№ 313
гр. София, 14.02.2022 г.
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, НО 2 СЪСТАВ, в закрито заседание на
четиринадесети февруари през две хиляди двадесет и втора година в следния
състав:
Председател:Стоян Михов
като разгледа докладваното от Стоян Михов Частно наказателно дело №
20221100200340 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл. 11, ал. 1 от Закон за европейската
заповед за разследване.
Постъпила е Европейска заповед за разследване, издадена от съдебен
орган- Разследващ магистратски съд № 2 на Понтеведра, Кралство Испания, с
искане за разкриване на банкова тайна по посочена банкова сметка и банкова
институция, което искане е обосновано с разследване на престъпление-
мошеничество по смисъла на чл. 248 и сл. от Основен закон 10/1995 от
Назателен кодекс на Кралство Испания.
Съдът, съобразявайки относимите към предмета на делото
обстоятелства, констатира, че делото е подсъдно на Софийски градски съд, на
осн. чл. 9, ал. 1, т. 2 ЗЕЗР и настоящята инстанция е компетентна да разгледа
предпоставките за признаване на получената Европейска заповед за
разследване /ЕЗР/.
По същество съдът констатира, че са налице основания за признаване
на ЕЗР и предприемане на необходимите действия по нейното изпълнение,
тъй като последната е предадена в съответствие с чл. 7, ал. 1 от Закон за
европейската заповед за разследване и не са налице основания за
непризнаване или неизпълнение, или основания за отлагане.
Същата касае деяние, посочено в чл. 10, ал. 2 , т. 20 ЗЕЗР, поради
което не е необходима двойна наказуемост на деянията, отговаря на
изискванията на чл. 3, досежно реквизитите и е съобразена с въведения
1
образец.
Не са налице основанията, визирани в чл. 16, ал. 1 от ЗЕЗР за отказ,
или тези визирани в чл. 19 за отлагане признаването и изпълнението на ЕЗР.
В ЕЗР са посочени основанията по смисъла на чл. 31, ал. 3 ЗЕЗР, предвид на
което и постъпилата Европейска заповед за разследване следа да бъде
призната, а на осн. чл. 31, ал. 2 ЗЕЗР, вр. чл. 62, ал. 5, т. 3, вр. чл. 62, ал. 2 от
Закон за кредитните институции следва да бъде постановено разкриване на
банкова тайна, а именно фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и
операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката, включително
титулярът и лица, открили и извършвали разпореждания с плащания по
посочената сметка и за поискания период.
Така мотивиран и на осн. чл. 11, ал. 4, вр. ал. 1 от Закон за
европейската заповед за разследване и чл. 31, ал. 2, вр. ал. 1 ЗЕЗР, вр. чл. чл.
62, ал. 5, т. 3, вр. чл. 62, ал. 2 от Закон за кредитните институции Софийски
градски съд, НО, 2-ри състав
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЗНАВА И ПРИЕМА за изпълнение Европейска заповед за
разследване, издадена на 10.12.2021 година от Разследващ магистратски съд
№ 2 на Понтеведра, Кралство Испания.
ПОСТАНОВЯВА разкриване на банкова тайна по см. на чл. 62, ал. 2 от
Закон за кредитните институции, а именно фактите и обстоятелствата,
засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на
банката, включително титулярът и лица, открили и извършвали
разпореждания с плащания по следната банкова сметка, в търговска банка и
за период, както следва:
-****, в "Т.Б." АД, с дати на операции- 30.08.2019 година /3500 евро/;
03.09.2019 година /4950 евро/, 05.09.2019 година /3000 евро/ и 10.09.2019
година /7000 евро/.
Определението в частта относно признаването на Европейската
заповед за разследване подлежи на обжалване и протест в 5-дневен срок от
съобщаването му пред Софийски апелативен съд.
Определението в частта относно разкриването на банкова тайна не
2
подлежи на обжалване и протест.
След влизане в сила на определението, с което е призната
Европейската заповед за разследване заверен препис да бъде изпратен на ТБ
"Т.Б." АД за изпълнение, като РАЗПОРЕЖДА на осн. чл. 405 ЗСВ поисканата
информация да бъде предоставена на съда в 7-дневен срок от съобщението,
като за неизпълнение на съдебното разпореждане на отговорното длъжностно
лице може да бъде наложена глоба в размер от 50 до 2000 лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Съдия при Софийски градски съд: _______________________
3