О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№…………….……….………..….../03.12.2021 г.
гр. Варна
ВАРНЕНСКИЯТ
ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІХ състав, в закрито
съдебно заседание на 03.12.2021 г., в
състав:
СЪДИЯ:
МИРЕЛА КАЦАРСКА
като разгледа
докладваното от съдията
гражданско дело № 421 по описа за 2020 година,
за да се произнесе,
взе предвид следното:
Производството е образувано по иск на КПКОНПИ против М.И.Я., Р.И.Я. и И.Г.Д. с правно основание чл. 143, т. 2, пр. 1,
2 и 4, вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ и чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ.
С определение № 260154/23.04.2021 г. производството по
делото е спряно до приключване на дело С-319/2019г. на Съда на
Европейския съюз, образувано по отправено с определение № 8181 от
02.04.2019г. по гр.д. № 704/2017г. по описа на СГС преюдициално запитване. На съда е служебно известно, че е налице постановено решение от
28.10.2021 г. по дело С-319/2019 г. на Съда
на Европейския съюз, поради което пречките по движение по делото са
отпаднали и същото следва да бъде възобновено, на основание чл. 230, ал. 1 от ГПК.
Съдът като взе предвид разпоредбата на чл.
140 от ГПК
ОПРЕДЕЛИ:
ВЪЗОБНОВЯВА производството по
гр.д. № 421/2020 г. по описа на ВОС, ІХ състав, на основание чл. 230, ал. 1 от ГПК.
ИЗГОТВЯ ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД
ПО ДЕЛОТО:
Образувано
е по искове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество /КПКОНПИ/ с правно основание чл. 143, т. 2, пр. 1, 2 и 4, вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ и чл.
153, ал. 1 от ЗПКОНПИ срещу
М.И.Я., Р.И.Я. и И.Г.Д., както
следва:
На основание чл. 143, т.
2, предл. 1, 2 и 4, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Да бъде обявена за
недействителна по отношение на Държавата сделката обективирана в Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 76, том VI, рег.
№ 15234, дело № 1036 от 27.12.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна
с вх. рег. № 36633 от 27.12.2018 г., акт № 26, том 98, дело № 21190/27.12.2018
г., с която Р.И.Я., лично и като пълномощник на М.И.Я. продават на И.Г.Д.
следните недвижими имоти:
- Вилна сграда със ЗП от 84.60 кв.м., окунторена с червен
цвят и означена с 01 на скицата на лист 299 от делото, изградена в ПИ с
идентификатор № 10135.2508.1258, съгласно КККР, одобрени със Заповед №
РД-18-92/14.10.2018 г. на Изпълнителния директор АГКК, находящ се в гр. Варна,
Община Варна, област Варна, район „Приморски“, С.О. „Сотира“, ул.“Стоян
Стоянов“ № 22, при съседи на поземления имот по скица: 10135.2508.1259,
10135.2508.9559, 10135.2508.1485, 10135.2508.454, 10135.2508.1179,
- Поземлен имот с
идентификатор № 10135.2508.1259 по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-92/14.10.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се
в гр. Варна, Община Варна, обл. Варна, район „Приморски“, СО „Сотира“ с номер
по предходен план 454, квартал 0, парцел 0, целият с площ от 55 кв. м. с трайно
предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за
второстепенна улица, при съседи на поземления имот по скица:
10135.2508.9559, 10135.2508.1258, 10135.2508.1179.
За отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 398 787.66 лева, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.И.Я., ЕГН **********
и от Р.И.Я., ЕГН **********
- Вилна сграда със ЗП от 84.60 кв.м., окунторена с червен цвят и означена с
01 на скицата на лист 299 от делото, изградена в ПИ с
идентификатор № 10135.2508.1258, съгласно КККР, одобрени със Заповед №
РД-18-92/14.10.2018 г. на Изпълнителния директор АГКК, находящ се в гр. Варна,
Община Варна, област Варна, район „Приморски“, С.О. „Сотира“, ул.“Стоян
Стоянов“ № 22, при съседи на поземления имот по скица: 10135.2508.1259,
10135.2508.9559, 10135.2508.1485, 10135.2508.454, 10135.2508.1179,
- Поземлен имот с идентификатор №
10135.2508.1259 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2018 г.
на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Варна, Община Варна, обл.
Варна, район „Приморски“, СО „Сотира“ с номер по предходен план 454, квартал 0,
парцел 0, целият с площ от 55 кв. м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана,
с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при съседи
на поземления имот по скица: 10135.2508.9559, 10135.2508.1258, 10135.2508.1179.
В условие на евентуалност, в случай че предявеният на основание чл. 143, т. 2, предл. 1, 2 и 4,
във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ иск за обявяване на
недействителност по отношение на Държавата на сделката, обективирана в Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 76, том VI, рег. №
15234, дело № 1036 от 27.12.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна с
вх. рег. № 36633 от 27.12.2018 г., акт № 26, том 98, дело № 21190/27.12.2018 г.
срещу М.И.Я. и Р.И.Я. и И.Г.Д. не
бъде уважен,
На основание чл. 151, вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.И.Я. и Р.И.Я.
-
Сума в размер на 250 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване - 27.12.2018 г. на Вилна сграда със ЗП от
84.60 кв.м., окунторена с червен цвят и означена с 01 на скицата на лист 299 от
делото, изградена в ПИ с идентификатор № 10135.2508.1258, съгласно КККР, одобрени
със Заповед № РД-18-92/14.10.2018 г. на Изпълнителния директор АГКК, находящ се
в гр. Варна, Община Варна, област Варна, район „Приморски“, С.О. „Сотира“,
ул.“Стоян Стоянов“ № 22, при съседи на поземления имот по скица:
10135.2508.1259, 10135.2508.9559, 10135.2508.1485, 10135.2508.454,
10135.2508.1179
-
Сумата в размер на 3 800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването- 27.12.2018 г. на поземлен
имот с идентификатор № 10135.2508.1259
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2018 г. на Изпълнителния
директор АГКК, находящ се в гр. Варна, Община Варна, обл. Варна, район
„Приморски“, СО „Сотира“ с номер по предходен план 454, квартал 0, парцел 0,
целият с площ от 55 кв. м. с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при съседи
на поземления имот по скица: 10135.2508.9559, 10135.2508.1258, 10135.2508.1179.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме в полза на държавата от М.И.Я.,
ЕГН ********** и от Р.И.Я., ЕГН **********:
- Лек автомобил, марка Мерцедес,
модел МЛ 270 ЦДИ, рег. № В 2777 ВХ, рама № WDC1631131X764837, двигател: без номер, дата на първа регистрация:
22.03.2002 г.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.И.Я.,
ЕГН ********** в размер на 32 050 лв.:
- вземане в размер на 16 050 лв., придобито от М.И.Я. с
договор за цесия от 19.10.2016 г.,
дължимо от М. Маринов Антонов, ЕГН ********** на М.И.Я. по изпълнителен лист № 8707 от 27.08.2015 г. на РС-
Варна и образувано изп. дело № 20158080401085 на ЧСИ Захари Д. с рег.№ 808 с
р-н на действие: ОС- Варна, ведно с всички неиздължени лихви,
- вземане в размер
на 16 000 лв., представляващо остатък от
вземане в размер на 30 000 лв., дължимо от М. Маринов Антонов, ЕГН **********
на М.И.Я., ведно със законната лихва, съгласно договор за продажба на
вземане от 19.10.2016 г.
На основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от М.И.Я., ЕГН ********** в размер на 40 474,11 лв.:
- сума в размер на 4 267,35
лв., изплатена по разплащателна сметка в лева в „Централна
Кооперативна Банка“АД с IBAN *** М.Я., представляваща паричната равностойност
на липсващия лек автомобил „Мерцедес ЦЛК 200 Компресор“, Рег.№ В2777РН, рама №
WDB2083451F099282, придобит от „Симауто“ ООД с договор от 28.06.2010 г.
- сума в общ размер на 2 954 лв., представляваща вноски на каса от
титуляря по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Централна Кооперативна
Банка“АД;
- сума в общ размер на 4 500 лв., представляваща вноски на
каса/входящи преводи от трети лица по разплащателна сметка в лева с IBAN ***
„Централна Кооперативна Банка“АД;
- сума в общ размер на 15 500 лв., изплатена по разплащателна сметка в лева в „Централна Кооперативна
Банка“АД с IBAN ***, представляваща плащане на вземане съгласно договор за
продажба на вземане от 19.10.2016 г.;
- сума в общ размер на 432,54 евро с левова равностойност 845,97 лв., представляваща вноски на
каса от титуляря по разплащателна сметка в евро с IBAN *** „Централна
Кооперативна Банка“АД;
- сума в общ размер на 2,15 евро с левова равностойност 4,20 лв., представляваща изплатени
лихви по разплащателна сметка в евро с IBAN *** „Централна Кооперативна
Банка“АД;
- сума в общ размер на 8 320 лв., представляваща вноски на
каса от титуляря по спестовен влог в лева с BG53 DEMI 9240 4000 1235 31 в
„Търговска банка Д“АД;
- сума в общ размер на 5,86 лв., представляваща изплатени
лихви по спестовен влог в лева с BG53 DEMI 9240 4000 1235 31 в „Търговска банка
Д“АД;
- сума в общ размер на 4 076,73
лв., представляваща облага от престъпната дейност, съгласно
данни от наказателното производство по пр. пр. № 1924/2018 г., по описа на
Специализираната Прокуратура, ДП № 296/2018 г., по описа на ГД“БОП“-МВР по полученото
уведомление;
На основание чл. 151, във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Р.И.Я., ЕГН ********** в размер на 33 863,55 лв.:
сума в общ размер 342,61 лв., представляваща погасителни вноски по кредит с № 22161367,
отпуснат от „Банка ДСК“ЕАД по
разплащателна сметка в лева с IBAN ***;
сума в общ размер 653,48 лв., представляваща погасителни вноски по кредит с №
22161980, отпуснат от „Банка ДСК“ЕАД по разплащателна сметка в лева с IBAN ***;
сума в общ размер на 2 290 лв., представляваща вноски на каса от
титуляря по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Централна Кооперативна
Банка“АД;
сума в общ размер на 2 220 лв., представляваща вноски на
каса/входящи преводи от трети лица по разплащателна сметка в лева с IBAN ***
„Централна Кооперативна Банка“АД;
сума в общ размер на 3 030 лв., представляваща вноски на каса от
титуляря по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Централна Кооперативна
Банка“АД;
сума в общ размер на 4,09 лв., представляваща изплатени лихви
по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Централна Кооперативна Банка“АД;
сума в общ размер на 1 900 лв., представляваща вноски на каса от
титуляря по разплащателна сметка в лева с IBAN *** „Търговска банка Д“АД;
сума в общ размер на 23 423,37 лв.,
представляваща вноски
на каса/входящи преводи от трети лица по разплащателна сметка в лева с IBAN ***
„Търговска банка Д“АД.
Твърди
се, че въз основа на уведомление от Окръжна прокуратура – Плевен
за образувано досъдебно производство № 3М 254/2018 г. по описа
на І РУ – Плевен, пр. пр. №
71/2018 г. по описа на ОП – Плевен срещу М.И.Я. за
извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 198, ал. 1, т. 1 и
т. 2, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, което попада в
обхвата на чл. 108 ал. 1, т. 7 от ЗПКОНПИ, КПКОНПИ
образува производство за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито
имущество. От проверката, обхващаща
периода от 21.05.2008
г. до 21.05.2018 г., са
събрани доказателства, от които да се направи обосновано
предположение, че имуществото на проверяваното лице е незаконно
придобито, съгласно чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ, вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
Ответникът И.Г.Д., редовно уведомен за инициираното
съдебно производство, депозира отговор на исковата молба в срока
по чл. 131 от ГПК, с който оспорва предявения иск като недопустим и неоснователен.
Твърди се, че сумата за закупуване на ПИ с идентификатор №
10135.2508.1258 по КК на гр. Варна е предоставена от него на дъщеря му Р.И.Я.,
като вилната сграда в него е строена по стопански начин от него, зет му М.Я. и
неговия баща. Излага се, че уговорката между страните била в последствие тези
имоти да му се прехвърлят, тъй като са закупени изцяло с негови средства.
Оспорва се размерът на стойността на имотите, посочен от Комисията. Излага се,
че многократно е подпомагал дъщеря си и семейството й с парични средства, както
и че спестяванията му от 1984 г. до 30.09.2012 г. са в размер на 54 000
лева. Оспорва се наличието на причинна връзка между престъплението, за което е
обвиняем зет му и придобитото от дъщеря му и последния имущество.
Ответницата Р.И.Я., редовно уведомена за инициираното съдебно производство,
депозира отговор на исковата молба в срока по чл. 131 от ГПК, с който оспорва предявения иск като недопустим и неоснователен. Оспорва се
да е налице несъответствие
между имуществото и нетния доход на проверяваното лице. Излага се, че претендираните за отнемане вещи са придобити със средства
от законен източник. Оспорва се наличието на причинна връзка между
престъплението, за което е обвиняем съпругът й и придобитото от семейството
имущество. Оспорва се размерът на стойността на имотите, посочен от Комисията,
като се твърди, че не е съобразено от последната, че същите са закупени със
средства дарени от близки, както и че вилната сграда е строена по стопански
начин. Оспорва се и пазарната стойност на МПС. Излага се, че са необосновани
изводите на КПКОНПИ досежно наличностите по банковите сметки на ответницата. Твърди,
че е била подпомагана финансово от роднините си многократно през годините.
Оспорват се посочените от ищеца разходи за издръжка на семейството по данни на НСИ. Оспрова се размера на разходите за задгранични пътувания, както и
икономическия анализ направен от Комисията.
Ответникът М.И.Я., редовно уведомен за инициираното
съдебно производство, депозира отговор на исковата молба в срока
по чл. 131 от ГПК, с който оспорва предявения иск като недопустим и
неоснователен. Твърди се, че вилната сграда не е завършена, поради което не
може да бъде предмет на отнемане. Оспорва се размерът на
стойността на имотите, посочен от Комисията. Излага се, че сумата за
закупуване на ПИ с идентификатор № 10135.2508.1258 по КК на гр. Варна е
предоставена от бащата на съпругата му, като вилната сграда в него е строена по
стопански начин от него, неговия баща и тъста му за сумата около
90 000 лева. Оспорва се и пазарната
стойност на МПС. Излага се, че са необосновани изводите на КПКОНПИ досежно
наличностите по банковите сметки на ответницата. Твърди, че е била подпомагана
финансово от роднините си многократно през годините. Оспорват се посочените от
ищеца разходи за издръжка на семейството
по данни на НСИ. Оспрова се размера на разходите за задгранични
пътувания, както и икономическия анализ направен от Комисията.
В ТЕЖЕСТ на ищеца е да установи всички предпоставки за
уважаване на иска, а именно: установяване, че ответникът
е придобил незаконно имущество, т. е. имущество, за придобиването на което не е
установен законен източник, съгласно легалното определение, дадено в § 1, т. 2
от ДР на закона; извеждане на обосновано предположение, че това
конкретно имущество е придобито незаконно, като обосновано предположение е
налице винаги, когато след проверка се установи значително несъответствие между
имуществото и нетния доход на проверяваното лице, възлизащо на 150 000 лева за
целия проверяван период и образувано наказателно производство срещу това лице
за престъпление по НК, измежду визираните в закона, по което то е привлечено
като обвиняем.
В
ТЕЖЕСТ на ответниците е да установят обстоятелствата,
от установяването на които за тях
произтичат благоприятни правни последици.
ДОПУСКА
до приемане в съдебно заседание представените от ищеца с исковата
молба и от ответниците с отговора писмени доказателства.
ДОПУСКА Съдебно-техническа експертиза със задача
формулирана от ищеца в исковата молба /лист 275 и 276 от
делото/, при първоначален депозит в размер на 350
лева, вносим от ищеца в едноседмичен срок от връчване на настоящото
определение.
ОПРЕДЕЛЯ за вещо
лице Милка Атанасова, като същото да се призове след внасяне на
депозита в пълния му размер. Задължава вещото лице да представи заключението си
в срок поне една седмица преди датата на съдебното заседание.
ДОПУСКА Съдебно-автотехническа експертиза със задачи формулирани от ищеца в исковата молба /лист 276 – на гърба от
делото/, при първоначален депозит в размер на 150
лева, вносим от ищеца в едноседмичен срок от връчване на настоящото
определение.
ОПРЕДЕЛЯ за вещо
лице Иван Инкьов, като същото да се призове след внасяне на
депозита в пълния му размер. Задължава вещото лице да представи заключението си
в срок поне една седмица преди датата на съдебното заседание.
ОТЛАГА произнасянето по допускането на СИЕ след изготвяне и приемане по делото на
СТЕ и САЕ.
ОТЛАГА
произнасянето по искания на ответниците за ползване на гласни доказателства,
допускане на САЕ и СТЕ в първо по делото заседание с оглед изясняване
фактическата страна по спора.
НАСРОЧВА
производството по гр.д. № 421/2020 г. по описа на ВОС, ІХ състав на 31.03.2022
г. от 15.00 часа, за която дата и час да се уведомят страните, заедно с ПРЕПИС
от настоящото определение, а ищецът заедно с ПРЕПИС от отговорите на
ответниците и приложенията към тях.
ДА СЕ ИЗПРАТИ ЗА ОБНАРОДВАНЕ
в
"Държавен вестник" обявление, съдържащо: номера на делото, данни за
постъпилото искане, опис на имуществото, указание, че срока, в който
заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото е до
датата на първото по делото заседание – 31.03.2022 г. и датата, за която се
насрочва първото заседание, заедно с доказателства за заплатена от ищеца такса
по сметка на ДВ.
СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: