№ 101
гр. А. , 23.08.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – А., ЧЕТВЪРТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ в закрито
заседание на двадесет и трети август, през две хиляди двадесет и първа
година в следния състав:
Председател:Невена Т. Кабадаиева
като разгледа докладваното от Невена Т. Кабадаиева Частно гражданско
дело № 20215310101862 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл. 62 ал. 6 т. 4 от ЗКИ.
Съдът е сезиран с искане от Директора на Териториална дирекция
гр. Пловдив на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество,
за разкриване на сведения за банковите сметки и информация за датата на
откриване и датата на закриване на банковата сметка, вид валута, вид на
сметката, основанието за откриване на банковата сметка, клонът, където е
открита, движения на средствата по сметките, наличностите по
сметките(салда по дати), заверени копия от първичните счетоводни
документи – искане за разкриване на сметка, пълномощни спесимен на
подписи, лична карта, решение на съда, удостоверение за актуално
състояние, БУЛСТАТ, учредителен договор или устав, както и други налични
документи, съдържащи се в съответното досие, банковите трезори и
информация за датата на наемане и датата на освобождаване, клонът, където е
нает, справка за лицата ползвали трезора и датите на ползване, датата на
отпускане и датата на погасяване ,размер на кредита – неговия вид и
стойност, редовност на погасяване на кредита, размер на месечната
погасителна вноска, копие от вносните бележки, платежни нареждания и
имената на вноските, срок и условия на отпускане, вид и цел на кредита,
кредитите, по които проверяваното лице е поръчител или ипотекарен
длъжник, заверени копия от кредитно досие на договор за банков кредит,
1
договорни ипотеки, нотариални актове, строителна документация и
разрешителни, договор за залог на движимо имущество и съответните
документи към него, както и счетоводни баланси, отчет за приходите и
разходите и други налични документи, съдържащи се в съответното досие, за
лицето А.М.О. ЕГН ...................... за периода 11.08.2002г-12.05.2021г, с
постоянен адрес гр А. ул „Б.В.“ № 4 ет 4 ап.7 за периода от 25.09.2012г до
27.05.2021г включително в следните банки: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
БАНКА ДСК ЕАД, ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, ЮРОБАНК
БЛГАРЯ АД, ЕКСПРЕСБАНК АД, БНП ПАРИБА С А КЛОН СОФИЯ, КТБ В
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ АД, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД,
ИНВЕСТБАНК АД, РАЙФАЙЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, ПЪРВА
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД,ТЕКСИМ БАНК АД, ТИ БИ АЙ БАНК
ЕАД, ТЪРГОВСКА БАНКА АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, ОБЩИНСКА
БАНКА АД, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, БЪЛГАРО
АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД, БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА
РАЗВИТИЕ АД, ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД, ПРОКРЕДИТ БАНК
БЪЛГАРИЯ ЕАД, ТОКУДА БАНК АД, ИНГ БАНК Н В КЛОН СОФИЯ,
СИТИ БАНК ЕВРОПА АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ
БАНКАСЪ КЛОН СОФИЯ, БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С А
КЛОН БЪЛГАРИЯ ВАРЕНГОЛД БАНК АД КЛОН СОФИЯ . Правят искане
да бъде определен срок от 14 дни за отговор от страна на банките, от
получаване препис от съдебното решение, както и за изпращане заверен
препис от решението да бъде изпратен на адрес гр. Пловдив бул. „Санкт
Петербург“ № 67 ТД Пловдив на КПКОНПИ.
Съдът, като се запозна с писмените доказателства представени по
делото, намери за установено следното от фактическа и правна страна: Съдът
е сезиран с молба за разкриване на банкова тайна от надлежно лице, по
смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ, а именно Директора на ТД гр. Пловдив
на КОНПИ.
Видно от приложените към искането документи, с Протокол от
12.05.2021г. на Директора на ТД на КОНПИ - гр. Пловдив, на основание
уведомление от Окръжна прокуратура гр. Пловдив, че срещу лицето А.М.О.
ЕГН ...................... е образувано ДП 288/2021г, по което е привлечен като
обвиняем за извършено престъпление по чл. 354 А ал.1 от НК.
Искането е подадено от лице, което има право да иска разкриване на
2
банкова тайна, съгласно чл. 115 ЗПКОНПИ. Насочено е срещу лице, което
попада сред лицата по чл. 142 ЗПКОНПИ. Формалните предпоставки,
необходими за уважаването на депозираното искане за предоставяне на
информацията, попадаща в обхвата на легалната дефиниция за банкова тайна,
визирана в чл. 62, ал. 2 ЗКИ, са налице. Като неоснователно ще се
отхвърли искането за определяне срок за отговор от страна на банките до 14
дни от получаване препис от съдебното решение , при липса на такава
предвидена възможност в ЗКИ. Неоснователно е и искането за служебно
изпращане на решението на посочения адрес. Постановеният по реда на чл.
62 ал.7 ЗКИ съдебен акт не подлежи на обжалване и по арг. на чл. 7 ал.2 ГПК
не подлежи на връчване.
Така мотивиран, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 62, ал. 7 от ЗКИ, разкриване на
сведения за датата на разкриване и закриване, началните и крайните салда,
движението и основанията за извършване на банковите операции, кредитните
досиета и наличните суми по банкови сметки, по следните банкови
сметки с титуляр А.М.О. ЕГН ...................... за периода 11.08.2002г-
12.05.2021г, с постоянен адрес гр А. ул „Б.В.“ № 4 ет 4 ап.7 за периода от
25.09.2012г до 27.05.2021г включително в следните банки: УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК АД, БАНКА ДСК ЕАД, ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД,
ЮРОБАНК БЛГАРЯ АД, ЕКСПРЕСБАНК АД, БНП ПАРИБА С А КЛОН
СОФИЯ, КТБ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ АД, ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
АД, ИНВЕСТБАНК АД, РАЙФАЙЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, ПЪРВА
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД,ТЕКСИМ БАНК АД, ТИ БИ АЙ БАНК
ЕАД, ТЪРГОВСКА БАНКА АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, ОБЩИНСКА
БАНКА АД, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, БЪЛГАРО
АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД, БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА
РАЗВИТИЕ АД, ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД, ПРОКРЕДИТ БАНК
БЪЛГАРИЯ ЕАД, ТОКУДА БАНК АД, ИНГ БАНК Н В КЛОН СОФИЯ,
СИТИ БАНК ЕВРОПА АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ
БАНКАСЪ КЛОН СОФИЯ, БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С А
3
КЛОН БЪЛГАРИЯ ВАРЕНГОЛД БАНК АД КЛОН СОФИЯ
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
ОТХВЪРЛЯ искането да бъде определен 14 дневен срок на банките
за разкриване на исканата информация, както и постановеният съдебен акт да
бъде изпратен на посочения адрес в гр. Пловдив, бул Санкт Петербург № 67.
Съдия при Районен съд – А.: _______________________
4