Присъда по дело №2508/2021 на Окръжен съд - Пловдив

Номер на акта: 16
Дата: 22 март 2022 г.
Съдия: Весела Иванова Евстатиева
Дело: 20215300202508
Тип на делото: Наказателно дело от общ характер
Дата на образуване: 10 декември 2021 г.

Съдържание на акта


ПРИСЪДА
№ 16
гр. Пловдив, 22.03.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ в публично заседание на двадесет и втори
март през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Славка Г. Димитрова
СъдебниДимитър Георгиев Георгиев

заседатели:Милена Михайлова Златичева
при участието на секретаря Христина П. Николова
и прокурора Петър Сирмов Петров (ОП-Пловдив)
като разгледа докладваното от Славка Г. Димитрова Наказателно дело от общ
характер № 20215300202508 по описа за 2021 година

ПРИСЪДИ:
ПРИЗНАВА подсъдимия СЛ. АХМ. Х. - роден на *** г. в Л., живущ в
***, българско и л. гражданство, със средно образование, неженен, осъждан -
реабилитиран, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.04.2021г. в гр.
Пловдив, в съучастие като помагач, с Б. Д. ЯН., ЕГН **********, също като
помагач и с извършителите - неизвестни извършители, умишлено е улеснил
извършването на престъплението, чрез отстраняване на спънки, набавяне на
средства и по друг начин, а именно - предоставил е достъп на извършителите
- неизвестни извършители да ползват банкова сметка с IBAN **** в „Банка
ДСК“ ЕАД с титуляр „Е.Г.Т. И.“ ЕООД, ЕИК:*** със ** и ** Й.Н.К. с ЕГН:
********** чрез предоставяне на потребителско име и парола за системата за
онлайн банкиране на посочената банка за посочената сметка, за да извършат
на повече от два пъти - на 107 пъти финансови операции с имущество - пари
на стойност 1 617 844, 19 евро, с левова равностойност 3 164 228,20 лева,
съгласно фиксинга на БНБ, за което е знаел че е придобито чрез тежко
умишлено престъпление - компютърна измама - престъпление по чл. 212а
ал.1 от НК, извършено в чужбина и непопадащо в юрисдикцията на
Република България вследствие на което на 14.04.2021г. били извършени 17
1
броя успешни финансови операции с имущество - пари на стойност 248
773,19 евро, с левова равностойност 486 558,07 лева, съгласно фиксинга на
БНБ, които са били наредени към сметка /*** на HUAFANG COMPANY
LIMITED BY SHARES NO 819 HUANGHE 2RD, BINZHOU, SHANDO NG,
CHINA в Китайска Народна Република посредством системата за онлайн
банкиране на „Банка ДСК“ ЕАД от сметка с IBAN: **** с титуляр „Е.Г.Т.
И.А. “ЕООД, ЕИК:*** със ** и ** Й.Н.К. и 90 броя неуспешни финансови
операции с имущество - пари на стойност 1 369 071 евро, с левова
равностойност 2 677 670,13 лева, съгласно фиксинга на БНБ, които са били
наредени към сметка /*** на HUAFANG COMPANY LIMITED BY SHARES
NO 819 HUANGHE 2RD, BINZHOU, SHANDO NG, CHINA в Китайска
Народна Република посредством системата за онлайн банкиране на „Банка
ДСК“ ЕАД от сметка с IBAN: **** с титуляр „Е.Г.Т. И.А. “ЕООД, ЕИК:***
със ** и ** Й.Н.К., поради което и на основание чл. 253, ал.4 вр. ал.3 т.2 вр.
ал.1 вр. чл. 20, ал.4 вр.ал.1 вр с чл. 54 от НК вр с чл. 58 А, ал. 1 от НК ГО
ОСЪЖДА НА ШЕСТ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ
СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 120 000лв (сто и двадесет хиляди лева).
На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „А“ от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ
първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наложеното наказание
лишаване от свобода на подсъдимия СЛ. АХМ. Х..

На основание чл. 59, ал.2 вр. с ал. 1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така
наложеното на подсъдимия СЛ. АХМ. Х. наказание „лишаване от свобода“
времето, през което е бил задържан под стража, считано от 15.04.2021г, до
влизане в сила на настоящата присъда.
ПРИЗНАВА подсъдимата Б. Д. ЯН. - родена на *** г. в гр. В., обл.П.,
живуща ***, б., българско гражданство, с виеше образование, ***, разведена,
осъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 14.04.2021г. в гр.
Пловдив, в съучастие като помагач, със СЛ. АХМ. Х., ЕГН ********** също
като помагач и с извършителите - неизвестни извършители, умишлено е
улеснила извършването на престъплението, чрез отстраняване на спънки,
набавяне на средства и по друг начин, а именно - съдействала за
регистрацията на дружество „Е.Г.Т. И.“ ЕООД, ЕИК:*** със ** и ** Й.Н.К. с
ЕГН: ********** и предоставила достъп на извършителите - неизвестни
извършители да ползват банкова сметка с IBAN **** в „Банка ДСК“ ЕАД с
титуляр „Е.Г.Т. И.“ЕООД, ЕИК: *** чрез предоставяне на потребителско име
и парола за системата за онлайн банкиране на посочената банка за посочената
сметка, за да извършат на повече от два пъти - на 107 пъти финансови
операции с имущество - пари на стойност 1 617 844, 19 евро, с левова
равностойност 3 164 228,20 лева, съгласно фиксинга на БНБ, за което е знаела
че е придобито чрез тежко умишлено престъпление - компютърна измама -
престъпление по чл. 212а ал.1 от НК, извършено в чужбина и непопадащо в
юрисдикцията на Република България, вследствие на което на 14.04.2021г.
били извършени 17 броя успешни финансови операции с имущество - пари на
стойност 248 773,19 евро, с левова равностойност 486 558,07 лева, съгласно
2
фиксинга на БНБ, които са били наредени към сметка /*** на HUAFANG
COMPANY LIMITED BY SHARES NO 819 HUANGHE 2RD, BINZHOU,
SHANDO NG, CHINA в Китайска Народна Република посредством системата
за онлайн банкиране на „Банка ДСК“ ЕАД от сметка с IBAN: **** с титуляр
Е.Г.Т. И.“ЕООД, ЕИК:*** със ** и ** Й.Н.К. и 90 броя неуспешни финансови
операции с имущество - пари на стойност 1 369 071 евро, с левова
равностойност 2 677 670,13 лева, съгласно фиксинга на БНБ, които са били
наредени към сметка /*** на HUAFANG COMPANY LIMITED BY SHARES
NO 819 HUANGHE 2RD, BINZHOU, SHANDO NG, CHINA в Китайска
Народна Република посредством системата за онлайн банкиране на „Банка
ДСК“ ЕАД от сметка с IBAN: **** с титуляр Е.Г.Т. И.“ЕООД, ЕИК:*** със
** и ** Й.Н.К., поради което и на основание чл. 253, ал.4 вр. ал.3 т.2 вр. ал.1
вр. чл. 20, ал.4 вр.ал.1 от НК вр с чл. 54 от НК вр с чл. 58 А, ал. 1 от НК Я
ОСЪЖДА НА ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в
размер на 60 000лв (шейсет хиляди лева).
На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „Б“ от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ
първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наложеното наказание
лишаване от свобода на подсъдимата Б. Д. ЯН..
На основание чл. 59, ал.2 вр. с ал. 1, т.1 от НК ПРИСПАДА от така
наложеното на подсъдимата Б. Д. ЯН. наказание „лишаване от свобода“
времето, през което е била задържана под стража, считано от 15.04.2021г, до
влизане в сила на настоящата присъда.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - мобилен телефон марка
„Самсунг“ с ИМЕИ1: *** и ИМЕИ №2: *** ДА СЕ ВЪРНЕ на подсъдимия
СЛ. АХМ. Х., след влизане на присъдата в законна сила.
ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - мобилен телефон марка
Айфон модел 12 Pro с ИМЕИ 1: *** и ИМЕИ 2: *** ДА СЕ ВЪРНЕ на К.Е.Ф.,
след влизане на присъдата в законна сила.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - черен полиетиленов
чувал, съдържащ, документи както следва: проформа - фактура
№**********/14.04.2021г. с получател Е.Г.Т. И. ЕООД с ЕИК *** и адрес:
**** и доставчик JINDING TEXTILE CO. LTD, с адрес: ROM 103, BILDING
11 No. 199 CHUANGYIROAD, KEQIAO, SHAOXING CITY, ZHEJIANG
PROVINCE и банка: JP MORGAN CHAST BANK, NEW YORK, BIC: ****,
IBAN: **** за сумата от 794 000, 00 евро с основание „Авансово плащане“;
проформа - фактура №**********/14.04.2021г. с получател Е.Г.Т. И. ЕООД с
ЕИК *** и адрес: **** и доставчик JINDING TEXTILE CO. LTD, c адрес:
ROM 103, BILDING 11 No. 199 CHUANGYIROAD, KEQIAO, SHAOXING
CITY, ZHEJIANG PROVINCE и банка: JP MORGAN CHAST BANK, NEW
YORK, BIC: ***, IBAN: **** за сумата от 794 000, 00 евро с основание
„Авансово плащане“; проформа - фактура №**********/14.04.2021г. с
получател Е.Г.Т. И. ЕООД с ЕИК *** и адрес: **** и доставчик SHAOXING
JIDAN IMPORT AND EXPORT CO. LTD, c адрес: DISTRIGT, SHAOXING,
ZHEJIANG, 312000, CHINA и банка: ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL
3
BANK, BIC: ***, IBAN: **** за сумата от 796 000, 00 евро с основание
„Авансово плащане“; договор за издаване и обслужване на дебитни и
предплатени карти за бизнес клиенти от 07.04.2021г. за сметка с IBAN **** /в
евро/ между Банка ДСК АД и Е.Г.Т. И. ЕООД, ЕИК *** и картодържател
Й.Н.К., ЕГН **********, с адрес ****, с посочени служебен телефон *** и
GSM:+*** - 1 лист- оригинал, подписан за банката; договор за издаване и
обслужване на дебитни и предплатени карти за бизнес клиенти от
07.04.2021г. за сметка с IBAN **** /в лева/ между Банка ДСК АД и Е.Г.Т. И.
ЕООД, ЕИК *** и картодържател Й.Н.К., ЕГН **********, с адрес ****, с
посочени служебен телефон *** и GSM.-+***, ведно с общи условия на
банката и приложение U7 - 7 листа - оригинал, подписани за банката; договор
за разплащателна сметка с IBAN **** /в евро/ между
горепосочените страни, ведно с Общи условия на банката - общо 8 листа -
оригинал, подписани за банката; договор за разплащателна сметка с
IBAN **** /в лева/ между горепосочените страни, ведно с Общи условия на
банката - общо 8 листа - оригинал, подписани за банката; условия за ползване
на програма „ДСК Бизнес Партньор Класик“- 1 лист; 2 бр. справки от Банка
ДСК АД за горепосочените сметки - 2 листа; 2 бр. вносни бележки с вносител
Й.К. /по една за горепосочените сметки/ с основание „Захранване“- 2 листа-
оригинал; лист с формат А4, върху който с печатни букви са изписани
текстове „Y. N. K.“, „***“ /срещу него със син химикал е изписано ръкописно
„Потребител“/, „***“ /срещу него със син химикал е изписано ръкописно
„Парола“/- 1 лист; регистрационна карта за онлайн банкиране, бланка на ОББ
АД, Заявка №934741 от 08.04.2021г. от името на „Е.Г.Т. И.“ЕООД, ЕИК *** с
обявен представител Й.Н.К., ЕГН **********, потребител *** за
регистрирани сметки с IBAN *** /в евро/ и IBAN *** /в лева/, ведно с Договор
за онлайн банкиране между ОББ АД и горното дружество, представлявано от
Й.Н.К., Договори за разплащателни сметки в евро и лева между същите
страни, 5 бр. вносни бележки и Приложение 1 към Договор за ползване на
пакет „Бизнес партньорство за Бизнес клиенти на ОББ“ - оригинали, общо
14/четиринадесет/ листа; картонена мека папка с ластици, червена на цвят;
лист, формат А4, представляващ печатна Проформа
фактура с №********** от 15.04.2021г. с получател Е.Г.Т. И. ЕООД с
ЕИК *** и доставчик JNDNG TEXTILE CO., Ltd на стойност 794000.00 EUR;
лист, формат А4, представляващ печатна Проформа фактура с № **********
от 15.04.2021г. с получател Е.Г.Т. И. ЕООД с ЕИК *** и доставчик JNDNG
TEXTILE CO., Ltd на стойност 794000.00 EUR, на гърба на която с червен
химикал е изпасан текста „14.04.21г.“, „1617000$“, а със син химикал- „950
894, 40 USD“, „950“ /задраскано/ и „796 000 евро“, като цифрата „6“ е
нанесена върху цифрата „4“; хартиена папка, бяла на цвят, с надписи с черен
маркер, един под друг с текст „ЕИК *** ЕООД „Е.Г.Т. И.“ Документи“ и
надписи със син химикал с текст „на 06.04.2021 г. регистрация ** „Й.Н.К.“,
съдържаща 3 полиетиленови плика тип „джоб“ с прозрачни документи ДА
ОСТАНАТ приложени по делото, след влизане на присъдата в сила.
ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА , придобити
чрез използване на специални разузнавателни средства ДА ОСТАНАТ
4
приложени по делото.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимите СЛ. АХМ.
Х. и Б. Д. ЯН. със снета по делото самоличност да заплатят по сметка на ОД
на МВР гр. Пловдив направените в хода на досъдебното производство
разноски, а именно сумата от по 955,50лв (деветстотин петдесет и пет лева и
50ст) всеки един от тях.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от
днес, пред Пловдивския апелативен съд.
Председател: _______________________
Заседатели:
1._______________________
2._______________________
5

Съдържание на мотивите


МОТИВИ към присъда по НОХД№2508/21г. по описа на Пловдивския Окръжен съд

Окръжна прокуратура –Пловдив е повдигнала обвинение срещу подсъдимите Б. Д.
ЯН. и СЛ. АХМ. Х. и същите са предадени на съд за извършено престъпление по чл. 253
ал.4 вр. ал.3 т.2 вр. ал.1 вр. чл. 20, ал.4 вр.ал.1 от НК, за това, че на 14.04.2021г. в гр.
Пловдив, в съучастие по между си като помагачи и с извършителите – неизвестни
извършители, умишлено са улеснили извършването на престъплението, чрез отстраняване
на спънки, набавяне на средства и по друг начин, а именно подсъдимият С.А. е
предоставил достъп на извършителите – неизвестни извършители да ползват банкова
сметка с IBAN **** в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр „Е.Г.Т. И.“ЕООД, ЕИК:*** със ** и **
Й.Н.К. с ЕГН: ********** чрез предоставяне на потребителско име и парола за системата
за онлайн банкиране на посочената банка за посочената сметка, а подсъдимата Б.Я. е
съдействала за регистрацията на дружество „Е.Г.Т. И.“ЕООД, ЕИК:*** със ** и ** Й.Н.К. с
ЕГН: ********** и е предоставила достъп на извършителите – неизвестни извършители да
ползват банкова сметка с IBAN **** в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр „Е.Г.Т. И.“ЕООД,
ЕИК:*** чрез предоставяне на потребителско име и парола за системата за онлайн
банкиране на посочената банка за посочената сметка, за да извършат на повече от два
пъти – на 107 пъти финансови операции с имущество - пари на стойност 1 617 844, 19 евро,
с левова равностойност 3 164 228,20 лева, съгласно фиксинга на БНБ, за което са знаели,
че е придобито чрез тежко умишлено престъпление - компютърна измама - престъпление
по чл. 212а ал.1 от НК, извършено в чужбина и непопадащо в юрисдикцията на Република
България, вследствие на което на 14.04.2021г. били извършени 17 броя успешни финансови
операции с имущество - пари на стойност 248 773,19 евро, с левова равностойност 486
558,07 лева, съгласно фиксинга на БНБ, които са били наредени към сметка /*** на *** в
Китайска Народна Република посредством системата за онлайн банкиране на „Банка ДСК“
ЕАД от сметка с IBAN: **** с титуляр „Е.Г.Т. И.“ЕООД, ЕИК:*** със ** и ** Й.Н.К. и 90
броя неуспешни финансови операции с имущество - пари на стойност 1 369 071 евро, с
левова равностойност 2 677 670,13 лева, съгласно фиксинга на БНБ, които са били
наредени към сметка /*** на *** в Китайска Народна Република посредством системата за
онлайн банкиране на „Банка ДСК“ ЕАД от сметка с IBAN: **** с титуляр „Е.Г.Т.
И.“ЕООД, ЕИК:*** със ** и ** Й.Н.К..
В съдебно заседание прокурорът поддържа повдигнатото обвинение с фактическа
обстановка идентична с тази описана в обвинителния акт.Счита обвинението, за което
двамата подсъдими са предени на съд, за доказано по несъмнен и категоричен начин от
всички събрани по делото доказателства, подкрепящи направеното от тях признание по
реда на чл.371 т.2 от НПК на фактите и обстоятелствата описани в обвинителния
акт.Пледира съдът да се произнесе с осъдителна присъда като определи наказанието на
всеки един от двамата подсъдими при условията на чл.54 от НК за подсъдимата Я. при
превес на смекчаващи вината й обстоятелства, а за подсъдимия Х. при отегчаващи такива и
след редукцията по чл.58а ал.1 от НК да се постанови ефективното им
изтърпяване.Предлага съдът да наложи на подсъдимите и кумулативно предвиденото за
това престъпление наказание глоба.
Подсъдимите Б.Я. и С.Х., по реда на чл.371 т.2 от НПК на Глава XXVII от НПК,
признават изцяло фактите и обстоятелствата описани в обвинителния акт и дават съгласие
да не се събират доказателства за тях.В последната си дума и двамата молят за по-леко
наказание.
Защитникът на подсъдимата Я., адв.Д.,в пледоарията си застъпва тезата, че
подзащитната му не е познавала извършителите на предикатното престъпление и няма
данни да е имала контакти с тях.В тази връзка настоява съдът да приеме, че деянието й не е
1
съставомерно от субективна страна, защото не е била наясно с престъпния произход на
средствата,които е следвало да преминат през банковата сметка на „Е.Г.Т. И.“ЕООД и
предлага съдът да приеме, че е налице опосредено извършване на
престъплението.Алтернативно предлага,ако съдът не възприеме доводите му, да приеме, че
наказанието на подсъдимата следва да бъде определено при изключителен превес на
смекчаващи вината й обстоятелства, в размер на минималния предвиден в закона за това
престъпление, предвид данните за нейния социален и семеен статус, здравословно
състояние, подробните обяснения, с които е признала вината си и е съдействала на
разследването, както и незначителния й принос за реализиране на престъпните действия.
Адвокат Е., защитник на подсъдимия С.Х., в пледоарията си се присъединява към
аргументите изложени от адв.Д. за липса на субективна съставомерност в действията на
подсъдимите.Пледира, при постановяване на осъдителна присъда, съдът да наложи на
подзащитния му също наказание при превес на смекчаващи вината му обстоятелства, тъй
като неговата обществена опасност и принос не са с по-висок интензитет от тези на
подсъдимата Я..
Пловдивският окръжен съд,след като се запозна със събраните по делото
доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, обсъди доводите и съображенията на
страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:
Подсъдимият СЛ. АХМ. Х. е с ЕГН **********.Роден е на *** г. в Л., живее в гр.***,
с българско и л. гражданство, със средно образование, неженен, осъждан - реабилитиран.
Подсъдимата Б. Д. ЯН., с ЕГН **********, е родена на *** г. в гр. В., обл.П., живее
в ***, б., българска гражданка, с висше образование, ***, разведена, осъждана.
Подсъдимите СЛ. АХМ. Х. и Б. Д. ЯН. се запознали през м.декември на
2020година.Подсъдимият Х. предложил на подсъдимата Я. двамата да съдействат на
неустановени в хода на производството лица,които се намирали извън Република
България,като създадат условия и улеснят укриването на произхода и трансформацията на
незаконно придобити парични средства, чрез извършването на финансови операции с
тях.Подсъдимата, мотивирана от финансовата облага,която ще последва за нея от тази
дейност се съгласила.Така двамата разпределили функциите си, като се уговорили
подсъдимата Б.Я. да осигурява лица, на чието име да бъдат регистрирани търговски
дружества със седалище и адрес на управление на територията на Република България с
нарочно посочени имена на фирмите от неизвестните извършители – огледални на реално
съществуващи такива, да бъдат разкривани банкови сметки на тези дружества и да бъде
активирано онлайн банкирането на сметките. Потребителското име и паролата за достъп до
приложението на съответната банка за мобилно банкиране следвало да бъдат предоставяни
от подсъдимата на подсъдимия Х., който пък от своя страна следвало да промени същите,
за да ограничи достъпа на фиктивните им собственици и да ги предоставя на неустановени
неизвестни извършители.Впоследствие по сметките на така образуваните дружества
следвало да постъпват значителни суми в чуждестранна валута, предмет на „компютърни
измами“ чрез използване на хакерски умения от неизвестните извършители.
Представляващи и управляващи дружествата лица, находящи се извън територията на
Република България, следвало да бъдат въвеждани в заблуждение, на базата на информация
за действителните им контрагенти и разплащанията с тях и да бъдат провокирани да
преведат по новооткритите сметки на българските огледални дружества недължими им
парични средства, с които впоследствие чрез онлайн банкирането към сметките да бъдат
извършени финансови операции – да бъдат наредени към сметки извън територията на
Република България с цел изпирането на тези средства. За извършването на тази дейност
подсъдимата Я. щяла да получава сумата от 500 долара за всяка новооткрита фирма, както и
всички разходи, необходими за регистрирането й и откриване на банкови сметки,
включително и процентно възнаграждение за всяка преминала сума през сметките в
2
зависимост от размера на сумата. От своя страна подсъдимият С.Х. също щял да получава
процентно възнаграждение от изпраните вследствие на съвместните им усилия и дейност
финансови средства.
В изпълнение на постигнатата уговорка за времето от м.януари 2021 г. до средата
на м.април 2021 г. подсъдимата Я. спомогнала да бъдат регистрирани на множество лица
от гр.Първомай и гр.Пловдив търговски дружества, чиито имена предварително били
задавани от подсъдимия Х. по указания от неизвестните извършители, на които
съдействали. При регистрирането на фирмите подсъдимата използвала услугите на
св.М.М.В., който бил ** в **. След като подсъдимата му посочвала лицето, на което
трябва да регистрира фирмата, той изготвял необходимите документи.За тези от тях, за
които по закон се изисквала нотариална заверка, била извършвана такава при св. Ц.М.Б.,
**,с рег.№ **, с район на действие ** и завършвал процедурата до вписването на
новообразуваното дружество в търговския регистър.Всички документи за дружествата
оставали при св.В., който при необходимост трябвало да извършва и счетоводното им
обслужване.След това по указания на подсъдимата собствениците и **ите на тези
дружества откривали по две сметки в две български банки – най – често Банка „ДСК“ЕАД
и Банка „ОББ“АД, като заявявали онлайн банкиране към сметките, паролите и
потребителските имена за което предоставяли на подсъдимата Я., а тя от своя страна на
подсъдимия Х..
Подсъдимият Х., след получаването на потребителските имена и пароли за онлайн
банкиране, ги променял използвайки услугите на приятелката си – св.К.Е.Ф., с която
живеел заедно в **, тъй като нямал необходимата техническа грамотност.Свидетелката
Ф., обикновено от мобилния си телефон, влизала в приложението за онлайн банкиране на
съответната банка, задавала нови потребителки имена и пароли, посочени й от
подсъдимия, след което му потвърждавала устно извършената от нея промяна.
Впоследствие,за да предаде новите данни за онлайн банкиране на така регистрираните в
Република България дружества на неизвестните извършители, подсъдимият Х.
осъществявал пътувания до Л. или ги изпращал на неизвестните извършители, чрез
съобщения по мобилни приложения за комуникация. При пътуванията си той бил
придружаван от св.Ф., където също, при възникнала необходимост, чрез използване на
интернет от местни мобилни карти, тя променяла потребителски имена и пароли.В Л.
подсъдимият и св. Ф. се срещали с неустановеното на досъдебното производство лице на
име "***",на който подсъдимият предоставял цялата информация относно българските
фирми, сметките и паролите за достъп до интернет банкирането към тях.
От 24.12.2020г. подсъдимият Х. направил общо 5 пътувания до Л.,от където
последно се завърнал в Република България на 11.04.2021г., като за посочения период
прекарал 80 дни в държавата от Западна Азия.
По описания по-горе механизъм било регистрирано и дружеството „Е.Г.Т“И.“
ЕООД,с ЕИК: *** със ** и ** св.Й.Н.К..Тя била приятелка и живеела заедно със св.А.Б.,
който чрез съдействието на негов познат – С.А., направил контакт с подсъдимата Б.Я., с
която се договорили да му бъде прехвърлена фирма на А., по сметките, на която се
очаквало да постъпят пари от чужбина и след получаването им подсъдимата му обещала
възнаграждение в размер на 5 000 щатски долара. В изпълнение на взетото решение да се
подпомагане изпирането на пари от неизвестните извършители подсъдимата попитала
св.Б. познава ли лица, на които да бъдат регистрирани нови фирми, чрез които да се
трансформира незаконно придобит финансов ресурс и последният предложил приятелката
си-св.Й.К.. Така св.К. се запознала с подсъдимата,която я мотивирала да бъде регистрирано
на нейно име дружество по описания по – горе начин. В деня на регистрацията
подсъдимата я завела при св.М. В., който оформил документите на дружеството.Били
извършени нотариални заверки в кантората на ** Б. на образец от подпис/спесимен от
3
подписа на св.К./ и пълномощно, с което последната, в качеството й на ** на „Е.Г.Т.И.“
ЕООД, упълномощавала св.В. да я представлява пред всички институции и банки във
връзка с дружеството. След това св.М. В. внесъл необходимите суми за регистрацията на
дружеството в „Инвестбанк“ АД в клон, находящ се в **.
След като „Е.Г.Т.И.“ ЕООД било официално регистрирано в Търговския регистър
на 7.04.2021 г., подсъдимата се срещнала със св. А. Б. и му дала пари за захранване на
сметки. Посредством него дала инструкции на св.Й.К. да открие банкови сметки на
дружеството в банки „ДСК“ ЕАД и „ОББ“ АД, към които да активира и онлайн
банкиране.В изпълнение на това св.К. посетила финансов център на банка „ДСК“ – Христо
Ботев гр.Пловдив, където била обслужена от св.Д.И.Е. и открила 2 бр. банкови сметки на
„Е.Г.Т.И.“ ЕООД – в евро с IBAN **** и в български лева с IBAN ****, към които заявила
активно електронно банкиране и дебитни карти.За активирането на електронното
банкиране и необходимата комуникация по същото св.К. предоставила в банката мобилен
абонатен номер **** който й бил предоставен също от подсъдимата Я. чрез св.Б.. Веднага
били изготвени идентификатори за вход в електронната платформа на банката и за двете
сметки, които били предоставени лично на св.К..
Идентификаторите за вход в електронната платформа на банка „ДСК“ ЕАД -
потребителски имена и пароли и за двете сметки, които получила от банката, заедно с
всички други документи за сметките, св.К. предала на св.А. Б., който от своя страна ги дал
на подсъдимата Я., а тя на подсъдимия С.Х. с ясното съзнание, за какво ще бъдат
използвани.
Подсъдимият Х. променил тези потребителски имена и пароли, като за това
използвал съдействието на приятелката си св.К.Е.Ф..
Новите потребителски имена и пароли подсъдимият Х. предоставил на
неустановени по досъдебното производство лица от Л. и Англия, като по този начин
заедно с подсъдимата Я. им предоставили достъп до ползването на банкова сметка с IBAN
**** в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр „Е.Г.Т. И.“ЕООД, ЕИК:***.
Същевременно и отново по указания на подсъдимата Я., свидетелката К.
регистрирала и 2 бр. банкови сметки на „Е.Г.Т.И.“ ЕООД в банка „ОББ“ АД, към които
също заявила активно електронно банкиране и дебитни карти, които отново предала на
подсъдимата чрез св.Б., а впоследствие Я. ги предоставила на подсъдимия Х..
Името на дружеството „Е.Г.Т.И.“ ЕООД имитирало огледално това на дружеството
„***“ ЕООД гр.София с ЕИК: ***, с предмет на дейност производство на софтуер за
интернет игри със залози, който разпространявало на дружества извън територията на
Република България срещу заплащане на месечна такса.Една от фирмите - контрагенти на
софийското дружество било„Е.Г.Т.Г“ гр.Т.,с идентификационен номер на грузинския
търговски регистър ****, със ** и ** „Е.Г.Т.“ ООД гр.София, с ЕИК: **** с *** св.Р. П.
В..Това дружество осъществявало покупко-продажба на игрално оборудване и преотдаване
под наем на игрални машини,сервизна дейност, разпространение на софтуер за интернет
хазартни игри на територията на Република Грузия. Софтуерът за хазартните игри се
произвеждал от „***“ ЕООД гр.София, с ЕИК: *** и се доставял в Грузия, където бил
разпространяван от грузинското дружество, което от своя страна заплащало на българското
дружество, производител на софтуера месечна такса за предоставения софтуер за онлайн
игри.
Процедурата по заплащането на месечната такса била следната: Грузинското
дружество подавало ежемесечна информация за сумата, която „***“ЕООД трябвало да
фактурира към „Е.Г.Т.Г.“ от имейл ****, който бил на **** на „Е.Г.Т.Г.“ – М.К.. Тази
информация освен на българското дружество се изпращала с копие до следните имейли
***, **** Фактурата, която се изпращала от „***“ ООД, се изпращала от и-мейл *** до
4
**** отново с копия до останалите, посочени по-горе електронни пощи. Когато по
сметките на „Е.Г.Т.Г“ гр.Т. се съберяли достатъчно пари за пълно или частично плащане по
новоиздадена неплатена фактура от „***“ ЕООД, св.В. нареждала на М.К. да извърши
плащането.Плащането се извършвало посредством онлайн банкиране, за което К. била
оторизирана. Обикновено сумите за месечна такса варирали от 200 000 евро до 1 900 000
евро.
През м.февруари 2021 г. от „***“ ЕООД била издадена фактура № 1038/28.02.2021
г. на стойност 1 817 844.19 евро месечна такса. Към момента на издаване на фактурата
„Е.Г.Т.Г“ гр.Т. разполагало с налични средства от 1 617 844.19 евро. Свидетелката Р.В.
наредила на М.К. да извърши плащане по посочената по-горе фактура.
Междувременно от 05.04.2021г. неколкократно от неустановени по досъдебното
производство извършители започнало извършването на опити за нерегламентиран достъп
до служебната поща на М.К. - ****.Вследствие на това на 08.04.2021г. в 11:00 часа
българско време неизвестно лице проникнало в ел.поща.В 11.38ч. бил получен първи
фалшив имейл привидно изпратен от ***, но всъщност в мейла била променена буквата „i“
в „interactive“ на „l“. Едновременно с това, всички писма, които били получавани от
цитираната по-горе група имейли им било зададено да отиват директно в „кошчето“ на
пощата.По този начин от електронна поща *** били изпратени нова фактура и банкова
сметка с IBAN **** в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр „Е.Г.Т. И.“ЕООД, ЕИК:***, по която да
бъде заплатена същата.
Въведена по този начин в заблуждение, че превежда сумата по действителната
банкова сметка на реален контраген и тъй като вече била оторизирана по телефона от ***а
на грузинското дружество св.Р.В., на 13.04.2021 г. М.К. чрез системата за онлайн
банкиране към банковата сметка с IBAN № *** на „Е.Г.Т.Г“ гр.Т. наредила наличната сума
от 1 617 844, 19 евро, с левова равностойност 3 164 228,20 лева, съгласно фиксинга на БНБ
към горната дата, по банкова сметка с IBAN **** в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр „Е.Г.Т.
И.“ЕООД, ЕИК:***.
Този превод на стойност 1 617 844,19 евро бил получен на 13.04.2021г. по банкова
сметка с IBAN **** в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр „Е.Г.Т. И.“ЕООД, ЕИК:***. По този
начин, чрез въвеждането и поддържането в заблуждение на **** на „Е.Г.Т.Г.“ – М.К.,
посредством внасянето, изменението и изтриването на компютърни данни, неустановени
по досъдебното производство лица придобили владението върху сумата от 1 617 844,19
евро.
С цел прикриване на престъпния произход на посочената облага, чрез извършване
на финансови операции на 14.04.2021 г. чрез приложението за онлайн банкиране на банка
„ДСК“ ЕАД /ДСК Директ/ неустановените по досъдебното производство лица, улеснени от
двамата подсъдими,които им предоставили потребителското име и парола за достъп до
банкова сметка с IBAN ****, достъпили горепосочената сметка.Така и осъществили 17
броя успешни финансови операции с имущество - пари на стойност 248 773,19 евро, с
левова равностойност 486 558,07 лева, съгласно фиксинга на БНБ, които били наредени
към сметка /*** на *** в Китайска Народна Република, както и 90 броя неуспешни, поради
блокирането от системата за сигурност на българската банка заради липса на декларации за
произход на средствата, финансови операции с имущество - пари на стойност 1 369 071
евро, с левова равностойност 2 677 670,13 лева, отново наредени към сметка /*** на *** в
Китайска Народна Република.
Достъпът до приложението за онлайн банкиране на банка „ДСК“ ЕАД /ДСК Директ/
към банкова сметка с IBAN **** по отношение на седемнадесетте броя успешни
финансови операции били осъществени чрез интернет достъп от IP адреси на територията
на Л. и Англия.
5
На 16.04.2021 г. свидетелката Р.В. установила за осъществената компютърна измама
и сезирала грузинските правораздавателни власти.Било образувано наказателно
производство № 090200421002 в управление за борба с киберпрестъпност към Главно
управление за борба с организираната престъпност при ЮЛПП „Централно управление на
криминална полиция“ относно неразрешен достъп до компютърната система на „Е.Г.Т.Г.“
и по факта, че са присвоени с измамни средства сумата от 1 617 844, 19 евро –
престъпление по чл.284 на част Първа от Наказателния кодекс на Грузия – неоторизиран
достъп до компютърна система и т.“Б“ на чл.180 от част Трета от Наказателния кодекс на
Грузия – измама – съответстващо на престъпление по чл.212а ал.1 от НК на Р.България.
След като на 14.04.2021 г. получил информация за успешните 17 парични превода и
блокирането на 90 бр. финансови операции на телефона си подсъдимият Х. на 15.04.2021 г.
сутринта се обадил на св.А. Б. и на същата дата се срещнали в бензиностанция „Газпром“,
находяща се в близост до сградата на I РУ при ОДМВР гр.Пловдив. Подсъдимият помолил
св.Б. да се свърже със св.Й.К. и да я накара да се обади в банка „ДСК“ по националния
телефон за контакти на банката, за да разбере каква е причината за стопирането на
транзакциите. Преди това подсъдимият бил подготвил 2 бр. фактури - проформа - фактура
№**********/14.04.2021г. с получател Е.Г.Т. И. ЕООД с ЕИК *** и адрес: **** и
доставчик ***, с адрес: *** и банка: JP MORGAN CHAST BANK, NEW YORK, BIC: ****,
IBAN: **** за сумата от 794 000, 00 евро с основание „Авансово плащане“ и проформа -
фактура №**********/14.04.2021г. с получател Е.Г.Т. И. ЕООД с ЕИК *** и адрес: **** и
доставчик ***, c адрес: *** и банка: ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BANK, BIC:
***, IBAN: **** за сумата от 796 000, 00 евро с основание „Авансово плащане“.Двете
фактури били изготвени със съдействието на счетоводната кантора, в която работел св. М.
В. и по които общо следвало да бъде преведена сума от 1 590 000 евро в Китайска Народна
Република.
След като провела разговор със служител на банка „ДСК“ св.К. установила, че
причината за блокирането на транзакциите е липсата на декларации за произход на
средствата и че по сметката й в банката е постъпила сума, надвишаваща 1 000 000
евро.Тогава подсъдимият Х. се свързал по телефона с подсъдимата Я. и си организирали
среща в гр.Асеновград до магазин „Новомес“, до където го закарал св.Б.. По пътя
подсъдимият извадил от мобилния си телефон сим-карта с абонатен номер *** и я
изхвърлил на пътя.
След срещата си с подсъдимата Я., подсъдимият Х. се обадил на приятелката си
св.К. Ф. и започнал организация по напускането на границата на Република България в
посока Република Турция.
При извършеното действие по разследването „претърсване и изземване“ по реда на
чл.161 ал.2 от НПК на 15.04.2021 г. от жилище, находящо се на адрес: ****, обитавано от
лицата К.Е.Ф. с ЕГН ********** и СЛ. АХМ. Х. с ЕГН ********** били намерени и
иззети: Проформа - фактура №**********/14.04.2021г. с получател Е.Г.Т. И. ЕООД с ЕИК
*** и адрес: **** и доставчик ***, с адрес: *** и банка: JP MORGAN CHAST BANK, NEW
YORK, BIC: ****, IBAN: **** за сумата от 794 000, 00 евро с основание „Авансово
плащане“;
Проформа - фактура №**********/14.04.2021г. с получател Е.Г.Т. И. ЕООД с ЕИК
*** и адрес: **** и доставчик ***, c адрес: *** и банка: ZHEJIANG TAILONG
COMMERCIAL BANK, BIC: ***, IBAN: **** за сумата от 796 000, 00 евро с основание
„Авансово плащане“;
Договор за издаване и обслужване на дебитни и предплатени карти за бизнес
клиенти от 07.04.2021г. за сметка с IBAN **** /в евро/ между Банка ДСК АД и Е.Г.Т. И.
ЕООД, ЕИК *** и картодържател Й.Н.К., ЕГН **********, с адрес **, с посочени
служебен телефон *** и GSM:+*** - 1 лист- оригинал, подписан за банката;
6
- Договор за издаване и обслужване на дебитни и предплатени карти за бизнес
клиенти от 07.04.2021г. за сметка с IBAN **** /в лева/ между Банка ДСК АД и Е.Г.Т. И.
ЕООД, ЕИК *** и картодържател Й.Н.К., ЕГН **********, с адрес ***, с посочени
служебен телефон *** и GSM:+***, ведно с общи условия на банката и приложение U7 - 7
листа - оригинал, подписани за банката;
-Договор за разплащателна сметка с IBAN: **** /в евро/ между горепосочените
страни, ведно с Общи условия на банката - общо 8 листа - оригинал, подписани за банката;
- Договор за разплащателна сметка с IBAN: **** /в лева/ между горепосочените
страни, ведно с Общи условия на банката - общо 8 листа - оригинал, подписани за банката;
- Условия за ползване на програма „ДСК Бизнес Партньор Класик“- 1 лист;
- 2 бр. справки от Банка ДСК АД за горепосочените сметки - 2 листа;
- 2 бр. вносни бележки с вносител Й.К. /по една за горепосочените сметки/ с
основание „Захранване“- 2 листа- оригинал;
- Лист с размер ½ от лист формат А4, върху който с печатни букви са изписани
текстове „Y. N. K.“, „***“ /срещу него със син химикал е изписано ръкописно
„Потребител“/, „***“ /срещу него със син химикал е изписано ръкописно „Парола“/- 1
лист;
- Регистрационна карта за онлайн банкиране, бланка на ОББ АД, Заявка №934741 от
08.04.2021г. от името на „Е.Г.Т. И.“ЕООД, ЕИК *** с обявен представител Й.Н.К., ЕГН
**********, потребител *** за регистрирани сметки с IBAN *** /в евро/ и IBAN *** /в
лева/, ведно с Договор за онлайн банкиране между ОББ АД и горното дружество,
представлявано от Й.Н.К., Договори за разплащателни сметки в евро и лева между същите
страни, 5 бр. вносни бележки и Приложение 1 към Договор за ползване на пакет „Бизнес
партньорство за Бизнес клиенти на ОББ“ - оригинали, общо 14 /четиринадесет/ листа;
При извършено действие по разследването „претърсване и изземване“ на 15.04.2021
г. от адрес, находящ се в ***, ползван от подсъдимата Б. Д. ЯН. били намерени и иззети
картонена мека папка с ластици, червена на цвят – свободни документи /извън пликовете в
папката/, както следва:
лист, формат А4, представляващ печатна Проформа фактура с №********** от
15.04.2021г. с получател Е.Г.Т. И. ЕООД с ЕИК *** и доставчик *** на стойност 794000.00
EUR
- лист, формат А4, представляващ печатна Проформа фактура с №********** от
15.04.2021г. с получател Е.Г.Т. И. ЕООД с ЕИК *** и доставчик *** на стойност 794000.00
EUR, на гърба на която с червен химикал е изпасан текста „14.04.21г.“, „1617000$“, а със
син химикал- „950 894, 40 USD“, „950“ /задраскано/ и „796 000 евро“, като цифрата „6“ е
нанесена върху цифрата „4“.
При извършено действие по разследването „претърсване и изземване“ на 15.04.2021
г. от офис, находящ се в ***, ползван от М.М.В., ЕГН ********** били намерени и иззети:
хартиена папка, бяла на цвят, с надписи с черен маркер, един под друг с текст „ЕИК
*** ЕООД „Е.Г.Т. И.“ Документи“ и надписи със син химикал с текст „на 06.04.2021г.
регистрация **: Й.Н.К.“, съдържаща три полиетиленови прозрачни плика, тип „джоб“ с
документи.
При извършено действие по разследването „обиск и изземване“ на 15.04.2021 г. в
подсъдимия СЛ. АХМ. Х. е бил намерен и иззет мобилен телефон марка „Самсунг“ с
ИМЕИ1: *** и ИМЕИ №2: ***.
В хода на разследването е извършен оглед на иззетото при обиска на подсъдимия
Х. веществено доказателство - мобилният телефон марка „Самсунг“ с ИМЕИ1: *** и
7
ИМЕИ №2: *** с код за отключване на екрана „***“ ведно със сим карта на „Виваком“ с
номер за разговори ** и сериен № ***.От съставения протокол за оглед на вещественото
доказателство е установено, че между протектора и гърба на телефона е намерен зелен
стикер, сгънат на две, с изписани върху него цифри „**“. При разгъването на стикера в
него е установена СИМ-карта на Виваком с №**. Телефонът е стартиран. Установява се, че
акаунта в Google, Samsung и Adobe e към ***. Hа началния екран на телефона се
наблюдава икона озаглавена „Галерия“. При отварянето се наблюдава ***ия „Екранни
снимки“. В нея се установяват 27 бр. екранни снимки на SMS кореспонденция с № **.
След свързване на телефона със служебна компютърна конфигурация с наименование
„BOP1-41“ посредством USB кабел, горепосочените 27 бр. екранни снимки са разпечатани.
Горепосочената SMS кореспонденция с № ** е открита и в ***ия „Съобщения“ на
телефона като се установява, че тя е започнала на 14.04.2021г. в 15:18 часа и е приключила
на същата дата в 17:44 часа. Общият брой на получените съобщения от номер ** в
посочения период е 108 като всяко едно от тях съдържа информация за парични преводи по
„IBAN: ***. ***“.
С протокол за доброволно предаване на 15.04.2021 г. св.К.Е.Ф. е предала мобилен
телефон марка Айфон модел 12 Pro с ИМЕИ 1: *** и ИМЕИ 2: ***.
При извършения оглед на това веществено доказателство е установено, че е тъмен
на цвят със сиво син гръб и с поставен прозрачен ПВЦ кейс.С помощта на специализирана
техника за извличане на информация от мобилни устройства UFED TOUCH 2 на
компанията CELLEBRITE е свързан предадения доброволно мобилен телефон, от което се
вижда цялата достъпна информация от него.Установено е, че в мобилният телефон има
създадена папка с наименование Fhotos. В същата се съдържат множество папки с файлови
изображения, а именно: Recents, Favourites, FaceApp, whatsApp, Snapseed, Instagram.
В папка Recents са намерени файлове с изображения :
- Снимков файл представляващ снимка на документ – Регистрационна карта за
онлайн банкиране заявка № 934741 от дата 08/04/2021 г. Номер в ОББ Онлайн ***,
клиентски № **Банков клон – Пловдив, ул. „Парчевич“ № 2, Име на клиент Е.Г.Т. И.
ЕООД с Булстат ***с адрес ***. Регистрирани сметки *** *** EUR, *** **** BGN,
Обявен представител за електронно банкиране Й.Н.В. с ЕГН: **********, потребител ***,
мобилен телефон ***
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него има четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 15,18 часа съдържащо текст „DSK
payment code: *** validen do 15:33:11. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 14000.00 EUR“. Второ
съобщение в 15,22 ч. съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do 15:37:10. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 14650.00 EUR“. Трето съобщение в 15,25 ч. съдържащо текст
„DSK payment code: *** validen do 15:40:14. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 13700.00 EUR“.
Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do 15:41:57. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 14800.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него има четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 15,28 часа съдържащо текст „DSK
payment code: ** validen do 15:43:32. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 14950.00 EUR“. Второ
съобщение в 15,30 ч. съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 15:44:46. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15000.00 EUR“. Трето съобщение в 15,31 ч. съдържащо текст
„DSK payment code: ** validen do 15:46:09. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15100.00 EUR“.
Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 15:47:39. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15320.00 EUR“.
8
Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 15,34 часа съдържащо текст „DSK
payment code: *** validen do 15:49:37. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 14900.00 EUR“.
Второ съобщение в 15,36 ч. съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 15:51:06.
za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 1505.00 EUR“. Трето съобщение в 15,37 ч. съдържащо текст
„DSK payment code: ** validen do 15:52:26. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15120.00 EUR“.
Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 15:53:50. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15200.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 15,40 часа съдържащо текст „DSK
payment code: ** validen do 15:54:59. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 13900.00 EUR“. Второ
съобщение в 15,41 ч. съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 15:56:17. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 13800.00 EUR“. Трето съобщение в 15,43 ч. съдържащо текст
„DSK payment code: *** validen do 15:57:55. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 14340.00
EUR“. Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 15:59:08.
za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15155.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 15,45 часа съдържащо текст „DSK
payment code: ** validen do 16:00:23. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15210.00 EUR“. Второ
съобщение в 15,46 ч. съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 16:01:40. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 14999.00 EUR“. Трето съобщение в 15,48 ч. съдържащо текст
„DSK payment code: *** validen do 16:02:55. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15245.00
EUR“. Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do 16:04:25.
za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15300.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 15,50 часа съдържащо текст „DSK
payment code: ** validen do 16:05:31. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15310.00 EUR“. Второ
съобщение в 15,52 ч. съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 16:06:45. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15333.00 EUR“. Трето съобщение в 15,53 ч. съдържащо текст
„DSK payment code: ********** validen do 16:08:18. za 1 prevod po IBAN: ***. *** -
15324.00 EUR“. Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do
16:09:43. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 14960.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 15,56 часа съдържащо текст „DSK
payment code: ** validen do 16:11:12. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15118.00 EUR“. Второ
съобщение в 15,57 ч. съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do 16:12:29. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 12460.00 EUR“. Трето съобщение в 15,59 ч. съдържащо текст
„DSK payment code: ********** validen do 16:13:52. za 1 prevod po IBAN: ***. *** -
15270.00 EUR“. Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do
16:15:06. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15190.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 16,01 часа съдържащо текст „DSK
payment code: ** validen do 16:16:23. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15310.00 EUR“. Второ
съобщение в 16,03 ч. съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 16:17:49. za 1
9
prevod po IBAN: ***. *** - 15322.00 EUR“. Трето съобщение в 16,04 ч. съдържащо текст
„DSK payment code: ** validen do 16:19:02. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15123.00 EUR“.
Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 16:20:36. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 14788.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 16,07 часа съдържащо текст „DSK
payment code: ** validen do 16:22:20. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15222.00 EUR“. Второ
съобщение в 16,08 ч. съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 16:23:34. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15133.00 EUR“. Трето съобщение в 16,09 ч. съдържащо текст
„DSK payment code: ** validen do 16:24:37. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 13980.00 EUR“.
Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 16:26:21. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15255.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 16,45 часа съдържащо текст „DSK
payment code: ** validen do 17:00:24. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15239.00 EUR“. Второ
съобщение в 16,46 ч. съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 17:01:35. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15317.00 EUR“. Трето съобщение в 16,47 ч. съдържащо текст
„DSK payment code: *** validen do 17:02:42. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15248.00
EUR“. Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 17:04:06.
za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15327.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 16,12 часа съдържащо текст „DSK
payment code: ** validen do 16:27:44. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15260.00 EUR“. Второ
съобщение в 16,14 ч. съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 16:29:09. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15121.00 EUR“. Трето съобщение в 16,16 ч. съдържащо текст
„DSK payment code: *** validen do 16:30:46. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15287.00
EUR“. Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 16:32:03.
za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15088.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 16,18 часа съдържащо текст „DSK
payment code: ** validen do 16:33:11. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15144.00 EUR“. Второ
съобщение в 16,19 ч. съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do 16:34:19. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15234.00 EUR“. Трето съобщение в 16,21 ч. съдържащо текст
„DSK payment code: ********** validen do 16:36:08. za 1 prevod po IBAN: ***. *** -
15183.00 EUR“. Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do
16:37:15. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 13235.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 16,34 часа съдържащо текст „DSK
payment code: ********** validen do 16:49:27. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15258.00
EUR“. Второ съобщение в 16,36 ч. съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do
16:51:12. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15328.00 EUR“. Трето съобщение в 16,37 ч.
съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 16:52:28. za 1 prevod po IBAN: ***. ***
- 15326.00 EUR“. Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do
16:53:43. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15213.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
10
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 16,29 часа съдържащо текст „DSK
payment code: *** validen do 16:43:53. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 14355.00 EUR“.
Второ съобщение в 16,30 ч. съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do 16:45:18.
za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15146.00 EUR“. Трето съобщение в 16,31 ч. съдържащо
текст „DSK payment code: ********** validen do 16:46:26. za 1 prevod po IBAN: ***. *** -
15168.00 EUR“. Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do
17:04:06. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15231.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 16,40 часа съдържащо текст „DSK
payment code: ** validen do 16:55:04. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15167.00 EUR“. Второ
съобщение в 16,41 ч. съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 16:56:19. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15244.00 EUR“. Трето съобщение в 16,42 ч. съдържащо текст
„DSK payment code: *** validen do 16:57:26. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15319.00
EUR“. Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do 16:59:12.
za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15267.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 16,23 часа съдържащо текст „DSK
payment code: ** validen do 16:38:26. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15129.00 EUR“. Второ
съобщение в 16,25 ч. съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 16:40:12. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15311.00 EUR“. Трето съобщение в 16,26 ч. съдържащо текст
„DSK payment code: ********** validen do 16:41:25. za 1 prevod po IBAN: ***. *** -
15311.00 EUR“. Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do
16:42:40. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15327.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 16,50 часа съдържащо текст „DSK
payment code: *** validen do 17:05:24. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15122.00 EUR“.
Второ съобщение в 16,51 ч. съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do 17:06:44.
za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15136.00 EUR“. Трето съобщение в 16,53 ч. съдържащо
текст „DSK payment code: ** validen do 17:08:20. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15329.00
EUR“. Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 17:09:35.
za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15327.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 16,55 часа съдържащо текст „DSK
payment code: *** validen do 17:10:42. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 14987.00 EUR“.
Второ съобщение в 16,56 ч. съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do 17:11:47.
za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15166.00 EUR“. Трето съобщение в 16,58 ч. съдържащо
текст „DSK payment code: ** validen do 17:13:25. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15326.00
EUR“. Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 17:15:11.
za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15321.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 17,01 часа съдържащо текст „DSK
payment code: ** validen do 17:16:29. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15248.00 EUR“. Второ
съобщение в 17,03 ч. съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 17:17:59. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15265.00 EUR“. Трето съобщение в 17,04 ч. съдържащо текст
11
„DSK payment code: ** validen do 17:19:14. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 14567.00 EUR“.
Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do 17:20:34. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15300.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 17,06 часа съдържащо текст „DSK
payment code: ** validen do 17:21:49. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15155.00 EUR“. Второ
съобщение в 17,08 ч. съдържащо текст „DSK payment code: ********** validen do
17:22:54. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15331.00 EUR“. Трето съобщение в 17,09 ч.
съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 17:24:19. za 1 prevod po IBAN: ***. ***
- 15338.00 EUR“. Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do
17:20:34. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 14688.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 17,11 часа съдържащо текст „DSK
payment code: ** validen do 17:26:27. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15177.00 EUR“. Второ
съобщение в 17,12 ч. съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do 17:27:42. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15276.00 EUR“. Трето съобщение в 17,14 ч. съдържащо текст
„DSK payment code: ** validen do 17:28:57. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15223.00 EUR“.
Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 17:30:13. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15334.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 17,21 часа съдържащо текст „DSK
payment code: ** validen do 17:35:56. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15267.00 EUR“. Второ
съобщение в 17,22 ч. съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 17:37:17. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15285.00 EUR“. Трето съобщение в 17,23 ч. съдържащо текст
„DSK payment code: ** validen do 17:38:19. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15088.00 EUR“.
Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 17:39:25. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15222.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 17,16 часа съдържащо текст „DSK
payment code: ** validen do 17:31:19. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15298.00 EUR“. Второ
съобщение в 17,17 ч. съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do 17:32:32. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15256.00 EUR“. Трето съобщение в 17,18 ч. съдържащо текст
„DSK payment code: ** validen do 17:33:45. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15145.00 EUR“.
Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 17:34:52. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15112.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписани цифри **, а под петък, 12 март 2021 г., след това четири броя изображения
представляващи получени текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 16.18
часа съдържащо текст „DSK Bank. Vashiyat kod za dopalnitelna identifikatsia e: ** validen do
16:32:45“. Второ съобщение в 16.42 часа съдържащо текст „DSK Bank. Vashiyat kod za
dopalnitelna identifikatsia e: *** validen do 16:51:51“, след това има изписан текст „петък 26.
Март 2021 година и под него получено съобщение в 18,17 часа съдържащо текст „DSK
Bank. Vashiyat kod za dopalnitelna identifikatsia e: *** validen do 18:32:23“, Под третото
съобщение има дата – сряда 14 април 2021 г. и под нея четвърто съобщение в 15,16 часа
съдържащо текст „DSK Bank. Vashiyat kod za dopalnitelna identifikatsia e: ** validen do
15:31:37“,.
12
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписано сряда 19,35, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 17,26 часа съдържащо текст „DSK
payment code: ** validen do 17:40:41. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15224.00 EUR“. Второ
съобщение в 17,27 ч. съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 17:41:51. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15237.00 EUR“. Трето съобщение в 17,28 ч. съдържащо текст
„DSK payment code: ** validen do 17:43:03. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15322.00 EUR“.
Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do 17:44:08. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15317.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписано сряда 19,35, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 17,30 часа съдържащо текст „DSK
payment code: * validen do 17:45:16. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15257.00 EUR“. Второ
съобщение в 17,31 ч. съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do 17:46:30. za 1
prevod po IBAN: ***. *** - 15178.00 EUR“. Трето съобщение в 17,33 ч. съдържащо текст
„DSK payment code: *** validen do 17:47:56. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 14888.00
EUR“. Четвърто съобщение съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do 17:19:28.
za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15231.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписано сряда 19,35, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 17,35 часа съдържащо текст „DSK
payment code: *** validen do 17:50:43. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15325.00 EUR“.
Второ съобщение в 17,36 ч. съдържащо текст „DSK payment code: *** validen do 17:51:45.
za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15244.00 EUR“. Трето съобщение в 17,38 ч. съдържащо
текст „DSK payment code: *** validen do 17:52:47. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 14967.00
EUR“. Четвърто съобщение в 17,39 часа съдържащо текст „DSK payment code: ** validen
do 17:54:00. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15328.00 EUR“.
- Снимков файл представляващ екранна снимка, на която в най-горната част има
изписано сряда 19,35, а под него четири броя изображения представляващи получени
текстови съобщения, както следва: първо съобщение в 17,40 часа съдържащо текст „DSK
payment code: *** validen do 17:55:08. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15113.00 EUR“.
Второ съобщение в 17,42 ч. съдържащо текст „DSK payment code: ** validen do 17:56:47.
za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15198.00 EUR“. Трето съобщение в 17,43 ч. съдържащо
текст „DSK payment code: ** validen do 17:58:02. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15254.00
EUR“. Четвърто съобщение в 17,44 часа съдържащо текст „DSK payment code: *** validen
do 17:59:10. za 1 prevod po IBAN: ***. *** - 15311.00 EUR“.
В папка whatsApp са намерени файлове с изображения, както следва:
- Снимка на лична на карта на лицето Б. Д. ЯН. с ЕГН: ********** дата на раждане
*** г., като от номера на документа се виждат само цифрите ***.
В папката whatsApp са намерени и снимковите файлове описани от папка Recents
При огледа е установено, че в мобилния телефон са инсталирани и мобилни
приложения за чат комуникация whatsApp, viber, Messenger, instagram, facebook и imo.
В мобилното приложение whatsApp е установена чат комуникация с различни лица,
едно от които е със запаметено име „С.“ с телефонен № ***. Чат комуникация има от дата 4
януари до 15.04.2021 г.. В същата има изпращани множество снимки, текстови и гласови
съобщения, документи. На 21 януари лицето С. е изпратил снимка на лична карта на
лицето Б. Д. ЯН. с ЕГН: ********** в 8:48 часа. В 16:10 часа от мобилния телефон ползван
от К. Ф. е изпратено към лицето С. интернет страница на банка ДСК. Има изпращани и
снимки от С. към Ф. описани по-горе.В 17:55 часа в сряда изписано на английски език в
13
чата Wednesday в 17:55 часа лицето С. е изпратило на Ф. PDF файл swift_10736359562-.pdf.
При отварянето на същия се вижда документ на английски език, от който е видно, че от
банка JSC Bank of Georgia Tbilisi на дата 13.04.2021 г. е извършен паричен превод по
сметка в банка ДСК на сумата от 1 617 844, 19 евро /един милион шестотин и седемнадесет
хиляди осемстотин четиридесет и четири евро и деветнадесет евро цента/. Сметката на
която е преведена сумата. е ***.
В мобилното приложение whatsApp, с лице запаметено с име Б. има чат
комуникация от 1 април, като Б. е изпратила на Ф. съобщение съдържащо лични данни, а
именно на лицето А.Б. от *** тел. № ***., наименование на търговско дружество *** с
Булстат *** в 19,43 часа.
В историята в интернет браузъра във вграденото приложение за влизане в интернет
– „safari“, след проверка на историята на посещаваните страници бяха установени
множество влизания в страницата на онлайн банкирането на банка ДСК.
От заключението на изготвената на досъдебното производство съдебно-счетоводна
експертиза от получено писмо от БАНКА ДСК АД с изх. №01-20-0878 от 16.04.2021 г., е
видно, че е налице информация свързана със сметка **** с титуляр „Е.Г.Т. И.“ ЕООД,
ЕИК***, затова че на 13.04.2021 г. е получен входящ превод в размер на 1 617 844,19 евро,
заверен по сметка **** в евро. Наредител на сумата е дружество ****, регистрирано в
Грузия / собственост на 100 % на Е.Г.Т. ООД, ЕИК /****/ и посочено основание на
превода: „месечна такса за лиценз- Февруари 20/21, фактура ********** от 28.02.2021 г. В
извлечение от сметка № **** в евро при банка ДСК ЕАД с титуляр „Е.Г.Т. И.“ ЕООД ,
ЕИК*** е видно, че сумата постъпка по сметка на титуляря от наредител **** със сметка
№ ***.
На 13.04.2021 г. е получен входящ превод в размер на 1 617 844,19 евро, заверен по
сметка **** в евро с титуляр „Е.Г.Т. И.“ ЕООД , ЕИК ***. Наредител на сумата е ****
LTD, регистрирано в Грузия / собственост е на 100 % на Е.Г.Т. ООД, ЕИК ****/ и посочено
основание на превода : месечна лицензионна такса- Февруари 20/21, Фактура **********
от 28.02.2021 г.
От извлечение от сметка № **** в евро при банка ДСК ЕАД с титуляр „Е.Г.Т. И.“
ЕООД , ЕИК *** е видно, че сумата постъпва по сметка на титуляря от наредител **** със
сметка № ***.
От Извлечение от сметка № *** с титуляр **** LTD, също е видно наредената сума
на 13.04.2021 г.
Всички суми,
платени на „***“ ЕООД с ЕИК*** са изпратени от евровата сметка на **** LLC в JSC
Bank of Georgia c номер на сметката ***.
От предоставените SWIFT - СУИФТОВЕ на преводи на дружеството, се виждат
всички преводи към „***“ ЕООД с ЕИК ***, като една част от тях са изписани с краткото
наименование - **** , а други са изписани с пълно изписване на името - ****.
На 13.04.2021 г. е получен входящ превод в размер на 1 617 844,19 евро, заверен по
сметка **** в евро с титуляр „Е.Г.Т. И.“ ЕООД , ЕИК***. Наредител на сумата е **** или
****, регистрирано в Грузия/, собственост на 100 % на Е.Г.Т. ООД, ЕИК****/ и е посочено
основание на превода: „месечна лицензионна такса- февруари 20/21, фактура **********
от 28.02.2021г.“ В счетоводството на дружеството **** LLC, ID **** е осчетоводена
сумата от 6 600 480,73 лари, които се равняват на 1 617 844,19 евро на 13.04.2021 г.
Съгласно Извлечение на сметка *** с титуляр **** е видно, че на 13.04.2021 г.
сумата от 1 617 844, 19 евро е наредена по сметка **** банка „ДСК“ ЕАД.
Гореописаната фактическа обстановка съдът прие за установена от направеното от
14
всеки един от подсъдимите Б.Я. и С.Х. по реда на чл.371 т.2 от НПК признание на фактите
и обстоятелствата описани в обвинителния акт,както и от събраните на досъдебното
производство доказателства, които го подкрепят.
На първо място това са обясненията на подсъдимата Б.Я., дадени на досъдебното
производство от 22.07.2021г. л.88-90 том 1 и от 03.11.2021г. л.96-л.97 т.1 от ДП, в които
подробно е разказала за срещата си с подсъдимия Х., който й предложил да намери хора,
на които да регистрира фирми и банкови сметки, по които ще се превеждат пари, от които
тя ще получава процент, както и да предлага на лицата да получават от 500 до 1000
лева,след като започнат да постъпват пари по банковите им сметки.Така били
регистрирани няколко фирми със съдействието на свидетеля Мерджун В., като за услугите
му заплащала с пари получени от подсъдимия Х..По този начин е била регистрирано и
„Е.Г.Т. И.“ ЕООД със ** и ** свидетелката Й.К..Подсъдимият Х. й дал предварително
написано точното наименование на дружеството,което предстои да бъде
регистрирано.След самата регистрация и откриването на банкови сметки ,кодовете за
работа с онлайн банкирането били предадени от нея на подсъдимия.Когато станало ясно,
че по сметката на това дружество е постъпила голяма сума пари подсъдимият й казал, че
трябва да се изготвят документи,с които да се оправдаят нарежданията им от сметката на
„Е.Г.Т И.“ ЕООД към Китай.Подсъдимата е посочила, че за постъпилите 1 617 844 евро по
сметката на дружеството е разбрала от подсъдимия, тъй като в него били ключовете за
онлайн достъп и СИМ- картата за получаване на СМС съобщения от банката. За
съставянето на необходимите фактури за превода на сумите към Китай двамата заедно
отишли в офиса на св.В.,където обяснили,че трябва да бъдат изготвени два броя проформа
фактури от името на китайска фирма към „Е.Г.Т. И.“ЕООД, по които трябвало да бъдат
извършени плащанията, а С.те данни на китайската фирма, издател на фактурите, били
диктувани от подсъдимия Х.. Така били разпечатани фактурите в 2 екземпляра,като
единият взел подсъдимия, а другите тя, за да може да си изчисли полагащата й се
комисионна, съгласно обещаното от него.
Обясненията на подсъдимата Я. са в пълно съгласие и с другите събрани на
досъдебното производство гласни, веществени и писмени доказателства.
В показанията си свидетелят А. Б. / л.107-118 т.1 от д.п./ е разказал за срещите си с
двамата подсъдими,които са искали от него да се регистрират фирми, по сметките на които
ще постъпват парични потоци,за което ще получава различни суми.Той предложил на
свидетелката Й.К. да бъде регистрирано дружество на нейно име, тя се съгласила и я
запознал с тях и така се стигнало до създаването на дружеството, чийто ** и ** е тя.Пак
според казаното от този свидетел на всички регистрирани фирми подсъдимата Я. е
посочвала имената им, в коя банка да бъдат сметките и телефоните за онлайн
банкирането, както и че по нейна заръка е закупил и й предал 10 предплатени СИМ карти
от Виваком и разбрал,че ще служат за онлайн банкирането и ще бъдат изпратени в
чужбина на нейните хора.Този свидетел е посочил,че на 15.04.2021г. подсъдимият Х. му се
обадил и му казала, че има проблем с онлайн банкирането от сметката на дружеството
регистрирано на св.К., защото системата го изхвърляла.След това последвало обаждане по
телефона даден в банката като контакт във връзка с онлайн банкирането, който бил в
подсъдимия. Свидетелят Б. вдигнал телефона по настояване на подсъдимия и разбрал, че
от банка ДСК търсят св.К..След това св.К. се обадила разтревожена, че по сметката й са
постъпили над 1 млн. евро и когато разбрал това подсъдимият изхвърлил картата за
онлайн банкирането, обадил се на подсъдимата Я. и си уговорили среща.
Признатите факти и обстоятелства описани в обвинителния акт от двамата
подсъдими се подкрепят в пълна степен и от показанията на свидетелката Й.К. / л.99-106
т.1 от д.п. и л.137 т.1 от д.п./,в които е разказала за уговорките с двамата подсъдими, с
които я запознал св.А. Б..Според думите й срещу определена сума пари трябвало на нейно
15
име да се регистрира дружество,по сметките на които ще постъпват пари, с последащ
превод на познати на подсъдимата.Така и със съдействието на подсъдимата Я. било
регистрирано дружеството „Е.Г.Т. И.“ ЕООД и били открити сметки в банка ДСК и ОББ,
захранени с пари дадени от нея.Свидетелката сочи,че подсъдимата много бързала с
разкриването им,тъй като чакали преводи.По инструкции на Я. св.К. активирала онлайн
банкиране, поискала да й бъдат издадени банкови карти и посочила телефонен номер във
връзка с това, даден й от подсъдимата – ***. След това всички документи от банката
включително и паролата за онлайн банкирането предала на подсъдимата.Чрез св. А. Б.
разбрала, че подсъдимият Х. има проблем с онлайн банкирането и трябва да се обади в
банка ДСК, за да разбере причината.След проведен телефонен разговор със служителка в
банката св. К. разбрала, че по сметката на дружеството са постъпили над 1 млн. евро, че
парите са блокирани и трябва да попълни декларация за произхода на средствата.
В показанията си свидетелят М. В. / 119-124 т.1 от д.п./ е посочил, че познава
подсъдимата Б.Я., тъй като е ползвала услугите му за регистрирането на търговски
дружества.Съобщава и за това, че подсъдимата Я. заедно с мъж, който разбрал, че е от Л.
са го попитали дали може с проформа фактура за авансово плащане да бъде посочено
основанието за превод на пари в евро за Китай и че трябва да представят такива документи
в банката.Този свидетел е заявил, че и двамата били в офиса му, а секретарката оформяла
исканите документи на латиница със сложни китайски имена.Свидетелят В. твърди, че
лицето, което е било с подсъдимата Я. е диктувало всичко и разбрал, че става въпрос за
пари постъпили по сметка на дружество регистрирано от него – „Е.Г.Т. И.“ ЕООД на
името на св.Й.К. и едната проформа фактура била за сумата от 790 000 евро, а другата за
740 000 евро.
Самопризнанието на двамата подсъдими се подкрепя и от показанията на
свидетелката К. Ф./ л.125-132 т.1 от д.п./,която през инкриминирания период е живяла на
семейни начала с подсъдимия Х..Според думите й по молба на подсъдимия е влизала в
сайта на банка ДСК с определено потребителско име и парола и е сменяла паролите на
сметки,което е правила многократно, както и че всеки път преди да тръгнат за Л. са
взимали документи на името на различни лица, със създадени различни банкови сметки и
тя е трябвало да сменя паролите.Тези документи са били предавани от подсъдимата Б.Я.,
която е намирала лица и фирми, на които да се открият банковите сметки, а подсъдимият
Х. ги е предавал в Л. на лице с име "***", който е определял каква да бъде новата
парола.Свидетелката сочи,че почти всяка седмица са пътували до Л. с подсъдимия, а
самата смяна на паролите е правила през нейния телефон, в който е имало Л.ска мобилна
карта за интернет, като същевременно до нея винаги е имало и втори мобилен апарат,
който всеки път бил различен и в който се поставяла сим-картата закупена предварително
на името на фирмата или лицето, на които се е променяла паролата за онлайн банкиране.
От показанията на свидетелите Р. П. В. *** на „Е.Г.Т.-Грузия“- гр.Тблиси, тези на
свидетеля Т.С.З. ** на „***“ ЕООД гр.София и Д.И.С. се установява,че цитираните две
дружества са имали дългогодишни търговски взаимоотношения.Грузинското дружество
осъществявало покупко-продажба на игрално оборудване и преотдаване под наем на
игрални машини,сервизна дейност, разпространение на софтуер за интернет хазартни игри
на територията на Република Грузия като софтуерът за хазартните игри се произвеждал и
доставял от „***“ ЕООД гр.София. Последното дружество изпращало на грузинското на
посочен имейл фактурата ,която подлежи на плащане и при събиране на достатъчно пари
по сметката на „Е.Г.Т. –Грузия гр.Тблиси свидетелката В. нареждала на счетоводителката
М.К. да извърши плащането посредством онлайн банкиране.Чрез проникване в
електронната поща бил получен фалшив имейл привидно изпратен от „***“ ЕООД
гр.София, като с това всички писма получавани от имейлите, с които кореспондират двете
дружества им било зададено да отиват директно в „кошчето“ на пощата.Така от електронна
поща с променен имейл бил получен фалшив имейл привидно изпратен от ***, но
16
всъщност в имейла била променена буквата „i“ в „interactive“ на „l“. По този начин от
електронна поща *** били изпратени нова фактура и банкова сметка с IBAN **** в „Банка
ДСК“ ЕАД с титуляр „Е.Г.Т. И.“ЕООД, ЕИК:***, по която да бъде заплатена същата.Така
счетоводителката на грузинското дружество, въведена в заблуждение, е превела чрез
системата за онлайн банкиране наличната сума от 1 627 844 евро по посочената банкова
сметка.
Признатите от подсъдимите факти и обстоятелства на обвинението намират опора и
в показанията на свидетелите Д.Е.,С.Н. А.Б..
Изброените по-горе гласни доказателства са еднопосочни, безпротиворечиви и в
пълно съгласие по между си.Същите се подкрепят и от приложените по делото писмени и
веществени доказателства - документи, предадени от св.Р.В. в превод от английски и
грузински на български език /л.1-171, том 2/,протоколи за доброволно предаване /л.1-3,
л.217-221, том 3/, протоколи за оглед на ВД /л.4-38, 92-116, 118-210, 213-216, том 3/,
протоколи за претърсване и изземване и протоколи за личен обиск /л.45-91, том 3/; писмо
до банка „ДСК“ АД относно клиентско досие и движение по сметки на „Е.Г.Т. И.“ ЕООД с
** Й.К. и отговор, ведно с изисканата информация /л.1-37, том 4/, сигнал от банка „ДСК“
АД относно „Е.Г.Т. И.“ ЕООД /л.38-49, л.78-112, том 4/, информация от САД „ФР“ при
ДАНС по чл.75 от ЗМИП /л.50-77, том 4/, справка от ДАНС-САД „ФР“ /л.113-118, том 4/,
писмо до ДМОС и отговор по линия на международното полицейско сътрудничество от
правоохранителните органи на РГрузия /л.119-123, том 4/, писмо запитване до банка
„ДСК“ АД и отговор, ведно с приложения /л.124-169, том 4/, писмо до ДАНС-ДФР и
отговор /л.170-189, том 4/, писмо до банка „ДСК“ АД и отговор /л.190-198, том 4/,
протокол за доброволно предаване от св.Й.К. на сумата от 1 369 071 евро – л.199, том 4, от
заключението на съдебносчетоводната експертиза, от ВДС изготвени чрез използвани СРС,
характеристични справки , справки за съдимост и др.
Приобщените по делото веществени доказателства, както и изготвените протоколи
за оглед на веществени доказателства също подкрепят направеното от двамата подсъдими
самопризнание и кореспондират в пълна степен с другите събрани по делото гласни и
писмени доказателства. При извършеното претърсване и изземване от жилището
обитавано от подсъдимия Х. и св.Ф. са иззети два броя проформа фактури за авансово
плащане са сумата от 794 000евро и за сумата от 796 000 евро с получател „Е.Г.Т И.“
ЕООД и доставчик от Китай, като втората фактура е намерена и в дома на подсъдимата
Б.Я., което е в пълно съгласие с обясненията й, както и с показанията на свидетеля М. В.
и показанията на св.А. Б..От дома на подсъдимия са иззети и множество банкови
документи и договори между „Е.Г.Т. И.“ ЕООД със ** и ** Й.К. и банка „ДСК“ АД,
включително и регистрационни карти за онлайн банкиране и договор за онлайн
банкиране,както и лист, на който с печатни букви на латиница са изписани имената на
св.Й.Н.К. с потребителското й име и парола за онлайн банкиране.От протокола за оглед на
иззетото от подсъдимия Х. веществено доказателство - мобилният телефон марка
„Самсунг“ с ИМЕИ1: *** и ИМЕИ №2: *** е установена SMS кореспонденция с № **
започнала на инкриминираната дата 14.04.2021г. в 15:18 часа и приключила на същата
дата в 17:44 часа. Общият брой на получените съобщения от номер ** в посочения период
е 108 като всяко едно от тях съдържа информация за паричните преводи по „IBAN: ***.
***“, т.е. за всички инкриминирани в обвинителния акт финансови операции със сумата от
1 617 844,19 евро от сметката на „Е.Г.Т.И.“ЕООД в банка „ДСК“ АД, което кореспондира и
с приложените по досъдебното производство банкови документи от банка „ДСК“ АД за
движение по сметките на цитираното дружество.
От протокола за оглед на вещественото доказателство - мобилния телефон на
свидетелката св.К.Е.Ф. марка Айфон модел 12 Pro с ИМЕИ 1: *** и ИМЕИ 2: *** са видни
множество файлове с изображения на банкови документи - Регистрационна карта за
17
онлайн банкиране, номера на регистрираните банкови сметки на „Е.Г.Т. И.“ ЕООД,
документи за електронно банкиране на Й.Н.В..Установени са също така и снимкови
изображения представляващи получени текстови съобщения от банка ДСК“АД във връзка
с получени кодове за онлайн банкиране и за извършени преводи в евро по IBAN: ***. ***
в Китайска Народна Република.В мобилното приложение whatsApp е установена чат
комуникация с подсъдимия Х., който е изпратил на Ф. PDF файл, представляващ
документ на английски език, съдържащ информация,че от банка JSC Bank of Georgia
Tbilisi на дата 13.04.2021 г. е извършен паричен превод по сметката на „Е.Г.Т.И.“ ЕООД
*** в банка „ДСК„АД на инкриминираната сума от 1 617 844, 19 евро.
В контекста на гореизложеното съдът намира, че признатите от подсъдимите Б.Я. и
С.Х. обстоятелства на обвинителния акт се подкрепя в пълна степен от събраните и
обсъдени по-горе в мотивите доказателства на досъдебното производство.
При така установената по един несъмнен и категоричен начин фактическа
обстановка съдът намира,че подсъдимите С.Х. и Б.Я. са осъществили от обективна и
субективна страна състава на престъплението по чл. 253, ал.4 вр. ал.3 т.2 вр. ал.1 вр. чл. 20,
ал.4 вр.ал.1 от НК.
От обективна страна на 14.04.2021г. в гр. Пловдив, подсъдимите Я. и Х. в
съучастие по между си, като помагачи и с неизвестни извършители, умишлено са
улеснили извършването на престъплението пране на пари. И двамата подсъдими чрез
съвместни и координирани действия са създали всички необходими условия и
предпоставки за реализацията на изпълнителното деяние от неизвестни извършители,
изразяващо се в извършване на финансови операции с финансови средства придобити чрез
престъпление така, че да не се установи незаконния им произход и същите да не се
различават от законно придобитите имущества. Обективно подсъдимите са разпределили
ролите си, за да бъдат реализирани поредица от действия насочени към подпомагане за
трансформацията на вече придобитите по престъпен начин парични средства.
Подсъдимата Б.Я. е осигурила лицето – св.Й.Н.К. на името на което да бъде регистрирано
търговското дружество „Е.Г.Т. И.“ ЕООД, ЕИК*** огледално на такова, което реално
осъществява активна търговска дейност – „***“ ЕООД гр.София с ЕИК***, посочено от
неизвестни извършители, с които пряк контакт е имал подсъдимият Х.. Подсъдимата Я. е
организирала откриването на банковата сметка на дружеството в банка „ДСК“АД и
активирането онлайн банкирането на сметката,след което потребителското име и паролата
за достъп до приложението за мобилно банкиране е предоставила на подсъдимия Х..
Последният също като помагач на неизвестните извършители, е променял със
съдействието на св.Ф. същите, за да ограничи достъпа на фиктивния ** и им ги е
предоставял. Така двамата подсъдими са осигурили достъп на неизвестните извършители
да ползват банковата сметка с IBAN **** в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр „Е.Г.Т. И.“ЕООД,
ЕИК:*** със ** и ** Й.Н.К. чрез предоставяне на потребителско име и парола за системата
за онлайн банкиране на посочената банка за посочената сметка, за да бъдат извършени
финансови операции с пари на стойност 1 617 844,19 евро в левова равностойност 3 164
228,20 лева, от неизвестни извършители, за които за знаели, че са придобито чрез тежко
умишлено престъпление.
Установено е по несъмнен начин по делото,че постъпилите по сметката на
горецитираното дружество финансови средства са в резултат на осъществен
нерегламентиран достъп до служебната поща на дружеството „Е.Г.Т.Г.“ гр.Тблиси и така с
фалшив имейл привидно изпратен от ****– т.е. привидно от действителния контрагент на
грузинското дружество „ЕТГ И.“ ЕООД гр.София и с игнориране на всички писма,
получавани от групата имейли за кореспонденция между двете дружества, които били
насочени директно в „кошчето“ на пощата, от електронна поща *** били изпратени нова
фактура и банкова сметка с IBAN **** в „Банка ДСК“ ЕАД с титуляр „Е.Г.Т. И.“ЕООД,
18
ЕИК:***, по която да бъде заплатена същата.В резултат на тази предикатна престъпна
дейност е била въведена в заблуждение счетоводителката на грузинското дружество, която
е извършила и превода на стойност 1 617 844,19 евро по посочената банкова сметка с
титуляр „Е.Г.Т. И.“ЕООД, ЕИК:***, чийто ** и ** е св.Й.К..По този начин, чрез
въвеждането и поддържането в заблуждение на **** на „Е.Г.Т.Г.“, посредством внасянето,
изменението и изтриването на компютърни данни, неустановените по досъдебното
производство лица придобили владението върху сумата от 1 617 844,19 евро.За
осъществената компютърна измама грузинските правораздавателни органи са образували
наказателно производство № 090200421002 в управление за борба с киберпрестъпност към
Главно управление за борба с организираната престъпност при ЮЛПП „Централно
управление на криминална полиция“ относно неразрешен достъп до компютърната система
на „Е.Г.Т.Г.“ и по факта, че са присвоени с измамни средства сумата от 1 617 844, 19 евро –
престъпление по чл.284 на част Първа от Наказателния кодекс на Грузия – неоторизиран
достъп до компютърна система и т.“Б“ на чл.180 от част Трета от Наказателния кодекс на
Грузия – измама – съответстващо на престъпление по чл.212а ал.1 от НК на Р.България,
което е тежко умишлено, извършено в чужбина и непопадащо в юрисдикцията на
Р.България. Достъпът до приложението за онлайн банкиране на банка „ДСК“ ЕАД /ДСК
Директ/ към банкова сметка с IBAN **** и финансовите операции били осъществени чрез
интернет достъп от IP адреси на територията на Л. и Англия.
Предметът на облагата са финансови средства,за които и двамата подсъдими са
знаели и са били наясно, че са придобито чрез тежко умишлено престъпление и са с
произход пряко свързан с извършена компютърна измама по отношение на грузинското
дружество „Е.Г.Т. Грузия“, поради което и съдът намира,че е налице по-тежко наказуемия
състав на чл.253 ал.4 от НК.Подсъдимите чрез активната си помагаческа дейност, чрез
предоставяне на достъп до банковата сметка на неизвестни извършители и предоставяйки
им потребителското име и парола за онлайн банкиране на посочената банкова сметка,в
която по престъпен начин е постъпила сумата, са създали всички необходими условия и
предпоставки да бъдат извършени на повече от два пъти – на 107 пъти финансови
операции с имущество - пари на стойност 1 617 844, 19 евро, с левова равностойност 3 164
228,20 лева, съгласно фиксинга на БНБ.Така и били осъществени 17 броя успешни
финансови операции с пари на стойност 248 773,19 евро, с левова равностойност 486
558,07 лева, съгласно фиксинга на БНБ, които били наредени към сметка /*** на *** в
Китайска Народна Република посредством системата за онлайн банкиране на „Банка ДСК“
ЕАД от сметка с IBAN: **** с титуляр „Е.Г.Т. И.“ЕООД, ЕИК:*** със ** и ** Й.Н.К.,
както и 90 броя неуспешни, поради блокирането от системата за сигурност на българската
банка заради липса на декларации за произход на средствата, финансови операции с
имущество - пари на стойност 1 369 071 евро, с левова равностойност 2 677 670,13 лева,
отново наредени към сметка /*** на *** в Китайска Народна Република.
От субективна страна деянието е осъществено от двамата подсъдими с пряк
умисъл като са съзнавали обществено опасния характер на деянието, предвиждали са
неговите вредни последици и са целяли настъпването им. Реализираната от всеки един от
подсъдимите интензивна помагаческа дейност при общност на умисъла, както по между
им така с неизвестните в хода на разследването извършители е с насоченост към
постигането на една обща престъпна цел - да бъдат извършени финансови операции от
сметката на учреденото за тази цел дружеството със средства придобити чрез тежко
умишлено престъпление като се укрие и заличи престъпния характер на полученото
имущество чрез наредените преводи в банкова сметка в Китай. Пряката цел на помагачите
е била да се извърши трансформация с облагата така, че да се прикрие и ограничи
установяването на престъпния й произход и **.Този извод намира опора в задружните и
обективни действия на двамата подсъдими, които разбирайки за успешните 17бр. парични
превода и блокирането на другите 90 на брой финансови операции са предприели
19
незабавни действия по съставянето на 2 броя фактури за авансово плащане на обща
стойност 1 590 000евро с получател „Е.Г.Т. И.“ ЕООД и доставчик от Китай, за да създадат
пред банката привидна „легалност“ на финансовите средства и операции,така че да се
финализира трансформацията на останалата част от същите.И двамата подсъдими са
действали с ясното съзнание,че отстраняват спънки и набавят средства оперирането с
придобитата чрез престъпление сума от неизвестните извършители да продължи като бъде
преведена в Китай така, че да се затрудни установяването на незаконния й произход и това
е била пряката им обща цел.Ето защо съдът приема, че са действали в съучастие по между
си като помагачи и с неизвестните извършители по смисъла на чл.20 ал.4 вр с ал.1 НК.
В контекста на гореизложеното съдът намира за напълно неоснователни доводите
на защитата на двамата подсъдими, с които оспорват субективната съставомерност на
престъплението,за което са предадени на съд.Обективните действия на подсъдимите преди,
по време и след извършване на деянието категорично очертават обективната и
субективната им връзка с криминалните действия на неизвестните извършители и
наличието на пряк обединяващ проявите им общ умисъл.
При определяне размера на наложеното на всеки един от подсъдимите наказание
„лишаване от свобода”, визирано в санкцията на чл.253 ал.4 вр. ал.3 т.2 вр. ал.1 от НК,
съобразно изискванията на чл.54 от НК, съдът отчете като смекчаващи отговорността
обстоятелства по отношение на подсъдимата Б.Я. подробните й обяснения дадени в хода
на досъдебното производство, които са спомогнали за изясняването на обективната истина
по делото, признанието на вината, което е елемент от цялостното й обективно проявено
още на досъдебното производство процесуално поведение,недоброто й здравословно
състояние, установено от назначените на досъдебното производство съдебномедицински
експертизи,влошеното й семейно положение.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът
прие богатото криминално минало на подсъдимата, която е осъждана в продължителен
времеви период за тежки умишлени престъпления от общ характер предимно за
квалифицирани измами,за които е търпяла и ефективни наказания лишаване от
свобода.Последната й присъда по НОХД№219/2017г. по описа на Окръжен съд –Перник е
за извършена документна измама в съучастие,което я разкрива като личност с траен
престъпен умисъл и упоритост при осъществяване на престъпните намерения с цел
облагодетелстване по незаконен начин.От приложената по делото характеристична справка
е видно, че след 1993г. подсъдимата не е била трудова ангажирана.
За подсъдимия С.Х. като смекчаващо вината обстоятелство съдът отчете чистото му
съдебно минало – същият е осъждан и реабилитиран.Като отегчаващи наказателната му
отговорност съдът прие доминиращата му и водеща роля в настоящата престъпна
дейност.От събраните по делото доказателства се установява,че той е бил инициатор на
престъпната схема и пряко е контактувал с неизвестните извършители, за което е
осъществявал и периодични пътувания до Л.. Финансирал е учредяването не само на
дружеството „Е.Г.Т И.“ ЕООД, но и на други такива пак със същата престъпна цел, за
което е възложил на подсъдимата Я. да търси и уговоря подходящи лица. Без особено
активните му криминални действия на помагач не би се стигнало до реализацията на
престъпните действия и неговият принос в задружната съучастническа дейност е
значително по-голям. По отношение и на двамата подсъдими като обстоятелства с
отегчаващ потенциал съдът прие и проявената упоритост, планираност и настойчивост при
осъществяване на престъпните действия, намирането и уговарянето срещу материална
облага и на други лица, които да спомагат реализацията на намисленото. Утежняващи
наказателната отговорност обстоятелства със значителна тежест е, че предметът на
престъплението получен чрез вече извършено престъпление е в размер на 1 617 844,10
евро, което обосновава и изключително завишената степен на обществена опасност на
деянието и дейците. Равностойността в български лева е 3 164 228,20лева, което безспорно
надвишава многократно изискуемото за квалификацията особено големи размери, каквото
20
обвинение не е повдигнато на двамата подсъдими. От извършените множество успешни
финансови операции - 17 на брой с незаконно придобитата облага пострадалото
грузинското дружество от предикатното престъпление е претърпяло вреди в размер на
почти половин милион лева, чиято стойност е също в особено големи размери.
Анализирайки тези индивидуализиращи отговорността обстоятелства, съдът прие,
че по отношение на подсъдимата Б.Я. смекчаващите и отегчаващите наказателната й
отговорност обстоятелства са при баланс,а за подсъдимия Х. отегчаващите при отчетлив
превес. С оглед на това съдът наложи на подсъдимата Б.Я. наказание лишаване от свобода
при баланс на смекчаващите и отегчаващите отговорността й обстоятелства в размер на
средния визиран в санкцията на чл.253 ал.4 от НК, а именно СЕДЕМ ГОДИНИ И ШЕСТ
МЕСЕЦА лишаване от свобода, както и кумулативно предвиденото наказание глоба в
размер на 60 000 лева, а на подсъдимия Х. при превес на отегчаващи отговорността му
обстоятелства в размер на ДЕСЕТ ГОДИНИ лишаване от свобода и кумулативно
предвиденото наказание глоба в размер на 120 000 лева.
С оглед характера на производството и императивната разпоредба на чл.373 ал.2 от
НПК,след редукцията с 1/3 по чл.58а ал.1 от НК, наказанието, което следва да изтърпи
подсъдимата Я. се явява в размер на ПЕТ ГОДИНИ лишаване от свобода, а подсъдимият Х.
ШЕСТ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
Според преценката на настоящата инстанция така определеното по размер наказание
спрямо всеки един от подсъдимите се явява напълно справедливо, адекватно на степента на
обществена опасност на деянието и дейците и ще съдейства най-ефективно за постигане
целите на личната и генералната превенция.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „А“ от ЗИНЗС следва подсъдимият Х. да изтърпи
така наложеното наказание лишаване от свобода при първоначален строг режим, тъй като
наложеното му наказание надвишава пет години.
На основание чл. 59, ал.2 вр. с ал. 1, т.1 от НК следва от така наложеното на
подсъдимия Х. наказание „лишаване от свобода“ да се приспадне времето, през което е бил
задържан под стража, считано от 15.04.2021г, до влизане в сила на настоящата присъда
Подсъдимата Б.Я. следва на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „Б“ от ЗИНЗС да изтърпи
наложеното й наказание лишаване от свобода при първоначален строг режим.На основание
чл. 59, ал.2 вр. с ал. 1, т.1 от НК следва от така наложеното на подсъдимата наказание
„лишаване от свобода“ да се приспадне времето, през което е била задържана под стража,
считано от 15.04.2021г, до влизане в сила на настоящата присъда.
Съдът намира,че не следва да се приложи мярката по чл.253 ал.6 от НК предвиждаща
отнемане в полза на държавата на предмета на престъплението - парите придобити чрез
компютърна измама – престъпление по чл.212а ал.1 от НК на РБ, извършено в чужбина и
непопадащо в юрисдикцията на РБългария и за което има приложени доказателства по
делото, че е образувано наказателно производство в Грузия.Паричните средства не са
преминали в патримониума на подсъдимите и не им принадлежат.Приложимостта на
разпоредбата на чл.253 ал.6 от НК е във връзка и с критериите, регламентирани с общата
норма на чл.53 ал.1 б.“б“ от НК, според която се отнема в полза на държавата пряката и
непряката облага,придобити чрез престъплението,ако не подлежи на връщане или
възстановяване.В този смисъл са и задължителните указания дадени в ТР№2 от 21.12.2011г.
на ВКС по тълк.д.№2/2011г. на ОСНК при действащата преди измененията в чл.53 от НК
редакция/ЗИД, ДВ бр.7/2019г./Според разясненията в цитираното тълкувателно решение,в
случаите,когато законодателят е намерил необходимост, той е обективирал изрично волята
си за безусловно отнемане на предмета на престъплението, т.е. без да държи сметка чия
собственост е, какъвто е случаят на чл.242 ал.7 от НК – „предметът на контрабандата се
отнема независимо чия собственост е“. Стриктното тълкуване и прилагане на разпоредбата
21
на чл.253 ал.6 от НК е във връзка с общия принцип на чл.53 ал.1 б. „б„ от НК и в
действащата му към настоящия момент редакция, която поставя под условие отнемането –
ако не подлежи на връщане или възстановяване.Прилагането на специфичната гражданско
правна санкция – отнемане на предмета на престъплението в полза на държавата, без да се
държи сметка чия собственост е, пак според цитираното тълкувателно решение, би довело
до абсурдното положение лице, пострадало от престъпление,да бъде санкционирано с
отнемане на имущество, което би било в противоречие и със задачата на Наказателния
кодекс прокламирана с чл.1- да защитава от престъпни посегателства личността и правата на
гражданите и би било недопустима интервенция върху имуществената сфера на лице, което
не е извършило престъпление.
Иззетото по делото веществени доказателства - мобилен телефон марка „Самсунг“ с
ИМЕИ1: *** и ИМЕИ №2: *** следва да се върне на подсъдимия СЛ. АХМ. Х., след
влизане на присъдата в законна сила.
Вещественото доказателство - мобилен телефон марка Айфон модел 12 P r o с
ИМЕИ 1: *** и ИМЕИ 2: *** следва да се върне на К.Е.Ф., след влизане на присъдата в
законна сила.
Веществените доказателства - черен полиетиленов чувал, съдържащ, документи както
следва: проформа - фактура №**********/14.04.2021г. с получател Е.Г.Т. И. ЕООД с ЕИК
*** и адрес: **** и доставчик ***, с адрес: *** и банка: JP MORGAN CHAST BANK, NEW
YORK, BIC: ****, IBAN: **** за сумата от 794 000, 00 евро с основание „Авансово
плащане“; проформа - фактура №**********/14.04.2021г. с получател Е.Г.Т. И. ЕООД с
ЕИК *** и адрес: **** и доставчик ***, c адрес: *** и банка: JP MORGAN CHAST BANK,
NEW YORK, BIC: ***, IBAN: **** за сумата от 794 000, 00 евро с основание „Авансово
плащане“; проформа - фактура №**********/14.04.2021г. с получател Е.Г.Т. И. ЕООД с
ЕИК *** и адрес: **** и доставчик ***, c адрес: *** и банка: ZHEJIANG TAILONG
COMMERCIAL BANK, BIC: ***, IBAN: **** за сумата от 796 000, 00 евро с основание
„Авансово плащане“; договор за издаване и обслужване на дебитни и предплатени карти за
бизнес клиенти от 07.04.2021г. за сметка с IBAN **** /в евро/ между Банка ДСК АД и Е.Г.Т.
И. ЕООД, ЕИК *** и картодържател Й.Н.К., ЕГН **********, с адрес ***, с посочени
служебен телефон *** и GSM:+*** - 1 листоригинал, подписан за банката; договор за
издаване и обслужване на дебитни и предплатени карти за бизнес клиенти от 07.04.2021г. за
сметка с IBAN **** /в лева/ между Банка ДСК АД и Е.Г.Т. И. ЕООД, ЕИК *** и
картодържател Й.Н.К., ЕГН **********, с адрес ****, с посочени служебен телефон *** и
GSM.- +***, ведно с общи условия на банката и приложение U7 - 7 листа - оригинал,
подписани за банката; договор за разплащателна сметка с IBAN **** /в евро/ между
горепосочените страни, ведно с Общи условия на банката - общо 8 листа - оригинал,
подписани за банката; договор за разплащателна сметка с IBAN **** /в лева/ между
горепосочените страни, ведно с Общи условия на банката - общо 8 листа - оригинал,
подписани за банката; условия за ползване на програма „ДСК Бизнес Партньор Класик“- 1
лист; 2 бр. справки от Банка ДСК АД за горепосочените сметки - 2 листа; 2 бр. вносни
бележки с вносител Й.К. /по една за горепосочените сметки/ с основание „Захранване“- 2
листа- оригинал; лист с формат А4, върху който с печатни букви са изписани текстове „Y.
N. K.“, „**“ /срещу него със син химикал е изписано ръкописно „Потребител“/, „***“ /срещу
него със син химикал е изписано ръкописно „Парола“/- 1 лист; регистрационна карта за
онлайн банкиране, бланка на ОББ АД, Заявка №934741 от 08.04.2021г. от името на „Е.Г.Т.
И.“ЕООД, ЕИК *** с обявен представител Й.Н.К., ЕГН **********, потребител *** за
регистрирани сметки с IBAN *** /в евро/ и IBAN *** /в лева/, ведно с Договор за онлайн
банкиране между ОББ АД и горното дружество, представлявано от Й.Н.К., Договори за
разплащателни сметки в евро и лева между същите страни, 5 бр. вносни бележки и
Приложение 1 към Договор за ползване на пакет „Бизнес партньорство за Бизнес клиенти на
ОББ“ - оригинали, общо 14/четиринадесет/ листа; картонена мека папка с ластици, червена
22
на цвят; лист, формат А4, представляващ печатна Проформа фактура с №********** от
15.04.2021г. с получател Е.Г.Т. И. ЕООД с ЕИК *** и доставчик *** на стойност 794000.00
EUR; лист, формат А4, представляващ печатна Проформа фактура с № ********** от
15.04.2021г. с получател Е.Г.Т. И. ЕООД с ЕИК *** и доставчик *** на стойност 794000.00
EUR, на гърба на която с червен химикал е изпасан текста „14.04.21г.“, „1617000$“, а със син
химикал- „950 894, 40 USD“, „950“ /задраскано/ и „796 000 евро“, като цифрата „6“ е
нанесена върху цифрата „4“; хартиена папка, бяла на цвят, с надписи с черен маркер, един
под друг с текст „ЕИК *** ЕООД „Е.Г.Т. И.“ Документи“ и надписи със син химикал с текст
„на 06.04.2021 г. регистрация ** „Й.Н.К.“, съдържаща 3 полиетиленови плика тип „джоб“ с
прозрачни документи следва да останат приложени по делото.
Веществените доказателствени средства,придобити чрез използване на специални
разузнавателни средства следва да останат приложени по делото.
С оглед изхода на делото – осъдителна присъда в тежест на подсъдимите на
основание чл. 189, ал. 3 от НПК следва да бъдат възложени направените в хода на
досъдебното производство разноски в размер от по 955,50лв (деветстотин петдесет и пет
лева и 50ст) за всеки един от тях.
По изложените съображения Пловдивският окръжен съд постанови присъдата си .


ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :










23
Съобщи за изтекли лични данни