Р Е Ш Е Н И Е

№ 122

гр. Русе, 20.03.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенски окръжен съд, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и четвърти февруари през две хиляди и двадесета година в състав:

Председател: НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА

при секретаря Анелия Генчева и в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Н. Георгиева гр. дело № 843 по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази:

Производството е образувано по искане за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, предявено по чл.153 и сл. от ЗПКОНПИ.

С Решение № **45/05.12.2018 г. КПКОНПИ е постановила да се внесе в Окръжен съд Русе искане за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на стойност **2 081.89 лв. (след допуснато изменение на иска), подробно индивидуализирано в искането, включващо недвижим имот, 5 броя МПС и парични суми срещу лицето А.Д.П. с ЕГН **********.

С Решение № 652/22.08.2018 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Велико Търново уведомление от Районна прокуратура – П. с вх. рег. № УВ-**4/14.02.2018 г. за привличане в качеството на обвиняем на А.Д.П., ЕГН **********, по ДП № 495/2017 г. по описа на РУ П., пр. пр. № 911/2017 г. на Районна прокуратура П., за това, че на 23.**.2017 г. в гр. П., действайки в съучастие като съизвършител с И.С.И. и И.П.Р. и двамата от гр. В., представяйки се за длъжностно лице – полицейски служител, с цел да набави за себе си и за И.С.И. и И.П.Р. имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у Н.М.Л. от гр. П., че съдейства на органите на МВР за залавяне на извършителите на извършваща се спрямо нея измама и с това причинил на Л. имотна вреда в размер на 2400 лева – престъпление по чл. 2**, ал. 1, т. 1, пр. 1 във вр. с чл. 209, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

Престъплението попада в обхвата на чл. **8, ал. 1, т. ** от ЗПКОНПИ.

От писмо с вх. № ТД05ВТ/УВ-3624/24.04.2018 г. на РП – П. се установява, че досъдебното производството е приключило с предложение за решаване на делото със Споразумение от 13.04.2018 г. на Районна прокуратура П.. Споразумението е одобрено с Определение от 24.04.2018 г. по НОХД 134/2018 г. по описа на Районен съд П.. Въз основа на определението за одобряване на споразумението, А.П. е признат за виновен по повдигнатите му обвинения.

Сумата в размер на 800 лева (1/3 от 2 400 лева поради извършване на престъплението в съучастие) е отразена в имуществото на лицето като сума от престъпна дейност за 2017 г.

От получената справка съдимост на Районен съд Русе от 02.03.2018 г. се установява, че лицето е осъждано:

- НОХД № 2353/2014 г. на Районен съд Велико Търново, Споразумение № 204/03.**.2014 г. за извършено престъпление по чл. 270, ал. 1 от НК, наложено наказание глоба в размер на 1 000 лева. Видно от копие на протокол от съдебно заседание, проведено на 03.**.2014 г. по НОХД № 2353/2014 г. по описа на ВТАС, приложен към отговор вх. № ТД05ВТ/УВ-**47/30.03.2018 г. на Районен съд Велико Търново, по делото е издаден изпълнителен лист на ТД НАП Варна срещу А.Д.П. за 1 000 лева + 5 лева държавна такса за издаване на изпълнителен лист. От анализа на данъчно-осигурителната информация се установява, че лицето няма неплатени задължения и срещу него няма образувани изпълнителни дела за дължими суми. Това дава основание да се направи извод, че наложената глоба е платена от проверяваното лице.

Сумата в размер на 1 000 лева е отразена като извънреден разход за лицето за 2014 г.

С Протокол № ТД05ВТ/УВ–1448/19.02.2018 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на А.Д.П., ЕГН **********.

В хода на проверката са извършени справки в: Национална база данни „Население“, Търговски регистър, ПИС „Сиела“, ИКАР, ИС на ГД „Морска администрация“, Централен регистър на особените залози и са изпратени запитвания до: ОД на МВР, сектор „Пътна полиция“ по постоянен адрес на лицето, всички централни офиси на банки в страната, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, ОД на МВР, сектор КИАД, ТД на НАП и до Дирекция „Местни данъци и такси“ към съответната община по постоянен адрес на лицето. От извършената проверка се установи следното:

Гражданско състояние: От справка в НБД „Население” е видно, че А.Д.П., ЕГН **********, е роден на *** *** и е с постоянен и настоящ адрес:***;

Семейно положение: неженен.

Дъщеря: К.К.К., ЕГН **********.

Дъщеря: А.К.К., ЕГН **********.

Майка на децата на проверяваното лице: К.К.Я. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: ***.

Баща:Д. П.Д., ЕГН **********.

Майка: Н.В.В., ЕГН **********.

Брат едноутробен: В.А.В., ЕГН **********.

Брат едноутробен: Д.А.В., ЕГН **********.

Сестра едноутробна: К.А.В., ЕГН **********.

Брат еднокръвен: Паскал Д.П., ЕГН **********.

Брат еднокръвен: Пламен Д.П., ЕГН **********.

Сестра еднокръвна: К.Д.П., ЕГН **********.

От Характеристична справка и Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, приложени по ДП № 495/2017 г. по описа на РП П., постъпили с отговор вх. № ТД05ВТ/УВ-2014/09.03.2018 г. от РП П., се установява, че А.П. съжителства на семейни начала с К.К.Я. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***. Установява се още, че с тях съжителстват и двете им деца К.К.К. с ЕГН ********** и А.К.К. с ЕГН **********, които проверяваното лице не е припознал, с постоянен и настоящ адрес:***.

К.К.Я. е включена в обхвата на проверката по реда на ЗПКОНПИ като лице във фактическо съжителство с проверяваното лице от 14.08.2011 г. (датата на раждане на първото им общо дете). Този извод се прави въз основа на идентичния постоянен и настоящ адрес на майката на непълнолетните деца на проверяваното лице с този на проверявано лице и с този на общите им деца, както и от получената характеристична справка и Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние по ДП № 495/2017 г. по описа на РП П.. В този смисъл се налага извода, че е налице фактическо съжителство на съпружески начала по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на ЗПКОНПИ.

Период на проверката на основание чл. 112, ал. 3 от ЗПКОНПИ: Проверката е започнала на 19.02.2018 г. Периодът на проверка e от 19.02.2008 г. до 19.02.2018 г.

Участие в търговски дружества: От извършени справки в Търговския регистър и правно-информационна система „Сиела“ се установява, че за периода на проверката А.Д.П. не е регистриран като едноличен търговец, не участва в собствеността и/или управлението на търговски дружества и кооперации, както и в ЮЛ с нестопанска цел.

Недвижими имоти: С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 29, том V, рег. № 5184, дело № 739 от 03.12.20** г. по описа на нотариус № 629 на Нотариалната камара, вписан в СВ – гр. Русе под № от дв. вх. рег. 14892 от 06.12.20** г., акт № 192, том 36, Д.Д.И. иП.Б.И.продават на А.Д.П. следния недвижим имот: Дворно място с площ 740 кв. м., намиращо се в гр. В., община В., обл. Русе, улица „М.“ № **, представляващо урегулиран поземлен имот III – 1378 в квартал 118 по регулационния план на град В., при граници: от две страни улици, имот II – 1373, имот V – 1376, имот IV – 1376, заедно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда с разгъната застроена площ 170 кв.м., за сумата от 8 697,20 лева, при данъчна оценка на имота 8 697,20 лева. Пазарна стойност на имота към датата на придобиване – 51 000 лв.

Сумата в размер на 51 000 лева е отразена в имуществото на лицето като разход за придобиване на недвижим имот за 20** г.

Пазарна стойност на имота към настоящия момент – 59 500 лева.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата от А.Д.П. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

По отношение на имота е вписана възбрана под номер от дв. вх. рег. 8890/19.07.2018 г. по описа на Служба по вписвания – Русе за обезпечаване на вземането на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД с ЕИК *********. Възбраната е вписана въз основа на постановление на ЧСИ Иван Хаджииванов рег. № 832 по описа на КЧСИ с район на действие Русенски окръжен съд. Материалният интерес, посочен при извършване на вписването е 709,64 лв.

Придобити МПС: От справка, извършена в АИС „КАТ“, обективирана с протоколи № ТД05ВТ/УВ-1563/22.02.2018 г., № ТД05ВТ/УВ-2055/09.03.2018 г., № ТД05ВТ/УВ-3918/04.05.2018 г. и писма с рег. № ТД05ВТ/УВ-2**8/13.03.2018 г. на ОД на МВР, сектор „Пътна полиция“ – гр. Враца, с рег. № ТД05ВТ/УВ-24**/20.03.2018 г. и рег. № ТД05ВТ/УВ-4269/23.05.2018 г. на ОД на МВР, сектор „Пътна полиция“ – гр. Русе и писмо с № ТД05ВТ/УВ-2301/19.03.2018 г. на ОД на МВР, сектор „Пътна полиция“ – гр. Разград се установява, че проверяваното лице е придобило и/или отчуждило следните МПС:

1. Лек автомобил, марка „Форд“, модел „КА“, рег. № *******, рама № WF0BXXWPRBWM76083, двигател без номер, дата на първа регистрация – 11.03.1999 г., придобит с договор от 20.06.2014 г. от М.Д. за сумата от 300 евро. Пазарна стойност на автомобила към датата на придобиване – 2 800 лева.

Сумата в размер на 2 800 лева е включена в имуществото на лицето като разход за придобиване на МПС за 2014 г.

Пазарна стойност на автомобила към настоящия момент – 1 700 лева.

Лекият автомобил подлежи на отнемане в полза на държавата от А.Д.П. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

2. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Омега комби“, рег. № *****, рама № W0L0VBF353**12244, двигател няма номер, дата на регистрация – 13.07.2017 г., придобит с договор от 14.09.2016 г. за сумата от 900 евро. Автомобилът е продаден на С.Р.М.с договор за покупко – продажба от **.07.2017 г. от И.Т.Т., в качеството му на управител на „Заложна къща Корект БГ – 2“ ЕООД, действащ като пълномощник на А.П., за сумата от 500 лева. Пазарна стойност на автомобила към датата на придобиване – 5 **0 лева.

Сумата в размер на 5 **0 лева е включена в имуществото на лицето като разход за придобиване на МПС за 2016 г.

Пазарна стойност на автомобила към датата на отчуждаване – 4 300 лева.

Сумата от продажбата на МПС не е включена като приход, тъй като лицето не е разполагало със законни средства за придобиването му.

Сумата в размер на 4 300 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване, подлежи на отнемане в полза на държавата от А.Д.П. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

3. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 270 ЦДИ“, рег. № *****, рама № WDB2032161F246096, двигател № 61296230168164, дата на първа регистрация – 19.03.2002 г., придобит с договор от 12.03.2015 г. от Д.К. за сумата от 1 500 евро. Пазарна стойност на автомобила към датата на придобиване – 7 500 лева.

Сумата в размер на 7 500 лева е включена в имуществото на лицето като разход за придобиване на МПС за 2015 г.

Видно от справка за история на регистрацията върху МПС са наложени следните запори:

На 04.01.2017 г. върху моторното превозно средство е наложен запор във връзка с ИД № 201685**404827, **8500-57/03.01.2016 г.

На 27.06.2018 г. върху моторното превозно средство е наложен запор по ИД № 20187600400450, **8500-11347/26.06.2018 г.

Пазарна стойност на автомобила към настоящия момент – 5 900 лева.

Лекият автомобил подлежи на отнемане в полза на държавата от А.Д.П. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

4. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „520 И“, рег. № *****, рама № WBADD1**20BN48867, двигател без номер, дата на първа регистрация – 02.01.1998 г., придобит с договор от 18.03.2014 г. от М.С. за сумата от 370 евро. Пазарна стойност на автомобила към датата на придобиване – 6 500 лева.

Сумата в размер на 6 500 лева е включена в имуществото на лицето като разход за придобиване на МПС за 2014 г.

Пазарна стойност на автомобила към настоящия момент – 4 600 лева.

5. Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Меган сценик“, рег. № ****, рама № VF1JA0NL519679835, двигател № ******, дата на първа регистрация – 22.02.1999 г., придобит с договор от 18.07.2017 г. от Ф.Х. за сумата от 300 евро. Пазарна стойност на автомобила към датата на придобиване – 2 900 лева.

Сумата в размер на 2 900 лева е включена в имуществото на лицето като разход за придобиване на МПС за 2017 г.

Видно от справка за история на регистрацията върху автомобила е наложен следният запор:

На 27.06.2018 г. върху моторното превозно средство е наложен запор по ИД № 20187600400450, **8500-11347/26.06.2018 г.

Пазарна стойност на автомобила към настоящия момент – 2 800 лева.

6. Лек автомобил, марка „Шкода“, модел „Октавия“, рег. № ****, рама № TMBFL41U7Y8**6**0, двигател без номер, дата на първа регистрация – 01.01.1999 г., придобит с договор от 04.05.2016 г. от Ю.К. за сумата от 400 евро. Пазарна стойност на автомобила към датата на придобиване – 4 900 лева.

Сумата в размер на 4 900 лева е включена в имуществото на лицето като разход за придобиване на МПС за 2016 г.

Видно от справка за история на регистрацията върху МПС са наложени следните запори:

На 04.01.2017 г. върху моторното превозно средство е наложен запор във връзка с ИД № 201685**404827, **8500-57/03.01.2016 г.

На 27.06.2018 г. върху моторното превозно средство отново е наложен запор по ИД № 20187600400450, **8500-11347/26.06.2018 г.

Пазарна стойност на автомобила към настоящия момент – 3 500 лева.

Данъчно - осигурителна информация: С писма с вх. № ТД05ВТ/УВ-2033/09.03.2018 г. и вх. № ТД05ВТ/УВ-2641/**.03.2018 г. от ТД на НАП – Варна, офис Русе, уведомява за следното:

А.Д.П.:

1. Няма подавани ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

2. Съгласно „Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени суми от фирми” за проверяваното лице има следната информация.

2008 г.:

- изплатени суми в размер на 8 лв.. Изплатените суми са от търговски дружества, работещи в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

Сумата в размер на 8 лв. е включена в приходите на лицето за 2008 г.

2012 г.:

- изплатени суми в размер на 24,85 лв. Изплатените суми са от търговски дружества, работещи в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

- изплатени суми в размер на 573,59 лв. Изплатената сума е от Национална компания „Железопътна инфраструктура“, вид на дохода – възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

Сумата в размер на 598,44 лв. е включена в приходите на лицето за 2012 г.

2014 г.:

- изплатени суми в размер на 200 лв. Изплатените суми са от търговски дружества, работещи в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

Сумата в размер на 200 лв. е включена в приходите на лицето за 2014 г.

2016 г.:

- изплатени суми в размер на 320 лв. Изплатените суми са от търговски дружества, работещи в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

Сумата в размер на 320 лв. е включена в приходите на лицето за 2016 г.

3. Осигурителна информация за проверяваното лице.

- за 2012 г. (от 08.2012 г. до 09.2012 г.) – осигурен по код 14 - „за работещи без трудови правоотношения”, чрез осигурител Национална компания „Железопътна инфраструктура“, ЕИК 1308232430407, с осигурителен доход в размер на 430,20 лв. Сумата е отразена в справка по чл. 73 от ЗДДФЛ.

- за 2015 г. (от 06.2015 г. до 09.2015 г.) – осигурен по код 01 - „за работници и служители, осигурени за всички социални рискове”, чрез осигурител „Виктория туристик“, ЕИК ****80358, с осигурителен доход в размер на 1 516,74 лв. и облагаем доход в размер на 1 579,88 лв.

Сумата в размер на 1 579,88 лв. е включена в приходите на лицето за 2015 г.

4. Справка за извършени плащания – има.

На 07.05.2008 г. е платено наказателно постановление в размер на 1** лв.

Сумата в размер на 1** лв. е включена в разходите на лицето като извънреден разход за 2008 г.

5. Извършени ревизии, прихващания и възстановявания - няма.

К.К.Я.:

1. Няма данни за подавани ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

2. Съгласно Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени суми от фирми за проверяваното лице - няма информация.

3. Осигурителна информация за проверяваното лице.

- за 2016 г. (от 02.2016 г. до 07.2016 г.) – осигурен по код 01 - „за работници и служители, осигурени за всички социални рискове”, чрез осигурител „Община В.“, ЕИК *********, с осигурителен доход в размер на 2 395,91 лв. и облагаем доход в размер на 2 095,91 лв.

Сумата в размер на 2 095,91 лв. е включена в приходите на лицето за 2016 г.

4. Справка за извършени плащания – няма.

5. Извършени ревизии, прихващания и възстановявания - няма.

Банкова информация:

С Решение № 327 от 02.03.2018 г., постановено по ч. гр. д. № 1262/2018 г. на Районен съд – гр. Русе и Решение № 70 от 16.03.2018 г., постановено по ч. гр. д. № 231/2018 г. на Районен съд – гр. Троян е разкрита банкова тайна относно проверяваните лица.

С писмо изх. № ТД05ВТ/УВ-2457/21.03.2018 г. цитираното решение е изпратено до всички търговски банки в страната за изпълнение.

1. От писмо от 18.04.2018 г. на „Юробанк България“ АД се установява:

1.1. Разплащателна сметка в лева с IBAN ***, с титуляр А.П., открита на 30.07.2007 г. и закрита на 04.06.2012 г. Начално салдо – 2,85 лв. Движение по разплащателната сметка:

2008 г.:

- Постъпления на 06.03.2008 г. и на 03.04.2008 г. с наредител Районен съд Русе и основание „по ид 16066/07 от Н.В.В.“ суми в размер на 43,32 лв. и 25,23 лв. А.П. е взискател по посоченото изпълнително дело, а майка му Н.В.В. е длъжник, като преведените суми са разноски за издръжка.

- Изтеглени суми в размер на 65 лв.

Сума в размер на 65 лв. е отразена като приход за лицето за 2008 г., тъй като е с установен източник и основание.

2009 г.:

- Вноски от титуляра в размер на 19,54 лв. Няма изтеглена сума.

Сума в размер на 19,54 лв. е отразена в имуществото на лицето като разход за вноски по банкови сметки за 2009 г.

20** г.:

- Вноски от титуляра в размер на 364,06 лв. Изтеглената сума е в размер на 360 лв.

Сума в размер на 364,06 лв. е отразена в имуществото на лицето като разход за вноски по банкови сметки за 20** г.

Изтеглената сума в размер на 360 лв. не е отразена като приход за лицето, тъй като същото не е разполагало със законни средства за внасянето ѝ.

Сумата в размер общо на 383,60 лв., представляващи вноски по разплащателна сметка в лева с IBAN ***, с титуляр А.П., открита в „Юробанк България“ АД, подлежи на отнемане в полза на държавата от А.Д.П. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.

1.2. Разплащателна сметка в лева с IBAN *** Я., открита на **.08.2011 г. и активна към датата на проверката. Начално салдо – 3 лв. Крайно салдо – 5,25 лв.

Движението по сметката е от получени помощи от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. В., по години:

2013 г. – 1 091,49 лв., изтеглена сума в размер на 1 025 лв., платени на ПОС терминал суми – 8,90 лв..

2014 г. – 1 7**,91 лв., изтеглена сума в размер на 1 690 лв.

2015 г. – 1 175,90 лв., изтеглена сума в размер на 1 **0 лв., платени суми на ПОС терминал – 38,45 лв.

2016 г. – 1 873,15 лв., изтеглена сума в размер на 1 784 лв., платени суми на ПОС терминал – 74,** лв.. По сметката е получавано и трудово възнаграждение на лицето, същото е отразено в анализа на данъчно – осигурителната информация.

2017 г. – 1 777,50 лв., изтеглена сума в размер на 1 670 лв., платени суми на ПОС терминал – 30,74 лв.

2018 г. – 175 лв., изтеглена сума в размер на 170 лв., платени суми на ПОС терминал – 6,91 лв.

Информацията за получените помощи, предоставена от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. В. се разминава със сумите постъпили по банковата сметка на К.Я. в „Юробанк България“ АД поради две причини. Първата е, че помощите, отпуснати за всеки съответен месец се изплащат в месеца следващ отпускането им. Втората е, че част от изплащаните помощи се получават не по банкова сметка, ***ния на „Български пощи“ ЕАД. Поради това като приход за лицето са отразени сумите, посочени в отговора от Дирекция „Социално подпомагане“.

2. От писмо с изх. № 1508 от **.03.2018 г. на „Корпоративна търговска банка – в несъстоятелност“ АД се установява:

2.1. Разплащателна сметка в лв. с IBAN *** А.П., открита на 23.04.2008 г. и закрита на 18.05.2011 г. Начално салдо – 0 лв..

По сметката лицето е получило два превода – на 16.05.2008 г. в размер на 63 лв. и основание „стипендия за месец 04“, наредител ДБТ – В. и сума в размер на 18 лв. с основание „стипендия за месец 05“ със същия наредител.

Изтеглената сума е в размер на 75 лв.

Сума в размер на 75 лв. е отразена като приход за лицето за 2008 г., тъй като е с установен източник и основание.

Постъпили са отговори от всички банки.

Към настоящия момент проверяваното лице няма активни сметки в търговските банки в страната.

Небанкови кредитни институции:

1. От писмо с изх. № VC-Вх-30#1/30.03.2018 г. на „Вива кредит“ ООД се установява:

На А.П. е отпуснат кредит на 06.04.2015 г. в размер на 400 лв. По кредита е извършено плащане в размер на 44 лв. на 17.04.2015 г. Поради необслужване на кредита същият е продаден с цесия на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД.

С писмо с изх. №18-00053-1 от 13.04.2018 г. „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД уведомява, че е кредитор на лицето на основание Договор за продажба и прехвърляне на вземания (цесия) от 01.01.2016 г. и до настоящия момент има извършени следните плащания:

- 2016 г. – **0 лв.

- 2017 г. – 626,97 лв.

- 2018 г. – 182,21 лв.

Сумите са отразени в имуществото на лицето като разход за погасителни вноски по кредит за съответните периоди.

Сума в размер на 400 лв. е отразена като приход от кредит за 2015 г.

Сумата в размер общо на 953,18 лв., представляващи погасителни вноски по отпуснат кредит от „Вива кредит“ ООД в размер на 400 лв., подлежи на отнемане в полза на държавата от А.Д.П. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.

2. От писмо с изх.№ 2**#1/03.04.2018 г. на „Изи асет мениджмънт“ АД се установява:

На А.П. са отпуснати пет кредита както следва:

- С договор от 07.08.2012 г. е отпуснат кредит в размер на 250 лв., погасен е на 07.12.2012 г., но дружеството не може да предостави документи и информация за извършените плащания от лицето, тъй като е изтекла погасителната давност съгласно ЗЗЛД.

- С договор от 11.12.2012 г. е отпуснат кредит в размер на 400 лв., направените погасителни вноски са за 2012 г. – 93 лв. и за 2013 г. – 549,** лв.

- С договор от **.12.2014 г. е отпуснат кредит в размер на 200 лв., направените погасителни вноски са за 2014 г. – 75 лв. и за 2015 г. – 192,96 лв. (рефинансиран със сума в размер на 132,96 лв.).

- С договор от 31.01.2015 г. е отпуснат кредит в размер на 450 лв., направените погасителни вноски за 2015 г. са 700,93 лв. (рефинансиран със сума в размер на 341,07 лв.).

- С договор от 16.04.2015 г. е отпуснат кредит в размер на 850 лв., направените погасителни вноски са за 2015 г. – 249,** лв. Поради неплащане кредитът е бил прехвърлен чрез цесия от 01.04.2016 г. на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, като извършените плащания са за 2016 г. – **0 лв.

Сума в размер на 650 лв. за 2012 г., сума в размер на 200 лв. за 2014 г. и сума в размер на 1 300 лв. за 2015 г. са отразени като приход от кредити.

Суми в размер 93 лв. за 2012 г., 549,** лв. за 2013 г., 75 лв. за 2014 г., 1142,99 лв. за 2015 г. и **0 лв. за 2016 г. са отразени в раздел имущество като разход за погасителни вноски по кредити.

Сумата в размер общо на 1 960,09 лв., представляваща погасителни вноски по отпуснати кредити от „Изи асет мениджмънт“ АД, подлежи на отнемане в полза на държавата от А.Д.П. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.

Дирекция „Социално подпомагане“: С писмо изх. № 1802-24-00-0305#1/21.03.2018 г. Дирекция „Социално подпомагане“ уведомява, че К.К.Я. е подпомагана и е получили следните помощи:

- 2011 г. (от 01.09.2011 г.) – 790 лв.

- 2012 г. – 1 548,60 лв.

- 2013 г. – 1 974,40 лв.

- 2014 г. – 1 6**,20 лв.

- 2015 г. – 1 134,25 лв.

- 2016 г. – 2 295,78 лв.

- 2017 г. – 1 677,50 лв.

- 2018 г. – 180 лв.

Обичайни разходи: За периода от 19.02.2008 г. до 19.02.2018 г. разходите за издръжка на лицето съобразно данните на НСИ, по години и изчислени съобразно броя на членовете на домакинството са както следва:

За 2008 г. (от 19.02.2008 г.) издръжка на едночленно домакинство – 2 876 лв.

За 2009 г. издръжка на едночленно домакинство – 3 362 лв.

За 20** г. издръжка на едночленно домакинство – 3 583 лв.

За 2011 г. – до 14.08.2011 г. издръжка на едночленно домакинство – 2 398 лв.

За 2011 г. – от 14.08.2011 г. издръжка на тричленно домакинство – 3 418 лв.

За 2012 г. издръжка на тричленно домакинство – ** **4 лв.

За 2013 г. издръжка на тричленно домакинство – 11 267 лв.

За 2014 г. издръжка на тричленно домакинство – 12 061 лв.

За 2015 г. издръжка на тричленно домакинство – 12 142 лв.

За 2016 г. – до **.07.2016 г. издръжка на тричленно домакинство – 6 501 лв.

За 2016 г. – от **.07.2016 г. издръжка на четиричленно домакинство – 6264 лв.

За 2017 г. издръжка на четиричленно домакинство – 14 616 лв.

За 2018 г. (до 19.02.2018 г.) издръжка на четиричленно домакинство – 2002 лв.

Сумата е в общ размер на 90 774 лв.

Задгранични пътувания: От писма с вх. № ТД05ВТ/УВ-2408/20.03.2018 г. и вх. № ТД05ВТ/УВ-3077/**.04.2018 г. на ОД на МВР – гр. Русе се установява, че по отношение на проверяваното лице А.П. има записи на данни за преминавания през ГКПП. От представената справка могат да се установяват следните свързани пътувания зад граница:

За 2008 г.:

Излизане от РБ през ГКПП РУСЕ ДУНАВ МОСТ на 06.06.2008 г. в 05:00 ч. с лек автомобил с рег. № *******, марка Фолксваген.

Влизане в РБ през ГКПП РУСЕ ДУНАВ МОСТ на 06.06.2008 г. в 06:00 ч. с лек автомобил с рег. № *******, марка Фолксваген.

С оглед продължителността на престоя начислените разходите са в размер на ** евро или 19,56 лв.

Излизане от РБ през ГКПП РУСЕ ДУНАВ МОСТ на 08.06.2008г. в 04:00 ч. с лек автомобил с рег. № *******, марка Фолксваген.

Влизане в РБ през ГКПП РУСЕ ДУНАВ МОСТ на 08.06.2008 г. в 07:00 ч. с лек автомобил с рег. № *******, марка Фолксваген.

С оглед продължителността на престоя начислените разходите са в размер на 20 евро или 39,12 лв.

Излизане от РБ през ГКПП РУСЕ ДУНАВ МОСТ на 09.06.2008 г. в 01:00 ч. пешеходец.

Влизане в РБ през ГКПП РУСЕ ДУНАВ МОСТ на 09.06.2008 г. в 02:00 ч. с лек автомобил с рег. № *******, марка Фолксваген.

С оглед продължителността престоя начислените разходите са в размер на ** евро или 19,56 лв.

Излизане от РБ през ГКПП РУСЕ ДУНАВ МОСТ на 17.06.2008 г. в **:00 ч. с лек автомобил с рег. № *******, марка Фолксваген.

Влизане в РБ през ГКПП РУСЕ ДУНАВ МОСТ на 17.06.2008 г. в 18:00 ч. с лек автомобил с рег. № ******, марка Форд ескорт.

Дневни пари за 1 ден – 35 евро или 68,45 лв.

Излизане от РБ през ГКПП РУСЕ ДУНАВ МОСТ на 21.06.2008 г. в 04:00 ч. с лек автомобил с рег. № ********, марка Мерцедес.

Влизане в РБ през ГКПП РУСЕ ДУНАВ МОСТ на 21.06.2008 г. в 12:00 ч. с лек автомобил с рег. № ********, марка Мерцедес.

Дневни пари за 1 ден – 35 евро или 68,45 лв.

Излизане от РБ през ГКПП РУСЕ ДУНАВ МОСТ на **.**.2008 г. в 14:00 ч. с лек автомобил с рег. № *******, марка Фолксваген.

Влизане в РБ през ГКПП РУСЕ ДУНАВ МОСТ на 14.**.2008г. в 15:00 ч. с лек автомобил с рег. № *******, марка Фолксваген.

Дневни пари за 5 дни по 35 евро – 175 евро или 342,27 лв. и квартирни за 4 нощувки по 130 евро – 520 евро или 1 017,03 лв. или общо 1 359,30 лв..

20** г.:

Излизане от РБ през ГКПП КУЛАТА ШОСЕ на 16.02.20** г. в 12:00 ч. с лек автомобил с рег. № *****, марка Форд фиеста.

Влизане в РБ през ГКПП КУЛАТА ШОСЕ на 21.02.20** г. в 17:00 ч. с лек автомобил с рег. № *****, марка Форд фиеста.

Излизане от РБ през ГКПП КУЛАТА ШОСЕ на 03.03.20** г. в 12:00 ч. с лек автомобил с рег. № *****, марка Форд фиеста.

Влизане в РБ през ГКПП КУЛАТА ШОСЕ на **.03.20** г. в 21:00 ч. с лек автомобил с рег. № *****, марка Форд фиеста.

Дневни пари за 8 дни по 35 евро – **0 евро или 547,63 лв. и квартирни за 7 нощувки по 130 евро – 9** евро или 1 779,81 лв. или общо 2 327,44 лв..

2016 г.:

Излизане от РБ през ГКПП РУСЕ ДУНАВ МОСТ на 26.05.2016 г. в 11:33 ч. с лек автомобил с рег. № ****, марка Шкода.

Влизане в РБ през ГКПП РУСЕ ДУНАВ МОСТ на **.05.2016 г. в **:58 ч. с лек автомобил с рег. № ****, марка Шкода.

Дневни пари за 3 дни по 35 евро – **5 евро или 205,36 лв. и квартирни за 2 нощувки по 130 евро – 260 евро или 508,52 лв. или общо 713,88 лв..

2017 г.:

Излизане от РБ през ГКПП РУСЕ ДУНАВ МОСТ на 04.02.2017 г. в 11:14 ч. с лек автомобил с рег. № *******, марка Сеат.

Влизане в РБ през ГКПП РУСЕ ДУНАВ МОСТ на 07.02.2017 г. в **:41 ч. с лек автомобил с рег. № *******, марка Сеат.

Дневни пари за 4 дни по 35 евро – 140 евро или 273,82 лв. и квартирни за 3 нощувки по 130 евро – 390 евро или 762,77 лв. или общо 1 036,59 лв.

Излизане от РБ през ГКПП ВИДИН ДУНАВ МОСТ на 06.**.2017 г. в 14:14 ч. с лек автомобил с рег. № *****, марка Сеат.

Влизане в РБ през ГКПП РУСЕ ДУНАВ МОСТ на 06.**.2017 г. в 19:22 ч. с лек автомобил с рег. № *****, марка Сеат.

Дневни пари за 1 ден – 35 евро или 68,45 лв.

2018 г.:

Излизане от РБ през ГКПП РУСЕ ДУНАВ МОСТ на 18.02.2018 г. в 16:13 ч. с лек автомобил с рег. № ****, марка Рено.

Влизане в РБ през ГКПП РУСЕ ДУНАВ МОСТ на 19.02.2018 г. в 16:27 ч. с лек автомобил с рег. № ****, марка Рено.

Дневни пари за 2 дни по 35 евро – 70 евро или 136,91 лв. и квартирни за 1 нощувка - 130 евро или 254,26 лв. или общо 391,17 лв.

За проверявания период са осъществени общо 124 излизания от РБългария и 3 влизания в РБългария, за които не може да се определи дестинацията и продължителността на престоя. С оглед на това, че лицето е направило разходи за извършване на посочените пътувания, се приема среден разход в размер на 50 лв. на напускане или влизане в РБългария. Направените разходи за тези пътувания по години са:

2008 г. – 77 напускания на страната или общо 3 850 лв.

2009 г. – 14 напускания на страната или общо 700 лв.

20** г. – 20 напускания на страната или общо 1 000 лв.

2011 г. – 8 напускания на страната и 1 влизане или общо 450 лв.

2012 г. – 3 напускания на страната и 1 влизане или общо 200 лв.

2014 г. – 1 напускане на страната или 50 лв.

2016 г. – 1 напускане на страната и 1 влизане или общо **0 лв.

2017 г. – 1 напускане на страната или 50 лв.

Общия размер на начислените разходи за задгранични пътувания възлиза на 13 871,27 лв., които разбити по години са, както следва:

- 2008 г. – 5 424,44 лв.

- 2009 г. – 700 лв.

- 20** г. – 4 686,74 лв.

- 2011 г. – 450 лв.

- 2012 г. – 200 лв.

- 2014 г. – 50 лв.

- 2016 г. – 813,88 лв.

- 2017 г. – 1 155,04 лв.

- 2018 г. – 391,17 лв.

Платени публичноправни задължения – данъци, такси, глоби: От писма с вх. № ТД05ВТ/УВ-2039/09.03.2018 г. и вх. № ТД05ВТ/УВ-**48/30.03.2018 г. на Община В. се установява, че проверяваното лице и свързаните с него лица са декларирали собственост на движимо имущество, описано в раздел „МПС“. Върху декларираните МПС са начислени съответни местни данъци и лихви за забава, които не са погасени от лицето. Проверяваното лице е платило данъци за придобиване на имущество: за 2015 г. – 5 лв., а за 2016 г. – 8,60 лв. Сумата в размер на 13,60 лв. е отразена като разход за съответните години.

Безналични ценни книжа: От справка, извършена с протоколи за проверка в системата на „Централен депозитар“ АД с рег. № ТД05ВТ/УВ-1567/22.02.2018 г. и рег. № ТД05ВТ/УВ-2061/09.03.2018 г. се установява, че проверяваното лице и свързаните с него лица нямат регистрирани сделки с ценни книги.

Въздухоплавателни средства: От справка, извършена с протоколи в системата на Главна дирекция „Гражданска и въздухоплавателна администрация” с рег. № ТД05ВТ/УВ-1564/22.02.2018 г. и рег. № ТД05ВТ/УВ-2056/09.03.2018 г. се установява, че проверяваното лице и свързаните с него лица нямат записи за притежавани, наети или държани на друго основание въздухоплавателни средства.

Плавателни средства: От справка, извършена с протоколи в информационната система на Изпълнителна агенция „Морска администрация” с рег. № ТД05ВТ/УВ-1562/22.02.2018 г. и рег. № ТД05ВТ/УВ-2565/26.03.2018 г. се установява, че проверяваното лице и свързаните с него лица не притежават плавателни съдове.

Особени залози: От справка в информационната система на ЦРОЗ, обективирана в протоколи с рег. № ТД05ВТ/УВ-1561/22.02.2018 г. и рег. № ТД05ВТ/УВ-2054/09.03.2018 г. се установява, че по отношение на проверяваното лице и свързаните с него лица няма вписвания в ЦРОЗ.

Митническа информация: От проверка извършена в информационната система на Агенция „Митници“, обективирана в протоколи с рег. № ТД05ВТ/УВ-1702/27.02.2018 г. и рег. № ТД05ВТ/УВ-3299/12.04.2018 г. става ясно, че в информационните масиви, до които е осигурен отдалечен достъп, не се установяват вписвания за проверяваното лице и свързаните с него лица.

Патентно ведомство: От справка в системата на Патентно ведомство на РБ, обективирана в протоколи с рег. № ТД05ВТ/УВ-1566/22.02.2018 г. и рег. № ТД05ВТ/УВ-2057/09.03.2018 г. се установява, че проверяваното лице и свързаните с него лица не са регистрирани в нея.

Банкови сметки и сейфове: От проверка извършена в информационната система на БНБ относно „Справка за банкови сметки и сейфове на физически и юридически лица“, обективирана в протоколи с рег. № ТД05ВТ/УВ-1565/22.02.2018 г. и рег. № ТД05ВТ/УВ-2114/13.03.2018 г. става ясно, че в информационните масиви, до които е осигурен отдалечен достъп, се установява наличие на банкова сметка *** „Юробанк България“ АД с титуляр К.Я. (фактически съжител на проверяваното лице). Към настоящия момент проверяваното лице няма активни сметки в търговските банки в страната.

Обезпечителни мерки: В изпълнение на Решение № 652/22.08.2018 г. на КПКОНПИ е внесено искане в Окръжен съд – Русе за допускане на обезпечителни мерки. С Определение № 943/**.08.2018 г. по ч. гр. д. № 570/2018 г. на Окръжен съд Русе са допуснати изцяло поисканите от КПКОНПИ обезпечителни мерки. Съдът е определил тримесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата на влизане в сила на определението за допускане на обезпечителните мерки. Въз основа на молба вх. № 35760/**.08.2018 г. е образувано изпълнително дело № 20184520414080 по описа на СИС при РС Русе. Обезпечителните мерки – възбрана на недвижим имот и запор на 3 бр. МПС са наложени съответно на 29.08.2018 г. и на 05.09.2018 г., което е видно от справка в ИКАР от 29.08.2018 г. и справка, извършена в АИС „КАТ“ от 07.09.2018 г. Видно от съобщение от ДСИ при СИС на РС Русе вх. № ТД05ВТ/УВ-7785 от 03.**.2018 г. обезпечителни мерки – запор на 2 бр. МПС не са наложени, тъй като същите са с транзитни табели и са с издадено разрешение за временно движение, а не с постоянна регистрация за собственост на ответника, поради което запор не може да бъде наложен. Датата на влизане в сила на определението за допускане на обезпечителните мерки, която е начална дата на тримесечния срок, определен от съда е 04.09.2018 г. – за КПКОНПИ и 05.11.2018 г. – за проверяваното лице. Проверяваното лице е уведомено за образуваното производство на **.09.2018 г., т. е. срокът за предявяване на иска изтича на 17.12.2018 г.

Декларация по чл. 136, ал. 1 от ЗПКОНПИ:

След налагане на допуснатите обезпечителни мерки с писмо изх. № ТД05ВТ/УВ-6967 от 07.09.2018 г. до А.Д.П. на основание чл. 138, ал. 2 от ЗПКОНПИ е изпратено уведомление за образуваното производство, като на основание чл. 114, ал. 2, т. 1 и т. 2 е поканен в едномесечен срок да представи документи и даде писмени обяснения на конкретно поставени въпроси, както и е уведомен, че в едномесечен срок може да се запознае с материалите от извършената проверка и съответно да направи възражение и да представи доказателства. Писмото е изпратено с обратна разписка на адреса, на който лицето живее гр. В., общ. В., обл. Русе, ул. „Ц.С.“ № **. Известието за доставяне е върнато в деловодството на ТД Велико Търново с отбелязване, че пратката е получена лично от А.П. на **.09.2018 г. В едномесечен срок от получаване на писмото, лицето не е изявило желание за запознаване с материалите, както и не е подало възражения.

С оглед уведомяване на лицето и осигуряване на неговите права в производството на 26.**.2018 г. е организирано и извършено връчване на Декларация по чл. 136, ал. 1 от ЗПКОНПИ за попълване. Книжата са получени лично от А.Д.П., за което е оформен протокол.

В законоустановения срок в ТД Велико Търново не е постъпила попълнена декларация от лицето, като същият не е изразил желание да се запознае със събраните доказателства по преписката, нито се е възползвал от правото си съгласно чл. 114, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ да направи възражения и да представи доказателства. При връчването на декларацията лицето е дало писмен отговор на няколко въпроса, поставени в писмо изх. № ТД05ВТ/УВ-6967 от 07.09.2018 г. По отношение на произхода на средствата за закупуване на недвижим имот, собственост на А.П., същият отговаря, че къщата не е негова и никога не е живял в нея. Твърдението на проверяваното лице е неоснователно, тъй като видно от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 29, том V, рег.№ 5184, дело № 739 от 03.12.20** г. по описа на нотариус № 629 на Нотариалната камара, вписан в СВ – гр.Русе под № от дв. вх. рег. № 14892 от 06.12.20** г., акт № 192, том 36, същото е собственик на недвижимия имот. Обстоятелството дали живее в имота или не, не е от значение за правото на собственост, придобито с цитирания нотариален акт. Лицето посочва, че на адреса, на който живее, е извършвало подобрения (вътрешна изолация, закупуване на мебели, ремонт на санитарни помещения, смяна на подови настилки, окачен таван) на стойност 6 000 лева. Сумата следва да се отрази в анализа като разход за ремонт и подобрения на недвижим имот. По отношение на притежаваното движимо имущество, лицето посочва сумите, които е заплатило за придобиването му, които са далеч под пазарните стойности, поради което не следва да се кредитират.

Останалите твърдения на лицето, посочени в протокола за изискване на обяснения, не са подкрепени с документи, като освен това не са достатъчно пълни, за да могат да бъдат установени по съответен ред, поради което не следва да бъдат взети предвид при формиране на изводите за наличие на значително несъответствие.

Икономически анализ за определяне на значително несъответствие по години:

2008 г.

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 148 лв.:

– доходи от трудови, извънтрудови правоотношения и начислен осигурителен доход на лицата – 8 лв.;

– получени кредити, заеми и др. суми – 140 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 9 0**,44 лв., в т. ч.:

– за издръжка по НСИ – 2 876 лв.;

– разходи за пътувания в чужбина – 5 424,44 лв.;

– разходи за ремонт и подобрения – 600 лв.;

– извънредни разходи – глоби, стоки на изплащане и др. – 1** лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 8 862,44 лв.

4. Имущество (всякакъв вид собственост, материална или нематериална, движима или недвижима, ограничени вещни права, както и документи, доказващи правото на собственост или други права върху него) – общо в размер на 0 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 8 862,44 лв.

2009 г.

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 0 лв..

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 4 662 лв., в т. ч.:

– за издръжка по НСИ – 3 362 лв.;

– разходи за пътувания в чужбина – 700 лв.;

– разходи за ремонт и подобрения – 600 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 4 662 лв.

– разход за вноски по банкови сметки от А.П. – 19,54 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 4 681,54 лв.

20** г.:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 0 лв..

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 8 869,74 лв., в т. ч.:

– за издръжка по НСИ – 3 583 лв.;

- разходи за пътувания в чужбина – 4 686,74 лв.;

– разходи за ремонт и подобрения – 600 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 8 869,74 лв.

– разход за придобиване на недвижимо имущество – 51 000 лв.;

– разход за вноски по банкови сметки от А.П. – 364,06 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 60 233,80 лв.

2011 г:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 790 лв.:

– приходи от социални плащания, пенсия и обезщетения – 790 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 6 866 лв. в т. ч.:

– за издръжка по НСИ – 5 816 лв.;

– разходи за пътувания в чужбина – 450 лв.;

– разходи за ремонт и подобрения – 600 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 6 076 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 6 076 лв.

2012 г:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 2147,04 лв.:

– доходи от трудови, извънтрудови правоотношения и начислен осигурителен доход на лицата – 598,44 лв.;

– приходи от социални плащания, пенсия и обезщетения – 1 548,60 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 11 084 лв., в т. ч.:

– за издръжка по НСИ – ** **4 лв.;

– разходи за пътувания в чужбина – 200 лв.;

– разходи за ремонт и подобрения – 600 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 8 936,96 лв.

– разход за погасителни вноски по кредити – 93 лв.;

5. Установено несъответствие в размер на 9 029,96 лв.

2013 г.:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 1974,40 лв.:

– приходи от социални плащания, пенсия и обезщетения – 1 974,40 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 11 867 лв., в т. ч.:

– за издръжка по НСИ – 11 267 лв.;

– разходи за ремонт и подобрения – 600 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 9 892,60 лв.

– разход за погасителни вноски по кредити – 549,** лв.

5. Установено несъответствие в размер на ** 441,70 лв.

2014 г.:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 18**,20 лв.:

– доходи от трудови, извънтрудови правоотношения и начислен осигурителен доход на лицата – 200 лв.;

– приходи от социални плащания, пенсия и обезщетения – 1 6**,20 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 13 711 лв., в т. ч.:

– за издръжка по НСИ – 12 061 лв.;

– разходи за пътувания в чужбина – 50 лв.;

– разходи за ремонт и подобрения – 600 лв.;

– извънредни разходи – глоби, административни наказания, стоки на изплащане и др. – 1 000 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 11 882,80 лв.

– разход за придобиване на движимо имущество – 9 300 лв.;

– разход за погасителни вноски по кредити – 75 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 21 257,80 лв.

2015г.:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 3114,13 лв.:

– доходи от трудови, извънтрудови правоотношения и начислен осигурителен доход на лицата – 1 579,88 лв.;

– получени кредити, заеми и др. суми – 400 лв.;

– приходи от социални плащания, пенсия и обезщетения – 1 134,25 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 12 747 лв., в т. ч.:

– за издръжка по НСИ – 12 142 лв.;

– за плащане на данъци – 5 лв.;

– разходи за ремонт и подобрения – 600 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 9 632,87 лв.

– разход за придобиване на движимо имущество – 7 500 лв.;

– разход за погасителни вноски по кредити – 1 186,99 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 18 319,86 лв.

2016 г.:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 4711,69 лв.:

– доходи от трудови, извънтрудови правоотношения и начислен осигурителен доход на лицата – 2 415,91 лв.;

– приходи от социални плащания, пенсия и обезщетения – 2 295,78 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 14 187,48 лв., в т. ч.:

– за издръжка по НСИ – 12 765 лв.;

– разходи за пътувания в чужбина – 813,88 лв.;

– разходи за ремонт и подобрения – 600 лв.;

– за плащане на данъци – 8,60 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 9 475,79 лв.

– разход за придобиване на движимо имущество – ** 000 лв.;

– разход за погасителни вноски по кредити – 200 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 19 675,79 лв.

2017 г.:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 1677,50 лв.:

– приходи от социални плащания, пенсия и обезщетения – 1 677,50 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 16 371,04 лв., в т. ч.:

– за издръжка по НСИ – 14 616 лв.;

- разходи за пътувания в чужбина – 1 155,04 лв.;

– разходи за ремонт и подобрения – 600 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 14 693,54 лв.

– разход за придобиване на движимо имущество – 2 900 лв.;

– разход за погасителни вноски по кредити – 626,97 лв.;

- имущество придобито от престъпна дейност – 800 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 19 020,51 лв.

2018г.:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 180 лв.:

– приходи от социални плащания, пенсия и обезщетения – 180 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 2 393,17 лв., в т. ч.:

– за издръжка по НСИ – 2 002 лв.

- разходи за пътувания в чужбина – 391,17 лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 2 213,17 лв.

– разход за погасителни вноски по кредити – 182,21 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 2 395,38 лв.

Икономически анализ за целия проверяван период:

1. Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 16570,96 лв.:

– доходи от трудови, извънтрудови правоотношения и начислен осигурителен доход на лицата – 4 802,23 лв.;

– получени кредити, заеми и др. суми – 540 лв.;

– приходи от социални плащания, пенсия и обезщетения – 11 2**,73 лв.

2. Обичайни и извънредни разходи общо в размер на 111 768,87 лв., в т.ч.:

– за издръжка по НСИ – 90 774 лв.;

– разходи за пътувания в чужбина – 13 771,27 лв.;

– за плащане на данъци – 13,60 лв.;

– разходи за ремонт и подобрения – 6 000 лв.;

– извънредни разходи – глоби, административни наказания, стоки на изплащане и др. – 1 1** лв.

3. Установен отрицателен нетен доход в размер на 95 197,91 лв.

– разход за придобиване на недвижимо имущество – 51 000 лв.;

– разход за придобиване на движимо имущество – 29 700 лв.;

– разход за погасителни вноски по кредити – 2 913,27 лв.;

– разход за вноски по банкови сметки от А.П. – 383,60 лв.;

- имущество придобито от престъпна дейност – 800 лв.

5. Установено несъответствие в размер на 179 994,78 лв.

При така описаната фактическа обстановка е видно, че е налице значително несъответствие над 150 000 лева за целия проверяван период в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. **7, ал. 2 от ЗПКОНПИ във вр. с § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Цената на иска за отнемане на незаконно придобито имущество е в размер на 85 596,87 лева.

Налице са предпоставките, визирани в чл. 141 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 151 от ЗПКОНПИ и моли съда да постанови решение, с което да отнеме в полза на държавата имущество на обща стойност 85 596.87 лв. от А.Д.П., ЕГН **********,***, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

- Дворно място с площ 740 кв. м., намиращо с гр. В., общ. В., обл. Русе, ул. „М.“ № **, представляващо урегулиран поземлен имот III – 1378 в квартал 118 по регулационния план на гр. В., при граници: от двете страни улици, имот II – 1373, имот V – 1376, имот IV – 1376, заедно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда с разгъната застроена площ 170 кв. м., ведно с всички подобрения в имота, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 29, том V, рег. № 5184, дело № 739 от 03.12.20** г. по описа на нотариус № 629 на Нотариалната камара, вписан в СВ – гр. Русе под № от дв. вх. рег. 14892 от 06.12.20** г., акт № 192, том 36.

Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е 59 500 лв.

- Лек автомобил, марка „Форд“, модел „КА“, рег. № *******, рама № WF0BXXWPRBWM76083, двигател без номер, дата на първа регистрация – 11.03.1999 г.

Пазарна стойност към настоящия момент – 1 700 лв.

- Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 270 ЦДИ“, рег. № *****, рама № WDB2032161F246096, двигател № 61296230168164, дата на първа регистрация – 19.03.2002 г.

Пазарна стойност към настоящия момент – 5 900 лв.

- Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „520 И“, рег. № *****, рама № WBADD1**20BN48867, двигател без номер, дата на първа регистрация – 02.01.1998 г.

Пазарна стойност към настоящия момент – 4 600 лв.

- Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Меган сценик“, рег. № ****, рама № VF1JA0NL519679835, двигател № ******, дата на първа регистрация – 22.02.1999 г.

Пазарна стойност към настоящия момент – 2 800 лв.

- Лек автомобил, марка „Шкода“, модел „Октавия“, рег. № ****, рама № TMBFL41U7Y8**6**0, двигател без номер, дата на първа регистрация – 01.01.1999 г.

Пазарна стойност към настоящия момент – 3 500 лв.

- Сумата в размер на 383,60 лв., представляваща вноски по банкова сметка *** ***, открита в „Юробанк България“ АД.

- Сумата в размер общо на 953,18 лв., представляваща погасителни вноски по отпуснат кредит от „Вива кредит“ ООД в размер на 400 лв.

- Сумата в размер общо на 1 960,09 лв., представляваща погасителни вноски по отпуснати кредити от „Изи асет мениджмънт“ АД.

На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ от А.Д.П., ЕГН ********** да се отнеме в полза на държавата:

- Сума в размер на 4 300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Омега комби“, рег. № ******, рама № W0L0VBF353**12244, двигател без номер, дата на първа регистрация – 20.09.2002 г.

Претендират се направените по делото разноски, в това число и юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът А.Д.П. не е депозирал писмен отговор по реда и в срока по чл. 131 от ГПК.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следното:

С Решение № 652/22.08.2018 г. на КПКОНПИ е образувано производството за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило в ТД Велико Търново уведомление от Районна прокуратура – П. с вх. рег. № УВ-**4/14.02.2018 г. за привличане в качеството на обвиняем на А.Д.П. с ЕГН ********** по ДП № 495/2017 г. по описа на РУ П., пр. пр. № 911/2017 г. на Районна прокуратура П., за това, че на 23.**.2017 г. в гр. П., действайки в съучастие като съизвършител с И.С.И. и И.П.Р. и двамата от гр. В., представяйки се за длъжностно лице – полицейски служител, с цел да набави за себе си и за И.С.И. и И.П.Р. имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у Н.М.Л. от гр. П., че съдейства на органите на МВР за залавяне на извършителите на извършваща се спрямо нея измама и с това причинил на Л. имотна вреда в размер на 2400 лева – престъпление по чл. 2**, ал. 1, т. 1, пр. 1 във вр. с чл. 209, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

В настоящото производство следва да се приеме за безспорно установено, че е налице основанието по чл. **8, ал. 1, т. ** от ЗПКОНПИ, тъй като е налице одобрено от съда споразумение по НОХД № 134/2018 г. по описа на РС П., съгласно което ответникът се е признал за виновен за това, че на 23.**.2017 г. в гр. П. действайки в съучастие като съизвършител с И.С.И. и И.П.Р. и двамата от гр. В., представяйки се за длъжностно лице – полицейски служител, с цел да набави за себе си и за И.С.И. и И.П.Р. имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение у Н.М.Л. от гр. П., че съдейства на органите на МВР за залавяне на извършителите на извършваща се спрямо нея измама и с това ѝ причинил имотна вреда в размер на 2 400 лв. – престъпление по чл. 2**, ал. 1, т. 1, пр. 1 във вр. с чл. 209, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

С протокол № ТД05ВТ/УВ-1448 от 19.02.2018 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на А.Д.П.. Проверката е започнала на 19.02.2018 г. и периодът на проверка е от 19.02.2008 г. до 19.02.2018 г. В хода на същата е установено, че П. е неженен, но съжителства с лицето К.К.Я. и от съжителството им са родени две деца.

От извършените справки в Търговски регистър се установява, че за периода на проверката проверяваното лице не е регистрирано като едноличен търговец, не участва в собствеността и/или управлението на търговски дружества и кооперации, както и в ЮЛ с нестопанска цел.

Установява се, че с н. а. за покупко-продажба на недвижим имот № 29, том V, рег. № 5184, дело № 739 от 03.12.20** г. по описа на нотариус № 629 на Нотариалната камара, вписан в СВ – гр. Русе под № от дв. вх. рег. 14892 от 06.12.20** г., акт № 192, том 36, А.Д.П. е закупил следния недвижим имот: дворно място с площ 740 кв. м., намиращо с гр. В., обл. Русе, ул. „М.“ № **, представляващо УПИ III – 1378 в квартал 118 по регулационния план на гр. В., при граници: от две страни улици, имот II – 1373, имот V – 1376, имот IV – 1376, заедно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда с разгъната застроена площ 170 кв. м., за сумата от 8697,20 лв., при данъчна оценка на имота 8 697,20 лв. Пазарната стойност на имота към датата на придобиване, съгласно приетата по делото ССТЕ, възлиза на 56 134 лв. Тази сума следва да се отрази в имуществото на лицето като разход за придобиване на недвижим имот за 20** г. Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата от А.П. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

По отношение на имота е вписана възбрана под номер от дв. вх. рег. № 8890/19.07.2018 г. по описа на Служба по вписвания – Русе за обезпечаване на вземането на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД с ЕИК *********. Възбраната е вписана въз основа на постановление на ЧСИ Иван Хаджииванов рег. № 832 по описа на КЧСИ с район на действие Русенски окръжен съд.

От справка в АИС КАТ, съгласно Протоколи с № ТД05ВТ/УВ-1563/22.02.2018 г., № ТД05ВТ/УВ-2055/09.03.2018 г. и № ТД05ВТ/УВ-3918/04.05.2018 г. и отговори с вх. № ТД05ВТ/УВ-2**8/13.03.2018 г. на ОД на МВР, Сектор „Пътна полиция“ гр. Враца, № ТД05ВТ/УВ-24**/20.03.2018 г. и № ТД05ВТ/УВ-2469/23.05.2018 г. на ОД на МВР, Сектор „Пътна полиция“ гр. Русе и № ТД05ВТ/УВ-2301/19.03.2018 г. на ОД на МВР, Сектор „Пътна полиция“ гр. Разград се установява, че през проверявания период А.Д.П. е извършвал редица сделки с МПС като е придобил шест броя МПС, едно от които е отчуждил, всички подробно описани в искането и представляващи предмет на претенция за отнемане в настоящия процес.

От заключението на приетата от съда и неоспорена от страните автотехническа експертиза се установява, че за 2014 г. са закупени МПС на стойност 8 674.71 лв., за 2015 г. – на стойност ** 617.64 лв., за 2016 г. – на стойност 7 611,92 лв. и за 2017 г. – на стойност 2 604.22 лв. или общата стойност на придобитите МПС възлиза на 29 508,49 лева. Всички автомобили са придобити в периода 2014 г. – 2017 г. От заключението на съдебно икономическата експертиза, прието от съда и неоспорено от страните, се установява, че за 2014 г. нетният доход е отрицателна величина в размер на -11652.80 лв., а несъответствието за периода е в размер на -20 645.31 лв., за 2015 г. нетният доход е отрицателна величина в размер на -8 396.01 лв., а несъответствието за периода е в размер на -20 200.64 лв., за 2016 г. нетният доход е отрицателна величина в размер на -9 407.79 лв., а несъответствието за периода е в размер на -17 219.71 лв. и за 2017 г. нетният доход също е отрицателна величина в размер на -14 599.05 лв., а несъответствието за периода възлиза на -18 630.24 лв.

От писмо изх. № 5719/07.03.2018 г. на ТД на НАП Варна, офис Русе (л. **3) се установява, че ответникът не е подавал ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ (отм.) и по чл. 50 от ЗДДФЛ за процесния период. Установяват се платени суми по чл. 57 от ЗОДФЛ (отм.) и по чл. 73 от ЗДДФЛ, както следва: за 2008 г. получен доход 8 лв., удържан данък 0.80 лв. – нетен доход 7.20 лв., за 2012 г. получен доход 598.45 лв., удържан данък 40.47 лв. – нетен доход 557.98 лв., за 2014 г. получен доход 200 лв., удържан данък 20 лв. – нетен доход 180 лв., за 2016 г. получен доход 320 лв., удържан данък 32 лв. – нетен доход **8 лв. Общо за проверявания период, полученият от ответника доход възлиза на 1 126.45 лв., от който е удържан данък в размер на 93.54 лв. и нетният доход е в размер на **32.91 лв.

От справка-данни за осигуряване по ЕГН за А.Д.П. се установява размер на осигурителния доход за 2012 г. в размер 430.20 лв. от железопътна секция Горна Оряховица и осигурителен доход за 2015 г. в размер на 1 516.74 лв. от „Виктория Туристик“ АД гр. Пловдив. Общо за проверявания период осигурителният доход е 1 946.94 лв. В съдебно заседание вещото лице уточнява, че доходът от 430.20 лв. се припокрива с вече установен доход на лицето по чл. 57 от ЗОДФЛ (отм.), поради което не следва да се взема в предвид, за да не се получи дублиране на доходи.

От писмо изх. № 2641/**.03.2018 г. на ТД на НАП Варна, офис Русе се установява, че съжителстващата с ответника К.К.Я. не е подавала ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ (отм.) и по чл. 50 от ЗДДФЛ за процесния период и няма доходи по чл. 57 от ЗОДФЛ (отм.) и по чл. 73 от ЗДДФЛ. От справка-данни за осигуряване по ЕГН за К.К.Я. се установява осигурителен доход за 2016 г. в размер на 2 095.91 лв. от Община В..

От Дирекция „Социално подпомагане“ са изплатени на К.К.Я. следните суми: за 2011 г. – 790 лева, за 2012 г. – 1548.60 лева, за 2013 г. – 1 974.40 лева, за 2014 г. – 1 6**.20 лева, за 2015 г. – 1 134.25 лева, за 2016 г. – 2 295.78 лева, за 2017 г. – 1 677,50 лева и до 18.02.2018 г. - 180 лева, или общо за периода 11 2**.73 лева.

По делото е установено, че за периода 2012 г. – 2015 г. ответникът е сключил множество договори за паричен заем с „Изи Асет Мениджмънт“ АД, както следва: през 2012 г. е получил два кредита по Договор № 16643**/07.08.2012 г. – 250 лв. и по Договор № 1736881/11.12.2012 г. – 400 лв., през 2014 г. е получил кредит по Договор № 2203935/**.12.2014 г. – 200 лв. и през 2015 г. е получил два кредита по Договор № 2239262/31.01.2015 г. – 450 лв. и по Договор № 2**8314/16.04.2015 г. – 850 лв. Поради неплащане, последният кредит е прехвърлен чрез цесия на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД. Общо за целия период размерът на получените суми под формата на кредит е 2 150 лв.

Установено е, че А.П. е получил кредит в размер на 400 лв. и от „КС Вива Кредит“ ООД с договор № 517312/06.04.2015 г. Поради необслужването му, вземането е цедирано на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД.

Общият разход за издръжка на проверяваното лице и неговото семейство за проверявания период и съобразно броя на членовете на семейството е изчислен в приетото заключение на СИЕ. За издръжка на семейството по статистически данни на НСИ е използван показателят „Потребителски паричен разход“ по групи разходи и брой на заетите лица в домакинството от системата „ИНФОСТАТ“. Обичайните и извънредни разходи, извършени от А.П. за периода 19.02.2008 г. до 19.02.2018 г. са в общ размер 90 774 лева и са формирани по години, както следва: за 2008 г. – 2 876 лв., за 2009 г. – 3 362 лв., за 20** г. – 3 583 лв., за 2011 г. – 5 816 лв., за 2012 г. – ** **4 лв., за 2013 г. – 11 267 лв., за 2014 г. – 12 061 лв., за 2015 г. – 12 142 лв., за 2016 г. – 12 765 лв., за 2017 г. – 14 616 лв. и до 19.02.2018 г. – 2 002 лв., като за 2008 г. – 2011 г. издръжката се отнася за едночленно семейство, за 2012 г. – 2016 г. – за тричленно семейство, а след 2017 г. – за четиричленно семейство.

Разходите за задгранични пътувания са изчислени от вещото лице на база Приложение 2 към чл. 15, ал. 1, чл. 17, чл. 22, чл. 23, ал. 1, чл. 29, ал. 2, чл. 37, ал. 2 и 4 и § 5 от ПЗР на Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. Съгласно чл. 21 от Наредбата, на лицата, които в изпълнение на служебни задължения престояват по-малко от едно денонощие на територията на съседна на Република България държава, се полагат дневни пари в размер 35 на сто от дневните пари за съответната държава, ако престоят на лицата е повече от 4 часа. За 2007 г. разходите за задгранични пътувания са в размер на 487,01 лева. За 2008 г. тези разходи са в размер на 1 568,** лева, за 2009 г. са в размер на 47,92 лева, за 20** г. – 23,96 лева. За проверявания период са осъществени общо 124 излизания от РБългария и 3 влизания в РБългария, за които не може да се определи дестинацията и продължителността на престоя. С оглед на това, че лицето е направило разходи за извършване на посочените пътувания, се приема среден разход в размер на 50 лв. на напускане или влизане в Р България. Така общо за целия период от 2008 г. до 2018 г. разходите за задгранични пътувания са в размер на 7 582,27 лева, разпределени по години, както следва: за 2008 г. – 1 427.75 лв., за 20** г. – 4009.45 лв., за 2016 г. – 713.88 лв., за 2017 г. – 1 **5.04 лв. и за 2018 г. – 391.17 лв.

Изчислените от вещото лице по приетата СИЕ разходи за извършен ремонт и подобрения възлизат на 6 000 лв. за проверявания период, или по 600 лв. годишно.

Установени са и други разходи, представляващи данъчни и неданъчни задължения. С писмо изх. № 25-31-1#1/07.03.2018 г. от Община В. е получена справка за платени местни данъци и такси от проверяваното лице общо за периода в размер на 13.60 лв., от които за 2015 г. са платени 5 лв. и за 2016 г. – 8.60 лв.

От справка на ТД на НАП Варна, офис Русе са потвърдени извършени плащания от А.П. през 2008 г. в размер на 1** лева и през 2014 г. – 1 000 лв. – неданъчни задължения в общ размер за периода 1 1** лв.

Приетата по делото съдебно-икономическа експертиза, която не е оспорена от страните, изчислява размера на нетния доход на ответника и семейството му за процесния период, като за целта са съпоставени реализирания доход и извършените обичайни и извънредни разходи. За целия проверяван период, вещото лице е установил недостиг на средства за издръжка на домакинството в общ размер на 86 557.53 лв., който по години се разпределя по следния начин: за 2008 г. – 4 918.17 лв., за 2009 г. – 3 962 лв., за 20** г. – 8192.45 лв., за 2011 г. – 5 626 лв., за 2012 г. – 7 697.49 лв., за 2013 г. – 9 892.60 лв., за 2014 г. – 11 652.80 лв., за 2015 г. – 8 396.01 лв., за 2016 г. – 9 407.79 лв., за 2017 г. – 14 599.05 лв. и за 2018 г. – 2 212.17 лв. През периода ответникът и семейството му са придобили моторни превозни средства, по оценка на вещото лице К., на пазарна стойност общо за 29 508.49 лв. П. и семейството му са придобили недвижим имот, чиято пазарна стойност по оценка на вещото лице К., към датата на придобиване – 03.12.20** г. е 56 134 лв. През проверявания период А.П. е погасил изтеглени от него кредити, както следва: към „Изи Асет Мениджмънт“ АД са погасявани суми по години: 2012 г. – 343 лв., 2013 г. – 296.30 лв., 2014 г. – 317.80 лв. и 2015 г. – 1 142.99 лв., или общо – 2 **0.09 лв. Към „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД е погасена сума от **0 лв. през 2016 г. и към „КС Вива Кредит“ ООД са погасени суми за 2016 г. – **0 лв., за 2017 г. – 626.97 лв. и за 2018 г. – 182.21 лв., или общо 909.18 лв.

Ответникът е направил разход и за вноски по банкова сметка *** „Юробанк България“ АД на стойност 19.54 лв. за 2009 г. и 364.06 лв. за 20** г., или общо – 383.60 лв. Установено е и имущество придобито от престъпна дейност по НОХД № 134/2018 г. на Районен съд П. в размер на 800 лв.

Според вещото лице несъответствието между доходите на ответника и семейството му и стойността на придобитото имущество е 176 536.89 лв.

Съгласно Решение № 652/22.08.2018 г. на КПКОНПИ е внесено искане в Окръжен Съд – Русе за допускане на обезпечителни мерки върху активи, собственост на А.Д.П.. С Определение № 943/**.08.2018 г. по ч. гр. д. № 570/2018 г. на Окръжен съд Русе са допуснати изцяло поисканите от КПКОНПИ обезпечителни мерки. Съдът е определил тримесечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата на влизане в сила на определението за допускане на обезпечителните мерки. За КПКОНПИ съдебният акт е влязъл в сила на 04.09.2018 г., а за проверяваното лице – на 05.11.2018 г., като същото е уведомено за образуваното производство на **.09.2018 г., т. е. срокът за предявяване на иска изтича на 17.12.2018 г., а исковата молба е постъпила с вх. № 13360/11.12.2018 г. по описа на Русенския окръжен съд. Въз основа на молба вх. № 35760/**.08.2018 г. е образувано изпълнително дело № 20184520414080 по описа на СИС при РС Русе. Обезпечителните мерки са наложени, съответно на 29.08.2018 г. – възбрана на недвижим имот, видно от справка в ИКАР от 29.08.2018 г. и на 05.09.2018 г. – запор на 3 бр. МПС, видно от справка в АИС КАТ от 07.09.2018 г. От съобщение от ДСИ при СИС на РС Русе вх. № ТД05ВТ/УВ-7785 от 03.**.2018 г. се установява, че не е наложен запор на 2 бр. МПС, тъй като същите са с транзитни номера и с издадено разрешение за временно движение, а не с постоянна регистрация на собственост на длъжника.

След налагане на допуснатите обезпечителни мерки с писмо от 07.09.2018 г. до А.Д.П. на основание чл. 138, ал. 2 от ЗПКОНПИ е изпратено уведомление за образуваното производство, като е поканен на основание чл. 114, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ в едномесечен да представи документи и да даде писмени обяснения на конкретно поставени въпроси, като е уведомен, че в едномесечен срок може да се запознае с материалите от извършената проверка и съответно да прави възражение и да представи доказателства. Писмото е изпратено с обратна разписка на адреса, на който живее лицето в гр. В., обл. Русе, ул. „Ц.С.“ № **. Известието за доставяне е върнато в деловодството на ТД на КПКОНПИ Велико Търново с отбелязване, че пратката е получена лично от П. на **.09.2018 г. В законоустановения едномесечен срок лицето не е изявило желание да се запознае с материалите по преписката, както и не е подало възражения.

С оглед осигуряване правата на лицето в производството, на 26.**.2018 г. е извършено връчване на Декларация по чл. 136, ал. 1 от ЗПКОНПИ за попълване, лично на А.П., за което е оформен протокол. В законоустановения срок не е постъпила попълнена декларация, но при връчване на същата лицето е дало писмен отговор на няколко въпроса, поставени в писмо изх. № ТД05ВТ/УВ-6967 от 07.09.2018 г. По отношение произхода на средствата за закупуване на недвижим имот, същият отговаря, че къщата не е негова собственост и никога не е живял в нея, което твърдение е неоснователно, тъй като се опровергава от писмените доказателства, материализирани в н. а. за покупко-продажба на недвижим имот № 29, том V, рег. № 5184, дело № 739 от 03.12.20** г. по описа на нотариус № 629 на НК с район на действие РС Русе, видно от който П. е собственик на недвижимия имот.

Лицето посочва още, че на адреса, на който живее е извършвало подобрения (вътрешна изолация, закупуване на мебели, ремонт на санитарни помещения, смяна на подови настилки, окачен таван) на стойност 6 000 лв. По отношение на притежаваното движимо имущество (МПС), лицето сочи суми за придобиването му, които са далеч под пазарните стойности.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните изводи:

Искът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ включва сложен фактически състав и за уважаването му следва да са налице няколко кумулативни предпоставки: 1. наказателноправната предпоставка по чл. **7-**8 от закона, като в случая ответникът П. е признат за виновен по повдигнатите му обвинения за престъпления по изрично изброените в чл. **8, ал. 1 от ЗПКОНПИ текстове от НК и 2. наличие на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.

В производството по чл. 153 от ЗПКОНПИ на изследване подлежи имуществото, с което проверяваното лице е разполагало в началото и края на проверявания период, увеличението му през същия период от законни източници, направените обичайни и извънредни разходи, както и възникнали задължения. Ако се установи значително несъответствие, за което проверяваното лице не може да представи доказателства за законни средства за придобиване на имуществото, следва изводът, че произходът на средствата за неговото придобиване е незаконен.

В случая от доказателствата по делото по безспорен начин се установява, че е налице първата от посочените предпоставки – наличие на одобрено споразумение за извършено от А.П. престъпление по чл. 2**, ал. 1, т. 1, пр. 1 във вр. с чл. 209, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, което попада в обхвата на престъпленията, визирани в чл. **8, ал. 1, т. ** от ЗПКОНПИ.

На второ място в процеса следва да се изследва дали е налице незаконно придобито имущество по смисъла на закона като се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. **7 от закона, Комисията образува производство за отнемане на незаконно придобито имущество, когато може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито, а според ал. 2 на същата разпоредба „обосновано предположение“ е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице. Според легалната дефиниция, дадена в § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ „значително несъответствие“ е онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период.

Преценката за наличието на законен източник за придобиване на имуществото следва да се прави, като се съпостави имуществото и нетните доходи на ответника по смисъла на § 1, т. 2 и т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ. По делото са представени доказателства за нетните доходи на ответника, както и за придобитото от него имущество през проверявания период. Приети са съдебна строителнотехническа експертиза, съдебна автотехническа експертиза и съдебноикономическа експертиза. Предмет на СИЕ е установяване размера на нетните приходи на ответника и неговото семейство, придобитото от него имущество, обичайните му разходи и извънредни такива за периода от 19.02.2008 г. до 19.02.2018 г. и определяне на несъответствието между нетните доходи и имуществото на лицето за целия проверяван период. Според заключението на вещото лице несъответствието е в размер на 176 536.89 лв. В този смисъл съдът намира, че в процеса по категоричен начин е установено „значително несъответствие“ по смисъла на чл. **7, ал. 2 във вр. с § 1, т. 3 от ДР от ЗПКОНПИ.

Установените доходи и източниците на финансиране на ответника и неговото семейство за проверявания период са на стойност 18 854.49 лв., формирани от доходи от трудови и приравнени на тях правоотношения (5075.76 лв.), приходи от социални плащания (11 2**.73) и от кредити (2 550 лв.).

Извършените от ответника и семейството му обичайни и извънредни разходи за проверявания период, са в общ размер на **5 479.87 лв. и включват: разходи за издръжка на семейството (90 774 лв.), разходи за задгранични пътувания (7 582.27 лв.), за ремонт (6 000 лв.) и платени данъчни и неданъчни задължения (1 123.60 лв.).

Видно от заключението на вещото лице, по категоричен начин е установен недостигът на средства на ответника за проверявания период, а именно -86 557.53 лв., като се съпоставят реализираният доход и извършените обичайни и извънредни разходи. През целия проверяван период е налице отрицателен нетен доход, т. е. недостиг на средства, поради което съдът намира, че имуществото, придобито през този период е незаконно придобито, защото не са налице законни източници на средства по смисъла на чл. 5, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

За да бъде отнето имуществото, предмет на предявеният иск, същото следва да е налично, а според разпоредбата на чл. 151 от ЗПКОНПИ в случаите на липсващо или отчуждено имущество се отнема неговата парична равностойност, като е без значение дали тя е запазена и налична. Еднозначно е установено по делото придобитото от П. имущество за проверявания период, на обща стойност 89 979.36 лв., а именно: недвижим имот (56 134 лв. към момента на покупката), 6 бр. МПС (29 508.49 лв. към датите на покупка), погасителни вноски по кредити (3 153.27 лв.), вноски по банкова сметка (***.60 лв.) и имущество от престъпна дейност (800 лв.). Събраните по делото доказателства установяват невъзможност ответникът да придобие имуществото, подробно описано в искането чрез законните източници на средства, с които е разполагал през проверявания период. Размерът на несъответствието между нетните доходи и стойността на придобитото имущество от ответника е изчислен от вещото лице по приетата СИЕ, като към установения недостиг на средства от 86 557.53 лв. се натрупа и стойността на притежаваното имущество 89 979.36 лв. Така общият размер на несъответствието е -176 536.89 лв.

Следователно, искът за отнемане от А.Д.П. е основателен и доказан и следва да бъде уважен от съда, като на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ следва да се отнемат в полза на държавата:

Недвижим имот: Дворно място с площ 740 кв. м., намиращо с гр. В., общ. В., обл. Русе, улица „М.“ № **, представляващо урегулиран поземлен имот III – 1378 в квартал 118 по регулационния план на гр. В., при граници: от две страни улици, имот II – 1373, имот V – 1376, имот IV – 1376, заедно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда с разгъната застроена площ 170 кв. м., придобит с н. акт за покупко-продажба на недвижим имот № 29, том V, рег. № 5184, дело № 739 от 03.12.20** г. по описа на нотариус № 629 на НК, вписан в СВ – гр. Русе под № от дв. вх. рег. 14892 от 06.12.20** г., акт № 192, том 36. Пазарната стойност към настоящия момент е 80 639 лева

Лек автомобил марка „Форд“, модел „Ка“, рег. № *******, рама № WF0BXXWPRBWM76083, двигател без номер, дата на първа регистрация 11.03.1999 г. Пазарната стойност към настоящия момент е 1 156.43 лв.

Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц 270 ЦДИ“, рег. № *****, рама № WDB2032161F246096, двигател № 61296230168164, дата на първа регистрация 19.03.2002 г. Пазарната стойност към настоящия момент е 5 500.52 лв.

Лек автомобил марка „БМВ“, модел „520 И“, рег. № *****, рама № WBADD1**20BN48867, двигател без номер, дата на първа регистрация 02.01.1998 г. Пазарната стойност към настоящия момент е 3 203.15 лв.

Лек автомобил марка „Рено“, модел „Меган сценик“, рег. № ****, рама № VF1JA0NL519679835, двигател № ******, дата на първа регистрация 22.02.1999 г. Пазарната стойност към настоящия момент е 1 656.53 лв.

Лек автомобил марка „Шкода“, модел „Октавия“, рег. № ****, рама № TMBFL41U7Y8**6**0, двигател без номер, дата на първа регистрация 01.01.1999 г. Пазарната стойност към настоящия момент е 2 741.42 лв.

Сумата в размер на 383.60 лв., представляваща вноски по банкова сметка *** ***, открита в „Юробанк България“ АД.

Сумата в размер на 953.18 лв., представляваща погасителни вноски по отпуснат кредит от „ВС Вива кредит“ ООД.

Сумата в размер на 1 960.09 лв., представляваща погасителни вноски по отпуснати кредити от „Изи Асет Мениджмънт“ АД.

На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ, на отнемане от А.Д.П. подлежи и сумата от 3887.97 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил марка „Опел“, модел „Омега комби“, рег. № ******, рама № W0L0VBF353**12244, двигател без номер, дата на първа регистрация 20.09.2002 г.

В тежест на ответника са и направените от ищеца разноски, предвид уважаване изцяло на иска, които според представения от КПКОНПИ списък на разноските са в общ размер на 1 808 лв. – държавна такса и разноски. Следва да се присъди и 450 лв. за юрисконсултско възнаграждение, което съдът определя по реда на чл. 78, ал. 8 от ГПК във вр. с чл. 37 от ЗПП във вр. с чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за заплащането на правната помощ.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 157, ал. 2 от ЗПКОНПИ в тежест на ответника е и държавна такса в размер на 4 083.** лв.

Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И:

ОТНЕМА в полза на Държавата по искане на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) по иск с правно основание чл. 153 и сл. от ЗПКОНПИ срещу А.Д.П., ЕГН ********** следното имущество, придобито от престъпна дейност на обща стойност **2 081.89 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

1. Недвижим имот: Дворно място с площ 740 кв. м., находящо се в гр. В., общ. В., обл. Русе, улица „М.“ № **, представляващо урегулиран поземлен имот III – 1378 в квартал 118 по регулационния план на гр. В., при граници: от две страни улици, имот II – 1373, имот V – 1376, имот IV – 1376, заедно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда с разгъната застроена площ 170 кв. м., придобит с н. акт за покупко-продажба на недвижим имот № 29, том V, рег. № 5184, дело № 739 от 03.12.20** г. по описа на нотариус № 629 на Нотариалната камара, вписан в СВ гр. Русе под № от дв. вх. рег. 14892 от 06.12.20** г., акт № 192, том 36. Пазарната стойност към настоящия момент е 80 639 лева.

2. Лек автомобил марка „Форд“, модел „Ка“, рег. № *******, рама № WF0BXXWPRBWM76083, двигател без номер, дата на първа регистрация 11.03.1999 г. Пазарната стойност към настоящия момент е 1 153.43 лв.

3. Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц 270 ЦДИ“, рег. № *****, рама № WDB2032161F246096, двигател № 61296230168164, дата на първа регистрация 19.03.2002 г. Пазарната стойност към настоящия момент е 5 500.52 лв.

4. Лек автомобил марка „БМВ“, модел „520 И“, рег. № *****, рама № WBADD1**20BN48867, двигател без номер, дата на първа регистрация 02.01.1998 г. Пазарната стойност към настоящия момент е 3 203.15 лв.

5. Лек автомобил марка „Рено“, модел „Меган сценик“, рег. № ****, рама № VF1JA0NL519679835, двигател № ******, дата на първа регистрация 22.02.1999 г. Пазарната стойност към настоящия момент е 1 656.53 лв.

6. Лек автомобил марка „Шкода“, модел „Октавия“, рег. № ****, рама № TMBFL41U7Y8**6**0, двигател без номер, дата на първа регистрация 01.01.1999 г. Пазарната стойност към настоящия момент е 2 741.42 лв.

7. Сумата в размер на 383.60 лв., представляваща вноски по банкова сметка *** ***, открита в „Юробанк България“ АД.

8. Сумата в размер на 953.18 лв., представляваща погасителни вноски по отпуснат кредит от „ВС Вива кредит“ ООД.

9. Сумата в размер на 1 960.09 лв., представляваща погасителни вноски по отпуснати кредити от „Изи асет мениджмънт“ АД.

На основание чл. 151, във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

Сумата от 3 887.97 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил марка „Опел“, модел „Омега комби“, рег. № ******, рама № W0L0VBF353**12244, двигател без номер, дата на първа регистрация 20.09.2002 г.

ОСЪЖДА А.Д.П., ЕГН ********** с постоянен адрес *** да плати на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ 1290**997 сумата от 1 808 лв. разноски, както и 450 лв. юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА А.Д.П., ЕГН ********** с постоянен адрес *** да плати по сметка на РОС държавна такса в размер на 4 083.** лв.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Апелативен съд Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:

Номер на акта:	122
Дата:	15 април 2020 г. (в сила от 24 юни 2020 г.)
Съдия:	Наталия Денева Георгиева

Дело:	20184500100843
Тип на делото:	Гражданско дело
Дата на образуване:	12 декември 2018 г.

Решение по дело №843/2018 на Окръжен съд - Русе

Съдържание на акта Свали акта

Р Е Ш Е Н И Е