Р Е
Ш Е Н
И Е
№..........................................
гр.
София
СОФИЙСКИЯТ ГРАДСКИ СЪД, ТО, VІ-22 състав, в закрито заседание на дванадесети август две хиляди
и деветнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ
АЛЕКСИЕВА
като разгледа докладваното от съдията т. дело N 1547 по описа на СГС, ТО, за 2019 година,
за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по
реда на чл. 25, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел.
Образувано
е по жалба на „П.е.“ ЕООД, ЕИК *****, срещу отказ № 20190528172834-3/31.07.2019 г.
на Агенция по вписванията, постановен по заявление образец Б7 с вх. № 20190528172834/28.05.2019
г. за вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките
срещу изпиране на пари.
В
жалбата са изложени твърдения, че постановеният от АВ – ТР отказ е неправилен и
незаконосъобразен. Твърди, че с подадената декларация са изпълнени всички
изисквания на Закона за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/ и са представени
всички данни за подлежащите на вписване обстоятелства, съгласно чл. 63, ал. 4 ЗМИП. Независимо, че в
декларацията е посочено, че същата е такава по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП,
доколкото същата е изготвена в установената в закона форма /нотариална заверка/
и в нея се съдържа информация по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП, то следва да се приеме, че
декларацията е с идентичен текст на този по приложение № 3 към чл. 38 от
ППЗМИП. Затова и изводът на длъжностното лице, че липсва подадена деклларация
по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП е неправилен. Иска отказът да бъде отменен и да бъдат
дадени указания за вписване на заявените обстоятелства по партидата на
дружеството.
Съдът,
като взе предвид доводите в жалбата и приложените писмени доказателства, приема
от фактическа и правна страна следното:
Жалбата
е подадена от надлежно легитимирано лице, срещу подлежащ на съдебен контрол акт
и в законоустановения срок, поради което е процесуално допустима.
За
да постанови обжалвания отказ № 20190528172834-3/31.07.2019 г., длъжностното
лице е приело, че дадените на заявителя указания за представяне на нотариално
заверена декларация по чл. 64, ал. 4 от ЗМИП, съгласно приложение № 3 към чл.
38 от ППЗМИП, не са изпълнени в срока по чл. 19, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ, поради
което отказът е мотивиран с разпоредбата на чл. 22, ал. 5, предл. последно ЗТРРЮЛНЦ. реда на чл. не са заявени за вписване действителни собственици –
физически лица. Освен това не са заявени за вписване и притежаваните от тези
лица права права.
Разгледана
по същество, жалбата е основателна по следните съображения:
В
конкретния случай от АВ-ТР е поискано вписване по партидата на „П.е.“ ЕООД, ЕИК*******
на обстоятелства, съгласно изискванията на чл. 63, ал. 1 и ал. 4 ЗМИП. Сред приложените към заявлението документи е и
декларация на управителя на дружеството с нотариална заверка на подписа, в
която е посочено физическото лице – действителен собственик на дружеството;
юридическото лице, чрез което пряко се упражнява контрол и неговият
представител, като е уточнено, че няма ююридическо лице, чрез което непряко да
се упражнява контрол. Посочено е лице за контакт по чл. 64, ал. 4,т. 3 от ЗМИП
и са приложени справки и документи по чл. 59, ал. 1, т. 1, и т. 2. Към
заявлението е представено и нотариално заверено съгласие на посоченото лице за
контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП.
След
подаване на заявлението по партидата на дружеството са обявявени два пъти
указания по реда на чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ за представяне на декларация по чл. 63, ал. 4
от ЗМИП, тъй като приложената към заявлението е такава по чл. 59, ал. 1, т. 3
от ЗМИП. В отговор на тези указания заявителят е подал заявления образец Ж1,
към които е приложил пояснителни записки, че независимо, че в декларацията е
посочен чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, същият член препраща към чл. 63, ал. 4 от ЗМИП, а текстът на нотариално заверената декларация е идентичен с приложение №
3 към чл. 38 от ППЗМИП и съдържа необходимите за вписването данни.
Съгласно
чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, когато към заявлението на търговеца не са приложени
всички документи, които се изискват по закон, длъжностното лице по
регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността, като
указанията се оповестяват по електронната партида на търговеца не по-късно от
следващия работен ден от постъпването на заявлението в търговския регистър.
Тези указания следва да бъдат изпълнени до изтичането на срока по чл. 19, ал. 2 ЗТРРЮЛНЦ. Правилността и съответствието със закона на отказа, мотивиран с неизпълнение на дадени
по реда на чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ указания, не се извежда единствено от дадени
в законоустановения срок указания, но и от наличието на съответствие на тези указания с действително
допуснати нередовности при подаване на заявлението. Указания, които са за
отстраняване на нередовности, които в действителност липсват са неправилни и
като такива не могат да бъдат основание за постановяване на отказ по чл. 22,
ал. 5, изречение последно от ЗТРРЮЛНЦ.
В случая
дадените на 19.07.2019 г. и 22.07.2019 г. от длъжностното лице, по реда на чл.
22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, указания за представяне на декларация по по чл. 63, ал.
4 от ЗМИП, са неправилни.
Съгласно чл. 61,
ал. 1 ЗМИП, учредените на територията на Република България юридически лица и
други правни образувания и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3
са длъжни да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон
случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които
са техни действителни собственици, включително с подробни данни относно
притежаваните от тях права. Информацията и данните по чл. 61, ал. 1 се вписват по
партидите на учредените на територията на Република България юридически лица и
други правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ – арг. от чл. 63, ал. 1 от ЗМИП. В разпоредбата на ал. 4 на чл. 63 от ЗМИП са изброени
данните, които следва да бъдат вписани в съответния регистър. Посочено е, че тези данни следва да бъдат заявени с
декларация, чиято форма и съдържание се определят с правилника за прилагане на закона. Чл. 38
от този правилник гласи, че при заявяване на подлежащите на вписване в
Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в
регистър БУЛСТАТ данни по чл.
63, ал. 4 от ЗМИП представляващите
на учредените на територията на Република България юридически лица и други
правни образувания, физическите и юридическите лица и други правни образувания,
които действат на територията на Република България в качеството си на
доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни
чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на
юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, подават
декларация с нотариална заверка на подписа, която съдържа реквизитите съгласно приложение № 3. Видно от установения в
правилника формуляр на това приложение, представената от „П.е.“ ЕООД към процесното заявление декларация
съдържа информация относно всички
установени в приложението данни, изложени в посочения във формуляра ред. Затова
следва да се приеме, че към първоначалното заявление е приложена изискуемата по
закон декларация. Обстоятелството, че в титулната част на декларацията е
посочено, че същата е по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП /нормата визира декларация от
законния представител или от пълномощника на юридическото лице, която е един от документите, чрез събирането на които се извършва идентифицирането
на всяко физическо лице, което е действителен собственик на клиент - юридическо
лице или друго правно образувание/ не води до извод в друг смисъл, тъй като от самото съдържание на
декларацията е видно, че същата отговаря и е съответна на формуляра по
приложение № 3 по чл. 38 на ППЗМИП.
Предвид
изложеното, Съдът намира, че в случая са налице всички предпоставки за вписване
на заявените обстоятелства в ТРРЮЛНЦ, поради което отказът на АВ-ТРРЮЛНЦ следва
да бъде отменен.
Мотивиран
от горното, Съдът.
Р
Е Ш И:
ОТМЕНЯ отказ № 20190528172834-3/31.07.2019 г. на Агенция по вписванията,
постановен по заявление образец Б7 с вх. № 20190528172834/28.05.2019 г. за
вписване по партидата на „П.е.“ ЕООД, ЕИК ************ на обстоятелства по чл.
63, ал. 1 и ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
УКАЗВА на Агенцията по вписванията да впише заявените
обстоятелства по подаденото заявление образец Б7 с вх. №
20190528172834/28.05.2019 г. по
партидата на „П. е.“ ЕООД, ЕИК ********.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на
обжалване.
Препис от решението да
се изпрати на АВ-ТР за сведение и изпълнение.
Съдия: