Определение по дело №68/2009 на Апелативен съд - Варна

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 19.02.2009 год. Град Варна

Апелативен съд Гражданско отделение

На 19-и февруари Година 2009год.

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.С.

ЧЛЕНОВЕ: П.Х.

П.П.

Като разгледа докладваното от Р.С. частно гражданско дело № 68 по описа за 2009 година. и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност срещу определение на Окръжен съд-Варна № 3374 от 13.11.2008 г. постановено по гр.д. № 2437/08 г. с което е отхвърлена молбата от КУИППД за допускане на обезпечение на бъдещи искове срещу П.Ч.Ч., В.Н.Ч., С.П.Ч. действаща чрез законните представители П.Ч.Ч. и В. Н.Ч. *** за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 198 819,30лв., придобито от престъпна дейност, чрез налагане на:

ВЪЗБРАНА ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ - ВИЛНО МЯСТО с площ от 467 /четиристотин шестдесет и седем/ кв.м., находящо се във вилна зона на гр. Варна, съставляващо парцел V - 1125 /пет-хиляда сто двадесет и пет/, кв. 44 /четиридесет и четири/ по плана на вилна зона на гр. Варна, одобрен със заповед № 1035/19.09.1961 г., при граници на парцела: улица, парцел XXV - 1125 /двадесет и пет-хиляда сто двадесет и пет/, парцели XXI - 1202 "А" /двадесет и едно-хиляда двеста и две „А"/ и IV - 1202 /четири-хиляда двеста и две/, ведно с построената ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА ПОЛУМАСИВНА със застроена площ 5 /пет/ кв.м. Имотът е собственост на Д.П.Ч. и С.П.Ч..

ЗАПОР НА ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „ВАЗ 2101", с рег.№ В 1420 Н, рама № 2187875, двигател № 2416636, дата на регистрация - 28.11.1983 г., дата на придобиване - 14.09.1989 г. Автомобилът е собственост на П.Ч.Ч. и В.Н.Ч..

ЗАПОР НА ЛЕК АВТОМОБИЛ марка и модел „Форд Ка", с рег.№ В 4424 КВ, рама № WFOBXXWPRBVJ90902, двигател № J4DVJ90902, дата на регистрация -06.05.1997 г., дата на придобиване - 30.08.2005 г. Автомобилът е собственост на Д.П.Ч..

ЗАПОР НА спестовен влог с IBAN ВG88СВUN91954010046718 при "МКБ ЮНИОНБАНК" АД, клон Варна, с титуляр П.Ч.Ч. с ЕГН **********.

ЗАПОР НА банкова сметка IBAN ВG90UNCR75274465898217 при "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, клон Център Г.С.Раковски-София, с титуляр П.Ч.Ч. с ЕГН **********.

ЗАПОР НА банкова сметка IBAN ВG39UВВS70701010400813 при "ОББ" АД, с титуляр П.Ч.Ч. с ЕГН **********.

ЗАПОР НА банкова сметка IBAN ВG92UВBS70701010400829 при "ОББ" АД, с титуляр П.Ч.Ч. с ЕГН **********.

ЗАПОР НА банкова сметка IВАN ВG13UВВS70704110400807 при "ОББ" АД, с титуляр П.Ч.Ч. с ЕГН **********.

ЗАПОР НА банкова сметка IBAN ВG93UВBS92001410112302 при "ОББ" АД, с титуляр П.Ч.Ч. с ЕГН **********.

ЗАПОР НА банкова сметка IВАN ВG20ТТВВ94004515053303 при "SG ЕКСПРЕСБАНК" АД, клон Варна, с титуляр П.Ч.Ч. с ЕГН **********.

ЗАПОР НА банкова сметка IBAN ВG49СЕСВ97901074746400 при "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД, клон Варна, с титуляр В.Н.Ч. с ЕГН **********.

ЗАПОР НА банкова сметка IBAN ВG83СЕСВ97902474746400 при "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД, клон Варна, с титуляр В.Н.Ч. с ЕГН **********.

ЗАПОР НА банкова сметка IВАN ВG57UBВS70701********* при "ОББ" АД, с титуляр В.Н.Ч. с ЕГН **********.

ЗАПОР НА банкова сметка IВАN ВG51UВBS70704110633408 при "ОББ" АД, с титуляр В.Н.Ч. с ЕГН **********.

ЗАПОР НА банкова сметка IВАN ВG96UВBS880021055818019 при "ОББ" АД, с титуляр В.Н.Ч. с ЕГН **********.

ЗАПОР НА спестовен влог IBAN ВG36SТSА93000005915084 при "БАНКА ДСК" ЕАД, РЦ Варна, ФЦ Варна, с титуляр Д.П.Ч. с ЕГН **********.

ЗАПОР НА спестовен влог IBAN ВG22SТSА93000005934833 при "БАНКА ДСК" ЕАД, РЦ Варна, ФЦ Варна, с титуляр С.П.Ч. с ЕГН **********.

ЗАПОР НА разплащателна сметка с IBAN ВG66RZВВ91551064201210 при „РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/" ЕАД, офис Варна, с титуляр "КАПИТАЛ-2002" ООД, рег. по ф.д. № 1587/2005 г. по описа на Варненски Окръжен съд, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Стефан Стамболов" № 17, ет. 1, представлявано от П.Ч.Ч. и Ценко Иванов Митков.

ЗАПОР НА ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ, притежавани от П.Ч.Ч. в капитала на "КАПИТАЛ-2002" ООД, рег. по ф.д. № 1587/2005 г. по описа на Варненски Окръжен съд, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Стефан Стамболов" № 17, ет. 1, с капитал 5 000 лв., разпределен в 50 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки от тях, от които П.Ч.Ч. притежава 25 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки от тях или 2 500 лв. от капитала на дружеството, представлявано от П.Ч.Ч. и Ценко Иванов Митков.

ЗАПОР НА ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ, притежавани от П.Ч.Ч. в капитала на "КАПИТАЛ 2005" ЕООД, рег. по ф.д. № 2634/2005 г. по описа на Варненски Окръжен съд, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. "Стефан Стамболов" № 17, ет. 1, с капитал 5 000 лв., разпределен в 50 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки от тях, в което П.Ч.Ч. е управител и собственик на капитала.

Като се позовава на неправилност поради необоснованост и незаконосъобразност, моли за отмяната му по изложени съображения.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същите е основателна, поради следните съображения:

За да постанови обжалваното определение, съдът е приел че бъдещите искове са неясни, тъй като не са изложени фактическите обстоятелства, които да свързват извършвана от ответника П.Ч. престъпна дейност с факта на придобиване на описаното в искането имущество.

Определението е незаконосъобразно.

В чл.3 ал.1 от ЗОПДИППД са посочени предпоставките, при наличие на които може да бъде проведено производство по отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност:

-имуществото да е със значителна стойност; за имуществото да може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност; срещу лицето да е започнало наказателно преследване по изброени в разпоредбата състави от НК. Предпоставките са дадени кумулативно-т.е. следва да са налице и трите предпоставки, за да може да бъде проведено производството по отнемането му. По делото безспорно формално са налице изброените предпоставки: -придобито имущество на значителна стойност-2 949 минимални р. заплати, а общия размер на доходите на проверяваните лица П.Ч.Ч. и В.Н.Ч. получени по ГДД и трудови правоотношения и от продажба на движимо и недвижимо имущество са равностойни на 1892 м.р.з.-т.е. установява се значителна отрицателна разлика в размер на 1057 МРЗ: същото се явява на значителна стойност по см. на пар.1 т.2 от ДР на ЗОПДИППД, където е посочен критерият-60 000лв. или 400 м.р.з: за придобиване на същото липсват законно установени източници на доходи, поради което може да се направи предположение че е придобито от престъпна дейност и приключило наказателно производство по ВНОХД № 410/07год. по описа на ВАпС, влязло в сила на 1.10.08год., по което П.Ч. е признат за виновен за извършено деяние, наказуемо по чл.321 вр. чл.243 ал.1 и чл.54 от Наказателния кодекс-разпоредби, които попадат в обхвата на чл.3 ал.1 ЗОПДИППД.

Предвид изложеното, следва да се направи извод за допустимост на бъдещия иск, чието обезпечение е поискано, а въз основа на приложените писмени доказателства може да се направи извод и че същият е подкрепен с убедителни писмени доказателства.

С оглед на гореизложеното обжалваното определение на ВОС се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, като обезпечението бъде допуснато при условията на чл.391 ал.1 т.1 ГПК.

По изложените съображения Варненският апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 3374 от 13.11.2008год. постановено по гр.д.№ 2437 по описа на ВОС за 2008год.,с което е отхвърлена молба от Комисия за установвяане на имущество, придобито от престъпна дейност за допускане на обезпечение на бъдещи искове и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ДОПУСКА обезпечение на бъдещия иск на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу П.Ч.Ч. ЕГН **********, В.Н.Ч. ЕГН **********, Д.П.Ч. ЕГН ***********, С.П.Ч. ЕГН **********, действаща чрез законните представители П.Ч.Ч. и В.Н.Ч.,*** и „Капитал-2002” ООД гр.Варна, ул.”Стефан Стамболов” № 17, ет.1, рег. По ф.д. № 1587/05год. на ВОС, с цена на иска 198 819,30лв., чрез налагане на следните обезпечителни мерки: