Р Е Ш Е Н И Е № 28
гр. Сливен, 09.04.2020 год.
В И М Е Т О НА Н А
Р О Д А.
СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение
в публичното
заседание на…девети
март.........…през две хиляди и двадесета година
Председател: СНЕЖАНА
БАКАЛОВА
при секретаря………М. Т...........................…и с участието
на прокурора…............................. .като разгледа при докладваното от …съдията
Снежана Бакалова……гр. дело № 148 по описа за 2019 год., за да се произнесе,
съобрази:
Предявеният
иск намира правното си основание в чл. 153 ал.1 от ЗПКОНПИ във вр. §5 ал.2 от ПЗР
на ЗПКОНПИ във вр. чл. 142 ал.2 т.1 от ЗПКОНПИ.
С обвинителен акт от 31.08.2017
г. С.Р.Д., ЕГН ********** е привлечен в качеството на обвиняем за това, че в
периода от 01.08.2011 г. до 22.08.2011 г. в гр. София, при условията на
продължавано престъпление, с три деяния, които осъществяват поотделно един
състав на едно и също престъпление, извършени през непродължителни периоди от
време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което
последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на
предшестващите, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил заблуждение
у различни граждани – С. С. Б. и С. Л. Д., че ще им достави от Република
Италия и продаде употребявани леки автомобили, които обстоятелства не
отговаряли на обективната действително и с това причинил на С. С. Б. и С. Л. Д. имотна вреда в размер общо на 14 300 евро, с левова равностойност 27
968,38 лева, като причинената вреда е в големи размери - престъпление по чл.
211, пр.2, вр. чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.
29, ал.1, б. „ А" и б.„ Б" от НК. Образувано било НОХД № 15291/2017
г. на СРС. С Присъда от 15.11.2017 г., влязла в сила на 01.12.2017 г С.Р.Д. е
признат за виновен за извършване на престъпление по чл. 211, вр. чл. 210, ал 1,
т. 5, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 29, ал.1, б. „А" и
б.„ Б" от НК, с което е причинил имотна вреда в размер на 27 968,38 лв.
Наложено му е наказание „лишаване от свобода" за срок от три години, при
строг режим.
От писмо на Софийски районен съд се установява, че С.Р.Д.
не е възстановил причинените имуществени вреди, представляващи предмет на
престъплението на увредените лица.
С Протокол
№ ТД03БС/УВ-1389 /10.11.2017
г. била образувана
проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето С.Р.Д..
С Решение
№ 1052/05.12.2018 г. на КПКОНПИ е образувано производството за налагане на
обезпечителни мерки върху незаконно придобито имущество въз основа на постъпило
в ТД Бургас уведомление от Софийска районна прокуратура с per. № У В-1597/09.11.2017
г. по описа на ТД Бургас, получено по
компетентност от ТД София.
Проверката е започнала на 10.11.2017 г. Периодът на
проверката е от 10.11.2007 г. до 10.11.2017 г. Установено е от извършените
справки, че ответницата А.И.М. е съпруга на проверяваното лице от 27.08.2003г.
От извършените справки се установило, че двамата ответници
нямат регистрирани дружества или ЕТ и не участват в управлението на такива. За
проверявания период не са се разпореждали с недвижими имоти.
Притежават Лек
автомобил марка „Фолксваген", модел „Бора", per. № ***, рама
№ ***, цвят
светло сив металик, дата на първоначална регистрация 04,10.1999 г., придобит с
договор за покупко-продажба на 02.08.2011 г. за сумата от 1 670 лв., съгласно
фактура № 395 от 02.08.2011 г. Върху автомобила има наложен запор.
Пазарната стойност към датата
на придобИ.е е в размер на 7 100 лв. Пазарната стойност към настоящия момент е
в размер на 3 600 лв.
Ответниците нямат подавани
декларации за доходи пред НАП.
След проверка в италианската
база данни относно данъчно-осигурителната информация получил информация, че
проверяваното лице е регистрирано в Република Италия на адрес: ***. През
2010 г. С.Р.Д. е работил във ферма *** в Сан Закария, гр. Равена №
614, Република Италия. На 14.07.2010 г. е установено, че той е трансферирал
сума от 12 000 евро в чужбина, но локацията не е точно определена.
От справки в НБД „Население“ се установява, че А.И.М. и
синовете им са с адресна регистрация Република Италия от 31.07.2008 г. Видно от
справката за задграничните пътувания на 05.09.2008 г. А.М., заедно с Р. и И. Р. (***, напускат територията на Република България. За А. (* на
проверяваното лице), роден през 2011 г. в Италия, няма данни за задгранични
пътувания. За целите на проверката е възприето, че той от раждането си живее в
Република Италия.
От справка за задграничните
пътувания и писмо изх. № 406400-1890, екз. 2 от 11.07.2018 г. на РД „Гранична
полиция" Аерогари е видно, че на 23.05.2012 г. проверяваното лице напуска
територията на Република България и влиза в Република България на 09.06.2017 г.
с полет от Милано (Италия). За периода от 23.05.2012 г. до 08.06.2017 г. на С.Д.
счита, че следва да се начисли издръжка по Евростат.
За периода от 05.09.2008 г. до
10.11.2017 г. за съпругата на проверяваното лице и децата им е начислена
издръжка по „Евростат".
Издръжката е изчислена по данни
НСИ за „Потребителски общ разход на домакинствата по група разходи и размер на
домакинството както следва:
За
периода от 10.11.2007 г. до 04.09.2008 г. за 4 лица ( С. и А. Д. и
двете им деца) и е както следва: за 2007 г. - 1 248,85 лв.; за 2008 г. - 5 891,
00 лв.;
За
периода от 05.09.2008 г. до 08.03.2012 г. и за периода от 09.06.2017 г. до
10.11.2017 г., за едно лице (С.Д.) и с както следва: за 2008 г. - 1 110 лв.; за
2009 за 356 - 3 278,76 лв.; за 2010 г. за 43 дни - 422,26 лв.; за 2011 г. за 98
дни - 1 039,78 лв.; за 2012 г. за 142 дни - 1 744 лв.; за периода от 09.06.2017
г. до 10.11.2017 г. за 155 дни - 2 382,35 лв.
Разходите
за издръжка са съобразени с предоставената информация за задгранични пътувания,
от която се установява, че С.Д. е отсъствал от страната за 2009 г. - дни 9 дни
за 2010 г. - 322 дни, за 2011 г. - 267 дни, за 2012 г. - 223 дни, за 2013 - 365
дни, за 2014 - 365 дни, за 2015-365 дни; за 2016 г. - 365 дни, за 2017 г.- 159
дни. Издръжката за домакинство по "Евростат 4,е както следва :
За 2008
г. - за 118 дни - 9 069,48 евро или 17 738,36 лв. (от 05.09.2008 г. до
31.12.2008г.)
За 2009 г. - 21 526,41 евро или
42 102 лв.
За 2010 г. - 28 702 евро или 56
136,23 лв.
За 2011 г. - 28 702 евро или 56
136,23 лв.
За 2012 г. -28 702 евро или 56
136,23 лв.
За 2013 г.-28 702 евро или 56
136,23 лв.
За 2014 г. - 28 702 евро или 56
136,23 лв.
За 2015 г. -28 702 евро или 56
136,23 лв.
За 2016 г. - 28 702 евро или 56
136,23 лв.
За 2017 г. - за 314 дни 26
232,85 евро или 51 307 лв.
Издръжката
на проверяваното лице и на свързаните с него лица, изчислена по данни на НСИ и
„Евростат" възлиза общо на 494 312,65 лв.
Платени
публично-правни задължения: МДТ Община Нова Загора
От отговор с вх. per. №
ТД03БС/УВ-14300 от 29.11.2017 г. на Община Нова Загора се установява, че:
Проверяваното лице с Декларация по чл. 54, ал. I от ЗМДТ, вх. № 1085/09.08.2011
г. е декларирал, че притежава лек автомобил марка „Фолксваген", модел
„Бора", per. № ***.
От
удостоверение за данъчна оценка с изх. № **********/16.11.2017 г. се
установява,съпругата на проверяваното лице притежава 1/8 ид. ч. от недвижим
имот, находящ се в с. Брястово, пл. № 177 от 1989, квартал 24, УПИ парцел V.
Имотът е придобит по наследство след смъртта на баща й И. В. М..
Платените
публични задължения от С.Р.Д. са както следва:
За 2011 г. в размер на 214,50
лв. (данък МПС);
За 2013 г. в размер на 238,35
лв. (данък МПС);
За 2016 г. в размер на 349, 10
лв. (данък МПС);
За 2017 г. в размер на 136 лв.
(данък МПС);
Платените публични задължения
от А.И.М. са както следва:
За 2009 г. в размер на 1,30 лв.
(данък недвижим имот и такса битови отпадъци);
За 2010 г. в размер на 1,24 лв.
(данък недвижим имот и такса битови отпадъци);
За 2011 г. в размер на 1,30 лв.
(данък недвижим имот и такса битови отпадъци);
За 2013 г. в размер на 3,17 лв.
(данък недвижим имот и такса битови отпадъци);
За 2014 г. в размер на 2,03 лв.
(данък недвижим имот и такса битови отпадъци);
За 2017 г. в размер на 7.39 лв.
(данък недвижим имот и такса битови отпадъци).
Поискано
е съдействие за установяване на доходите и придобито имущество от проверяваното
лице и съпругата му на територията на Република Италия. От събраните в хода на
проверката доказателства се установява, че:
- на 26.08.2010 г. проверяваното лице е наело сграда, чиято
декларирана стойност е 6 000 евро или 11 734,98 лв. Актът е регистриран в
Службата но вписванията гр. Форли, Република Италия.
Сумата в размер на 6 000 евро
или 11 734.98 лв., е начислена като извънреден разход.
- на 18.07.2012 г., проверяваното лице заедно с Д. Л. са
докладвани от полицейският участък на Сан Пиетро ин Винколи, Република Италия
за незаконно присвояване, фалшификация и използване на фалшив и неверен
документ.
След налагане на
обезпечителните мерки с определение № 626 от 11.12.2018 г. по частно гражданско
дело № 554/2018 г. Окръжен съд Сливен ,
са изпратени покани по постоянен и настоящ адрес с изх. №
ТД03БС/УВ-176/04.01.2019 г. и изх. № ТД03БС7УВ-177/04.01.2019. до С.Р.Д. и А.И.М.,
за запознаване с материалите по образуваното производство. Поканите не са
получени от проверяваното лице и съпругата му. Върху върнатите пликове от
„Булпост" с баркодове ********* и ********* е отбелязано „преместен".
На 10.01.2019 г. до С.Д. и А.И.М.
са изпратени повторни покани с изх. № ТД03БС/УВ-318/10.01.2019 г. и изх. №
ТДОЗБС/УВ-319/10.01.2019 г. до Италия, ***гр.
Форли, ул. *** /адрес, установен в хода на наказателното производство/ с пратка с
баркод EE004361591BG, пакет *********.
С писмо
изх. № ТД03-БС/УВ-1711/0102.2019 г. по описа на КПКОНПИ е поискана информация
от „Булпост" за статуса на пощенските пратки. От отговор на СП ИМС Булпост
гр. София, офис Бургас с вх. per. № ТДОЗБС/УВ-2388/12.02.2019 г. се установява,
че пратката е доставена на 15.01.2019 г., като същата е получена от Р..
В ТД на КПКОНПИ Бургас не са
постъпили декларации и/или възражения от С.Р.Д. и А.И.М..
В
исковата молба е направен анализ на доходите и разходите на ответниците за
всяка от годините от проверявания период
и е установено общо за проверявания период:
Доходи, приходи или източници
на финансиране общо в размер на 23 669,96 лв., от които от източници в чужбина
в размер на 23 469,96 лв.
от социални помощи в размер на
200 лв.
Обичайни и извънредни разходи
общо в размер на 524 675,06 лв., в т.ч.:
за издръжка на семейството,
съгласно данни на НСИ в размер на 17 085,65 лв. за издръжка на семейството,
съгласно данни на Евростат в размер на 494 312,65 лв. за платени данъци и такси
в размер на 954,38 лв. за наем в Република Италия и за закупуване на самолетен
билет в размер на 12 322,38 лв. Установен нетен доход отрицателен, в размер на
501 005,10 лв.
Имущество
/пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни нрава и нематериални активи/
общо в размер на 35 075,38 лв., в т.ч.:
разход за покупка на МПС в
размер на 7 100 лв. разход за вноски по банкови сметки от А.М. в размер на 7
лв. имущество, предмет на престъплението в размер на 27 968,38 лв. или установено
несъответствие в размер на 536 080,48 лв.
Счита,
че при така описаната фактическа обстановка е видно, че е налице значително
несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 21, ал. 2 от
ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.).
На
основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ
(обн. ДВ, бр. 1 от 03 януари 2019 г.) и Решение № 306/13.02.2019 г. на КПКОНПИ,
молим съда да постановите решение, с което да отнеме в полза на държавата
следното имущество на стойност 31 568,38 лева, от С.Р.Д. и А.И.М., както
следва:
На
основание чл. 142. ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С.Р.Д.:
- сумата общо в размер на 27 968,38 лева, придобита от
проверяваното лице посредством престъпната му дейност,
На основание чл. 142. ал. 2, т.
2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Р. Д. и А.И.М.:
- Лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Бора",
per. № СН 4588 АК, рама № WVWZZZIJZXD646257, цвят светло сив металик, дата на
първоначална регистрация 04.10.1999 г., придобит с договор за покупко-продажба
на 02.08.2011 г.
Претендира
разноски, включително и юрисконсултско възнаграждение.
Ответникът
С.Д. не е депозирал в срок писмен отговор.
Ответницата
А.М. е депозирала в срок писмен отговор, в който оспорва иска по основание и
размер. Твърди, че не са налице условията за отнемане на имущество, тъй като за
проверявания период семейството й е реализирало доходи от законни източници,
както следва:
Считано от 01.01.2014г. и към
момента /с изключение на периода, в който е била в майчинство и е извън
проверявания/ отв. А.И.М. е постоянно трудово ангажирана и е регистрирана в
Националния институт за социални грижи на Италия с фискален код MRCTSK73L104H.
В
проверявания период тя е реализирала трудови доходи в общ размер на 103 892,07
евро от работата си на длъжност „Дневен селскостопански работник", както
следва:
01.01.2007г.-31.12.2007г.- 9
476,80 евро;
01.01.2008г.- 31.12.2008г.- 8
445, 90 евро;
01.01.2009г.-31.12.2009г.- 11
731, 18 евро;
01.01.2010г.-31.12.2011г.10041,57евро;I
01.01.2011г.- 31.12.2011г.- 9 848, 90 евро;
01.01.2012r.-31.12.2012г.- 3
918, 00 евро;
01.01.2013r.-31.12.2013г.- 10
892,88 евро;
01.01.2014г.- 31.12.2014г.- 7 666, 55 евро;
01.01.2015г.-31.12.2015г.-
11157, 30 евро;
01.01.2016г.-31.12.2016г.- 9
339,39 евро;
01.01.2017г.- 31.12.2017г.- 11
373, 60 евро;
Синът И.
Станев Р. им бил с вродена малформация и с Определение от 20.01.2011г. на
Медицинската комисия по чл. 21 от Закон 102 от 1992г. и на чл.8 от Закон 449 от
1997г. на Италия е удостоверено, че е засегнат от физическо или ментално
увреждане с такава тежест, че му е признато правото на парична помощ за
придружител, или инвалидност с тежко ограничаване на способността за
придвижване.
На И. Р. е определена месечна инвалидна пенсия в размер на 515, 43 евро, която
сума получава чрез законния си представител- отв. А.М., по банкова сметка.
***талия
И. С. Р. е записан с Данъчен код: RDVVST06C31D704N.
За 7 -те години, които са
обхванати от проверявания период от време, на И. Станев Р. е изплатена, чрез
законния му представител, сума в общ размер на 43 296, 12 евро.
Синът
им Р. С. Р. също бил инвалид и получава месечна пенсия в размер на 498,63 евро,
считано от месец февруари 2011г., както и всяка календарна година допълнително
получава еднократна сума в размер на 289, 80 евро.
В Националния осигурителен
институт на Италия Р. С. Р. бил записан с Данъчен код: RDVRST93R16Z104V.
За 7
-те години, които са обхванати от проверявания период от време, на Р. Станев Р.
била изплатена сума в общ размер на 43 414, 89 евро.
или в обобщение, за
проверявания период от време семейството е получило сума в общ размер на 190
603, 08 евро.
В с.з. ищецът, чрез представителите си по пълномощие
поддържа предявения иск и моли същия да бъде уважен изцяло. Претендира разноски
за експертизи и юрисконсултско възнаграждение по списък, който представя с
писмената защита.
Ответниците, редовно призовани не се явяват и не се
представляват в с.з.
От
събраните по делото
доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:
Ответницата
А.И.М. е съпруга на С.Р.Д. от
27.08.2003г.
С обвинителен акт от 31.08.2017
г. С.Р.Д. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че в периода от
01.08.2011 г. до 22.08.2011 г. в гр. София, при условията на продължавано
престъпление, с три деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и
също престъпление, извършени през непродължителни периоди от време, при една и
съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват
от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, с цел да набави
за себе си имотна облага, възбудил заблуждение у различни граждани - С. С. Б. и
С.Л.Д., че ще им достави от Република Италия и продаде употребявани леки
автомобили, които обстоятелства не отговаряли на обективната действително и с
това причинил на С. С. Б. и С.Л.Д. имотна вреда в размер общо на 14 300 евро, с
левова равностойност 27 968,38 лева, като причинената вреда е в големи размери
- престъпление по чл. 211, пр.2, вр. чл.210, ал.1, т.5, вр. чл.209, ал.1, вр.
чл.26, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б. „ А" и б.„ Б" от НК. Образувано
било НОХД № 15291/2017 г. на СРС.
С Присъда от 15.11.2017 г.,
влязла в сила на 01.12.2017 г. по НОХД № 15291/17 по описа на СРС, С.Р.Д. е
признат за виновен за извършване на престъпление по чл. 211, вр. чл. 210, ал 1,
т. 5, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 29, ал.1, б. „А" и
б.„ Б" от НК, с което е причинил имотна вреда в размер на 27 968,38 лв.
Наложено му е наказание „лишаване от свобода" за срок от три години, при
строг режим. От писмо на Софийски районен съд се установява, че С.Р.Д. не е
възстановил причинените имуществени вреди, представляващи предмет на
престъплението на увредените лица.
С Протокол
№ ТД03БС/УВ-1389 /10.11.2017
г. била образувана
проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето С.Р.Д..
С Решение
№ 1052/05.12.2018 г. на КПКОНПИ е образувано производството за налагане на
обезпечителни мерки върху незаконно придобито имущество въз основа на постъпило
в ТД Бургас уведомление от Софийска районна прокуратура с peг. № У
В-1597/09.11.2017 г. по описа на ТД
Бургас, получено по компетентност от ТД София. С определение № 626/11.12.2018г.
по ч. гр.д № 554/18 по описа на СлОС е допуснато налагане на обезпечителни
мерки. Обезпечителната мярка е наложена на 20.12.2018г.
Проверката е започнала на 10.11.2017 г. Периодът на
проверката е от 10.11.2007 г. до 10.11.2017 г.
На 13.03.2019г. КПКОНПИ е взела решение № 306/13.03.2019г. за
внасяне на искане за отнемане в полза на Държавата на незаконна придобита имущество.
Исковата молба е внесена в ОС – Сливен на 19.03.2019г.
По делото са приложени писма от НАП, от които е видно, че С.Р.Д.
и А.И.М. нямат декларирани доходи за периода 2007 - 2017 г., нямат въведени
данни за осигуряване за периода, нямат сключвани трудови договори по
законодателството в Република България, нито имат получавани суми по чл. 57 и
чл. 73 от ЗДДФЛ.
За периода 25.08.2008 г. - 01.01.2015 г. по банкова сметка ***
А.М. в „Пощенска банка“ АД е постъпила само веднъж - на 12.09.2008 г. сума -
обезщетение месечни помощи от ДСП Нова Загора - 200 лв. Сумата е изразходвана
за банкови такси за периода.
За периода 10.11.2007 г. до 10.11.2017 г. лицата С.Р.Д. и А.И.М.
нямат декларирани доходи в Република България.
Видно от заключението на вещото лице, изготвило
съдебно-икономическата експертиза, сумите за издръжка на семейството на
ответниците за проверявания период са както следва, съобразно това къде са
живели същите:
|
|
Издръжка по НСИ |
Издръжка по Евростат |
Общо издръжка |
|
2007 г. |
1110.95 |
33593.34 |
34704.29 |
|
2008 г. |
7266.14 |
40470.82 |
47736.96 |
|
2009 г. |
3278.76 |
54866.90 |
58145.66 |
|
2010 г. |
422.26 |
56136.23 |
56558.49 |
|
2011 г. |
1039.78 |
56136.23 |
57176.01 |
|
2012 г. |
1744.00 |
56136.23 |
57880.23 |
|
2013 г. |
|
56136.23 |
56136.23 |
|
2014 г. |
|
56136.23 |
56136.23 |
|
2015 г. |
|
58049.03 |
58049.03 |
|
2016 г. |
|
58049.03 |
58049.03 |
|
2017 г. |
2382.35 |
58049.03 |
60431.38 |
Или
общо издръжката им за проверявания период е била в размер на 601 003.56лв.
По делото са събрани доказателства за закупуването на само един
самолетен билет от С.Д. на 09.06.2017 г. за сумата 587,40 лв.
Платените от двамата ответници данъци общо за проверявания
период са 955,13лв.
На 02.08.2011 г. С.Д. е закупил лек автомобил - марка
Фолксваген, модел Бора, рег. № СН 45 88 АК. Съгласно автотехническата
експертиза, изготвена от вещото лице К.В. към дата на закупуване - 02.08.2011
г. пазарната оценка на автомобила е 6 900 лв. Към датата на предявяване на иска
– 19.03.2019г. пазарната стойност на автомобила е 3 500лв.
По делото са събрани доказателства само за една открита
банкова сметка *** А.И.М. в „Пощенска банка“ АД открита на 25.08.2008 г. с
внесена сума - 7 лв.
С отговора на исковата молба ответницата е представила
доказателства за трудовите си доходи за периода до от 2007г. до 10.11.2017 г. ,
които са както следва по години:
за 2007г. – 9 476,80 евро;
за 2008г. – 8 445,90 евро;
за 2009г. – 11 731,18
евро;
за 2010г. – 10 041,57
евро;
за 2011г. – 9 848,90 евро;
за 2012г. – 3 918 евро;
за 2013г. – 10 892,88
евро;
за 2014г. – 7 666,55 евро;
за 2015г. – 11 157,30
евро;
за 2016г. – 9 339,39евро и
за
2017г. до 10.11.2017г. - 9690.93
евро или общо 102 209,40 евро или 199 904.21 лв.
На сина
на ответниците е определена и изплатена инвалидна пенсия на И. Р. за периода от
20.01.11 г. до 10.11.17 г. в общ размер на 42 121,16 евро или 82381.83 лева.
На сина
на ответниците Р. Р. е определена и изплатена
инвалидната пенсия за периода от 01.02.11 г. до 16.10.11 г.в общ размер
на 5260.02 евро или 10287.70 лева.
Общия
размер на доказаните от ответниците доходи за проверявания период е 292 573.74 лева.
За проверявания период общо
разходите на ответниците са били:
за издръжка – 601 003,56лв.;
за платени данъци – 955,13лв.;
за закупуване на самолетен билет
- 587,40лв.;
за закупуване на лек автомобил –
6 900лв.;
за открИ.е на сметка – 7 лв.;
за възстановяване на придобитото
от престъпна дейност – 27 968,38лв. или общо разходи – 637 421,47лв.
След приспадане на установените
доходи на ответниците несъответствието между направените разходи и приходите им
общо за проверявания период е в размер
на отрицателна разлика от 344 847,73лв.
Горните
фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на представените по
делото писмени доказателства и заключения на вещите лица. Съдът кредитира
представените от ответната страна с писмения отговор, писмени доказателства,
оспорени от ищеца. Същите представляват годни писмени доказателства за
установяване на доходи получени от ответниците. Действително извлечението по
сметка от Националния институт по социални грижи за А.М. не е подписано от
издател, но то следва да се кредитира тъй като представлява извлечение от
информационна система за Осигурителния институт. Останалите писмени документи
са подписани.
Заключенията
на вещите лица, като обективни и компетентни съдът кредитира изцяло.
На базата на приетото за
установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:
Предявеният
иск намира правното си основание в чл. 153 ал.1 от ЗПКОНПИ във вр. §5 ал.2 от от ПЗР на ЗПКОНПИ.
Искът е допустим. Същият е
предявен в срок.
Разгледан по съществото си
предявеният иск е основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен.
Съгласно чл. 1, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.), респ. чл.1, т.2 от ЗПКОНПИ подлежи
на отнемане незаконно придобито имущество. Легалната дефиниция на понятието „незаконно придобито
имущество" е дадена в ал. 2 от ЗПКОНПИ (отм.), респ. чл. 5,
ал.1 от ЗПКОНПИ
и това е имуществото, за придобИ.ето
на което не е установен законен източник. Проверяваният период в конкретния
случай е определен съобразно чл. 27, ал. 3 от ЗОПДНПИ (отм.), респ. чл.112,
ал.З от ЗПКОНПИ. Налице са били условията за започване на проверка, а именно -
с обвинителен акт от 31.08.2017 г. лицето С.Р.Д., е привлечен като обвиняем за
престъпление по в обхвата на чл. чл. 22, ал. 1, т. 10 от ЗОПДНПИ (отм.)
Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОПДНПИ
(отм.), респ. чл.107, ал.1 от ЗПКОНПИ е нужно да се установи обосновано
предположение, че дадено имущество е незаконно придобито, а такова е налице,
съгласно ал. 2 от същите разпоредби, когато след проверка се установи
значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.
"Значително
несъответствие", според § 1, т.7 от ДР от ЗОПДНПИ (отм.), обн. в ДВ, бр. 103/2016 г., респ.
§ 1, т.7 от ДР на ЗПКОНПИ е онзи размер на несъответствието между имуществото и
нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период. За
да се установи, че е налице несъответствие, е необходимо да се определи
стойността на придобитото от ответника имущество и от него да се извади размера
на разполагаемите доходи на лицето за целия период на проверка.
В конкретния случай е установено,
че имуществото на ответниците включва придобития от тях автомобил през 2011г.
на пазарна стойност 6 900лв. и сумата 7 лв. по банкова сметка. ***е включи
и сумата получена от ответника С.Д. в резултат на извършеното от него
престъпление в размер на 27 968,38 лв., тъй като същата макар и от незаконен
източник е увеличила патримониума на ответниците. Или общата стойност на
имуществото не ответниците е 34 875,38 лева.
Нетния доход на ответниците се
определя като величина дефинирана легално в § 1, т.5 от ПРЗ от ЗОПДНПИ (отм),
респ. § 1, т.8 от ПРЗ от ЗПКОНПИ и представляваща: доходите, приходите или
източниците на финансиране, намалени с размера на извършените обичайни и
извънредни разходи. Понятието нетни доходи, цели да установи свободната и
разполагаема наличност от законни средства, която може да се използва за придобИ.е
на имущество. След установяване на всички приходи на лицето, от тях да се
извадят разходите за издръжка, след това извънредните разходи, и при
установяване на разполагаемата наличност на средства, да се прецени дали те са
достатъчни за придобИ.е на имущество или не.
От събраните доказателства се
установи, че приходите на ответниците общо, за които са представени
доказателства са в размер на 292 573.74
лева.
Общия размер на обичайните и
извънредни разходи на ответниците общо, изчислени съобразно обичайните разходи
за издръжка според статистическите данни на държавата в която са пребивавали
през съответния период е в размер на 637 421,47лв.
При така установените факти е
видно, че нетния доход на ответниците е отрицателна величина т.е. те са имали
разходи, които са надхвърлили приходите им със сумата 344 847,73лв. т.е. те не са разполагали с никакви средства за
придобИ.е на имущества. В този смисъл е налице предпоставката на § 1, т.7
от ДР от ЗОПДНПИ (отм.), обн. в ДВ, бр. 103/2016 г., респ. § 1, т.7 от ДР на
ЗПКОНПИ размерът на несъответствието между имуществото (34 875,38 лева) и
нетния доход ( отрицателен - 344 847,73лв.
или 0 лв. нетен доход) и надвишава 150 000 лв. за целия проверяван
период.
По изложените съображения съдът
намира, че предявеният иск е основателен и доказани следва да бъде уважен в
пълния размер, като бъде постановено решение, с което отнемане на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от С.Р.Д. - сумата общо в размер на 27 968,38 лева, придобита от
проверяваното лице посредством престъпната му дейност и на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от С.Р.Д. и А.И.М. лек автомобил марка „Фолксваген", модел
„Бора", per. № СН 4588 АК, рама № WVWZZZ1JZXD646257, цвят светло
сив металик, дата на първоначална регистрация 04.10.1999 г., придобит с договор
за покупко-продажба на 02.08.2011 г. с пазарна стойност 3 500лв.
При този изход на производството
на ищеца се дължат направените разноски в пълен размер - 1 122лв. и юрисконсултско възнаграждение в
размер на 200лв. или общо 1 322лв.
На основание чл. 157 ал.2 от ЗПКОНПИ ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят държавна такса по
сметка на СлОС в размер на 1 258,74лв.
Ръководен от изложените
съображения, съдът
Р Е Ш И:
ОТНЕМА в
полза на Държавата, по иска предявения от Комисия за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ **********, с адрес за призоваване: гр. Бургас, , ул. ***** ет.*
на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С.Р.Д.
ЕГН **********,*** и настоящ адрес Италия, гр. Форли, п.к. 47122, ул.
„Фредерико Фелини“ № 6, вх.2, ет.1 - сумата 27 968,38 лева (двадесет и
седем хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и тридесет и осем стотинки), придобита
от него от престъпната му дейност
и на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от С.Р.Д.
ЕГН ********** *** и настоящ адрес
Италия, гр. Форли, п.к. **** и А.И.М. ЕГН **********,*** и настоящ адрес Италия, гр. Форли, п.к. **** и
съдебен адрес ***, офис *, чрез адв. М.М.,
лек
автомобил марка „Фолксваген", модел „Бора", per.
№ СН 4588 АК, рама №
WVWZZZ1JZXD646257, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация
04.10.1999 г., придобит с договор за покупко-продажба на 02.08.2011 г., с
пазарна стойност 3 500лв.
ОСЪЖДА С.Р.Д. ЕГН ********** *** и
настоящ адрес Италия, гр. Форли, п.к. ****, вх.2,
ет.1 и А.И.М. ЕГН **********,*** и настоящ адрес Италия, гр. Форли, п.к. **** и съдебен адрес ***, офис *, чрез
адв. М.М. да заплатят
държавна такса по сметка на Окръжен съд – Сливен в размер на 1 258,74лв.
ОСЪЖДА С.Р.Д. ЕГН ********** *** и настоящ адрес Италия, гр.
Форли, п.к. ****, вх.2, ет.1 и А.И.М. ЕГН **********,*** и настоящ
адрес Италия, гр. Форли, п.к. **** и съдебен адрес ***, офис 2,
чрез адв. М.М. да заплатят на Комисия за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
БУЛСТАТ **********, с адрес за призоваване: гр.
Бургас, , ул. **** направените разноски в размер на 1 322лв.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен
срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: