Решение по дело №5552/2018 на Районен съд - Варна

Р Е Ш Е Н И Е

 

 №2097/11.12.2018г.                           гр. Варна

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД          тридесет и осми състав

На дванадесети декември         година две хиляди и осемнадесета  

в закрито заседание в следния състав:                                                                

 

    СЪДИЯ: РОСИЦА ШКОДРОВА

 

 

 

като разгледа докладваното от съдията

ЧНД № 5552  по описа на ВРС за 2018 година

 за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.62 ал.6 от Закона за кредитните институции.

Образувано е по искане от прокурор при ОП-Варна за разкриване на сведения по реда на чл.62 ал.6 т.1 от Закона за кредитните институции вр. чл.31 ал.1 от Закона за европейската заповед за разследване.

Искането се обосновава с твърдения за постъпили материали по издадена европейска заповед за разследване, получени от Държавната прокуратура към Градски съд- Калдаш да Раиня, Република Португалия. ВОП е признала ЕЗР с постановление от 06.12.2018г. и я е приела за лично изпълнение.

Налице е необходимост от предоставяне на данни относно следното:

Към момента на извършване на опита за трансфер на 13.06.2017г. на сумата от 62 685,80 евро от сметка с титуляр Ана Крищина Гомеш Силверио към  разплащателна сметка № BG 381 IORT 8048 1488 3250 00   с титуляр „Тодо Инвестмънт“ ЕООД , ЕИК *********, открита на 17.05.2017г. в „Инвестбанк“ АД, ФЦ Варна кой е бил оправомощен да извършва тегления и други операции със сметка  № BG 381 IORT 8048 1488 3250 00, включително и лицата с издадени пълномощни за това; да се посочат наредител, основание и размер на направения опит за транзакция на същата дзата. Да се посочат оправомощените да извършват операции със сметката лица и бенефициенти на сметката, с три имена, адрес за призоваване, телефон, вид и номер нан документ за самоличност. 

 

Към искането са приложени необходимите доказателства, установяващи необходимостта за постановяване на разкриването.

 

С оглед гореизложеното, съдът счита, че следва да се уважи направеното искане от страна на Прокурор при ВОП, тъй като същото е допустимо и обосновано, поради което :

 

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ЗАДЪЛЖАВА банка „Инвестбанк“ АД, ФЦ Варна да разкрие сведения, представляващи банкова тайна относно следното:

Към момента на извършване на опита за трансфер на 13.06.2017г. на сумата от 62 685,80 евро от сметка с титуляр Ана Крищина Гомеш Силверио към  разплащателна сметка № BG 381 IORT 8048 1488 3250 00   с титуляр „Тодо Инвестмънт“ ЕООД , ЕИК *********, открита на 17.05.2017г. в „Инвестбанк“ АД, ФЦ Варна кой е бил оправомощен да извършва тегления и други операции със сметка  № BG 381 IORT 8048 1488 3250 00, включително и лицата с издадени пълномощни за това; да се посочат наредител, основание и размер на направения опит за транзакция на същата дзата. Да се посочат оправомощените да извършват операции със сметката лица и бенефициенти на сметката, с три имена, адрес за призоваване, телефон, вид и номер на документ за самоличност. 

 

 

Съдът определя срок за разкриване на сведенията по чл.31 ал.1 от ЗЕРЗ вр. чл.62 ал.6 т.1 от ЗКИ до 12.01.2019 г.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ при РС-Варна :