РЕШЕНИЕ
№....................
гр. София, 11.10.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, І Гражданско
отделение, І-15 състав в публично заседание на тридесет и първи март две хиляди
двадесет и трета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ
ВЪЛКОВА
при секретаря Снежана Тодорова
разгледа докладваното от съдия Вълкова гражданско дело № 9026 по описа за 2020
година и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по Закон за отнемане на
незаконно придобитото имущество (загл. изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от
6.10.2023 г.).
Образувано въз основа на искане на Комисията
за отнемане на незаконно придобитото имущество (предишно наименование КПКОНПИ)
за отнемане в полза на държавата на имущество от В.А.А.
и Н.К.А..
В искането се твърди, че с решение №
846/20.05.2020 г. на КОНПИ е образувано производство за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество въз основа на постъпило уведомление
от Специализираната прокуратура с вх. №УВКП - 1121/21.09.2018 г. за това, че В.А.А. е привлечен в качеството на обвиняем по ДП № 233/2018 г.
по описа на ГД „НП“- МВР, пр. пр. № 1473/2018 г. за това, че за периода от
началото на месец март 2018 г. до 14.09.2018 г. в съучастие с трети на спора
лица е участвал в организирана престъпна група, съобразно чл. 93, т. 20 от НК,
с цел да вършат съгласувано на територията на цялата страна престъпления по чл.
234 и чл. 253 от НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече
от 3 години, като групата е създадена с користна цел - престъпление по чл. 321,
ал. 3, пр. 2 и пр. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК.
Престъплението попада в обхвата на чл. 108, ал. 1, т. 23 от ЗПКОНПИ. Проверката
е започнала на 10.10.2018 г., а периодът е: от 10.10.2008 г. до 10.10.2018 г.
Ищецът сочи, че проверяваното лице е в брак с ответницата Н.К.А., от който имат
две навършили пълнолетие деца.
В уточнителна
молба от 30.12.2020 г. ищецът сочи, че в началото на проверявания период В.А. е
притежавал:
- 50 дружествени дяла по 50 лева всеки, на обща
стойност 2 500 лв. от „А.Т.“ ООД;
- 50 дружествени дяла по 50 лева всеки, на обща
стойност 2 500 лв. от „А.К.“ООД;
- 250 броя поименни акции и 84 броя акции на
приносител всяка една по 1 000 лв. (неденоминирани) от „А.Т.“АД;
- 15 дружествени дяла по 100 лева всеки, на обща
стойност 1 500 лв. от „Б.К.Г.“ООД;
- 25 дружествени дяла по 10 лева всеки, на обща
стойност 250 лв. от „П.“ООД;
- 1/2
ид. ч. от земя с площ от 989 кв. м., находяща се в гр.София, р-н Сердика;
- 1/2 ид. ч. от земя с
площ от 1 000 кв.м., находящ се в гр.София, р-н Сердика, ул. „Лавандула“;
- 1/2
ид. ч. от жилище с площ от 94,780 кв. м., гараж с
площ от 23 кв. м., избено и таванско помещение, находящи
се в гр. Сливен, ул. „******.
- парични средства в размер на 65,90 лв.,
налични по спестовен влог с IBAN ***, открит на 17.03.1995 г. в „Банка ДСК“ ЕАД
с титуляр В.А.;
- парични средства в размер на 1 725,89 щатски
долари равняващи се на 2 935,26 лв., налични по
спестовен влог с IBAN ***, открит на 01.09.2006 г. в „Банка Пиреос“
АД с титуляр В.А..
- парични средства в размер на 7938,95
лв., налични по разплащателна сметка с IBAN ***, открита на 03.01.2001 г. в
„ПИБ“ АД с титуляр В.А.;
- парични средства в размер на 94,24 лв.,
налични по разплащателна сметка с IBAN ***, открита на преди 2004 г. в „ПИБ“ АД
с титуляр В.А.;
- парични средства в размер на 1671,03
евро равняващи се на 3 268,25 лв., налични по сметка с IBAN ***, открита на
16.02.2007 г. в „УниКредит Булбанк“ АД с титуляр В.А.;
- парични средства в размер на 70 151,67
евро равняващи се на 137 204,74 лв., налични по сметка с IBAN ***, открита на
15.08.2008 г. в „УниКредит Булбанк“ АД с титуляр В.А.;
- парични средства в размер на 5170,85
лв., налични по сметка с IBAN ***, открита на 28.11.2007 г. в „УниКредит Булбанк“АД с титуляр В.А.;
- парични средства в размер на 1815,67
лв., налични по сметка с IBAN ***, открита на 20.02.2007 г. в „УниКредит Булбанк“АД с титуляр В.А.;
- парични средства в размер на 25 090,94 евро
равняващи се на 49 073,61 лв., налични по сметка е IBAN ***, открита на
15.08.2008 г. в „УниКредит Булбанк“ АД с титуляр В.А.;
- парични средства в размер на 3 712,96
евро равняващи се на 7261,92 лв., налични по сметка с IBAN ***, открита на
05.02.2008 г. в „УниКредит Булбанк“ АД с титуляр В.А.;
- парични средства в размер на 9206,75
евро равняващи се на 18 006,84 лв., налични по сметка с IBAN ***, открита на
16.02.2007 г. в „УниКредит Булбанк“ АД с титуляр В.А.;
2. Ответникът Н.К.А., към началото на
проверявания период 10.10.2008 г., е притежавала
следното имущество:
- 1/2 ид. ч. от
недвижим имот - таван с площ от 28,60 кв. м., находящ
се в гр. София, район „Оборище“, ул. „******;
- неурегулиран поземлен имот - нива с площ
от 1 000 дка, находяща се в с. Герен,
общ. Сливница;
- парични средства в размер на 69,95 евро
равняващи се на 136,22 лв., налични по спестовен влог с IBAN ***, открит на
23.05.2008 г. в „Банка Пиреос“ АД с титуляр Н.А.;
- парични средства в размер на 26 678,64
евро равняващи се на 52 178,88 лв., налични по депозит с IBAN ***, открит на
11.07.2008 г. в „Банка Пиреос“АД с титуляр Н.А.;
- парични средства в размер на 1215,59 лв., налични по сметка с IBAN ***, открита на 18.12.2006 г. в „ЦКБ“ АД с титуляр Н.А..
3. Ответниците В.А.А. и Н.К.А. в режим на СИО, към началото на проверявания
период 10.10.2008г., са притежавали следното
имущество:
- апартамент с площ от 116 кв. м. и зимнично помещение с площ от 18 кв. м., находящи
се в гр. София, ул. „******;
- апартамент с площ от 69,90 кв. м., находящ се в гр. София, ж. к. „Иван Вазов“, ул. „******;
- апартамент с площ от 71,65 кв. м., находящ се в гр. София, ж. к. „Иван Вазов“, ул. „******;
- апартамент с площ от 69,90 кв. м., находящ се в гр. София, ж. к. „Иван Вазов“, ул. ,******;
- апартамент - мезонет с площ от 160,43 кв. м. и
подземен гараж с площ от 18,58 кв. м., находящи се в
гр.София, ж. к. Стрелбище, ул. ******;
- земя с площ от 391 кв. м., находяща се в гр. София, район Оборище, ул. „******;
- недвижими имоти - жилище с РЗП 195,94 кв.м., гараж
с РЗП 19,30 кв. м. и второстепенна постройка с РЗП 30,76 кв. м., находящи се в гр.
Сливница, бул. „******;
Ищецът твърди, че през проверявания период
10.10.2008 г. - 10.10.2018
ответниците са придобили:
1.
Н.А. – л. а. марка „Рено“ модел „Меган“ с peг. № ******на стойност
34 166,09 лв. Сключен е договор за лизинг с „И.А.“ ЕАД от 30.06.2010 г. Цената
на автомобила е в общ размер на 18 169,68 евро с левова равностойност 35 536,80
лв. С договор от 29.07.2014 г. сключен между „И.А.“ ЕАД и М.В.А. (син на
проверяваното лице), страните се споразумели правото на собственост да придобие
М.А.. По лизинговия договор са направени плащания, включително за първоначална
вноска, месечни вноски, неустойки, данъци и такси общо в размер на 34 166,09
лв.
2. Дружествени дялове в размер на общо на
5000 лв., както следва:
- 50 дружествени дяла от капитала на „А.В.К.****“
ЕООД, ЕИК *****Дружеството е с капитал в размер на 5000 лв., разпределен в 50
равни дяла, всеки един на стойност 100 лева. Едноличен собственик на капитала е
Н.А..
3. Средства в общ размер на 36 000 евро с
левова равностойност 70 409,88 лв., представляващи иззети парични средства по
досъдебното производство №233/2018 г. по описа на ГД НП - МВР, пр. пр. №
1473/2018 г. по описа на Специализираната прокуратура от жилища обитавани от
двамата ответници.
4. Изтеглени средства от В.А. без установен
източник в общ размер на 24 875,34 лв.
5. Погасителни вноски по кредити в общ размер на
262 205,36 лв.
Общо придобито имущество за проверявания
период от ответниците е в размер на 396 656,67 лв. За проверявания период от
ищеца е констатирано несъответствие от 206 474,31 лв.
По изложените съображения ищецът моли съда,
чл.153 ал.1 от ЗОНПИ да постанови отнемане на имущество на обща стойност 241
184,86 лв. както следва:
1. От В.А.А. на
основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 във вр. с чл. 151 от ЗОНПИ:
- сумата в общ размер на 9 839,78 лв.,
представляваща получени и изпратени парични средства чрез системата на Western Union;
- сумата в общ размер на 2 039,93 лв.,
представляваща изпратени парични средства чрез системата на Money Gram;
- сумата
в общ размер на 12 408,88 лв., представляваща получени и изпратени парични
средства чрез системата на Western Union.
2. От В.А.А. и Н.К.А.
на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 141 и
чл. 147 от ЗОНПИ:
- сумата в общ размер на 36 000 евро с
левова равностойност 70 409,88 лв., представляваща иззети парични средства по
досъдебното производство №233/2018 г. по описа на ГДНП - МВР, пр. пр. №
1473/2018 г. по описа на Специализираната прокуратура.
3. От Н.К.А. на основание чл. 142, ал. 2,
т. 4 във вр. с чл. 141 във вр.
чл. 151 от ЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 146 486,39 лв.:
- сумата в общ размер на 146 486,39 лв.,
представляваща удържани парични средства за погасяване на задължения по кредит
за периода от 10.06.2010 г. до 10.10.2018 г. от
спестовен влог в евро с IBAN *** „Банка Пиреос“ АД с
титуляр Н.К.А..
В отговор на исковата молба ответниците
оспорват предявените искове. Посочват, че неправилно ищецът е посочил общо
наличните от ответниците суми към началото на проверявания период. Не са
отчетени налични суми от извършени продажби на недвижими имоти – сума от 167000
евро. Не са включени суми по трудово правоотношение, приходи от наем, сума,
придобита по наследство. Не се установява на какво основание се претендира
отнемане на сума по-голяма от твърдяното несъответствие. Сумите, които се иска
да бъдат отнети, не са част от наличното имущество. Не подлежат на отнемане и
вноски по кредити и получени плащания, които към момента не са част от
имуществото на ответниците.
В съдебно заседание ищецът, чрез старши
инспектор А., поддържа предявените искове. Ответниците,
чрез адв. Д., оспорват исковете. Събраните по делото
доказателства страните анализират в писмени защити.
Съдът, след като прецени събраните по
делото доказателства и обсъди доводите на страните, с оглед разпоредбата на чл.
235, ал. 1 от ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:
С постановление за привличане на обвиняем
от 16.09.2018 г. по ДП № 3286 ЗМ 233/2018 г. по описана ГДНП МВР, пр. пр.
1473/2018 г. на Специализирана прокуратура е повдигнато обвинение на В.А. за: 1.
участие в организирана престъпна група с трети на спора лица за съгласувано
извършване на територията на цялата страна на престъпления по чл. 234 и чл. 253 НК, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от 3 години,
като групата е създадена с користна цел – престъпление по чл. 321 ал. 3 пр. 2 и
пр. 3 т. 2 вр. ал. 2 НК. 2. в съучастие в качеството
на помагач през м. март 2018 г. в гр. Горна Оряховица, чрез намиране и
осигуряване на помещения, необходими за държане на акцизни стоки (тютюневи
изделия), умишлено е улеснил извършване от трети лица на престъпления, свързани
с държане на акцизни стоки – цигари, тютюн без бандерол, като така е осъществил
състава на престъпление по чл. 234, ал. 1 НК вр. чл.
20, ал. 4 НК.
По делото няма спор по твърденията на страните за
притежавано движимо и недвижимо имущество, спорът е как имуществото следва да
се съобрази при преценка за наличието на несъответствие. При изчислението му съдът
взема предвид и представените доказателства от ответната страна.
По делото е приета Съдебно-икономическа
експертиза, изготвена от вещото лице Р.С.. Вещото лице посочва, че към 10.10.2008 г., по сметките на ответниците е имало наличност на
парични средства в общ размер на 286 004,46 лв. Частта от наличните парични
средства преди проверявания период, която е изразходвана през проверявания
период е в общ размер на 285 984,86 лв. От проверка и анализ на доказателствата
предоставени от НАП, НОИ и ответниците през проверявания период се установяват
брутни доходи на Н.А. по трудови правоотношения в общ размер на 124 453,07 лв. През
проверявания период ответниците са продали недвижими имоти с обща стойност в
размер на 216 602,62 лв. Продажните цени в общ размер на 177 002,62 лв. за
имотите продадени през 2014 г. и 2015 г. са преведени по сметки на К.Р.И.И.Продажната цена в размер на 39 600,00 лв. за имота
продаден през 2016 г. е получена от ответниците по банков път. През проверявания
период Н.А. е получила суми за обезщетения, помощи и пенсии в общ размер на 8
696,73 лв. Ответниците са усвоили суми по кредитни
карти и овърдрафт в общ размер на 49 892,43 лв., получили са приходи от лихви в
общ размер на 11 519,45 лв. На 26.02.2018 г. Н.А. продава 25 броя акции от
капитала на „С.-Г.Х.“ АД при цена на
акция 2,74 лв. или общо 68,50 лв. На 18.02.2014 г. Н.А. получава сума в размер
на 11 817,99 USD - наследство по сметка *****на И.К.П.. На 18.02.2014 г. Н.А. превалутира получената сума касово в левове по курс на
банката 1,4062 лв. за щатски долар, като получената сума от ответницата е в общ
размер на 16 618,46 лв. През проверявания период ответниците са получили
приходи от наеми в общ размер на 586,75 лв., приходи от бонуси по сметки в общ
размер на 149,20 лв. По сметките на ответниците са постъпили средства от трети
лица в общ размер на 42 068,63 лв. Изчислените разходи за издръжка на
домакинството на ответниците за проверявания период е в общ размер на 79 581,51
лв. Изчислените разходи за осигурителни вноски и ДОД на Н.А., за проверявания
период са в общ размер на 26 921,81 лв. Изчисленият размер на разходите за
пътуване и престой в чужбина на ответниците, за процесния
период, на база посочената от ищеца методика и наличните по делото данни за
излизания, влизания в страната, дестинация е в общ размер на 20 545,20 лв. За
проверявания период ответниците са платили данъци за недвижими имоти и такси за
битови отпадъци в общ размер на 11 141,08 лв. Ответниците
са извършили плащания по изпълнително дело в общ размер на 113 226,85 лв. Извършили
са плащания на ПОС терминали в общ размер на 43 613,13 лв. Към началната дата
на процесния период 10.10.2008
г., по сметките на ответниците е имало наличност на парични средства в общ
размер на 286 004,46 лв. Частта от наличните парични средства преди
проверявания период, която е изразходвана през проверявания период е в общ
размер на 285 984,86 лв. За проверявания период ответниците са извършили
плащания за банкови такси в общ размер на 1 449,94 лв., плащания за лихви по
кредитни карти и овърдрафт в общ размер на 1 562,83 лв. Ответниците
са погасили задължения за главница по кредитни карти в общ размер на 48 622,46
лв., платили са месечни вноски по ипотечен кредит № 0010017800000000371 от
10.06.2008 г. в общ размер на 200 040,98 лв., а месечните вноски по стокови и
потребителски кредити са в общ размер на 13 681,17 лв. Платените застраховки са
в общ размер на 1 524,71 лв. Ответниците са превели
на децата си суми в общ размер на 4 200,15 лв. Платили са и други разходи в общ
размер на 1 376,99 лв., в това число глоби към КАТ, нотариални такси, СОТ,
лихви върху данък, такси депозитар и др. разходи. За процесния период ответниците са платили месечни вноски по
лизинг на МПС в общ размер на 34 166,09 лв. Н.А. закупува от М.В.А. 50 дяла по
100 лв. от капитала на „А.В.К.****“ ЕООД; обща цена на придобиване 5 000,00 лв.
За процесния период от ответниците са иззети парични
средства след претърсвания в общ размер на 70 409,88 лв. За проверявания период
ответниците са изтеглили средства без установен законен източник в общ размер
на 24 875.34 лв. Общо платените вноски за стокови кредити и за главница по
кредитни карти / овърдрафт са в общ размер на 62 303.63 лв. Експертът отбелязва
коригирани вноски, извършени от ответниците за процесния
период в общ размер на 187 744,97 лв. с цел да не се начисляват като имущество
вноски, произлизащи от други вноски, които вече са начислени като имущество. За
процесния период ответниците са извършили преводи към
трети лица чрез Western Union
в общ размер на 2 526,05 лв. Вещото лице посочва, че с цел да не се отчитат
двойно едни и същи суми като имущество (при вноска) и като разход (при
плащане), изчислява компенсации за разходи по ипотечен кредит, стокови кредити,
лизинг на МПС и други разходи, произлизащи от вноски представляващи имущество,
както следва: компенсация за платени месечни вноски по ипотечен кредит, чрез
вноски по сметките на ответниците в размер на 152 274,61 лв. намаление. Компенсацията
за платени месечни вноски по стокови кредити, чрез вноски по сметките на
ответниците в размер на 8 252,87 лв. намаление, компенсация за платени месечни
вноски по лизинг на МПС, чрез вноски по сметките на ответниците, са в размер на
13 596,56 лв. намаление. Компенсации за други разходи в общ размер на 223
721.74 лв., в това число: платени местни данъци и такси по банков път, плащания
по изпълнително дело, банкови такси, лихви, такси ПОС, застраховки, преводи към
трети лица и други разходи. Експертът разяснява, че компенсациите за разходите
извършени по банков път са в общ размер
на 389 592.91 лв. С цел да не се отчитат двойно едни и същи суми като
имущество (при вноска) и като разход (при плащане), компенсациите за разходи по
ипотечен кредит, стокови кредити, лизинг на МПС и други разходи са изчислени до
размера на вноските на ответниците – не повече. Вещото лице обобщава разходите
на ответниците в 2 варианта: вариант 1: включващ разходи за изтеглени суми от
кредитни карти, като не включва месечни вноски по ипотечни кредити, стокови
кредити и главница по кредитни карти - 314 195.94 лв. При вариант 2 се вземат
предвид разходи за платени вноски по ипотечен кредит, стокови кредити и за
главница по кредитни карти/овърдрафт и общият размер на разходите е 567 488.81
лв. Съответно размерът на нетните доходи на В.А.А. и Н.К.А.
за периода от 10.10.2008 г. до 10.10.2018
г., т.е. оставащият разполагаем доход след приспадането на извършените обичайни
и извънредни разходи, изчислен като разлика между общата сума на приходите по
т. 1 и общата сума на извършените обичайни и извънредни разходи по т. 2 е представен в 4 варианта: вариант 1: не
включва приходи от продажби на недвижими имоти, изплатени на К.Р.И.И., усвоени суми по овърдрафт, наследена сума и вноските по
сметките извършени от трети лица, включва разходи за изтеглени суми от кредитни
карти, не включва месечни вноски по ипотечни кредити, стокови кредити и
главница по кредитни карти: положителен нетен доход с натрупване в общ размер
на 201 227.84 лв. Вариант 2 включва приходи от продажби на недвижими имоти,
изплатени на К.Р.И.И., усвоени суми по овърдрафт,
наследена сума и вноските по сметките извършени от трети лица, разходи за
платени вноски по ипотечен кредит, стокови кредити и за главница по кредитни
карти/овърдрафт, като при този вариант изчисленият нетен доход за процесния период е положителен нетен доход с натрупване в
общ размер на 189 151.88 лв. По отношение рекапитулацията на стойността на
имуществото вариант 1 включва като имущество вноски по ипотечен кредит,
кредитни карти/овърдрафт, стокови кредити, изтеглени средства без законен
източник и иззети парични средства след претърсване - стойността на придобитото
от ответниците имущество е в общ размер на 396 795,92 лв. Вариант 2 включва
като имущество вноски от ответниците, намалени с компенсации за разходи
произлизащи от тях и извършени преводи към трети лица - общото имущество за
периода от 10.10.2008 г. до 10.10.2018
г. – 41 692,14 лв. В заключение вещото лице, на база резултатите от
изчисленията на нетните доходи и стойността на придобитото имущество на
ответниците, дава отговор за наличие или липса на несъответствие в два
варианта, изчислено в левове, по отделни години и с натрупване за проверявания
период. Вариант 1 – съобразно методиката на КПКОНПИ: полученият резултат от
изчисленията е наличие на несъответствие в общ размер на 195 568.08 лв. или
недостиг на парични средства. Вариант 2 – според икономическия анализ на вещото
лице: полученият резултат от изчисленията е липса на несъответствие или излишък
на парични средства в общ размер на 147 459.74 лв.
В съдебно заседание експертът разяснява, че във
вариант 2 се изключват повторенията, защото сумите са отнесени за плащания в
разходната част и ако останат в частта на вноските ще се дублират с разходната
част. На същия принцип са направени и останалите компенсации по отношение на
стоковите кредити и вноските за лизинг.
При така установената фактическа
обстановка съдът приема от правна страна следното:
Със Закона за отнемане на незаконно
придобитото имущество (загл. изм. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 6.10.2023
г.) се уреждат условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество. Съгласно разпоредбата на 154, ал. 1 ЗОНПИ по реда на този
закон се отнема незаконно придобито имущество. Според чл. 5, ал. 1 от закона за
незаконно придобито се смята имуществото, за придобиването на което не е
установен законен източник. Чл. 107 овластява КОНПИ
да образува производство по този закон когато проверяваното лице е привлечено
като обвиняем за престъпление, изрично посочено в чл. 108, ал. 1 от закона,
като наред с това може да се направи и обосновано предположение, че имуществото
на проверяваното лице е незаконно придобито. Ал. 2 – 6 на цитирания текст
предвиждат допълнителни хипотези за
започване на проверка, неотносими към конкретното
дело. Според чл. 107 ал. 2 обосновано предположение е налице, когато след
проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното
лице. Същевременно в § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби законодателят
дефинира, че „значително несъответствие" е онзи размер на несъответствието
между имуществото и установения нетен доход, който надвишава 150 000 лв. за
целия проверяван период.
Чл. 2 предвижда, че целта на закона е да
се защитят интересите на обществото чрез предотвратяване и ограничаване на
възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него. Същевременно
съобразно чл. 4 за постигане на целта по ал. 2 могат да се налагат ограничения
на собствеността, като се съблюдава правото на защита на засегнатите лица и на
пострадалите от престъпления и не се допуска риск от несправедливост. Изрично
се отбелязва, че ограниченията на собствеността, предвидени в този закон, се
прилагат в степента, която е необходима за постигане целта на закона.
Допълнително следва да се отбележи, че
цитираните разпоредби следва да се прилагат при съблюдаване на чл. 1 Протокол 1
ЕКПЧ, касаещ защита на собствеността. Настоящият състав съобразява дадените от
ЕСПЧ разяснения в решението по делото „Т.и други срещу България“ (Жалби №
50705/11 и 6 други), 13 юли 2021 г., че всяка намеса на публичен орган в
мирното ползване на „притежания“ следва да е установена със закон и може да
бъде оправдана само ако служи на легитимна цел в обществен интерес (§185),
както и че член 1 от Протокол № 1 изисква също и всяка намеса да бъде разумно
пропорционална на целта, която трябва да бъде реализирана (§187). Съдът взема
предвид решението на ЕСПЧ от 26 септември 2023 г. по делото Йорданов и други срещу България (Жалби No 265/17 и No 26473/18), според
което националните съдилища дължат да установят връзка между престъплението и активите,
по отношение на които се иска конфискация.
Съдът взема предвид разясненията по
тълкуване на закона, дадени с Тълкувателно решение 4/2021 гр.София, 18.05.2023
год. на ОСГК на ВКС, според които не представляват „имущество“ по смисъла на §1
т.4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието
съобразно нормата на §1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице
парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото
и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен
източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период. Не
подлежи на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените
суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и
впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен
законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични
в патримониума на лицето в края на проверявания
период и не е установено преобразуването им в друго имущество.
В конкретния случай при определяне налице
ли е несъответствие в размер на 150000 лв. за проверявания период 10.10.2008 г. до 10.10.2018 г. съдът
основава изводите си на вариант 2 от допълнителното заключение на вещото лице
по приетата Съдебно-икономическа експертиза. Съдът намира, че няма основание да
се презумира незаконност на получените преводи от
трети лица, нито на сумите, които ответникът нарежда по своята сметка.
Презумпциите следва да са нарочно установени в закон. Липсва установена норма в
ЗОНПИ, приравняваща сумите, получени от трети лица без посочено основание, на
незаконен доход (в този смисъл и уредбата на чл. 55 сл. ЗЗД). Не се установява
сумите, които ответникът нарежда по своите сметки, да са реализирани в резултат
на дейност, забранена от закона. Ето защо при липса на доказателства така
наредените суми да са въз основа на дейност, забранена от закон (каквато
неоснователното обогатяване не е), съдът намира, че тези суми следва също да
бъдат взети предвид при преценка налице ли е несъответствие в дохода на
ответника.
Наред с това заключението в посочения
вариант съобразява и представените от ответниците доказателства за реализирани
доходи в рамките на проверявания период. От значение са и извършените
компенсации на суми от страна на експерта, водещи до избягване на натрупване и
двукратното отчитане на едни и същи суми.
При съобразяване на цитираното
тълкувателно решение и доказаното налично имущество към края на проверявания
период съдът намира, че липсва несъответствие и е налице излишък на парични
средства в общ размер 147459,74 лв.
Доколкото не се установява първата от законоустановените предпоставки, безпредметно се явява
разглеждането на останалите елементи от фактическия състав, предпоставящи
уважаване на иска за отнемане, респ. разглеждане на възраженията на ответниците
за произход на средствата.
По разноските
Предвид установения изход от спора право
на разноски имат ответниците. Ищецът следва да бъде осъден да заплати на всеки
от ответниците адвокатско възнаграждение в размер на 6400 лв. Съдът намира за
неоснователно възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение,
доколкото същото не надхвърля минимума по чл. 7, ал. 2, т. 4, респ. т. 5 от
Наредбата. Наред с това делото се отличава с правна и фактическа сложност, от
значение е и броят на проведените съдебни заседания с изслушване на основно и
допълнителни заключения.
С оглед изхода на делото и на основание
чл. 154, ал. 3 ЗОНПИ ищецът следва да заплати по сметка на Софийски градски съд
държавна такса в размер на 9 647,39 лв. Нормата на чл. 154, ал. 3 ЗОНПИ
предвижда недължимост на таксата единствено на етап
сезиране на съда (така Определение № 2366 от 3.08.2023 г. на ВКС по к. гр. д. №
4777/2022 г., Определение № 13 от 12.01.2021 г. на ВКС по ч. гр. д. № 3107/2020
г., IV г. о., ГК, Решение № 191 от 15.02.2021 г. на ВКС по гр. д. № 4768/2019
г., IV г. о., ГК).
Воден от горното, Софийски градски съд,
Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ предявените от К.О.Н.П.И.адрес:
гр. София, пл. “******, БУЛСТАТ ******срещу В.А.А., ЕГН ********** и Н.К.А.,
ЕГН ********** искове с правно основание чл. 153, ал. 1 ЗОНПИ за отнемане на
имущество на общо стойност 241 184,86 лв. както следва:
1. От
В.А.А. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във вр. с чл. 141 във вр. с чл. 151
от ЗОНПИ:
- сумата в общ размер на 9 839,78 лв.,
представляваща получени и изпратени парични средства чрез системата на Western Union;
- сумата в общ размер на 2 039,93 лв.,
представляваща изпратени парични средства чрез системата на Money Gram;
-
сумата в общ размер на 12 408,88 лв., представляваща получени и
изпратени парични средства чрез системата на Western Union.
2. От
В.А.А. и Н.К.А. на основание чл. 142, ал. 2, т. 2
във вр. с чл. 141 и чл. 147 от ЗОНПИ:
- сумата в общ размер на 36 000 евро с
левова равностойност 70 409,88 лв., представляваща иззети парични средства по
досъдебното производство №233/2018 г. по описа на ГДНП - МВР, пр. пр. №
1473/2018 г. по описа на Специализираната прокуратура.
3. От
Н.К.А. на основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във вр.
с чл. 141 във вр. чл. 151 от ЗПКОНПИ, с цена на иска
в размер на 146 486,39 лв.:
- сумата в общ размер на 146 486,39 лв.,
представляваща удържани парични средства за погасяване на задължения по кредит
за периода от 10.06.2010 г. до 10.10.2018 г. от
спестовен влог в евро с IBAN *** „Банка Пиреос“ АД с
титуляр Н.К.А..
ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 ГПК К.О.Н.П.И.адрес:
гр. София, пл. “Света ******, БУЛСТАТ ******да заплати на В.А.А., ЕГН ********** сумата от 6400
лв. – разноски за първоинстанционното разглеждане
на делото.
ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 ГПК К.О.Н.П.И.адрес:
гр. София, пл. “Света ******, БУЛСТАТ ******да заплати на Н.К.А., ЕГН ********** сумата
от 6400
лв. – разноски за първоинстанционното разглеждане
на делото.
ОСЪЖДА на основание 154 ал. 3 ЗОНПИ К.О.Н.П.И.адрес: гр. София, пл. “Света ******,
БУЛСТАТ ******да заплати по сметка на
Софийски градски съд сумата от 9647,39
лв. – държавна такса за първоинстанционното
разглеждане на делото.
Решението може да се обжалва в двуседмичен
срок от връчването на препис от него на страните пред Софийски апелативен съд.
СЪДИЯ: