№ 46
гр. Велико Търново , 04.02.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, XI СЪСТАВ в закрито заседание
на четвърти февруари, през две хиляди двадесет и първа година в следния
състав:
Председател:ПЕНКО ЦАНКОВ
като разгледа докладваното от ПЕНКО ЦАНКОВ Частно наказателно дело
№ 20214110200211 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл. 62, ал. 7 от Закон за Кредитните институции.
Съдът е сезиран, от ОП – В. Търново, с искане за разкриване на банкова тайна по ДП
№ 100/2020г. по описа на ОСлО в ОП - В. Търново, по което се води разследване, срещу
виновното лице, за извършени през 2019г., 19 престъпления по чл.248 а, ал. 2, вр. с ал. 1 от
НК.
Претендирано е разкриване на банкова тайна относно фактите и обстоятелствата,
засягащи наличностите и движението по сметки на „АГРО - СОЛЕИ" ЕООД, ЕИК
********* със седалище и адрес на управление с.Сливовица, общ.Златарица, ул. „Първа" №
67 с посочване на паричните наличности по тях за периода от 01.01.2016г. до датата на
изготвянето на справката, а именно :
-Банкова сметка № ***************, в "ИНВЕСТ БАНК"АД
-Банкови сметка № ************** ************, в „Първа инвестиционна банка"
АД.
-Банкови сметка № ******; № *****; № ****; № ******; № ****** в "Българо
Американска Кредитна Банка" АД
-Банкови сметка № ******1 и № ****** в „Интернешънъл Асет Банк" АД.
При това е претендирано разкриване на банкова тайна относно фактите и
обстоятелствата, засягащи наличностите и движението по сметки на „АГРО - СОЛЕИ"
ЕООД, ЕИК *********, по всички др. сметки и влогове, открити и закрити, в Търговските
банки в страната, за периода от 01.01.2016г. до 31.10.2016г.
1
Съдът, като се запозна с направеното искане и материалите по приложеното
следствено дело, приема за установено следното:
Обективното, всестранно и пълно установяване на обстоятелствата по чл. 102 от
НПК, свързани с предмета на доказване по делото (ДП № 100/2020г. по описа на ОСлО в
ОП - В. Търново), относно установяването наличието или липса на извършено престъпление
от общ характер по чл. 248 а, ал. 2, вр. с 1 от НК, обективират необходимост да бъде събрана
по - пълна информация относно операциите, наличностите и движението на парични суми
по сметките на АГРО - СОЛЕИ" ЕООД, ЕИК ********* за претендирания период.
Предвид на изложеното по- горе, съдът е мотивиран да приеме, че искането за
разкриването на горните сведения следва да бъде уважено. Молбата е отправена от
компетентен орган; сведенията представляват банкова тайна по смисъла на ЗКИ и са налице
данни за извършено престъпление от общ характер.
Водим от горното и на основание чл. 62, ал. 7 ЗКИ, съдът
РЕШИ:
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на банковата тайна относно фактите и
обстоятелствата касаещи движението и наличностите по банкови сметки на „АГРО -
СОЛЕИ" ЕООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление с.Сливовица,
общ.Златарица, ул. „Първа" № 67, за периода от 01.01.2016г. до датата на изготвянето на
справката, а именно :
-Банкова сметка № ***************, в "ИНВЕСТ БАНК"АД.
-Банкови сметка № ************** ************, в „Първа инвестиционна банка"
АД.
-Банкови сметка № ******; № *****; № ****; № ******; № ****** в "Българо
Американска Кредитна Банка" АД.
-Банкови сметка № ******1 и № ****** в „Интернешънъл Асет Банк" АД.
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на банковата тайна относно фактите и
обстоятелствата касаещи движението и наличностите по банковите сметки и влогове на
„АГРО - СОЛЕИ" ЕООД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление с.Сливовица,
общ.Златарица, ул. „Първа" № 67, за периода от 01.01.2016г. до 31.10.2016г., във всички
Търговски банки и клонове на чуждестранни банки в Република България, за периода – от
01.01.2016г. до 31.10.2016г.
Определя 30 дневен срок за разкриване на банковата тайна, считано от датата на
постановяване на решението.
Препис от настоящото решение да се изпрати на ДП № 100/2020г. по описа на ОСлО
в ОП - В. Търново, за сведение и изпълнение.
2
Решението не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Велико Търново: _______________________
3