Решение по дело №513/2019 на Окръжен съд - Шумен

Р Е Ш Е Н И Е

№ 260023

Гр.Шумен, 28 Юли 2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският окръжен съд, в открито заседание на двадесет и осми юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: М. Маринов

при секретаря Т. Кавърджикова, като разгледа докладваното от съдията гр.д.№513/2019г. по описа на ШОС, за да се произнесе, съобрази следното:

Предявена е искова претенция с правно основание чл.153, ал.1 от ЗПКОНПИ вр. с §5, ал.2 от ПЗР на ЗПКОНПИ.

В исковата си молба до съда ищеца Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, предявява претенция за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество срещу Е. Д.Д. /сега Е.Д.Д./***. Ищецът излага, че с решение №2189/18.09.2019г. на КПКОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД - Варна уведомление от Районна прокуратура Благоевград, че по ДП №63/2017г. по описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр.Благоевград, ответницата била привлечена като обвиняем за извършено престъпление по чл.159а, ал.2, т.6 вр. ал.1, пр.3 и пр.4 от НК, престъпление, попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.5 от ЗПКОНПИ. От писмо вх. № ТД04ВА/УВ-11238/13.08.2019 г. на Районен съд – Благоевград се установявало, че с Определение № 2909 от 26.03.2019 г. на РС – Благоевград е одобрено постигнатото между Районна прокуратура – Благоевград и лицето Е. Д.Д. Споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 1556/2018 г. по описа на БлРС. По силата на постигнатото и одобрено Споразумение, Е. Д.Д. се признава за виновна по описаните в Обвинителния акт престъпления, като приема да й бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 6 месеца, което на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален общ режим, както и на основание чл. 23, ал. 3 от НК да се присъединят изцяло договорените наказания „глоба“ към така определеното общо наказание в общ размер на 90 000 лв.

С Протокол № ТД04ВА/УВ–3942/21.03.2018 г. била образувана проверка за установяване наличието на значително несъответствие в имуществото на Д.. В хода на проверката и извършените справки било установено гражданското и състояние и семейното положение, участието на ответника в търговски дружества, придобитите през проверявания период 10 години назад преди началото на проверката, а именно от 21.03.2008 г. до 21.03.2018 г., недвижими имоти и МПС, данъчно-осигурителна информация за лицето, наличности и движения по банкови сметки, необходима издръжка на семейството, задгранични пътувания, платени публични задължения. От същите и направените анализи се установявало, че за процесния период било установено общо несъответствие по смисъла на ЗПКОНПИ/отм./ в размер на 2066887,28 лева.

Сочи, че предмет на отнемане в исковото производство следва да бъде имущество на стойност 1980014,89 лева, тъй като било налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ. Налице били предпоставките, визирани в чл. 141, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 151 от ЗПКОНПИ. Предвид изложеното, моли да бъде постановено решение, с което да бъде отнето от Д., в полза на държавата, имущество на обща стойност 1980014,89 лева, които съобразно претендираното основание са посочени по следния начин:

- На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ - сумата в размер на 14 803,46 евро и 2 326,20 лв. на обща левова равностойност 31 279,25 лв., представляваща намерените и иззети парични средства.

- На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ - сумата в размер на 13 105 евро с левова равностойност 25 631,15 лв., представляваща стойността на паричния превод, с който е закупено право на ползване на недвижимия имот от Е. Д. и респективно на собственост в полза на сина й Р.М., а именно: МАГАЗИН № 5А по нотариален акт на партерния етаж на сградата, броено от запад на изток, в южното крило на пасажа на „Базара“, представляващ източната реално обособена част от бивш магазин № 5, съставляващ самостоятелен обект в сграда с предназначение – за търговска дейност с идентификатор № 68134.101.97.2.105, със застроена площ 7,38 кв.м., при съседи на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор 68134.101.97.2.1 и самостоятелен обект с идентификатор 68134.101.97.2.15, под обекта: няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.101.97.2.9, заедно с прилежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ в сутерена, находящо се под магазина, представляващо източната половина от бившето мазе към магазин № 5, при съседи: мазе на магазин № 6, „Ловно-рибарски съюз“, коридор на пасажа и мазе към магазин № 5Б, както и ½ от 3,5/419 идеални части от общите части на сградата и правото на собственост върху дворното място, в което е построена сградата, съставляващо урегулиран поземлен имот с идентификатор 68134.101.97, с площ от 428 кв.м., при съседи: поземлен имот с идентификатор 68134.101.96, поземлен имот с идентификатор 68134.101.91, поземлен имот с идентификатор 68134.101.90, поземлен имот с идентификатор 68134.101.89, 68134.101.98, 68134.101.104, стар идентификатор – поземлен имот 4 от квартал 392 по плана на град С.... Недвижимият имот бил придобит на 19.04.2011 г. с нотариален акт за учредяване право на ползване и продажба на недвижим имот № 47, том I, рег. № 894, дело № 42 от 2011 г. на нотариус с рег. № 077 в Нотариалната камара, вписан в Служба по вписвания гр. София под Акт № 21, том XXXVII, дело № 7854/2011 г., вх. рег. № 15071 от 19.04.2011 г. и е отчужден на 29.04.2014 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 31, том I-А, рег. № 6342, дело № 25 от 29.04.2014 г., вписан в Служба по вписвания гр. София под Акт № 188, том 47, дело № 15702, вх. рег. № 20115 от 29.04.2014 г.

- сумата в размер на 11 372,76 лв., представляваща непреобразуваната част от получени средства по разплащателна сметка в лева № 12650171, открита на 24.08.2006 г., в „Банка ДСК“ ЕАД, във ФЦ Калоян, РЦ София Запад, с титуляр Е. Д.Д., след приспадане на разход за заплащане на битови услуги.

- сумата в размер на 975,50 лв., представляваща непреобразуваната част от получен входящ превод от друга сметка на проверяваното лице по разплащателна сметка в лева № 12650171, открита на 24.08.2006 г., в „Банка ДСК“ ЕАД, във ФЦ Калоян, РЦ София Запад, с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 1 695,83 лв., представляваща непреобразувана част от паричен превод за закупуване на недвижим имот, получен по разплащателна сметка в лева № 12650171, открита на 24.08.2006 г., в „Банка ДСК“ ЕАД, във ФЦ Калоян, РЦ София Запад, с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 35,86 евро с левова равностойност 70,14 лв., представляваща непреобразувани в друго имущество преводи от Р.И.М. и Ц.Д.Ш. по разплащателна сметка в евро № 23135170, открита на 30.11.2015 г., в „Банка ДСК“ ЕАД, във филиал The Mall, РЦ София Изток, с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 1 600 евро с левова равностойност 3 129,33 лв., представляваща непреобразуваната в друго имущество вноска по срочен депозит от 09.11.2017 г. по блокажна сметка в евро № BG29 RZBB 9155 6404 5133 05, открита на 04.01.2018 г. в „Райфайзенбанк България“ ЕАД, в офис София 5, с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 2 500 евро с равностойност 4 889,58 лв., представляваща непреобразувани в друго имущество вноски на каса по разплащателна сметка в евро № 23135170, открита на 30.11.2015 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, във филиал The Mall, РЦ София Изток и закрита на 11.01.2016 г., с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 54 239,80 евро с левова равностойност 106 083,83 лв., представляваща непреобразуваната част от вноски на каса от титуляра по срочен депозит в евро № 23409050, открит на 21.03.2016 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, във филиал The Mall, РЦ София Изток, с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 1 500 лв., представляваща непреобразуваната в друго имущество вноски на каса по спестовен влог в лева № BG89 PIRB 7424 4605 5132 00, открит на 24.11.2015 г. в „Банка Пиреос България“ АД, в клон София – Красно село и закрит на 23.12.2015 г., с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 14 780 лв., представляваща непреобразуваната в друго имущество вноски на каса от проверяваното лице по спестовен влог в лева № BG44 PIRB 7424 4605 6035 41, открит на 22.02.2016 г. в „Банка Пиреос България“ АД, в клон София – Красно село и закрит на 08.02.2017 г., с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 6 024 лв., представляваща непреобразуваната в друго имущество вноски на каса от проверяваното лице по сметка за депозит в лева № BG20 PIRB 7424 4605 9862 50, открит на 07.04.2017 г. в „Банка Пиреос България“ АД, в клон София – Красно село, с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 15 623,81 евро с равностойност 30 557,58 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили средства от проверяваното лице по 3-месечен стандартен депозит в евро № BG33 UNCR 7000 2521 5221 39, открит на 28.03.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ АД и закрит на 07.02.2017 г., с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 65 551,40 евро с равностойност 128 207,39 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили средства от проверяваното лице по 3-месечен депозит „Флекси“ в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит на 05.04.2016 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 14 300 евро с левова равностойност 27 968,37 лв., представляваща непреобразувана част от вноски на каса по срочен депозит в евро № BG38 BPBI 7940 2477 6058 01, открит на 02.09.2016 г. в „Юробанк България“ АД, в клон София и закрит на 08.02.2017 г., с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 72 765,44 евро с левова равностойност 142 316,83 лв., представляваща непреобразувани вноски от П.З. Д. и получен паричен превод от Р.И.М. по срочен депозит в евро № 23409050, открит на 21.03.2016 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, във филиал The Mall, РЦ София Изток, с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 2 813,50 лв., представляваща непреобразувани вноски от П.З. Д. и И.Д.Д. по спестовен влог в лева № BG44 PIRB 7424 4605 6035 41, открит на 22.02.2016 г. в „Банка Пиреос България“ АД, в клон София – Красно село и закрит на 08.02.2017 г., с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 5 558 лв., представляваща непреобразувани вноски от П.З. Д. и Р.И.М. по сметка за депозит в лева № BG20 PIRB 7424 4605 9862 50, открита на 07.04.2017 г. в „Банка Пиреос България“ АД, в клон София – Красно село, с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 2 000 евро с равностойност на 3 911,66 лв., представляваща непреобразувана част от постъпил входящ превод от Р.И.М. по сметка за депозит в евро № BG18 PIRB 9170 4606 1679 67, открита на 28.09.2017 г. в „Банка Пиреос България“ АД, в клон София – Дъ Мол, с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 17 100 евро с равностойност 33 444,69 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили средства от Р.И.М. по многофакторен спестовен влог в евро BG63 UNCR 7000 4521 1791 21, открит на 24.10.2013 г. и закрит на 28.03.2014 г., с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 39 450,70 евро с равностойност 77 159,64 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили средства от Р.И.М. по 3-месечен стандартен депозит в евро № BG33 UNCR 7000 2521 5221 39, открит на 28.03.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ АД и закрит на 07.02.2017 г., с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 800 евро с левова равностойност 1 564,66 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили средства от П.З. Д. по 3-месечен стандартен депозит в евро № BG33 UNCR 7000 2521 5221 39, открит на 28.03.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ АД и закрит на 07.02.2017 г., с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 3 665 евро с равностойност 7 168,12 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили средства от Р.И.М. по 3-месечен депозит „Флекси“ в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит на 05.04.2016 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 3 700 евро с левова равностойност 7 236,56 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили средства от П.З. Д. по 3-месечен депозит „Флекси“ в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит на 05.04.2016 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 728,35 евро с левова равностойност 1 412,09 лв., представляваща непреобразуваната част от натрупана лихва по 3-месечен стандартен депозит в евро № BG33 UNCR 7000 2521 5221 39, открит на 28.03.2014 г. и закрит на 07.02.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 2 010 евро с равностойност 3 931,22 лв., представляваща непреобразувана вноска от трето лице Веселин Василев по срочен депозит в евро № 23409050, открит на 21.03.2016 г. в „Банка ДСК“ ЕАД, във филиал The Mall, РЦ София Изток, с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 43 299,91 лв., представляваща непреобразувана вноска от трето лице Веселин Василев по спестовен влог в лева № BG44 PIRB 7424 4605 6035 41, открит на 22.02.2016 г. в „Банка Пиреос България“ АД, в клон София – Красно село и закрит на 08.02.2017 г., с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 6 145 евро с левова равностойност 12 018,58 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили средства от Веселин Георгиев Василев по 3-месечен депозит „Флекси“ в евро № BG75 UNCR 7000 2522 5860 55, открит на 05.04.2016 г. в „УниКредит Булбанк“ АД, с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 10 550 евро с левова равностойност 20 634,01 лв., представляваща непреобразувана част от получен входящ превод от срочен депозит в евро № BG11 BPBI 7940 2477 6058 02, открит на 08.02.2017 г. в „Юробанк България“ АД, в клон София и закрит на 10.02.2017 г., с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в размер на 247 065 евро с левова равностойност 483 217,13 лв., представляваща входящи преводи от сметки на проверяваното лице в чужбина по разплащателна сметка в евро № BG60 RZBB 9155 1434 0563 04, открита на 05.02.2010 г. в „Райфайзенбанк България“ ЕАД, в офис София 6 и закрита на 21.11.2013 г., с титуляр Р.И.М. – син на Е. Д.Д..

- сумата в размер на 19 230 евро с левова равностойност 37 610,61 лв., представляваща входящи преводи от сметки на проверяваното лице в чужбина по разплащателна сметка в евро № BG98 RZBB 9155 1468 8305 08, открита на 06.03.2008 г. в „Рейфейзенбанк България“ ЕАД, в офис Шумен 2 и закрита на 01.06.2011 г., с титуляр П.З. Д. – майка на Е. Д.Д..

- сумата в общ размер на 80 500,08 евро с левова равностойност 157 444,47 лв., представляваща размера на погасителните вноски по ипотечния кредит в периода 07.09.2009 г. - 05.12.2017 г. по разплащателна сметка в евро № BG33 RZBB 9155 1404 5133 06, открита на 19.02.2007 г. в „Райфайзенбанк България“ ЕАД, в офис Шумен 2, с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в общ размер на 123 590,95 евро с левова равностойност 241 722,88 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпилите парични средства, които не са били разходени за погасителни вноски по ипотечен кредит по разплащателна сметка в евро № BG33 RZBB 9155 1404 5133 06, открита на 19.02.2007 г. в „Райфайзенбанк България“ ЕАД, в офис Шумен 2, с титуляр Е. Д.Д..

- сумата в общ размер на 2 205,76 лв., представляваща непреобразуваната част от получените преводи от Р.И.М. чрез системата за бързо разплащане „Изипей“ АД.

- сумата в общ размер на 3 006,64 лв., представляваща непреобразуваната част от получените преводи от П.З. Д. чрез системата за бързо разплащане „Изипей“ АД.

- сумата в общ размер на 64 231,61 лв., представляваща непреобразуваната част от получените преводи от Ц.Д.Ш. чрез системата за бързо разплащане „Изипей“ АД.

- сумата в общ размер на 68 715,60 евро с левова равностойност 134 396,03 лв., представляваща непреобразуваната част от получените преводи от Р.И.М. за периода 2012 г. – 2017 г. чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“.

- сумата в общ размер на 16 168 евро с левова равностойност 31 621,86 лв., представляваща непреобразуваната част от получените преводи от П.З. Д. за периода 2010 г. – 2017 г. чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“.

- сумата в общ размер на 5 774 евро с левова равностойност 11 292,96 лв., представляваща непреобразуваната част от наредените преводи от Кипър от П.З. Д. за периода 2013 г. – 2015 г. чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“.

- сумата в общ размер на 24 680,50 евро с левова равностойност 48 270,86 лв., представляваща непреобразуваната част от получените преводи от Ц.Д.Ш. за периода 2016 г. – 2017 г. чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“ АД.

- сумата в общ размер на 4 274,35 евро с левова равностойност 8 359,90 лв., представляваща непреобразуваната част от получените преводи от Е. Д.Д. за периода 2014 г. – 2015 г. чрез системата за бързо разплащане „Уестърн Юнион“ АД.

Ответникът е депозирал отговор в дадения му едномесечен срок, в който заявява, че иска е недопустим, доколкото административната проверка била извършена извън преклузивния едногодишен срок, както и неоснователен, като се оспорват всички констатации в исковата молба. Излага подробни съображения за недоказаността на ищцовите твърдения. Твърди, че не са налице предпоставките, визирани в закона за реализиране на отговорността му, както и че не може да бъде направено обосновано предположение за незаконно придобито имущество в сочените от ищеца размери, и оспорва неправилния подход на ищцовата страна при изчисляване размера на констатираното несъответствие. Моли да бъде отхвърлен предявения иск.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: Безспорно установено по делото е, че срещу ответника Е. Д.Д. /сега Е.Д.Д./ е било образувано ДП №63/2017г. по описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр.Благоевград, по което ответницата е била привлечена като обвиняем за извършено престъпление по чл.159а, ал.2, т.6 вр. ал.1, пр.3 и пр.4 от НК, престъпление, попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.5 от ЗПКОНПИ. С Определение № 2909 от 26.03.2019 г. на РС – Благоевград е било одобрено постигнатото между Районна прокуратура – Благоевград и лицето Е. Д.Д. Споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 1556/2018 г. по описа на БлРС. По силата на постигнатото и одобрено Споразумение, Е. Д.Д. се признава за виновна по описаните в Обвинителния акт престъпления, като приема да й бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 6 месеца, което на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален общ режим, както и на основание чл. 23, ал. 3 от НК да се присъединят изцяло договорените наказания „глоба“ към така определеното общо наказание в общ размер на 90 000 лв. През проверявания период ответницата придобила следното недвижимо имущество: 1. АПАРТАМЕНТ № 1, находящ се в гр. София, СО район „Красно село“, ул. „Родопски извор“ № 40, на етаж 1 на тяло „А“, състоящ се от дневна, кухненски бокс, спалня, дрешник, баня-тоалетна, със застроена площ от 101,09 кв.м., ЗАЕДНО с МАЗЕ № 1, находящо се в сутерена на тяло „А“, с площ 2,21 кв.м., при съседи: коридор, гараж № 29, мазе № 2, калкан, ЗАЕДНО с 1,359% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, цялото с площ от 827 кв.м., съставляващо УПИ № III А – 1245, 397 в квартал „288“ по плана на гр. С...., на 22.08.2006 г., и продаден след края на проверявания период на публична продан на И.Б.М. с Постановление за възлагане за придобиване чрез публичен търг, с Акт № 52, том 48, вх. рег. № 20066 от 08.04.2019 г. на Служба по вписванията гр. София.; 2. АПАРТАМЕНТ № 2, находящ се на минус втори етаж по одобрен архитектурен проект, а по кадастрална схема на етаж първи, секция № 5 на сграда с идентификатор № 80371.174.12.1.47, попадащ в сграда № 174.12.1, със застроена площ по кадастрална схема 44,50 кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, една спалня, тоалетна/баня, преддверие, заедно с 0,76% идеални части от общите части на сградата, възлизащи на 7,42 кв.м. и същият процент от правото на строеж върху терена в гр.Ч.. Имота е придобит от ответницата с ипотечен кредит в „Райфайзенбанк България” ЕАД, отпуснат с Договор за банков кредит от 28.02.2007 г. (преди проверявания период) в размер на 71 050 евро. Кредитът е погасяван през целия проверяван период, и продаден на Василка В. Пенева след края на проверявания период с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 96, том I, рег. № 1898, дело № 67 от 2019 г. /Акт 128, том 1, дело № 221/2019 г., вх. рег. № 224 от 15.05.2019 г. на Служба вписвания гр. Ч./. Сумата за погасителните вноски по ипотечния кредит била в общ размер на 184505,33 лв..

С нотариален акт за учредяване право на ползване и продажба на недвижим имот № 47, том I, рег. № 894, дело № 42 от 2011 г. /Акт 21, том XXXVII, дело № 7854/2011 г., вх. рег. № 15071 от 19.04.2011 г./, П.З. Д. – майка на ответницата, учредила на дъщеря си К. Д.Д. /Е. Д.Д./ пожизнено, вещно право на ползване върху собствения си недвижим имот с административен адрес: град С..., а именно: МАГАЗИН № 5А по нотариален акт на партерния етаж на сградата, броено от запад на изток, в южното крило на пасажа на „Базара“, представляващ източната реално обособена част от бивш магазин № 5, съставляващ самостоятелен обект в сграда с предназначение – за търговска дейност с идентификатор № 68134.101.97.2.105, със застроена площ 7,38 кв.м., при съседи на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор 68134.101.97.2.1 и самостоятелен обект с идентификатор 68134.101.97.2.15, под обекта: няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.101.97.2.9, заедно с прилежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ в сутерена, находящо се под магазина, представляващо източната половина от бившето мазе към магазин № 5, при съседи: мазе на магазин № 6, „Ловно-рибарски съюз“, коридор на пасажа и мазе към магазин № 5Б, както и ½ от 3,5/419 идеални части от общите части на сградата и правото на собственост върху дворното място, в което е построена сградата, съставляващо урегулиран поземлен имот с идентификатор 68134.101.97, с площ от 428 кв.м., при съседи: поземлен имот с идентификатор 68134.101.96, поземлен имот с идентификатор 68134.101.91, поземлен имот с идентификатор 68134.101.90, поземлен имот с идентификатор 68134.101.89, 68134.101.98, 68134.101.104, стар идентификатор – поземлен имот 4 от квартал 392 по плана на град С... и продала имота на внука си Р.И.М., за сумата от 21442,30 лв.. С Декларация /Акт № 263, том III, вх. рег. № 12388 от 21.03.2014 г. на Служба Вписвания – София/, ответницата се отказала от правото на ползване на имота.

С нотариален акт за продажба на недвижим имот с клауза на договаряне в полза на трето лице № 43, том I, рег. № 1146, дело № 39 от 31.05.2013 г. /Акт 48, том LIX, дело № 19296/31.05.2013 г., вх. рег. № 27966 от 31.05.2013 г./, Д.Н.П. и съпругата му В.Б.С.-П. учредили на ответницата пожизнено, вещно право на ползване върху следния свой собствен недвижими имот, придобит по време на брак и представляващ съпружеска имуществена общност, а именно: АПАРТАМЕНТ № 1, с административен адрес: град С...със застроена площ 107,09 кв.м., състоящ се от: дневна-столова, кухненски бокс, две спални, входно антре, баня с тоалетна, тоалетна и три тераси, при съседи: стълбище, асансьорна шахта, ателие № 2, калкан, двор, улица и калкан, който апартамент е образуван чрез присъединяване при условията на чл. 202 от ЗУТ, съгласно одобрен инвестиционен проект за преустройство от 28.02.2008 г. на Район „Красно село“ на реална част от бивш апартамент № 1, заедно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2, с полезна площ 5,19 кв.м., при декларирани съседи: мазе на ателие 2, мазе на апартамент № 10, коридор, заедно с прилежащите 7,802% идеални части от общите части на сградата, толкова идеални части от правото на строеж и 7,802% идеални части от дворното място, в което сградата е построена, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х-358, в квартал 288д, по плана на гр. София, местност „Красно село – Плавателен канал“, целият с площ 380 кв.м., при съседи по скица: улица, УПИ VIII – 354, 355, 356, 357, УПИ II – 352 и УПИ VII – отреден „За ЖС“ и продали на ответницата, която купила в полза на сина си Р.И.М. така обременения с посоченото ограничено вещно право недвижим имот, заедно с намиращото се в същия обзавеждане и оборудване, съгласно приемо-предавателен протокол, подписан от страните, за продажна цена в размер на 195188,71 лв.

С протоколи за претърсване и изземване, от ответницата били иззети парични средства с обща левова равностойност 31279,25 лв.. И двете страни са ангажирали доказателства за преводи на парични средства през банкови институции и системи за бързо разплащане, както и договори за заем от различни лица.

От изготвената по делото съдебно - техническа експертиза се установява, че пазарната стойност на Магазин №5А в гр.София, заедно с прилежащото му избено помещение е 51955,80 лева, към датата на придобиване - 19.04.2011г. и 39458,27 лв. към датата на отчуждаването - 29.04.2019г.. Стойността на Апартамент №1 в гр.София, към датата на придобиване 31.05.2013г. била 177684,37 лева, а към датата на отчуждаване 09.03.2018г. - 226644,41 лева, като учреденото пожизнено вещно право на ползване било в размер на 154791,58 лева при придобиването, и 203764,84 лева към отчуждаването.

В заключението по назначената по делото СИЕ е прието, съобразно поставените от ищцовата страна въпроси, че общия размер на доходите на ответника за проверявания период възлизат на 33304,28 лв.. Размерът на обичайните разходи за издръжка на домакинството на ответника съобразно броя на членовете му, извънредните разходи за издръжка, разходите за задгранични пътувания, и платени МДТ, за периода вещото лице е определило на 67305,21 лева. Нетния доход за процесния период, вещото лице е изчислило в размер на - 34000,95 лева. Общият размер на разходите, извършени от ответника за възмездно придобиване на имущество, определени съобразно пазарната им стойност към датата на придобиване за процесния период е 25631,15 лева. Размерът на разходите за погасяване на кредит в "Райфайзенбанк България" ЕАД за периода възлизал на 184505,33 лева, а непреобразуваната част от постъпилите средства по сметката на ответницата в горната банка била на стойност - 271778,52 лева. Размерът на вноските по банкови сметки в "Банка ДСК" ЕАД бил в общ размер 111951,32 лева, в "Банка Пиреос" АД - 22304 лева, в "УниКредит Булбанк" АД - 158764,97 лева, в "Юробанк България" АД - 48895,75 лева. Размерът на направените преводи от чужбина от ответницата по банкови сметки на Р.И.М. и П.З. Д., за периода, възлизал на 520827,74 лева. Размерът на намерените и иззети парични средства възлизали на 31279,25 лева /обща левова равностойност/. Общия размер на имуществото за процесния период възлизал на 2035579,71 лева, а общо установеното несъответствие между нетния доход и имуществото било в размер на 2069580,66 лева.

Ответната страна е представила множество договори за заем от различни лица за обща сума 130000 евро, както и разписки за получени парични средства. Представени са и декларации от чуждестранни граждани, в които същите декларират че са предоставяли значителни средства за издръжката на ответницата, както и суми на заем.

Изслушаните в съдебно заседание свидетЕ.излагат, че ответницата е разполагала винаги с много средства, работела в Гърция и Кипър, където имала собствен доходоносен бизнес, а мъжете, с които съжителствала, били много богати и и осигурявали охолен живот и издръжка.

Анализът на горната фактическа обстановка, налага следните правни изводи:

По възражението за недопустимост на претенцията, поради това, че срокът на проверката по чл.27, ал.1 и ал.2 от ЗОПДНПИ/отм./ съответно по чл.107, ал.2, вр. с чл.112, ал.1 и ал.2 от ЗПКОНПИ бил преклузивен, поради което производството приключвало с изтичането на този срок и било недопустимо да се развие след това в исково такова пред съда. Съгласно приетото с тълкувателно решение №1/2018г. на ОСГК, изтичането на срока за проверка по чл.15 ал.2 ЗОПДИППД (отм.), съответно по чл.27 ал.1 и 2 ЗОДНПИ (отм.) и чл.112 ал.1 и 2 ЗПКОНПИ, не е процесуална пречка за надлежното упражняване и съществуването на правото на иск и на материалното право на държавата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и на незаконно придобито имущество, т.е. предвиденият в чл.15 ал.2 ЗОПДИППД (отм.), съответно по чл.27 ал.1 и 2 ЗОДНПИ (отм.) и чл.112 ал.1 и 2 ЗПКОНПИ срок за извършване на проверки и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност е инструктивен, и е допустимо образуване на производство по чл.28 ЗОПДИППД /отм./, чл. 74 ЗОДНПИ/отм./ и чл.153 ЗПКОНПИ след изтичане на този срок.

За уважаване на искане за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по чл.153 ал.1 от ЗПКОНПИ, е необходимо наличието, в кумулативна даденост на следните предпоставки: ответникът да е привлечен като обвиняем за престъпление посочено в чл.108 ал.1 от ЗПКОНПИ, наличие на значително несъответствие в имуществото на проверяваните лица – чл.107 ал.2 от ЗПКОНПИ /съгласно §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ това е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150000лв. за целия проверяван период/, и по отношение на това имущество да не е доказан законен източник на средствата за придобиването му.

В настоящия случай, безспорно е налице първата предпоставка. Образувано е досъдебно производство ДП №63/2017г. по описа на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр.Благоевград, по което ответницата е била привлечена като обвиняем за извършено престъпление по чл.159а, ал.2, т.6 вр. ал.1, пр.3 и пр.4 от НК, престъпление, попадащо в обхвата на чл.108, ал.1, т.5 от ЗПКОНПИ. С Определение № 2909 от 26.03.2019 г. на РС – Благоевград е било одобрено постигнатото между Районна прокуратура – Благоевград и ответницата Споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 1556/2018 г. по описа на БлРС, с което ответницата се признава за виновна по описаните в Обвинителния акт престъпления, като приема да й бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 6 месеца, което на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален общ режим, както и на основание чл. 23, ал. 3 от НК да се присъединят изцяло договорените наказания „глоба“ към така определеното общо наказание в общ размер на 90 000 лв. Съгласно чл.141 от ЗПКОНПИ, на отнемане в полза на държавата подлежи незаконно придобитото имущество, като за такова се смята имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник. Тежестта да докаже, че е разполагал със законен източник за придобитото от него имущество е на ответника по иска. Според чл.142 ал.2 от ЗПКОНПИ, имуществото по чл.141 включва личното имущество на проверяваното лице, имуществото придобито общо от двамата съпрузи или от лицата във фактическо съжителство, имуществото на неговите ненавършили пълнолетие деца, и имуществото на съпруга на проверяваното лице, независимо от избрания от съпрузите режим на имуществени отношения, имуществото на лицето с което проверяваното лице и във фактическо съжителство. Когато не е възможно да се отнеме обособено имущество, отнема се паричната му равностойност определена по пазарна цена към момента на предявяване на иска за отнемане. В чл.146 от закона е предвидено, че на отнемане подлежи и имуществото, което е придобито от трето лице за сметка на проверяваното лице, за да се избегне неговото отнемане или да се прикрие произходът му или действителните права върху него, а съгласно чл. 149, в случаите, когато незаконно придобитото имущество е било частично или изцяло преобразувано в друго имущество, на отнемане подлежи преобразуваното имущество. Релевантния момент за оценка на незаконно придобитото имущество посочен в чл.148 касае единствено нуждите на производството, определящо наличието на съответствие / несъответствие между нетния доход и разходите за придобиване на имущество, докато на осн.чл.151 от ЗПКОНПИ при подлежащо на отнемане имущество, което е отчуждено и не може да бъде отнето се отнема паричната му равностойност, по пазарна цена, към момента на предявяване на иска.

За да бъде изчислен действителния размер на съотношението между стойността на приходите и разходите на проверяваните лица, съдът намира, че правилният начин за определяне наличието на съответствие е в приходната част да не се включват приходи, за които липсват доказателства за придобиването им със законни средства. Обратното би довело до заобикаляне на закона, и фактическо легализиране на доходи с недоказан произход. Представените от ответната страна договори за заем, до колкото са частни диспозитивни документи в частта относно постигнатото съгласие за договора за заем, и удостоверителни в частта, относно предоставените средства, не притежават обвързваща съда материална доказателствена сила, и следва да се преценяват от него по вътрешно убеждение, в съответствие с останалите събрани доказателства. Съобразно чл.181, ал.1 ГПК, такъв документ има достоверна дата за трети лица от деня, в който е заверен, или от деня на смъртта, или от настъпилата физическа невъзможност за подписване на лицето, което е подписало документа, или от деня, в който съдържанието на документа е възпроизведено в официален документ, или от деня, в който настъпи друг факт, установяващ по безсъмнен начин предхождащото го съставяне на документа. Същото се отнася и до представените разписки за получени суми, повечето от които нямат и посочено основание за получаване сумата. От друга страна, с разпит на свидетЕ.не могат да се установяват обстоятелства, за доказването на които закон изисква писмен акт, както и за установяване на договори на стойност, по-голяма от 5000 лева, в съответствие със забраната на чл.164, ал.1, т.3 ГПК. Дори и да се допусне, че голяма част от описаните в договорите за заем суми са били действително предоставени в заем, и има и дарени на ответницата суми, разликата със сбора от останалия доказан законен източник на средства нетен доход и придобитото имущество, отново надвишава 150000 лева. Въз основа на изложеното, съдът намира, че в настоящия случай се установява по несъмнен начин наличието на "значително несъответствие" по смисъла на §1, т.3 от ДР на ЗПКОНПИ – размер на несъответствие между имуществото и нетния доход, което да надвишава 150000 лева за целия проверяван период.

Независимо от горното съдът споделя съдебната практика, съобразно която, незаконно придобито имущество, подлежащо на отнемане, може да е само имуществото, влязло в патримониума на проверяваното и свързаните с него лица през изследвания период, което е налично в края на този период. Имущество, което е напуснало патримониума на проверяваното лице не може да бъде отнето от него – ако то се намира у свързани лица, отнема се от тях, ако е отчуждено – отнема се заместващата облага - това, което е получено от лицето в резултат на разпоредителна възмездна сделка с имущество с неустановен законен произход, сключена с трети добросъвестни лица. Тежестта на доказване, че имуществото е налично и у кого, е на ищеца. Нормите на закона, касаещи предметния обхват на отнемането, са със санкционен характер, поради което не могат да се тълкуват разширително. Предмет на отнемане е само наличното имущество на проверяваното лице и заместващите го облаги, когато то е прехвърлено. Отнемане на парични суми, преминали през банковите сметки на лицето, но неналични към датата на завеждане на иска по чл.153 ал.1 от ЗПКОНПИ не може да се претендира. Предмет на отнемане могат да са налични средства по банкови сметки, ако за тях са налице и останалите условия за отнемане по закона. Не могат да бъдат предмет на отнемане обаче парични средства, преминали през банковите сметки на лицето или през неговото имущество, но неналични към датата на предявяване на иска, а в случаите, когато чрез получените парични средства, които не са налични към момента на предявяване на иска, са придобити имущества, то на отнемане ще подлежат тези имущества. Паричните средства, които са изразходвани и не са налични, доколкото не е установено да са трансформирани в реални активи или да се намират по сметка на проверяването лице или на свързаните лица по смисъла на закона, не попадат в предметния обхват на разпоредбите на закона, и не подлежат на отнемане. Притежавано имущество е придобито имущество, което продължава да се намира в патримониума на субекта, тъй като не е отчуждено или изоставено, нито е потребено, обезценено, унищожено или погинало. Непритежавано е имущество, което е било придобито, но вече е напуснало патримониума на лицето, тъй като е отчуждено, изоставено, потребено, обезценено. Незаконно придобито може да е само имуществото, влязло в патримониума на проверяваното лице през изследвания период, което е налично в края на този период. Въпреки осъдителния характер на иска, същият има за предмет отнемане на съществуващо незаконно придобито имущество, а не създаване на парично вземане в полза на държавата. Този извод е в унисон с посочената в чл. 2, т. 3 цел на закона - чрез отнемането на имущество, за придобиването на което липсва законен източник, да се предотвратят възможностите за разпореждането с него и за придобиване на друго имущество. Подобни действия са възможни, само ако проверяваното лице разполага с имущество или парични средства, за които не е установен законен източник за получаването им. Противното – отнемането на несъществуващи парични средства, преминали през патримониума на лицето, или отнемането на несъществуваща към момента парична равностойност на отчуждени вещи, би означавало да се допусне отнемане на бъдещи доходи, каквато законова възможност не съществува. В горния смисъл и Решение № 129 от 8.06.2015 г. по гр. д. № 5562/2013 г. на IV Г. О., Решение № 191 от 15.02.2021 г. на ВКС по гр. д. № 4768/2019 г., IV г. о., Решение № 200/14.02.2019 г. по гр. д. № 4143/2017 г. на ВКС, III г. о.; Определение № 425/31.05.2019 г. по гр. д. № 171/2019 г. на ВКС, III г. о.; Определение № 260/24.04.2020 г. по гр. д. № 4603/2019 г. на ВКС, IV г. о.; Определение № 310/05.05.2020 г. по гр. д. № 219/2020 г. на ВКС, IV г. о.; Решение 147/16.09.2019 г. по гр. д. № 1998/2018 г. на ВКС, ГК, IV г. о.; Решение № 263/18.12.2020 г. по гр. д. № 1293/2020 г. на ВКС, ГК, IV г. о., Решение №137/2.11.2018г. на ВКС по гр.д.№2507/2017г. на ІV г.о., и др. В процесния случай, с изключение на първата претендирана сума от сумата в размер на 14 803,46 евро и 2 326,20 лв. /с обща левова равностойност 31 279,25 лв./, представляваща намерените и иззети парични средства, ищецът претендира отнемане на суми, които към настоящият момент не са налични по банковите сметки на ответницата, нито са намерени по начина, посочен в чл. 147 ЗПКОНПИ. Доколкото на отнемане по процесния ред подлежи единствено съществуващо имущество, а за всички останали суми, в производството не е доказана наличност на претендираните суми, то не съществува правно основание за тяхното отнемане, дори и да бъде установено, че не е имало законно основание за тяхното придобиване към миналия момент.

Ето защо предявените претенции следва да бъдат уважени единствено по отношение на иззетите парични средства - с обща левова равностойност - 31279,25 лева, а в останалата си част иска следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК на ищцовата страна следва да се присъдят деловодни разноски /възнаграждения на вещи лица и юрисконсултско възнаграждение/ в размер на 44,87 лева, съразмерно на уважената част от предявените искове, а на основание чл.78, ал.3 от ГПК на ответната страна следва да се присъдят деловодни разноски в размер на 2952,61 лева, съразмерно с отхвърлената част от исковете. На основание чл.157 ал.2 от ЗПКОНПИ ответника следва да заплати държавна такса, върху стойността на отнетото имущество в размер на 1251,17 лева.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, по иска на КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, Булстат *********, гр.С..., следното незаконно придобито имущество:

От Е.Д.Д. /Е. Д.Д./ с ЕГН **********:

- на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ сумата в размер на 14 803,46 евро и 2 326,20 лв. на обща левова равностойност 31 279,25 лв., представляваща намерени и иззети парични средства.

ОТХВЪРЛЯ предявения от КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, Булстат *********, гр.София, срещу Е.Д.Д. /Е. Д.Д./ с ЕГН **********, иск с правно основание чл.153, ал.1 от ЗПКОНПИ вр. §5, ал.2 от ПЗР на ЗПКОНПИ, за отнемане в полза на държавата на следното имущество:

- На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ - сумата в размер на 13 105 евро с левова равностойност 25 631,15 лв., представляваща стойността на паричния превод, с който е закупено право на ползване на недвижимия имот от Е. Д. и респективно на собственост в полза на сина й Р.М., а именно: МАГАЗИН № 5А по нотариален акт на партерния етаж на сградата, броено от запад на изток, в южното крило на пасажа на „Базара“, представляващ източната реално обособена част от бивш магазин № 5, съставляващ самостоятелен обект в сграда с предназначение – за търговска дейност с идентификатор № 68134.101.97.2.105, със застроена площ 7,38 кв.м., при съседи на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор 68134.101.97.2.1 и самостоятелен обект с идентификатор 68134.101.97.2.15, под обекта: няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.101.97.2.9, заедно с прилежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ в сутерена, находящо се под магазина, представляващо източната половина от бившето мазе към магазин № 5, при съседи: мазе на магазин № 6, „Ловно-рибарски съюз“, коридор на пасажа и мазе към магазин № 5Б, както и ½ от 3,5/419 идеални части от общите части на сградата и правото на собственост върху дворното място, в което е построена сградата, съставляващо урегулиран поземлен имот с идентификатор 68134.101.97, с площ от 428 кв.м., при съседи: поземлен имот с идентификатор 68134.101.96, поземлен имот с идентификатор 68134.101.91, поземлен имот с идентификатор 68134.101.90, поземлен имот с идентификатор 68134.101.89, 68134.101.98, 68134.101.104, стар идентификатор – поземлен имот 4 от квартал 392 по плана на град С.... Придобит на 19.04.2011 г. с нотариален акт за учредяване право на ползване и продажба на недвижим имот № 47, том I, рег. № 894, дело № 42 от 2011 г. на нотариус с рег. № 077 в Нотариалната камара, вписан в Служба по вписвания гр. София под Акт № 21, том XXXVII, дело № 7854/2011 г., вх. рег. № 15071 от 19.04.2011 г. и отчужден на 29.04.2014 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 31, том I-А, рег. № 6342, дело № 25 от 29.04.2014 г., вписан в Служба по вписвания гр. София под Акт № 188, том 47, дело № 15702, вх. рег. № 20115 от 29.04.2014 г.

ОСЪЖДА Е.Д.Д. /Е. Д.Д./ с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, Булстат *********, гр.София, направените по делото разноски в размер на 44,87 лева, съразмерно с уважената част от предявените искове.

ОСЪЖДА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО, Булстат *********, гр.София, ДА ЗАПЛАТИ на ЕЛИ Д.Д. /Е. Д.Д./ с ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 2952,61 лева, съразмерно с отхвърлената част от исковете.

ОСЪЖДА ЕЛИ Д.Д. /Е. Д.Д./ с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Окръжен съд гр.Шумен, държавна такса върху уважените искове в размер на 1251,17 лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд гр.Варна в двуседмичен срок от връчването му на страните.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

Номер на акта:	260023
Дата:	28 юли 2022 г.
Съдия:	Мирослав Георгиев Маринов

Дело:	20193600100513
Тип на делото:	Гражданско дело
Дата на образуване:	20 декември 2019 г.

Решение по дело №513/2019 на Окръжен съд - Шумен

Съдържание на акта Свали акта