ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№437
гр.Варна, 03.07.2019 г.
Апелативен
съд град Варна, гражданско отделение, на 03.07. 2019 г. в закрито заседание в
следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов
ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова
Мария
Маринова
Като разгледа докладваното от съдия Петрова
ч.гр.д. № 335 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид
следното:
Производството е по чл. 278 ГПК и е образувано
по въззивна частна жалба на Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество, подадена чрез Р.И. - държавен
инспектор в ТД Бургас, против определение № 1852 от 20.06.2019 г., постановено
по ч.гр.д. № 1133/2019 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е
оставена без уважение молбата на Комисията за допускане на обезпечение на бъдещия
й иск срещу Р.О.А., Р.К.А. и „ЕВРО Комфорт“ ЕООД за отнемане на незаконно
придобито имущество с цена 1 960 694,38 лв. чрез налагане на описани
обезпечителни мерки, на осн. чл. 390 ГПК.
Жалбоподателят е
настоявал, че обжалваното определение е неправилно по съображения за незаконосъобразност,
молил е за отмяната му и за допускане на исканото обезпечение на бъдещия иск.
Частната
жалба е подадена в срок, от
лице с правен интерес от обжалване на определението на първата инстанция като
неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество тя е
основателна по следните съображения:
Производството пред окръжния съд е било образувано по молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на основание чл. 390, ал. 1 във връзка с чл. 391, ал.1, т. 1 от ГПК за допускане обезпечение на бъдещия иск на Комисията по чл. 153 и сл. от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) срещу Р.О.А., Р.К.А. и „ЕВРО Комфорт“ ЕООД
с цена на иска 1 960 694,38
лв. чрез налагане на обезпечителни мерки – възбрани на недвижими имоти, запори на
автомобили и на банкови сметки.
В производството по обезпечение по Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество, освен специалните правила на чл. 117
и сл. от този закон, се прилагат и нормите на обезпечителното
производство по чл. 390 и сл. ГПК по силата на препращащата норма на чл. 135 от ЗПКОНПИ.
Съгласно
специалната норма на чл. 117 от ЗПКОНПИ, обезпечение се допуска, когато без
него ще бъде невъзможно или ще се затрудни осъществяването на правата по
решението за отнемане на имуществото, и 2. искането е подкрепено с достатъчно
доказателства, въз основа на които може да се направи обосновано предположение,
че лицето притежава или контролира незаконно придобито имущество. Тези
предпоставки в случая са налице.
Бъдещият осъдителен иск на Комисията
е по чл. 153 от ЗПКОНПИ, като за нуждите на обезпечителното производство и
предвид наличието на предпоставките за образуване на проверката пред комисията
и взетите от нея решения в производството, предпоставящи предявяването на иска,
може да се направи извод за допустимостта му. Комисията е надлежно сезирана,
образувала е проверка, а след това и производство по специалния закон и е взела
решението, предпоставящо предявяването на искането за обезпечаване на бъдещия
иск - №1083/12.06.2019 г. на КПКОНПИ. Проверката е образувана на 19.12.2017 г.,
след постъпило уведомление от Специализирана прокуратура от
05.12.2017 г. за привличане в качеството на обвиняем по ДП № 9БОП/2017 г. по
описа на ТС „БОП“ –Сливен, Ямбол, ГДБОП, пр.пр. №511/2017 г. по описа на
Специализирана прокуратура и за внесен обвинителен акт срещу Р.О.А., за това, че от неустановена дата на месец март 2017 г. до 23.09.2017
г. на територията на гр. Сливен, участвал в организирана престъпна група –
структурирано трайно сдружение от четири лица, създадена с користна цел и с цел
да вършат съгласувано в страната престъпления по чл. 354а, ал. 1 от НК –
престъпление по 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 от НК, което попада в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗОПДНПИ
(отм.).
Проверката срещу лицето
е започнала по реда на ЗОПДНПИ (отм.), като на основание § 5, ал. 2 от ПЗР на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(обн. ДВ, бр. 1 от 03 януари 2019 г.), неприключилите проверки и производства
пред съда по отменения ЗОПДНПИ се довършват по реда на ЗПКОНПИ. Периодът на
проверката е от 19.12.2007 г. до 19.12.2017 г. Срокът на започналата на
19.12.2017 г. проверка е продължен с 6 месеца, считано до 19.06.2019 г.
Проверката обхваща и имуществото на съпругата Р.А. и на контролираното
юридическо лице „ЕВРО Комфорт“ ЕООД. На 12.06.2019 г. е взето и решението от
КПКОНПИ за образуване на производство и внасяне на искане за обезпечаване на
иска. Горното означава, че проверката е приключила в предвидения в закона срок.
Независимо от това, следва да бъде посочено, че въпросът дали са спазени
сроковете за извършване на проверката или за предявяване на иска или те са
изтекли и са погасили материалното право на държавата да претендира отнемане на
незаконно придобито имущество, като въпроси по допустимостта на иска също подлежат
на изследване, но това трябва да бъде сторено в исковото производство, включително
след събиране на доказателства в тази насока и с участието на двете страни.
Това се налага и предвид застъпените в актовете на ВКС противоположни становища
за вида на сроковете и като преклузивни и като инструктивни, постановената
задължителна практика и в двете насоки, липса на уеднаквяването й към момента и
наличие на висящо тълкувателно дело по въпроса за сроковете, както и изхождайки
от целта на настоящото производство за съхраняване имуществото в патримониума
на ответниците и разрешаване на молбата с бързина и изненада за насрещната
страна.
КОНПИ е поддържала, че при
извършената проверка на имуществото и нетния доход на проверявания е установено
значително несъответствие в имуществото
на лицето по смисъла чл. 21, ал. 2 във вр. с §1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ
(отм.). в размер на 1 624 268,23 лв., поради което и са налице
предпоставките за уважаване на иска по чл. по чл. 153 от ЗПКОНПИ за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито в процесния период имущество. Тези
твърдения на Комисията са подкрепени с множество приложени писмени
доказателства към молбата, събрани в хода на извършената проверка, които сочат
на обосновано предположение, че лицето притежава или
контролира незаконно придобито имущество. Т.е. представените с молбата на Комисията
доказателства са достатъчни по смисъла на чл.
117 от ЗПКОНПИ да обосноват основателността на молбата за
обезпечаване на бъдещия иск.
Конкретното
доказване на елементите от фактическия състав на иска по чл. 153 и сл. от ЗПКОНПИ
е въпрос по съществото
на бъдещия иск и не може да се изследва в настоящото производство.
За молителя – ищец по бъдещия иск е
налице обезпечителна нужда, защото без налагане на
търсеното обезпечение за Комисията би било невъзможно или би се затруднило
осъществяването на правата й по благоприятно за нея решение за отнемане на
имуществото, предмет на бъдещия иск.
Исканите
обезпечителни мерки – възбрани на недвижими имоти, запори на движими вещи и
вземания са допустими (те са от вида на
посочените в чл. 397, ал. 1 от ГПК, към която препраща чл. 118 от ЗПКОНПИ) и са подходящи с оглед
обезпечителния интерес.
С
оглед изложените съображения за основателност на молбата, постановеното от
окръжния съд определение, с което същата е отхвърлена, следва да бъде отменено
и вместо това искането на Комисията – уважено чрез налагане на обезпечителните
мерки – възбрани на недвижими имоти, запори върху автомобили и банкови сметки.
Предвид
изложените съображения, Варненският апелативен съд,
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ
определение № 1852
от 20.06.2019 г., постановено по ч.гр.д. № 1133/2019 г. по описа на Варненския
окръжен съд и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ:
ДОПУСКА обезпечение
на бъдещия иск на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество по чл. 153 от ЗПКОНПИ, който ще бъде предявен срещу Р.О.А., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, Р.К.А., ЕГН **********,
с постоянен адрес: *** и „ЕВРО КОМФОРТ“ ЕООД, ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Албена“ № 1Б, с цена на иска 1 960 694,38 лв., чрез налагане на следните
обезпечителни мерки:
1.
ВЪЗБРАНА върху
следния недвижим имот, находящ се в гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна,
„Лагерите“, а именно: АПАРТАМЕНТ № 25
с идентификатор 07598.305.407.1.25,
на партерен етаж в сграда № 1 – Апартаментен /студиен/ хотел – корпус “А”,
разположена в ПИ с идентификатор 07598.305.407, с площ от 81,50 кв.м., състоящ
се от: входно антре, спалня, дневна-кухня-трапезария, баня с тоалет, тоалет и
тераса, при съседни обекти: на същия етаж: 07598.305.407.1.24 и
07598.305.407.1.26, под обекта – няма и над обекта: 07598.305.407.1.42, както и
0,6199 % ид.ч., равняващи се на 22,98 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и
от правото на строеж върху ПИ, в който е изградена сградата, придобит с
нотариален акт за замяна на недвижим имот с движима вещ № 156, том II, рег. №
4401, дело № 205 от 05.08.2014 г. /Акт № 86, том XLIII, дело № 8950/2014 г. на
СВ – Варна/. Имотът е собственост на Р.О.А..
2.
ВЪЗБРАНА върху
следния недвижим имот, находящ се в гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, кв.
„Ново село-Изток“, а именно: ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ с идентификатор 67338.522.71,
с площ от 794 кв.м., при граници: имоти №№ 67338.522.72, 67338.522.316,
67338.522.311, 67338.522.310, 67338.522.312, 67338.522.74, 67338.522.73, 67338.522.111,
придобит с нотариален акт за
покупко–продажба на недвижим имот № 40, том VI, рег.№ 9351, дело № 643 от
03.08.2016 г. /Акт № 16, том XVIII, дело № 2956/2016 г. на СВ – Сливен/. Имотът
е собственост на Р.О.А..
3.
ВЪЗБРАНА върху следния
недвижим имот, находящ се в гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, кв. „Ново
село-Изток“, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с
идентификатор 67338.522.311, с площ
от 224 кв.м., при граници: имоти №№ 67338.522.316, 67338.522.281,
67338.522.312, 67338.522.310, 67338.522.71, придобит с нотариален акт за покупко–продажба на недвижим имот № 40, том VI,
рег.№ 9351, дело № 643 от 03.08.2016 г. /Акт № 16, том XVIII, дело № 2956/2016
г. на СВ – Сливен/. Имотът е собственост на Р.О.А..
4.
ВЪЗБРАНА върху
следния недвижим имот, находящ се в гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, кв.
„Ново село-Изток“, а именно: ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ с идентификатор 67338.522.310,
с площ от 390 кв.м., при граници: имоти №№ 67338.522.71, 67338.522.311,
67338.522.281, 67338.522.312, придобит с нотариален акт за покупко–продажба на
недвижим имот № 40, том VI, рег.№ 9351, дело № 643 от 03.08.2016 г. /Акт № 16,
том XVIII, дело № 2956/2016 г. на СВ – Сливен/. Имотът е собственост на Р.О.А..
5.
ВЪЗБРАНА върху
следния недвижим имот, находящ се в гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен,
местност „Дюлева река“: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с
идентификатор 67338.417.329, с площ
от 952 кв.м., при граници: имоти №№ 67338.417.167, 67338.417.328,
67338.417.159, 67338.417.153, ведно с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 67338.417.329.2, на два етажа, със
застроена площ от 174 кв.м., придобит с нотариален акт за покупко–продажба на
недвижим имот № 117, том I, рег.№ 985, дело № 94 от 29.05.2017 г. /Акт № 25,
том X, дело № 1788/2017 г. на СВ – Сливен/. Имотът е собственост на Р.О.А..
6.
ВЪЗБРАНА върху
следния недвижим имот, находящ се в гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ул. „Хан
Кардам“ № 21: ОФИС № 11 с площ от
169,36 кв.м., състоящ се от три нива: първо ниво: на пети етаж, с площ от 32,96
кв.м., състоящо се от канцелария, коридор и тераса, при граници: улица,
стълбище, стълбищен коридор и покрив, второ ниво: на шести етаж, с площ от
100,38 кв.м., състоящо се от три канцеларии, баня-тоалет, коридор и две тераси,
при граници: покрив, УПИ II-3, вътрешен двор и покрив, трето ниво: на седми
етаж, с площ от 36,02 кв.м., състоящо се от коридор и тераса, при граници: от
две страни покрив, УПИ II-3 и вътрешен двор, ведно с прилежащите към офиса
12,3091 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху УПИ
I-2, при граници на парцела: ул. „Хан Кардам“, УПИ II-3, УПИ VI-7, 8, 9 и УПИ
IX-1, придобит с нотариален акт за покупко–продажба на недвижим имот № 23, том
I, рег. № 535, дело № 14 от 05.02.2015 г. /Акт № 145, том V, дело № 958/2015 г.
на СВ – Варна/. Имотът е собственост на „Евро Комфорт“ ЕООД, ЕИК *********.
7.
ЗАПОР на товарен автомобил „Мерцедес Вито 110 Д“ с
рег. № В 7882 РР, дата на първоначална регистрация 04.08.1997 г., рама №
VSA63807413073356, двигател № *********, придобит с договор за покупко-продажба
на 29.05.2011 г. Автомобилът е собственост на Р.О.А.,
8.
ЗАПОР на лек автомобил „БМВ 530 Д“ с рег.№ В 7334
ВМ, дата на първоначална регистрация 04.12.2009 г., рама №
WBASN61020C215466, двигател № *********, придобит с нотариален акт за замяна на
недвижим имот с движима вещ № 38, том I, рег.№ 1557, дело № 33 от 09.03.2017 г.
/Акт № 197, том XI, дело № 2318/2017 г. на СВ – Варна/. Автомобилът е
собственост на Р.О.А..
9.
ЗАПОР на разплащателна сметка в лева с IBAN ***, открита
на 26.05.2010 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Р.О.А., ЕГН **********,
до размера цената на иска, с изключение на сумите от трудово или друго
възнаграждение за труд, пенсия, чиито размери са под минималната работна
заплата, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, предвид
разпоредбите на чл. 446 и чл. 446а от ГПК;
10.
ЗАПОР на разплащателна сметка с IBAN ***, открита
на 13.04.2016 г. в „Първа инвестиционна банка“ АД, с титуляр Р.К.А., ЕГН **********,
до размера цената на иска, с изключение на сумите от трудово или друго
възнаграждение за труд, пенсия, чиито размери са под минималната работна
заплата, както и на помощи и обезщетения съгласно друг нормативен акт, предвид
разпоредбите на чл. 446 и чл. 446а от ГПК.
ОПРЕДЕЛЕЛЯ на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество тримесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от налагане на
обезпечителните мерки.
ДА СЕ ИДЗДАДАТ на молителя три отделни обезпечителни заповеди - една за съдебния изпълнител и две за
Службите по вписванията.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО
може да се обжалва с
частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок, който за молителя тече от връчване
на определението, а за ответниците по обезпечението – от датата на връчване на
съобщенията за наложените обезпечителни мерки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: