Р Е Ш Е Н И Е   № 369 

Бургас, 24.11.2020  г.

 

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д  А

 

 

Бургаският окръжен съд, Първо гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и двадесета година в състав:

 

 

Окръжен съдия :  ИВАН ВОДЕНИЧАРОВ

 

 

при секретаря В.Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 462 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, съобрази  следното:

 

 

Делото е образувано по повод искова молба на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от А.Х.Х., ЕГН **********, починал в хода на процеса и заместен от единствения си наследник Б.А.Х., малолетен, представляван от своята майка и законен представител В.А.Х. чрез адв. Галина Колева – БАК и адв. Евдокия Делибалтова – БАК,  съд адрес гр. Бургас, ул. Шейново № 19, ет.1, адв. Колева.от гр. Бургас, ж.к. Възраждане № 15, вх. 1, ет. 3.

Ищецът КОНПИ твърди в искането, че с  решение № 509 от 02.12.2015 г. на КОНПИ било образувано производство за налагане на обезпечителни мерки върху незаконно придобито имущество от ответника А.Х. въз основа на уведомление от РП Бургас от 17.02.2014 г. Ответникът бил привлечен в качеството на обвиняем по ДП № ЗМ-67/2011 г. по описа на ОД на МВР – Бургас, ДП № 683/2011 г. по описа на РП – Бургас, за това че на 11.02.2011 г. в гр. Бургас във фургон, разположен в имот № *** в кв. 23 по кадастралния план на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, който имот бил собствен на „Ди енд ви трейдърс“ ООД, ЕИК *********, с управител Костадин Георгиев Костадинов, държал акцизни стоки без бандерол – цигари на обща стойност 168461 лв, като престъплението било по чл. 234, ал. 2, т. 3, вр. ал. 1 НК вр. чл., ал. 1, чл. 2, т. 2, чл. 4, т. 7, чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове и вр. чл. 28, ал. 1, чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия. То попадало в обхвата на чл. 22, ал. 1, т. 15 от ЗОПДНПИ.

С протокол № ТД03ЛС/УВ-2269/24.02.2014 г. била образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на ответника, при която се установило следното:

Ответникът не е женен. Има дете - Б., род. през 2012 г от майка В.А. Х., ЕГН **********. Комисията приела с решение № 509 от 02.12.2015 г., че ответникът и В.Х. са във фактическо съжителство от 21.10.2006 г. На двамата са изпратени покани за представяне на декларации по чл. 57 ЗОПДНПИ и покани на осн. чл. 60, ал. 2 ЗОПДНПИ за запознаване с материалите по проверката. Те не подали декларации, но депозирали възражения против констатациите от проверката. Комисията е приела за основателно възражението на Х., че не е във фактическо съжителство с ответника, поради което събраната информация за нейното имуществено състояние е извън предмета на настоящото дело. По отношение на ответника проверката е започнала на 24.02.2014 г. и е била за периода от 24.02.2004 г. до 24.02.2014 г. С решението на Комисията срокът на проверката е бил удължен с три месеца.

Търговска дейност:

Ответникът Х. бил съдружник в: (1) „Марица-МП“ ООД, ЕИК *********, учредено на 23.07.2001 г. с капитал от 5000 лв, от който Х. притежава дял от 1000 лв, придобит преди проверявания период и  (2) „Пиер“ ООД, ЕИК *********, учредено през 2000 г. с капитал от 5000 лв, от които 1600 лв – дял на Х.. През 2004 г. едноличен собственик на капитала станал Петър Иванов Петков.

Х. бил едноличен собственик на капитала на „Аякс трейдинг“ ЕООД, ЕИК *********, учредено през 2008 г. с капитал от 5000 лв. Дружеството е контролирано от проверяваното лице съгласно § 1, г. 2 от ДР на ЗОПДНПИ. Равностойността на дяловете не подлежи на отнемане, понеже е установен законен източник на доходи за придобиване.

Ответникът Х. бил регистриран като едноличен търговец с фирма ЕТ„Аякс  - Александър Христов“, ЕИК *********, от 1999 г. и като земеделски производител от 2013 г. с местоизвършване на дейността: гр. Бургас, кв. Ветрен, поземлен имот № 024035.

Придобито имущество:

След преценка на събраните доказателства и въз основа на изготвено експертно становище относно пазарните стойности на придобитите от ответника недвижими имоти и превозни средства Комисията е стигнала до извод, че стойностите, вписани в нотариалните актове и договорите, с които са придобити, не са действително уговорените, а действително уговорените са по-високи (стр. 38, т. ІІ от исковата молба).

Недвижими имоти:

(1) С НА за покупко-продажба на недвижим имот (навсякъде в исковата молба нотариалните актове са неправилно описани с данни и номерация от книгите, водени от СВ) за покупко-продажба на недвижим имот № *** г. на нотариус Любка Костадинова, рег. № 247, с район на действие БРС, Х. купил от И.Б.О. и Д.А.О. следния недвижим имот: апартамент с площ от 62 кв.м., находящ се в ***, ведно с прилежащо избено помещение № 6, за сумата 29300 лв, която щяла да се плати изцяло с жилищен кредит от „Банка ДСК“ ЕАД. През 2005 г. апартаментът бил продаден от Х. за сумата 16834 лв. Сумата от продажбата не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

(2) С нотариален акт № *** г. на СВ при РС Средец ответникът закупил от С.Д.Г. дворно място в с. Белила, Община Средец, ведно с построена в него масивна едноетажна жилищна сграда с площ от 72 кв.м. за сумата 1700 лв. Имотът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

(3) С нотариален акт № *** г. на нотариус Станка Димова, рег. № 250, Бургас, ответникът закупил от Л.С. и Л.С. урегулиран поземлен имот в гр. Бургас, кв. Победа, с площ от 555 кв.м. ведно с полумасивна сграда в имота за сумата 8557,30 лв. С предходен нотариален акт от м. май 2005 г. Х. дал на С. в заем сумата 15000 лв и те му учредили ипотека върху същия имот, която била заличена след като той го придобил. Имотът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

(4) С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, рег. № 426, Бургас, ответникът закупил от Р.И.В. УПИ в гр. Камено с площ от 380 кв.м. заедно с построената в него масивна жилищна сграда за сумата 1432,70 лв. С предходен нотариален акт от 2005 г. Х. дал на В. в заем сумата 4500 лв и последният учредил ипотека върху същия имот, която била заличена след продажбата. Имотът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

(5) С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, рег. № 426, Бургас, ответникът закупил от Г. И.Н. и Г.П.И. 118,50/273 ид.ч. от УПИ в гр. Бургас, кв. Акациите, ведно с построената в него жилищна сграда, за сумата 7466 лв. Имотът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

(6) С нотариален акт № *** г. на нотариус Стоян Ангелов, рег. № 208, Несебър,  ответникът закупил от А.Щ.И. и Ш.Ш.М. поземлен имот в землището на с. Гюльовца, Община несебър, за сумата 765 лв. Имотът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

(7)   С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, ответникът закупил от Я.С.К. и М.К.К. апартамент с площ от 62,20 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, килер, баня-тоалетна и антре, ведно с ½ ид. ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя, при граници: изток – улица, запад – апартамент на Й. К., север – външен зид, юг – външен зид, находящ се в с***, построен в УПИ ІІІ-1632, кв. 139 по плана на с. Черно море, при граници: изток – улица; запад – УПИ ІV-1633, север – УПИ ІІ-1631, юг – улица, за сумата от 1 755,50 лв. Пазарната стойност към датата на придобиване била 54740 лв, а към настоящия момент 53530 лв.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на осн. чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 ЗОПДНПИ, тъй като не били установени законни източници на средства за придобиването му.

(8) С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, ответникът закупил от И.С.Х. дворно място с площ от 655 кв.м., представляващо УПИ ХІ-856 в квартал 54, при граници: улица, УПИ ХІІ-856, УПИ Х-856 по плана на гр. Камено, обл. Бургас, за сумата от 1 985 лв. С нотариален акт № *** г. на нотариус Станка Стойкова, Бургас, А.Х.Х. продал на С.А.Т. описания имот за сумата от 1985 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване била 6400 лв, а към датата на продажба 7690 лв.

Сумата в размер на 7690 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(9)   С нотариален акт № *** г. на нотариус Станка Стайкова, Бургас, А.Х. купил от Х.А.А. Апартамент № 4, с площ от 64,13 кв.м., находящ се в ***, състоящ се от дневна, кухня, баня-тоалетна и антре, при граници и съседи: изток – С.; запад – стълбище; север – Т.; юг – външен зид; отгоре – В., ведно с прилежащото му избено помещение № 4 с площ от 2,41 кв.м., както и 2,506 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, за сумата от 26000 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Станка Димова, Бургас, А.Х.Х. продал на Ф.М.Д. описания имот за сумата от 26000 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване била 40140 лв, а към датата на продажбата 40140 лв.

Сумата в размер на 40140 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, че със средства от продажбата e закупена масивна двуетажна жилищна сграда, находяща се в ***.

(10)        С нотариален акт *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил от М.М.Щ. ½ ид. ч. от паянтова жилищна сграда със застроена площ от 90 кв.м., с реално ползване на стая с прозорци на изток и на север, с една кухня с прозорец на изток и едно антре с прозорец на изток, със самостоятелен вход за това жилище и с площ на частта от 45 кв.м., която сграда се намира в ***, построена в дворно място съставляващо УПИ ХVІІ-213, в кв. 12 по плана на кв. „Победа”, урегулиран от 512 кв.м., при граници: север – УПИ І-203,204; изток – УПИ ХІІ-206; запад – ул. „Волга”, юг – УПИ ХVІ-220, за сумата от 9614 лв. Пазарната стойност на ½ ид. част към датата на придобиване била 13200 лв, а към настоящия момент 13200 лв.

1/2 (една втора) идеална част от недвижимия имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(11)        С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил от М.М.Щ. ½ (една втора) идеална част от паянтова жилищна сграда със застроена площ от 90 кв.м., с реално ползване на стая с прозорци на изток и на север, с една кухня с прозорец на изток и едно антре с прозорец на изток, със самостоятелен вход за това жилище и с площ на частта от 45 кв.м., сградата се намира в ***, построена в дворно място, съставляващо УПИ ХVІІ-213, в кв. 12 по плана на кв. „Победа”, урегулиран от 512 кв.м., при граници: север – УПИ І-203,204; изток – УПИ ХІІ-206; запад – ул. „Волга”, юг – УПИ ХVІ-220, за сумата от 9614 лв. Пазарна стойност на ½ ид. част към датата на придобиване била 13200 лв, а към настоящия момент 13200 лв.

1/2 (една втора) идеална част от недвижимия имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(12)        С нотариален акт № ***г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил от Й.Г.П. и Р.М.П. поземлен имот с площ от 1700 кв.м., представляващ поземлен имот № *** - извън регулация, по плана на гр. Камено, обл. Бургас, при граници: изток – ПИ № 876, североизток – ПИ № 877, север – ПИ № 876, запад – ПИ № 878, юг – път, за сумата от 2273,90 лв. Пазарната стойност към датата на придобиване била 6800 лв, а към настоящия момент 5950 лв.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(13)        С нотариален акт № *** г. на нотариус Станка Димова, Бургас, А.Х. купил от С.Я.Р. и Й.А.Р. дворно място с площ от 430 кв.м., урегулирано в парцел № Х-904 в квартал 79, по плана на гр. Камено, обл. Бургас, целия с площ от 510 кв.м., от които собствени 430 кв.м., и придаваеми 40 кв.м. от имот пл. № 903 и 40 кв.м. от имот пл. № 906, за които регулационните сметки не са уредени, при граници: улица, парцел ХІ-903, парцел ІV-904, парцел V-905 и парцел ІХ-906, ведно с построената жилищна сграда с площ от 50 кв.м., за сумата от 1705,60 лв. С предходен нотариален акт за учредяване на договорна ипотека Х. дал на С.Я.Р. и Й.А.Р. в заем сумата от 8000 лв, като за обезпечаване на вземането С.Я.Р. и Й.А.Р. учредили в полза на А.Х. договорна ипотека върху гореописания недвижим имот, която била заличена след придобиване на имота от проверяваното лице. Стойността на имота към датата на придобиване била 8000 лв, а към настоящия момент 16620 лв.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(14)        С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. и В.Х. купили от С.Т.Т. следния недвижим имот: ½ ид.ч. от нива с площ от 3000 кв.м., четвърта категория, находяща се в м.”Шосе бою” и съставляваща имот № *** по плана за земеразделяне на землището на с. Ветрен, при граници и съседи на имота: имот № *** – полски път Кметство с. Ветрен, имот № *** – полски път Кметство с. Ветрен, имот № *** – нива на Т. К., за сумата от 296,70 лв.

Пазарната стойност на закупения имот към 11.10.2007 г. била 79200 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. и В.Х. купили от М.Т.Д. следния недвижим имот: ½ ид.ч. от нива с площ от 3000 кв.м., четвърта категория, находяща се в м. „Шосе бою”, съставляваща имот № *** по плана за земеразделяне на землището на с. Ветрен, общ. Бургас, при граници и съседи на имота: имот № *** – полски път Кметство с. Ветрен, имот № *** – полски път Кметство с. Ветрен, имот № *** – нива на Т. К., за сумата от 1000 лв. Пазарната стойност на закупения имот към 20.05.2008 г. била 100000 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, върху целия недвижим имот (придобит 2007 г. и 2008 г.) е учредена договорна ипотека в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, като същият служи за обезпечение на отпуснат ипотечен кредит в размер на 97000 лв със срок на погасяване от 25 години.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Любка Костадинова, Бургас, А.Х. продал на В.Х. собствената си ½ идеална част от гореописания имот за продажната цена от 150 евро.

На отнемане в полза на държавата подлежали направените погасителни вноски по отпуснатия ипотечен кредит.

(15)        С нотариален акт № ***г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил от Д.Д.С. нива с площ от 4030 кв.м., четвърта категория, находяща се в м.”Съзлъците” и съставляваща имот № *** по плана за земеразделяне на землището на с. Тръстиково, общ. Камено, обл. Бургас, при граници и съседи: имоти № № *** – полски път на Община Камено, *** – нива но М. П., № *** – нива на Г. С., при следните ограничения на имота: електропровод 20 кV, на 10 м. от двете страни на крайните проводници или 11 м. от оста не могат да се строят сгради, съоръжения и засажда високостеблена растителност, за сумата от 363,90 лв. Пазарната стойност към датата на придобиване била 1410 лв, а към настоящия момент 2620 лв.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(16)        С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил от Р.Н.Б. масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 70 кв.м., построена в източната част (откъм ул. „Опълченска”) на УПИ ХІІ-423, в кв. 19 с площ от 548 кв.м., при граници и съседи: юг – УПИ ХІ-431, запад – ул. „Г. Делчев”, север – ул. „Опълченска”, изток – УПИ VІІ-424,425, с административен адрес ул. „Опълченска” № 24 А, по плана на кв. „Победа”, гр. Бургас, за сумата от 29000 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус С.С., Бургас, А.Х. продал на М.П.С. описания имот за сумата от 29000 лв. Пазарната стойност към датата на придобиване била 68450 лв, а към датата на продажбата 71190 лв.

След проследено преобразуване на имущество на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ се установило, че след продажбата на недвижимия имот при пазарна стойност 71190 лв., с част от нея в размер на 42245 лв. проверяваното лице е закупило дворно място в гр. Камено, обл. Бургас, придобито с нотариален акт № 156/27.06.2008 г., което е предмет на отнемане.

Сумата в размер на 28945 лв., представляваща разликата между пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаването му и преобразуваната сума за закупуването на друг недвижим имот, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(17)        С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил от Е.Д. А. и П. А. А. следния недвижим имот, находящ се в ***, а именно: 300/770 кв.м. от урегулиран поземлен имот № VІ-1399, в квартал 97 по плана на с. Черно море, Общ. Бургас, целия урегулиран с площ от 770 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ №№ VІІ-1400, ХІХ-1412, ХХ-1413, V-1398, ведно с построена в имота едноетажна полумасивна жилищна сграда с площ от 80 кв.м. в североизточната част имота, за сумата от 3000 лв. Пазарна стойност към датата на придобиване била 42250 лв, а към настоящия момент 39990 лв.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(18)        С нотариален акт № *** г. на нотариус Димитър Чалъков, гр. Царево, А.Х. купил от П.Б.П. и И.И.П. поземлен имот с площ от 519 кв.м., с идентификатор ***, м. „Трафа” по кадастралната карта на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, трайно предназначение: урбанизирана, начин на ползване: незастроен имот курортно - рекреационен обект, при съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатор ***, ***, ***, за сумата 2000 лв. При изповядване на сделката А.Х.Х. е заявил, че е уведомен, че върху имота има вписана договорна ипотека под акт № *** на Служба по вписванията гр.Царево в полза на „Банка ДСК“ ЕАД. Пазарна стойност към датата на придобиване била 35530 лв, а към настоящия момент 33500 лв.

Недвижимият имот е изнесен на публичен търг за удовлетворяване на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД за вземането му против Петър Петров и Ирина Петрова. Публичната продан е осъществена и имотът е възложен с постановление на ЧСИ от 02.12.2015 г. - преди вписване на възбрана в полза на КОНПИ.

(19)        С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил от П.Д.С. и Н.Д.С. следния недвижим имот: земеделска земя с площ от 1000 кв.м., находяща се в м.”Острицата” и съставляваща имот № ***, в землището на с. Банево, Общ. Бургас, ведно с построената в имота едноетажна паянтова постройка с площ от 30 кв.м. и трайни насаждения в имота, при граници на имота: от двете страни улици и имоти № № ***, ***, ***, ***, за сумата от 1608,10 лв. Пазарната стойност към датата на придобиване била 23470 лв.

С нотариален акт № *** г. А.Х. продал на В.Х. описания недвижим имот за сумата 7850 евро. Стойността към датата на продажба била 15350 лв.

Сумата в размер на 15 350 лв., представляваща стойността на недвижимия имот към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(20)        С нотариален акт № *** г. на нотариус Станка Стайкова, Бургас, А.Х. купил от Н.М.Д. и К.Л.Д. следния недвижим имот: дворно място с площ от 1000 кв.м., представляващо поземлен имот № *** - извън регулация, по плана на гр. Камено, обл. Бургас, ведно с построената жилищна сграда от 120 кв.м., жилищна сграда от 12 кв.м., навес от 55 кв.м., при граници и съседи: изток – К. Д., юг – Д. Д., север Т. Г. и запад улица, за сумата от 3800 лв. Пазарната стойност към датата на придобиване била 42245 лв, а пазарната стойност към настоящия момент 39900 лв.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(21)        С нотариален акт № *** г. на нотариус Бинка Кирова, Бургас, А.Х. и В.Х. купили от Т.Т.К. следния недвижим имот в с. Ветрен, Община Бургас: дворно място с площ от 473 кв.м., представляващо самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-586 в масив 15 по плана на с. Ветрен, общ. Бургас, за сумата от 2000 лв. Пазарната стойност на ½ ид. част към датата на придобиване била 16190 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Любка Костадинова, Бургас, А.Х. продал на В.Х. собствената си ½ идеална част от гореописания имот за сумата 2000 евро.

1/2 (една втора) идеална част от недвижимия имот не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването ѝ е установен законен източник на средства – плащане от ЧСИ Тотко Колев по изпълнително дело № 18307 и изпълнително дело № 7408 в размер на 38 009,87 лв. След проследено преобразуване на имущество се установило, че сумата в размер на 30 000 лв. е преведена на 17.10.2008 г. от А.Х. на В.Х..

(22)        С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил от Т.А.К. следния недвижим имот: Апартамент № 5, с площ от 58,47 кв.м., находящ се в ***, състоящ се от: дневна, спалня, кухня, баня-тоалетна и антре, при граници: запад – калканен зид; изток – стълбищна клетка и апартамент № 4, север – външен зид и юг – външен зид; отгоре – апартамент № 8, отдолу апартамент № 2, ведно с прилежащото му избено помещение с площ от 8,14 кв.м., както и 1,081 % ид. ч. от общите части на сградата и същия процент от правото на строеж върху терена, за сумата от 28 201,90 лв. Пазарната стойност към датата на придобиване била 74330 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Виктория Дралчева, Бургас, (след проверявания период) А.Х. продал на С.Г.Й. недвижимия имот за сумата от 40000лв. Пазарната стойност към датата на продажбата била 62900 лв.

Сумата 62900 лв., представляваща пазарната стойност на недвижимия имот към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(23)        С нотариален акт № *** г. на нотариус Таньо Великов, Карнобат, А.Х. купил от М.Х. В. дворно място с площ от 1175 кв.м., съставляващо УПИ ХV-114 в квартал 14, при граници: изток – УПИ VІ-98, запад – улица; север – УПИ V-99; юг – УПИ ХІV-97 по плана на с. Житосвят, общ. Карнобат, обл. Бургас, ведно с построената масивна жилищна сграда с площ от 50 кв.м., чийто приземен етаж се състои от две стаи и салон и надземния от две стаи и салон, за сумата от 1600 лв. Пазарната стойност към датата на придобиване била 13690 лв, а към настоящия момент 11730 лв.

Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(24)        С нотариален акт № *** г. на нотариус В. Кирилова, Средец, А.Х. и В.Х.Х. купили от родителите си Х.В.Х. и Л.П.Х. дворно място с площ от 2830 кв.м., пл. № 501.138, по плана на с. Белила, общ. Средец, обл. Бургас, ведно с построената масивна едноетажна жилищна сграда с площ от 34 кв.м., за сумата от 5550 лв.

Пазарна стойност на ½ ид.ч. към датата на придобиване била 2750 лв, а към настоящия момент 6980 лв.

Половината от недвижимия имот подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(25)        С нотариален акт № *** г. на нотариус Ясен Янев, гр. Червен бряг, А.Х., Д.В.Т., М.В.Ш., Х.В.П., Ф.В.Д., Г.В.Г., Г. В. Х., Л.П.Х. и В.Х.Х. продали на „Агротекс-НД“ ООД следните недвижими имоти: ниви с площ от: А./ 75 861 кв.м., четвърта категория, находяща се в м.”Малския бент” и съставляваща имот № *** по плана за земеразделяне на землището на с. Глава, общ. Червен бряг, обл. Плевен, при граници: имот № ***; имот № ***; имот № ***; имот № ***; имот № ***; имот № ***; имот № ***. Б./ 7 139 кв.м., трета категория, находяща се в м.”Паскалевото” и съставляваща имот № *** по плана за земеразделяне на землището на гр. Червен бряг, обл. Плевен, при граници: имот № ***; имот № ***; имот № ***; имот № ***; имот № ***, за сумата от 58 100 лв. Пазарната стойност към датата на продажба за 1/9 идеална част е 6455 лв.

Сумата от продажбата не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като недвижимият имот е придобит от проверяваното лице по наследство.

 

Предоставени заеми:

(1) Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на Ф.А.Е. в заем сумата 3300 лв. За обезпечаване на вземането Ф.Е. учредила в полза на А.Х. договорна ипотека върху недвижим имот. Ипотеката е заличена на 18.05.2005 г.

Сумата 3300 лв, отпусната в заем на 14.11.2003 г., не подлежи на отнемане в полза на държавата на осн. чл. 73, ал. 1 от ЗОПДНПИ.

(2) Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на А.Д.А. и А.А.А. в заем сумата 10000 лв. За обезпечаване на вземането А.Д.А. и А.А.А. учредили в полза на А.Х. договорна ипотека върху техен недвижим имот. Ипотеката е заличена на 24.11.2009 г.

Сумата 10000 лв., отпусната в заем от проверяваното лице на 16.05.2005 г., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за предоставянето му.

(3) Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на М.С.М. и Д.П.М. в заем сумата 10000 лв. За обезпечаване на вземането М.С.М. и Д.П.М. учредили в полза на А.Х. договорна ипотека върху техен недвижим имот. Ипотеката е заличена на 21.04.2011 г.

Сумата 10000 лв., отпусната в заем от проверяваното лице на 05.07.2005 г., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за предоставянето му.

(4) Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на К.А.Щ. и С.С.Щ. в заем сумата 4000 лв. За обезпечаване на вземането К.А.Щ. и С.С.Щ. учредили в полза на А.Х. договорна ипотека върху техен недвижим имот. Ипотеката е заличена на 21.06.2006 г.

Сумата 4000 лв, отпусната в заем от проверяваното лице на 19.07.2005 г., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за предоставянето му.

(5) Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на Т.Р.М. и З.Х.М. в заем сумата 10000 лв. За обезпечаване на вземането А.Д.А. и А.А.А. учредили в полза на А.Х. договорна ипотека върху техен недвижим имот. Ипотеката е заличена на 06.07.2006 г.

Сумата 10000 лв, отпусната в заем от проверяваното лице на 11.10.2005 г., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за предоставянето му.

(6) Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на А.Т.П., Т.В.П. и П.В.П. в заем сумата от 6500 лв. Съгласно договор за продажба на вземане от 08.10.2006 г., А.Х. продал вземането си на Д.О.. Няма данни поетото задължение в размер на 6500 лв да е погасено. А.Т.П. починала, а нейни наследници били синовете ѝ Т.В.П. и П.В.П..

Правото на вземане на А.Х. в размер на 6500 лв от Т.В.П. и П.В.П. подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

(7) Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на М.А.А. и А.С.А. в заем сумата 7000 лв. За обезпечаване на вземането М.А.А. и А.С.А. учредили в полза на А.Х. договорна ипотека върху техен недвижим имот. Ипотеката не е заличена.

Правото на вземане на А.Х. в размер на 7000 лв от М.А.А. и А.С.А., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за предоставения заем.

(8) Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на Д.А.У. и З.М.У. в заем сумата 10000 лв. За обезпечаване на вземането Д.А.У. и З.М.У. учредили в полза на А.Х. договорна ипотека върху техен недвижим имот. Ипотеката е заличена на 26.10.2006 г.

Сумата в размер на 10000 лв, отпусната в заем от проверяваното лице, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за предоставянето му.

(9) Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на С.И.Е. и А.С.Е. в заем сумата 4000 лв. За обезпечаване на вземането С.И.Е. и А.С.Е. учредили в полза на А.Х. договорна ипотека върху техен недвижим имот. Ипотеката е заличена на 01.09.2009 г.

Сумата в размер на 4000 лв, отпусната в заем от проверяваното лице на 26.05.2008 г., подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за предоставянето му.

(10)      Видно от нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. дал на С.И.Е. и А.С.Е. в заем сумата 4000 лв. За обезпечаване на вземането С.И.Е. и А.С.Е. учредили в полза на А.Х. договорна ипотека върху техен недвижим имот. Ипотеката е заличена на 23.09.2009 г.

Сумата в размер на 4000 лв, отпусната в заем от проверяваното лице, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за предоставянето му.

 

Придобити моторни превозни средства (МПС):

Извършена била справка в Централната база данни на КАТ, отдел „Пътна полиция“ относно придобитите и отчуждени от ответника МПС.

(1) Лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 27.02.1990 г., придобит на 17.05.2004 г., с цена по договор 300 лв и с пазарна оценка към датата на придобиване 1600 лв. Автомобилът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

 

(2) Лек автомобил марка „Опел”, модел „Кадет”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 13.07.1987 г., придобит на 01.11.2004 г., с цена по договор 200 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 1300 лв. Автомобилът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

 

(3) Лек автомобил марка „ВАЗ”, модел „2107”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бордо, дата на първоначална регистрация 25.06.1990 г., придобит на 18.11.2004 г., с цена по договор 200 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 1200 лв. Автомобилът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

 

(4) Лек автомобил марка „Форд”, модел „Ескорт”, рег. № *******, рама № ***, двигател без номер, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 16.07.1993 г., придобит на 29.09.2005 г., с цена по договор 400 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 1400 лв. Автомобилът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

 

(5) Лек автомобил марка „Ауди”, модел „100”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бордо металик, дата на първоначална регистрация 06.05.1993 г., придобит на 16.11.2005 г., с цена по договор 500 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 4600лв и към настоящия момент 1300лв. Автомобилът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

 

(6) Лек автомобил марка „БМВ”, модел „316 И”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят червен, дата на първоначална регистрация 26.08.1992 г., придобит на 29.11.2005 г., с цена по договор 400 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 4100 лв и към настоящия момент 1500 лв. Автомобилът не подлежи на отнемане на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

 

(7) Лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят тъмно син металик, дата на първоначална регистрация 05.09.1995 г., придобит на 31.01.2006 г., с цена по договор 500 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 3100 лв и към датата на продажба 2500 лв. Автомобилът е продаден от Х. с договор от 15.03.2010 г. Сумата в размер на 2500 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(8) Товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „207 Д”, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят бял, дата на първоначална регистрация 28.06.1983 г., придобит на 20.11.2006 г., с цена по договор 360 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 5100 лв и към настоящия момент 2200 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(9) Лек автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят тъмно син металик, дата на първоначална регистрация 12.07.1991 г., придобит на 20.12.2006 г., с цена по договор 400 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 3000 лв и към настоящия момент 1200 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(10)                     Лек автомобил марка „ФИАТ”, модел „Брава”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 20.08.1999 г., придобит на 19.02.2007 г., с цена по договор 1000 евро и пазарна оценка към датата на придобиване 4200 лв и към настоящия момент 800 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(11)                     Специален автомобил марка „ИФА”, модел „В 50 Л”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят оранжев, дата на първоначална регистрация 18.08.1992 г., придобит на 30.05.2007 г., с цена по договор 500 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 5500 лв и към настоящия момент 2500 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(12)                     Лек автомобил марка „БМВ”, модел „520 И”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят черен, дата на първоначална регистрация 27.11.1989 г., регистриран в КАТ на името на лицето на 06.06.2007 г., с пазарна оценка към датата на придобиване 3000 лв и към датата на продажба 2500 лв. Автомобилът е продаден с договор за продажба на МПС от 01.08.2008 г. Сумата в размер на 2500 лв, представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(13)                     Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „МБ 100 Д”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 05.09.1991 г., придобит на 24.01.2008 г., с цена по договор 300 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 5200 лв и към настоящия момент 3100 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(14)                     Лек автомобил марка „БМВ”, модел „318”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бордо металик, дата на първоначална регистрация 22.02.1993 г., придобит на 05.05.2008 г., с цена по договор 500 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 4100 лв и към настоящия момент 1800 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(15)                     Лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 30.03.1994 г., придобит на 17.07.2008 г., с цена по договор 300 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 1800 лв и към настоящия момент 400 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(16)                     Лек автомобил марка „БМВ”, модел „725 ТДС”, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят тъмно зелен металик, дата на първоначална регистрация 06.03.1998 г., придобит на 04.11.2008 г., с цена по договор 500 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 7500 лв и към настоящия момент 3500 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(17)                     Товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „Вито 112”, рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят бял, дата на първоначална регистрация 01.01.2000 г., придобит на 08.12.2008 г., с цена по договор 1000 евро и пазарна оценка към датата на придобиване 15500 лв и към настоящия момент 3000 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(18)                     Лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, рег. № *******, рама № ***, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 10.09.1998 г., придобит на 22.12.2008 г., с цена по договор 300 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 5500 лв и към настоящия момент 1000 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(19)                     Лек автомобил марка „ВАЗ”, модел „21102”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 13.02.2004 г., придобит на 22.12.2008 г., с цена по договор 200 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 3500 лв и към настоящия момент 1500 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(20)                     Лек автомобил марка „БМВ”, модел „520 И”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бордо металик, дата на първоначална регистрация 02.01.1991 г., придобит на 22.12.2008 г., с цена по договор 300 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 2500 лв и пазарна оценка към настоящия момент 1500 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(21)                     Лек автомобил марка „Форд”, модел „КА”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят лилав, дата на първоначална регистрация 30.05.1997 г., придобит на 22.12.2008 г., с цена по договор 200 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 2300 лв и към настоящия момент 1100 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(22)                     Лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бял, дата на първоначална регистрация 19.05.1992 г., придобит на 22.12.2008 г., с цена по договор 200 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 2300 лв и към настоящия момент 700 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(23)                     Лек автомобил марка „Рено”, модел „Лагуна”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 30.10.1995 г., придобит на 22.12.2008 г., с цена по договор 200 лв и пазарна оценка към датата на придобиване 2100 лв и към настоящия момент 1100 лв. Автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(24)                     Лек автомобил марка „Опел”, модел „Кадет”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бял, дата на първоначална регистрация 16.08.1985 г., регистриран на името на проверяваното лице на 22.04.1998 г., в собственост до 12.12.2005 г., когато е продаден с цена по договор за продажба и пазарна оценка 200 лв. Сумата от продажбата на автомобила не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същият е придобит преди проверявания период.

 

(25)                     Лек автомобил марка „Ауди”, модел „80”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят сив, дата на първоначална регистрация 23.02.1987 г., регистриран на името на проверяваното лице на 07.06.2002 г., в собственост до 29.03.2004 г., когато е продаден с цена по договор за продажба и пазарна оценка 100 лв. Сумата от продажбата на автомобила не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същият е придобит преди проверявания период.

 

(26)                     Лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят – жълт, дата на първоначална регистрация 10.10.1990 г., придобит на 27.01.2004 г. с цена по договор към датата на покупка 200 лв и прекратена регистрация на 13.02.2007 г., когато пазарната оценка е била 200 лв. Сумата не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като след проследено преобразуване на имущество е установено, че средствата са вложени на 19.02.2007 г. за придобиването на лек автомобил марка „ФИАТ”, модел „Брава”, рег. № *******.

 

(27)                     Лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят сив, дата на първоначална регистрация 05.08.1990 г., придобит на 27.12.2004 г. с цена по договор за покупка 200 лв, в собственост до 29.08.2005 г., когато е продаден с цена по договор за продажба 300 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 4500 лв, а към датата на продажба 4000 лв. Сумата от продажбата на автомобила не подлежи на отнемане в полза на държавата на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

 

(28)                     Лек автомобил марка „Форд”, модел „Мондео”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят синьозелен металик, дата на първоначална регистрация 21.12.1993 г., придобит на 30.03.2005 г. за 700 лв и отчужден на 30.05.2005 г. за 700 лв. Сумата от продажбата на автомобила не подлежи на отнемане на осн. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ.

 

(29)                     Лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 11.04.1991 г., придобит на 24.01.2005 г. за 300 лв и отчужден на 25.04.2012 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 1600 лв, а към датата на продажба - 500 лв. Сумата в размер на 500 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(30)                     Лек автомобил марка „Ланчия”, модел „Дедра 1,6”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 27.06.1990 г., придобит на 21.03.2006 г. за сумата 200 лв и отчужден на 28.01.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 3100 лв, а към датата на прекратяване на регистрацията 200 лв. Сумата в размер на 200 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към прекратяване на регистрацията му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(31)                     Лек автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бял, дата на първоначална регистрация 28.10.1993 г., придобит на 23.05.2006 г. за 400 лв, с прекратена регистрация на 10.10.2012 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 3300 лв, а към прекратяване на регистрация 300 лв. Сумата в размер на 300 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към прекратяване на регистрацията му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(32)                     Лек автомобил марка „Мицубиши”, модел „Галант”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят тъмно син, дата на първоначална регистрация 20.09.1989 г., придобит на 20.12.2006 г. за сумата 300 лв, с прекратена регистрация на 20.11.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 2000 лв, а към датата на прекратяване на регистрацията 200 лв. Сумата в размер на 200 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на прекратяване на регистрацията му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, средствата са вложени на 08.12.2008 г. за придобиването на товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „Вито 112”, рег. № *******.

 

(33)                     Лек автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят син, дата на първоначална регистрация 20.12.1991 г., придобит на 29.12.2006 г. за 400 лв и отчужден на 02.10.2008 г. за 500 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 3000 лв, а към датата на продажба 2800 лв. Сумата в размер на 2 800 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, средствата са вложени на 04.11.2008 г. за придобиването на лек автомобил марка „БМВ”, модел „725 ТДС”, рег. № *******.

 

(34)                     Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Е 200”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 10.05.1990 г., придобит на 08.02.2007 г. за 400 лв и отчужден на 14.08.2007 г. за 400 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 6100 лв, а към датата на продажба 6000 лв. След проследено преобразуване на имущество на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ се установява, че след продажбата на автомобила при пазарна стойност 6000 лв., с част от нея в размер на 4800 лв проверяваното лице е закупило на 04.10.2007 г. лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „250 Д”, рег. № *******. Сумата в размер на 1200 лв., представляваща разликата между пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му и преобразуваната сума за закупуването на друг автомобил, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(35)                     Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „250 Д”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 31.05.1988 г., придобит на 04.10.2007 г. за 300 лв, с прекратена регистрация на 24.09.2014 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 4800 лв, а към прекратяване на регистрация 300 лв. Сумата в размер на 300 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към прекратяване на регистрацията му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(36)                     Лек автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят син, дата на първоначална регистрация 10.01.1989 г., придобит на 02.11.2007 г. за 300 лв, с прекратена регистрация на 10.10.2012 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 2700 лв, а към прекратяване на регистрацията 300 лв. Сумата в размер на 300 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към прекратяване на регистрацията му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(37)                     Лек автомобил марка „БМВ”, модел „318 И”, рег. № *******, рама № ***, двигател без номер, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 26.01.1994 г., регистриран на името на проверяваното лице на 12.11.2007 г., продаден на 12.11.2007 г. за 400 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване и на  продажба е била 4500 лв. След проследено преобразуване на имущество на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ се установява, че след продажбата на автомобила при пазарна стойност 4500 лв, с част от нея в размер на 4000 лв проверяваното лице е закупило на 13.12.2007 г. лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „С 180”, рег. № *******. Сумата в размер на 500 лв, представляваща разликата между пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му и преобразуваната сума за закупуването на друг автомобил, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(38)                     Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „С 180”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят тъмно зелен металик, дата на първоначална регистрация 28.10.1993 г., придобит на 13.12.2007 г. за 700 лв, продаден на 19.06.2008 г. за 700 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване и към датата на продажба е била 4000 лв. След проследено преобразуване на имущество на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ се установява, че след продажбата на автомобила при пазарна стойност 4000 лв, с част от нея в размер на 1800 лв проверяваното лице е закупило на 17.07.2008 г. лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса”, рег. № *******. Сумата в размер на 2200 лв., представляваща разликата между пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му и преобразуваната сума за закупуването на друг автомобил, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(39)                     Лек автомобил марка „БМВ”, модел „320 И”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 02.07.1991 г., придобит на 20.12.2007 г. за 300 лв и продаден на 06.10.2008 г. за 400 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 4600 лв, а към датата на продажба 4000 лв. Сумата в размер на 4 000 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като на основание чл. 70 от ЗОПДНПИ е проследено преобразуване на имущество, от което се установява, средствата са вложени на 04.11.2008 г. за придобиването на лек автомобил марка „БМВ”, модел „725 ТДС”, рег. № *******.

 

(40)                     Лек автомобил марка „Пежо”, модел „406”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 18.08.2000 г., придобит на 24.03.2008 г. за 1000 лв, с прекратена регистрация на 24.09.2014 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 6200 лв, а към прекратяване на регистрацията 300 лв. Сумата в размер на 300 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към прекратяване на регистрацията му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(41)                     Лек автомобил марка „БМВ”, модел „525 ТДС”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят сив, дата на първоначална регистрация 22.05.1997 г., придобит на 24.03.2008 г. за 1000 лв и продаден на 16.05.2008 г. за 500 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване и към датата на продажба е била 6900 лв. Сумата в размер на 6 900 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(42)                     Лек автомобил марка „БМВ”, модел „520 И”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят черен, дата на първоначална регистрация 12.02.1988 г., придобит на 23.04.2008 г. за 200 лв, с прекратена регистрация на 25.04.2012 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 3000 лв, а към към прекратяване на регистрацията 300 лв. Сумата в размер на 300 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към прекратяване на регистрацията му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(43)                     Лек автомобил марка „Пежо”, модел „306”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 18.07.2000 г., придобит на 13.08.2008 г. за 500 лв и продаден на 14.06.2011 г. за 300 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване била 6800 лв, а към датата на продажба 4500 лв. Сумата в размер на 4500 лв, представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(44)                     Лек автомобил марка „ФИАТ”, модел „Мареа”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 30.09.1996 г., придобит на 22.12.2008 г. за 200 лв, с прекратена регистрация на 10.02.2015 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 1500 лв, а към прекратяване на регистрация 300 лв. Сумата в размер на 300 лв, представляваща пазарната стойност на автомобила към прекратяване на регистрацията му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

 

(45)                     Лек автомобил марка „Шевролет”, модел „Авео”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 26.07.2007 г., придобит на 23.12.2008 г. за 500 лв и продаден на 17.11.2010 г. за 400 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 12500 лв, а към датата на продажба 10500 лв. Сумата в размер на 10 500 лв, представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаването му, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не са установени законни източници на средства за придобиването му.

Данъчно - осигурителна информация

Ответникът А.Х., лично и като ЕТ „Аякс  - Александър Христов“, ЕИК *********, е подал данъчни дакларации по чл. 41 ЗОДФЛ за 2004, 2005 и 2006 г. и по чл. 50 ЗОДФЛ за 2007 и 2008 г. Била му е изплатена за 2011 г. от Ел Зет сумата 12000 лв с основание „рента, аренда или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя“ и за 2013 г. от Агротекс – НД сумата 6455,56 лв без посочено основание. За проверяваното лице лично и в качеството му на едноличен търговец няма установени задължения за плащане. За 2004 г. с годишна данъчна декларация с вх. № 7460/11.03.2005 г. е деклариран отрицателен финансов резултат в размер на 437,64 лв, формиран от приходи от дейността в размер на 50 145,65 лв. и разходи от дейността в размер на 50 583,29 лв., задължителни осигурителни вноски в размер на 840 лв. За 2005 г. с годишна данъчна декларация с вх. № А 8075/15.03.2006 г. е деклариран положителен финансов резултат в размер на 260,98 лв, формиран от приходи от дейността в размер на 238534,41 лв и разходи от дейността в размер на 238273,43 лв, задължителни осигурителни вноски в размер на 924 лв. За 2006 г. с годишна данъчна декларация с вх. № 020В3638/13.04.2007 г. е деклариран положителен финансов резултат в размер на 2542,92 лв, формиран от приходи от дейността в размер на 201923,50 лв и разходи от дейността в размер на 199380,58 лв, задължителни осигурителни вноски в размер на 765,60 лв. и деклариран доход като едноличен търговец в размер на 1777,32 лв. За 2007 г. с годишна данъчна декларация с вх. № И0002647/26.03.2008 г. е деклариран положителен финансов резултат в размер на 28051,19 лв, формиран от приходи от дейността в размер на 680841,98 лв и разходи от дейността в размер на 652790,79 лв, данъчна печалба след приспадане на всички увеличения и намаления в размер на 27154,49 лв, задължителни осигурителни вноски в размер на 4830 лв и декларирана годишна данъчна основа в размер на 22324,49 лв. Авансово внесения данък е в размер на 300 лв, а дължимия данък за довнасяне в размер на 4373,88 лв. За 2008 г. с годишна данъчна декларация с вх. № **********/21.04.2009 г. проверяваното лице декларира, че не извършва дейност и  декларира счетоводна загуба в размер на 577,46 лв., формирана от приходи в размер на 4,03 лв и разходи в размер на 581,49 лв.

На А.Х. като физическо лице и като ЕТ „Аякс  - Александър Христов“е извършена данъчна ревизия за данък по чл. 35, 38 от ЗОДФЛ за периода от 01.01.2003 г. до 31.12.2006 г. и за данък по чл.42, 43, 48 от ЗДДФЛ за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г., за която е съставен ревизионен доклад № 900872/27.07.2009 г. и издаден ревизионен акт № 0200 900872/17.08.2009 г. С ревизионния доклад е установено, че за проверяваните периоди задълженото лице има превишаване на разходите спрямо получените приходи за 2004 г. в размер на 2524,66 лв и за 2005 г. в размер на 3195,32 лв. Установени са суми, подлежащи на довнасяне в размер на 320,52 лв за 2004 г., от които данък в размер на 202,62 лв. и лихва в размер на 116,97 лв. и сума в размер на 446,37 лв. за 2005 г., от които данък – 306,97 лв. и лихва – 139,40 лв. Възражение срещу направените констатации в ревизионния доклад не е направено.

В периода 2004-2014 г. ответникът в качеството на ЕТ „Аякс  - Александър Христов“ се е самоосигурявал върху осигурителен доход, посочен за всяка година в писма от РУСО – Бургас от 06.03.2014 г. и от 23.04.2015 г.

Банкова информация:

(1) Сметки в „Обединена българска банка“ АД:

- Х. е бил титуляр на разплащателна сметка в лева ***, открита на 25.10.2002 г. и закрита на 30.01.2009 г. Началното салдо е било 25,52 лв. На 01.04.2004 г. е направена вноска на каса в размер на 6240 лв от П.И.П. без посочено основание, като сумата е изтеглена от проверяваното лице на каса. На 11.01.2008 г. по сметката е получен превод за сумата 20000 лв от Б.К.Ч. с основание „закупуване на къща“, които са изтеглени на каса от проверяваното лице. На 24.04.2008 г. е направена вноска на каса от проверяваното лице в размер на 4070 лв, които са наредени за плащане към бюджета. Сумата 6240 лв не подлежи на отнемане в полза на държавата на осн. чл. 73, ал. 1 ЗОПДНПИ. Сумата 4070 лв не подлежи на отнемане в полза на държавата, защото представлява разход за лицето. Сумата 20000 лв не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е била върната на Б.Ч..

- Сметка в лева *** с титуляр ЕТ „Аякс  - Александър Христов“, открита на 25.10.2002 г. и закрита на 12.12.2008 г. Началното салдо е било 98,81 лв. През 2004 г. по сметката са направени вноски в размер на 800 лв, като натрупаните дебитни обороти са от изходящи преводи към бюджета всеки месец. През 2005 г. са направени вноски в размер на 1020 лв за изходящи бюджетни преводи всеки месец. Останалите натрупани дебитни и кредитни обороти са от постъпления и плащания от и към контрагенти на едноличния търговец във връзка с дейността му. През 2006 г. са направени вноски в размер на 2740 лв. Останалите натрупани дебитни и кредитни обороти са от постъпления от юридически лица и плащания към бюджета и към юридически лица във връзка с обичайната дейност на едноличния търговец, както и теглени суми на каса. През 2007 г. са направени вноски в размер на 69304,63 лв. Останалите натрупани дебитни и кредитни обороти са от постъпления от юридически лица и плащания към бюджета и към юридически лица във връзка с дейността на едноличния търговец, както и теглени суми на каса. Не е получена от банката информация за вносител и основание на направените вноски на каса. С тях са извършвани преводи, а не са не са теглени на каса, от което се прави извод, че сумите по сметката през 2004 - 2007 г. са резултат от обичайната дейност на едноличния търговец и не следва да се отчитат като имущество на проверяваното лице. През тези години едноличният  търговец е разполагал със законни източници на средства. През 2008 г. по сметката са направени вноски в размер на 12125,45 лв, от които 8440,81 лв са преведени към НАП - Бургас.

Сумата в размер на 3684,64 лв, явяваща се разлика между внесената през 2008 г. сума и преведената към НАП сума, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като по данни от годишна данъчна декларация за 2008 г. на ЕТ „Аякс  - Александър Христов“ същият не е извършвал дейност.

- ДДС сметка в лева *** с титуляр ЕТ „Аякс  - Александър Христов“, открита на 25.10.2002 г. и закрита на 08.01.2007 г. Натрупаните кредитни и дебитни обороти за 2005 г., 2006 г. и 2007 г. са от ДДС по фактури.

(2) Сметка в „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД:

- Разплащателна сметка в лева ***, открита на 13.04.2006 г. и закрита на 30.07.2009 г. По сметката има отпуснат кредит на 13.04.2006 г. в размер на 20000 лв за оборотни средства за ЕТ „Аякс  - Александър Христов“. Усвоеният кредит и направените погасителни вноски са отразени в анализа на проверяваното лице, тъй като сумата 20000 лв е отпусната по разплащателна сметка на А.Х., не е декларирана като задължения към финансови предприятия за 2006 г. и няма доказателства да е използвана за оборотни средства на ЕТ „Аякс  - Александър Христов“. Сума общо в размер на 12500 лв от кредита е преведена по сметка на В.А.Х. без посочено основание. Внесените суми на каса са с предназначение погасяване на кредита: за 2006 г. – 5 490 лв.; за 2007 г. – 8 040 лв.; за 2008 г. – 8 340 лв.; за 2009 г. – 2 660 лв.

Сумата в размер на 20 000 лв., представляваща равностойността на усвоения кредит, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за погасяването му.

 

(3) Сметка в Алфа Банка - клон България:

- Х. е бил титуляр на разплащателна сметка в евро ***, открита на 19.05.2008 г. и закрита на 06.02.2009 г. На 19.05.2008 г. е направена вноска на каса от проверяваното лице с основание „захранване на сметка“ за сумата от 4020 евро (7862,44 лв). Сумата подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ.

(4) Сметки в „Юробанк България“ АД:

- сметка в лева № ***, открита на 25.03.2002 г. и закрита на 12.05.2004 г. По сметката няма регистрирани операции за периода, началното и крайно салдо са 0 лв.

- сметка в лева № ***, открита на 17.10.2005 г. и закрита на 17.10.2005 г., начално салдо 0 лв. и крайно салдо 0 лв. По тази сметка на 17.10.2005 г. е постъпила сумата 362,65 лв - изплатена застраховка живот и същата е изтеглена на каса. Сумата представлява приход за проверяваното лице и е отразена като приход в анализа.

(5) Сметки в „Банка ДСК“ ЕАД:

- Разплащателна сметка № *** в лв., открита на 02.06.2004 г. и закрита на 06.02.2009 г. Анализът на движението на средствата по години показва, според Комисията, че подлежат на отнемане в полза на държавата: сумата 11213,06 лв, внесена на каса (след приспаднати погасителни вноски и битови разходи) на осн. чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването ѝ; сумата 42365 лв, представляваща вноски от трети лица, на осн. чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установено основанието за внасянето ѝ и сумата 6946, 13 лв - равностойност на погасен кредит - на осн. чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за погасяването му.

- Разплащателна сметка № *** в лв., открита на 06.02.2009 г. – активна, начално салдо 0,00 лв., крайно салдо 1 092,71 лв. Анализът на движението по сметката показва, според Комисията, че подлежи на отнемане в полза на държавата сумата 54859,29 лв – равностойност на погасен кредит – на осн. чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средства за погасяването му. Сумата 59526 лв, внесена на каса и прехвърлени от други сметки, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същата е използвана за погасяване на отпуснат ипотечен кредит и за плащане на битови сметки. Предмет на отнемане в полза на държавата е размерът на направените погасителни вноски по кредита. Сумата 5089,95 лв, представляваща разход за битови сметки, не подлежи на отнемане в полза на държавата, но е включена като разход на лицето в анализа.

- Спестовен влог № *** в лв. По сметката няма регистрирани операции за периода, началното и крайно салдо са 0 лв.

 

(6) Сметка в „Първа инвестиционна банка“ АД: Срочен депозит в лв. ***, открит на 08.10.2013 г. и активен, начално салдо 0 лв. и салдо в края на периода 5,04 лв. Сметката е открита с вноска на каса в размер на 5 лв. Сумата не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е установен законен източник на средства за внасянето ѝ.

Информация за „Аякс трейдинг“ ЕООД, ЕИК *********, контролирано от А.Х.:

Дружеството не е придобивало недвижими имоти. Притежава специален автомобил „Форд“, модел Ф350ХЛ, рег. № *******, придобит през 2010 г. за сумата 1000 лв. Автомобилът не подлежи на отнемане, тъй като са установени законни източници на средства за придобиването му от дружеството.

Подробно са анализирани в исковата молба подаваните от 2008 г. до 2013 г. от дружеството годишни данъчни декларации и годишните финансови отчети за периода, вкл. приходите и разходите за дейността и финансовите резултати, както и движението по банковите сметки на дружеството.

Разходи на проверяваното лице:

Съгласно статистическите данни на НСИ за периода 2004 – 24.02.2014 г. за издръжка на проверяваното лице са били нужни общо 40548,75 лв с данни по години, посочени на стр. 31 от исковата молба.

През проверявания период ответникът е платил задължения по ЗМДТ за декларирани имоти и МПС в общ размер от 4 354,72 лв, като данните по години са посочени на стр. 32 от исковата молба.

През проверявания период ответникът е извършил пътувания в чужбина, за които е направил разходи на стойност 4230,70 лв, подробни описани по години и отделни пътувания на стр. 32-33 от исковата молба.

Икономически анализ за определяне на значително несъответствие:

След проследяване на доходи, приходи или източници на финансиране (общо 281617,78 лв), обичайни и извънредни разходи (общо 58498,93 лв), установен нетен доход (223118,85 лв) и общо имущество (1089654,53 лв) за целия проверяван период (стр. 33-37 от исковата молба) ищецът стига до извод, че в случая е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 21, ал. 2 ЗОПДНПИ вр. § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ.

Поради това значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице Комисията претендира отнемане на имущество на стойност 589735,56 лв на осн. чл. 62 вр. чл. 63, ал. 2, т. 1, чл. 70, чл. 72 и чл. 73 ЗОПДНПИ.

 

Ответникът А.Х.Х. с отговора на исковата молба я оспорва изцяло. Заявява, че поддържа фактическите твърдения, съдържащи се в представеното от него в производството пред Комисията възражение и че желае да се ползва от представените с него доказателства. Повдига следните конкретни възражения.

Комисията не установила и не посочила факти и обстоятелства, от които да е видно, че посочените в нотариалните актове цени не са действително уговорените, и без основание и в противоречие със закона (чл. 69 ЗОПДНПИ) е съобразявала при проверката за несъответствие пазарните стойности на имотите. Съгласно чл. 69, ал. 2 ЗОПДНПИ меродавна била цената, посочена в документа за собственост.

Исковата молба се основавала не на доказателства, а на служебно изготвени книжа. Несъответствието в имущественото състояние били обосновано единствено с изготвени от самата комисия експертни оценки, които ответникът оспорва. Те не били експертни и независими, но били силно завишени. Изготвилият експертна оценка Атанас Атанасов не бил лицензиран оценител съгласно чл. 15 от Закона за независимите оценители. Поради това оценките не били годни доказателствени средства и трябвало да бъдат изключени от доказателствата по делото.

Оспорва начислените от Комисията разходи за задгранични пътувания. Не било ясно въз основа на какво са направени изчисленията за тези разходи.

Част от претендираните за отнемане суми били погасени по давност на осн. чл. 73 ЗОПДНПИ: сумата 10000 лв, дадена в заем на 16.05.2005 г., сумата 10000 лв, дадена в заем на 05.07.2005 г., сумата 4000 лв, дадена в заем на 19.07.2005 г. и думата 10000 лв, дадена в заем на 11.10.2005 г.

Цялото имущество на ответника била законно придобито. За придобиването но всички имоти, предмет на иска, ответникът разполагал с достатъчно средства за придобиването му от търговска дейност като ЕТ и ЕООД, дивиденти, лихви, други доходи от движима и недвижима собственост, доходи от отдаване под наем на земеделска земя, доходи от селскостопанска дейност и търговия на дребно, приходи от продажба на имущество, от застраховка, от съдебни дела, отпуснати банкови кредити и заеми от физически лица, както и всякакви други източници на финансиране, вкл. постъпили по банковите му сметки преводи от трети лица. Законността на призобитото имущество били установено от НАП, чиято проверка е констатирала, че „установеното отразява обективно имущественото състояние на лицето“. Констатациите се съдържали в протокол № 0530006 от 30.10.2014 г. Това показвало, че няма и не може да има спор между ответника и Държавата за това, че в периода 2008-2013 г. не е налице превишаване на разходите над доходите, а между проверката на НАП и констатациите на КОНПИ им съществени разминавания.

Твърди, че към 01.01.2004 г. е разполагал със сумата 43000 лв от законен източник на доходи и в този размер е било началното салдо по смисъла на чл. 57, ал. 1, т. 6 ЗОПДНПИ.

Оспорва становището на Комисията за непризнаване на доходи от предоставени парични заеми от физически лица, които се установявали от представените договори за заем и от извлечения от банковите му сметки. Оспорва виждането на Комисията, че липсата на посочено основание за банковия превод от П.П. на сумата 57000 лв, както и недекларирането на този заем с ГДД, са законосъобразно аргументи за непризнаване на получаване на заем от П. с договор от 16.01.2006 г.

Оспорва виждането на Комисията, че не следва да се признава за доход сумата 12000 лв, платена от „Ел зет“ ООД, ЕИК *********, за 2011 г. с основание рента, аренда или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя. Същата сума била получавана и през 2012 г.,2013 г. и 2014 г. – съответно 12000 лв, 12000 лв и 30800 лв. Следователно общо за периода от „Ел зет“ ООД били изплатени общо 54800 лв.

Оспорва претенцията на Комисията за отнемане на сумата 20000 лв – равностойност на усвоен кредит от „Райфайзенбанк“ ЕАД, сумата 6946,13 лв – равностойност на погасен кредит от „Банка ДСК“ ЕАД и сумата 54859,29 лв – равностойност на усвоен кредит от „Банка ДСК“ ЕАД. Съгласно изричната разпоредба на § 1, т. 4 от ДР на ЗОПДНПИ отпуснатият банков кредит е доход, но Комисията е приела противното.

Твърди, че наредената от собствената му сметка по сметка на В.Х. сума от 37000 лв е била изтеглена от нея и му е била предадена на ръка. Това е правено тъй като Х. като служител на „Банка ДСК“ ЕАД не дължи такса при теглене на суми в брой. По тази причина на няколко пъти ответникът превеждал суми по нейната сметка с цел спестяване на банкови такси при теглене в брой. По същата причина по сметка на Х. била преведена и сумата 30000 лв, постъпила от ЧСИ Тотко Колев.

Оспорва претенцията за отнемане на сумата 3684,64 лв, представляваща разлика между внесена през 2008 г. сума и преведена към НАП сума по разплащателна сметка на ЕТ „Аякс  - Александър Христов“. Това, че по данни от ГДД за 2008 г. търговецът не е извършвал дейност, не било основание за отнемане на сумата. Сумите са внасяни по сметка на ЕТ от негови съконтрагенти и са свързани с търговската дейност.

Ответникът застъпва позиция, че твърдяното престъпление освен да е законен повод за образуване на производство по ЗОПДНПИ има и друго значение: трябва да има връзка между незаконно придобитото имущество и твърдяното престъпление. Законът не предвиждал „абсолютна абстрактност“ на гражданската конфискация и това личало от разпоредбата на чл. 22 ЗОПДНПИ. В тази връзка ответникът черпи доводи и от решението на КС на РБ по к.д. № 6/2012 г.

В отговора на исковата молба се съдържа анализ на приходите и разходите на ответника през проверявания период, инкорпориран в таблица на стр. 18-25, според който анализ в края на проверявания период балансът е положителен и приходите на ответника надвишават разходите му с 348869 лв.

 

Предвид процесуалното правоприемство Комисията е направила частичен от отказ от исканията с правно основание чл. 63, ал.2, т.1 ЗОПДНПИ.  

 

  На осн. чл. 74, ал. 2 ЗОПДНПИ Комисията отправя  искане за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 102 100 лв от ответника Б.А.Х., както следва:

 

ИМОТИ

Апартамент с площ от 62,20 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, килер, баня-тоалетна и антре, ведно с ½ ид. ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя, при граници: изток – улица, запад – апартамент на Й. К., север – външен зид, юг – външен зид, находящ се в ***, построен в УПИ ІІІ-1632, кв. 139 по плана на с. Черно море, при граници: изток – улица; запад – УПИ ІV-1633, север – УПИ ІІ-1631, юг – улица. Пазарна стойност към датата на иска : 19 300 лв.

Паянтова жилищна сграда със застроена площ от 90 кв.м., с реално ползване на стая с прозорци на изток и на север, с една кухня с прозорец на изток и едно антре с прозорец на изток, със самостоятелен вход за това жилище и с площ на частта от 45 кв.м., сградата се намира в ***, построена в дворно място, съставляващо УПИ ХVІІ-213, в кв. 12 по плана на кв. „Победа”, урегулиран от 512 кв.м., при граници: север – УПИ І-203,204; изток – УПИ ХІІ-206; запад – ул. „Волга”, юг – УПИ ХVІ-220. Пазарна стойност към датата на иска: 4 500 лв. /съборена към датата на решението/

Поземлен имот с площ от 1 700 кв.м., представляващ поземлен имот № *** - извън регулация, по плана на гр. Камено, обл. Бургас, при граници: изток – ПИ № ***, североизток – ПИ № ***, север – ПИ № **, запад – ПИ № ***, юг – път. Пазарна стойност към датата на иска: 6 800 лв.

 

Дворно място с площ от 430 кв.м., урегулирано в парцел № Х-904 в квартал 79, по плана на гр. Камено, обл. Бургас, целия с площ от 510 кв.м., от които собствени 430 кв.м., и придаваеми 40 кв.м. от имот пл. № 903 и 40 кв.м. от имот пл. № 906, за които регулационните сметки не са уредени, при граници: улица, парцел ХІ-903, парцел ІV-904, парцел V-905 и парцел ІХ-906, ведно с построената жилищна сграда с площ от 50 кв.м. Пазарна стойност към датата на иска: 9 500 лв.

Нива с площ от 4030 кв.м., четвърта категория, находяща се в м.”Съзлъците” и съставляваща имот № *** по плана за земеразделяне на землището на с. Тръстиково, общ. Камено, обл. Бургас, при граници и съседи: имоти № № *** – полски път на Община Камено, *** – нива но М. П., № *** – нива на Г. С., при следните ограничения на имота: електропровод 20 кV, на 10 м. от двете страни на крайните проводници или 11 м. от оста не могат да се строят сгради, съоръжения и засажда високостеблена растителност. Пазарна стойност към датата на иска: 3 000 лв.

300/770 кв.м. от урегулиран поземлен имот № VІ-1399, в квартал 97 по плана на с. Черно море общ. Бургас, целия урегулиран с площ от 770 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ №№ VІІ-1400, ХІХ-1412, ХХ-1413, V-1398, ведно с построена в имота едноетажна полумасивна жилищна сграда с площ от 80 кв.м. в североизточната част имота. Пазарна стойност към датата на иска: 14 100 лв.

Дворно място с площ от 1000 кв.м., представляващо поземлен имот № 165 – извън регулация, по плана на гр. Камено, обл. Бургас, ведно с построената жилищна сграда от 120 кв.м., жилищна сграда от 12 кв.м., навес от 55 кв.м., при граници и съседи: изток – К. Д., юг – Д. Д., север Т. Г. и запад улица. Пазарна стойност към датата на иска : 12 900 лв.

Дворно място с площ от 1175 кв.м., съставляващо УПИ ХV-114 в квартал 14, при граници: изток – УПИ VІ-98, запад – улица; север – УПИ V-99; юг – УПИ ХІV-97 по плана на с. Житосвят, общ. Карнобат, обл. Бургас, ведно с построената масивна жилищна сграда с площ от 50 кв.м., чийто приземен етаж се състои от две стаи и салон и надземния от две стаи и салон. Пазарна стойност към датата на иска: 5 900 лв.

½ (една втора) идеална част от дворно място с площ от 2830 кв.м., пл. № ***, по плана на с. Белила, общ. Средец, обл. Бургас, ведно с построената масивна едноетажна жилищна сграда с площ от 34 кв.м. Пазарна стойност на ½ ид.ч. към датата на иска: 4 400 лв.

 

 

МПС

Товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „207 Д”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бял, дата на първоначална регистрация 28.06.1983 г., придобит на 20.11.2006 г. Пазарна оценка към дата на иска: 400 лв.

Лек автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят тъмно син металик, дата на първоначална регистрация 12.07.1991 г., придобит на 20.12.2006 г. Пазарна оценка към дата на иска: 2 500 лв.

Лек автомобил марка „ФИАТ”, модел „Брава”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 20.08.1999 г., придобит на 19.02.2007 г. Пазарна оценка към дата на иска: 200 лв.

Специален автомобил марка „ИФА”, модел „В 50 Л”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят оранжев, дата на първоначална регистрация 18.08.1992 г., придобит на 30.05.2007 г. Пазарна оценка към дата на иска: 4 000 лв.

Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „МБ 100 Д”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 05.09.1991 г., придобит на 24.01.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 1 900 лв.

Лек автомобил марка „БМВ”, модел „318”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бордо металик, дата на първоначална регистрация 22.02.1993 г., придобит на 05.05.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 200 лв.

Лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 30.03.1994 г., придобит на 17.07.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 200 лв.

Лек автомобил марка „БМВ”, модел „725 ТДС”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят тъмно зелен металик, дата на първоначална регистрация 06.03.1998 г., придобит на 04.11.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 200 лв.

Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Вито 112”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бял, дата на първоначална регистрация 01.01.2000 г., придобит на 08.12.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 4 200 лв.

 

Лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, рег. № *******, рама № ***, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 10.09.1998 г., придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 200 лв.

Лек автомобил марка „ВАЗ”, модел „21102”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 13.02.2004 г., придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 1500 лв.

Лек автомобил марка „БМВ”, модел „520 И”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бордо металик, дата на първоначална регистрация 02.01.1991 г., придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 2 000 лв.

Лек автомобил марка „Форд”, модел „КА”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят лилав, дата на първоначална регистрация 30.05.1997 г., придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 1 500 лв.

Лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бял, дата на първоначална регистрация 19.05.1992 г., придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 1 200 лв.

Лек автомобил марка „Рено”, модел „Лагуна”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 30.10.1995 г., придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 1 500 лв.

Претендираните от ищеца права се основават на чл. 62,вр. чл. 63, ал.2, т. 1 ЗОПДНПИ /отм/.

В съдебно заседание, чрез гл. инспектор-юрист Иванова искането се поддържат, ангажират се доказателства, пледира се за уважаването му.

Ответникът чрез адв. Делибалтова и адв. Колева оспорва иска, също ангажира доказателства. Пледират за отхвърляне н иска.

           Бургаският окръжен съд приема следната фактическа обстановка:

Първоначалният ответникник А.Х. е бил привлечен в качеството му на обвиняем по ДП № ЗМ-67/2011 г по описа на ОД МВР –Бургас, ДП № 683/2011 г. на РП.Бургас. Обвинението е било за извършване на престъпление по чл. 234, ал. 2 НК.

Ищецът е бил уведомен за това с нарочно уведомление от 17.02.2014 г.

На 24.02.2014 г. е образувана и проверката за установяване на значително несъответствие в имуществото на Х. с период на проверка от 24.02.2004 г. до 24.02.2014 г., като е взето решение за внасяне производството в съд.

Установява се по делото от писмените доказателства и заключението на вещите лица по назначените съдебно-техническа и съдебно-автотехническа експертиза, че ответника е придобил през проверявания период имущество по вид и стойност, както следва :

МПС

Лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят жълт,  придобит на 17.05.2004 г., с пазарна оценка към датата на придобиване 1600 лв.

Лек автомобил марка „Опел”, модел „Кадет”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 13.07.1987 г., придобит на 01.11.2004 г., и пазарна оценка към датата на придобиване 1300 лв.

Лек автомобил марка „ВАЗ”, модел „2107”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бордо, дата на първоначална регистрация 25.06.1990 г., придобит на 18.11.2004 г., и пазарна оценка към датата на придобиване 1000 лв.

Лек автомобил марка „Форд”, модел „Ескорт”, рег. № *******, рама № ***, двигател без номер, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 16.07.1993 г., придобит на 29.09.2005 г., и пазарна оценка към датата на придобиване 1300 лв.

Лек автомобил марка „Ауди”, модел „100”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бордо металик, дата на първоначална регистрация 06.05.1993 г., придобит на 16.11.2005 г., и пазарна оценка към датата на придобиване 5000 лв.

Лек автомобил марка „БМВ”, модел „316 И”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят червен, дата на първоначална регистрация 26.08.1992 г., придобит на 29.11.2005 г., пазарна оценка към датата на придобиване 4200лв.

Лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят тъмно син металик, дата на първоначална регистрация 05.09.1995 г., придобит на 31.01.2006 г., пазарна оценка към датата на придобиване 2900 лв Автомобилът е продаден за сумата от 2500 лв

Товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „207 Д”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бял, дата на първоначална регистрация 28.06.1983 г., придобит на 20.11.2006 г., пазарна оценка към датата на придобиване 4500 лв и към настоящия момент 2200 лв.

Лек автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят тъмно син металик, дата на първоначална регистрация 12.07.1991 г., придобит на 20.12.2006 г., пазарна оценка към датата на придобиване 3500 лв и към настоящия момент 2500лв.

Лек автомобил марка „ФИАТ”, модел „Брава”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 20.08.1999 г., придобит на 19.02.2007 г., пазарна оценка към датата на придобиване 4300 лв и към настоящия момент 1500 лв.

Специален автомобил марка „ИФА”, модел „В 50 Л”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят оранжев, дата на първоначална регистрация 18.08.1992 г., придобит на 30.05.2007 г., пазарна оценка към датата на придобиване 4500 лв и към настоящия момент 4000 лв.

Лек автомобил марка „БМВ”, модел „520 И”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят черен, дата на първоначална регистрация 27.11.1989 г. с пазарна оценка към датата на придобиване 2900 лв и към датата на продажба 2400 лв.

Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „МБ 100 Д”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 05.09.1991 г., придобит на 24.01.2008 г., пазарна оценка към датата на придобиване 4300 лв и към настоящия момент 1900 лв.

Лек автомобил марка „БМВ”, модел „318”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бордо металик, дата на първоначална регистрация 22.02.1993 г., придобит на 05.05.2008 г., пазарна оценка към датата на придобиване 4200 лв и към настоящия момент 1800 лв.

Лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 30.03.1994 г., придобит на 17.07.2008 г., пазарна оценка към датата на придобиване 2000 лв и към настоящия момент 700 лв.

Лек автомобил марка „БМВ”, модел „725 ТДС”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят тъмно зелен металик, дата на първоначална регистрация 06.03.1998 г., придобит на 04.11.2008 г., пазарна оценка към датата на придобиване 8100 лв и към настоящия момент 4100 лв.

Товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „Вито 112”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бял, дата на първоначална регистрация 01.01.2000 г., придобит на 08.12.2008 г., пазарна оценка към датата на придобиване 15000 лв и към настоящия момент 4200 лв.

Лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, рег. № *******, рама № ***, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 10.09.1998 г., придобит на 22.12.2008 г., пазарна оценка към датата на придобиване 5600 лв и към настоящия момент 2000 лв.

Лек автомобил марка „ВАЗ”, модел „21102”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 13.02.2004 г., придобит на 22.12.2008 г., пазарна оценка към датата на придобиване 3200 лв и към настоящия момент 1500 лв.

Лек автомобил марка „БМВ”, модел „520 И”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бордо металик, дата на първоначална регистрация 02.01.1991 г., придобит на 22.12.2008 г., пазарна оценка към датата на придобиване 2500 лв и пазарна оценка към настоящия момент 2000 лв.

Лек автомобил марка „Форд”, модел „КА”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят лилав, дата на първоначална регистрация 30.05.1997 г., придобит на 22.12.2008 г., пазарна оценка към датата на придобиване 2500 лв и към настоящия момент 1500 лв.

Лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бял, дата на първоначална регистрация 19.05.1992 г., придобит на 22.12.2008 г., пазарна оценка към датата на придобиване 2400 лв и към настоящия момент 1200 лв.

Лек автомобил марка „Рено”, модел „Лагуна”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 30.10.1995 г., придобит на 22.12.2008 г., пазарна оценка към датата на придобиване 2200 лв и към настоящия момент 1500 лв.

Лек автомобил марка „Опел”, модел „Кадет”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бял, дата на първоначална регистрация 16.08.1985 г., регистриран на името на проверяваното лице на 22.04.1998 г., в собственост до 12.12.2005 г., когато е продаден с цена по договор за пазарна оценка 300 лв.

Лек автомобил марка „Ауди”, модел „80”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят сив, дата на първоначална регистрация 23.02.1987 г., регистриран на името на проверяваното лице на 07.06.2002 г., в собственост до 29.03.2004 г., когато е продаден с пазарна оценка 3100 лв.

Лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят – жълт, дата на първоначална регистрация 10.10.1990 г., придобит на 27.01.2004 г. с цена по договор към датата на покупка 1600 лв и прекратена регистрация на 13.02.2007 г., когато пазарната оценка е била 200 лв.

Лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят сив, дата на първоначална регистрация 05.08.1990 г., придобит на 27.12.2004 г., в собственост до 29.08.2005 г., когато е продаден с цена по договор за продажба 3000 лв.

Лек автомобил марка „Форд”, модел „Мондео”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят синьозелен металик, дата на първоначална регистрация 21.12.1993 г., придобит на 30.03.2005 г. за 4600 лв и отчужден на 30.05.2005 г. за 4300 лв.

Лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 11.04.1991 г., придобит на 24.01.2005 г. за 300 лв и отчужден на 25.04.2012 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 1300 лв, а към датата на продажба - 900 лв.

Лек автомобил марка „Ланчия”, модел „Дедра 1,6”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 27.06.1990 г., придобит на 21.03.2006 г. и отчужден на 28.01.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 3200 лв, а към датата на прекратяване на регистрацията 200 лв.

Лек автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бял, дата на първоначална регистрация 28.10.1993 г., придобит на 23.05.2006 г., с прекратена регистрация на 10.10.2012 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 2900 лв, а към прекратяване на регистрация 300 лв.

Лек автомобил марка „Мицубиши”, модел „Галант”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят тъмно син, дата на първоначална регистрация 20.09.1989 г., придобит на 20.12.2006 г., с прекратена регистрация на 20.11.2008 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 1500 лв, а към датата на прекратяване на регистрацията 300 лв.

Лек автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят син, дата на първоначална регистрация 20.12.1991 г., придобит на 29.12.2006 г. и отчужден на 02.10.2008 г. За 2800 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 3000 лв, а към датата на продажба 4000 лв.

Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Е 200”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 10.05.1990 г., придобит на 08.02.2007 г. и отчужден на 14.08.2007 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 4500 лв, а към датата на продажба 3800 лв.

Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „250 Д”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 31.05.1988 г., придобит на 04.10.2007 г. за 300 лв, с прекратена регистрация на 24.09.2014 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 4500 лв, а към прекратяване на регистрация 300 лв.

Лек автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят син, дата на първоначална регистрация 10.01.1989 г., придобит на 02.11.2007 г. за 300 лв, с прекратена регистрация на 10.10.2012 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 2500 лв, а към прекратяване на регистрацията 300 лв.

Лек автомобил марка „БМВ”, модел „318 И”, рег. № *******, рама № ***, двигател без номер, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 26.01.1994 г., регистриран на името на проверяваното лице на 12.11.2007 г., продаден на 12.11.2007 г. за 400 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване и на  продажба е била 4300 лв., след продажбата на автомобила - пазарна стойност 4200 лв,

Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „С 180”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят тъмно зелен металик, дата на първоначална регистрация 28.10.1993 г., придобит на 13.12.2007 г. за 700 лв, продаден на 19.06.2008 г. за 700 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване и към датата на продажба е била 4500 лв. , а при продажба – 3 000 лв.

Лек автомобил марка „БМВ”, модел „320 И”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 02.07.1991 г., придобит на 20.12.2007 г. за 300 лв и продаден на 06.10.2008 г. за 400 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 3800 лв, а към датата на продажба 3300 лв.

Лек автомобил марка „Пежо”, модел „406”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 18.08.2000 г., придобит на 24.03.2008 г. за 1000 лв, с прекратена регистрация на 24.09.2014 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 6500 лв, а към прекратяване на регистрацията 300 лв.

Лек автомобил марка „БМВ”, модел „525 ТДС”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят сив, дата на първоначална регистрация 22.05.1997 г., придобит на 24.03.2008 г. за 1000 лв и продаден на 16.05.2008 г. за 500 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване е 6800 лв. и към датата на продажба е била 4000 лв.

Лек автомобил марка „БМВ”, модел „520 И”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят черен, дата на първоначална регистрация 12.02.1988 г., придобит на 23.04.2008 г. за 200 лв, с прекратена регистрация на 25.04.2012 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 1800 лв, а към към прекратяване на регистрацията 300 лв.

Лек автомобил марка „Пежо”, модел „306”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 18.07.2000 г., придобит на 13.08.2008 г. за 500 лв и продаден на 14.06.2011 г. за 300 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване била 6500 лв, а към датата на продажба 3300 лв.

Лек автомобил марка „ФИАТ”, модел „Мареа”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 30.09.1996 г., придобит на 22.12.2008 г. за 200 лв, с прекратена регистрация на 10.02.2015 г. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 1900 лв, а към прекратяване на регистрация 300 лв.

Лек автомобил марка „Шевролет”, модел „Авео”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 26.07.2007 г., придобит на 23.12.2008 г. за 500 лв и продаден на 17.11.2010 г. за 400 лв. Пазарната оценка към датата на придобиване е била 13200 лв, а към датата на продажба 10500 лв.

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

С НА за покупко-продажба на недвижим имот за покупко-продажба на недвижим имот № *** г. на нотариус Любка Костадинова, рег. № 247, с район на действие БРС, Х. купил: апартамент с площ от 62 кв.м., находящ се в ***, ведно с прилежащо избено помещение № 6, за сумата 29300 лв, която щяла да се плати изцяло с жилищен кредит от „Банка ДСК“ ЕАД. През 2005 г. апартаментът бил продаден от Х. за сумата 16834 лв.

С нотариален акт № *** г. на СВ при РС Средец ответникът закупил от С.Д.Г. дворно място в с. Белила, Община Средец, ведно с построена в него масивна едноетажна жилищна сграда с площ от 72 кв.м. за сумата 1700 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Станка Димова, рег. № 250, Бургас, ответникът закупил урегулиран поземлен имот в гр. Бургас, кв. Победа, с площ от 555 кв.м. ведно с полумасивна сграда в имота за сумата 8557,30 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, рег. № 426, Бургас, ответникът закупил УПИ в гр. Камено с площ от 380 кв.м. заедно с построената в него масивна жилищна сграда за сумата 1432,70 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, рег. № 426, Бургас, ответникът 118,50/273 ид.ч. от УПИ в гр. Бургас, кв. Акациите, ведно с построената в него жилищна сграда, за сумата 7466 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Стоян Ангелов, рег. № 208, Несебър,  ответникът закупил поземлен имот в землището на с. Гюльовца, Община Несебър, за сумата 765 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, ответникът закупил от апартамент с площ от 62,20 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, килер, баня-тоалетна и антре, ведно с ½ ид. ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя, Пазарната стойност към датата на придобиване 24600 лв, а към настоящия момент 19 300 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, ответникът закупил от И.С.Х. дворно място с площ от 655 кв.м., представляващо УПИ ХІ-856 в квартал 54, пазарна стойност при придобиване 6550 лв., към отчуждаването му – 7 900 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Станка Стайкова, Бургас, А.Х. купил Апартамент № 4, с площ от 64,13 кв.м., находящ се в ***. С нотариален акт № *** г. на нотариус Станка Димова, Бургас, А.Х.Х. продал описания имот. Пазарна стойност към датата на придобиване била 32000 лв. , а към към датата на продажбата 32 000 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил ½ ид. ч. паянтова жилищна сграда със застроена площ от 90 кв.м., построена в дворно място съставляващо УПИ ХVІІ-213, в кв. 12 по плана на кв. „Победа”, урегулиран от 512 кв.м., Пазарната стойност на ½ ид. част към датата на придобиване била 3 600 лв. Към момента сградата е съборена.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил поземлен имот с площ от 1700 кв.м., представляващ поземлен имот № 879 - извън регулация, по плана на гр. Камено, обл. Бургас, с пазарната стойност към датата на придобиване 8500 лв, а към иска 6800 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Станка Димова, Бургас, А.Х. купил дворно място с площ от 430 кв.м., урегулирано в парцел № Х-904 в квартал 79, Стойността на имота към датата на придобиване била 9000 лв, а към иска -9 500 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. и В.Х. купили следния недвижим имот: ½ ид.ч. от нива с площ от 3000 кв.м., четвърта категория, находяща се в м.”Шосе бою” и съставляваща имот № *** по плана за земеразделяне на землището на с. Ветрен, Пазарната стойност на закупения имот е 73 500 лв. /уточнено в с.з./ , а към отчуждаване – 87 000 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил нива с площ от 4030 кв.м., четвърта категория, находяща се в м.”Съзлъците” и съставляваща имот № *** по плана за земеразделяне на землището на с. Тръстиково, общ. Камено, обл. Бургас, Пазарната стойност към датата на придобиване била 2000 лв, а към иска – 3000 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил масивна двуетажна жилищна сграда със застроена площ от 70 кв.м., построена в източната част (откъм ул. „Опълченска”) на УПИ ХІІ-423, в кв. 19 с площ от 548 кв.м.,. Пазарната стойност към датата на придобиване била 29000 лв., а към датата на продажбата 29800 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил следния недвижим имот, находящ се в ***, а именно: 300/770 кв.м. от урегулиран поземлен имот № VІ-1399, в квартал 97 по плана на с. Черно море, Общ. Бургас, целия урегулиран с площ от 770 кв.м., Пазарна стойност към датата на придобиване била 15700 лв, а към иска – 14 100 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Димитър Чалъков, гр. Царево, А.Х. купил поземлен имот с площ от 519 кв.м., с идентификатор ***, м. „Трафа” по кадастралната карта на с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас, Пазарна стойност към датата на придобиване била 54 500 лв, Недвижимият имот е изнесен на публичен търг за удовлетворяване на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД за вземането му против продавачите.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил следния недвижим имот: земеделска земя с площ от 1000 кв.м., находяща се в м.”Острицата” и съставляваща имот № ***, в землището на с. Банево, Общ. Бургас, ведно с построената в имота едноетажна паянтова постройка с площ от 30 кв.м. и трайни насаждения в имота, Пазарната стойност към датата на придобиване била 14300 лв., а към отчуждаване – 12 300 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Станка Стайкова, Бургас, А.Х. купил следния недвижим имот: дворно място с площ от 1000 кв.м., представляващо поземлен имот № *** - извън регулация, по плана на гр. Камено, обл. Бургас, ведно с построената жилищна сграда от 62, 70 кв.м., жилищна сграда от 12 кв.м., лятна кухня навес от 43 кв.м., навес от 55 кв. м. Пазарната стойност към датата на придобиване била 17100 лв, а пазарната стойност към настоящия момент 12900 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Бинка Кирова, Бургас, А.Х. и В.Х. купили следния недвижим имот в с. Ветрен, Община Бургас: дворно място с площ от 473 кв.м., представляващо самостоятелен урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-586 в масив 15 по плана на с. Ветрен, общ. Бургас. Пазарната стойност на ½ ид. част към датата на придобиване била 18900 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Ангел Николов, Бургас, А.Х. купил следния недвижим имот: Апартамент № 5, с площ от 58,47 кв.м., находящ се в ***, състоящ се от: дневна, спалня, кухня, баня-тоалетна и антре,. Пазарната стойност към датата на придобиване била  58100 лв., а към датата на продажбата -46700 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус Таньо Великов, Карнобат, А.Х. купил дворно място с площ от 1175 кв.м., съставляващо УПИ ХV-114 в квартал 14, ведно с построената масивна жилищна сграда с площ от 50 кв.м., чийто приземен етаж се състои от две стаи и салон и надземния от две стаи и салон. Пазарната стойност към датата на придобиване била 7000 лв, а към настоящия момент 5 900 лв.

С нотариален акт № *** г. на нотариус В. Кирилова, Средец, А.Х. и Веселин Х.Х. купили дворно място с площ от 2830 кв.м., пл. № ***, по плана на с. Белила, общ. Средец, обл. Бургас, ведно с построената масивна едноетажна жилищна сграда с площ от 34 кв.м.,. Пазарна стойност на ½ ид.ч. към датата на придобиване била 4 350 лв, а към настоящия момент 4400 лв.

По отношение доходи/приходи и разход.

Съдът е назначил е съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която е депозирало основно и допълнително заключение. Вещото лице е анализирало официалните доходи на ответника, съобразило е приетите по делото писмени доказателдства – банкова информация, и пр., както и заключенията на оценъчните експертизи за движимите вещи и недвижими имоти по пазарна стойност, направило е анализ и е изготвило в табличен вид по години за проверявания перод приходите и извършените разходи на ответника. При този анализ вещото лице е взело предвид и предоставените от ответника заеми на физически лица, като върнатите заеми и заличени ипотеки не са взети предвид в приходната част, което съдът споделя. Вещото лице е описало конкретно основанието за всички приходи през годините от периода, както и направените разходи. В приходите правилно не са включени изплатени в брой суми по РКО от предприятието - едноличнен търговец, тъй като е взета предвид декларацията оп ГДД за съответнта година. Не е прието за приход и не са включени в анализа изтеглени суми  от сметките на търговското дружество „Аякс Трейдинг“ ЕООД поради неотносимост на движението по паричните сметки на дружеството към паричния поток на ответника – физическо лице.

 Съдът кредитира заключението на вещото лице, като компетентно дадено. Установено е значително несъответствие за проверявания период  от 718 900, 84 лв. изчислено като разлика между доходи/приходи и разходите по години общо.  По отношение отговорите на зададените от ответника въпроси вещото лице не е установло получаването и съхраняването на  посочените парични суми. Поради непосочването на произхода на тези доходи заключението в тази му част не следва да се има предвид.

 

 

 

При така установените факти се налагат следните правни изводи:

Съдът съобразява приложението на §5, ал.1 от ПЗР на ЗПКОНПИ, според който непприключилите производство по отменения ЗОПДНПИ се довършват по реда на ЗПКОНПИ, като материално-правните отношения се регулират от ЗОПДНПИ.

Основанието на правото на държавата да предприеме проверка и да предявява иск за отнемане на имущество, съгласно чл. 62 ЗОПДНПИ е лицето да е било привлечено като обвиняем за някое от посочените престъпления в чл. 22, ал.1 от закона и да бъде установено, че е налице значително несъответствие в имуществото на лицето.

В случая безспорно е, че ответника А.Х. е бил привлечен като обвиняем за извършване на престъпление, което попада в обхвата на чл. 22, ал.1, т. 15 ЗОПДНПИ. Съгласно закона несъответствието е значително, когато надхвърля границата от 250 000 лв. за целия период на проверка. Значителното несъответствие в имуществото е една от предпоставките за уважаването на иска. Следва да бъде изследвано и установено имуществато на ответника, с което той е разполагал в началото и края на периода, увеличението на имуществото през периода от законни източници /труд, наследяване, предприемачество и пр./, както и направените през периода разходи за издръжка и за погасяване на задължения. В настоящия случай,при преценка на заключението на експерта по назначната СИЕ се установи несъответствие в размер на 718 900, 84 лв., което е значително по см. на закона и е над посочения законов лимит. Според съда е налична  и следващата предпоставка за уважването на иска – имуществото да е незаконно придобито. В приложение на закона – чл. 1, ал.2 ЗОПДНПИ /отм/ незаконно е това имущество, за придобиването на което не е установен законен източник. В производството се установи значително несъответствие, което няма опора и не се оправдава със законните източници на доход на ответника. За опровергаване на това предположение, съобразно доказателстваната тежест, ответника следва установява, че получените от него законни приходи  надвишават всичките му установени разходи или, че имуществото е придобито със законни доходи. В тази връзка съдът цени компетеното заключение на експерта по СИЕ, като възраженията на ответната страна останаха недоказани след оспорване на представените от него части документи от ищцовата страна. По делото  не се събраха доказателства, които да установяват доказателствено, че процесното имущество е придобито от законни източници, поради кото съдът приема, че пълно обратно доказване не е проведено, а предпоставките по закона за отнемане на имуществото са налице.

На отнемане подлежи наличното имущество към постановяване на съдебното решение. Имуществото на починалия първоначален ответник А.Х. е прието по опис от неговия малолетен наследник Б.Х., както се установява от решение № 975 от 09.04.2020 г. по чгд № 6800 / 2019 г. на БРС, което съдът следва да съобрази с оглед законните права на детето. При това положение на отнемане подлежи имуществото, както е поискано с изключение на Паянтова жилищна сграда със застроена площ от 90 кв.м., с реално ползване на стая с прозорци на изток и на север, с една кухня с прозорец на изток и едно антре с прозорец на изток, със самостоятелен вход за това жилище и с площ на частта от 45 кв.м., сградата се намира в ***, построена в дворно място, съставляващо УПИ ХVІІ-213, в кв. 12 по плана на кв. „Победа”, урегулиран от 512 кв.м., при граници: север – УПИ І-203,204; изток – УПИ ХІІ-206; запад – ул. „Волга”, юг – УПИ ХVІ-220. Пазарна стойност към датата на иска: 4 500 лв. която към датата на решението е съборена и не съществува. В тази част искът следва да се отхвърли.

По разноските. С оглед изхода на спора ответникът следва да заплати на ищеца направените от него разноски в размер на 3 890 лв. съгласно списък. Ответникът следва да заплати държавната такса за водене на делото по сметка на БОС в размер на   4 080 лв.    

Като се води от тези мотиви съзът

Р   Е   Ш   И  :     

              ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА по иска на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество чрез ТД-Бургас, адрес гр. Бургас, ул. Филип Кутев № 26А, ет. 3 срещу  Б.А.Х. с ЕГН **********, представляван от своята майка и законен представител В.А.Х. с ЕГН ********** чрез адв. Галина Колева – БАК и адв. Евдокия Делибалтова – БАК,  съд адрес гр. Бургас, ул. Шейново № 19, ет.1, адв. Колева, на чл. 62,вр. чл. 63, ал.2, т. 1 ЗОПДНПИ /отм/, както следва:

Апартамент с площ от 62,20 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, килер, баня-тоалетна и антре, ведно с ½ ид. ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя, при граници: изток – улица, запад – апартамент на Й. К., север – външен зид, юг – външен зид, находящ се в ***, построен в УПИ ІІІ-1632, кв. 139 по плана на с. Черно море, при граници: изток – улица; запад – УПИ ІV-1633, север – УПИ ІІ-1631, юг – улица. Пазарна стойност към датата на иска : 19 300 лв.

Поземлен имот с площ от 1 700 кв.м., представляващ поземлен имот № *** - извън регулация, по плана на гр. Камено, обл. Бургас, при граници: изток – ПИ № ***, североизток – ПИ № ***, север – ПИ № ***, запад – ПИ № ***, юг – път. Пазарна стойност към датата на иска: 6 800 лв.

Дворно място с площ от 430 кв.м., урегулирано в парцел № Х-904 в квартал 79, по плана на гр. Камено, обл. Бургас, целия с площ от 510 кв.м., от които собствени 430 кв.м., и придаваеми 40 кв.м. от имот пл. № 903 и 40 кв.м. от имот пл. № 906, за които регулационните сметки не са уредени, при граници: улица, парцел ХІ-903, парцел ІV-904, парцел V-905 и парцел ІХ-906, ведно с построената жилищна сграда с площ от 50 кв.м. Пазарна стойност към датата на иска: 9 500 лв.

Нива с площ от 4030 кв.м., четвърта категория, находяща се в м.”Съзлъците” и съставляваща имот № *** по плана за земеразделяне на землището на с. Тръстиково, общ. Камено, обл. Бургас, при граници и съседи: имоти № № *** – полски път на Община Камено, 102007 – нива но М. П., № *** – нива на Г. С., при следните ограничения на имота: електропровод 20 кV, на 10 м. от двете страни на крайните проводници или 11 м. от оста не могат да се строят сгради, съоръжения и засажда високостеблена растителност. Пазарна стойност към датата на иска: 3 000 лв.

 300/770 кв.м. от урегулиран поземлен имот № VІ-1399, в квартал 97 по плана на с. Черно море общ. Бургас, целия урегулиран с площ от 770 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ №№ VІІ-1400, ХІХ-1412, ХХ-1413, V-1398, ведно с построена в имота едноетажна полумасивна жилищна сграда с площ от 80 кв.м. в североизточната част имота. Пазарна стойност към датата на иска: 14 100 лв.

  Дворно място с площ от 1000 кв.м., представляващо поземлен имот № 165 – извън регулация, по плана на гр. Камено, обл. Бургас, ведно с построената жилищна сграда от 120 кв.м., жилищна сграда от 12 кв.м., навес от 55 кв.м., при граници и съседи: изток – К. Д., юг – Д. Д., север Т. Г. и запад улица. Пазарна стойност към датата на иска : 12 900 лв.

Дворно място с площ от 1175 кв.м., съставляващо УПИ ХV-114 в квартал 14, при граници: изток – УПИ VІ-98, запад – улица; север – УПИ V-99; юг – УПИ ХІV-97 по плана на с. Житосвят, общ. Карнобат, обл. Бургас, ведно с построената масивна жилищна сграда с площ от 50 кв.м., чийто приземен етаж се състои от две стаи и салон и надземния от две стаи и салон. Пазарна стойност към датата на иска: 5 900 лв.

  ½ (една втора) идеална част от дворно място с площ от 2830 кв.м., пл. № ***, по плана на с. Белила, общ. Средец, обл. Бургас, ведно с построената масивна едноетажна жилищна сграда с площ от 34 кв.м.

Товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „207 Д”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бял, дата на първоначална регистрация 28.06.1983 г., придобит на 20.11.2006 г. Пазарна оценка към дата на иска: 400 лв.

Лек автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят тъмно син металик, дата на първоначална регистрация 12.07.1991 г., придобит на 20.12.2006 г. Пазарна оценка към дата на иска: 2 500 лв.

Лек автомобил марка „ФИАТ”, модел „Брава”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 20.08.1999 г., придобит на 19.02.2007 г. Пазарна оценка към дата на иска: 200 лв.

Специален автомобил марка „ИФА”, модел „В 50 Л”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят оранжев, дата на първоначална регистрация 18.08.1992 г., придобит на 30.05.2007 г. Пазарна оценка към дата на иска: 4 000 лв.

Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „МБ 100 Д”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 05.09.1991 г., придобит на 24.01.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 1 900 лв.

Лек автомобил марка „БМВ”, модел „318”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бордо металик, дата на първоначална регистрация 22.02.1993 г., придобит на 05.05.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 200 лв.

Лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят сив металик, дата на първоначална регистрация 30.03.1994 г., придобит на 17.07.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 200 лв.

Лек автомобил марка „БМВ”, модел „725 ТДС”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят тъмно зелен металик, дата на първоначална регистрация 06.03.1998 г., придобит на 04.11.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 200 лв.

Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „Вито 112”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бял, дата на първоначална регистрация 01.01.2000 г., придобит на 08.12.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 4 200 лв.

Лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, рег. № *******, рама № ***, цвят светло сив металик, дата на първоначална регистрация 10.09.1998 г., придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 200 лв.

Лек автомобил марка „ВАЗ”, модел „21102”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят жълт, дата на първоначална регистрация 13.02.2004 г., придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 1500 лв.

Лек автомобил марка „БМВ”, модел „520 И”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бордо металик, дата на първоначална регистрация 02.01.1991 г., придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 2 000 лв.

Лек автомобил марка „Форд”, модел „КА”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят лилав, дата на първоначална регистрация 30.05.1997 г., придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 1 500 лв.

Лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят бял, дата на първоначална регистрация 19.05.1992 г., придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 1 200 лв.

Лек автомобил марка „Рено”, модел „Лагуна”, рег. № *******, рама № ***, двигател № ***, цвят черен металик, дата на първоначална регистрация 30.10.1995 г., придобит на 22.12.2008 г. Пазарна оценка към дата на иска: 1 500 лв.

ОТХВЪРЛЯ иска на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество чрез ТД-Бургас, адрес гр. Бургас, ул. Филип Кутев № 26А, ет. 3 срещу  Б.А.Х. с ЕГН **********, представляван от своята майка и законен представител В.А.Х. с ЕГН ********** чрез адв. Галина Колева – БАК и адв. Евдокия Делибалтова – БАК,  съд адрес гр. Бургас, ул. Шейново № 19, ет.1, адв. Колева по отношение имота: Паянтова жилищна сграда със застроена площ от 90 кв.м., с реално ползване на стая с прозорци на изток и на север, с една кухня с прозорец на изток и едно антре с прозорец на изток, със самостоятелен вход за това жилище и с площ на частта от 45 кв.м., сградата се намира в ***, построена в дворно място, съставляващо УПИ ХVІІ-213, в кв. 12 по плана на кв. „Победа”, урегулиран от 512 кв.м., при граници: север – УПИ І-203,204; изток – УПИ ХІІ-206; запад – ул. „Волга”, юг – УПИ ХVІ-220. Пазарна стойност към датата на иска: 4 500 лв

ОСЪЖДА Б.А.Х., представляван от своята майка и законен представител В.А.Х. чрез адв. Галина Колева – БАК и адв. Евдокия Делибалтова – БАК,  съд адрес гр. Бургас, ул. Шейново № 19, ет.1, адв. Колева да заплати на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество чрез ТД-Бургас, адрес гр. Бургас, ул. Филип Кутев № 26А, ет. 3 сумата в размер на 3 890 лв.– разноски по делото съгласно списък.

ОСЪЖДА Б.А.Х., представляван от своята майка и законен представител В.А.Х. чрез адв. Галина Колева – БАК и адв. Евдокия Делибалтова – БАК,  съд адрес гр. Бургас, ул. Шейново № 19, ет.1, адв. Колева да заплати на Бургаски окръжен съд сумата от 4 080 лв. държавна такса.

Решението подлежи на обжалване пред Бургаски аплативен съдъ в двуседмичен срок от връчването на препис на страните.

 

 

                                                                         Окръжен съдия :