№ 1686
гр. Варна, 01.11.2023 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, XII СЪСТАВ, в публично заседание на
двадесет и седми октомври през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:Нейко С. Д.
при участието на секретаря Галина Сл. Стефанова
Сложи за разглеждане докладваното от Нейко С. Д. Гражданско дело №
20223100101606 по описа за 2022 година.
На именното повикване в 14:59 часа се явиха:
Ищецът КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО,
редовно призован, представлява се от ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР А. В.,
редовно упълномощена и приета от съда от днес.
Ответниците А. Д. В. И П. Н. К., редовно призовани, не се явяват лично
в съдебно заседание, представляват се от АДВ. В. М., редовно упълномощена
и приета от съда от днес.
Вещото лице М. Д. А., редовно призована, се явява. Депозирала
заключение в срок.
ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР В.: Моля да се даде ход на делото.
АДВ. М.: Моля да се даде ход на делото.
СЪДЪТ намира, че не съществуват процесуални пречки по хода на
делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
СЪДЪТ докладва постъпило с вх. № 25 370 на 19.10.2023 година
заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза и констатира, че
същото е депозирано в срока по чл. 199 от ГПК.
1
Страните заявиха, че са запознати със заключението на вещото
лице.
СЪДЪТ пристъпва към изслушване заключението на вещото лице, с
оглед на което снема самоличността му, както следва:
М. Д. А. на 68 години, българска гражданка, омъжена, неосъждана, без
родство и дела със страните по спора, предупредена за отговорността по чл.
291 от НК, след което същата обеща да даде незаинтересовано и
безпристрастно заключение.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което
поддържам.
Страните заявиха, че нямат въпроси към вещото лице.
СЪДЪТ намира, че представеното и днес изслушано заключение на
вещото лице следва да бъде прието и приобщено към доказателствения
материал по делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателство по делото днес
изслушаното заключение на съдебно-техническа експертиза.
ДА СЕ ИЗПЛАТИ окончателно възнаграждение на вещото лице в
размер на 400 /четиристотин/ лева, от внесения от страните за тази цел
депозит /изд. РКО по вносна бележка от 01.09.2023 г. – 400 лв./.
ДОКЛАДВА молба вх. № 25 932/25.10.2023 г. от процесуалния
представител на ищцовата страна.
ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР В.: Поддържам молбата.
АДВ. М.: Запозната съм с молбата. Не се противопоставям да се
допусне експертизата, но така поставените въпроси, са по-скоро указания към
вещото лице, поради което считам, че експертизата няма да е напълно
обективна предвид факта, че вещото лице в качеството си на експерт би
следвало да определи съобразно изискванията на закона, като може и да бъде
взето предвид и тълкувателното решение за изготвяне на заключението, тъй
като основният въпрос е това, дали има или няма и в какъв размер
несъответствия. Считам, че така поставените въпроси са по-скоро едни
указания кое да се включи, как да се включи и да бъде изчислено.
Предоставям на съда по експертизата. Нямам задача към вещото лице. Нямам
искания.
По отношение на направения частичен отказ депозирам молба по чл.
2
248 от ГПК.
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ОТЛАГА произнасянето по молбата за допълване на определението за
прекратяване с окончателния акт по делото.
ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза, по която вещото лице
след като се запознае с материалите по делото, а при необходимост и след
като направи справка при компетентните институции, да установи размера на
несъответствието между имуществото и нетния доход на ответника, като даде
заключение по следните задачи:
1. Да определи, въз основа на материалите по делото, размерът на
получените от А. Д. В. и П. Н. К. облагаеми доходи по код 01 (работници и
служители), съгласно справка за осигуряване и изплатени суми от фирми,
съгласно справки по чл. 73 от ЗДДФЛ, по години за периода от 23.09.2010 г.
до 23.09.2020 г., вкл.
2. Да определи, въз основа на материалите по делото, размерът на
получените от А. Д. В. и П. Н. К. социални помощи и обезщетения, по години
за периода от 23.09.2010 г. до 23.09.2020 г.
3. Да определи, въз основа на материалите по делото, размерът на
получените от А. Д. В. и П. Н. К. приходи от продажби на дружествени
дялове, придобити безвъзмездно или преди проверявания период, по години
за периода от 23.09.2010 г. до 23.09.2020 г.
4. Да определи, въз основа на материалите по делото, размерът на
получените от А. Д. В. и П. Н. К. приходи от продажби на недвижими имоти,
придобити безвъзмездно или преди проверявания период, по години за
периода от 23.09.2010 г. до 23.09.2020 г.
5. Да определи, въз основа на материалите по делото, размерът на
получените от А. Д. В. и П. Н. К. кредити по банкови сметки по години за
периода от 23.09.2010 г. до 23.09.2020 г.
6. Да определи въз основа на информацията от т. 1 до т. 5 общо
доходите, приходите или източниците на Финансиране на А. Д. В. и П. Н. К.
по години за периода от 23.09.2010 г. до 23.09.2020 г.. вкл.
7. Да определи какви са обичайните разходи за издръжка на
домакинството, съобразена с броя на членовете на семейството на А. Д. В. и
П. Н. К., за периода от 23.09.2010 г. до 23.09.2020 г., съобразно данните от
Националния статистически институт - общ потребителски разход.
8. Да определи по години размера на разходите на А. Д. В. и П. Н. К., за
периода от 23.09.2010 г. до 23.09.2020 г. за платени данъци, такси и глоби.
9. Да определи по години размера на разходите на А. Д. В. и П. Н. К., за
периода от 23.09.2010 г. до 23.09.2020 г. за пътувания в чужбина, съобразно
Наредба за командировките в чужбина.
10. Да определи по години размера на разходите по кредити, усвоени
3
преди и през проверявания период на А. Д. В. и П. Н. К., за периода от
23.09.2010 г. до 23.09.2020 г.
11. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът
на разходите на А. Д. В. и П. Н. К. от 23.09.2010 г. до 23.09.2020 г. за
възмездно придобиване на дружествени дялове, отчуждени през
проверявания период, съобразно цената, посочена в документите за
придобиване или в други документи.
12. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът
на разходите на А. Д. В. и П. Н. К. за периода от 23.09.2010 г. до 23.09.2020 г.
за възмездно придобиване на МПС, отчуждени през проверявания период,
съобразно пазарните стойности, определени от вещите лица по съдебните
експертизи или съобразно цената, посочена в документите за придобиване
или в други документи, в случаите, когато пазарна стойност не е определена.
Размерът на разходите по пи 7 до пи 12 да се включи в пълен размер в
крайните изчисления,
13. Да определи въз основа на данните по делото размерът на
извършените разхода от ответниците за покупка на стоки и услуги на ПОС
терминали, по години за периода от 23.09.2010 г. до 23.09.2020 г. вкл.
14. Да определи въз основа на данните по делото размерът на
извършените разходи от ответниците за преводи към трети физически и
юридически лица, по години за периода от 23.09.2010 г. до 23.09.2020 г. вкл.
15. Да включи размерът на получените средства от извършено
престъпление от А. Д. В. за периода от 23.09.2010 г. до 23.09.2020 г.,
неналични в края на проверявания период.
16. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът на
изтеглените от А. Д. В. в брой /на каса и ATM/ средства, с произход
постъпиш по банкови сметки на търговско дружество, контролирано от
проверяваното лице, недекларирало осъществяване на дейност, за периода от
23.09.2010 г. до 23.09.2020 г., съобразно твърденията в исковата молба.
Размерът на разходите по т. 13 до т. 16 като обща стойност, да се отрази
само до размера на превишението над разходите за издръжка по данни на
НСИ /потребителски разход/.
17. Да определи, въз основа на информацията от т. 7 до т. 16. общо
обичайните и извънредни разходи на А. Д. В. и П. Н. К. по години за периода
от 23.09.2010 г. до 23.09.2020 г.. вкл.
18. Да определи, въз основа на информацията по т. 6 и т. 17. нетния
доход на А. Д. В. и П. Н. К. по години за периода от 30.09.2010 г. до
30.09.2020 г. вкл.
19. Да включи размерът на иззетите парични средства при личен обиск и
при претърсване на автомобил, управляван от А. Д. В. за периода от
23.09.2010 г. до 23.09.2020 г., налични в края на проверявания период
20. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът
на разходите на А. Д. В. и П. Н. К. за периода от 23.09.2010 г. до 23.09.2020 г.
за възмездно придобиване на МПС, налични в края на проверявания период,
съобразно пазарните стойности, определени от вещите лица по съдебните
експертизи или съобразно цената, посочена в документите за придобиване
или в други документи, в случаите, когато пазарна стойност не е определена.
4
21. Да определи, въз основа на материалите по делото, какъв е размерът
на разходите на А. Д. В. и П. Н. К. от 23.09.2010 г. до 23.09.2020 г. за
възмездно придобиване на дружествени дялове, налични в края на
проверявания период, съобразно цената, посочена в документите за
придобиване или в други документи.
22. Да определи наличностите по банкови сметки на ответниците в края
на проверявания период.
23. Да определи въз основа на информацията по т. 19 до т. 22 общият
размер на имуществото на А. Д. В. и П. Н. К. по години за периода от
23.09.2010 г. до 23.09.2020 г. вкл.
24. Да определи въз основа на информацията по т. 18 и т. 23 размерът на
несъответствието/съответствието между нетния доход и имуществото на А. Д.
В. и П. Н. К. по години за периода от 23.09.2010 г. до 23.09.2020 г. вкл.
25. Резултатите от отговорите на поставените задачи от т. 1 до т. 20 да се
представят в табличен вид с включени колони по видове приходи, разходи и
имущество и редове по години, като информацията в последния ред бъде
обобщена за целия период от 23.09.2010 г. до 23.09.2020 г., както и да
състави таблица, в която да включи приходите и разходите с натрупване за
периода така, че да е видно разполагал ли е ответникът със средства да
придобие съответния актив към момента, при първоначален депозит в размер
на 600 лева, вносими от ищеца в двуседмичен срок от днес с представени
доказателства за извършено плащане в същия срок.
Вещо лице ще бъде определено в закрито заседание.
За изготвяне на допуснатата съдебно-икономическа експертиза,
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И :
ОТЛАГА производството по делото и го НАСРОЧВА за разглеждане в
съдебно заседание на 15.12.2023 година от 14:30 часа, за която дата и час
страните са уведомени.
ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице, след представяне на доказателства за
внесен депозит.
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15:25
часа.
Съдия при Окръжен съд – Варна: _______________________
Секретар: _______________________
5