
заедно с идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху
мястото, собственост на М.К.Т., ЕГН ********** /наследник на проверяваното
лице/, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 131, том II, per. № 05294, дело 305/19.12.2001 г. вписан в Агенцията по вписванията, СВ - С.,
с вх. per. №41561, акт
№53, том LLXLVI, дело №
32264/2001 г.
АПАРТАМЕНТ № 112, находящ се в гр. С., СО, жк „Н."
Ш-та част, бл. № 303, вх. Д, ет. 7, със застроена площ 59,50 кв.м., състоящ се
от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, при съседи: стълбище, двор,
апартамент, двор, заудна с избено помещение № 18, заедно с 0,671% идеални части
от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, собственост
на М.К.Т., ЕГН **********/наследник на проверяваното лице/, придобит с
Нотариален акт за покупко-продажба № 178, том LLXIII, дело 22456196/25.10.1996 г.
КОМПЛЕКС ОВЦЕФЕРМА находящ се в с. И., общ А.,
Варненска обл. с площ 11 553 кв.м. представляващ, ПИ пл. №010042, обособен като
реален имот, който е част от имот пл. №010039, ведно с находящите се в него
сгради, а именно: овчарник инв.№1 с 662 куб. м., овчарник инв. №2 с 674 куб.м.,
овчарник инв. №3 с 576 куб.м. и овчарник инв.№4 с 1 110 куб.м., при граници:
имоти пл. №№ 010044,000113,000297,000031,000029,000028, собственост на М.К.Т.,
ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/, придобит с Нотариален акт за
покупко-продажба №154, том 3, рег.№7052,
нотариално дело 496/11.08.2008г., вписан в Агенцията по вписванията, СВ -Варна,
с вх. per. №22998, акт №78, том LXXI, дело №17968/2008 г.
КОМПЛЕКС ОВЦЕФЕРМА находящ се в с. И., общ А., Варненска обл. с площ 19 838
кв.м. представляващ, ПИ пл. №010044, обособен като реален имот, който е част от
имот пл. №010039, ведно с находящите се в него сгради, както следва: овчарник
инв. № 6 с 736 куб.м. / а по данъчна оценка с площ 294 кв.м./, овчарник инв. №
7 с 1654 куб.м. / а по данъчна оценка с площ 662 кв.м./овчарник инв. № 8 с 1
388 куб.м./ а по данъчна оценка с площ 555 кв.м.Дпри граници: имоти пл. №№ 10044,000113,000297,000031,000029,000028,
собственост на М.К.Т., ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/,
придобит с Нотариален акт за покупко-продажба №.174, том 3, рег.№7310,
нотариално дело 514/19.08.2008г., вписан в Агенцията по вписванията, СВ - Варна,
с вх. per. №23918, акт №81, том LXXIV, дело №18743/2008 г.
УПИ IX в кв. 20 с площ 563 кв.м. по плана на селищно образувание Топола,
общ. Каварна, обл. Добрич, при граници: имот № VIII, имот № XVI, имот № X,
улица, а по скица № 226/05.01.2011г. на АГКК на поземлен имот с идентификатор
72693.510.364, находящ се в с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич по кад. карта
и кад. регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 на Изп. директор на
АГКК с площ 563 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин
на трайно ползване-за друг вид застрояване, при съседи:72693.510.363,
72693.510.372, 72693.510.371, 72693.510.370, 72693.510.365, 72693.510.896,
собственост на М.К.Т., ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/, придобит
с Нотариален акт за покупко-продажба № 050, том XI, per. № 6595, дело 1393/21.12.2007г. вписан в Агенцията по
вписванията, СВ -Каварна, с вх. peг. №6057, акт №33, том XIII, дело № 3885/2007г.
579/710 /петстотин
седемдесет и девет върху седемстотин и десет/ кв. м. идеални части от УПИ IX в кв. 21 с площ 710 кв.м.
по плана на селищно образувание Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, при граници:
имот № VIII, имот № X, имот № XI, от две страни улици, а по скица №
227/05.01.2011г. на АГКК на поземлен имот с идентификатор 72693.510.388,
находящ се в с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич по кад. карта и кад.
регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 на Изп. директор на АГКК с
площ 710 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно
ползване-за друг вид застрояване, при съседи:72693.510.895, 72693.510.307,
72693.510.390, 72693.510.389, 72693.510.945, 72693.510.882, собственост на М.К.Т.,
ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/, придобит с Нотариален акт за
покупко-продажба № 050, том XI, per. №
6595, дело 1393/21.12.2007г. вписан в Агенцията по вписванията, СВ - Каварна, с
вх. per. №6057, акт №33, том XIII,
дело № 3885/2007 г.
УПИ X в кв. 21 с площ 610 кв.м. по плана на селищно образувание Топола,
общ. Каварна, обл. Добрич, при граници: имот № IX, имот № XI, улица, имот № XI,
а по скица № 228/05.01.2011г. на АГКК на поземлен имот с идентификатор
72693.510.389, находящ се в с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич по кад. карта
и кад. регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 на Изп. директор на
АГКК с площ 610 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин
на трайно ползване-за друг вид застрояване, при съседи: 72693.510.390,
72693.510.897, 72693.510.945, 72693.510.388, 72693.510.387, собственост на М.К.Т.,
ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/, придобит с Нотариален акт за
покупко-продажба № 050, том XI, per. №
6595, дело 1393/21.12.2007г. вписан в Агенцията по вписванията, СВ - Каварна, с
вх. per. №6057, акт №33, том XIII,
дело № 3885/2007 г.
Лек автомобил, марка
"ФОЛКСВАГЕН", модел „ТУАРЕГ" с ДК № СА 8653 АК, рама № WVGZZZ7LZ4D050167, двигател № ВАС011664, цвят черен, първа регистрация
03.02.2004г., собственост на М.К.Т., ЕГН ********** /наследник на проверяваното
лице/, придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 13.09.2007 г.
Лек автомобил, марка
"МЕРЦЕДЕС", модел "Ц220", рама № WDB2030061F024769, двигател № 61196230273286, цвят черен, първа регистрация
07.09.2000г., собственост на М.К.Т., ЕГН ********** /наследник на проверяваното
лице/, придобит с Митническа декларация към 2003г.
Ремарке за
лек автомобил, марка
"KK-ANH-BAU", рама №
W09AT2220VWK25036, цвят сив, първа регистрация 14.02.1997г., собственост на М.К.Т.,
ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/, придобит с Митническа
декларация към 2004г.
Лек автомобил, марка
"СУЗУКИ", модел "САМУРАЙ", рама № JSA0SJ50000159537, двигател № G13A387319, цвят
жълт, първа регистрация 27.08.1987г., собственост на М.К.Т., ЕГН **********
/наследник на проверяваното лице/, придобит с Митническа декларация към 2000г.
Сумата от 175.19 лева, ведно с лихвите по Спестовен влог в лева,
открит на 30.01.2008 г. в ТБ МКБ Юнионбанк АД с IBAN ***, с титуляр К.Н.Т.,
ЕГН **********, наследодател на М.К.Т., ЕГН **********;
Сумата от 2 232.81 лева, ведно с лихвите по Спестовен влог в
евро, открит на 17.04.2007 г. в Банка Пиреос България АД с IBAN ***, с титуляр К.Н.Т.,
ЕГН **********, наследодател на М.К.Т., ЕГН **********;
В обстоятелствената част на
исковата молба се излага, че проверката против К.Н.Т. е започнала възоснова на
постъпило в ТД на КУИППД – С.- град, уведомление по чл. 21, ал.1 от ЗОПДИППД с
вх. Рег. № 264 от 15.09.2009 г. за
образувано и водено досъдебно производство по ЗМ 5150по опис на Трето РУ – СДВР
по преписка № 52348 по опис на Софийска районна прокуратура за извършено
престъпление по чл. 210, ал.1 т.5 вр. чл. 209, ал.1 от НК и Решение № 436 от
06.10.2010 г. г. на КУИППД.
Ищцовата страна твърди, че в хода
на проверката са установени следните
факти:
НДОХ № 15248 по опис на СРС
за 2009 г. било образувано възоснова на внесен против К.Н.Т., ЕГН ********** Обвинителен акт от 23.12.2009г. за извършено престъпление по чл. 210, ал.1,
т.5, във вр. с чл. 209, ал.1 от НК. Обвинението било за това, че на 30.05.2003г. в гр. С., в заложна къща, находяща
се на бул. „Ал. Стамболийски" № 15, с цел да набави за себе си имотна
облага, възбудил и поддържал у М.С.К. заблуждение /обяснил й, че ще заеме
сумата от 10 000 лева, като за целта К. да обезпечи задължението си с договорна
ипотека върху недвижим имот-апартамент № 86, находящ се в гр. С.,, жк
„Люлин", бл. 15, вх. Д, ет. 8, съсобствен между нея, Р.П. и Теодоси
Кръстников, като в резултат на това заблуждение собствеността върху
горепосоченото жилище е била прехвърлена на Л.Н.М., с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 75, том I, per. № 1909, hot. дело № 69/2003г./, без знанието и съгласието на М.К. и с
това й причинил имотна вреда в големи размери - сумата 18 011.80 лв., която
сума представлява продажната цена и данъчната оценка на процесния недвижим
имот. В хода на наказателното производство подсъдимият починал и наказателното
производство било прекратено, на основание чл. 250, ал.1, т.1 от НПК.
В показанията дадени в пред
орган на досъдебното производство и обективирани в протокол за разпит на
свидетел от 10.06.2006 г. лицето М.С.К. твърдяла, че през месец май 2003 г. посетила
заложната къща на К.Н.Т., ЕГН **********,***, за да се запознае с условията по
предоставяне на паричен заем. Собственикът и управителя на заложната къща и
обяснил, че ще и даде заем при условие, че ще учредят ипотека върху
собственост. На 30.05.2003г. М.С.К. се явила пред нотариус Силвия Г., чиято
кантора се намира на ул. "Патриарх Евтимий" № 45, заедно с майка си и
синът й. В кантората на нотариуса присъствала и брокерката Диана Л., която
съставила договор за покупко-продажба на недвижимия имот собственост на
свидетелката , майка й и сина й. Като купувач е в писан лицето Л.Н.М., а не
заложната къща, от която ще получи парите в заем в размер на 5 000 лева. През
това време нотариусът а подготвила нотариалния акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 75, том I, per. №
1909, hot. дело № 69/2003г./ 2004 г. за прехвърляне на имота на
лицето Л.Н.М., без знанието и съгласието на М.К.. Диана Л. обяснила, че
прехвърлянето има "симулативен" характер и няма основание за
безпокойство. На същият ден тя получила сумата от 8 000 лева в заложната къща. След
около месец М.К. получила положително становище от ОББ по искания от нея кредит
и предложила на К.Н.Т. да му даде сумата от 15 000 лева, но той отказал, като
заявил, че това е малка сума и е нужно да му върне повече.
На 17.12.2003г. Л.Н.М.
продал жилището на И. Стоянов и Василка Стоянова за сумата от равностойността в
лева на 18 500 евро. К.Н.Т. осъдил М.К. по гр.д. № 02311/2005г. на СРС да му
заплати сумата от 10 800 лева по запис на заповед, издаден на 30.05.2003г. с
падеж 30.06.2003г., за което бил издаден изпълнителен лист на СРСот23.02.2005г.
В хода на проверката органите на КУИППД са изискали сведения по реда на чл. 18,
ал. 2, т. 4 от ЗОПДИППД от лицата М.С.К. и сина й И.Л.И., като данните от
протоколите за изискване на сведения потвърдили
показанията. Според ищцовата страна К.Н.Т. не е имал намерение да
предостави заем на М.К. срещу учредяване на договорна ипотека върху имота
материализиран в Нотариалния акт за покупко-продажба на недвижим имот № 75, том
I,
per. № 1909, hot. дело
№ 69/2003г./ 2004 г., а е имал намерението по измамлив начин да придобие
собствеността. Ищцовата страна твърди, че е действал виновно, при пряк умисъл,
съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е неговите
обществено опасни последици и искал настъпването им. Твърди се, че е осъществил
състав на престъпление по чл. 210, ал.1, т. 5, вр. чл. 209, ал. 1 от НК от К.Н.Т..
Твърди се, че престъплението попада в обхвата на чл.З, ал.1, т.8 от ЗОПДИППД. След смъртта на К.Н.Т., негов наследник останало детето М.К.Т., ЕГН **********
***, поради което претенцията за установяване на престъпното обстоятелство и
отнемане на имуществото е насочена срещу
него.
Твърди се, че проверяваният период обхваща времето от
04.07.1986г. - 01.03.2011г.
Установено било участието на К. Нешов Попов в следните търговски дружества:
ЕТ „ТОП РАЙ
САТ-К. Т.", ЕИК ********* /заличен търговец/, peг. по ф.д. №
8142/1994г. на Софийски градски съд със седалище и адрес на управление гр. С.,
район „Триадица", „Т.В." № 53, бл. 1В, ет. 3, ап. 8. Считано от 28.09.2010г.
правоприемник на ЕТ е L. К.Т., ЕГН ********** ЕТ „ТОП РАЙ CAT - L. Т.",
ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр. С., район „Триадица",
„Т.В." № 53, бл. 1В, ет. 3, ап. 8. Твръди се, че L. Т. е майка на К.Н.Т..
"ПРИЗ ПЛЮС" ЕООД, ЕИК *********, peг. по ф.д. №
13880/1996г. на Софийски градски съд със седалище и адрес на управление гр. С.,
район „Изгрев", хотел „Диана-2", ст. 209. Капиталът на дружеството е
5 000 000 неденоминирани лева или 909,09 МРЗ-та. С Договор за продажба на
дружествени дялове от 16.04.1999г., К.Н.Т. продава дружеството на „КРЕС ПЛЮС" ЕООД,
ЕИК *********, представлявано от Ангел Н. Стоянов, ЕГН ********** /едноличен
собственик на капитала/ за сумата от 5 000 000 неденоминирани лева.
- "ТОП
ЛИЗИНГ" ООД, ЕИК *********, peг. по ф.д. №
4265/2001г. на Софийски градски съд със седалище и адрес на управление гр. С.,
район „Оборище", ул. „Евлоги Г." № 137. Капиталът на дружеството е 5
000 лева. К.Н.Т. е имал 98 % дялово
участие в капитала на дружеството в размер на 4 900 лв. или 57,65 МРЗ. Негов
съдружник е И. Делов Такучев, ЕГН ********** .С Договор за продажба на
дружествени дялове от 26.09.2009г., К.Н.Т.
продава собствените си 49 дружествени дяла, представляващи 98% от
капитала на "ТОП ЛИЗИНГ" ООД на Трайчо Димитров Борисов, ЕГН **********
за сумата от 500 лева.
- „ТОП
КЕШ" ЕООД, ЕИК *********, peг. по ф.д. №
4264/2001г. на Софийски градски съд със седалище и адрес на управление гр. С.,
район район „Оборище", ул. „Евлоги Г." № 137. Капиталът на
дружеството е 5 000 лева. К.Н.Т. е имал
98 % дялово участие в капитала на дружеството в размер на 4 900 лв. или 57,65
МРЗ. Негов съдружник е И. Делов Такучев,
ЕГН **********. С Договор за продажба на дружествени дялове от 26.09.2009г., К.Н.Т. е продал собствените си 49 дружествени дяла,
представляващи 98% от капитала на „ТОП КЕШ" ООД на Трайчо Димитров
Борисов, ЕГН ********** за сумата от 150 лева.
