РЕШЕНИЕ
№ 379
гр. София , 16.08.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 111-ТИ СЪСТАВ в закрито заседание на
шестнадесети август, през две хиляди двадесет и първа година в следния
състав:
Председател:ИВАН Д. МИЧЕВ
като разгледа докладваното от ИВАН Д. МИЧЕВ Частно наказателно дело №
20211110211672 по описа за 2021 година
Производството е по чл.62, ал.7 от ЗКИ.
Постъпило е мотивирано искане от СГП по чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ за
разкриване на банкова тайна по досъдебно производство № 60/2021г. по
описа на НСлС по отношение на ,,Стратеджик Партнърс“ ЕООД, с ЕИК:
.................... с управител и собственик А. М. М. с ЕГН: ............... в банка
,,Уникредит Булбанк“ АД.
В искане е отразено, че е образувано досъдебно производство във
връзка с обвинение по чл.255, ал.1 т.1 и т.5 от НК. Поисканата информация е
за данни, представляващи банкова тайна по смисъла на закона. В искането е
посочена банковата институция и исканата във връзка с направеното
разследване информация.
Софийски районен съд, след като се запозна с постъпилото искане и
приложените о делото доказателства, приема за установено следното:
Искането е допустимо, тъй като е направено от компетентен орган
съгласно чл.62, ал.6 т.1 от ЗКИ.
Разгледано по същество същото е ОСНОВАТЕЛНО.
1
В искането до съда е посочено предоставяне разкриването на банкова
тайна, посредством установяване на извлечения от банкова сметка, както и
документи, свързани с провежданото разследване във връзка с банковата
дейност.Исканата информация, във връзка с банковата сметка, представлява
банкова тайна по смисъла на ЗКИ и може да бъде изисквана, чрез процедура в
настоящето производство.
Банковата тайна касае сведения, засягащи наличностите и движението
на суми по банковата сметка като банката следва да разкрие информация,
представляваща банкова тайна, като за нуждите на образуваната преписка
бъде представена исканата информация. Сведенията, представляващи банкова
тайна, са необходими за разкриване на обективната истина като намеса в
правната сфера на посочения субект е пропорционална на обществения
интерес и по този начин ще се постигне необходимия баланс с реализацията
на непосредствено поставената задача на наказателния процес по чл.1, ал.1 от
НПК за разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и
правилното прилагане на закона.
Така мотивиран и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА БАНКОВА ТАЙНА по Досъдебно
производство № 60/2021г. по описа на НСлС по отношение на следната
банкова сметка в ,,Уникредит Булбанк“ АД, а именно IBAN: ...................., с
титуляр ,,Стратеджик Партнърс“ ЕООД, с ЕИК: ...................., с управител и
собственик А. М. М. с ЕГН: .................... за периода от откриване на банковата
сметка до нейното закриване – движения по сметки, обороти, получател,
наредител.
Да се установят и посочат всички сейфове за съхранение на ценности в
банката на установените физически и юридически лица и се изпратят
заверени копия.
Да се предоставят заверени копия относно документи, съдържащи
данни за самоличността на титуляра на сметката и упълномощени
2
представители ако има такива.
Да се предоставят заверени копия от документите за откриване на
сметката и спесиментите от подписите, платежните нареждания и чековете.
Началото на периода е откриване на банковата сметка до настоящия
момент.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3