Р
Е Ш Е
Н И Е
|
№ ……….. |
26.06.2019 г. |
гр. Плевен |
|
|
|
|
В ИМЕТО НА НАРОДА
|
ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪЖЕН |
СЪД търговски
състав, |
|
на двадесет
и шести юни две хиляди и деветнадесета
година, |
|
в закрито съдебно заседание, в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА САХАТЧИЕВА
СЕКРЕТАР:
като разгледа докладваното от съдията
САХАТЧИЕВА
Т.Д. № 117 по описа за 2019 година, за да се произнесе,взе предвид
следното:
Производството
е по реда на чл.25 и сл. от ЗТРРЮЛНЦ.
Постъпила
е жалба от „Г.М.“ООД, гр.Ч.бряг, Пл.област,ЕИК***,чрез пълномощника адв.К.К. ***
против постановения отказ №20190522123620
от 28.05.2019г. на длъжностното лице по регистрация при АВ към МП гр.София, с
който е отказано вписването на обстоятелства по чл.63,ал.4 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари /ЗМИП/ по партидата на дружеството по заявление вх.№20190522123620/22.05.2019г.,а
именно:вписване на действителните собственици на учредените на територията на
РБ юридически лица и други правни
образувания,с изключение на едноличните търговци по пар.2 от ДР на ЗМИП,ако
същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по
партидите им.
В жалбата се излагат доводи, че отказът е
незаконосъобразен. Твърди се,че в Декларацията по чл.63 от ЗМИП,подписана от
представляващите дружеството,правата на действителните собственици са описани
по същия начин,по който са заявени в ТР. Обхвата на проверката в охранителното
производство се ограничава до проверка дали съществува заявеното за вписване обстоятелство и
съответствието му със закона,което се установява от представената нотариално
заверена Декларация по чл.63 от ЗМИП,в която е декларирано,че действителните
собственици притежават косвено достатъчен процент от дяловете на дружеството, приложена
е и декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и другите
изискуеми документи.Отчетена е дефиницията на пар.2 от ДР на ЗМИП за
действителни собственици.
Моли Окръжния съд да постанови решение по
реда на чл.25 от ЗТРРЮЛНЦ, с което да отмени отказа на длъжностното лице по
регистрацията и даде задължителни указания на Агенцията по вписванията да
извърши исканото вписване.
Жалбата е подадена в срок чрез
Агенцията по вписванията, като
последната е изпратила на ПлОС по компетентност същата,както и постановения
отказ №20190522123620 от 28.05.2019г. , ведно с подаденото заявление и приложенията
към него.
Окръжният съд като прецени доводите,
изложени в жалбата и доказателствата по делото, намира за установено следното:
ЖАЛБАТА Е НЕОСНОВАТЕЛНА И СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОСТАВЕНА БЕЗ
УВАЖЕНИЕ като бъде потвърден обжалвания отказ по реда на чл.24 от ЗТРРЮЛНЦ.
Характерът на производството по
обжалване на постановените откази от длъжностните лица по регистрация към АВ е
контролно-отменителен и съдът следва да извърши проверка дали правилно и
законосъобразно съответното длъжностно лице е приело,че липсват предпоставките
за извършване на исканото вписване,заличаване или обявяване съгласно чл.21 от
ЗТР.
За да постанови обжалвания
отказ,длъжностното лице по регистрация е приело,че в представените документи
не са формулирани точно притежаваните от
действителните собственици права по чл.63,ал.5,т.1 от ЗМИП.
Съгласно чл.61,ал.1 от ЗМИП учредените на
територията на РБ ЮЛ и др.правни образувания и физическите лица за контакт по
чл.63,ал.4,т.3 от закона,са длъжни да получават,да разполагат и да предоставят
в определените по закон случаи подходяща,точна и актуалноа информация относно
ФЛ,които са техни действителни собственици,включително с ПОДРОБНИ ДАННИ ОТНОСНО
ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ТЯХ ПРАВА.Съгласно чл.63,ал.1 информацията и данните по
чл.61,ал.1 от ЗМИП се вписват по партидите на учредените на територията на РБ ЮЛ и др.правни
образувания в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ и Законът за регистър БУЛСТАТ.В съответния
регистър се вписват посочените данни съгл.ал.4 на чл.63 от ЗМИП с
декларация,чиято форма и съдържание се определят от правилника за прилагане на
закона.Съгласно ал.5 на чл.63 от ЗМИП учредените на територията на РБ ЮЛ и
др.правни образувания,с изключение на ЕТ,са длъжни да заявят за вписване
съгл.ал.1 действителните си собственици по пар.2 от ДР на закона,ако същите не
са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите
им.Пар.2 от ДР на ЗМИП дава дефиниция на „действителен собственик“,които лица
по тази дефиниция следва да отговарят най-малко на някое от посочените в
пар.2,ал.1 условия,измежду които е и притежаването на акционерно или дялово
участие най-малко 25 на сто от ЮЛ или
друго правно образувание.
От представената нотариално заверена
Декларация по чл.63,ал.4 от ЗМИП,в която е декларирано,че действителните
собственици „притежават косвено достатъчен процент от дяловете на дружеството“,не
може да бъде установено дали посочените лица в декларацията отговарят на
дефиницията на „действителен собственик“ по смисъла на пар.2,ал.1 от ДР на
закона.
Предвид
изложеното и при извършената проверка от окръжния съд за правилност и законосъобразност
на обжалвания отказ като цяло, липсват предпоставките за извършване на исканото
вписване с оглед изискванията на ЗТРРЮЛНЦ.
Следва да бъде потвърден постановеният отказ
на длъжностното лице по регистрация при Агенция по вписванията.
Водим
от горното, съдът
Р Е
Ш И:
ПОТВЪРЖДАВА на основание чл.25 ЗТРРЮЛНЦ
постановеният отказ №20190522123620 от 28.05.2019г. на длъжностното
лице по регистрация при Агенция по вписванията към МП гр.София, с който е
отказано вписването на обстоятелства по чл.63,ал.4 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари по партидата на „Г.М.“ООД, гр.Ч.бряг, Пл.област, ЕИК***, по
заявление вх.№20190522123620/ 22.05.2019г.,а именно:вписване на действителните
собственици на учредените на територията на РБ юридически лица и други
правни образувания,с изключение на
едноличните търговци по пар.2 от ДР,ако същите не са вписани като съдружници
или еднолични собственици на капитала по партидите им.
РЕШЕНИЕТО
подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр.Велико Търново в 7-мо дневен срок
от съобщението му.
СЪДИЯ В
ОКРЪЖЕН СЪД :