Установено било, че в проверявания период К. Нешов
Попов придобил права на собственост и се разопредил с тях върху следните недвижими имоти:
К.Н.Т. е
придобил безвъзмездно следния недвижим АПАРТАМЕНТ № 8, находящ се в гр. С., СО,
ул. „Т.В.", бл. № 53, ет. 3, със застроена площ 115,78 кв.м., състоящ се
от три стаи, столова, кухня, входно антре, черно антре, дрешник, два балкона и
сервизни помещения, при съседи: апартамент, двор, улица, заедно с избено
помещение № 6 с площ 16,08 кв.м., заедно с таванско помещение № 5 с площ 18,73,
заедно с 8,796/100% идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху мястото, заедно с гараж № 5 с площ 19,46. Данъчната оценка на
имота е 80 700 лева.Имотът е дарен от родителите му. Сделката е обективирана в
нот. акт № № 77, том 226, дело 44499/16.12.1997 г.
К.Н.Т. е придобил и отчуждил следните недвижими имоти:
- С Нотариален акт за покупко-продажба № 85,
том 3, рег.№04160, н. д. № 454/28.11.2005 г., вписан в Агенцията по
вписванията, СВ - С., с вх. per. №62184, акт №166, том LLLXXXI, дело №45908/2005 г., К.Н.Т. е
закупил - АПАРТАМЕНТ №14 находящ се
в гр. С., район „Възраждане" - СО, ж.к. „Сердика", бл. № 12А, 5 ет.
със застроена площ 49.06 кв.м., състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения
при съседи: от три страни двор, ап.№15 и коридор, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №14
със застроена площ 5.88 кв.м., заедно с 0.855 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж върху мястото за сумата от 24 000 лева, при данъчна оценка в размер на 24 068.90
лева и пазарна цена към датата на придобиване 48 850 лева или 326 минимални
работни заплати. Същият имот К.Н.Т.
продал с Нот. акт № 128, том 2, рег.№4720, нотариално дело 297/23.07.2008 г.,
вписан в Агенцията по вписванията, СВ - С., с вх. per. №54356, акт №134, том СХХХШ, дело №3752/ 2008 г., за сумата от 18 880 евро,
при пазарна цена в размер на 91 800 лева.
- С Нотариален акт за покупко-продажба № 125,
том 6, рег.№25916, нотариално дело 1058/04.11.2005 г., вписан в Агенцията по
вписванията, СВ - С., с вх. per. №56881, акт №146, том LLLXVI, дело №41776/ 2005 г., К.Н.Т. закупил
- АПАРТАМЕНТ № 63, находящ се в гр. С.,
район „Младост" - СО, ж.к. „Младост 1", бл. №30, 7 ет., вх. Б, със
застроена площ 96.03 кв.м., състоящ се от две стаи, хол, кухня, баня и тоалетна
при граници: улица, блок, незастроена площ, ап.№64 , етажна площадка, заедно с
МАЗЕ № 31 с площ 3.00 кв.м., заедно с 0.436 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото за сумата от 41 501.10 лева при
данъчна оценка на имота в размер на 41 501.10 лева и пазарна цена към датата на
придобиване е 90 940 лева.Същият
недвижим К.Н.Т. продал с
Нотариален акт за покупко-продажба №.28, том 3, рег.№07970, нотариално дело
375/13.04.2006 г., вписан в Агенцията по вписванията, СВ - С., с вх. per. №19650, акт №33, том XLV, дело №11811/
2006 г., за сумата от 26 589 евро при пазарна цена към датата на продажбата в
размер на 99 900 лева.
- С Нотариален акт за покупко-продажба № 48, том 3, рег.№04686, нотариално
дело 416/24.11.2004 г., вписан в Агенцията по вписванията, СВ - С., с вх. per. №51582, акт №136, том LLLXV, дело №4001/ 2004 г., К.Н.Т. закупил
- АПАРТАМЕНТ № 12, находящ се в гр. С.,
район „Красна поляна" - СО, ж.к. „Красна поляна 1", бл. № 38А, 3 ет.,
вх. А, със застроена площ 75.16 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни
помещения, при съседи: коридор, ап. №11, двор, калкан с вх. Б, стълбище, заедно
с ТАВАН № 4 /без посочена площ/, заедно с 1.998 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж върху мястото за сумата от 18 300 лева , при данъчна оценка в
размер на 21 281.70 лева и пазарна цена към датата на прдобиване в размер на 55
560 лева. Същият недвижим имот К.Н.Т.
продал с Нотариален акт за
покупко-продажба № 46, том 5, per. №3735,
нотариално дело 785/13.07.2005 г., вписан в Агенцията по вписванията, СВ - С.,
с вх. per. №33114, акт
№15, том LLII, дело №25501/
2005 г., за сумата от 22 400 лева, при пазарна цена в размер на 73 300 лева.
- С Нотариален акт за покупко-продажба № 191,
том 1, рег.№3311, нотариално дело 172/25.06.2003 г., вписан в Агенцията по
вписванията, СВ - С., с вх. per. №21723, акт №29, том LXIX, дело №16119/ 2003 г., К.Н.Т. закупил
- АПАРТАМЕНТ № 32, находящ се в гр. С.,
СО, ул. „Тодор Стоянов" №13, бл. №218, 12 ет., със застроена площ 74.44
кв.м., състоящ се от стая, дневна, столова, кухненски бокс и сервизни
помещения, при съседи: коридор, ап. №31, ап. №33, стълбище и улица, заедно с
МАЗЕ №32 /без посочена площ/, заедно с 1.698 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото за сумата от 36 800 , при данъчна
оценка в размер на 36 753.10 лева
пазарна в размер на 67 480 лева. Същият
недвижим имот с Нотариален акт за покупко-продажба №115, том 7, per. №10722, нотариално дело 1025/05.12.2003 г., вписан в Агенцията по
вписванията, СВ - С., с вх. per. №47972, акт
№64, том LLLVI, дело №36642/
2003 г., продал за сумата от 34 809 лева, при пазарна цена на 72 700 лева.
- С Нотариален акт за покупко-продажба № 68,
том 2, рег.№03862, нотариално дело 240/31.10.2002 г., вписан в Агенцията по
вписванията, СВ - С., с вх. per. №34524, акт №71, том LLXIV, дело №26024/ 2002 г., К.Н.Т. закупил
- АПАРТАМЕНТ № 37, находящ се в гр. С.,
СО, ж.к. „Крива река", бл. №11, вх. Б, 5 ет., със застроена площ 56.83
кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи:
стълбище, апартамент,улица, апартамент, заедно със ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ И
ПОМЕЩЕНИЕ ЗА СМЕТ заедно с 0.897 % идеални части от общите части на сградата и
от правото на строеж върху мястото за сумата от 25 297.30 лева при данъчна оценка в размер на 25 297.30 лева
и пазарна цена към датата на придобиване в размер на 31 000 лева. Същият недвижим имот продал с
Нотариален акт за покупко-продажба № 76, том 1, рег.№2055, нотариално дело
72/27.03.2003 г., вписан в Агенцията по вписванията, СВ - С., с вх. per. №8904, акт №60, том XXVIV, дело №6376/
2003 г., за сумата от 26 000 лева, при пазарна цена в размер на 34 700 лева.
- С Нотариален акт за покупко-продажба № 63, том 1, рег.№01783, нотариално
дело 54/25.04.2001 г., вписан в Агенцията по вписванията, СВ - С., с вх. per. №10841, акт №7193, том
XXXVI, дело №8099/ 2001 г., К.Н.Т. закупил -
АПАРТАМЕНТ № 12, изграден в груб
строеж, находящ се в гр. С., СО, ул. „П.К.Яворов" № 38-40, 4 ет., със
застроена площ 85.51 кв.м., състоящ се от две спални, кухня - бокс, дневна и
сервизни помещения, при съседи: калкан, стълбищна площадка, асансьор,
апартамент №10, апартамент №11, заедно с 4.52 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж върху мястото за сумата от 20 000 лева при данъчна оценка на имота в размер на 37
796.60 лева и пазарна цена към датата на придобиване е 56 230 лева. - Същият недвижим имот продал
с Нотариален акт за покупко-продажба №.36, том 2, рег.№ 04380,
нотариално дело 218/24.10.2001 г., вписан в Агенцията по вписванията, СВ -С., с
вх. per. №31709, акт
№97, том LLIV, дело №24398/
2001 г., за сумата от 20 000 лева.
- С Нотариален акт за
покупко-продажба № 63, том 1, рег.№01783, нотариално дело 54/25.04.2001 г.,
вписан в Агенцията по вписванията, СВ - С., с вх. per. №10841, акт №7193, том
XXXVI, дело №8099/ 2001 г., К.Н.Т. закупил - АПАРТАМЕНТ
№ 13, изграден в груб строеж , находящ се в гр. С., СО, ул.
„П.К.Яворов" № 38-40, 5 ет., със застроена площ 146.70 кв.м., състоящ се
от три спални, дневна, кухня и сервизни помещения, при съседи: ап. №14,
стълбищна площадка, асансьор, заедно с 7.95 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото за сумата от 45 000 лева при данъчна оценка в размер на 63 624.20 лева и пазарна цена 96
470 лева. Същият недвижим имот АПАРТАМЕНТ
№ 13, изграден в груб строеж К.Н.Т. продал с Нотариален акт за покупко-продажба № 35, том
2, рег.№04379, нотариално дело 217/24.10.2001 г., вписан в Агенцията по
вписванията, СВ -С., с вх. per. №31708, том LLIX, за сумата от 63 000 лева, при пазарна цена в размер на 107 620 лева.
- С Нотариален акт за покупко-продажба № 136,
том LLVI,
дело 21037/10.10.1996 г., К.Н.Т. закупил - АПАРТАМЕНТ
№ 5, находящ се в гр. С., СО, ж.к. „Вълчо И.", бл. №331, вх. А, 2 ет.,
със застроена площ 43.75 кв.м., състоящ се от дневна, кухня и обслужващи помещения,
при съседи: апартамент №4, апартамент №6, стълбище и зелена площ, заедно с
ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №19 с площ 2.69 кв.м. заедно с 1.574 % идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху мястото за сумата от 333 000
неденоминирани лева при данъчна оценка в
размер на 332 938 неденоминирани лева и
пазарна цена в размер на 1 973 830 неденоминирани лева. Същият недвижим имот К.Н.Т. продал с Нотариален акт за покупко-продажба №.110,
том LXX дело
13620/10.06.1997 г., за сумата от 776 688 неденоминирани лева, при пазарна цена
в размер на 21 007 000 неденоминирани лева.
- С Нотариален акт за покупко-продажба № 63,
том LLVIII,
дело 21363/15.10.1996 г., К.Н.Т. закупил АПАРТАМЕНТ
№ 7, находящ се в гр. С., СО, ж.к. „Овча купел", ул. „Народно
хоро" бл. № 40, вх. Д, 3 ет., със застроена площ 62,45 кв.м., състоящ се
от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, при съседи: тревна площ, паркинг,
тревна площ, ап. 8, стълбище, ап. 10, ап. 4, заедно с МАЗЕ № 7 с площ
2.27 кв.м. заедно с 4,51 % идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото за сумата от 343 500 неденоминирани лева при данъчната оценка на имота в размер на 343
311 неденоминирани лева и пазарна цена към датата на придобиване е 1 748 130
неденоминирани лева.Същият недвижим
имот К.Н.Т. продал с Нотариален акт за покупко-продажба № 193,
том 15 дело 3690/27.02.1997г., за сумата от 353 311 неденоминирани лева, при
пазарна цена в размер на 18 604 900
неденоминирани лева.
- С Нотариален акт за покупко-продажба № 5, том 116, дело 22877/04.11.1996
г., К.Н.Т. закупил АПАРТАМЕНТ № 21, находящ се в гр. С.,
СО, ж.к. „Н." П-ра част, бл. № 220 /стар № 10/, вх. Б, 3 ет., със
застроена площ 59,36 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения,
заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 35, заедно с 2,871 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж върху мястото за сумата от 320 000
неденоминирани лева при данъчна оценка в
размер на 319 600 неденоминирани лева и пазарна цена 2 312 400 неденоминирани
лева. Същият недвижим имот К.Н.Т. продал с Нотариален акт за покупко-продажба № 147,
том 1, дело 146/16.01.1997г., за сумата от 320 000 неденоминирани лева, при
пазарна цена в размер на 5 701 000 неденоминирани лева.
- С Нотариален акт за покупко-продажба № 179, том LLXIII, дело 22457/25.10.1996 г., К.Н.Т. закупил
-АПАРТАМЕНТ № 21, находящ се в гр. С.,
СО, ж.к. „Лозенец", ул. „Персенк", бл. № 15, 3 ет., със застроена
площ 71,17 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при
съседи: стълбище, апартамент, двор, апартамент заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ,
заедно с 2,99 % идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху мястото за сумата от 638 300 неденоминирани лева при данъчната
оценка на имота е 638 203 неденоминирани лева и пазарна цена в размер на 5 383 200 неденоминирани.Същият недвижим имот продал с
Нотариален акт за покупко-продажба /няма номер/, том /няма/, дело
27218/16.12.1996г., за сумата от 638 203 неденоминирани лева при пазарна цена в
размер на 11 067 840 неденоминирани лева.
- С Нотариален акт за покупко-продажба № 17,
том LLXII,
дело 22094/23.10.1996 г. К.Н.Т. закупил -
АПАРТАМЕНТ № 27, находящ се в гр. С., СО, ж.к. „Овча купел-2", бл. №
33, вх. А, 9 ет., със застроена площ 79,53 кв.м., състоящ се от две стаи,
дневна, кухня и сервизни помещения, при съседи: ап. 52, ап. 26, улица, заедно с
ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 27 с площ 2,57 кв.м., заедно с 4,553 % идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху мястото за сумата от 464 050
неденоминирани лева при данъчната оценка
на имота в размер на 464 043 неденоминирани лева и пазарна цена към датата на
придобиване е 2 225 000 неденоминирани лева. Същият недвижим имот с Нотариален акт за покупко-продажба № 54,
том LLIII, дело
20111/31.07.1997г., продал за сумата от 650 000 неденоминирани лева при пазарна
цена 17 737 850 неденоминирани лева.
- С Нотариален акт за покупко-продажба № 6, том
LLXII,
дело 23675/1996 г., К.Н.Т. закупил -
АПАРТАМЕНТ № 136, находящ се в гр. С., СО, ж.к. „Овча купел"-1, м.
104, ул. „3-та" бл. № 412 /стар № 1-21/, вх. Д, 7 ет., със застроена площ
44,75 кв.м., състоящ се от дневна, кухня и сервизни помещения, при съседи: стълбище,
апартамент № 135, апартамент № 137, двор, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 20,
заедно с 1,386 % идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху мястото. В исковата молба
не посочена цената на възмездната сделка при придобиване на собствеността, а
само пазарната цена към датата на придобиване, която според ищеца е в размер на
2 582 500 неденоминирани лева. Същият недвижим имот с
Нотариален акт за покупко-продажба № 184, том XLI , нотариално
дело 7994/14.04.1997г. продал за сумата от 355 262 неденоминирани лева, при
пазарна оценка в размер на 8 658 880 неденоминирани лева.
- С Нотариален акт за покупко-продажба № 25,
том III, нотариално дело 804/22.10.1996г., К.Н.Т. закупил - ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена
площ 58 кв.м., състояща се от хол, баня и коридор на първи етаж и спалня и
две стаи на втория етаж, построена в западната част на парцел XIV-349, кв. 7, за сумата от 346 608 неденоминирани лева, при данъчна оценка в
размер на 346 608 неденоминирани лева и пазарна цена към датата на придобиване
в размер на 818 750 неденоминирани лева.
-С Нотариален акт за
покупко-продажба № 28, том III, нотариално дело 812/24.10.1996г., К.Н.Т. закупил
- 1/2 /една втора/ идеална част от
съсобствен УПИ, целия с площ 1 057 кв.м. по плана на гр. Сливница,
съставляващ п-л XVI, пл. № 349, кв. 7, при граници: улица и от три страни п-ли
ХХШ-478, VIII-350, VIII-347, IX-448, за сумата от
284 900 неденоминирани лева, при данъчна оценка в размер на 284 900
неденоминирани лева и пазарна цена към датата на придобиване е 414 900
неденоминирани лева. С Нотариален акт
за покупко-продажба № 178, том I, per. № 886, нотариално дело 179/16.04.2002г., вписан в
Агенцията по вписванията, СВ - Сливница, с вх. per. №6057, акт №33, том XIII,
дело № 3885/2007 г. К.Н.Т. продал
описаните имоти общо за сумата 6 467 лева, при пазарна цена в размер на 15 640 лева.
Ищецът твърди, че след смъртта на К.Н.Т., неговата дъщеря
М.К.Т. придобила по наследяване следните
имоти, за които не били установени законни доходи:
- С Нотариален акт за покупко-продажба № 131,
том II, per.
№ 05294, дело 305/19.12.2001 г. вписан в Агенцията по вписванията, СВ - С.,
с вх. per.
№41561, акт №53, том LLXLVI,
дело № 32264/2001 г., К.Н.Т. закупил - ТАВАН № 4, находящ се в гр. С., СО,
ул. „Т.В.", бл. № В-1, със застроена площ 13,31 кв.м., при съседи:
коридор, таван, двор, таван заедно с идеални части от общите части на сградата
и от правото на строеж върху мястото за сумата от 1 963,70 лева, при данъчна
оценка в размер на 1 963,70 лева и пазарна цена към датата на придобиване 2 900
лева и към 29.11.2010 г. в размер на
5 200 лева.
- С Нотариален акт за покупко-продажба № 178,
том LLXIII,
дело 22456196/25.10.1996 г., К.Н.Т. закупил - АПАРТАМЕНТ № 112, находящ се в гр. С., СО, ж.к. „Н." Ш-та
част, бл. № 303, вх. Д, ет. 7, със застроена площ 59,50 кв.м., състоящ се от
стая, дневна, кухня и сервизни помещения, при съседи: стълбище, двор,
апартамент, двор, заедно с избено помещение № 18, заедно с 0,671% идеални части
от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото за сумата от
363 500 неденоминирани при данъчна оценка в размер на 363 500 лева и пазарна
цена в размер на 1 830 300 неденоминирани лева , а към 29.11.2010 в размер на 62
800 лева.
- С Нотариален акт за покупко-продажба №154,
том 3, рег.№7052, нотариално дело 496/11.08.2008г., вписан в Агенцията по
вписванията, СВ - Варна, с вх. per. №22998, акт №78, том LXXI, дело №17968/ 2008 г., К.Н.Т. закупил
- КОМПЛЕКС ОВЦЕФЕРМА находящ се в с.
И., общ А., Варненска обл. с площ 11 553 кв.м. представляващ, ПИ пл. №010042,
обособен като реален имот, който е част от имот пл. №010039, ВЕДНО с находящите
се в него сгради, а именно: ОВЧАРНИК
инв.№1 с 662 куб. м., ОВЧАРНИК инв. №2 с 674 куб.м., ОВЧАРНИК инв. №3 с 576 куб.м. и ОВЧАРНИК инв. .№4 с 1 110 куб.м.,
при граници: имоти пл. №№ 010044,000113,000297,000031,000029,000028, за сумата
от 45 746.20 лева при данъчната оценка на имота е 45 746.20 лева и пазарна цена
към датата на придобиване в размер на 90 380 лева и към 29.11.2010 г. в размер
на 90 380 лева.
- С Нотариален акт за покупко-продажба №.174,
том 3, рег.№7310, нотариално дело 514/19.08.2008г., вписан в Агенцията по
вписванията, СВ - Варна, с вх. per. №23918, акт №81, том LXXIV, дело №18743/ 2008 г., К.Н.Т. закупил
- КОМПЛЕКС ОВЦЕФЕРМА находящ се в с.
И., общ А., Варненска обл. с площ 19 838 кв.м. представляващ, ПИ пл. №010044,
обособен като реален имот, който е част от имот пл. №010039, ВЕДНО с находящите
се в него сгради, а именно: куб.м. / а по данъчна оценка с площ 662 куб.м./,
ОВЧАРНИК инв. №8 с 1 388 куб.м./ а по данъчна оценка с площ 555 куб.м./, при
ОВЧАРНИК инв.№ 6 с 736 куб. м. /а по данъчна оценка с площ от 294 куб.м./,
ОВЧАРНИК инв. №7 с 1 654 граници: имоти пл. №№
010044,000113,000297,000031,000029,000028 за сумата от 72 210.10 лева при
данъчна оценка в размер на 72 210.10 лева и пазарна цена към датата на придобиване
194 000 лева, а към 29.11.2010 г. - 155
200 лева.
- С Нотариален
акт за покупко-продажба № 050, том XI, per. № 6595, дело
1393/21.12.2007г. вписан в Агенцията по вписванията, СВ - Каварна, с вх. per. №6057, акт №33, том XIII,
дело № 3885/2007 г., К.Н.Т. закупил
УПИ IX в кв.
20 с площ 563 кв.м. по плана на селищно образувание Топола, общ. Каварна,
обл. Добрич, при граници: имот № VIII, имот № XVI, имот № X, улица, а по скица
№ 226/05.01.2011г. на АГКК на поземлен имот с идентификатор 72693.510.364,
находящ се в с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич по кад. карта и кад.
регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 на Изп. директор на АГКК с
площ 563 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на
трайно ползване-за друг вид застрояване, при съседи:72693.510.363,
72693.510.372, 72693.510.371, 72693.510.370, 72693.510.365, 72693.510.896. В
исковата молба не се посочва цената на придобиване и данъчната оценка, а само
пазарна такава към датата на придобиване 35 240 лева и към датата на
предявяване на иска 29 730 лева.
- 579/710 /петстотин седемдесет и девет
върху седемстотин и десет/ кв. м. идеални части от УПИ IX в кв. 21 с площ
710 кв.м. по плана на селищно образувание Топола, общ. Каварна, обл. Добрич,
при граници: имот № VIII, имот № X, имот № XI, от две страни улици, а по скица
№ 227/05.01.2011г. на АГКК на поземлен имот с идентификаторнаходящ се в с.
Топола, общ. Каварна, обл. Добрич по кад. карта и кад. регистри, одобрени със
Заповед РД-18-31/27.02.2008 на Изп. директор на АГКК с площ 710 кв.м., трайно
предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-за друг
вид застрояване, при съседи:72693.510.895, 72693.510.307, 72693.510.390, 72693.510.945,
72693.510.882. В исковата молба не се посочва цената на придобиване и данъчната
оценка на този обект, а само пазарната цена към датата на придобиване 44 440
лева и пазарната цена към датата на предявяване на иска в размер на 37 490
лева.
- УПИ X в кв. 21 с площ 610 кв.м. по
плана на селищно образувание Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, при граници:
имот № IX, имот № XI, улица, имот № XI, а по скица № 228/05.01.2011г. на АГКК
на поземлен имот с идентификатор 72693.510.389, находящ се в с. Топола, общ.
Каварна, обл. Добрич по кад. карта и кад. регистри, одобрени със Заповед
РД-18-31/27.02.2008 на Изп. директор на АГКК с площ 610 кв.м., трайно
предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-за друг
вид застрояване, при съседи: 72693.510.390, 72693.510.897, 72693.510.945,
72693.510.388, 72693.510.387; В исковата молба не е посочена цената на
придобиване на този обект, а според ищеца пазарната цена към този момент е била
в размер на 38 180 лева и към датата на предявяване на иска в размер на 32 200
лева.
- УПИ X в кв. 20 с площ 570 кв.м.
по плана на селищно образувание Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, при граници:
имот № IX, имот № XV, имот № XI, улица. За този имот се излага твърдението, че
е продаден с Постановление за възлагане от 10.06.2009г., вписан с № от дв. Вх. per. 2033, том 6, акт № 183/2009г. . Ищецът твърди, че общата оценка на имотите
е в размер на 5 015,50 лева, пазарната в размер на 35 670 лева.
Гореописаните имоти са закупени общо за сумата от 46
440 лева.
Ответницата М. Нешова К.Т., придобила по наследяване от
баща си К. Нешоп Т. следните движими
вещи:
- Лек
автомобил, марка "ФОЛКСВАГЕН", модел „ТУАРЕГ" с ДК № СА 8653
АК, рама № WVGZZZ7LZ4D050167,
двигател № ВАС011664, цвят черен, първа регистрация 03.02.2004г., К.Н.Т. е
закупил с Договор за покупко-продажба на МПС от 13.09.2007 г., за сумата от 1
666 лева.Ищецът твърди, че пазарната оценка към датата на придобиване е 40 000
лева, а към датата на предявяване на иска е 26 000 лева.
- Лек
автомобил, марка "МЕРЦЕДЕС", модел "Ц220", рама № WDB2030061F024769, двигател № 61196230273286, цвят черен, първа
регистрация 07.09.2000г., К.Н.Т. е закупил за сумата от 16 297 евро, равняващи
се на 31 779,15 лева , като цената е била посочена в Митническа декларация към
2003г. Ищецът твърди, че този автомобил
към датата на придобиване е бил с пазарна оценка от 28 500 лева и къ датата на
предявяване на иска с пазарна оценка 6 500 лева.
- Ремарке за лек автомобил, марка "KK-ANH-BAU", рама № W09AT2220VWK25036, цвят сив,
първа регистрация 14.02.1997г., К.Н.Т. закупил за сумата от 448 евро, равняващи
се на 873,60 лева, видно от Митническа декларация към 2004г., при пазарна
оценка към датата на придобиване в размер на 3 500 лева и към датата на
предявяване ан иска в размер на 2 000 лева.
- Лек автомобил, марка "СУЗУКИ", модел
"САМУРАЙ", рама № JSA0SJ50000159537, двигател № G13A387319, цвят жълт, първа регистрация 27.08.1987г., ЕТ „ТОП РАЙ
САТ-К. Т." ЕИК ********* К.Н.Т. закупил за сумата от 3 168 лева от данни по Митническа декларация към 2000г.,
при пазарна цена към датата на придобиване в размер на 3 500 лева и към датата
на предявяване на иска в размер на 1 500 лева.
Твърденията на ищеца относно източници на доходи са следните:
Ищецът не е установил подавани от наследодателя на
ответницата в качеството на едноличен търговец ЕТ „Топ Рай Сат - К. Т." -
ЕИК ********* няма подавани декларации по чл.41 от ЗОДФЛ /отм./, чл.50 от ЗДДФЛ
и по чл. 92 от ЗКПО.
Установено било, че от трудови правоотношения К. Т. е
получил:
за 1998 г. - 566.10 лева; за 1999 г. - 1292.00 лева;за
2001 г. - 810.00 лева; за 2002 г. - 3240,00 лева; за 2003 г. - 2400 лева; за
2004 г. - 2400 лева; за 2008 г. - 1100.71 лева; за 2009 г. - 5869.14 лева; за
2010 г. - 3266.45 лева.
За периода преди 1999 г. и за 2000 г., 2005г., 2006
г., 2007 г. няма данни за реализирани трудови правоотношения и наличие на
осигурителен доход. Според ищеца общият доход от трудови правоотношения бил в
размер на 157.98 минимални работни заплати, а като цяло общият приход 9863.02 минимални
работни заплати. В числото на общия приход били включени от трудови и други
правоотношения 157.98 минимални работни заплати; получени банкови кредити
1348.25 минимални работни заплати, приходи от продажба на недвижими имоти в размер
на 7804.11 минимални работни заплати, приходи от продажба на дружествени дялове
в размер на 79.63 минимални работни заплати, приходи от изплатени
застрахователни премии в размер на 473.05 минимални работни заплати. В тази
сума ищецът не е включил приходите от
продажбите на недвижимите имоти, тъй като е предположил, че тези приходи са
реализирани като незаконни.
Установено било, чрез разкриване на банкова тайна, че К.
Нешев Т. лично в качеството си на ЕТ „Топ Рай Сат - К. Т." - ЕИК *********
има открити следните банкови сметки:
В ТБ МКБ Юнионбанк АД: Безсрочна ЕДК в лева, открита
на 22.08.2007 г. с IB AN BG13 CBUN 9195 1000
1259 43 със салдо към 26.04.2010 г. - 2.72 лева, с титуляр К. Нешев Т. с ЕГН **********;
Безсрочна сметка в лева, открита на 22.08.2007 G. с IBAN ***, закрита на 22.08.2007 г., с титуляр К. Нешев Т. с ЕГН **********; Спестовен
влог в лева, открит на 30.01.2008 г. с IB AN BG79 CBUN 9195 4000 1480 30 - със салдо към 01.01.2010 г. -
175.19 лева, с титуляр К. Нешев Т. с ЕГН **********;
В Юробанк И Еф Джи АД: Разплащателна сметка с IBAN ***, открита на 30.03.2006 г. салдо към 04.10.2010 г. 2.00 лева, с титуляр К.
Нешев Т. с ЕГН **********; Разплащателна сметка с IBAN ***, открита на 13.04.2006 г., със салдо към 30.09.2010 г. - 1.45 лева, с
титуляр К. Нешев Т. с ЕГН **********;
В Банка Пиреос България АД: Спестовен влог в евро с IBAN ***, открит на 17.04.2007 г. със салдо към 03.11.2010 г. - 2 232.81 лева, с
титуляр К. Нешев Т. с ЕГН **********; Спестовен влог в лева с IBAN ***, открит на 13.06.2007 г. с нулево салдо към 18.06.2010 г., с титуляр К.
Нешев Т. с ЕГН **********;
В Райфайзен банк АД: Разплащателна
сметка в лева с IBAN ***, открита на
01.08.2008 г. със салдо 0,00 лева към 15.03.2010 г. с титуляр К. Нешев Т. с ЕГН
**********; Разплащателна сметка в евро с IBAN ***, открита на 23.07.2008 г. със салдо 4.30 евро /8.42 лева/ към 26.02.2010
г. с титуляр К. Нешев Т. с ЕГН **********;
В Стопанска инвестиционна банка АД: разплащателна
сметка в лева с IBAN ***, открита на
09.02.1999 г. със салдо към 01.11.2010 г. - 1.50 лева, с титуляр ЕТ „Топ Рай
Сат - К. Т."-ЕИК *********.
В БАКБ АД: разплащателна сметка в лева с IBAN ***, открита на 10.05.2003 г., чрез която лицето усвоява кредит в размер на
40841.00 лева. Изплатените към настоящия момент средства по кредита са 35925,88
лева, с титуляр ЕТ „Топ Рай Сат -К. Т."-ЕИК *********.
По отношение на разходите
в проверявания период, ищецът е обосновал следните твърдения, като е ориентирал
данните върху базата за минималната издръжка по данни на НСИ за периода
04.07.1986г. - до 31.12.2009г. за домакинство /едночленно/. Приел е, че
статистическия разход в проверявания период е в размер на 499.07 минимални
работни заплати, а извършения от наследодателя на ответницата е в размер на 12 626,64 минимални
работни заплати, като в това число е включил разходи за закупуване на недвижими
имоти в размер на 9050.02 минимални работни заплати, разходи за закупуване на
МПС в размер на 557.97 минимални работни заплати, разходи за капитал на
дружества в размер на 1426.70 минимални работни заплати, разходи за обслужване
на банкови кредити в размер на 908.18 минимални работни заплати, разходи за
депозити в размер на 179.89 минимални работни заплати, разходи за издръжка на
домакинството в размер на 499.07 минимални работни заплати, разходи за
застраховки в размер на 4.82 минимални работни заплати.
Според ищеца, през проверявания период ответникът е
реализирал общо приходи в размер на 9 863.02 минимални работни заплати
за страната, от трудови доходи и от продажбата на имущество, за което се
предполага, че е придобито от незаконни доходи, а са извършени разходи в т.ч.
за придобиване на движимо и недвижимо имущество, издръжка на домакинство,
покупка на дялове от търговско дружество, и др. в размер на 12 626,64 минимални
работни заплати. Счита, че е налице отрицателна разлика 2 763,62 минимални
работни заплати и приема, че Параграф 1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД конкретизира
израза "значителна стойност" над 60 000 лева, която към момента на
влизане на закона в сила представлява 400 минимални работни заплати.
От правна страна Комисията поддържа, че наследодателя
на ответницата К. Нешев Т. не е разполагал с доходи за придобиване на
имуществото, за което се иска отнемане.
Относно пасивната процесуална легитимация на
ответницата, съдът е открил производство
по чл. 51 от ЗН, но не е бил сезиран с отказ от наследство. Неуспешно е оборен
и произхода от бащата в производство пред СГС, поради което съдът приема, че М.К.Т.,
действаща чрез своята майка е законна представителка е пасивно легитимирана по
предявения иск.
Ответницата М.К.Т., представлявана в съдебното производство от адв. Р.М.
от ВАК в писмен отговор вх. Рег. № 3019
от 02.02.2017 г. оспорва иска като недопустим, като обосновава възражение за
изтекъл преклузивен срок по чл. 15, ал.2 от Раздел Втори, гл.3 от ЗОПДИППД и
възражения за материална незаконосъобразност в следния смисъл – че не е налице престъпно обстоятелство
осъществено от наследодателя, че оценките извършени на имуществото, чието
отнемане се иска не са обективни и не
обосновават наличието на понятието „значителна стойност“ по смисъла на параграф
1р т.2 от ДР на ЗОПДИППД /отм./ връзката между престъпната дейност и
придобитото имущество и оспорва твърдението, че е налице пряка или косвена
връзка между престъпното обстоятелство и придобитото, съответно исканото за
отнемане имущество. Оспорва се твърдението за липсата на законен източник като
се сочат данни от мотивираното искане в което се признават определени факти за
наличието на доходи. Оспорва се включването на издръжката в разходната част.
Оспорват се твърденията за трансформация на незаконно придобито имущество в
друго имущество. Не оспорва
доказателствените искания на ищцовата страна, като уточнява въпросът към СИЕ и
счита, че същата следва да включи в преценката всички източници на доходи, а
съдът да прецени, кои от тях са законни, защото това е въпрос по същество на
спора.
Контролиращата страна Прокуратурата на РБългария чрез
прокурор от ВОП не обосновава становище по възраженията за недопустимост на
иска. Декларативно заявява, че е основателен.
Съдът след като
се запозна със становищата на страните, събраните по делото доказателства,
материално правните норми регламентиращи процесните отношения и отчитайки
натрупаната до момента съдебна практика и тази част от нея, която има
задължителен характер, приема за установено следното от фактическа и правна
страна:
При постановяване на съдебен акт по същество на спора,
съдът е длъжен да извърши проверка за допустимост на производството, независимо
от извършената при постановяване на
определение по чл. 140 от ГПК.
По възражението на особения представител на
ответницата за недопустимост на производството:
Производството се развива по реда на ЗОПДИПП /отм./ . С
решение № 323 от 18.01.2018 г. на ВКС по гр.д. № 5291/2016 г. е извършен правен
анализ на понятията проверка и
производство. Най-общо за нуждите на настоящия съдебен акт производствата са
изброени като – особено, което се развива пред Комисията, исково и
обезпечително, които се развират пред съда. Производството пред Комисията
започва с решение на административния орган, което не подлежи на обжалване.
Проверка са действията, които органа извършва преди да вземе съответното
решение.
Видно от Решение
№ 436 от 06.10.2010 г. проверката по
преписка № 264 от 15.09.2009 г. е образувана с протокол № 287 от 16.11.2009 г.
, подписан от Директора на ТД на КУППД С. Град, във връзка с постъпило
уведомление за водено досъдебно производство по ЗМ № 5150/2004 г. по опис на
РУ- СДВР.
С Решение № 436 от 06.10.2010 г. е образувано производство за установяване
на имущество придобито от престъпна дейност. Със същото решение е определен
проверявания период като не по-дълъг от 25 години, считано от внасяне в съда на
мотивираното искане назад.
С Решение № 471 от 20.10.2010 г. съобразявайки Доклад на Директора на ТД – КУИППД – С. –
град , КУИППД е взела решение да се
образува обезпечително производство по
мотивирано искане за допускане на обезпечение.
Съгласно чл.
15, ал. 2 от ЗОПДИПП /отм./ проверката
по този закон не може да продължи повече от 10месеца, като само по изключение
комисията има право еднократно да удължи този срок с 3 месеца. Нормата е
императивна и практиката на ВКС е изоставила становището си, че с императивни
норми могат да бъдат регламентирани инструктивни срокове. Напротив приема се, че императивните норми
регламентират само давностни и и преклузивни срокове. Това разбиране
съответства на ЕСПЧ по приложението на чл. 6 от ЕКЗПЧОС и чл. 1 от
Допълнителния протокол № 1 към нея, съгласно която константна практика, всяко
ограничаване на ползването или отнемането на
незаконно придобито имущество по пътя на гражданският иск на държавата
спрямо неоснователно обогатилите се лица следва да отговоря на три критерия –
законоустановеност, необходимост за постигане на легитимна цел и
пропорционалност. В този смисъл е Решение № 13/13.10.2012 г. по КД № 6/2012 на
КС. Становището, което настоящия съд
застъпва от влизане в законна сила на ЗОПДИППД /отм./ е, че нормата е
императивна и следователно срокът е преклузивен. Относно правната природа на
преклузивните срокове следва да се съобрази, че те винаги са свързани с
възникване на права и тяхното време за упражняване, съответно и погасяване. За
разлика от давностните, преклузивните срокове не могат да се дерогират с отказ,
с продължаване /с изкл. на законоустановена възможност/ или да бъдат спирани.
За разлика от погасителната давност като вид срок, която засяга самото
съществуване на материалното
субективно право с изтичане на преклузивния срок възниква следните последици –
прекратяване на субективното право и насрещното му задължение.
От
това следва, че ищецът няма право да извършва каквито е да е действия по
ЗОПДНПИ /отм./, а ответникът няма насрещното задължение. Затова преклузивния
срок винаги се свързва с изначална липса на основание.
Конкретно
към датата на образуване на производството пред съда – 11.03.2011 г. правата на
Комисията са преклудирани.
Възражението
е основателно и производството по същество на спора е недопустимо.
Мотивиран
от гореизложеното съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по делото, образувано по
искова молба с правно основание чл. 28,
ал.5 във вр. ал.1 от ЗОПДИППД във вр.с
чл. 124, ал.5 от ГПК, обективирана в документ с вх. Рег. № 7835 от 11.03.2011 г. на КУИППД /преди
КОНПИ/ с Булстат ********* чрез Председателя И. Г. Димитров против М.К.Т. с ЕГН **********, представлявана от
своята майка и законен представител М.П.Б. с ЕГН ********** *** с което е
предявен установителен иск с правно
основание чл. 124, ал. 5 от ГПК и кумулативно съединен с него осъдителен иск за
отнемане в полза на Държавата на имущество за което се твърди, че е придобито
от престъпната дейност на К.Н.Т. с ЕГН **********
б.ж. на гр. С., починал на 21.03.2010 г. както следва:
ТАВАН № 4, находящ се в гр. С., СО, ул. „Т.В.", бл. №
В-1, със застроена площ 13,31 кв.м., при съседи: коридор, таван, двор, таван
заедно с идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху
мястото, собственост на М.К.Т., ЕГН ********** /наследник на проверяваното
лице/, придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 131, том II, per. № 05294, дело 305/19.12.2001 г. вписан в Агенцията по вписванията, СВ - С.,
с вх. per. №41561, акт
№53, том LLXLVI, дело №
32264/2001 г.
АПАРТАМЕНТ № 112, находящ се в гр. С., СО, жк „Н."
Ш-та част, бл. № 303, вх. Д, ет. 7, със застроена площ 59,50 кв.м., състоящ се
от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, при съседи: стълбище, двор,
апартамент, двор, заудна с избено помещение № 18, заедно с 0,671% идеални части
от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, собственост
на М.К.Т., ЕГН **********/наследник на проверяваното лице/, придобит с
Нотариален акт за покупко-продажба № 178, том LLXIII, дело 22456196/25.10.1996 г.
КОМПЛЕКС ОВЦЕФЕРМА находящ се в с. И., общ А.,
Варненска обл. с площ 11 553 кв.м. представляващ, ПИ пл. №010042, обособен като
реален имот, който е част от имот пл. №010039, ведно с находящите се в него
сгради, а именно: овчарник инв.№1 с 662 куб. м., овчарник инв. №2 с 674 куб.м.,
овчарник инв. №3 с 576 куб.м. и овчарник инв.№4 с 1 110 куб.м., при граници:
имоти пл. №№ 010044,000113,000297,000031,000029,000028, собственост на М.К.Т.,
ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/, придобит с Нотариален акт за
покупко-продажба №154, том 3, рег.№7052,
нотариално дело 496/11.08.2008г., вписан в Агенцията по вписванията, СВ -Варна,
с вх. per. №22998, акт №78, том LXXI, дело №17968/2008 г.
КОМПЛЕКС ОВЦЕФЕРМА находящ се в с. И., общ А., Варненска обл. с площ 19 838
кв.м. представляващ, ПИ пл. №010044, обособен като реален имот, който е част от
имот пл. №010039, ведно с находящите се в него сгради, както следва: овчарник
инв. № 6 с 736 куб.м. / а по данъчна оценка с площ 294 кв.м./, овчарник инв. №
7 с 1654 куб.м. / а по данъчна оценка с площ 662 кв.м./овчарник инв. № 8 с 1
388 куб.м./ а по данъчна оценка с площ 555 кв.м.Дпри граници: имоти пл. №№ 10044,000113,000297,000031,000029,000028,
собственост на М.К.Т., ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/, придобит
с Нотариален акт за покупко-продажба №.174, том 3, рег.№7310, нотариално дело
514/19.08.2008г., вписан в Агенцията по вписванията, СВ - Варна, с вх. per. №23918, акт №81, том LXXIV, дело №18743/2008 г.
УПИ IX в кв. 20 с площ 563 кв.м. по плана на селищно образувание Топола,
общ. Каварна, обл. Добрич, при граници: имот № VIII, имот № XVI, имот № X,
улица, а по скица № 226/05.01.2011г. на АГКК на поземлен имот с идентификатор
72693.510.364, находящ се в с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич по кад. карта
и кад. регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 на Изп. директор на
АГКК с площ 563 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин
на трайно ползване-за друг вид застрояване, при съседи:72693.510.363,
72693.510.372, 72693.510.371, 72693.510.370, 72693.510.365, 72693.510.896,
собственост на М.К.Т., ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/,
придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 050, том XI, per. № 6595, дело 1393/21.12.2007г. вписан в Агенцията по
вписванията, СВ -Каварна, с вх. per. №6057,
акт №33, том XIII, дело № 3885/2007г.
579/710 /петстотин
седемдесет и девет върху седемстотин и десет/ кв. м. идеални части от УПИ IX в кв. 21 с площ 710 кв.м.
по плана на селищно образувание Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, при граници:
имот № VIII, имот № X, имот № XI, от две страни улици, а по скица №
227/05.01.2011г. на АГКК на поземлен имот с идентификатор 72693.510.388,
находящ се в с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич по кад. карта и кад.
регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 на Изп. директор на АГКК с
площ 710 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на
трайно ползване-за друг вид застрояване, при съседи:72693.510.895,
72693.510.307, 72693.510.390, 72693.510.389, 72693.510.945, 72693.510.882,
собственост на М.К.Т., ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/,
придобит с Нотариален акт за покупко-продажба № 050, том XI, per. № 6595, дело 1393/21.12.2007г. вписан в Агенцията по
вписванията, СВ - Каварна, с вх. per. №6057,
акт №33, том XIII, дело № 3885/2007 г.
УПИ X в кв. 21 с площ 610 кв.м. по плана на селищно образувание Топола,
общ. Каварна, обл. Добрич, при граници: имот № IX, имот № XI, улица, имот № XI,
а по скица № 228/05.01.2011г. на АГКК на поземлен имот с идентификатор
72693.510.389, находящ се в с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич по кад. карта
и кад. регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 на Изп. директор на
АГКК с площ 610 кв.м., трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин
на трайно ползване-за друг вид застрояване, при съседи: 72693.510.390,
72693.510.897, 72693.510.945, 72693.510.388, 72693.510.387, собственост на М.К.Т.,
ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/, придобит с Нотариален акт за
покупко-продажба № 050, том XI, per. №
6595, дело 1393/21.12.2007г. вписан в Агенцията по вписванията, СВ - Каварна, с
вх. per. №6057, акт №33, том XIII,
дело № 3885/2007 г.
Лек автомобил, марка
"ФОЛКСВАГЕН", модел „ТУАРЕГ" с ДК № СА 8653 АК, рама № WVGZZZ7LZ4D050167, двигател № ВАС011664, цвят черен, първа регистрация
03.02.2004г., собственост на М.К.Т., ЕГН ********** /наследник на проверяваното
лице/, придобит с Договор за покупко-продажба на МПС от 13.09.2007 г.
Лек автомобил, марка
"МЕРЦЕДЕС", модел "Ц220", рама № WDB2030061F024769, двигател № 61196230273286, цвят черен, първа регистрация
07.09.2000г., собственост на М.К.Т., ЕГН ********** /наследник на проверяваното
лице/, придобит с Митническа декларация към 2003г.
Ремарке за
лек автомобил, марка
"KK-ANH-BAU", рама №
W09AT2220VWK25036, цвят сив, първа регистрация 14.02.1997г., собственост на М.К.Т.,
ЕГН ********** /наследник на проверяваното лице/, придобит с Митническа декларация
към 2004г.
Лек автомобил, марка
"СУЗУКИ", модел "САМУРАЙ", рама № JSA0SJ50000159537, двигател № G13A387319, цвят
жълт, първа регистрация 27.08.1987г., собственост на М.К.Т., ЕГН **********
/наследник на проверяваното лице/, придобит с Митническа декларация към 2000г.
Сумата от 175.19 лева, ведно с лихвите по Спестовен влог в лева,
открит на 30.01.2008 г. в ТБ МКБ Юнионбанк АД с IBAN ***, с титуляр К.Н.Т.,
ЕГН **********, наследодател на М.К.Т., ЕГН **********;
Сумата от 2 232.81 лева, ведно с лихвите по Спестовен влог в
евро, открит на 17.04.2007 г. в Банка Пиреос България АД с IBAN ***, с титуляр К.Н.Т.,
ЕГН **********, наследодател на М.К.Т., ЕГН **********, на основание чл. 130 от ГПК.
Определеното
може да се обжалва с частта въззивна жалба пред Варненски апелативен съд в
едноседмичен срок от връчване на съобщението до страните.
Съдия в Окръжен съд: