Р Е
Ш Е Н И Е
№………./…………07.2019г., гр.Варна
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, търговско отделение, в закрито съдебно заседание, проведено на двадесет и
пети юли през две хиляди и деветнадесета година, в състав:
СЪДИЯ: ПЛАМЕН АТАНАСОВ
като
разгледа докладваното от съдията
търговско
дело №1059 по описа за 2019г.,
за да се
произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.25 от Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
Образувано е по жалба на
“Консорциум Марина Балчик“ АД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр.Варна, к.к.“Св.св.Константин и Елена“, административна сграда,
представлявано от Росен Христов Бонев, действащ чрез адв.К.
Ж., със служебен адрес: гр.В., бул.“Г. К.“ №**, вх.*, ет.*,
ап.*, против Отказ с рег.№20190527105532-3/19.06.2019г. на длъжностно лице по
регистрация при Агенция по вписванията, постановен
по Заявление с вх.№20190527105532
за вписване на действителни
собственици по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/.
В жалбата се
навеждат твърдения за неправилност и незаконосъобразност
на обжалваният отказ. Жалбоподателя сочи, че
задължението за вписване на действителните собственици по партидата на
дружеството е възникнало на основание чл.63, ал.5 от ЗМИП. Сочи, че акционери в
“Консорциум Марина Балчик“ АД са две юридически лица-“Свети Свети Константин и
Елена Холдинг“ АД, което притежава 65 % от капитала и “Би Ар Мениджмънт“ ООД,
което притежава 35 % от капитала. Сочи, че “Свети Свети
Константин и Елена Холдинг“ АД е публично дружество, чийто акции се търгуват на
регулиран пазар, поради което е налице изключението по § 2, ал.1, т.1 от ЗМИП.
Поддържа, че наличието на въпросното изключение, води до неприложимост на хипотезата
на § 2, ал.5 от ЗМИП. Поддържа още, че систематическото тълкуване на § 2,
съответно мястото на ал.5 от цитираната по-горе норма, налага извода, че последната
алинея, следва да се приложи, ако не е налице нито една от хипотезите на § 2,
ал.1. Твърди, че в случая е налице хипотезата на § 2, ал.1, т.1 от ЗМИП, защото
65 % от капитала на “Консорциум Марина Балчик“ АД се притежава от публично
дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което е видно от
вписването в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел по партидата на “Свети Свети Константин и Елена
Холдинг“ АД. Сочи, че заявяването за вписване обстоятелства, по което е
постановен атакувания отказ, е мотивирано от опасността от санкции по реда на
ЗМИП и поради липса на ясни и конкретни указания и тълкуване по прилагането на
ЗМИП и по-конкретно по прилагането на изключенията, касаещи публичните
дружества. Поддържа, че в настоящия случай не съществува съмнение или неяснота,
относно това кой е действителен собственик, тъй като по партидата на акционера
“Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД е налице
изрично вписване, че дружеството е публично, както и че по отношение на
дружеството са налице обстоятелствата по § 2, ал.1, т.1 от ЗМИП. Моли се за
отмяна на обжалваният отказ и даване на указания за висване
на заявените обстоятелства.
След преценка на
събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа и
правна страна следното:
Жалбата е
депозирана в срока по чл.25, ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ от легитимирани лица-заявители,
поради което е процесуално допустима.
С Отказ с
рег.№20190527105532-3/19.06.2019г. длъжностното лице при АВ е отказало на
заявителя “Консорциум Марина Балчик“ АД, с ЕИК *********, по Заявление Б7 с
вх.№20190527105532, вписване на действителни
собственици на дружеството на основание Закона за мерките срещу изпирането на
пари. В мотивите към отказа е посочено, че със заявлението не са заявени за
вписване лицата-действителни собственици, определени по критериите на § 2 от
ЗМИП. Посочено е още, че съгласно чл.59, ал.1 вр. с §
2, ал.1 и ал.5 от ДР на ЗМИП и приложимите образци на декларации, действителните
собственици на търговски дружества винаги са физически лица. Ето защо е прието,
че посочването на “Свети Свети Константин и Елена
Холдинг“ АД за действителен собственик на дружеството заявител, не
удовлетворява нормативните изисквания, респективно е постановен атакувания
отказ.
Съобразно
разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ длъжностното лице по регистрацията
проверява дали е подадено заявление за исканото вписване, заличаване или
обявяване при спазване на предвидените за това форма и ред, дали заявеното
обстоятелство подлежи на вписване и не е вписано, или представеният акт подлежи
на обявяване и не е обявен в търговския регистър, дали заявлението изхожда от оправомощено лице, дали към заявлението са приложени всички
документи съгласно изискванията на закона, съответно подлежащият на обявяване
акт, съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му
със закона съобразно представените документи, съответно дали подлежащият на
обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона, дали е
представена декларация по чл.13, ал.4 от ЗТРРЮЛНЦ, дали друго лице няма права
върху фирмата и тя отговаря на изискванията на чл.7, ал.2 ТЗ /при първоначално
вписване или промяна на фирмата/ и платена ли е дължимата държавна такса.
От представената по делото
преписка по Заявление с вх.№20190527105532, се установява, че заявителят е
представил необходимите доказателства за извършване на поисканото вписване на
действителни собственици на дружество по смисъла на чл.63, ал.1 вр. чл.61, ал.1 от ЗИМП, в това число и документите, с
които са изпълнени указанията дадени от длъжностното лице по регистрацията.
По същество спора
се свежда до тълкуването, съответно до приложимостта на § 2, ал.1-ал.5 от ДР на
ЗМИП. Съгласно § 2, ал.1, т.1 от ДР на ЗМИП “действителен собственик“ на
корпоративно юридическо лице, е физическо лице, което в крайна сметка притежава
или контролира юридическото лице и което пряко или косвено притежава достатъчен
процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице,
включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол
чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се
търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване
в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни
стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на
собствеността. В конкретния случай видно от данните по делото е, че “Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД е собственик на 65 %
от капитала на акционерното дружество-заявител, съответно първото дружество е
лицето, което контролира второто, тъй като притежава достатъчен процент от
акциите му. Наред с това видно от вписването в ТР по партидата на “Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД е, че въпросното дружество е публично по смисъла на ЗППЦК, т.е. дружество, чиито акции се търгуват на
регулиран пазар, който факт се потвърждава и от общо
достъпната и актуална информация от сайта на Българската фондова борса. В този
смисъл е налице изключението по § 2, ал.1, т.1 от ДР на ЗМИП, което дерогира приложеното на останалите разпоредби на цитираната
правна норма, респективно въпросното дружество, а не конкретни физически лица,
следва да се впише като действителен собственик на дружеството заявител.
За пълнота следва да се отбележи,
че аналогичен подход са предприели длъжностните лица при АВ, при вписванията на
действителните собственици на множество други дружества контролирани от “Свети Свети Константин и Елена Холдинг“АД /пр. “Тиона“ ЕООД, с ЕИК, *********, “Астера
I“ ЕАД, с ЕИК ********* и др./
В заключение съдът намира, че са налице законовите
предпоставки за извършване на исканото вписване, респективно че атакувания
отказ, е незаконосъобразен и следва да бъде отменен, като на основание чл.25, ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ на Агенция по вписванията следва да бъдат дадени
задължителни указания за извършване на исканото заличаване.
Воден от гореизложеното, съдът
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ Отказ с
рег.№20190527105532-3 от 19.06.2019г.
на длъжностно
лице по регистрация при Агенция по вписванията, за обявяване в Търговския регистър по партидата на “Консорциум Марина Балчик“ АД, с ЕИК *********, със
седалище и адрес на управление: гр.Варна, к.к.“Св.св.Константин и Елена“,
административна сграда, представлявано от Росен Христов Бонев, постановен по Заявление с вх.№20190527105532 за
вписване на обстоятелствата по партидата на
дружеството.
УКАЗВА на Агенцията по
вписванията, Търговски регистър да извърши вписване на заявеното със Заявление с вх.№20190527105532 искане за вписване на действителни
собственици по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се изпрати на Агенция по
Вписванията.
СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: