Р
Е Ш Е Н И Е
София, 24.04.2025 г.
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ
СЪД, I-ВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 3-ТИ състав, в открито заседание на четиринадесети
април през две хиляди двадесет и пета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОГДАНА ЖЕЛЯВСКА
при секретаря Стефка Александрова, като разгледа докладваното от съдия Желявска гр.д.№ 12295/2019 г., за да се произнесе взе пред вид:
Производството е с правно основание чл. 153, ал.
1 ЗОНПИ.
Предявен е иск от КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО
ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО /КОНПИ/, БУЛСТАТ *********, чрез чрез
пълномощник С.А., старши инспектор в Териториален отдел Благоевград при ТД
София на КОНПИ, адрес за съобщения: гр. Благоевград, пл. ******, против А.Р.М.,
ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: ***, за отнемане от ответника на имущество общо в размер 6 133, 33 лв., формирано, както следва: - сумата 1 582, 33 лв. представляваща налични парични средства по ДП №
19/2017 г. по описа на Следствен отдел на Специализираната прокуратура, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, чл.
141 и чл. 147 ЗОНПИ и – сумата
4 551 лв. – пазарната стойност към настоящия момент на наличното движимо
имущество /леки автомобили/ на ответника, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 147 ЗОНПИ.
Претендират се сторените
по делото разноски, включително ю.к. възнаграждение.
В исковата молба се твърди, че с Решение
№ 898/05.06.2019 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД
София уведомление от Специализирана прокуратура с вх. № УВ-1734/09.12.2017 г.
по описа на ТД София, за това, че лицето А.Р.М., ЕГН ********** е привлечен в
качеството на обвиняем по ДП № 19/2017 г. по описа на Следствен отдел при
Специализирана прокуратура, пр.пр. № 208/2017 г. по
описа на СП затова, че: за времето от неустановена на месец юни 2016 г. дата до
30.09.2017 г. на територията на гр. София и Република България, участвал в
организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение от четири лица с
цел да вършат в страната и чужбина престъпления по чл. 234 от НК и групата е
създадена с користна цел - получаване на парични средства от продажба и държане
на акцизни стоки без бандерол - престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК; На 29.09.2017 г. в гр. София - в помещение
- офис, находящ се на партера на бул. „*******, като извършител в съучастие с И.
А.Ш., ЕГН ********** - извършител държал акцизни стоки без бандерол - 7 кашона
обработен тютюн за наргиле - когато такъв се изисква по закон - чл. 28 от Закон
за тютюна и тютюневите изделия - престъпление по чл. 234, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от
НК; На 29.09.2017 г. в гр. София - в помещение без видим административен адрес
находящо се в гр. София, кв. „Западен парк“, тревиста местност между бул.
„Вардар“ и бул. „Александър Стамболийски“, известно като стария ресторант ВАГОН
- РЕСТОРАНТА, като извършител в съучастие с А.А.Б.ЕГН
********** и ЛНЧ ********** - извършител държал акцизни стоки без бандерол - 12
кашона обработен тютюн, 98 кръгли кофи и 13 квадратни кофи обработен тютюн за
наргиле - когато такъв се изисква по закон - чл. 28 от „Закон тютюна и
тютюневите изделия" - престъпление по чл.234, ал.1, вр.
чл.20, ал.2, вр. ал. 1 от НК; За времето от
неустановена дата през лятото на 2013 г. до неустановена дата през пролетта на
2016 г. излязъл през границата на страната с цел да участва в престъпление по
ал. 1 на чл. 108а от НК, а именно по чл. 115 /убийство / и чл. 128 /тежка
телесна повреда/ от НК на територията на Сирия с цел да създаде страх и смут в
населението - престъпление по чл. 108а, ал. 6 вр. ал.
1 от НК. Престъплението попада в обхвата на чл. 22, ал.1, т. 23 от ЗОПДНПИ
(отм.).
От проверяваното лице по ДП № 19/2017 г. по описа на
Следствен отдел при Специализирана прокуратура, пр.пр.
№ 208/2017 г. по описа на СП при личен обиск на А.Р.М., ЕГН **********,
извършен с Протокол за обиск и изземване от 29.09.2017 г. са иззети 1 582,33
лева, която сума подлежи на отнемане в полза на държавата от А.Р.М. на
основание чл. 142 ал. 2 т. 1 вр. чл. 141 и чл. 147 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник за придобиването им.
С Протокол № ТД 02БЛ/УВ-14589/20.12.2017 г. е започнала
проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето А.Р.М.,
ЕГН **********.
В хода на проверката са извършени справки в Национална
база данни „Население” на МРРБ, Регистър Булстат и Търговски регистър, ИКАР, ИА
Морска администрация, Централна база КАТ за пътни превозни средства, Патентно
ведомство, ЦРОЗ, Агенция Митници и Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация”.
След извършване на описаните по - горе справки и, пред вид
установените данни, са изпратени писмени запитвания до Дирекция „Местни данъци
и такси” към съответните общини, до съответните служби по вписвания, Главна
дирекция „Гранична полиция”, Сектор „Пътна полиция“ при СДВР, НАП, Централен
депозитар АД и Искане по чл.29 от ЗОПДНПИ /отм./ до СРС.
Проверката е започнала на 20.12.2017 г. и е обхващала
периода от 20.12.2007 г. до 20.12.2017 г. С Решение № 14/09.01.2019 г. на
КПКОНПИ срокът за извършване на проверката е удължен до 20.06.2019 г.
До ответника били
изпратени писма - покани, съответно с изх. ТД02БЛ/УВ-4223 от 10.07.2019 г., изх. № ТД02Бл/УВ-4397 от 18.07.2019 г., изх. № ТД02БЛ/УВ-4959 от 14.08.2019 г. г. и изх. 1Д02Бл/УВ-4960 от 14.08.2019 г. с искане за попълване на декларации по чл.136 ЗПКОНПИ и за възможността на
26.07.2019 г. на основание чл.138 ЗПКОНПИ да се запознае със събраните в хода
на проверката материали по преписка № УВ-1734/2017 г. по описа на ТД - София на
КПКОНПИ, но такива не са били попълнени, съобщенията не са връчени
на А.Р.М..
Пред вид насрочен опис на МПС на дата 22.08.2019 г. по изп.д.№ 706/2019 г. по описа на СИС при РС-София, 21
участък е изготвено съобщение с изх.№ ТД02Бл/УВ-5085 от 21.08.2019 г. за
явяване на лицето за запознаване с материалите по преписката на 23.08.2019 г.,
ведно с приложена към същото Декларация по чл.136 ЗПКОНПИ и същите са връчени
лично на проверяваното лице на 22.08.2019 г. в кантората на ДСИ при СРС, в
присъствието на упълномощения от лицето адв. Г.Н. - САК.
На 23.08.2019 г. в Териториален отдел - Благоевград при
ТД - София на КПКОНПИ, находящ се на адрес: гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев”
№ 9 на адв. Г.Н. - пълномощник на проверяваното лице А.Р.М., са предявени
всички материали, събрани в хода на проверката, образувана срещу посоченото
лице по реда на ЗПКОНПИ, за което действие е съставен Протокол по чл. 28 ЗПКОНПИ.
Декларация по чл.136, ал.1 ЗПКОНПИ не е представена от
проверяваното лице, в законоустановения 14-дневен срок по чл.136, ал.4 ЗПКОНПИ.
След анализ на получената информация, КОНПИ достигнала до
извод, който поддържа пред настоящия съдебен състав, че е налице значително
несъответствие в имуществото на проверяваното лице за целия проверяван период в
размер от над 150 000 лв. по смисъла на чл.107, ал.2 ЗПКОНПИ, във вр. с §1, т.3 от ДР ЗПКОНПИ.
В исковата молба се поддържа, че цената на иска за
отнемане на незаконно придобито имущество е в размер на 121 936, 96 лв. ,
като първоначално претенцията е предявена против А.Р.М. и Т.М.П., ЕГН **********,***.
В хода на делото производството е прекратено за сумата над 6 133,33 лв. и по отношение на ответницата Т.М.П..
Съобразно изложените по - горе факти и доколкото ищецът
КПКОНПИ твърди, че по отношение на ответника са налице предпоставките, визирани
в чл. 153, ал.1, вр. чл. 141, вр.
чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 147 ЗОНПИ, на базата на Решение №2770/06.10.2021г. и
Решение № 1275/22.11.2023 г. на КОНПИ, ищецът поддържа кумулативно, обективно и
субективно съединените искове за отнемане
от ответника на следното имущество, общо
в размер 6 133, 33 лв. , както следва: - сумата 1 582, 33 лв.
представляваща налични парични средства по ДП № 19/2017 г. по описа на
Следствен отдел на Специализираната прокуратура, на основание чл. 142, ал. 2,
т. 1, чл. 141 и чл. 147 ЗОНПИ и – сумата
4 551 лв. – пазарната стойност към настоящия момент на наличното движимо
имущество /леки автомобили/ на ответника, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 147 ЗОНПИ.
В тази връзка ищецът е
предявил настоящия иск срещу ответника за отнемане на посочената сума.
Претендира разноски.
Представил е писмени доказателства. Поискал е назначаване
на експертиза.
В хода по същество моли съда
да уважи предявения иск, като основателен и доказан.
Ответникът А.Р.М., редовно уведомен, включително
и чрез адвокат, не взема становище по исковата молба и не ангажира
доказателства.
Съдът, като прецени събраните по делото доказателства,
намира за установено от фактическа страна следното:
От събраните в хода на
производството доказателства се установи, че ответникът А.Р.М. е бил привлечен
в качеството на обвиняем по ДП № 19/2017 г. по описа на Следствен отдел при
Специализирана прокуратура, пр.пр. № 208/2017 г. по
описа на СП затова, че за времето от неустановена на месец юни 2016 г. дата до
30.09.2017 г. на територията на гр. София и Република България, участвал в
организирана престъпна група - структурирано трайно сдружение от четири лица с
цел да вършат в страната и чужбина престъпления по чл. 234 НК и групата е
създадена с користна цел - получаване на парични средства от продажба и държане
на акцизни стоки без бандерол - престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 НК; На 29.09.2017 г. в гр. София - в помещение -
офис, находящ се на партера на бул. „*******, като извършител в съучастие с И. А.Ш.,
ЕГН ********** – извършител, държал акцизни стоки без бандерол - 7 кашона
обработен тютюн за наргиле - когато такъв се изисква по закон - чл. 28 от Закон
за тютюна и тютюневите изделия - престъпление по чл. 234, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 НК;
На 29.09.2017 г. в гр. София - в помещение без видим административен адрес
находящо се в гр. София, кв. „Западен парк“, тревиста местност между бул.
„Вардар“ и бул. „Александър Стамболийски“, известно като стария ресторант ВАГОН
- РЕСТОРАНТА, като извършител в съучастие с А.А.Б.ЕГН
********** и ЛНЧ ********** - извършител държал акцизни стоки без бандерол - 12
кашона обработен тютюн, 98 кръгли кофи и 13 квадратни кофи обработен тютюн за
наргиле - когато такъв се изисква по закон - чл. 28 Закона за тютюна и тютюневите
изделия - престъпление по чл.234, ал.1, вр. чл.20,
ал.2, вр. ал. 1 НК; За времето от неустановена дата
през лятото на 2013 г. до неустановена дата през пролетта на 2016 г. излязъл
през границата на страната с цел да участва в престъпление по ал. 1 на чл. 108а НК, а именно по чл. 115 и чл. 128 НК на територията на Сирия с цел да създаде
страх и смут в населението - престъпление по чл. 108а, ал. 6 вр. ал. 1 НК. Престъплението попада в обхвата на чл. 22,
ал.1, т. 23 ЗОПДНПИ /отм./.
От проверяваното лице по
ДП № 19/2017 г. по описа на Следствен отдел при Специализирана прокуратура, пр.пр. № 208/2017 г. по описа на СП при личен обиск на А.Р.М.,
ЕГН **********, извършен с Протокол за обиск и изземване от 29.09.2017 г. са иззети 1 582,33 лв., която сума
подлежи на отнемане в полза на държавата от А.Р.М. на основание чл. 142 ал. 2
т. 1 вр. чл. 141 и чл. 147 ЗПКОНПИ, тъй като не е
установен законен източник за придобиването им.
В хода на производството по делото бяха назначeни три ССЕ, САТЕ и СТЕ. След
прекратяване производството по отношение на претенцията над сумата 6 133, 33 лв. съдът намира, че относими
към предмета на спора са заключението на експерта – счетоводител, депозирано на
04.04.2025 г. и заключението на съдебно – автотехническата
експертиза.
На вещото лице, изготвило ССЕ бе поставена задачата да посочи какъв е
размерът на извършените обичайни и извънредни разходи от А.Р.М. и членовете на
семейството му за периода от 20.12.2007 г. до 20.12.2017 г. по видове и
изражението им в лева по години и с натрупване в т. ч.: - за издръжка на
семейство по данни на НСИ; за задгранични пътувалия; разходи за заплащане на
МДТ, - разходи за погасяване на задължение по кредит отпуснат преди
проверявания период, - разходи за покупка на недвижим имот, отчужден в
проверявания период, - разходи за покупка на МПС, - разходи за погасяване на
задължения по кредит и - вноски по банкови сметки.
Според приетото и неоспорено заключениое, разходите за издръжка на ответника и неговото
семейство за периода от 20.12.2007 г. до 20.12.2017 г., по статистически данни
от НСИ възлизат на 381 036,37 лв.
Общият размер на несъответствието между нетните доходи на ответника и Т.М.П.
и стойността на придобитото от тях имущество през същия период е 247 017,33
лв.
Общата стойност на придобитото от А.Р.М. и членовете на семейството му за
периода от 20.12.2007 г. до 20.12.2017 г. имущество е 6 327,90 лв., като не е налице законен източник на паричните
средства, изразходвани от ответниците за придобиването му.
Според заключението на съдебно – автотехническата експертиза стойността на притежаваните
от ответника леки автомобили към 27.09.2019 г. е: - пазарна
стойност на л.а. Фиат, модел Брава, рег. № СА****АТ, дата на първа регистрация
18.12.1997 г. към 27.09.2019 г. – 920 лв., - пазарна стойност на л.а. Фиат,
модел Улисе, рег. № С **** СК, дата на първа регистрация
08.10.1996 г. към 27.09.2019 г. – 1 400 лв., - пазарна стойност на л.а. Нисан, модел Примера, рег. № СА **** ТР, дата на първа
регистрация 25.02.2000 г. към 27.09.2019 г. – 2 230 лв.
Експертът е оценил и други, собствени на ответника автомобили, но, пред
вид факта, че те не попадат в предмета на иска, съдът не следва да ги обсъжда в
настоящото решение.
Изложеното се доказва от приетите по делото и неспорени
от страните писмени доказателства и експертизи.
При така установеното от фактическа страна съдът
намира от правна страна следното:
Предявеният
иск е с правно основание чл. 153 , ал. 1 ЗОНПИ за отнемане на незаконно
придобито от ответника имущество.
Основателността на предявения иск е поставена в
зависимост от това по делото да се установи значително несъответствие между
придобитото от ответниците имущество и нетния им доход а целия проверяван
период. Проверката, която се извършва от Комисията, както и от съда обхваща
изследване на имуществото, с което проверяваното лице е разполагало в началото
и края на изследвания период, увеличението му през същия период от законни
източници (трудова дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и
пр.), направените през това време разходи и възникналите задължения.
В настоящия случай, при извършената проверка и след
направен анализ на целия проверяван период по образуваната преписка, описания по
– горе КОНПИ е установила, че е налице значително несъответствие в размер 6 133, 33 лв. ,която сума е
сформирана по пера, както следва: - сумата
1 582, 33 лв. представляваща налични
парични средства по ДП № 19/2017 г. по описа на Следствен отдел на
Специализираната прокуратура, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 141 и чл.
147 ЗОНПИ и – сумата 4 551 лв. –
пазарната стойност към настоящия момент на наличното движимо имущество
/леки автомобили/ на ответника.
Съдът приема, че от
събраните доказателства по делото се доказа, че придобитото от ответника А.М.
имущество е от незаконен източник по смисъла на чл.141 ЗПКОНПИ. По делото
липсват както твърдения, така и доказателства, установяващи обратното, а
именно, че имуществото на проверяваното лице е придобито със средства от
законен произход, съобразно чл. 147 ЗОНПИ.
С оглед изложеното съдът намира, че предявеният иск е
основателен и доказан и, като такъв, следва да бъде уважен за цялата сума -
така, както е предявен, представляваща стойността на описаните по – горе
парични средства и пазарната стойност на описаните 3 бр. автомобили, собственост на ответника, на
основание чл. 142, ал. 1 ЗОНПИ.
Пред вид изхода на спора на ищеца следва да се присъдят
разноски, както следва: 3 610 лв. такса за публикуване в ДВ и депозити за в.м.
и 450 лв. ю.к. възнаграждение.
Водим от горното,
съдът
Р Е Ш И :
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА
ДЪРЖАВАТА, чл. 153 и сл. ЗОНПИ, от А.Р.М., ЕГН ********** с постоянен и
настоящ адрес: ***, по искане на КОМИСИЯТА
ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО /КОНПИ/, БУЛСТАТ *********, чрез
чрез пълномощник С.А., старши инспектор в
Териториален отдел Благоевград при ТД София на КОНПИ: адрес за съобщения: гр.
Благоевград, пл. ******, следното
имущество на обща стойност 6 133, 33 лв., формирано,
както следва: - сумата 1 582, 33 лв. представляваща налични парични
средства по ДП № 19/2017 г. по описа на Следствен отдел на Специализираната
прокуратура, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 141, чл. 147 и чл. 151 ЗОНПИ
и – сумата 4 551 лв. – пазарната
стойност към настоящия момент на наличното 3 бр. леки автомобили: л.а. Фиат, модел Брава, рег. № СА****АТ, л.а.
Фиат, модел Улисе, рег. № С **** СК, и л.а. Нисан, модел
Примера, рег. № СА **** ТР, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 147 и чл.
151 ЗОНПИ.
ОСЪЖДА А.Р.М. да заплати на КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО
ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО сторените по делото разноски, както следва: 3 610 лв.
такса за публикуване в ДВ и депозити за в.м. и 450 лв. ю.к. възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок
от съобщението за изготвянето му пред Софийски апелативен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: