Р Е Ш Е Н И Е
№1143/11.6.2019г. гр. Варна
В ИМЕТО НА НАРОДА
ВАРНЕНСКИЯТ
РАЙОНЕН СЪД тридесет и осми
състав
На
единадесети юни
година две хиляди и деветнадесета
в
закрито заседание в следния състав:
СЪДИЯ: РОСИЦА ШКОДРОВА
като
разгледа докладваното от съдията
ЧНД
№ 2579 по описа на ВРС за 2019 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.62 ал.6 от Закона за
кредитните институции.
Образувано е по искане от прокурор при ОП-Варна за
разкриване на сведения по реда на чл.62 ал.6 т.1 от Закона за кредитните
институции.
Искането
се обосновава с твърдения за образувано
досъдебно производство №
175/2019 г. по описа на ОДМВР Варна, водено за извършване на престъпление по
чл.255 ал.1 т.1 от НК.
В
хода на разследването , при извършена проверка на дейността на „Маркс Козметикс“ ЕАД било установено
наличие на несъответствие между придобитото имущество и декларираните приходи.
Били
изискани документи от „Спиди“ ЕАД, видно от които
настоящ собственик и управител на дружеството е Боян Станчев Станчев , ЕГН **********.
Установено
било още, че Живко Николаев Ников, ЕГН ********** притежава пълномощно да
представлява дружеството прeд агенции, съд, прокуратура,
банкови институции и др.
Бивш
управител на „Маркс Козметикс“ ЕАД е Валентин Николов Янчев, ЕГН **********.
С
оглед изясняване на фактическата обстановка и разкриване на обективната истина
е възникнала необходост от предоставяне на информация
относно наличието и движението на парични средства в банковите сметки на „Маркс
Козметикс“ ЕАД
. Информацията е необходима с цел установяване на реалните парични
постъпления по сметките на посоченото лице, както и източниците на тези
средства.
Във връзка с горното
представител на ВОП е счел, че е необходимо разкриване на банкова тайна относно
наличностите и операциите по банкови сметки на „Маркс Козметикс“
ЕАД , респективно какво е било
движението по сметките му за периода 01.01.2017г.-31.12.2018г.,
а именно:
1. Движението по банкови сметки открити в ТБ „ИНВЕСТБАНК" АД,
София, бул.“България“ №85:
Разплащателна , набирателна сметка BGІІІОRТ 7377 5007 8923 00
Към искането са приложени необходимите
доказателства, установяващи необходимостта за постановяване на разкриването.
С оглед гореизложеното, съдът счита, че следва да се
уважи направеното искане от страна на Прокурор при ВОП, тъй като същото е
допустимо и обосновано, поради което :
Р Е
Ш И :
ЗАДЪЛЖАВА банка ТБ „ИНВЕСТБАНК" АД, София, бул.“България“ №85 да
разкрие сведения, представляващи банкова тайна относно това с какви банкови
сметки/влогове/, кредитни и дебитни карти е разполагало „Маркс Козметикс“ ЕАД , ЕИК
*********, респективно каква е наличността по сметките му за периода 01.01.2017г.-31.12.2018г., а именно:
1. Движението по банкови сметки открити в ТБ „ИНВЕСТБАНК" АД,
София, бул.“България“ №85:
Разплащателна , набирателна сметка BGІІІОRТ 7377 5007 8923 00
Съдът определя срок за разкриване на сведенията по
чл.62 ал.6 т.1 от ЗКИ до 12.07.2019 г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
СЪДИЯ при РС-Варна :