Решение по дело №62/2019 на Окръжен съд - Кюстендил

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

                                            29.07.2019 г., гр.Кюстендил

                                    В   И М Е Т О  Н  А   Н А Р О Д А

           

Кюстендилският окръжен съд, в закрито заседание, проведено на двадесет и девети юли през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ЕВГЕНИЯ СТАМОВА

            разгледа докладваното от съдия Стамова т.д. № 62 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 25 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /ЗТРРЮЛНЦ/.

Постъпила е жалба от М.Г.З., ЕГН **********, представляващ Фондация „Жива вода“, ЕИК ****, насочена срещу отказ №20190521125244/23.05.2019 г.  на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията, постановен по заявление с вх.№ 20190521125244 от 21.05.2019 г. с искане за вписване по партидата на Фондация „Жива вода“, ЕИК **** обстоятелства на основание чл.63, ал.1 и ал.4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари  относно действителните собственици и лице за контакт на юридическото лице.В жалбата се твърди неправилност на постановения отказ.Сочи се, че съгласно Указанията за заявяване за вписване на информация и данни за физически лица, които се считат за действителни собственици на юридическите лица с нестопанска цел, заявление за вписване на обстоятелствата за действителните собственици на сдруженията и фондациите, регистрирани по ЗЮЛНЦ, не се подава, ако данните за действителните им собственици, съгласно т.1, вече са вписани по делата и партидите им на друго основание.Изразява се съмнение относно необходимостта за деклариране на обстоятелства, съгласно чл.63 от ЗМИП, при условие, че действителните собственици са обявени в партидата на Фондацията. По същество се иска отмяна на обжалвания отказ със задължителни указания за извършване на исканото вписване. 

 

Кюстендилският окръжен съд, с оглед наведените оплаквания и представените при регистрацията на заявлението доказателства, и въз основа на справка чрез публичния достъп до данните на електронния сайт на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

 

Със заявление вх. № 20190521125244 от 21.05.2019 г. е заявено искане за вписване по партидата на Фондация „Жива вода“, ЕИК **** обстоятелства на основание чл.63, ал.1 и ал.4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари  относно действителните собственици и лице за контакт на юридическото лице.

 

Към заявлението е приложена декларация по чл.63, ал.4 ЗМИП изготвена от М.З. с нотариална заверка рег.№4675/21.05.2019г. на Нотариус с рег.№586 на НК.В декларацията З., като представляващ фондация „Жива вода” удостоверява, че действителни собственици на представляваното от него юридическо лице са той - с посочване ЕГН, гражданство, постоянен адрес, като председател на Фондацията, К.С.Г.- с посочване на ЕГН, гражданство, като член на управителен съвет и М.Г. В.- с посочване на ЕГН, гражданство, като член на управителния съвет.В декларацията липсва изявление в част ІІІ – за лице за контакт.

 

В заявлението са попълнени полетата относно група идентификация, група уточнение относно заявлението, група данни за заявителя и група действителни собственици – физически лица.Въведени са данни в поле 529, като за основание на вписването е посочено чл.63, ал.1 и ал.4 ЗМИР.Попълнено е поле 550а, касаещо данни за лице за контакт, като е посочен декларатора М.З..При въвеждане на данни в поле 550 за физически лица, действителни собственици не са посочени адреси на лицата К.Г.и М.В..

 

Въз основа на посочените обстоятелства е постановен обжалвания отказ, като е прието, че с представеното заявление по образец №Б7 е заявено вписване на лице за контакт по чл.63, ал.4, т.3 от ЗМИП, каквото обстоятелство обаче не се съдържа в декларацията.Не са заявени надлежно за вписване обстоятелствата, така както се установява от приложената декларация, поради което несъдържащите се в декларацията обстоятелства не следва да се вписват.Не е представено нотариално заверено съгласие от лицето за контакт.

 

При така установените факти, се налагат следните правни изводи:

 

Жалбата е представена в заверено копие, придружено с възпроизведени копия от заявление и приложени към него книжа, и постановен отказ по него, съобразно изискванията на чл. 25, ал.3 ЗТРРЮЛНЦ. Регистрираната жалба е депозирана преди изтичане на срока по чл. 25, ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ. Жалбата е подадена от лицето, действало като заявител. По изложените съображения същата се явява процесуално допустима.

 

Закона за мерките срещу изпирането на пари поставя изисквания с разпоредбите на чл. 59, ал. 1, чл. 61, ал. 1 и чл. 63, ал. 1 за идентифициране на физическите лица, които са действителни собственици на юридическо лице или друго правно образувание, съответно въвеждането на ред за събиране на съответните данни и задължение за предоставяне от учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания на подходяща, точна и актуална информация относно такива действителни собственици, чрез вписване на информацията и данните по партидите, включително в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.С оглед разпоредбите на чл.63 ЗМИП следва, че вписването е предпоставено от подаване на заявление по образец съгласно Наредба № 1/2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър – арг. чл.63,ал.3 и декларация, по образец съгласно ППЗМИП –арг. чл.63, ал.4.

Следователно в обхвата на проверката, която прави длъжностното лице по регистрация при извършването на вписвания, заличавания и обявявания, се включва, проверката дали е подадено заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване при спазването на предвидените за това форма и ред (чл. 21, т. 1 от ЗТРРЮЛНЦ) и дали е представена изискващата се съгласно чл.63 ,ал.4 ЗМИП декларация.Предвиденото за  конкретните вписвания заявление до ТР е заявление образец Б7 - чл.50а, ал.1 от Наредба №1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел / в редакцията й ДВ бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018г./.Утвърдената форма  изисква посочване на информация за имената на действителните собственици, тяхното ЕГН, гражданство и коректно посочване на техния адрес, чрез изброяване на държава, град, ул., № и т.н.В случая както бе отбелязано това поле не е попълнено изцяло от заявителя, доколкото за лицата К.С.Г.и Мариян Г. Васев, не са попълнени всички графи относно пълното изписване на техния  адрес.Касае за нередовност, която не може да бъде отстранена по реда на чл. 22, ал. 5 от ЗТР. Нередовностите, за които се дължат указания, са: непредставяне на изискуем по закон документ и непредставяне на документ за внесена държавна такса.Не са посочени адреси на посочените лица и в представената декларация по чл.63 ,ал.4 ЗМИП.С оглед посочената нередовност на заявлението постановения отказ съдът преценява като правилен и законосъобразен. От друга страна доколкото трите лица са учредители на фондацията и са вписани като Председател и членове на управителния съвет, а съгласно пар.2 т.3 от ДР на ЗМИП учредителите на фондацията се считат за действителни собственици,съдът счита, че вписване не е и необходимо.Този извод следва от разпоредбата на чл.63 ал.6 ЗМИП, съгласно която данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица с нестопанска цел в съответния регистър като физически лица, като когато лицата – действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби, данните за тях се заявяват за вписване.

            Що се касае до заявлението в частта му, за вписване лице за контакт.Съдът счита, че при конкретните обстоятелства липсва основание за такова вписване.Това е така защото, с разпоредбата на чл. 63, ал. 4, т. З от ЗМИП е вменено задължение за посочване на лице за контакт и представяне на информация за имената му, гражданство, ЕГН, дата на раждане, от учредено на територията на РБългария, юридическо лице или друго правно образувание тогава, когато по партидата на съответния правен субект не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на РБългария законен представител.В случая от справка в ТР е видно, че представител на Фондацията е физическо лице с местоживеене в България, български гражданин.Следователно искането за вписване лице за контакт, като касаещо неподлежащо на вписване обстоятелство, правилно е преценено, като неоснователно, като е постановен отказ от ДЛР при АВ – ТР.

            Обжалваният отказ е законосъобразен, а подадената жалба неоснователна.

 

            Мотивиран от горното, съдът:

 

                    Р  Е  Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от М.Г.З., ЕГН **********, представляващ Фондация „Жива вода“, ЕИК ****, насочена срещу отказ №20190521125244/23.05.2019 г.  на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията, постановен по заявление с вх.№ 20190521125244 от 21.05.2019 г. с искане за вписване по партидата на Фондация „Жива вода“, ЕИК **** обстоятелства на основание чл.63, ал.1 и ал.4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари относно действителните собственици и лице за контакт на юридическото лице.

 

Решението подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването му пред САС.

                                                                  

                                                                                  Окръжен съдия: