Присъда по дело №1132/2021 на Районен съд - Варна
| Номер на акта: | 19 |
| Дата: | 18 май 2021 г. (в сила от 2 юни 2021 г.) |
| Съдия: | Даниела Маринова Михайлова |
| Дело: | 20213110201132 |
| Тип на делото: | Наказателно дело от общ характер |
| Дата на образуване: | 18 март 2021 г. |
Съдържание на акта
Съдържание на мотивите
на Варненския Районен Съд.
ХХІІІ наказателен състав
Производството пред първо инстанционният съд е образувано по депозиран от
Районна Прокуратура-Варна обвинителен акт против П. Г. П.-ЕГН **********, от
гр.Варна, за престъпление от общ характер по чл.202 ал.2 вр. чл.201 вр. чл.26 ал.1
от НК, за това че в периода 04.03.2017г. - 27.11.2018г. включително, в гр.Варна, при
условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице по
смисъла на чл. 93, ал.1 б."б" от НК - „ касиер обменно гише" в „Блек сий капитал"
ЕООД - Варна ЕИК103095079, присвоил чужди пари в големи размери - 49 070, 35лв. и
108 440 евро с левова равностойност 210 961,70лв., общо 260 032,05лв. /двеста
шестдесет хиляди тридесет и два лева и пет стотинки/, собственост на „Блек сий
капитал" ООД - Варна с управител С.Д.И., връчени му в това качество и поверени му
да ги пази , както следва : на 04.03.2017г. – присвоил сума в размер на 400 лв., на
08.03.2017г. присвоил сума в размер на 500 лв., на 17.03.2017г. – присвоил сума в
размер на 500 лв., на 28.03.2017г. – присвоил сума в размер на 500 лв., на 02.04.2017г.
– присвоил сума в размер на 500 лв., на 06.04.2017г. – присвоил сума в размер на 500
лв., на 08.04.2017г. – присвоил сума в размер на 400 лв., на 12.04.2017г. – присвоил
сума в размер на 1000лв., на 13.04.2017г. – присвоил сума в размер на 1040 лв., на
25.04.2017г.- присвоил сума в размер на 620 лв., на 26.04.2017г. – присвоил сума в
размер на 1000 лв., на 28.04.2017г. – присвоил сума в размер на 800.35 лв., на
30.04.2017г. – присвоил сума в размер на 600 евро с левова равностойност 1164.34 лв.,
на 01.05.2017г. - присвоил сума в размер на 470 евро с левова равностойност 910.81
лв., на 09.05.2017г. - присвоил сума в размер на 1000 евро с левова равностойност
1946.48 лв., на 10.05.2017г. – присвоил сума в размер на 350 евро с левова
равностойност 679.37 лв., на 18.05.2017г. – присвоил сума в размер на 500 евро с
левова равностойност 974.27 лв., на 30.05.2017г. – присвоил сума в размер на 1000
евро с левова равностойност 1939.32 лв., на 30.05.2017г. - присвоил сума в размер на
1200 евро с левова равностойност 2327.19 лв., на 12.06.2017г. – присвоил сума в
размер на 1000 лв. и 1600 евро, с левова равностойност 3120лв., на 16.06.2017г. –
присвоил сума в размер на 2700 лв., на 21.06.2017г. – присвоил сума в размер на 1500
лв., на 23.06.2017г. – присвоил сума в размер на 4010 лв., на 18.07.2017г. - присвоил
сума в размер на 2500 евро с левова равностойност 4861.35 лв., на 20.07.2017г. –
присвоил сума в размер на 2500 лв., на 24.07.2017г. - присвоил сума в размер на 1000
евро с левова равностойност 1949.09 лв., на 28.07.2017г. - присвоил сума в размер на
1500 евро с левова равностойност 2927.82 лв., на 31.07.2017г. – присвоил сума в
размер на 1995 лв., на 01.08.2017г. – присвоил сума в размер на 1300 лв., на
16.08.2017г. – присвоил сума в размер на 2600 лв., на 17.08.2017г. - присвоил сума в
размер на 1150 евро с левова равностойност 2233.76 лв., на 22.08.2017г. – присвоил
сума в размер на 2500 лв., на 22.08.2017г. – присвоил сума в размер на 1500 лв., на
26.08.2017г. – присвоил сума в размер на 2015 лв., на 01.09.2017г. - присвоил сума в
размер на 1500 евро с левова равностойност 2896.88 лв., на 03.09.2017г. – присвоил
сума в размер на 2000лв., на 04.09.2017г. – присвоил сума в размер на 1000лв., на
09.09.2017г. – присвоил сума в размер на 1300 евро с левова равностойност 2527.98
1
лв., на 18.09.2017г. - присвоил сума в размер на 1000 евро с левова равностойност
1946.48 лв., на 26.09.2017г. - присвоил сума в размер на 1640 евро с левова
равностойност 3199.23 лв., на 27.09.2017г. - присвоил сума в размер на 1800 евро с
левова равностойност 3494.59 лв., на 02.10.2017г. – присвоил сума в размер на 3050
лв., на 03.10.2017г. – присвоил сума в размер на 1000 лв., на 10.10.2017г. - присвоил
сума в размер на 2000 евро с левова равностойност 4856.08 лв., на 12.10.2017г.
присвоил сума в размер на 2300 евро с левова равностойност 4484.63 лв., на
13.10.2017г. присвоил сума в размер на 2500 евро с левова равностойност 4856.08 лв.,
на 02.11.2017г. – присвоил сума в размер на 4400 лв., на 06.11.2017г. – присвоил сума в
размер на 2300 евро с левова равностойност 4480.03 лв., на 06.11.2017г. - присвоил
сума в размер на 1600 евро с левова равностойност 3112.24 лв., на 20.11.2017г. -
присвоил сума в размер на 1500 евро с левова равностойност 2910.03 лв., на
27.11.2017г. – присвоил сума в размер на 1490 лева, на 02.12.2017г. - присвоил сума в
размер на 1700 евро с левова равностойност 3309.92 лв., на 29.12.2017г. - присвоил
сума в размер на 1600 евро с левова равностойност 3120.50 лв., на 02.01.2018г. –
присвоил сума в размер на 2800 лв., на 06.01.2018г. - присвоил сума в размер на 2000
евро с левова равностойност 3899.52 лв., на 09.01.2018г. - присвоил сума в размер на
2100 евро с левова равностойност 4087.69 лв., на 10.01.2018г. - присвоил сума в размер
на 1600 евро с левова равностойност 3114 лв., на 13.01.2018г. – присвоил сума в размер
на 1500 евро с левова равностойност 2918.88 лв., на 15.01.2018г. - присвоил сума в
размер на 1500 евро с левова равностойност 2910.53 лв., на 19.01.2018г. – присвоил
сума в размер на 1950лв., на 22.01.2018г. - присвоил сума в размер на 1300 евро с
левова равностойност 2524.76 лв., на 24.02.2018г. - присвоил сума в размер на 1300
евро с левова равностойност 2524.34 лв., на 25.02.2018г. - присвоил сума в размер на
1700 евро с левова равностойност 3301.54 лв., на 26.02.2018г. - присвоил сума в размер
на 1600 евро с левова равностойност 3106.82 лв., на 14.03.2018г. - присвоил сума в
размер на 1500 евро с левова равностойност 2924.58 лв., на 07.04.2018г. - присвоил
сума в размер на 1800 евро с левова равностойност 3505.72 лв., на 09.04.2018г. -
присвоил сума в размер на 1500 евро с левова равностойност 2917.17 лв., на
11.04.2018г. - присвоил сума в размер на 900 евро с левова равностойност 1747.30 лв.,
на 12.04.2018г. - присвоил сума в размер на 1300 евро с левова равностойност 2533.40
лв., на 16.04.2018г. - присвоил сума в размер на 1450 евро с левова равностойност
2823.03 лв., на 17.04.2018г. - присвоил сума в размер на 850 евро с левова
равностойност 1650.11 лв., на 18.04.2018г. - присвоил сума в размер на 1050 евро с
левова равностойност 2041.71 лв., на 21.04.2018г. - присвоил сума в размер на 1000
евро с левова равностойност 1952.11 лв., на 28.04.2018г. - присвоил сума в размер на
500 евро с левова равностойност 968.33 лв., на 02.05.2018г. - присвоил сума в размер
на 1800 евро с левова равностойност 3494.23 лв., на 03.05.2018г. - присвоил сума в
размер на 1200 евро с левова равностойност 2340.22 лв., на 13.05.2018г. - присвоил
сума в размер на 1700 евро с левова равностойност 3300.11 лв., на 14.05.2018г. -
присвоил сума в размер на 900 евро с левова равностойност 1746.70 лв., на 22.05.2018г.
- присвоил сума в размер на 600 евро с левова равностойност 1166.54 лв., на
09.06.2018г. - присвоил сума в размер на 800 евро с левова равностойност 1560.62 лв.,
на 11.06.2018г. - присвоил сума в размер на 1500 евро с левова равностойност 2923.74
лв., на 18.06.2018г. - присвоил сума в размер на 1600 евро с левова равностойност
3112.78 лв., на 25.06.2018г. - присвоил сума в размер на 1800 евро с левова
равностойност 3510.05 лв., на 26.06.2018г. - присвоил сума в размер на 1000 евро с
2
левова равностойност 1946.11 лв., на 02.07.2018г. - присвоил сума в размер на 2200
евро с левова равностойност 4287.95 лв., на 09.07.2018г. - присвоил сума в размер на
1500 евро с левова равностойност 2914.61 лв., на 10.07.2018г. - присвоил сума в размер
на 800 евро с левова равностойност 1552.63 лв., на 14.07.2018г. - присвоил сума в
размер на 1300 евро с левова равностойност 2531.69 лв., на 25.07.2018г. - присвоил
сума в размер на 1300 евро с левова равностойност 2534.86 лв., на 31.07.2018г. -
присвоил сума в размер на 1100 евро с левова равностойност 2134.02 лв., на
05.08.2018г. - присвоил сума в размер на 1000 евро с левова равностойност 1946.28
лв., на 16.08.2018г. - присвоил сума в размер на 1600 евро с левова равностойност
3115.07 лв., на 19.08.2018г. - присвоил сума в размер на 1500 евро с левова
равностойност 2923.73 лв., на 27.08.2018г. - присвоил сума в размер на 2000 евро с
левова равностойност 3883.16 лв., на 28.08.2018г. - присвоил сума в размер на 2200
евро с левова равностойност 4287.84 лв., на 04.10.2018г. - присвоил сума в размер на
980 евро с левова равностойност 1902.28 лв., на 05.10.2018г. - присвоил сума в размер
на 1500 евро с левова равностойност 2923.61 лв., на 30.10.2018г. - присвоил сума в
размер на 2200 евро с левова равностойност 4288.77 лв., на 05.11.2018г. - присвоил
сума в размер на 1900 евро с левова равностойност 3691.13 лв., на 15.11.2018г. -
присвоил сума в размер на 2200 евро с левова равностойност 4286.96 лв., на
22.11.2018г. - присвоил сума в размер на 1900 евро с левова равностойност 3704.07 лв.,
на 24.11.2018г. - присвоил сума в размер на 2300 евро с левова равностойност 4465.50
лв., на 26.11.2018г. - присвоил сума в размер на 1900 евро с левова равностойност
3688.91 лв. и на 27.11.2018г. - присвоил сума в размер на 2100 евро с левова
равностойност 4076.14 лв.
В настоящото наказателно производство бе приет за съвместно разглеждане
предявения от процесуалният представител на « Блек Сий Капитал» ЕООД
граждански иск против подс. П. в размер на 260 032,05лв. , в едно със законната
лихва от датата на извършване на деянието до окончателното изплащане на сумата,
представляващи претърпени в резултат на деянието имуществени вреди, и съответното
ощетеното юридическо лице бе конституирано като граждански ищец.
Производството по делото се проведе при условията и реда на глава 27 от НПК,
като по искане на подсъдимият бе проведено съкратено съдебно следствие. Същият,
при условията на чл.371 т.2 от НПК призна изцяло фактите , изложени в
обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласи да не се събират
доказателства за тези факти.Съдът намери , че направените самопризнания се
подкрепят от събраните в досъдебното производство доказателства, поради което не бе
проведен разпит на свидетелите и вещите лица и не се събираха доказателства за
фактите , изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.
Участващият в производството представител на ВРП поддържа възведеното
против подс. П. обвинение като счита, че същото е доказано както от обективна, така
и от субективна страна със събраните в хода на съдебното следствие безпротиворечиви
и категорични доказателства. По отношение на вида и размера на наказанието,
прокурорът пледира на подсъдимия да бъде определено наказание от 4 години
„Лишаване от свобода“, което да бъде намалено с една трета на основание чл.58 „а“
ал.1 от НК и да му бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 2
години и 8 месеца, изтърпяването на което да бъде отложено с изпитателен срок от 4
години. Представителят на ВРП изразява становище, че гражданският иск е
3
основателен и доказан до размера, посочен в обвинителния акт, поради което и
пледира да бъде уважен. Прокурорът пледира още на подсъдимия да се възложат
направените по делото разноски.
Процесуалният представител на „ Блек Сий Капитал“ ЕООД се присъединява към
становището на представителя на ВРП относно доказаността на възведеното против
подс. П. обвинение и пледира предявеният граждански иск да бъде уважен изцяло,
доколкото размерът му е безспорно установен от изготвените входа на делото
счетоводни експертизи.Адв.Б.Ж. прави искане и за присъждане на направените по
делото разноски за адвокатско възнаграждение.
Подс. П.П. участва в производството лично и с надлежно упълномощен
процесуален представител. По време на досъдебното производство той е признал за
авторството на деянието , като е дал макар и неподробни обяснения. В хода на
съкратеното съдебно следствие прави самопризнания , като признава изцяло
фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.С последната си
дума изразява съжаление за извършеното , заявява, че е разбрал, че постъпва
неправилно и за това сам е признал за деянието си на работодателя си, както и че е
имал намерение да постигнат споразумение за изплащане на присвоената от него
сума.Подс.П. моли за справедливо наказание.
Процесуалният представител на подс. П. - адв. А.А. , се присъединява към
изразените становища на прокурора и адв.Б.Ж. относно авторството на деянието и
неговата доказаност. Той изтъква добрите характеристични данни на подс.П., а именно
че сам е съобщил за стореното на работодателя си, че не е осъждан, че извършеното от
него не би се повторило и др.Поради това и пледира да му бъде наложено наказание в
минималния предвиден от закона размер, изтърпяването на което да бъде отложено с
подходящ изпитателен срок. Адв.А. изразява становище, че и гражданския иск следва
да бъде уважен в предявения размер.
След преценка на събраните по делото релевантни гласни и писмени
доказателства по отделно и в тяхната съвкупност,съдът приема за установено от
фактическа страна следното:
Подс.П.П. бил назначен с трудов договор № 60 / 09.03.2016г. на длъжност „
касиер обменно гише“ във валутно бюро, намиращо се в гр.Варна, бул. "Осми
приморски полк" № 67-69, стопанисвано от „Блек Сий Капитал" ООД .Към него
момент управители на дружеството били св..С.Д.И. и И.Х., като от 04.02.2019г.
управляващ и представляващ дружеството бил само св. С.И.. Предметът на дейност на
дружеството включвал сделки с ценни книжа за собствена или чужда сметка и
посредничество за сключване на такива сделки, сделки с чуждестранни средства за
плащане, парично брокерство и др. На същата длъжност в бюрото, на 17.05.2016г.,
била назначена св. Д. П.а. Скоро след като започнали работа, обв.П. и свидетелката се
сближили , а впоследствие заживели на съпружески начала.
Дружеството развивало своята дейност в обменното бюро , където имало
паричен салон.В него имало обособени две каси, на които работили съответно двама
служители на смяна. Освен обмяна на валута, по силата на сключен договор между
„Кеш експрес сървис " ЕООД -гр.София като главен агент и „Блек Сий Капитал" ООД -
гр. Варна като подагент, това валутно бюро извършвало и парични преводи чрез
4
системата „Western Union". Съобразно длъжността която заемал, подс. П. имал
задължение да извършва обмен на национална и чуждестранна валута и парични
преводи чрез тази , както и да осчетоводява всички извършени от него касови
операции във фирмената счетоводно операционна система. Освен това, съгласно
длъжностната си характеристика, имал и задължението да съхранява и пази всички
поверени му парични наличности, като носел пълната имуществена отговорност за
настъпили вреди от изразходвани парични средства срещу неоформени или липсващи
първични документи и за несъответствия в касовите наличности.Всеки един от
касиерите, работещи във валутното бюро разполагал със собствени идентификационни
кодове за вход в две операционни системи. Кодът/операторски номер/ и паролата за
достъп в глобалната програма на „Western Union" се предоставял от Финансова къща
„Кеш експрес сървис "ЕООД, а кодът за достъп в операционната счетоводна програма
се предоставял от „Блек Сий Капитал" ООД, по- конкретно от св.Я. А. , който бил
главен валутен касиер и отговорник за всички обменни операции във финансовата
къща. Св. А. изготвял работните графици по смени , които били първа, втора, трета,
нощна, за всеки месец с конкретни имена на оператори.
За изплащане на суми, чрез системата на „Western Union", касиерът въвеждал в
системата предоставения от клиента десет цифрен код и установявал дали има такъв
превод в системата, след което удостоверявал самоличността на
получателя.Информацията за извършеното плащане автоматично се разпечатвала на
хартиен носител в два екземпляра. Тъй като счетоводната програма не била
предвидена за работа със системата на „Western Union", при изплащане на сума по
паричен превод, касиерът извършил плащането , се регистрирал с персоналния си код
в счетоводната програма и изготвял разходен касов ордер в счетоводната система с
вписан размер на изплатената сума и имената на получателя на латиница, като
постъпилата информация автоматично се осчетоводявала. Разходният касов ордер
също се разпечатвал на хартиен носител в два екземпляра, подписвал се от касиера и
клиента, като единият екземпляр се прикрепял към бланката за превода, разпечатана от
системата на „Western Union". Ордерът и бланката се съхранявали в архив на
дружеството за срок от пет години. По този начин в счетоводната програма се
осчетоводявали както валутните сделки, така и паричните преводи. Това позволявало
касиерът да издаде разходен касов ордер, без да е извършил реален превод. След като
приключила смяната, касиерът разпечатвал от счетоводната програма дневното
движение на всички сделки, включително приходните и разходните касови ордери.
На 19.04.2016 г. на подс.П. бил предоставен операторски номер за достъп в
системата на „Western Union" ЕРЗ, като в периода 28.03.2018 г. - 12.06.2018 г. му бил
предоставен номер TZ7, а от 12.06.2018 г. до 04.12.2018 г., отново номер ЕРЗ. На
06.07.2016 г. на св. П.а също бил предоставен операторски номер BV4, който бил
използван до прекратяване на трудовото й правоотношение на 02.05.2018 г.
В началото на 2017 г., подс. П. забелязал, че контролът в обменното бюро е
занижен и паричните суми по преводите, изплатени чрез системата „Western Union", не
били засичани със сумите за изплатени преводи от касата на дружеството, отразени в
разходните касови ордери. Подс.П. решил да се възползва от това и да присвои
служебни пари от касата. За целта през м.март, същата година подс.П. започнал да
прибира парични суми за себе си от касовата наличност. За да прикрие злоупотребите
5
се регистрирал с персоналния си код на оператор ЕРЗ или TZ7 , в зависимост от
периода. Подс.П. ползвал и кода за достъп BV4, предоставен му от св. П.а в системата
на „Western Union" , с който изготвял разходен касов ордер в счетоводната система на
дружеството с вписан размер на изплатената сума /в лева или евро, и имената на
фиктивен получател физическо лице на латиница, като постъпилата информация
автоматично се осчетоводявала. Разходният касов ордер също се разпечатвал на
хартиен носител в два екземпляра, които подс. П. подписвал от името на касиера и
„клиента", без тези сделки да са реално осъществени или пък дублирал предходна
реална сделка .Така подсъдимият неоторизирано извеждал сумата с основание
изплащане на суми, чрез системата на „ Western Union" и я присвоявал, като
регистрирал в счетоводната програма разходен касов ордер за съответната сума. Всеки
РКО съдържал автоматично изписани реквизити - час и минути на издаване и се
отразявал в Регистрационен опис за тази дата в „Блек Сий Капитал" ЕООД - гр. Варна.
По описания начин, в периода 04.03.2017 г. - 27.11.2018 г., подс. П. присвоявал
периодично парични средства в лева и евро.
На 04.03.2017г. подсъдимият присвоил сума в размер на 400лв., от касата на
„Блек Сий Капитал" ЕООД , като съставил неистински частен документ РКО №
31514, който регистрирал в счетоводната програма за съответната сума и който
използвал като доказателство, че е възникнало договорно правоотношение, с
основание превод от „Western Union" по което била изплатена тази сума. На
08.03.2017г, по същият начин, чрез съставяне на неистински РКО 55030 , подс.П.
присвоил сума в размер на 500лв. от касата на „Блек Сий Капитал" ЕООД . На
17.03.2017г. подсъдимият присвоил сума в размер на 500лв. от касата на дружеството,
като съставил неистински частен документ РКО №55190, който регистрирал в
счетоводната програма за съответната сума и го е употребил пред „Блек Сий Капитал"
ЕООД , като доказателство , че е възникнало договорно правоотношение, по което
била изплатена посочената сума. На 28.03.2017г. подс.П. присвоил сума в размер на
500лв. от касата на дружеството, като съставил неистински частен документ РКО
№55351, , а на 02.04.2017г.- присвоил сума в размер на 500лв. , за което съставил
неистински частен документ РКО №55462. На 06.04.2017г. подсъдимият присвоил
сума отново в размер на 500лв. , като съставил неистински частен документ РКО
№55579. На 08.04.2017г. той присвоил сумата от 400лв. от дружеството, съставил
неистински частен документ РКО №31951. На 12.04.2017г. подс.П. присвоил сумата от
1000лв. от касата на „Блек Сий Капитал" ЕООД , като съставил неистински частен
документ РКО №55759. На 13.04.2017г. , като съставил неистински частен документ
РКО №55793, той присвоил сумата от 1040лв. На 25.04.2017г., по идентичен начин,
като съставил неистински частен документ РКО №32059, подс.П. присвоил сумата от
620лв. На 26.04.2017г. той присвоил сума в размер на 1000лв. от касата на
дружеството, като съставил неистински частен документ РКО №56077. На
28.04.2017г. подс.П. присвоил 800,35 лв. , като в същият ден, в 12: 23ч. била
извършена реална сделка за тази сума , за което бил съставен РКО 56111. Малко по-
късно подс.П. съставил РКО 56112, с който неоторизирано извел от касата същата сума
от 800,35лв., която присвоил.На 30.04.2017г. той присвоил 600 евро с левова
равностойност 1164,34лв. , като съставил неистински частен документ РКО №32098.На
01.05.2017г. подс.П. присвоил 470 евро с левова равностойност 910,81лв. от касата на
6
дружеството, като съставил неистински частен документ РКО №56198 . На
09.05.2017г. той присвоил сума в размер на 1000 евро с левова равностойност
1946,48лв. , като съставил неистински частен документ РКО №56397. На 10.05.2017г.
подс.П. присвоил сума в размер на 350 евро с левова равностойност 679,37лв. , като
съставил неистински частен документ РКО №56420. На 18.05.2017г. той присвоил
сума в размер на 500евро с левова равностойност 974,27лв., като за прикриване на това
съставил неистински частен документ РКО №56598. На 30.05.2017г. подс.П.
присвоил сума в размер на 1000 евро с левова равностойност 1939,32лв. и 1200 евро с
левова равностойност 2327,19лв, като съставил неистински частни документи РКО
№56817 и РКО №56811. По идентичен начин на 12.06.2017г. той присвоил 1000лв. и
1600евро, с левова равностойност 3120,16лв. , като съставил неистински частен
документ РКО №57137 , а на 16.06.2017г. , като съставил неистински частен документ
РКО №57245, присвоил сумата от 2 700лв. На 21.06.2017г. и 23.06.2017г. подс.П.
направил същото, като присвоил 1500лв. и 4 010лв. от касата на дружеството,
съставяйки неистински РКО №57356 и РКО №57389. По идентичен начин
подсъдимият действал и през м.юли, като на 18.07.2017г., 20.07.2017г., 24.07.2017г.,
28.07.2017г. и 31.07.2017г., съставяйки неистински касови ордери №57918, №57975,
№58042, РКО 58114 и РКО №58161, присвоил съответното сумите от 2500 евро с
левова равностойност 4861,35лв. , 2500лв. , 1000 евро с левова равностойност
1949,09лв. , 1500 евро с левова равностойност 2927,82лв. и 1995лв. На 01.08.2017г.,
16.08.2017г., 17.08.2017г., 22.08.2017г. и на 26.08.2017г., подс.П. присвоил съответно
сумите от 1 300лв., 2 600лв., 1150 евро с левова равностойност 2233,76лв., 2 500лв.,
1 500лв. и 2 015лв., като съставил неистински касови ордери РКО №58198, РКО
№58546, РКО №58556, РКО №58641, РКО №58649 и РКО №33315. Действията на
подс.П. продължили и през м. септември, като на 01.09.2017г., 03.09.2017г.,
04.09.2017г., 09.09.2017г., 18.09.2017г., 26.09.2017г. и 27.09.2017г., като съставил
неистински касови ордери №58847, РКО №58904, РКО №59414, РКО №59031, РКО
№59221, №59392 и РКО №59411, той присвоил от касата на дружеството 1500евро с
левова равностойност 2896,88лв. , 2000лв. , , 1000лв. , 1300евро с левова
равностойност 2527, 98лв. , 1000 евро с левова равностойност 1946,48лв. , 1640 евро с
левова равностойност 3199,23лв и 1800 евро с левова равностойност 3494,59лв. На
02.10.2017г., 03.10.2017г., 10.10.2017г., 12.10.2017г., и 13.10.2017г. подс.П. присвоил
сумите от 3 050лв., 1 000лв., 2000евро с левова равностойност 3897, 30лв., 2300евро с
левова равностойност 4484,63лв. и 2500евро с левова равностойност 4856,08лв, като
съставил неистински документи- РКО №59499, РКО №59521, РКО №59617, РКО
№59646 и РКО №59660 . През м.ноември 2017г. , а именно на 02.11.2017г.,двукратно
на 06.11.2017г., на 20.11.2017г. и на 27.11.2017г. подс. П. присвоил съответно сумата
от 4 400лв., 2300евро с левова равностойност 4480, 03лв., 1600евро с левова
равностойност 3112,24лв., 1500евро с левова равностойност 2910,03лв.и 1490 лева,
като за да прикрие действията си съставил неистински РКО №59990, РКО №60057 ,
РКО №60061, РКО №60282 и РКО №60416 . Такива действия подсъдимият
осъществил и на 02.12.2017г. и на 29.12.2017г., когато съставяйки неистински РКО
№60494 и РКО №60926, присвоил от касата на дружеството 1700 евро с левова
равностойност 3309,92лв. и 1600евро с левова равностойност 3120,50лв.
Подсъдимият продължил да извършва присвоителни действия и през 2018г. Така
на 02.01.2018г., 06.01.2018г., 09.01.2018г., 10.01.2018г., 13.01.2018г., 15.01.2018г.,
7
19.01.2018г. и 22.01.2018г., той съставил неистински РКО №60996, РКО №61053, РКО
№61091, РКО №61104, РКО №61151, РКО №61194, РКО №61272 и РКО №61306, които
, както преди, регистрирал в счетоводната програма на дружеството, въвеждайки
съответното сума , за да докаже , че е имало възникнало договорно отношение за
изплащане на тази сума.По този начин подс.П. присвоил сумите от 2800лв. , ,
2000евро с левова равностойност 3899,52лв. , 2100евро с левова равностойност
4087,69лв. , 1600евро с левова равностойност 3114лв. , 1500евро с левова
равностойност 2918,88лв. , 1500евро с левова равностойност 2910,53лв. , 1950лв. и
1300евро с левова равностойност 2524,76лв.
По идентичен начин подс.П. съставил неистински касови ордери №61895,
№61925 и на 24.02.2018г., 25.02.2018г. и на 26.02.2018г., като ги използвал и присвоил
от касата на дружеството съответно 1300евро с левова равностойност 2524,34лв. ,
1700евро с левова равностойност 3301,54лв. и 1600евро с левова равностойност
3106,82лв. Така постъпил и на 14.03.2018г. , когато присвоил сума в размер на
1500евро с левова равностойност 2924,58лв. собственост на „Блек Сий Капитал" ООД
, като съставил неистински частен документ РКО №62154, който регистрирал в
счетоводната програма.
Активни действия по присвояване на парични суми подсъдимият осъществил и
през м.април на 2018г.На 07.04.2018г. той присвоил сума в размер на 1800 евро с
левова равностойност 3505,72лв. , като съставил неистински частен документ РКО
№62501.Сума в размер на 1500евро с левова равностойност 2917,17лв. подс.П.
присвоил и на 09.04.2018г., като съставил неистински частен документ РКО №62519.
На 11.04.2018г., 12.04.2018г., 16.04.2018г.,17.04.2018г., 18.04.2018г., 21.04.2018г. и на
28.04.2018г. той присвоил 900евро с левова равностойност 1747,30лв., 1300евро с
левова равностойност 2533,40лв., 1450 евро с левова равностойност 2823,03лв., 850
евро с левова равностойност 1650,11лв., 1050евро с левова равностойност 2041,71лв.,
1000 евро с левова равностойност 1952,11лв. и 500евро с левова равностойност
968,33лв., като съставил неистински РКО №62561, РКО №62572, РКО №62634,
РКО №62657, ,РКО №62676, ,РКО №62709 и РКО №62828, които регистрирал в
счетоводната програма на дружеството.
Действията на подс.П. продължили и през м.май 2018г. На 02.05.2018г.,
03.05.2018г., 13.05.2018г., 14.05.2018г. и 22.05.2018г. той съставил неистински ордери с
№ 62872, №62895, РКО №63026, РКО №63046 и РКО №63161 и използвайки ги,
присвоил от касата на дружеството съответно 1800евро с левова равностойност
3494,23лв. , 1200евро с левова равностойност 2340,22лв. , 1700евро с левова
равностойност 3300,11лв. , 900евро с левова равностойност 1746,70лв. и 600 евро с
левова равностойност 1166,54лв.
На 09.06.2018г., 11.06.2018г., 18.06.2018г., 25.06.2018г. и 26.06.2018г . подс.П.
присвоил 800евро с левова равностойност 1560,62лв, 1500евро с левова равностойност
2923,74лв., 1 600 евро с левова равностойност 3112,78лв., 1800евро с левова
равностойност 3510,05лв. и 1000 евро с левова равностойност 1946,11лв., като
съставил неистински РКО №63352 , РКО №63360, РКО №63445, РКО №63540 и
РКО №63554.
8
Действията на подс.П. продължили и през м.юли 2018г., като 02.07.2018г.,
09.07.2018г., 10.07.2018г., 14.07.2018г., 25.07.2018г. и 31.07.2018г. съставил неистински
РКО №63612, РКО №63687, РКО №63706, РКО №63769, РКО №63906 и РКО №63990 е
чрез регистрацията им счетоводната програма взел от касата на дружеството 2200евро
с левова равностойност 4287,95лв. , 1500евро с левова равностойност 2914,61лв. ,
800евро с левова равностойност 1552,63лв. , 1300евро с левова равностойност
2531,69лв. , 1300евро с левова равностойност 2534,86лв. и 1 100 с левова
равностойност 2134,02лв.
По идентичен начин подс.П. на 05.08.2018г. , 16.08.2018г., 19.08.20218г.,
19.08.2018г., 27.08.2018г. и 28.08.2018г., присвоил 1 000евро с левова равностойност
1946,28лв., 1600евро с левова равностойност 3115,07лв, 1500евро с левова
равностойност 2923,73лв, 2000евро с левова равностойност 3883,16лв., 2000евро с
левова равностойност 3883,16лв. и 2200евро с левова равностойност 4287,84лв., като
съставил неистински РКО №64060 , РКО №64214, РКО №64261 , РКО №64365 и
РКО №64377.
През м.октомври 2018г., а именно на 04.10.2018г., 05.10.2018г. и 30.10.2018г.,
подсъдимият за пореден път съставил неистински РКО №64910, РКО №64921 и РКО
№65254, които като регистрирал в счетоводната програма на дружеството, присвоил
980евро с левова равностойност 1902,28лв. 1500евро с левова равностойност
2923,61лв. и 2200евро с левова равностойност 4288,77лв.
Последните присвоителни действия подс.П. реализирал през м.ноември 2018г.
На 05.11.2018г. , 15.11.2018г., 22.11.2018г., 24.11.2018г., 26.11.2018г. и 27.11.2018г. той
взел от касата на дружеството 1900евро с левова равностойност 3691,13лв, 2200евро с
левова равностойност 4286,96лв., 1900евро с левова равностойност 3704,07лв,
2300евро с левова равностойност 4465,50лв. , 1900евро с левова равностойност
3688,91лв. и 2100евро с левова равностойност 4076,14лв., като за целта съставил
неистински РКО №65348, РКО №65477, РКО №65569, РКО №65601 , РКО
№65628 и РКО №65640.
През целият инкриминиран период подс.П., след като съставял неистински
разходни касови ордери, ги регистрирал в счетоводната програма на дружеството за
съответната сума, като по този начин придавал вид, че е възникнало договорно
правоотношение, на основание на което е била изплатена посочената сума.В
действителност, във всички случаи, подсъдимият вземал отразените в програмата суми
за себе си. За осъществяване на действията си той използвал предоставените му лично
на него кодове, както и кодовете, предоставени на св.П.а. Присвоените парични
средства подс.П. използвал за да погасява дългове от хазарт, да дава на заем на
различни лица и за лични нужди.Той разбирал, че това което прави е нередно и взел
решение да разкаже за извършеното на работодателя си. В край на м.ноември 2018г.
св.Я. А., извършил текуща ревизия и установил липса на пари от касата, на която
работел подс.П.. В проведен по този повод разговор, подсъдимият разказал за
извършеното от него.В последствие предоставил и саморъчни обяснения , в които
конкретизирал на коя дата колко пари е присвоил и за какво ги е
използвал.Първоначално св.Светослав И. не повярвал на заявеното от подсъдимия,
както и за размера на присвоената сума, за която П. посочил, че е около 270 000лв. –
9
300 000лв. След това обаче, след извършени детайлни проверки, обясненията на
подсъдимия се потвърдили. Той помолил да му бъде дадена възможност да изплати на
дружеството присвоената сума за срок от 10 години , като било подписано
споразумение в тази насока.
Междувременно жалба за случилото се била депозирана и пред органите на
МВР, като било образувано настоящото производство. В хода на разследването била
назначена и изготвена съдебно-счетоводна експертиза, чието заключение като
обективно, компетентно и пълно и неоспорено от страните, съдът кредитира. От него се
установява, че присвоените от подс.П. парични средства за целия инкриминиран
период са в размер на 49 070.35 лв. и 108 440.00 евро , или общо 260 032.50 лв.При
изготвяне на заключението вещото лице посочило, че левовата равностойност на
сумите в евро е различна, доколкото дружеството е ползвало променливи търговски
курсове, а не фиксирания валутен курс на БНБ.В хода на разследването е била
направена и съпоставка между представените от страна на дружеството графици за
работни смени и издадените РКО, при която е било установено, че неистинските
касови ордери са били съставяни именно от подс.П..
След установяване на размера на присвоената сума, досъдебното производство
било изпратено по компетентност на ВОП.С постановление от 20.03.2020г. на АП-
Варна делото било върнато във ВРП с указание, че това е компетентната прокуратура,
която следва да проведе разследването, доколкото е било прието, че единствено
стойността на присвоените пари не е достатъчно случаят да бъде квалифициран като
особено тежък.
Подс. П. Г. П. е роден на 11.10.1991г. в гр.Видин, живее в гр.Варна, български
гражданин, не женен, с висше образование, работи.Към настоящия момент той не е
осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност.
Горната фактическа обстановка, принципно безспорна между страните, съдът
прие за установена въз основа на гласните доказателства по делото- самопризнанията
на подс. П.П., които са доказателствено обосновани от писмените доказателства по
досъдебно производство № 44 /2018г. на ОСлО при ОП – Варна , инкорпорирани по
реда на чл.283 от НПК- докладни записки , протоколи за разпит на свидетели и
обвиняем, счетоводни документи, разходни касови ордери, извлечения от счетоводната
програма на дружеството и извлечения от системата на „Western Union", заключение
на съдебно-счетоводна експертиза, справки за съдимост и други, които са
последователни, безпротиворечиви, взаимно обвързани и допълващи се и анализирани
в съвкупност не налагат различни изводи.
При така установената по делото фактическа обстановка,съдът прави следните
правни изводи:
Подс. П. Г. П. е осъществил от обективна и субективна страна състава на
престъпление по чл.202 ал.2 т.1 вр. чл.201 вр. чл.26 ал.1 от НК , тъй като в периода
04.03.2017г. - 27.11.2018г. включително, в гр.Варна, при условията на продължавано
престъпление, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, ал.1, б."б" от
НК - „ касиер обменно гише" в „Блек сий капитал" ЕООД - Варна ЕИК103095079,
присвоил чужди пари в големи размери - 49 070, 35лв. и 108 440 евро с левова
10
равностойност 210 961,70лв., общо 260 032,05лв. /двеста шестдесет хиляди тридесет и
два лева и пет стотинки/, собственост на „Блек сий капитал" ЕООД - Варна с управител
С.Д.И., връчени му в това качество и поверени му да ги пази.
От обективна страна изпълнителното деяние е осъществено от подсъдимия
чрез действия – изготвял е неистински разходни касови ордери за неосъществени
разплащания в системата на „Western Union", които пък е регистрирал в счетоводната
система на дружеството и е вземал от касата съответните суми. С оглед на безспорно
установеното по делото, че подс. П. е работел по силата на сключен трудов договор
на длъжност « касиер обменно бюро» в « Блек Сий Капитал» ЕООД, съдът намира
за безспорно установено, че същият е притежавал качеството на «длъжностно
лице».Подсъдимият е бил назначен с трудов договор срещу заплащане да изпълнява
работа, свързана с управление на чуждо имущество в юридическо лице – « Блек Сий
Капитал» ЕООД, т.е. същият е била длъжностно лице по смисъла на чл.93 т.1 б.»б» от
НК. Именно поради това свое качество подс. П. е имал възможност да състави
неистинските документи и да присвои описаните в тях парични суми.В следствие на
акта на фактическо разпореждане от страна на подсъдимия вредоносният резултат е
настъпил и престъплението е довършено.
Съобразно доказателствата по делото съдът намира за доказан
квалифициращият елемент по смисъла на чл.202 ал.2 т.1 от НК, тъй като присвоената
от подс.П. сума е в размер на 260 032,05лв. и надвишава над 140 пъти размера на
минималната работна заплата за страната.
Квалифициращият елемент по смисъла на чл.26 ал.1 от НК се с обуславя от
факта, че подс.П. е осъществил последователни деяния, осъществяващи поотделно
един състав на престъпление по чл.201 от НК, извършени през непродължителен
период от време , при една и съща фактическа обстановка и при еднородност на
вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна
продължение на предшестващите.
От субективна страна деянието е осъществено от подсъдимия при форма на
вината пряк умисъл, тъй като безспорно е съзнавал, че парите са чужда собственост,
че са се намирали в негово владение поради това , че е изпълнявал трудови функции
на « касиер валутно бюро» в дружеството, и е целял чрез тяхното присвояване да
получи имотна облага, като е съзнавал, че това действие е извън кръга на
предоставените му правомощия.
При горните констатации, и тъй като прие, че възведеното против подсъдимата
обвинение е доказано по несъмнен начин по см.чл.303 ал.2 от НК със събраните в
съдебното производство доказателства, съдът призна П. Г. П. за виновен в
извършването на престъплението по чл.202 ал.2 т.1 чл.201 вр. чл.26 ал.1 от НК.
При индивидуализацията на наказанието съдът съобрази следното:
Отегчаващи отговорността на подс.П. обстоятелства съдът не констатира.
Същевременно като смекчаващи отговорността му обстоятелства съдът възприема
чистото му съдебно минало , оказаното в хода на разследването съдействие,
включително и обстоятелството, че лично е разкрил и разяснил пред работодателя си
извършените от него действия и размера на присвоените суми.Като такова
обстоятелство съдът преценява и изразеното искрено съжаление от подс.П. в
11
последната му дума. Поради това, като съобрази общата стойност на присвоените
парични средства, съдът намира, че смекчаващите отговорността на подс. П.
обстоятелства не са нито изключителни, нито многобройни, поради което и най-
лекото предвидено в закона наказание да е несъразмерно тежко. С оглед на това, като
взе предвид високата степен на обществена опасност на деянието , всички
обстоятелства, свързани с неговото извършване , и ниската степен на обществена
опасност на П., съдът определи наказание на подсъдимия при условията на чл.54 от
НК от 3 години „лишаване от свобода” , в минималния предвиден в закона размер.
След определяне на това наказание като размер, съобразно нормата на чл.58”а” ал.1 от
НК съдът намали същото с една трета и наложи на подс. П. да изтърпи наказание от
2 години „Лишаване от свобода”. Съдът намира, че това наказание е съответно на
извършеното деяние и на личността на подсъдимия.
При преценка на начина на неговото изтърпяване, съдът съобрази, че не е налице
законова пречка по смисъла на чл.66 ал.1 от НК, доколкото подсъдимия не е бил
осъждан за извършени престъпления от общ характер . Поради това и като прецени, че
за неговото поправяне не е необходимо да изтърпи наложеното наказание, съдът го
отложи с изпитателен срок от 4 години на основание чл.66 ал.1 от НК.
Като причини за осъществяване на деянието съдът възприе незачитане на
установения в Р.България правов ред и чуждата собственост.
По отношение на предявения граждански иск:
След като взе предвид произнасянето си с наказателната част на присъдата , и
съобрази законния принцип ,че гражданската отговорност следва деликтната , както и с
оглед събраните в хода на съдебното дирене доказателства, съдът прецени , че
предявеният от гр. ищец „Блек Сий Капитал“ ЕООД граждански иск против
подсъдимия за обещетяване на претърпените имуществени вреди е основателен и
доказан до размер от 260 032,05лв., колкото е стойността на присвоените парични
средства. Поради това и с оглед направените искания, съдът осъди подс. П. да
заплати на гр. ищец тази сума в едно със законната лихва от 27.11.2018г. до
окончателното изплащане на сумата.
В хипотезата на чл.189 ал.3 от НПК съдът осъди подс. П. да заплати
направените по делото разноски в размер на 2 996, 80лв. в полза на ОД на МВР-Варна,
10 401лв. в полза на ВРС, представляващи държавна такса върху размера на уважения
граждански иск и сумата от 6 730лв., , представляващи направени от „ Блек Сий
Капитал“ ЕООД разноски за адвокатско възнаграждение.
Мотивиран от горното,съдът постанови присъдата си.
12