Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т.4 и ал. 7 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), вр. с чл. 19 от ЗОПДИППД. Съдът е сезиран с искане от Директора на Териториална дирекция гр. Пловдив на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за разкриване на банкова тайна относно сведения за операциите и наличностите по сметките на лицата РУМЯНА ЕМИЛОВА КИЧУКОВА, ЕГН ********** и ЦВЕТАНА ЕМИЛОВА БУКОВА, ЕГН **********. В искането се твърди, че посочените лица са дъщери на СТАНИМИРА АСЕНОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА, ЕГН ********** срещу която е образувана Преписка № 2312/2008г. с оглед установяване на имущество на значителна стойност по с мисъла на чл. 3, ал.1, вр. с § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД. Видно от приложената Справка за съдимост, Станимира Дерменджиева е осъдена с влязло в законна сила на 23.02.2006г. Споразумение за престъпление по чл 205, ал. 1, т.1 вр. с чл. 201 и чл. 26, ал.1 НК, по НОХД 37/2006г. по описа на ЗРС. Съдът, след като прецени материалите по делото, приема искането за основателно. Искането е подадено от компетентно лице по смисъла на чл. 62, ал. 6, т. 4 от ЗКИ. Налице е изискуемата предпоставка от закона за извършване, разследване и установяване стойността и произхода на средствата, притежавани от лицето срещу което е образувана преписка, както и на имуществото на членовете на семейството му. Срещу Станимира Дерменджиева преписката е образувана на основание чл.3, ал. 1, т. 7 от ЗОПДИППД. Съгласно § 3 от ПЗР на цитирания закон, производството по този закон се провежда и по отношение на имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност и преди влизане на закона. В комисията е събрана информация за налични и съществували банкови сметки на Румяна Кичукова и Цветана Букова, като сведение за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни наличните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции, представляват банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал.2 ЗКИ. Тъй като са налице всички законови предпоставки за разкриване на банковата тайна и с оглед наличието на предпоставките на ЗОПДИППД, исканото разрешение следва да бъде дадено. Предвид изложеното, съдът
Р Е Ш И:
ПОСТАНОВЯВА на осн. чл. 62, ал. 7 ЗКИ, вр. с чл. 19 от ЗОПДИППД, разкриване на сведение за операциите и наличностите по сметките, от които да са видни началните салда, движението, крайните салда и основанието за извършване на банковите операции на сметки и депозити от откриването им до настоящия момент на името на РУМЯНА ЕМИЛОВА КИЧУКОВА, от гр. Златоград, ЕГН ********** и ЦВЕТАНА ЕМИЛОВА БУКОВА, от същия град, ЕГН **********, в следната банка: "БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА"АД- ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ГР. СОФИЯ (сега с наименование "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ"). РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: |