№260022
Силистра, 30.05.2023г.
В И М Е Т О
Н А Н А Р О Д А
Силистренският окръжен съд,
гражданско отделение, в открито заседание на шестнадесети май през две хиляди
двадесет и трета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОБРИНКА СТОЕВА
при секретаря Ели Николова, като
разгледа докладваното от съдия
Стоева гр. д. № 387 по описа за
2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявен
е иск с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, като ищецът Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
/КПКОНПИ/ моли да се постанови решение, с което да се отнемане в полза на
държавата следното имущество на стойност 180 561 лв.:
На основание чл. 151 във вр, чл. 142, ал. 2. т. 1 във вр, с чл, 141 от
ЗНКОНПИ от Б.С.А., с цена на иска 175 561 лв.:
- сумата в размер на 151
лв., представляваща внесените парични средства за погасяване на кредит по
разплащателна сметка в лева BG37 BPBI 7921 1043 6573 02 в „Юробанк България”
АД, с титуляр Б.С.А., за която не е установен законен източник.
- сумата в размер на 175 410 лв.,
представляваща размера на присвоените парични средства от проверяваното лице и
извлечената от него имотна облага по ДП №161/2018 г. на НСлС.
На основание чл. 151. във вр. с чл. 144. във вр. с чл. 142. ал. 2. т. 2.
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Н.Ц.А., с цена на иска 5 000 лв.:
- сумата в размер на 5 000
лв. представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка
„Ауди“, модел „А 6“, per, № СС1275МС, дата на първа регистрация 13.05.1998 г„
непреобразувана в друго имущество, за която не е установен законен източник
Ищецът твърди, че с Решение № 573/17.03.2020 г. на КПКОНПИ е образувано
производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито
имущество въз основа на постъпило в ТД Варна уведомление от Районна прокуратура
- Кубрат с вх. № УВКПКОНПИ- И 76/05.10.2018 г. за привличане в качеството на
обвиняем по ДП № 290 3M-335/2017 г. по описа на РУ на МВР-Кубрат, пр. пр. №
731/2017 г. по описа на Районна прокуратура Кубрат, на лицето Б.С.А. за това,
че в периода от 25.10.2017 г. до 21.11.2017 г. в гр. София и с. Равно, обл.
Разград, действайки в условията на опасен рецидив и продължавано престъпление,
след предварителен сговор с Петър Игнатов Искров от с. Нова Черна, обл.
Силистра, с цел да набави за себе си и за Петър Игнатов Искров имотна облага е
направил опит да възбуди и поддържал:
- у Людмил Нарцисов Леков от
гр. София - представител на „Олива“ АД гр. Кнежа, заблуждение, като се
представил, че е лицето Рейхан Хюсеинов Фейзулов от с. Равно, обл. Разград -
упълномощен представител на ЕТ „Шампион“ - с. Равно, обл. Разград и ще сключат
сделка за покупко-продажба на 300 тона слънчоглед реколта 2017 г. на цена за
тон 565 лв., или всичко на обща стойност 169 500 лв., и с това да причини
имотна вреда в размер на 169 500 лв. на „Олива“ АД гр. Кнежа, с представител
Людмил Нарцисов Леков от гр. София;
- у Рейхан Хюсеинов Фейзулов
от с. Равно, обл. Разград в качеството му на упълномощен представител на фирма
ЕТ „Шампион“ с. Равно, обл. Разград, като се представил за представител на фирма „Боноил“ ООД гр. Ямбол, с цел
закупуване на селскостопанска продукция - 1 000 тона слънчогледово семе,
реколта 2017 г., на по-висока пазарна цена от 600 лв. за тон слънчогледово
семе, и с това да причини имотна вреда в размер на 600 000 лв. на ЕТ „Шампион“ с.
Равно, обл. Разград, с упълномощен представител Рейхан Хюсеинов Фейзулов от с.
Равно, обл. Разград, като общият размер на имотната вреда възлиза на 769 500
лв. - особено големи размери, представляваща особено тежък случай, като
деянието е извършено от две лица, сговорили се предварително за нейното
извършване, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца
причини - престъпление по чл. 211, предл. 1 и предл. 2, във вр, с чл. 210, ал.
1, т. 2, във вр. с чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал, 1, б. „а“ и б. „б“,
във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК, което престъпление
попада в обхвата на чл. 108, ал, 1, т. 10 от ЗПКОНПИ. Съгласно сключеното
споразумение с Районна прокуратура - Кубрат, Б.С.А. се признава за виновен в
извършване на описаното по-горе престъпление, като се съгласява, на основание
чл. 211, предл. 1, във вр. с чл. 210, ал. 1, т. 2, във вр. с чл, 209, ал. 1,
във вр. с чл. 29, ал. 1,6. „а“ и б. „б“, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл.
18, ал. 1 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, да му бъде
наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години и шест месеца,
ефективно при общ режим.
Твърди се, че с Протокол № ТД04 ВА/УВ-14401/18.10.2018 г. е образувана
проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на лицето Б.С.А.,
започнала на 18.10.2018 г. за период от
18.10.2008 г. до 18.10.2018г., като с Решение № 2418/16.10.2019 г. на
КПКОНПИ, срокът на образуваната проверка е удължен до шест месеца.
Твърди се, че проверявани лица по ЗПКОНПИ са, освен Б.С.А., така и
съпругата му Юлфет Федаил А., ЕГН **********, и дъщеря му Н.Ц.А., ЕГН **********,
за периода от 18.10.2008 г. до 30.01.2009 г. – навършване на пълнолетие, като е
установено несъответствие между имущество и нетния доход в размер на 243 418,49
лв., което като надвишаващо 150 000 лева за целия проверяван период, се явява
значително по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на
ЗПКОНПИ.
Твърди, че са налице всички предпоставки, визирани в чл. 141 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 2 ЗПКОНПИ за предявяване и уважаване на иска.
Претендира се присъждане на деловодни разноски.
Ответникът Б.С.А. не депозира писмен отговор.
Ответницата Н.Ц.А. депозира писмен отговор, с който оспорва изготвения от
Комисията анализ относно паричния поток през проверявания период – приходи,
разходи и оценка на недвижими имоти. Оспорва и оценката на лекия автомобил
„Ауди“, като твърди, че още при дарението му той е бил сериозно амортизиран.
Моли да бъдат отхвърлени предявените искове.Претендира присъждане на деловодни
разноски.
Силистренски окръжен съд, след запознаване с предявените искове и
приетите доказателства, намира за установено следното:
Предявени са претенции с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, като
ищецът Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество /КПКОНПИ/ моли да се постанови решение, с което да се
отнеме от ответниците в полза на държавата подробно посоченото имущество на обща
стойност 180 561 лв.
Не се спори по делото, а и от доказателствата е видно, че съгласно
сключено споразумение с Районна прокуратура - Кубрат, Б.С.А. е признат за
виновен в извършване на престъпление по чл. 211, предл. 1 и предл. 2, във вр, с
чл. 210, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 209, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал, 1, б. „а“
и б. „б“, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК, което
престъпление попада в обхвата на чл. 108, ал, 1, т. 10 от ЗПКОНПИ
Не се спори също, че с Протокол ЖГД04 ВА/УВ-14401/18.10.2018 г. е
образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото
на Б.С.А., с период на проверката от 18.10.2008 г. до 18.10.2018г., удължен с Решение
№ 2418/16.10.2019 г. на КПКОНПИ до шест месеца, и проверявани лица по ЗПКОНПИ
освен Б. и съпругата му Юлфет Федаил А.,
както и дъщеря му Н.Ц.А. за периода
18.10.2008 г. - 30.01.2009 г. – при непълнолетие.
При анализа за определяне на значително несъответствие за целия
проверяван период на доходите на тези лица ищецът е установил несъответствие в
размер над 150 000 лв., а именно в размер на 243 418,49 лв., а съгласно
заключението по назначената ССЕ то възлиза на 244 838,67 лв., което се
явява значително по смисъла на чл. 107, ал.2 във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.
В случая се претендира отнемане от Б.С.А. сума в размер на 151 лв.,
представляваща внесени парични средства за погасяване на кредит по
разплащателна сметка в лева BG37 BPBI 7921 1043 6573 02 в „Юробанк България”
АД, с титуляр Б.С.А., за която не е установен законен източник, сума в размер на 175 410 лв., представляваща
размера на присвоените парични средства от Б.А. и извлечената от него имотна
облага по ДП №161/2018 г. на НСлС, както и на осн. чл. 142, ал.2,т.3 от Закона
отнемане от Н.Ц.А. на сумата в размер на
5 000 лв. представляваща пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „Ауди“,
модел „А 6“, peг, № СС1275МС, дата на първа регистрация 13.05.1998 г.,
непреобразувана в друго имущество, за която не е установен законен източник.
Съгласно ТР № 4 от 18.05.2023 год. ОСГК на ВКС не подлежи на отнемане в
полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен
законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или
липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства
за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в
края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго
имущество.
С определението по чл. 140 ГПК съдът изрично е указал на ищеца тежестта
да докаже, че претендираното за отнемане
имущество е налично в притежание на ответниците. Такива доказателства по делото
обаче липсват. Липсват и доказателства, установяващи преобразуването на
средствата в друго имущество.
Не могат да бъдат предмет на отнемане, парични средства, преминали през
банковите сметки на лицето или през неговото имущество, но неналични към датата
на предявяване на иска по чл.153 ЗПКОНПИ, тъй като законът не предвижда такава
възможност. На практика предмет на отнемане може да бъде само имущество, което
е налично в патримониума на лицето или е в собственост на лицата по чл.143,
чл.144, чл. 145 и чл.146 от ЗПКОНПИ, а само в случаите, когато с него е
сключена възмездна разпоредителна сделка с трето добросъвестно лице, поради
която сделка отнемането е невъзможно, се присъжда паричната равностойност. В
случаите, когато чрез получените парични средства, които не са налични към
момента на предявяване на иска по чл.153 ЗПКОНПИ, са придобити имущества, на
отнемане подлежат тези имущества, но настоящият казус не е такъв.
Не на последно място следва да се отбележи и обстоятелството, че при
изготвяне на съдебно-икономическата експертиза ВЛ не е съобразило, че не
представляват „имущество“ по смисъла на §1 т.4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват
при определяне размера на несъответствието съобразно нормата на §1 т.3 от ДР на
ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен
източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго
имущество, за което не е установен законен източник на средства за
придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края
на проверявания период. В този смисъл не може да се приеме, че е доказано и несъответствие
между имуществото и нетния доход на проверяваното лице, който да надвишава 150
000 лв. за целия проверяван период.
Всичко изложено до тук води до извод за недоказаност на предявените
искове и тяхното отхвърляне.
С оглед изхода на правния спор, ответниците не дължат разноски, а ищецът
следва да бъде осъден да заплати на Н.Ц.А. направените от нея деловодни разноски,
възлизащи на 1 000 лв. – заплатен адвокатски хонорар на адв. П.. На осн.
чл. 157 ЗПКОНПИ същият следва да заплати и ДТ по производството в размер на 7 222.44
лв.
Водим от горното, СОС
Р Е
Ш И :
ОТХВЪРЛЯ предявените искове от Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобито имущество гр. София за отнемане в полза на държавата следното
имущество на обща стойност 180 561 лв.:
От Б.С.А. сумата в размер на 151 лв., представляваща внесените парични
средства за погасяване на кредит по разплащателна сметка в лева BG37 BPBI 7921
1043 6573 02 в „Юробанк България” АД, с титуляр Б.С.А., за която не е установен
законен източник, както и сумата в размер на 175 410 лв., представляваща
размера на присвоените парични средства от проверяваното лице и извлечената от
него имотна облага по ДП №161/2018 г. на НСлС.
От Н.Ц.А. сумата в размер на 5 000 лв., представляваща пазарната стойност
на отчуждения лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“, peг. № СС1275МС, непреобразувана
в друго имущество, за която не е установен законен източник.
ОСЪЖДА Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество гр. София, БУЛСТАТ *********, да заплати на Н.Ц.А.
***, с ЕГН **********, сумата от 1 000 /хиляда лева/ - разноски по делото.
ОСЪЖДА Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
гр. София, БУЛСТАТ *********, да заплати по сметка на Силистренски окръжен съд
държавна такса в размер на 7 222.44 лв. /седем хиляди двеста двадесет и два лева и 44
ст./ лв.
Решението подлежи на обжалване пред ВнАС в двуседмичен срок от връчването
му на страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: