Производството е по чл. 19 ЗОПДИППД във връзка с чл. 62, ал. 6, т. 4 ЗКИ. В искането се твърди, че Териториална дирекция гр. Пловдив на Комисията за установяване на имущество придобито по престъпна дейност след уведомление по Параграф 5, ал. 1ПРЗ за ЗОПДИППД е образувана проверка на лицата – Асен Митков Димитров, ЕГН – **********, преписка № 2998/2008 г. и Станимира Асенова Демерджиева, ЕГН – **********, преписка № 2312/2008 г., с оглед установяване имущество на значителна стойност по смисъла на чл. 3, ал. 1, вр. с Параграф 1, т. 2 ДР на ЗОПДИППД. Твърди се също така, че съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1, т. 7 ЗОПДИППД предмет на проверката производството по този закон е имуществото, правното основание за придобиването му и неговата стойност, трансформацията на същото, доходите и разходите на проверяваното лице, платените публични задължения и други обстоятелства, имащи значение за изясняване произхода на имуществото и начина на придобиването му от проверяваното лице, членовете на неговото семейство и техните деца. С писмо изх. № 17-769/13.01.2009 г. Първа инвестиционна банка АД – ЦУ-София уведомява, че лицето Митко Асенов Димитров, ЕГН – **********, /син на проверяваното лице Асен Димитров/, има разплащателна сметка BG 55FIV915010ВGNOHIPL открита на 13.06.2006 г. с издадена дебитна карта. С писмо изх. № ЕД 14301-16 от 13.01.2009 г. SG “Сосиете Женерал Експресбанк” АД – ЦУ гр. Варна уведомява, че лицата 1. Румяна Емилова Кичукова, ЕГН – ********** /дъщеря на проверяваното лице Станимира Демерджиева/ има следните сметки – спестовна сметка в лева - № IBAN BG 18TT BB 94001520005485 действаща; разплащателна сметка в лева – ********** - закрита и разплащателна сметка в лева – ********** – закрита. 2. Цветана Емилова Букова, ЕГН – ********** /дъщеря на проверяваното лице Станимира Демерджиева/ има следните сметки – спестовна сметка в лева - № IBAN BG 03TT BB 94001520004882 – действаща; разплащателна сметка в лева - № ********** – закрита; сключени два договора за потребителски кредит. Предвид на гореизложеното на основание чл. 19 от ЗОПДИППД, вр. с чл. 62, ал. 6, т. 4 ЗКИ молят да се постанови разкриване на сведенията за операциите и наличностите по сметките на горепосочените лица от които да се види началните салда, движението, трайните салда и основанието за извършване на банкови операции в следните банки: “Сосиете Женерал Експресбанк” АД – ЦУ гр. Варна; Първа инвестиционна банка АД – ЦУ гр. София. Съдът след като прецени изложеното в искането и приложените по делото доказателства прие за установено следното: Видно от справка за съдимост за лицето Асен Митков Димитров с присъда № 174/3.11.2004 г. на РС-Златоград, в сила на 10.03.2006 г. е осъден за извършено престъпление и на основание чл. 280, ал. 2, т.3, вр. с чл. 280, ал. 1, вр. с чл. 18, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 НК, вр. с чл. 55 НК му е наложено наказание “лишаване от свобода” за срок от дванадесет месеца и “глоба” 1000.00 лв., като на основание чл. 66, ал. 1 НК е отложено изтърпяването на наложеното наказание “лишаване от свобода” за срок от три години. Видно от справка за съдимост за лицето Станимира Асенова Демерджиева със споразумение № 37/23.02.2006 г. на РС-Златоград, в сила на 23.02.2006 г. за извършено престъпление по чл. 205, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 201, вр. с чл. 26, ал. 1 НК, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б” НК й е наложено наказание “пробация” – “зад. регистрация по настоящ адрес” за срок от шест месеца; “зад. периодични срещи с пробационен служител” за срок от шест месеца; “безвъзмезден труд в полза на обществото” 100 часа за срок от една година. От приложените справки за Асен Митков Димитров се установява, че негов наследник е Митко Асенов Димитров с постоянен адрес гр. Златоград, обл. Смолян. От справката за Станимира Асенова Демерджиева се установява, че Румяна Емилова Кичукова с постоянен адрес гр. Златоград, обл. Смолян и Цветана Емилова Букова с постоянен адрес гр. Златоград, обл. Смолян са дъщери на същата. Приложени са и писмо № 07769/13.01.2009 г., от което е видно, че Митко Асенов Димитров – син на Асен Димитров, има сметка в Първа инвестиционна банка, открита на 13.06.2006 г. с № BG55FINB915010BGN0HIPB, а от писмо изх. № 14301-16/13.01.2009 г. се установява, че дъщерите на Станимира Демерджиева – Румяна Емилова Кичукова има разкрита спестовна сметка в лева № IBAN BG 18TTBB94001520005485 – действаща, и две разплащателни сметки в лева – закрити; Цветана Емилова Букова има спестовна сметка в лева № IBAN BG 03TTBB 94001520004882 – действаща, 1 разплащателна сметка закрита и сключени два договора за потребителски кредит. От приложените доказателства по делото и изложеното в искането не се установяват конкретно, че са налице основанията на чл. 3, ал. 1, вр. с Параграф 1, т. 2 ДР на ЗОПДИППД за образуване на производство срещу Асен Митков Димитров за придобито имущество на значителна стойност, придобито от престъпна дейност. Асен Митков Димитров е осъден на основание чл. 280, ал. 2, т. 3, вр. с чл. 280, ал. 1, вр. с 18, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 НК, вр. с чл. 55 НК, които не са фиксирани в чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗОПДИППД. Вярно е, че съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1-7 ЗОПДИППД предмет на проверката в това производство е имуществото, правното му основание за придобиване и неговата стойност, трансформацията на същото, доходите и разходите на проверяваното лице, платените публични задължения и други обстоятелства, имащи значение за изясняване произхода на имуществото и начина на придобиването му от проверяваното лице, както и членовете на неговото семейство и трети лица. В чл. 3, ал. 1 и 2 подробно са изяснени основанията за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, което не се установи в това производство по отношение на Асен Митков Димитров. Разкриването на банкова тайна е сериозно ограничение правата на гражданите ползващи кредитните институции и запазване в тайна на фактите и обстоятелствата, засягащи на личностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката. Именно затова съгласно чл. 62, ал. 7 ЗКИ районния съдия се произнася по искането по ал. 6 от същия член с мотивирано решение, в закрито заседание, като определя периода за който се отнася сведението по ал. 1 и решението не подлежи на обжалване, т.е. съдът следва мотивирано да изясни допускането на разкриване на банкова тайна или недопускане. В случая съдът намира, че не се установи по един безспорен и категоричен начин, че са налице основанията на чл. 19 ЗОПДИППД, вр. с чл. 62, ал. 6, т. 4 ЗКИ, за допускане разкриване на сведение за операциите и наличностите по сметките на Митко Асенов Димитров от гр. Златоград, от които да се види наличните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банкови операции в банка "Експресбанк" АД - ЦУ гр. Варна. Съдът намира, че не са налице основанията посочени в разпоредбата на чл. 3,ал. 1, вр. с параграф 1, т. 2 ДР на ЗОПДИППД. Липсва мотивирано искане и законова предпоставка за разкриване на исканата информация. Относно искането за разкриване на сведение за операциите по наличните сметка на лицата Румяна Емилова Кичукова и Цветана Емилова Букова от гр. Златоград, съдът намира, че са налице конкретни и основателни данни от закона за извършване разследване и установяване стойността на произхода на средства, притежавани от лицата Румяна Емилова Кичукова и Цветана Емилова Букова. В комисията е събрана информация за налични съществуващи банкови сметки на лицата, като сведението за операциите на наличностите по сметките от които да се видят наличните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции, представляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 ЗКИ. Налице са законовите основания на чл. 3, ал. 1, вр. с параграф 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД, поради което исканото разрешение в тази част ще следва да бъде дадено. Водим от гореизложеното, съдът
Р Е Ш И :
ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, вр. с чл. 19 ЗОПДИППД разкриване на сведение за операциите и наличностите по сметките от които да са видни наличните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции на сметки и депозити от откриването му до настоящия момент на лицета Румяна Емилова Кичукова, с ЕГН – ********** от гр. Златоград и Цветана Емилова Букова, ЕГН – ********** от гр. Златоград, в "Сосиете Женерал Експресбанк” АД – ЦУ гр. Варна. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за разкриване на сведение за операциите и наличностите по сметките от които да са видни наличните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции на сметки и депозити на лицето Митко Асенов Димитров, с ЕГН - ********** от гр. Златоград, в "Първа инвестиционна банка" АД ЦУ гр. София, като неоснователно и недоказано. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
С Ъ Д И Я : |