Р Е Ш Е Н И Е
№………./……08.2019 г.
гр. Варна
В И М Е Т О Н А
Н А Р О Д А
ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,
ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание,
проведено на пети август през две хиляди и деветнадесета година, в състав:
СЪДИЯ: МИЛА КОЛЕВА
като разгледа докладваното от съдията
търговско дело № 1203 по описа за
за да се произнесе, взе
предвид следното:
Производството
е по реда на по реда на чл. 25 от Закона
за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
/ЗТРРЮЛНЦ/.
Образувано е въз основа на жалба вх. № 20190714105055 на „КОГИТО” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес
на управление: гр. Варна, ул. „Шипка” № 23, чрез Управителя Амит Щайнхарт, подадена
чрез пълномощника адв. Р.И., срещу отказ на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията рег. № 20190611190441-3/08.07.2019 г., за вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ
по партидата на „КОГИТО” ЕООД на заявените със заявление вх. № 20190611190441/11.06.2019 г. обстоятелства.
В жалбата се
навеждат твърдения за неправилност и незаконосъобразност на обжалвания отказ. Жалбоподателят
изразява несъгласие с мотива на длъжностното лице по регистрацията при
Агенцията по вписванията, че от приложения към заявлението документ за чуждестранното
юридическо лице Мидия – Великобритания, не се установяват лицата, които го
представляват. Излага съображения, че приложеният документ е идентичен като
текст и съдържание с други прилагани към партидата на дружеството през
годините, когато се е налагало вписване на промяна на обстоятелствата и същият
е бил приеман във вида, в който е приложен и към настоящия момент. Навежда
доводи, че доколкото се касае за чуждестранно дружество, регистрирано извън
пределите на страната е ясно, че собственикът не е в състояние да диктува
формата и съдържанието на документите, които се издават във Великобритания.
Допълнително излага, че самият факт, че е подадена декларация по реда на чл.
63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ и декларация по
чл. 13, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ и за вписаните в тях обстоятелства се носи
наказателна отговорност е самодостатъчен. В заключение сочи, че търговският
регистър, който се води във Великобритания по повод на търговските дружества,
регистрирани по Закона за дружествата с ограничена отговорност 2000 е публичен
и могат да се правят справки онлайн. Жалбоподателят моли съда да отмени
обжалвания отказ и да укаже на АВ да извърши исканото вписване.
Като взе предвид
съдържащите се в изпратената до съда, съобразно изискванията на чл. 25, ал. 3
от ЗТРРЮЛНЦ преписка, заведена с вх. № 22331/19.07.2019
г. по описа на ВОС, ТО, служебно направени от Агенцията по вписванията копия на
заявление образец Б7, вх. №
20190611190441/11.06.2019 г. и
приложените към него доказателства, след справка в електронния сайт на
Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, съобразявайки мотивите
на постановения отказ и оплакванията на жалбоподателя, съдът, за да се
произнесе по същество на жалбата, съобрази следното:
І. По допустимостта на жалбата
Видно от данните,
съдържащи се в изпратената до съда от АВп преписка, съобщението за постановения
отказ е било изпратено на заявителя по електронен път. Независимо от това, като
съобрази датата на постановяване на обжалвания отказ – 08.07.2019 г., съответно
датата на подаване на настоящата жалба – 14.07.2019 г., съдът приема, че същата
е депозирана в срока по чл. 25, ал. 1 от ЗТРРЮЛНЦ. Жалбата е подадена от легитимирано лице – заявител
по отказаното вписване и производството по нея е допустимо. Внесена е дължимата
за обжалването държавна такса.
ІІ. По фактическите обстоятелства
Със заявление
образец Б7, подадено на 11.06.2019 г. с вх.
№ 20190611190441/11.06.2019 г., Росица Йорданова Илиева-Георгиева, в качеството си
на адвокат, упълномощен с изрично пълномощно от заявителя „КОГИТО” ЕООД, е
поискала вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на
дружеството на обстоятелства по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП.
С отказ рег. № 20190611190441-3/08.07.2019 г., длъжностното лице при Агенция по вписванията е
отказало на заявителя вписване на заявените обстоятелства. В мотивите към
отказа е посочено, че видно
от приложената декларация т.З, юридическо лице или друго правно образувание,
чрез което непряко се упражнява контрол е чуждестранното юридическо лице
"Мидия" Великобритания. В този случай към заявлението следвало да
бъдат представени документите, установяващи съществуването на юридическите лица
или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява
контрол, и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им
закон, ако не са учредени по българското право или не са вписани в търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър
БУЛСТАТ. Сочи се, че от приложения към заявлението документ не се установяват
лицата, които представляват "Мидия" Великобритания, с оглед
вписването на представляващи в съответствие с подадената декларация.
На следващо място, в отказа се сочи, че в подаденото заявление образец
Б7 съгласно Наредба № 1 от 14 февруари
Излага се, че в случаите, когато лицето за контакт съответства на
управителя на търговското дружество, който има постоянно пребиваване в
Република България, обстоятелствата относно лице за контакт не подлежат на
вписване.
Посочено е, че на основание чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ на заявителя са
дадени указания, които не са изпълнени в предвидения срок, поради което и на
основание чл. 24 от ЗТРРЮЛНЦ длъжностното лице по регистрацията е постановило
отказ по заявлението.
ІІІ. По същество на жалбата
Със заявлението, по което е постановен обжалвания отказ е
поискано вписване на обстоятелства по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП. Съгласно чл. 50а,
ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до
търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, към заявлението е следвало да бъдат
приложени документите, установяващи съществуването на юридическите лица или
други правни образования, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол и
удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон, ако не
са учредени по българското право или не са вписани в търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ. Това
изискване е въведено с оглед на подлежащите на вписване по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП обстоятелства, като в т. 2 на посочената разпоредба е предвидено, че се вписват
данните на юридическите или други правни образования, чрез които пряко или
непряко се упражнява контрол върху лицата по чл. 61, ал. 2 и по чл. 62, ал. 1
от ЗМИП, включително фирма, номер в националния регистър, правна форма според
националното законодателство, седалище и адрес на управление и идентификационни
данни по чл. 63, ал. 4, т. 1 от ЗМИП на представляващите лица. В конкретния
случай към заявлението е приложено удостоверение от Регистратора на търговски
дружества в Англия и Уелс, издадено въз основа на Закон за дружествата с
ограничена отговорност 2000, от което е видно, че МИДИЯ ЛЛП е учредено като
дружество с ограничена отговорност с подаване на заявление от 22.02.2013 г.,
съдържащо необходимите данни, изисквани от посочения по-горе закон. Съгласно
документите по партидата на дружеството, офисът на дружеството е на адрес: ул.
„Кенсингтън хай” 219, офис 4, Кенсингтън, гр. Лондон W8 6BD, а като участници в дружеството са
вписани СИНТЕКС ЛЛП и АМИТ ЩАЙНХАРТ. Самото дружество е вписано с № ОС 382760.
Към момента не са предприемани действия по заличаване на дружеството или за
разпускането му като прекратило съществуването си. Дружеството не е в
ликвидация, не подлежи на административно разпореждане и не са назначавани
ликвидатор или синдик на имуществото му. Така издаденият документ е официален
такъв и удостоверява съществуването на дружеството МИДИЯ ЛЛП. Наред с това
удостоверение е представено и второ удостоверение на същия Регистратор, от
което е видно, че СИНТЕКС ЛЛП е учредено като дружество с ограничена
отговорност с подаване на заявление от 04.09.2009 г., съдържащо необходимите
данни, изисквани по Закона за дружествата с ограничена отговорност 2000.
Съгласно документите по партидата на дружеството, офисът на дружеството е на адрес:
ул. „Кенсингтън хай” 219, офис 4, Кенсингтън, гр. Лондон W8
6BD, а като участници в
дружеството са вписани МИДИЯ ЛЛП и АМИТ ЩАЙНХАРТ. Дружеството е вписано с № ОС
348381. Към момента не са предприемани действия по заличаване на дружеството
или за разпускането му като прекратило съществуването си. Дружеството не е в
ликвидация, не подлежи на административно разпореждане и не са назначавани
ликвидатор или синдик на имуществото му. Това удостоверение, както и първото
такова, има официален характер и удостоверява съществуването на СИНТЕКС ЛЛП.
Общото между двете дружества - СИНТЕКС ЛЛП и МИДИЯ ЛЛП е физическото лице Амит
Щайнхарт, което е посочено и като действителен собственик на „КОГИТО” ЕООД в
декларацията по чл. 63, ал. 1 от ЗМИП. В същата декларация е посочено, че
юридическото лице, чрез което този собственик упражнява контрол върху „КОГИТО”
ЕООД е МИДИЯ ЛЛП, което дружество се явява едноличен собственик на капитала на
българското дружество. В същата декларация е посочено, че МИДИЯ ЛЛП се
представлява от Амит Щайнхарт – гражданин на Германия, пребиваващ в Република
България на адрес: с. Аврен, общ. Аврен, ул. „Йордан Ноев” № 52, вх. А, обл.
Варна. Действително, посочените в декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП данни
за представителството на МИДИЯ ЛЛП не са изрично посочени в цитираното по-горе
удостоверение на Регистратора на търговски дружества в Англия и Уелс. Касае се
обаче за документ, който е издаден по националното право на съответната държава
и от издалия го орган не може да бъде изисквано да удостоверява повече данни от
тези, които са вписани в съответния регистър.
Поради това, ако в регистъра не са вписани изрично данни относно
представителството на юридическите лица по чл. 63, ал. 4, т. 2 от ЗМИП, то те
не могат да бъдат удостоверени от органа по регистрацията в издаваното от него
удостоверение. Поради това липсата на тези факти в документите, удостоверяващи
съществуването на юридическото лице само по себе си не може да обоснове отказ
на вписването на обстоятелствата по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП. Допустимо е тези
данни да бъдат допълнени чрез съответните доказателства, удостоверяващи
съществуването им. Видно от самата разпоредба на чл. 63, ал. 4 от ЗМИП,
обстоятелствата по същата се вписват в съответния регистър съгласно декларация,
чиято форма и съдържание се определят в Правилника за прилагане на ЗМИП. Тази
декларация се подава под страх от наказателна отговорност, поради което следва
да бъде прието за допустимо в случаите, когато в официалния документ,
удостоверяващ съществуването на юридическото лице по чл. 63, ал. 4, т. 2 от ЗМИП липсват данни относно представителството им, тези данни да бъдат допълнени
чрез посочването им в декларацията, въз основа на която се иска вписване, както
е направено и в конкретния случай. Освен това, липсата на приложени към
заявлението доказателства за част от подлежащите на вписване обстоятелства не
би могла да послужи като основание за отказ да бъдат вписани всички заявени
обстоятелства, включително и тези, за които са представени доказателства. В
последния случай обстоятелствата, за които са представени доказателства следва
да бъдат вписани, а отказ да бъде постановен само по отношение на онези, за
които не са представени доказателства, като не съществува пречка те да бъдат
вписани и в последствие след представяне на надлежните доказателства.
С оглед на гореизложеното настоящият съдебен състав намира,
че длъжностното лице по регистрацията при Агенцията по вписванията не е могло
да откаже вписване на заявените от „КОГИТО” ЕООД обстоятелства по чл. 63, ал. 4
от ЗМИП само поради факта, че в документа, удостоверяващ съществуването на
МИДИЯ ЛЛП не били посочени представляващите дружеството. Що се отнася до
второто основание, на което е постановен обжалвания отказ, а именно, че в
подаденото заявление и в съпровождащата го декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП
не бил посочен обема на притежаваните права, то също не може да обоснове
отказа. Посочването на обема на притежаваните права е необходимо в случаите,
когато дружеството има повече от един действителни собственици, което налага да
бъде посочено кой от тях какви права притежава. В случаите обаче, когато
действителният собственик на дружеството е един, то е очевидно, че същият
притежава пълния обем на правата, а не част от тях.
Изложеното
обосновава извод за неправилност и незаконосъобразност на постановения отказ на
длъжностно лице по регистрация, което налага неговата отмяна.
На основание
чл. 25, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ на Агенцията по вписванията следва да бъдат дадени
задължителни указания да впише в Търговския регистър заявените обстоятелствата.
По
изложените съображения и на основание чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ, съдът
Р Е Ш И
:
ОТМЕНЯ отказ рег. № 20190611190441-3/08.07.2019 г. на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията, за вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ
по партидата на „КОГИТО” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, ул. „Шипка” № 23, на заявените със заявление вх. № 20190611190441/11.06.2019 г. обстоятелства.
УКАЗВА на
Агенцията по вписванията да извърши исканото вписване.
РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, по арг. от чл. 538, ал. 1 от ГПК.
ПРЕПИС от решението да се обяви в регистъра по чл. 235, ал.
5 от ГПК
ПРЕПИС от решението, да се изпрати на Агенцията по вписванията,
на основание чл. 25, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ.
СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: