Р Е Ш
Е Н И Е-25
В ИМЕТО НА НАРОДА
Гр.В.
17.05.2017
Видинският окръжен съд гражданско отделение в открито заседание
на втори май две хиляди и седемнадесета година в състав:
Председател : Г. Й.
Членове :1.
2.
при секретаря И.К. ...........................................................
и с участието на прокурора Х.Г. ...........................................
изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело №94 по описа за 2016 година и за да се
произнесе, взе предвид следното :
|
|
|
Делото е образувано по мотивираното искане на К. за о. на
н. п. и. с БУЛСТАТ.. чрез председателя П. Г. Д. с ЕГН ********** с
правно основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД
срещу С.Л.Т. с ЕГН ****** ,Л.Б.Т. с ЕГН ***** с постоянен адрес *** и Л.С.Л. с
ЕГН ***** с постоянен адрес *** с цена
на иска 355 667,82 лв.,която след това е намалена на 341 467,82 лв.
В мотивираното искане се
поддържа ,че производството за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност е образувано на основание чл.21, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./ въз
основа на получено уведомление от Окръжна прокуратура В. за образувано
досъдебно производство №153/2010 год. по описа на ОД на МВР В. за 2010 г., за
престъпление по чл.252, ал.1 от НК срещу С.Л.Т. ЕГН *****.
Твърди се ,че във Видински окръжен съд бил внесен
обвинителен акт срещу С.Л.Т. за извършено престъпление по чл.252, ал.1 от НК.
Образуваното НОХД № 302/2013 г. по описа на ВОС било приключило с присъда №
37/18.09.2014 г., с която подсъдимият С.Л.Т. бил признат за виновен в това, че
за периода от м. февруари 2003 г. до 29.04.2010 г. в гр. Видин без съответното
разрешение по чл.11, ал.1 от Закона за банките /ДВбр.52/1997г. в сила до
01.01.2007г. и по чл.13, ал.1 от Закона за кредитните институции /ДВ
бр.59/2006г. в сила от 01.01.2007 г. /като физическо лице извършвал по занятие
банкови сделки, за които се изисквало такова разрешение по чл.1, ал.1 от
ЗБ/отм./ и по чл.2, ал.1 от ЗКИ като предоставил парични кредити /заеми/ общо
5/пет/ броя в български лева и евро на различни физически лица, срещу
задължение на лицата да върнат получените в заем парични суми, ведно с
уговорената лихва върху тях и с тази дейност причинил другиму вреди общо в
размер на 5 992,25лв./пет хиляди деветстотин деветдесет и два лева и двадесет и
пет стотинки/ – престъпление по чл.252, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК,
като му наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, както и
конфискация на сумата от 5 992,25 лв., намираща се като веществено
доказателство по делото.
Подсъдимият С.Л.Т.
бил признат за ВИНОВЕН в това, че на 29.04.2010 г. държал
в дома си в гр. В., ул. .. боеприпаси, а именно: – 4/четири/ броя патрони калибър 9мм., без да
има за това надлежно разрешение, поради което бил осъден за извършеното и му било наложено наказание “лишаване от свобода“ за срок от 1
година на основание чл.339, ал.1, предложение II-ро от НК във вр. с чл.55,ал.1,
т.1 от НК.
Присъда № 37/18.09.2014 г. по НОХД № 302/2013 г. по
описа на ВОС била обжалвана пред Софийски апелативен съд. С решение № 50 от
18.02.2015г. по ВНОХД № 1017/2014 г. по описа на Софийски апелативен съд била
изменена присъдата на Окръжен съд – В. в частта относно наложеното наказание
„конфискация“ за престъплението по чл.252, ал.1 от НК, като същото е отменено и е потвърдена присъдата в останалата част.
С Решение №366/10.02.2016г. по КНОХД №921/2015г., ІІ
НО ВКС било оставено в сила въззивно решение №50/18.02.2015г. на САС, НО 8-ми
състав, постановено по ВНОХД №1017/2014г. Присъдата била влязла в сила на
10.02.2016 г.
Поддържа се ,че е извършена проверка по смисъла на чл. 11 от ЗОПДИППД /отм./ за
периода от 01.07.1985г. до 30.06.2010 г.
Съгласно тълкувателно решение № 7/2013г. от 30.06.2014
г. на ВКС срокът по чл. 11 от ЗОПДИППД /отм./ е възможният, в който може да се
извърши проверката, но конкретната престъпна дейност и обстоятелствата, от
които се прави предположение за връзката с придобиването на имуществото са
тези, които определят релевантния период.
Престъплението, за което има влязла присъда срещу
проверяваното лице е за престъпна дейност, започнала от 01.02.2003 г. до
29.04.2010 г. – лихварство по чл. 252, ал.1 от НК. Това било резултатно
престъпление, което носи имотна облага на лицето и можело да се установява
връзка на придобитото имущество с конкретна престъпна дейност.
Период на престъпната дейност от 01.02.2003 г. –
29.04.2010 г. е в резултат на анализ на информацията за влязлата в сила присъда
срещу лицето. Предвид на изложеното релевантния за исковото производство по
чл.28, ал.1 ЗОПДИППД /отм./ следвало да се определи от 01.02.2003 г. до
30.06.2010 г.
По-нататък в
мотивираното искане се изразяват подробни съображения относно резултатите от
проверката .
От справка в „НБД Население” се установило, че лицето С.Л.Т.
ЕГН ********** е роден на *** *** с постоянен адрес:*** мотивираното искане се
сочат конкретни данни :
Семейно положение: женен, Акт за гр.брак
№81/25.03.1983 г.
Съпруга: Л.Б.Т. ЕГН **********, с постоянен адрес ***;
Деца: 1. Л.С.Л. ЕГН **********; с постоянен адрес ***;
2. Р. С.Л. ЕГН **********, с постоянен адрес ***;
Баща: Л.Т. Гогов ЕГН **********, с постоянен адрес ***;
Майка: Р. С. Г. ЕГН *********** - починала.
Относно участие в търговски дружества и регистрирани
ЕТ при проверката се установило следното :
От извършените справки в Агенция по вписванията –
регистър БУЛСТАТ, търговски регистър се установило, че С.Л.Т. не участва в
управлението и в собствеността на търговски дружества, но има регистриран ЕТ:
- ЕТ “Л. - С.Л.”, ЕИК .., регистрирано с решение №292/01.06.2001 г. по
ф.д.№191/2001 г. на ВОС, със седалище и адрес на управление: гр.В., ул...
Л.Б.Т. /съпруга на проверяваното лице/ е притежавала:
- ЕФ “Л.-113”, ЕФН ., регистрирана с решение №541/12.02.1991 г. по
ф.д.№577/91 г. на ВОС със седалище и адрес на управление – ул... С решение №418/09.07.1997
г. на ВОС ЕТ “Л.-113” е заличена, видно от удостоверение за актуално съдебно
състояние, издадено от ВОС.
Относно придобити недвижими имоти в режим на
съпружеска имуществена общност /СИО/ проверката установила следното :
От писмо с вх. №1443/05.05.2010г. на Агенцията по
вписванията, Служба по вписванията гр. В., писмо с вх. №1475/12.05.2010 г. на
Агенцията по вписванията, Служба по вписванията гр. К. и писмо с вх.
№1516/14.05.2010 г. на Агенцията по вписванията, Служба по вписванията гр. Б.
се установило следното /в мотивираното искане подробно са посочени недвижимите
имоти ,документите ,с които са придобити ,данъчната и пазарната оценка на
имотите ,евентуални последващи разпореждания с имотите и преценка дали имотите
подлежат на отнемане /:
1. С нотариален акт № 163, том ІV, рег.№10015, дело
№644 от 28.07.2006 г., вписан в СВ В.вх.рег.№5375/29.07.2008 г., акт №49,
т.ХІХ, н.д.№7255/2008 г. С.Л.Т. купуил в режим на СИО – ГАРАЖ с
идентификационен №10971.504.58.1.14 със застроена площ от 15,93 /петнадесет
цяло деветдесет и три/ кв.м., находящ се на приземния етаж на масивната жилищна
сграда с идентификационен №10971.504.58.1, построена в ПИ с идентификационен
№10971.504.58 по кадастралната карта на град В. с административен адрес ул..,
ведно с 1,71% ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на
строеж върху мястото, до съседи на гаража: коридор, стълбище, гараж №2 на Е. А.
Л., общо складово помещение и външна стена на сградата; ведно с таванско
помещение №3 с площ от 31,90 /тридесет и едно цяло и деветдесет/ кв.м.,
находящо се на таванския етаж на същата сграда, находяща се на ул.., ведно със
съответните ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж
върху мястото, до съседи на таванското помещение: таван № на В. К. П.; таван №4
на Х. Г. Й. и външна стена на сградата за сумата от 3 300 /три хиляди и триста/
лева, или 20,63 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 3 224,40 /три
хиляди двеста двадесет и четири лева и четиридесет/.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 28.07.2006 г. е 10 200 лв. или 63,75 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към момента
на депозиране на мотивираното искане е 9
500 лв.
Поддържа се ,че недвижимият имот подлежи на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД
/отм./, тъй като лицето не е разполагало със законни средства за придобиването
му.
2. С нотариален акт № 12, том ІХ, рег.№8636, дело
№1421 от 05.12.2006 г., вписан в СВ В. вх.рег.№10569/05.12.2006 г., акт №6,
т.ХХХVІІІ, н.д.№8244/2006 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – НИВА от 11,440
/единадесет декара, четиристотин и четиридесет кв.м./, находяща се в землището
на с.К., обл.В. в местността “Срещу село”, ІV категория, имот №100023 по плана
за земеразделяне, при граници и съседи: имот №100034 нива на В. Н. Т., имот №000079
– полски път на с.К. имот №100025 – нива на Ф. Ф. К., имот №100024 – нива на Л.
Ф. К. и имот №000102 – полски път на кметство с.К., върху имота има следното
ограничение при ползването: Електропровод 20 kv. на 10м. от двете страни на крайните проводници или 11
метра от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и
засажда високостеблена растителност за сумата от 1 000 /хиляда/ лева, или 6,25
МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1 062,55
/хиляда шестдесет и два лева петдесет и пет стотинки/.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 05.12.2006 г. е 2 975 лв. или 18,59 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към момента на депозиране на мотивираното
искане е 3 089 лв.
3. С нотариален акт № 147, том ІV, рег.№3831, дело
№660 от 14.06.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№4710/14.06.2007 г., акт №143,
т.ХVІІ, н.д.№3819/2007 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – НИВА от 6,321 /шест
дка, триста двадесет и един кв.м./, находяща се в землището на с.К., обл.В. в
местността “Ливадите”, ІV категория, имот №026031 по пл. за земеразделяне , при
граници и съседи: имот №026078 – нива на Е. А. М.; имот №000071 – полски път на
община В. имот №026030 – нива на А. П. И. и имот №026008 – нива на н-ци на Г. В.
Н. за сумата от 570 /петстотин и седемдесет/ лева, или 3,17 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 570,79
/петстотин и седемдесет лева, седемдесет и девет стотинки/.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 14.06.2007 г. е 1 644 лв. или 9,13 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
момента на депозиране на мотивираното искане е 1 707 лв.
4. С нотариален акт № 146, том ІV, рег.№3880, дело
№659 от 14.06.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№4709/14.06.2007 г., акт №142,
т.ХVІІ, н.д.№3818/2007 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – НИВА от 7,511 /седем
дка петстотин и единадесет кв.м./, ІV категория в местността “Ливадите”,
находяща се в землището на с.К. обл.В., имот №016030 по пл. за земеразделяне,
при граници и съседи: имот №026031-нива на В. Й. И., имот №00071-полски път на
община В., имот №026029-нива на н-ци на Д. Ф. М. имот №026007-нива на
“Агрофинанс”АЦДЦ, имот №026008-нива на н-ци на Г. В. Н. за сумата от 680
/шестстотин и осемдесет/ лева, или 3,78 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на
678,24 /шестстотин седемдесет и осем лева, двадесет и четири стотинки/.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 14.06.2007 г. е 1 953 лв. или 10,85 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към момента на депозиране на мотивираното
искане е 2 028 лв.
5. С нотариален акт № 187, том ІІ, рег.№2255, дело
№349 от 03.04.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№2506/03.04.2007 г., акт №95,
т.ІХ, н.д.№1912/2007 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – НИВА от 29,516 /двадесет
и девет дка, петстотин и шестнадесет кв.м./, находяща се в землището на с.Б.,
общ.В. в местността “Кочалия”, ІІІ категория, имот №098022 по пл. за
земеразделяне, при граници и съседи: имот №098027 нива на н.ци на Т. Р. Г.;
имот №098026-нива на В. И. С., имот №098025-нива на Л. А. С. имот №098024-нива на
н.ци на П. Р. В.; имот №098023-нива на А. С. Й.; имот №098005-нива на Н. Н. М.
имот №098006-нива на П. Р. К.; имот №098021-нива на н-ци на Д. Р. и В. Р.; имот
№000326-полски път на община В. и имот №000325-полски път на община В. за
сумата от 2 300 /две хиляди и триста/ лева, или 12,78 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 2 314,05 /две хиляди триста и четиринадесет
лева и пет стотинки/.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 03.04.2007 г. е 8 265 лв. или 45,92 МРЗ.
Пазарната
оценка на горепосочения недвижим имот към момента на депозиране на мотивираното
искане е 7 969 лв.
Поддържа се ,че с нотариален акт № 26, том І,
рег.№1080, дело №20 от 12.02.2010 г., вписан в СВ В. вх.рег.№316/15.02.2010 г.,
акт №154, т.І, н.д.№144/2010 г. двамата съпрузи С. и Л. Т. дарили на сина си Л.С.Л.
недвижимите имоти, описани по-горе в т.
2 – т.5.
Данъчната оценка на даряваните имоти е общо в размер
на 8 272,20 /осем хиляди двеста седемдесет и два лева и двадесет стотинки/.
Общата пазарна оценка на горепосочените недвижими
имоти към настоящ момент е 14 793 лв.
Поддържа се ,че недвижимите имоти от т. 2 – т. 5
подлежат на отнемане в полза на държавата на основание чл. 8, във вр. с чл. 4,
ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./, тъй като проверяваното лице и съпругата му не са
разполагали със законни средства за придобиването им .
6. С нотариален акт № 115, том Х, рег.№13 583, дело
№1736 от 25.09.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№8080/26.09.2007 г., акт №59,
т.ХХХ, н.д.№6763/2007 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – в землището на гр.Д.
обл.В., ЕКАТТЕ 25061:
1. НИВА от 1,252 /един дка, двеста петдесет и два
кв.м./, VІ категория в местността “Шишковото”, съставляваща имот №128005 по пл.
за земеразделяне, при граници и съседи: №000207-полски път на община В.; имот
№128007-нива на насл. на И. П. П. №000237-полски път на община В.; имот
№128004-нива на насл. на Н. В. М.;
2. НИВА от 1,190 /един дка, сто и деветдесет кв.м./,
V- категория, в местността “Под лозето”, съставляваща имот №128013 по пл. за
земеразделяне , при граници и съседи: №000207 – полски път на община В.;
№128014-нива на “Б. П. Д.; №000237-полски път на община В. №128012-нива на
насл. на С. В. Г. за сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева, или 0,89 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на
81,13 лева – за имот №128005 и 77,11 лева – за имот №128013.
Пазарната оценка на горепосочените недвижими имоти към
дата на придобиване 25.09.2007 г. е 440 лв. или 2,44 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочените недвижими имоти към
момента на депозиране на мотивираното искане е 440 лв.
Поддържа се ,че недвижимите имоти подлежат на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД
/отм./, тъй като лицето не е разполагало със законни средства за придобиването
им и можело да се обоснове връзка с престъпната дейност.
7. С нотариален акт № 3, том І, рег.№329, дело №3 от 10.01.2008
г., вписан в СВ В. вх.рег.№5/11.01.2008 г., акт №3, т.І, н.д.№3/2008 г. С.Л.Т.
купил в режим на СИО – ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда -
еднофамилна в гр.В. с идентификационен №10971.508.457.1, построена в ПИ №457 в
кадастрален район №508 по кадастралната карта на гр.В., квартал “Нов път”, с
административен адрес ул..., който имот е идентичен с ПИ №4462 в кв.314 по
последния кадастрален план на града, който етаж е обособен като самостоятелно
жилище с площ от 90 /деветдесет/ кв.м. и се състои от три стаи, сервизни
помещения и стълбище към етажа, ведно с 1/ 2 ид.ч. от общите части на сградата
и от отстъпеното право на строеж за посочената сграда, до съседи на целия имот:
от юг-ул.”Чайка”, от запад – поземлен имот №458 на Т. Ф., от север – поземлен
имот №459 и от изток поземлен имот №456 на А. Д. А. за сумата от 5 000 /пет
хиляди/ лева, или 22,73 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 4 610,40 /четири хиляди шестстотин и десет
лева и четиридесет стотинки/.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 10.01.2008 г. е 9 000 лв. или 40,91 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
момента на депозиране на мотивираното искане е 8 300 лв.
Поддържа се ,че недвижимият имот подлежи на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД
/отм./, тъй като лицето не е разполагало със законни средства за придобиването
му.
8. С нотариален акт № 103, том VІ, рег.№8477, дело
№1035 от 06.07.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№55508/06.07.2007 г., акт №137,
т.ХХ, н.д.№4503/2007 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
ХІІ-17 в кв.2 по пл. на с.А., общ.В., с площ от около 1000 /хиляда/ кв.м.,
ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ
от 54 /петдесет и четири/ кв.м. и ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 90
/деветдесет/ кв.м., при съседи на имота: от две страни улици; н-ци на В. Й. И.;
П. В. И.за сумата от 3 655 /три хиляди шестстотин петдесет и пет/ лева, или
20,31 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 3 655,20 /три хиляди шестстотин петдесет и
пет лева и двадесет стотинки/.
Пазарната оценка на горепосочените недвижими имоти към
дата на придобиване 06.07.2007 г. е 25 000 лв. или 138,89 МРЗ.
8.1. С нотариален акт №
155, том VІ, рег.№5833, дело №1041 от 26.09.2007 г., вписан в СВ В.
вх.рег.№8093/26.09.2007 г., акт №71, т.ХХХ, н.д.№6775/2007 г. имотът бил ПРОДАДЕН
на М. А. П. за сумата от 3 611,40 /три хиляди шестстотин и единадесет лева и
четиридесет стотинки/, или 20,06 МРЗ.
Пазарната оценка на
горепосочения недвижим имот към 26.09.2007 г. е 25 000 лв. или 138,89 МРЗ.
8.2. С нотариален акт №
98, том ІV, рег.№9449, дело №598 от 17.07.2008 г., вписан в СВ В.
вх.рег.№5109/18.07.2008 г., акт №66, т.ХVІІІ, н.д.№4040/2008 г. имотът бил
ПРОДАДЕН от М. А. П. на С.Л.Т. за сумата от 3 000 /три хиляди/ лева, или 13,64
МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 17.07.2007 г. е 24 000 лв. или 109,09 МРЗ.
Пазарната
оценка на горепосочения недвижим имот към дата на възлагане е 12 000 лв.
8.3. С постановление за възлагане на недвижим имот,
вписано в СВ В. дв.вх. рег.№154/16.01.2013 г., акт №80, т. І имотът е възложен
от ЧСИ В. Т.– ВРС на трето лице за сумата от 11 000 лв.
Поддържа се ,че сумата в размер на 11 000 лв.
представляваща пазарната стойност към дата на възлагане на имота, не подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като същата е послужила за погасяване на
ипотечен кредит отпуснат на трето лице и имотът е възложен на трето
добросъвестно лице.
9. С нотариален акт № 8, том VІІІ, рег.№15473, дело
№1069 от 10.12.2008 г., вписан в СВ В. вх.рег.№9375/10.12.2008 г., акт №168,
т.ХХХІ, н.д.№7031/2008 г. Л.Т. купила в режим на СИО – НИВА в землището на с.Д.
общ.В., с № по ЕКНМ 21186 в местността “Орешец” с площ от 9,241 дка, VІІІ
категория, обособена като парцел №27 от масив №86, съставляващ имот №086027 по
пл. за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот №86028-нива на Д. И.
Л. имот №086055-полски път; имот №086026-нива на н-ци на П. Й. Г. и имот
№086024 – нива на на-ци на П. Х. П за сумата от 200 /двеста/ лева, или 0,91 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 170,03 /сто и
седемдесет лева и три стотинки/.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 10.12.2008 г. е 1 663 лв. или 7,56 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към момента
на депозиране на мотивираното искане е 1 663 лв.
Поддържа се ,че недвижимият имот подлежи на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД
/отм./, тъй като лицето не е разполагало със законни средства за придобиването
му.
10. С нотариален акт № 242, том ІІ, рег.№2079, дело
№242 от 02.04.2008 г., вписан в СВ Б. вх.рег.№342/02.04.2008 г., акт №36, т.ІІ,
н.д.№277/2008 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – 120/480 /сто и двадесет
четиристотин и осемдесети/ ид.ч. от парцел Х, пл.№418, кв.18 по пл. на гр.В.,
ул..., цялата парцела от 480 кв.м., при съседи на целия имот: улица, Д. М. Б. В.
Г. Д., И. В. Д. Т. Н. К. Н. В. И., М. Г. Г. и Е. Г. Б., а така също и едно
помещение долепено до гаража с външна тоалетна също откъм Е. Б., построено в
горния парцел за сумата от 5 300 /пет хиляди и триста/ лева, или 24,09 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 02.04.2008 г. е 5 300 лв. или 24,09 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
момента на депозиране на мотивираното искане е 4 900 лв.
Поддържа се ,че недвижимият имот подлежи на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД
/отм./, тъй като лицето не е разполагало със законни средства за придобиването
му.
11. С нотариален акт № 42, том ІІІ, рег.№1307, дело
№394 от 05.04.2006 г., вписан в СВ К. вх.рег.№646/05.04.2006 г., акт №26,
т.ІІІ, н.д.№428/2006 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – УПИ, представляващ
АПАРТАМЕНТ № 34, със застроена площ от 44,41 кв.м., находящ се в бл.88 на ул...,
построен в парцел ІІ, кв.75 по действащия план на гр.К. обл.В., заедно с избено
помещение с площ от 2,30 кв.м.и заедно със съответните ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: Р. Г.,
въздух, Л. И., коридор за сумата от 3 473 /три хиляди четиристотин седемдесет и
три/ лева, или 21,71 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на от 3 473,90
/три хиляди четиристотин седемдесет и три лева и деветдесет стотинки/ лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 05.04.2006 г. е 7 000 лв. или 43,75 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
момента на депозиране на мотивираното искане е 4 200 лв.
Поддържа се ,че недвижимият имот подлежи на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД
/отм./, тъй като лицето не е разполагало със законни средства за придобиването
му.
12. С нотариален акт № 131, том ІХ, рег.№5145, дело
№1458 от 14.11.2008 г., вписан в СВ К. вх.рег.№2256/17.11.2008 г., акт №70,
т.VІІІ, н.д.№1469/2008 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – 1. НИВА в землището на
с.П., общ.К. обл.В. с №по ЕКНМ 57193, в местността “Падините” с площ от 1,828
дка, трети категория, обособена като парцел №9 от масив №36, съставляващ имот
№036009 по картата на землището на същото село, при граници и съседи: имот
№036008 на В. П. В.; имот №070028 на Държавно лесничейство; имот №036010 имот
по чл.19 ЗСПЗЗ; имот №070003 на Държавно лесничейство; 2. НИВА в землището на с
П., общ.К., обл.В., с №по ЕКНМ 57193, в местността “Падините” с площ от 7,000
/седем/ дка, шеста категория, обособена като парцел №22 от масив №51,
съставляващ имот №051022 по картата на землището на същото село, при граници и
съседи: кадастрален №000158-полски път; имот №051020 на М. Н. имот №051021 на В.П.
В.; имот №073010 на Държавно лесничейство; кадастрален №000291 – полски път; 3.
НИВА в землището на с.П. общ.К. обл.В., с №по ЕКНМ 57193, в местността “Зъбера”
с площ от 7,467 дка, шеста категория, обособена като парцел №10 от масив №54,
съставляващ имот №054010 по картата на землището на същото село, при граници и
съседи: имот №054004на В. П. В. кадастрален №000159-полски път; имот №054011 на
В. П. В. и кадастрален №000158 полски път за сумата от 1 010 /хиляда и
десет/ лева, или 4,59 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на от 1 008,38
/хиляда и осем лева и тридесет и осем стотинки/ лева.
Пазарната оценка на горепосочените недвижими имоти към
дата на придобиване 14.11.2008 г. е 4 237 лв. или 19,26 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
настоящ момент е 4 237 лв.
Поддържа се ,че недвижимите имоти подлежат на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД
/отм./, тъй като лицето не е разполагало със законни средства за придобиването
им.
13. С нотариален акт № 71, том V, рег.№10921, дело
№713 от 15.08.2008 г., вписан в СВ В. вх.рег.№5864/18.08.2008 г., акт №175,
т.ХХ, н.д.№4627/2007 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ в гр.В.
с идентификационен №10971.501.307.1.4 в жилищна сграда с кадастрален
№10971.501.307.1 по кадастралната карта на града, с административен адрес: ул..,
построена в ПИ с кадастрален №10971.501.307, във вх.Б на сградата на етаж ІІ,
апартамент №3, ляв, състоящ се от две стаи, кухня, антре и сервизни помещения,
със застроена площ от 84,40 /осемдесет и четири цяло и четиридесет/ кв.м.,
ведно с прилежащото към апартамента избено помещение №2 с площ от 27,40
/двадесет и седем цяло и четиридесет/ кв.м., ведно със 17,90 % ид.ч. от общите
части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото, до съседи на
апартамента: отляво – външна стена на сградата; отдясно-ап.№4; отдолу-ап.№1 и
отгоре – ап.№5, и при съседи на избено помещение №2: коридор, мазе №1 и мазе №3
за сумата от 13 000 /тринадесет хиляди/ лева, или 59,09 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 22 001,70 /двадесет и две хиляди и един лева
и седемдесет стотинки/.
Върху гореописаният недвижим имот, заедно с имот,
собственост на сина на проверяваното лице – Р. С.Л. била учредена договорна
ипотека с нотариален акт № 17, том ІV, рег.№7116, дело №453 от 18.09.2009 г.,
вписан в СВ В. вх.рег.№4126/18.09.2009 г., акт №182, т.І, н.д.№2178/2009 г. в
полза на “У.К. Б. АД, гр.С. като обезпечение за кредит в размер на 24 500
/двадесет и четири хиляди и петстотин/ лева с краен срок на погасяване –
15.09.2019 г.
13.1. С нотариален акт
№ 189, т.І, рег.№3260, дело №143/2010г., вписан в СВ В. с
дв.вх.рег.№1542/20.05.2010г., акт №60, т.V, дело №839/2010г. апартамент №3 в гр.В.
ул. бил продаден на Д. И. Б. за сумата от 13 000 лв.
Данъчната оценка е в размер на 40 488,80 /четиридесет
хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и
осемдесет стотинки/ лева.
На 23.07.2010г. била вписана в СВ В. възбрана върху
имуществото по искане на КУИППД.
13.2. С нотариален акт № 180, т.ІV, рег.№9042, дело
№480/2011г., вписан в СВ В. с дв.вх. рег.№5537/27.09.2011г., акт №181, т.ХVІ,
дело №2792/2011г. имотът бил продаден на М. Ф. А. за сумата от 40 000 лева.
Пазарната оценка на апартамент №3 към дата на
придобиване 15.08.08 г. е 55 000 лв. или 250 МРЗ.
Пазарната оценка на апартамент №3 към дата на продажба
на Д. Б. – 20.05.2010 г. е в размер на 54 000 лева.
Поддържа се ,че сумата в размер на 54 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към дата на продажба на имота, подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от
ЗОПДИППД /отм./, тъй като в случая можело да бъде направено обосновано
предположение за връзка между придобиването му и престъпната дейност на лицето,
доколкото не са установени законни източници на доходи.
От събраната към момента информация се установявало,
че върху недвижимия имот е учредена договорна ипотека в полза на “У.К. Б. АД. В
последствие е продаден от проверяваното лице чрез съпругата и сина му в качеството
на пълномощник при условията на чл.7, т.2 ЗОПДИППД (отм.) с ипотеката. Поради
тази причина била наложена възбрана от КУИППД. След наложената възбрана имотът
бил продаден от втория купувач на трето добросъвестно лице.
Предвид на изложеното, поради обстоятелството, че се
касаело за имот, които е ипотекиран и към момента е собственост на трето
добросъвестно лице, следвало да се поиска от ОС В. отмяна на наложената
обезпечителна мярка възбрана.
14. С нотариален акт № 65, том ІІ, рег.№2654, дело
№215 от 20.04.2004 г., вписан в СВ В. вх.рег.№1631/20.04.2004 г., акт №99, т.V,
н.д.№1055/2004 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – втори етаж от двуетажна масивна
жилищна сграда, построена с отстъпено право на строеж в УПИ ХІІІ-4597 по пл. на
гр.В. ул..”, който имот е идентичен с парцел ІV-4597, в кв.312, посочен в
нот.акт №87, т.ІІІ, н.д.№788/1993 год. на ВРС, който етаж представлява
самостоятелно жилище, състоящо се от две стаи, дневна, антре и сервизни
помещения, със застроена площ от 87,50 кв.м., ведно с таванско помещение, както
и съответните идеални части от правото на стоеж върху мястото, на което е
построена жилищната сграда и с 1/ 2 ид.ч. от общите части на сградата, при
съседи на жилището: отдолу-жилище на С. М. А. и от три страни двор за сумата от
4 900 /четири хиляди и деветстотин/ лева, или 40,83 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 6 137,50 /шест
хиляди сто тридесет и седем лева и петдесет стотинки/.
14.1. С нотариален акт №71, том І, рег.№1099, дело №70
от 09.02.2005 г., вписан в СВ В. вх.рег.№599/08.02.2005 г., акт №142, т.ІІ,
н.д.№401/2005 г. имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 3 292,70 лева, или 21,95 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 3 292,70 /три
хиляди двеста деветдесет и два лева и седемдесет стотинки/.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 20.04.2004 г. е 8 500 лв.или 70,83 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на продажбата 09.02.2005 г. е 8 500 лв. или 56,67 МРЗ.
Поддържа се ,че сумата в размер на 8 500 лв.,
представляваща пазарната стойност към дата на продажба на имота не подлежи на отнемане в полза на държавата,
тъй като е послужила за закупуването на недвижим имот с нотариален акт №194, том І, рег.№1880, дело №181 от 11.03.2005
г., вписан в СВ В.вх.рег.№1360/11.03.2005 г., акт №117, т.ІV, н.д.№830/05 г.,
чиято сума след отчуждаването на имота подлежи на отнемане в полза на
държавата, описан по - долу.
15. С нотариален акт № 198, том VІ, рег.№7072, дело
№952 от 25.11.2004 г., вписан в СВ В. вх.рег.№6212/25.11.2004 г., акт №24,
т.ХХ, н.д.№4370/2004 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ №4, находящ
се в гр.В., к-с .. състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения с площ от
72,80 /седемдесет и две цяло и осемдесет/ кв.м., ведно с прилежащото му избено
помещение №4 с площ от 3 кв.м., както и 1,02% ид.ч. от общите части на сградата
и от отстъпеното право на строеж върху мястото при съседи на жилището: ап.3 на
Е. К. на И. Е., съседи на избеното помещение: мазе №3 на Е. К., мазе №5 на Р. В.
за сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева, или 83,33 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 4 370,80
/четири хиляди триста и седемдесет лева и осемдесет стотинки/.
15.1. С нотариален акт №69, том ІХ, рег.№9625, дело
№1131 от 13.12.2004 год., вписан в СВ В. вх.рег.№6617/13.12.2004 год., акт №75,
т.ХХІ, н.д.№4659/2004 год. имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 4 000 /четири хиляди/
лева, или 33,33 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 4 031,50
/четири хиляди тридесет и един лев и петдесет стотинки/.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 25.11.2004 г. е 12 000 лв. или 100 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на продажба 13.12.2004 г. е 12 000
лв. или 100 МРЗ.
Поддържа се ,че сумата в размер на 12 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към дата на продажба на имота, подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от
ЗОПДИППД /отм./, тъй като в случая можело да бъде направено обосновано
предположение за връзка между придобиването му и престъпната дейност на лицето,
доколкото не са установени законни източници на доходи.
16. С нотариален акт №162, том V, рег.№5845, дело №665
от 05.08.2005 г., вписан в СВ В. вх.рег.№4884/05.08.2005 г., акт №95, т.ХІV,
н.д.№3230/2005 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – ВТОРИ ЕТАЖ от масивна жилищна сграда, находяща се в гр.В.,
кв.”Нов път”, ул.. с площ от 84,90 /осемдесет и четири цяло и деветдесет/
кв.м., състоящ се от две спални, хол, кухня и сервизно помещение, и избено
помещение с площ от 16 кв.м., при съседи на жилището: Б. М. А., С. Е. Я. М. В.
К. и ул..”, заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от
отстъпеното право на строеж върху мястото за сумата от 3 375,50 /три хиляди
триста седемдесет и пет лева и петдесет стотинки/ лева, или 22,50 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 3 375,50/три
хиляди триста седемдесет и пет лева и петдесет стотинки/ лева.
16.1. С нотариален акт №178, том VІ, рег.№7219, дело
№847 от 12.10.2005 г., вписан в СВ В. вх.рег.№6414/12.10.2005 г., акт №161,
т.ХІХ, н.д.№4443/2005 г. имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 5 251,40 /пет хиляди
двеста петдесет и един лев и четиридесет стотинки/ лева, или 35,01 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 5 251,40 /пет
хиляди двеста петдесет и един лев и четиридесет стотинки/ лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 05.08.2005 г. е 8 400 лв. или 56 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на продажба 12.10.2005 г. е 8 400
лв. или 56 МРЗ.
Поддържа се ,че сумата в размер на 8 400 лв.,
представляваща пазарната стойност към дата на продажба на имота не подлежи на отнемане в полза на държавата,
тъй като е послужила за закупуването на недвижим имот с нотариален акт №179, том VІ, рег.№7220, дело
№848 от 12.10.2005 г.,чиято сума след отчуждаването на имота подлежи на
отнемане в полза на държавата .
17. С нотариален акт №179, том VІ, рег.№7220, дело
№848 от 12.10.2005 г., вписан в СВ В. вх.рег.№6415/12.10.2005 г., акт №162,
т.ХІХ, н.д.№4444/2005 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – ЖИЛИЩНА
СГРАДА-ЕДНОФАМИЛНА, едноетажна със застроена площ по кадастралната карта,
одобрена със заповед №300-5-63/14.09.2004 год. от 56,840 /петдесет и шест цяло
осемстотин и четиридесет/ кв.м., находяща се в гр.В., ул... с кадастрален
№10971.507.152.0001 за сумата от 3 500 /три хиляди и петстотин/ лева, или 23,33
МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 3 563,90 /три
хиляди петстотин шестдесет и три лева и деветдесет стотинки/ лева.
17.1. С нотариален акт №152, том V, рег.№4830, дело
№852 от 17.08.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№6698/17.08.2007 г., акт №21, т.ХХV,
н.д.№5545/2007 г. имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 2 800 /две хиляди
осемстотин/ лева, или 15,56 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 2 809,10 /две
хиляди осемстотин и девет лева и десет стотинки/ лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 12.10.2005 г. е 7 500 лв. или 50 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на продажба 17.08.2007 г. е 7 300 лв.
или 40,56 МРЗ.
Поддържа се ,че сумата в размер на 7 300 лв.,
представляваща пазарната стойност към дата на продажба на имота, подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от
ЗОПДИППД /отм./, тъй като в случая можело да бъде направено обосновано
предположение за връзка между придобиването му и престъпната дейност на лицето,
доколкото не са установени законни източници на доходи.
18. С нотариален акт №106, том ІІІ, рег.№3363, дело
№363 от 22.03.2006 г., вписан в СВ В. вх.рег.№1912/22.03.2006 г., акт №124,
т.VІ, н.д.№1273/2006 г. в режим на СИО Л.Б.Т. купила АПАРТАМЕНТ №55, находящ се
в гр.В., ж-к. състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена
площ от 76,30 /седемдесет и шест цяло и тридесет/ кв.м., заедно с избено
помещение №16, ведно с 1,905% ид.ч. от общите части на сградата и от
отстъпеното право на строеж върху мястото за сумата от 4 100 /четири хиляди и
сто/ лева, или 25,63 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 5 952,40 /пет
хиляди деветстотин петдесет и два лева и четиридесет стотинки/ лева.
18.1. С нотариален акт №155, том VІІ, рег.№10291, дело
№1128 от 07.07.2006 год., вписан в СВ В.вх.рег.№5256/07.07.2006 год., акт №172,
т.ХVІІІ, н.д.№3987/2006 год. имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 4 100 /четири
хиляди и сто/ лева, или 25,63 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 5 833,40 /пет
хиляди осемстотин тридесет и три лева четиридесет стотинки/ лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 22.03.2006 г. е 21 000 лв. или 131,25 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на продажба 07.07.2006 г. е 21 000
лв. или 131,25МРЗ.
Поддържа се ,че сумата в размер на 21 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към дата на продажба на имота не подлежи на отнемане в полза на държавата,
тъй като е послужила за закупуването на недвижими имоти с нотариален акт № 163, том ІV, рег.№10015, дело №644 от
28.07.2006 г.- предмет на отнемане е имота, нотариален акт № 12, том ІХ, рег.№8636, дело №1421 от
05.12.2006 г. - предмет на отнемане е имота, и
нотариален акт №39, том VІІ,
рег.№7050, дело №1080 от 04.10.2006 г.,чиято сума след отчуждаването на
описания имот подлежи на отнемане в полза на държавата.
19. С нотариален акт №39, том VІІ, рег.№7050, дело
№1080 от 04.10.2006 г., вписан в СВ В. вх.рег.№8019/04.10.2006 г., акт №124,
т.ХХVІІІ, н.д.№6201/2006 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА
ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м., МАСИВНА ЛЯТНА
КУХНЯ със застроена площ от 32 кв.м. и ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА със
застроена площ от 70 кв.м., построена на основание отстъпено право на строеж в
УПИVІІ-238 в кв.34 по действащия план на с.С. б. обл.В., целият с площ от 1 010
кв.м. /хиляда и десет/, заедно с правото на строеж върху мястото, съставляващо
УПИ VІІ-238 в кв.34 по пл. на същото село, при съседи на имота: от две страни
улици; А. В. и Б. С. за сумата от 2 300 /две хиляди и триста/ лева, или 14,38
МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 2 359,10 /две
хиляди триста петдесет и девет лева и десет стотинки/ лева.
19.1. С нотариален акт №166, том V, рег.№7349, дело
№867 от 02.08.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№6296/03.08.2007 г., акт №141, т.ХХІІІ,
н.д.№5210/2007 г. имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 2 300 /две хиляди и триста/
лева, или 12,78 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1 944,40
/хиляда деветстотин четиридесет и четири лева и четиридесет стотинки/ лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 04.10.2006 г. е 8 300 лв. или 51,88 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на продажба 02.08.2007 г. е 8 300
лв. или 46,11 МРЗ.
Поддържа се ,че
сумата в размер на 8 300 лв., представляваща пазарната стойност към дата на
продажба на имота, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл.
10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./, тъй като в случая можело да бъде
направено обосновано предположение за връзка между придобиването му и
престъпната дейност на лицето, доколкото не са установени законни източници на
доходи.
20. С нотариален акт №34, том ІV, рег.№3319, дело №558
от 18.05.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№3903/18.05.2007 г., акт №127, т.ХІV,
н.д.№3109/2007 г. С.Л.Т. купил в режим
на СИО – АПАРТАМЕНТ №26, находящ се в гр.В., ул.., състоящ се от една стая,
кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 44 кв.м., при съседи: ап.№27
на Х. К. на ОбНС и ап.№31 на ОбНС, заедно със съответните ид.ч. от общите части
на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото за сумата от 12 600
/дванадесет хиляди и шестстотин/ лева, или 70 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 12 684,20
/дванадесет хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и двадесет стотинки/
лева.
20.1. С нотариален акт №183, том ІV, рег.№4004, дело
№695 от 20.06.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№4907/20.06.2007 г., акт №85, т.ХVІІІ,
н.д.№3982/2007 г. имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 12 430,50 /дванадесет хиляди
четиристотин и тридесет лева и петдесет стотинки/ лева, или 69,06 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 12 430,50
/дванадесет хиляди четиристотин и тридесет лева и петдесет стотинки/ лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 18.05.2007 г. е 26 000 лв. или 144,44 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на продажба 20.06.2007 г. е 26 000
лв. или 144,44 МРЗ.
Поддържа се ,че сумата в размер на 26 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към дата на продажба на имота, не подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като е послужила за закупуването на
недвижими имоти с нотариален акт № 115, том Х, рег.№13 583, дело №1736 от
25.09.2007г., и нотариален акт № 103, том VІ, рег.№8477, дело №1035 от
06.07.2007 г.,чиято сума след отчуждаването на описаните имоти подлежат на
отнемане в полза на държавата.
21. С нотариален акт
№71, том VІІ, рег.№9632, дело №1049 от 28.06.2006 г., вписан в СВ В.
вх.рег.№4947/28.06.2006 г., акт №125, т.ХVІІ, н.д.№3726/2006 г. С.Л.Т. купил в
режим на СИО – ИЗТОЧНАТА ЧАСТ от жилищна сграда-еднофамилна, със самостоятелен
вход откъм улицата, която източна част на сградата се състои от два етажа,
всеки с по три стаи, както и 1/ 2 ид.ч. от тавана, като ползването ще бъде от
източната част, намираща се над жилищните етажи, както и 1/ 2 ид.ч. от всички
общи части на сградата, която е със застроена площ по кадастралната карта от 72
/седемдесет и два/ кв.м., находяща се в гр.В., кв.”Нов път”, ул.., с
кадастрален №10971.508.98.1, заедно с правото на строеж мястото за сумата от 7
047,50 /седем хиляди четиридесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева, или
44,05 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 7 047,50
/седем хиляди четиридесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева.
21.1. С нотариален акт №153, том ІV, рег.№3839, дело
№666 от 14.06.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№4729/14.06.2007 г., акт №160, т.ХVІІ,
н.д.№3837/2007 г. имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 7 047 /седем хиляди
четиридесет и седем/ лева, или 39,15 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 7 548,30
/седем хиляди петстотин четиридесет и осем лева и тридесет стотинки/ лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 28.06.2006 г. е 8 300 лв. или 51,88 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на продажба 14.06.2007 г. е 8 400
лв. или 46,67 МРЗ.
Поддържа се ,че сумата в размер на 8 400 лв.,
представляваща пазарната стойност към дата на продажба на имота, не подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като е послужила за закупуването на
недвижими имоти с нотариален акт № 147, том ІV, рег.№3831, дело №660 от
14.06.2007 г. и с нотариален акт № 146, том ІV, рег.№3880, дело №659 от
14.06.2007 г., г.,чиято сума след даряване на сина си описаните имоти подлежат
на отнемане в полза на държавата .
22. С нотариален акт №171, том ІІ, рег.№5221, дело
№336 от 30.04.2008 г., вписан в СВ В. вх.рег.№3154/07.05.2008 г., акт №72, т.ХІ,
н.д.№2422/2008 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ в гр.В., в
жилищна сграда с №10971.503.9.2 по кадастралната карта на града, представляваща
блок №10 на ж.К. с идентификационен №10971.503.9.2.9, десен, състоящ се от
дневна, две спални, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 78,00
кв.м., ведно с прилежащото към апартамента към апартамента избено помещение №9
с площ от 4,79 кв.м., и ведно с 6,09% ид.ч. от общите части на сградата и от
отстъпеното право на строеж върху мястото, до съседи на апартамента:
отляво-ап.№8, отдясно-външна стена и вх.Б на сградата, отгоре ап.12 и отдолу-ап.№6,
а по нот.акт: Т. И. Б. Л. Л. Г. В. С. В.; и до съседи на избеното помещение:
коридор, мазе на В. С. В. мазе на Т. П. О. и външна стена на сградата за сумата
от 7 200 /седем хиляди и двеста лева/
лева, или 32,73МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 7 140 /седем хиляди сто и
четиридесет/ лева.
22.1. С нотариален акт №11, том V, рег.10289, дело
№503 от 13.05.2008 г., вписан в СВ В. вх.рег.№3361/14.05.2008 г., акт №25, т.ХІІ,
н.д.№25951/2008 г. имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 7 200 /седем хиляди и
двеста/ лева, или 32,73 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 7 140 /седем
хиляди сто и четиридесет/ лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 30.04.2008 г. е 41 000 лв. или 186,36 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на продажба 13.05.2008г. е 41 000
лв. или 186,36 МРЗ.
Поддържа се ,че сумата в размер на 41 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към дата на продажба на имота, не подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като е послужила за закупуването на
недвижимия имот с нотариален акт № 71,
том V, рег.№10921, дело №713 от 15.08.2008 г., чиято сума след отчуждаването на
имота подлежи на отнемане в полза на държавата .
23. С нотариален акт №53, том ІV, рег.№8776, дело №565
от 10.04.2008 г., вписан в СВ В. вх.рег.№4791/07.07.2008 г., акт №42, т.ХVІІ,
н.д.№3781/2008 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – ЖИЛИЩЕ с идентификационен
№10971.508.77.1.1 по кадастралната карта на гр.В., представляващо първият етаж
от двуетажна масивна жилищна сграда и идентификационен №10971.508.77.1,
построена в поземлен имот №10971.508.77/общински/ с административен адрес: ул. .
което жилище е със застроена площ от110 кв.м. и се състои от пет стои и
коридор, ведно с правото на строеж върху мястото и съответните идеални части от
общите части на сградата, до съседи на имота по скица: от североизток –
ул.”Ст.планина”; от югоизток-ПИ №5003; от юг – ПИ 5009 и ПИ №5486 и от
северозапад – ПИ 4999, а по нотариален акт: П. Г. Д. С. Г. Р., Л. *** за сумата
от 10 000 /десет хиляди/ лева, или 45,45
МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 9 998,70 /девет хиляди
деветстотин деветдесет и осем лева и седемдесет стотинки/ лева.
23.1. С нотариален акт №183, том ІV, рег.8920, дело
№896 от 08.12.2009 г., вписан в СВ В.вх.рег.№5411/10.12.2009 г., акт №128, т.ХVІ,
н.д.№2905/2009 г. имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 15 000 /петнадесет хиляди/
лева, или 62,50 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 14 766,30
/четиринадесет хиляди седемстотин шестдесет и шест лева и тридесет
стотинки/ лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 10.04.2008 г. е 27 000 лв. или 122,73 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на продажба 08.12.2009г. е 29 000
лв. или 120,83 МРЗ.
Поддържа се ,че сумата в размер на 29 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към дата на продажба на имота, подлежи на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от
ЗОПДИППД /отм./, тъй като в случая може да бъде направено обосновано
предположение за връзка между придобиването му и престъпната дейност на лицето,
доколкото не са установени законни източници на доходи.
24. С нотариален акт №194, том І, рег.№1880, дело №181
от 11.03.2005 г., вписан в СВ В. вх.рег.№1360/11.03.2005 г., акт №117, т.ІV,
н.д.№830/05 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
със застроена площ от 75 /седемдесет и пет/ кв.м., състояща се от: І етаж – три
стаи; ІІ етаж – три стаи, построена в поземлен имот №4587 /четири хиляди
петстотин осемдесет и седем/ в кв.300 по кадастралния план на гр.В. – кв.”Нов
път” , с административен адрес: ул.., които по регулационния план на града е
включен в съсобствен парцел /УПИ/ VІ-4587,4588 в кв.300, и който имот по новата
кадастрална карта на града е с кадастрален №97 в кадастрален район №508, ведно
с правото на строеж върху мястото, до съседи на имота: от североизток – ул.”Стара
планина”; от изток ПИ №4588 на В. и С. М.; от юг – ПИ №5403 и от северозапад –
ПИ №4586 за сумата от 10 800 /десет хиляди и осемстотин/ лева, или 72 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 11 908,20
/единадесет хиляди деветстотин и осем лева и двадесет стотинки/.
24.1. С нотариален акт №20, том І, рег.267, дело №18
от 17.01.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№192/17.01.2007 г., акт №86, т.І,
н.д.№93/2007 г. имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 14 275,70 /четиринадесет
хиляди двеста седемдесет и пет лева и седемдесет стотинки/ лева, или 79,31 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 14 275,70
/четиринадесет хиляди двеста седемдесет и пет хиляди лева и седемдесет
стотинки/ лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 11.053.2005 г. е 18 000 лв. или 120 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на продажба 17.01.2007г. е 19 600
лв. или 108,89 МРЗ.
Поддържа се ,че сумата в размер на 19 600 лв.,
представляваща пазарната стойност към дата на продажба на имота, не подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като е послужила за закупуването на недвижим
имот с нотариален акт №34, том ІV, рег.№3319, дело №558 от 18.05.2007
г., г.,чиято сума след продажбата на описания имот подлежи на отнемане в полза
на държавата .
25. С нотариален акт №63, том І, рег.№683, дело №65 от
05.02.2004 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№327/05.02.2004 г., акт №186, т.І,
н.д.№226/04 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в
гр.В. на ул..., построена в поземлен имот №5426 /пет хиляди четиристотин
двадесет и шест/ в кв. 311 по кадастралния план на гр.В., която сграда е със
застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м. на всеки жилищен етаж, като първият етаж
се състои от дневна, стая за гости, кухня и сервизни помещения, а вторият етаж
се състои от родителска спалня, спалня за деца и сервизно помещение, ведно с
избено помещение /мазе/ под сградата с площ от 16 /шестнадесет/ кв.м. и ведно с
правото на строеж върху описания поземлен имот, до съседи на поземления имот:
ул.”Волга”, А. В. Г. за сумата от 11 000
/единадесет хиляди/ лева, или 91,67 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 11 006,50
/единадесет хиляди и шест лева и петдесет стотинки/.
25.1. С нотариален акт №126, том І, рег.862, дело №111
от 10.02.2005 г., вписан в СВ В. вх.рег.№643/10.02.2005 г., акт №169, т.ІІ,
н.д.№923/2005 г. имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 8 720 /евро/ с левова
равностойност 17 054,50 /седемнадесет хиляди петдесет и четири лева и петдесет
стотинки/ лева, или 113,70 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 6 899,90 /шест
хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и деветдесет стотинки/ лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 05.02.2004 г. е 18 200 лв. или 151,67 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на продажба 10.02.2005г. е 17 100
лв. или 114 МРЗ.
Поддържа се ,че сумата в размер на 8 700 лв.,
представляваща разликата между пазарната
стойност към дата на продажба на имота и вложената сума 8 400 лв. послужила за закупуване на имот с
нотариален акт №178, том VІ, рег.№7219,
дело №847 от 12.10.2005 г., вписан в СВ .В. вх.рег.№6414/12.10.2005 г., акт
№161, т.ХІХ, н.д.№4443/2005 г. ,подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./, тъй като в случая
можело да бъде направено обосновано предположение за връзка между придобиването
му и престъпната дейност на лицето, доколкото не са установени законни
източници на доходи.
26. С нотариален акт №555, том ІІІ, рег.№4650, дело
№560 от 05.09.2006 г., вписан в СВ Б. вх.рег.№908/05.09.2006 г., акт №13, т.ІV,
н.д.№674/2006 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – 1/ 2 идеална част от дворно
място в гр.В., ул.. цялото с площ от 920 кв.м., съставляващо УПИ VІІ-1191 в
кв.39 по пл. на града, при съседи: П. А. Р. Х. Б. и Н. Й. и от две страни
улици, с реално ползване на североизточната част от имота около 310 кв.м.,
заедно с първи жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в
имота, с обособеното на етажа самостоятелно жилище със застроена площ от 119,80
/сто и деветнадесет и осемдесет/ кв.м., състоящо се от две спални, детска стая,
хол, кухня-трапезария, баня и тоалетна отделно с вътрешно антре пред тях и
коридор, заедно с две избени помещения-югоизточното с площ от 10,40 кв.м. с
прозорец на юг и средното северно мазе без прозорец с площ от 6,60 кв.м., с
общо ползване на североизточното избено помещение с мивката, коридора за
мазетата с общ вход откъм дворното място от изток, заедно с 1/ 2 от ид.ч. от
общите части на сградата, и заедно със северозападния гараж със застроена площ
от 22,30 кв.м., със самостоятелен вход откъм ул.”Раковски” от запад, заедно с югоизточното
складово помещение с площ от 10,40 кв.м., изградени на горния етаж на жилищната
сграда, с общо ползване на коридора, тоалетната и терасата от изток на същия
етаж за сумата от 19 000 /деветнадесет хиляди/ лева, или 118,75 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 19 361,10
/деветнадесет хиляди триста шестдесет и един лева и десет стотинки/.
Върху гореописаният недвижим имот е учредена договорна
ипотека с н.а.205, том ІІ, рег.1507, дело №206 от 29.03.2007 г., вписан в СВ Б.
вх.рег.№379/29.03.2007 г., акт №32, т.І, н.д.№279/07 г. в полза на “Е. В. Б. Б.
Б.” АД, гр.С. като обезпечение за кредит в размер на 49 600 /четиридесет и
девет хиляди и шестстотин/ лева с краен срок на погасяване – 27.03.2017 г.
26.1. С нотариален акт №1179, том VІ, рег.7044, дело
№1180 от 12.12.2007 г., вписан в СВ Б. вх.рег.№643/10.02.2005 г., акт №169,
т.ІІ, н.д.№923/2005 г. имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 15 700 /петнадесет
хиляди и седемстотин/ лева, или 87,22 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 15 021,10
/петнадесет хиляди двадесет и един лева и десет стотинки/ лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 05.09.2006 г. е 110 000 лв. или 687,50 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на продажба 12.12.2007г. е 103 696
лв. или 576,09 МРЗ.
Поддържа се ,че комисията проследила трансформация на имущество, от която установила, че част от сумата, получена от
продажбата по пазарна стойност на гореописания имот в размер на 103 696 лв. е
вложена за закупуване на имоти с нотариален акт
№ 3, том І, рег.№329, дело №3 от 10.01.2008 г., с нотариален акт № 242, том ІІ, рег.№2079, дело №242 от
02.04.2008 г., с нотариален акт №171,
том ІІ, рег.№5221, дело №336 от 30.04.2008 г. и с нотариален акт №53, том ІV, рег.№8776, дело №565 от
10.04.2008 г. и възлиза на 82 300 лв.
Поддържа се ,че сумата в размер на 21 396 лв.,
представляваща разликата между пазарната стойност към дата на продажба на имот
описан в т. 26 и вложените суми за закупуване на имотите, подлежи на отнемане в
полза на държавата, на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД
/отм./, тъй като в случая можело да бъде направено обосновано предположение за
връзка между придобиването му и престъпната дейност на лицето, доколкото не са
установени законни източници на доходи.
27. С нотариален акт №170, том І, рег.№2333, дело №153
от 06.03.2008 г., вписан в СВ В. вх.рег.№1360/06.03.2008 г., акт №179, т.І,
н.д.№993/2008 г. била учредена договорна ипотека върху ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ в гр.В., ж-к “,
състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 76,10
кв.м., ведно с прилежащото му избено помещение №12 с площ от 5,16 кв.м. и ведно
с 5,76 % ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж
върху мястото, до съседи на апартамента: В. К. Д. Ц. Л. К., В. Б. Г. и до
съседи на мазето: мазе на В. К. Д. и коридор в полза на С.Л.Т. като обезпечение
за дадена в заем сума от 34 500 /тридесет и четири хиляди петстотин/ лева,
които заем е безлихвен и ще бъде погасен в срок до 05.05.2008 г.
Въз основа на молба от
19.6.2008 год. на С.Л.Т., вписана под №33/19.06.2009 год. била заличена договорната
ипотека поради издължаване на кредита.
Поддържа се ,че сумата в размер на 34 500 лв.,
представляваща върнат заем, подлежала на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./, тъй като в случая можело да бъде
направено обосновано предположение за връзка между придобиването им и
престъпната дейност на лицето, доколкото не са установени законни източници на
доходи.
28. С нотариален акт №70, том І, рег.№988, дело №82 от
20.03.2000 г., вписан в СВ В. вх.рег.№522/20.03.2000 г., акт №106, т.ІІ,
н.д.№511/2000 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО –АПАРТАМЕНТ №2 , находящ се в гр.В.,
ул.”, на първи етаж,които се състои от две стаи, бокс и сервизни помещения, със
застроена площ от 53,20 кв.м., заедно с избено помещение №2 с площ от 9,7-
кв.м., както и 0,75 % ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право
на строеж върху мастото, при съседи на апартамента: ап.1 на М. Н., ап.3 на К. К.
и ап.6 на К. П., и при съседи на избеното помещение: мазе №1 на М. Н., мазе №3
на К. К. и коридор за сумата от 7 235,30 /седем хиляди двеста тридесет и пет
лева, тридесет стотинки/ лева, или 96,47
МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 7 235,39
/седем хиляди двеста тридесет и пет лева, тридесет и девет стотинки/ лева.
28.1. С нотариален акт №62, том ІІ, рег.1930, дело
№180 от 01.04.2004 г., вписан в СВ В. вх.рег.№1306/01.04.2004 г., акт №104,
т.ІV, н.д.№841/2004 г. имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 7 100 /седем хиляди и
сто/ лева, или 59,17 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 7 193,20
/седем хиляди сто деветдесет и три лева
и двадесет стотинки/ лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 20.03.2000 г. е 14 000 лв. или 186,67 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на продажба 01.04.2004г. е 14 000
лв. или 116,67 МРЗ.
Поддържа се ,че сумата в размер на 14 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към дата на продажба на имота, не подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като същият е придобит преди началото на
престъпната дейност на лицето и не можело да бъде направено обосновано
предположение за връзка между придобиването му и престъпната дейност.
29. С нотариален акт №41, том І, рег.№641, дело №70 от
25.02.2000 г., вписан в СВ В. вх.рег.№322/25.02.2000 г., акт №185, т.І,
н.д.№328/2000 г. Л.Т. купила в режим на СИО – АПАРТАМЕНТ №54, находящ се в гр.В.,
състоящ се от дневна, две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ
от 69 кв.м., при съседи: отляво-ап.53, отдясно-ап.двор, отгоре-ап.на В. Л. В. и
отдолу-ап. на М. И. С., ведно с прилежащото избено помещение №18 с площ от 2,05
кв.м., при съседи: мазе на М. И. С., мазе на Й. В. К. и коридор, както и 2,05%
ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху
мястото за сумата от 4 690 /четири хиляди шестстотин и деветдесет/ лева, или 62,53 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 4 681,10
/четири хиляди шестстотин осемдесет и един лева и десет стотинки/ лева.
29.1. С нотариален акт №65, том ІІ, рег.1953, дело
№183 от 01.04.2004 г., вписан в СВ В. вх.рег.№1307/01.04.2004 г., акт №105,
т.ІV, н.д.№842/2004 г. имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 4 000 /четири хиляди/
лева, или 33,33 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 4 054,50
/четири хиляди петдесет и четири лева и стотинки/ лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 25.02.2000 г. е 12 000 лв. или 160 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на продажба 01.04.2004г. е 12 000
лв. или 100 МРЗ.
Поддържа се ,че сумата в размер на 12 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към дата на продажба на имота, не подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като същият е придобит преди началото на
престъпната дейност на лицето и не можело да бъде направено обосновано
предположение за връзка между придобиването му и престъпната дейност.
30. С нотариален акт №42, том І, рег.№646, дело
№71/25.02.2000 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№338/28.02.2000 г., акт №196, т.І,
н.д.№340/2000 г. в режим на СИО Л.Б.Т. била придобила АПАРТАМЕНТ №60, находящ
се в гр.В., ж-к “, на седми етаж, състоящ се отдве стаи, кухня и сервизни
помещения със застроена площ от 58,87 кв.м., при съседи: Ж. А. С. , ап. на С. В.
Г. и ап. на Н. Р. Н., ведно с избено помещение №21 с площ от 3,28 кв.м., при
съседи: мазе на Ц. И. С., мазе на С. В. Г., коридор и абонатна, както и 4,18 %
ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право но строеж върху
мястото за сумата от 5 527 /пет хиляди петстотин двадесет и седем/ лева, или 73,69 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 5 527 /пет
хиляди петстотин двадесет и седем/ лева.
30.1. С нотариален акт
№12, том ІІ, рег.1519, дело №178 от 10.03.2006 г., вписан в СВ В.
вх.рег.№1419/10.03.2006 г., акт №115, т.V, н.д.№1033/2006 г. имотът бил
ПРОДАДЕН за сумата от 3 000 /три хиляди/ лева, или 18,75 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 3 331,20 /три
хиляди триста тридесет и един лев и двадесет стотинки/ лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 25.02.2000 г. е 12 500 лв. или 166,67 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на продажба 10.03.2006г. е 12 000
лв. или 75 МРЗ.
Поддържа се ,че сумата в размер на 12 000 лв.,
представляваща пазарната стойност към дата на продажба на имота, не подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като същият е придобит преди началото на
престъпната дейност на лицето и не можело да бъде направено обосновано
предположение за връзка между придобиването му и престъпната дейност.
31. С нотариален акт №170, том ІІ, нот. дело
№1705/1998 год. С.Л.Т. купил в режим на
СИО – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №437 в кв.71 по кадастралния план на с.Г. общ.В., целият с
площ от 630 кв.м., за които поземлен имот е отреден парцел ХV-437 в кв.71 по последния
регулационен план на селото, ведно с построената в имота: едноетажна масивна
жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м., състояща се от три стаи и
коридор, ведно с две мазета и сервизно помещение в сутеренната част на сградата
и паянтова стопанска сграда с площ от 35 кв.м., до съседи на поземления имот:
от запад-улица, от изток - тупик, от юг – ПИ 436 на П. М. Р., за сумата от 1
964 300 неденоминирани лева, или 38,56 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1 964,30
/хиляда деветстотин шестдесет и четири лева и тридесет стотинки/ лева.
31.1. С нотариален акт №150, том І, рег.1780, дело
№158 от 04.04.2002 г., вписан в СВ В. вх.рег.№928/04.04.2002 г., акт №155, т.ІІІ,
н.д.№669/2002 г. имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 1 800 /хиляда и осемстотин/
лева, или 18 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1 813,70
/хиляда осемстотин и тринадесет лева и седемдесет стотинки/ лева.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване 1998 г. е 3 500 000 ндн. лв. или 68,71 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към дата на продажба 04.04.2002г. е 3 200 лв. или 32 МРЗ.
Поддържа се ,че сумата в размер на 3 200 лв.,
представляваща пазарната стойност към дата на продажба на имота, не подлежи на
отнемане в полза на държавата, тъй като същият е придобит преди началото на
престъпната дейност на лицето и не може да бъде направено обосновано
предположение за връзка между придобиването му и престъпната дейност.
По отношение на придобити моторни превозни средства Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество установила следното:
По данни, получени от ОДП, В. Сектор “КАТ-ПП” се
установило, че:
С.Л.Т. е придобил следните МПС:
1. Лек автомобил марка “КРАЙСЛЕР”, модел “ПЛИМУТ”,
рама № 2P4FP2531VR319694 с ДК №ВН6565ВВ, дата на първа регистрация 14.09.1998
г., придобит съгласно договор за
покупко-продажба на МПС №25210 от 27.08.2002 г. за сумата от 200 /двеста/ лева.
Пазарната стойност на посоченото МПС към дата на
придобиване 27.08.2002 г. е 10 900 лв.
или 109 МРЗ.
С договор за покупко-продажба на МПС рег.№3230/19.05.2010
г. автомобилът бил продаден за сумата от 800 лв.
Пазарната стойност на посоченото МПС към дата на
продажба е 1 800 лв.
Поддържа се ,че сумата в размер на 1 800 лв., представляваща
пазарната стойност към дата на продажба на автомобила, подлежи на отнемане в
полза на държавата, на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД
/отм./, тъй като в случая можело да бъде направено обосновано предположение за
връзка между придобиването му и престъпната дейност на лицето, доколкото не са
установени законни източници на доходи.
2. Лек автомобил марка “МЕРЦЕДЕС”, модел “Ц 220 ЦДИ”,
рама №WDB2030061А044182 с ДК№ВН0201ВМ, дата на първа регистрация 15.09.2000
г., придобит съгласно договор за покупко-продажба на
МПС №9419 от 17.07.2008 г. за сумата от 500 /петстотин/
лева.
Пазарната стойност на посоченото МПС към дата на
придобиване 27.07.2008 г. е 12 000 лв.
или 54,55 МРЗ.
С договор за покупко-продажба на МПС рег.№3219/19.05.2010
г. автомобилът бил продаден за сумата от 1 000 лв.
Пазарната стойност на посоченото МПС към дата на
продажба е 4 100 лв.
Поддържа се ,че сумата в размер на 4 100 лв.,
представляваща пазарната стойност към дата на продажба на автомобила, подлежи
на отнемане в полза на държавата, на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2
от ЗОПДИППД /отм./, тъй като в случая можело да бъде направено обосновано
предположение за връзка между придобиването му и престъпната дейност на лицето,
доколкото не са установени законни източници на доходи.
3. Лек автомобил марка “МЕРЦЕДЕС”, модел “Е 200”, рама
№WDB2100351А097368 с ДК № ВН0788ВА, дата на първа регистрация 05.03.1998 г.,
придобит съгласно договор за
покупко-продажба на МПС №2157 от 29.02.2008 г. за сумата от 500 /петстотин/
лева.
Пазарната стойност на посоченото МПС към дата на
придобиване 29.02.2008 г. е 5 800 лв.
или 26,36 МРЗ.
Пазарната стойност на посоченото МПС към настоящ
момент е 3 700 лв.
Поддържа се ,че лекият автомобил подлежи на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД
/отм./, тъй като лицето не е разполагало със законни средства за придобиването
му.
4. Лек автомобил марка “МЕРЦЕДЕС”, модел “250 Д”, рама
№WDB1241251А136956 с ДК№ВН1311ВВ, придобит преди 1999г. – не се съхраняват
документи в сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР В поради изтекъл давностен
срок на съхранение.
Пазарната оценка на гореописаното МПС към датата на
придобиване е в размер на 2 100 000
/два милиона и сто хиляди/ ндн. лева.
Автомобилът бил продаден на 31.05.2007 г. за сумата от
300 /триста/ лева, съгласно договор за покупко-продажба №5022/31.05.2007 г.
Пазарната стойност на посоченото МПС към дата на
придобиване 30.12.1998г. е 2 100 000
ндн. лв. или 39,25 МРЗ.
Пазарната стойност на посоченото МПС към дата на
продажба 31.07.2007 г. е 1 400 лв. или 7,78 МРЗ.
Поддържа се ,че сумата в размер на 1 400 лв.,
представляваща пазарната стойност към дата на продажба на автомобила, не
подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същият е придобит преди
началото на престъпната дейност на лицето и не можело да бъде направено
обосновано предположение за връзка между придобиването му и престъпната
дейност.
5. Лек автомобил марка “МЕРЦЕДЕС”, модел “Е 290 ТД”,
рама №WDB2100171A402979 с ДК № ВН7577ВК, дата на първа регистрация 22.04.1997
г., придобит съгласно договор за
покупко-продажба на МПС №2122 от 08.04.2008 г.за сумата от 300 /триста/ лева.
Автомобилът бил продаден на 07.08.2009 г. за сумата от 200 /двеста/
лева, съгласно договор за покупко-продажба №9422/07.08.2009 г.
Пазарната стойност на посоченото МПС към дата на
придобиване 08.04.2008 г. е 6 500 лв. или 29,55 МРЗ.
Пазарната стойност на посоченото МПС към дата на
продажба 07.08.2009 г. е 5 200 лв.
Поддържа се ,че сумата в размер на 5 200 лв.,
представляваща върнат заем, подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./, тъй като в случая можело да бъде
направено обосновано предположение за връзка между придобиването им и
престъпната дейност на лицето, доколкото не са установени законни източници на
доходи.
6. Лек автомобил марка “МАЗДА”, модел “929”, рама
№JMZHB121200567804 с ДК№ВН9022А, придобит преди 1998 г. – не се съхраняват
документи в сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР В. поради изтекъл давностен
срок на съхранение.
Пазарната оценка на гореописаното МПС към датата на
придобиване е в размер на 1 900 000 /един милион и деветстотин хиляди/
неденоминирани лева.
Автомобилът бил бракуван на 18.09.2001 г.
Пазарната стойност на посоченото МПС към дата на
придобиване 30.12.1997 г. е 1 900 000 лв. или 41,76 МРЗ.
7. Лек автомобил марка “ДЕУ”, модел “СУПУР САЛОН”,
рама №KLANR19W1RB753128 с ДК№ВН1721ВВ, придобит
с договор за покупко-продажба на МПС
№2404 от 22.05.2001 год. за
сумата от 200 /двеста/ лева.
Автомобилът е продаден на 29.04.2002 г. за сумата от 200 /двеста/ лева.
Пазарната стойност на посоченото МПС към дата на придобиване 22.05.2001
г. е 4 200 лв. или 49,41 МРЗ.
Пазарната стойност на посоченото МПС към дата на
продажба 29.04.2002 г. е 3 900 лв. или 39 МРЗ/.
Поддържа се ,че сумата в размер на 3 900 лв.,
представляваща пазарната стойност към дата на продажба на автомобила, не
подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същият е придобит преди
началото на престъпната дейност на лицето и не може да бъде направено
обосновано предположение за връзка между придобиването му и престъпната
дейност.
По отношение на предоставен заем от проверяваното лице
комисията установила следното :
1. На 19.01.2008 г. С. Й. К. подписал запис на заповед
,по силата на който същия се задължаил да плати на С.Л.Т. сумата от 7 200 лв.
на 19.02.2008 г. Тъй като сумата не е върната е образувано и.д.№2058/2009 г. с
взискател С.Л. и длъжник С. К..
Съгласно удостоверение от 11.06.2012 г. на ДСИ при ВРС
на взискателя са изплатени общо 7 184,14 лв.
Поддържа се ,че сумата в размер на 7 184,14 лв.,
представляваща върнат заем, подлежала на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./, тъй като в случая може да бъде
направено обосновано предположение за връзка между придобиването им и
престъпната дейност на лицето, доколкото не са установени законни източници на
доходи.
От проверената данъчно - осигурителна информация в
хода на проверката се установило следното :
С писмо изх. № 4985/10.05.2010 г. на ТД на НАП В. е
постъпила данъчна и осигурителна информация за С.Л.Т., ЕГН ***********, Л.Б.Т.,
ЕГН ********** и ЕТ “Л. - С.Л.”, ЕИК .. за периода 01.07.1985 г. до 30.06.2010
г., както следва:
Данъчна информация за С.Л.Т. и ЕТ “Л. - С.Т.”, ЕИК ,
разпределена по години:
- за периода от 01.01.1985 г. до 31.12.2000 г. - няма данни за подадени
ГДД;
- за 2001 г. е подадена ГДД с вх. №1231/20.03.2002 г. по чл.41 ЗОДФЛ, с
декларирани общо приходи като ЕТ
/гостилница в гр. В./ в размер на 9 698,15 лв., начислени разходи в размер на 9
126,96 лв. и деклариран годишен облагаем доход
в размер на 571,19 лв. или 6,55
МРЗ;
- за 2002 г. е подадена ГДД с
вх. №1988/27.03.2003 г. по чл.41 ЗОДФЛ с декларирани общо приходи от търговска
дейност в размер на 16 131 лв.,
начислени разходи в размер на 14 849 лв. и деклариран годишен облагаем доход в
размер на 1 282 лв. или 12,82 МРЗ;
- за 2003 г. е подадена
ГДД с вх. №2620/30.03.2004 г. по чл.41 ЗОДФЛ с декларирани общо приходи от
търговска дейност в размер на 16 200,24 лв., начислени разходи в размер на 14
318,79 лв. и деклариран годишен облагаем
доход в размер на 1 881,45 лв. или 17,10 МРЗ;
- за 2004 г. е подадена
ГДД с вх. №3386/25.03.2005 г. по чл.41 ЗОДФЛ с декларирани общо приходи от
търговска дейност и автомивка в размер на 2 016,30 лв., начислени разходи в
размер на 3 063,27лв. и декларирана загуба
в размер на 1 046,97 лв.;
- за 2005 г. е подадена
ГДД с вх. №8164/04.04.2006 г. по чл.41 ЗОДФЛ с декларирани общо приходи от
търговска дейност в размер на 4 371,64
лв.,начислени разходи в размер на 6 012,92 лв. и декларирана загуба в размер на
1 641,28 лв.;
- за 2006 г. е
подадена ГДД с вх.№112/25.01.2007 г. по
чл.41 ЗОДФЛ, с декларирани общо приходи от търговска дейност в размер на 13 707
лв., начислени разходи в размер на 7 798,15 лв. и деклариран годишен облагаем
доход в размер на 5 908,85 лв. или 36,93
МРЗ;
- за 2007 г. е подадена
ГДД с вх.№7356/24.04.2008 г. по чл.50 ЗДДФЛ, с декларирани общо приходи
търговска дейност в размер на 25 263 лв., начислени разходи в размер на 23 481
лв. и деклариран годишен облагаем доход
в размер на 1 782 лв. или 9,90 МРЗ;
- за 2008 г. е подадена
ГДД с вх. №**********/29.04.2009 г. по чл.50 ЗДДФЛ, с декларирани общо приходи от търговска
дейност и сделки с недвижими имоти в размер на 27 411 лв., начислени разходи в
размер на 24 447 лв. и деклариран
годишен облагаем доход в размер на 2 964 лв.или 13,47 МРЗ;
- за 2009 г. е подадена
ГДД с вх.№**********/27.04.2010 г. по
чл.50 ЗДДФЛ с декларирани общо приходи от сделки с недвижими имоти в размер на
25 500 лв., начислени разходи в размер на 21 368,22 лв. и деклариран годишен облагаем доход в размер на 4 131,78 лв. или 17,22 МРЗ.
Общият размер на дохода по ГДД е 18 521,27 лв. или
113,99 МРЗ.
Данни за осигурителния доход на С.Л.Т. по код 01:
С декларацията по чл.17 ЗОПДИППД С.Л.Т. е представил
служебна бележка от „В. АД изх.№1009/24.09.2010 г., от която е видно, че същият
е работил по трудови правоотношения във „В.“ АД гр. В. за периода от 23.05.1980
г. /преди началото на проверката - 01.07.1985 г./ до 08.03.1990 г.:
- за периода от 01.07.1985 г. до 31.12. 1985 г. проверяваното лице е получило
нетно трудово възнаграждение в размер на 1 228,05 лв. или 10,92 МРЗ;
- за 1986 г. проверяваното лице е получило нетно трудово възнаграждение
в размер на 3 438,52 лв. или 28,65 МРЗ;
- за 1987 г. проверяваното лице е получило нетно трудово възнаграждение
в размер на 3 049,14 лв. или 25,41 МРЗ;
- за 1988 г. проверяваното лице е получило нетно трудово възнаграждение
в размер на 2 546,50 лв. или 21,22 МРЗ;
- за 1989 г.проверяваното лице е
получило нетно трудово възнаграждение в размер на 2 786,69 лв. или 21,44 МРЗ;
- за 1990 г.проверяваното лице е получило нетно трудово възнаграждение
в размер на 444,47 лв. или 2,73 МРЗ.
Общият размер на дохода по код 01 – 13 493,37 лв. или
110,37 МРЗ.
Общият доход на С.Л.Т. за проверявания период е в
размер на 224,36 МРЗ /вкл. преди 1999 г. – 13 493,37 лева или 110,37 МРЗ и след
1999 г. – 18 521,27 лева или 113,99
МРЗ/.
Данните за осигурителния доход на С.Л.Т. по код 12,установени
от комисията в хода на проверката били следните :
- за периода 22.06.1985 г. до 31.12.2000 г. – няма данни за
осигурителен доход;
- за 2001 г. – осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо се лице
чрез ЕТ “Л.- С.Т.”, ЕИК .в размер на 736
лв.;
- за 2002 г. – осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо се лице
чрез ЕТ “Л - С.Т.”, ЕИК в размер на 2 040 лв.;
- за 2003 г. – осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо се лице
чрез ЕТ “Л. - С.Т.”, ЕИК . в размер на 2
400 лв.;
- за 2004 г. – осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо се лице
чрез ЕТ “Л - С.Т.”, ЕИК в размер на 2 400 лв.;
- за 2005 г. – осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо се лице
чрез ЕТ “Л - С.Т.”, ЕИК в размер на 2
640 лв.;
- за 2006 г. – осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо се лице
чрез ЕТ “Л - С.Т.”, ЕИК в размер на 2 640 лв.;
- за 2007 г. –осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо се лице
чрез ЕТ “Л - С.Т.”, ЕИК в размер на 2 640 лв.;
- за 2008 г. – осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо се лице
чрез ЕТ “Л - С.Т.”, ЕИК в размер на 3 120 лв.;
- за 2009 г. – осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо се лице
чрез ЕТ “Л - С.Т.”, ЕИК в размер на 3 380 лв.;
- за периода 01.01.2010 г. - 31.03.2010 г. – осигурителен доход по код
12 - самоосигуряващо се лице чрез ЕТ “Л.
- С.Т.”, ЕИК в размер на 1 260 лв.
Данъчна информация за Л.Б.Т., ЕГН **********:
За периода от 01.01.1985
г. до 31.12.2009 г. не били констатирани данни за подавани данъчни декларации.
Констатираните данни за осигурителния доход на Л.Б.Т. по код -01 били
следните:
С Декларацията
по чл.17 ЗОПДИППД съпругата на проверяваното лице Л.Т. е представила:
1. Удостоверение, изх.№236/20.09.2010г. от ТПК “Б. Ч.” гр. В., от което
е видно, че същата е работила в ТПК “Б.
Ч.” гр. В. като шивачка за периода от 01.05.1981г. /преди началото на
проверката - 01.07.1985г./ до 01.02.1986г.
-за периода от 01.07.1985 г. до 31.12. 1985 г. е получила трудово възнаграждение по код
01 в размер на 421,98 лв.или 3,75
МРЗ;
- за 1986 год. е получила трудово възнаграждение по код 01 в размер на
70,33 лв. или 0,59 МРЗ.
2. Служебна бележка от „В.“ АД изх.№1010/24.09.2010г., от която е видно, че същата е работила във „В.“
АД гр. В. за периода от 03.02.1986 г. до
10.06.1997 г.
-за периода от 03.02.1986 г. до 31.12.1986 г. е получила нетно трудово възнаграждение по код 01 в
размер на 2 814,60 лв. или 23,45 МРЗ;
-за 1987 г. е получила нетно трудово възнаграждение по код - 01 в
размер на 2 281,13 лв. или 19,01 МРЗ;
-за 1988 г. е получила нетно трудово възнаграждение по код -01 в размер
на 1 486,43 лв., или 12,39 МРЗ;
-за 1989 г. е получила нетно трудово възнаграждение по код – 01 в
размер на 2 434,39 лв. или 18,73 МРЗ;
-за 1990 г. е получила нетно трудово възнаграждение по код -01 в размер
на 2 651,20 лв., или 16,29 МРЗ;
-за 1991 г. е получила нетно трудово възнаграждение по код -01 в размер
на 11 474,40 лв. или 21,76 МРЗ;
-за 1992 г. е получила нетно трудово възнаграждение по код 01 в размер
на 20 120,78 лв.или 27,38 МРЗ;
-за 1993 г. е получила нетно трудово възнаграждение по код 01 в размер
на 22 577,74 лв., или 18,24 МРЗ;
-за 1994 г. е получила нетно трудово възнаграждение по код 01 в размер
на 30 353,18 лв. или 17,13 МРЗ;
-за 1995 г. е получила нетно трудово възнаграждение по код-01 в размер
на 51 545,03 лв.или 20,81 МРЗ;
-за 1996 г. е получила нетно трудово възнаграждение по код- 01 в размер
на 88 738,14 лв. или 23,20 МРЗ;
-за 1997 г. е получила нетно трудово възнаграждение по код - 01 в
размер на 300 481 лв. или 8,86 МРЗ.
Общият доход на съпругата на проверяваното лице по код- 01 преди 1999 г. -537 450,33 неден.лв. или
231,59 МРЗ.
Данни за осигурителния доход на Л.Б.Т. по код -14 :
- за периода 22.06.1985 г. до 31.12.2002 г. – няма данни за
осигурителен доход;
- за 2003 г. –осигурителен доход
по код 14 - за работещи без трудови правоотношения в ЕТ “Л. - С.Л.” в
размер на 120 лв.;
- за 2004г. –осигурителен доход по код 14 - за работещи без трудови
правоотношения в ЕТ “Л. - С.Л.”-120 лв.;
-за периода 01.01.2005 г. до 31.03.2010 г. – няма данни за осигурителен
доход.
Общият доход на съпругата на проверяваното лице по код
- 14 е 240 лв. или 2,09 МРЗ.
След направена справка в регистъра по чл.62, ал.4 КТ
се установило, че Л.Б.Т. няма сключени трудови договори.
Общият доход на Л.Б.Т. за проверявания период според
комисията е в размер на 233,68 МРЗ /вкл.
преди 1999 г. – 537 450,33 лв. или 231,59 МРЗ и след 1999 г. – 240 лв. или 2,09
МРЗ/.
Общият доход на С.Л.Т.
и съпругата му за проверявания период според комисията е в размер
на 458,04 МРЗ /вкл. преди 1999 г. – 550
943,70 лева или 341,96 бр. МРЗ и след 1999 г. – 18 761,27 лева или 116,08 бр. МРЗ/.
От събраната в хода на проверката банкова информация
комисията установила следното :
С решение от 27.07.2010 г. постановено по д.н.ч. дело
№1256/2010 г. на Видински районен съд е разкрита банкова тайна по отношение
движението и наличностите по банковите сметки на проверяваното лице и
свързаните с него лица.
С писмо изх.№1726/28.07.2010 г. била изискана
информация от лицензираните на територията на Р. Б. банки или дъщерни фирми на
банките финансови институции.
За С.Л.Т., ЕГН ********** се установило следното:
От писма с изх. № 38435/18.08.2010 г., №
45326/29.09.2010 г. и № 1416/11.01.2011 г. на
“У.К. Б.” АД се установява, че проверяваното лице има разрешени кредити
и е титуляр на следните банкови сметки:
Кредити:
1.Потребителски ипотечен кредит с договор №
007/27.03.2007 г. за текущи нужди между „Е. В. Б. Б. Б.“ АД и С.Л.Т. в размер
на 49 600 лв. Кредитът е усвоен на 05.04.2007 г. по разплащателна сметка в лева
с № BG07UNCR96601022844408. Погасяването на кредита е до 27.03.2017 г. със 120
анюитетни месечни погасителни вноски в
размер на 615 лв.
Обезпечението на кредита е срещу ипотека на 1/2
идеална част от дворно място в гр.В., ул., цялото с площ от 920 кв.м., заедно с
първи жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в имота, с
обособеното на етажа самостоятелно жилище със застроена площ от 119,80 кв.м.,
заедно с две избени помещения, заедно с 1/ 2 от ид.ч. от общите части на
сградата, и заедно с гараж с площ от 22,30 кв.м., заедно със складово помещение
с площ от 10,40 кв.м. На 07.05.2007 г. в резултат на вливане на Б. Б.в “У.К. Б.”
АД , кредита е прехвърлен, както и банковата сметка.
2. Ипотечен кредит с договор №TR2143690/15.09.2009 г.
за текущи нужди между “У.К. Б.” АД и С.Л.Т., Л.Б.Т. и ЕТ „Л.- С.Т.“ в размер на
24 500 лв. Кредитът е усвоен на 23.09.2009 г. по разплащателна сметка в лева с
№BG07UNCR96601022844408. Сумата от 23 900 лв. е преведена на В. Ат. М. с
основание „покупко-продажба на недвижим имот“.Погасяването на кредита е
до15.09.2019 г. със 120 анюитетни месечни
погасителни вноски в размер на 360,11 лв.
Обезпечението на кредита е срещу ипотека на два имота:
АПАРТАМЕНТ в гр.В.ул. с площ от 84,40 кв.м, собственост на С. и Л. Т. и
АПАРТАМЕНТ в гр.В. ж.к.” с площ от 76,30 кв.м, собственост на Р. С.Л. /син на
проверяваното лице.
При проверката на банковите сметки комисията
констатирала следното :
- спестовен влог в щатски долари с IBAN №BG02UNCR99604122844412, открит
на 10.03.2005 г. и закрит на 26.05.2010 г. През периода е установено следното
движение на паричните средства:
- за 2005 г. постъпленията са в размер на 6 000 USD, равняващи се на 8
800,20 лева, представляващи касова вноска от титуляря на сметката на 10.03.2005
г.
От натрупаните средства в периода от 25.03.2005 г. до
05.04.2005 г. са изтеглени 5 950 USD, равняващи се на 8 936,53 лева;
- за 2006 г. постъпленията са в общ размер на 4 320,04 USD, равняващи
се на 6 781,48 лв. /вкл. 3 320,04 USD,
равняващи се на 5 245,80 лева за периода от 20.01.2006 г. до 31.03.2006 г. и на
02.06.2006 г. - 1 000 USD, равняващи се на 1 535,68 лв./, представляващи касови
вноски от титуляря на сметката.От натрупаните средства касово са
изтеглени 3 600 USD, равняващи се
на 6 962,67 лв. /вкл. на 31.05.2006 г.-
2 500 USD,равняващи се на 5 245,80 лв.и на
12.10.2006 г. -1 100 USD
равняващи се на 1 716,87 лв./;
- за 2007 г. постъпленията са в размер на 2 907,12 USD, равняващи се на
4 000,69 лв. /вкл. на 07.05.2007 г . - 696,52 USD, равняващи се на 1000,69
лв. и на 14.12.2007 г.- 2 210,60
USD,равняващи се на 3 000 лв./, представляващи касови вноски от титуляря на
сметката. През годината няма теглени средства от сметката;
- за 2008 г. – няма вноски и преводи на парични средства, единствено
постъпленията са от плащани лихви върху депозитната сума в общ размер на 47,32
USD, равняващи се на 71,75 лв.За периода няма теглени парични средства.
- за 2009 г. няма преводи и вноски на парични средства, единствено на
21.04.2009 г. са теглени 1 000 USD, равняващи се на 1 497,80 лева и на същия
ден е извършен превод на 1 000 USD, равняващи се на 1 497,80 лева
/трансформирана сума / за откриване на депозит Авангард с IBAN №BG87UNCR70002516788246
в щатски долари.
- за 2010 г.постъпленията са в размер на 1 012,50 USD, равняващи се на
1 490,10 лв.на 04.05.2010 г.,представляваща извършен превод от сметката на
депозит Авангард с IBAN №BG87UNCR70002516788246 в щатски долари /трансформирана
върната сума/. На 26.05.2010 г. при закриване на влога остатъка е изтеглен в
размер на 2 736,98 USD.
Сумата в общ размер на 15 581,68 лв., представляващи
касови вноски от проверяваното лице през 2005 г. – 2006 г. според комисията подлежи
на отнемане в полза на държавата от С.Л.Т. на основание чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД
/отм./, тъй като проверяваното лице не е разполагало със законни доходи и можело
да се направи основателно предположение за наличието на връзка между
престъпната дейност и придобиването им.
- депозит Авангард в щатски долари
с IBAN №BG87UNCR70002516788246 открит на 21.04.2009 г. и закрит на
04.05.2010 г. При откриване на депозита са преведени /трансформирани/-1 000
USD, равняващи се на 1 497,80 лв. от спестовен влог с IBAN №BG02UNCR99604122844412.
На 04.05.2010 г. наличната сума, ведно с начислената лихва общо в размер на 1
012,50 USD, равняваща се на 1 490,10 лв. е прехвърлена / т.е. върната/ по
сметка с IBAN №BG02UNCR99604122844412 в щатски долари и депозита е служебно
закрит.
Сумата в размер на 1 497,80 лева, представляваща
парични средства от банков трансфер през 2009 г. не подлежи според комисията на отнемане от
тази сметка.
- разплащателна сметка в лева с IBAN №BG53UNCR70001506380113, открита
на 27.06.2008 г. и активна към момента на извършване на проверката. На
30.06.2008 г. по сметката е постъпил превод от „Д. З.“ АД с основание „щета“ в
размер на 43 лева. През проверявания период няма друго движение на парични
средства, единствено са начислени лихви в размер на 0,13 лв.
Сумата в размер на 43,13 лева, представлява паричен
превод с целеви характер, поради което същата не подлежи на отнемане според
комисията.
- спестовна сметка в лева с IBAN
№BG60UNCR96604022844419, открита на 24.07.2001 г. в Е. В. Б. Б. Б.. На
07.05.2007 г. в резултат на вливане на Б. Б. в “У.К. Б.” АД сметката е
прехвърлена и активна към 28.09.2010 г.
Движението на паричните средства по години е следното
:
- през 2001 г. постъпленията по сметката са в общ размер на 30 100
лв./вкл. касови вноски от титуляря при откриване на сметката- 100 лв. и на
25.07.2001 г. вноски от трети лица - 30 000 лв./. От наличностите по сметката
са изтеглени от лицето – 30 000 лв. и
удържани банкови такси -79,88 лв.
- през 2002 г. постъпленията по сметката, представляват вноски от трети
лица 6 560 лв., които са изтеглени през годината от лицето;
- през 2003 г.постъпленията за периода са в общ размер на 15 040 лв./
вкл.касови вноски от титуляря - 2 100 лв. и вноски от трети
лица -12 940 лв.,които са изтеглени от
лицето;
- през 2004 г. постъпленията, представляват внесени суми
от трети лица- 11 193 лв., които са изтеглени от лицето;
- през 2005 г. постъпленията са в общ размер на 41 050 лв. / вкл.
внесени суми от титуляря - 9 340 лв. и
вноски от трети лица- 14 710 лв./. На 14.02.2005г. е получен превод в размер на
17 000 лв. от продажбата на недвижим имот /гр. В. ул../,които са изтеглени от
лицето;
- през 2006 г. постъпленията са в общ размер на 26 470,80 лв./ вкл.
вноски от трети лица - 5 470 лв. На 11.07.2006 г. е получен превод в размер на
21 000,80 лв. от „Б. ДСК“ ЕАД с основание „погасяване на заем“, изтеглени от
лицето;
- през 2007 г. постъпленията са в общ размер на 49 660 лв. / вкл.
вноски от трети лица - 44 660 лв. и на 23.07.2007г. е получен превод в размер
на 5 000 лв. от „И. СВ“ ЕООД без основание за превода/. Наличните средства по
сметката са изтеглени от лицето;
- през 2008 г. постъпленията са в общ размер на 21 137,76 лв./ вкл.
касови вноски от титуляря на 16.07.2008г. - 20 500 лв. и на 24.01.2008 г. са
получени два превода от ДФ „З.“ в размер на 637,76 лв. с основание „плащане на
субсидии“/.Сумата в размер на 20 500 лв. е преведена по сметка на сина му Л.С.Л.;
- през 2009 г. постъпленията са
общо 5 719,89 лв., представляващи преводи от Съдебно-изпълнителна служба
при РС В. по ИД №2058/2009 г., изтеглени от лицето;
- през 2010 г. постъпленията са общо 1 464,25 лв., представляващи преводи
от
Съдебно-изпълнителна служба при РС В. по ИД №2058/2009
г., изтеглени от лицето.
Сумата в общ размер на 31 940 лв., представляващи
касови вноски от проверяваното лице в периода по време и след извършване на
престъплението, подлежи според комисията на отнемане в полза на държавата от С.Л.Т.
на основание чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./, тъй като проверяваното лице не е
разполагало със законни доходи и можело да се направи основателно предположение
за наличието на връзка между престъпната дейност и придобиването им.
Сумата в общ размер на 88 973 лв. представляващи
касови вноски от трети лица през периода на извършване на престъплението,
подлежи според комисията на отнемане в полза на държавата от С.Л.Т. на
основание чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./, тъй като проверяваното лице не е
разполагало със законни доходи и можело да се направи основателно предположение
за наличието на връзка между престъпната дейност и придобиването им.
Сумата в размер на 17 000 лв., представлява
постъпили средства на 14.02.2005 г. от
продажбата на недвижим имот /в гр. В. ул.”/, подлежи според комисията на
отнемане в полза на държавата, но е отразена при недвижимия имот.
Сумата в общ размер на 28 822,70 лева, представляващи
преведени парични средства с целево предназначение през 2006 г. – 2010 г. не
подлежат на отнемане от тази сметка.
- разплащателна сметка в лева с
IBAN № открита на 28.03.2007 г. в Е. В. Б. Б. Б.. На 07.05.2007 г. в резултат
на вливане на БАНКА БИОХИМ в “У.К. Б.” АД сметката е прехвърлена и активна към 28.09.2010 г.
Движението на паричните средства по години е следното
:
- За 2007 г. постъпленията по сметката са свързани с разрешен и
усвоен банков ипотечен кредит на
05.04.2007 г. в размер на 49 600 лв. или
275,55 МРЗ. От сумата на усвоения
кредит са платени банковите такси по кредита -809 лв. и останалата сума е
изтеглена от проверяваното лице. До 22.11.2007 г. по сметката са извършени
касови вноски от лицето в общ размер на
5 200 лв. или 28,89 МРЗ
използвани за месечните погасителни
вноски по кредита. На 15.12.2007 г. е получен превод от продажбата на ипотекирания имот в размер на 50 020 лв. и
кредита е предсрочно погасен със сума в размер на 49 823,80 лв. или 276,80 МРЗ.
Сумата в размер на
5 200 лева, представляващи погасителни вноски по кредита не подлежи според
комисията на отнемане, тъй като обект на претенция е получената сума от
продажбата на недвижим имот /в гр.В..
- За 2008 г. няма постъпления на парични средства по сметката,
единствено са удържани месечните банкови такси за поддържане на сметката в
размер на 18 лв.;
- за 2009 г. постъпленията по сметката са свързани с разрешен и
усвоен банков ипотечен кредит на
15.09.2009 г. в размер на 24 500 лв. или 102,08 МРЗ.От сумата на усвоения кредит
са платени банкови такси по кредита и такса превод – 600 лв. и останалата
сума в размер на 23 900 лв. е преведена
на В. А. М с основание „покупко-продажба на недвижим имот“.За периода от
12.11.2009 г. до 31.08.2010 г. по сметката са извършени касови вноски от лицето
в общ размер на 3 284 лв.или 13,68 МРЗ, разпределено по години, както следва:
през 2009 г. – 740 лв. или 3,08 МРЗ и през 2010 г. – 2 544 лв. или 10,60 МРЗ.
Сумата в размер на 3 284,00 лв.,
представляващи погасителни вноски по кредита не подлежи на отнемане от тази
сметка, тъй като обект на претенция е получената сума от продажбата на недвижим
имот /в гр.В. Ул.
В хода на проверката комисията констатирала следната банкова
информация за ЕТ “Л. - С.Л.”, ЕИК.:
С писма изх. №
38435/18.08.2010г. и № 45326/29.09.2010г. на “У*К* Б” АД се установило,
дружеството е титуляр на следната банкова сметка:
- *** №BG***в лева, открита на 26.06.2007 г. и извършвани разплащания
свързани с дейността на дружеството и данъчни задължения към НАП.
От писмо с
изх.№304-2514/05.08.2010 г.на “ОББ”АД се
установява, че проверяваното лице е
титуляр на следната банкова сметка:
- ***
№BG40UBBS80022022168820 с титуляр С.Л.Т., открита на 27.06.2007 г. в клон В** и
активна към 01.01.2008 г. /последно банково извлечение./ Постъпленията по
сметката през 2007 г. са в общ размер на 53 033,25 лв.както следва:
- на 26.06.2007 г. бил
получен превод от Е* Е* Т. в размер на 6 215,25 лв. Сумата представлява 1/2
част за лицето от продажбата на недвижим имот - АПАРТАМЕНТ №26 в гр.В**, ул.”К*Б*
І” №33 /описан в т.3.20/. На 02.07.2007 г. ,която същия ден е изтеглена от С.Т..
- на 02.10.2007 г. постъпленията са в общ размер на 19 980 лв.,
представляващи следните два превода: от
М** А** П. - 12 500 лв./сумата представлява 1/2 част за лицето от продажбата на
недвижим имот в с.Акациево описан в т.3.8/ и от Л.Б.Т. /съпруга /- 7 480 лв.,
получени/трансформирани/ от сметка № BG71UBBS800232022169620 титуляр съпругата
му в същата банка.
Същият ден от преведената сума са изтеглени 5 000 лв.
от лицето.
- на 19.12.2007 г. е получен превод от П*В* П. в размер на 26 838
лв./ сумата представляваща 1/2 за лицето
от продажбата на недвижим имот в гр.Вършец /описан в т. 26/. Натрупаните
средства по сметката са регулярно касово теглени от лицето.
Сумата в общ размер на
45 553,25 лв., представляваща преводи от продажба на следните недвижими имоти - АПАРТАМЕНТ №26 в гр.В*,
ул.”К* Б* І” №33, недвижим имот в с.А* и недвижим имот в гр.В* не подлежат според
комисията на отнемане, тъй като са обект на претенции на самите имоти.
Сумата в размер на 7 480
лв., представлява трансформиран превод от сметката на съпругата, не подлежи на
отнемане, тъй като през 2007 г. семейството има установен доход с законен
произход.
От писмо с
изх.№05-11-01-6894/17.08.2010 г. “Б**ДСК” ЕАД се установява, че
проверяваното лице е титуляр на следната
банкова сметка:
- *** №17321350437006,
открита на 26.11.1999 г. и активна към момента на извършване на проверката.
Начално салдо в размер на 1,45 лв.През проверявания период няма движение на
парични средства, начислени лихви 0.03 лв.
Комисията констатирала следната банкова информация за
съпругата на лицето Л.Б.Т.:
От писмо с изх.№304-2514/05.08.2010 г. “ОББ”АД
се установило, че лицето е титуляр на следната банкова сметка:
- *** №BG71UBBS800232022169620 с титуляр Л.Б.Т., открита на 27.06.2007
г. в клон Видин и активна към 01.01.2008 г. /последно банково извлечение./
Постъпленията по
сметката през 2007 г. са в общ размер на 53 403,25 лв.както следва:
- на 27.06.2007г. е
получен превод от Е*Е* Т. в размер на 6 215,25 лв. Сумата представлява 1/2 част
за лицето от продажбата на недвижим имот - АПАРТАМЕНТ №26 в гр.В*, ул.”К* Б* І”
№33 /описан в т.20/. На 02.07.2007г. ,която същия ден е изтеглена от С.Т..
- на 02.10.2007 г. постъпленията са в размер на 12 500 лв., представляващи
превод от М*А* П. - 12 500 лв./сумата е 1/2 част за лицето от продажбата на недвижим имот в
с.А* описан в т.8/;
- на 19.12.2007 г.постъпленията
са в общ размер на 34 688 лв., представляващи получени следните преводи:
от П* В* П. - 26 838 лв./ сумата е 1/2 част за лицето от продажбата на недвижим
имот в гр.В* /описан в т. 26/ и от С.Л.Т. /съпруг/ 7 850 лв./трансформирани
средства/от сметка №BG40UBBS80022022168820 в същата банка. Натрупаните средства
по сметката са регулярно касово теглени от лицето.
Сумата в общ размер на
53 403,25 лв., представляваща преводи от продажба на следните недвижими имоти - АПАРТАМЕНТ №26 в
гр.В*, ул.”К**Б**І” №33, недвижим имот в с.А** и недвижим имот в гр.В**подлежи според
комисията на отнемане при недвижимите имоти.
От писмо с
изх.№1200/2165/20.08.2010г. на “Ю** и Е* Д** Б**” АД се установило, че
проверяваното лице е титуляр на разплащателна сметка в лева:
- разплащателна сметка в
лева BG32 BPBI 7940 10 49022501 с титуляр ЕТ „Л**- С.Т.“, открита на
13.08.2002г. в клон В** във връзка с
дейността на ЕТ и няма движение на парични средства от 13.06.2008 г.към момента
на извършване на проверката.
След това в мотивираното искане се прави анализ на обичайните
разходи за издръжката на семейството по данни от НСИ:
За периода от
01.07.1987 г. - 30.05.2000 г. за 4 лица; за периода от 31.05.2000г. –
08.09.2002г. за 3 лица и за периода от 09.09.2002 г. – 30.06.2010 г. за 2 лица,както следва:
-за 1985 г. – 3 198,00 ндн. лева или 28,43 МРЗ ;
-за 1986 г. – 6 396,00 ндн. лева или 53,30 МРЗ;
-за 1987 г. – 7 256,00 ндн. лева или 60,47 МРЗ;
-за 1988 г. – 7 256,00 ндн. лева или 60,47 МРЗ;
-за 1989 г. – 7 256,00 ндн. лева или 55,81 МРЗ;
-за 1990 г. – 10 744,00 ндн. лева или 66,02 МРЗ;
-за 1991 г. – 27 232,00 ндн. лева
или 51,64 МРЗ;
-за 1992 г. – 47 664,00 ндн. лева или 64,85 МРЗ;
-за 1993 г. – 71 680,00 ндн. лева или 57,92 МРЗ;
-за 1994 г. – 112 620,00 ндн. лева или 63,56 МРЗ;
-за 1995 г. - 164 192,00 ндн. лева или 66,29 МРЗ;
-за 1996 г. – 289 632,00 ндн.
лева или 75,72 МРЗ;
-за 1997 г. – 2 478 860,00 ндн.
лева или 73,09 МРЗ;
-за 1998 г. – 4 201 788,00 ндн.
лева или 82,01 МРЗ;
-за 1999 г. – 4 632,00 лева или 72,38 МРЗ;
-за 2000 г. - 4 229,60 лева
или 56,15 МРЗ;
-за 2001 г. - 3 870,00 лева или 44,36 МРЗ;
-за 2002 г. - 3 944,16 лева или 39,44 МРЗ;
-за 2003 г. - 3 186,00 лева или
28,96 МРЗ;
-за 2004 г. - 3 610,00 лева или
30,08 МРЗ;
-за 2005 г. – 3 918,00 лева
или 26,12 МРЗ;
-за 2006 г. – 4 470,00 лева или
27,94 МРЗ;
-за 2007 г. – 5 434,00 лева или
30,19 МРЗ;
-за 2008 г. – 6 350,00 лева или
28,86 МРЗ;
-за 2009 г. – 6 494,00 лева или
27,06 МРЗ;
-за 2010 г. – 3 204,00 лева или
13,35 МРЗ.
Прави се извод,че общият
размер на издръжката на проверяваното
лице и членовете на семейството е в
размер на 1 284,47 МРЗ /вкл. преди 1999
г. – 7 435 774 лв. или 859,58 МРЗ и след
1999 г. – 53 341,76 лв. или 424,89 МРЗ/.
Платените публичноправни задължения - данъци, такси,
глоби са :
От
писма с изх.№4985/10.05.2010 год. на ТД на НАП Офис В**и изх. № 3700-972/25.10.2010
г. на Общ. В** се установи, че проверяваното лице и съпругата му имат
декларирани четири недвижими имоти и нямат декларирани МПС, като са платили
публичноправни задължения, както следва:
за 2001 год. – 619,61лева или 7,10 МРЗ /при обичайни 132 лв./;
за 2002 год. – 729,62 лева или 7,30 МРЗ /при обичайни 120 лв./;
за 2003 год. – 1 025,05 лева или 9,32 МРЗ /при обичайни 108 лв./;
за 2004 год. – 1 054,70 лева или 8,79 МРЗ /при обичайни 116 лв./;
за 2005 год. – 949,53 лева или 6,33 МРЗ /при обичайни 118 лв./;
за 2006 год. – 430,89 лева или 2,69 МРЗ /при обичайни 126 лв./;
за 2007 год. – 664,86 лева или 3,69 МРЗ /при обичайни 166 лв./;
за 2008 год. – 2 775,29 лева или 12,61 МРЗ /при обичайни 210 лв./;
за 2009 год. – 770,61 лева или 3,21 МРЗ /при обичайни 216 лв./.
Прави се извод,че общо извършени разходи за данъци и
такси на проверяваното лице и съпругата му извън обичайните са в размер на 7
708,16 лв. или 52,04 МРЗ разпределени по години, както следва: за 2001г. –
487,61 лв. или 5,59 МРЗ; за 2002 г. –
609,62 лв. или 6,10 МРЗ; за 2003 г. – 917,05 лв. или 8,34 МРЗ; за 2004 г. – 938,70 лв. или
7,82 МРЗ; за 2005 г. – 831,53 лв. или
5,54 МРЗ; за 2006 г. – 304,89 лв. или 1,91 МРЗ; за 2007 г. – 498,86 лв. или
2,77 МРЗ; за 2008 г. – 2 565,29 лв. или
11,66 МРЗ и за 2009 г. – 554,61 лв. или
2,31 МРЗ.
По отношение на разходите за мобилни услуги комисията констатирала следното
:
От писма с изх. № 3033/03.08.2010 г. на Мобилтел ЕАД
,С* и № 466813.08.2010 г. на К* Б*М* ЕАД се установило, че разходите за
проверяваното лице и семейството му многократно надвишават предвидените за тази
цел средства определени от НСИ.
Общият размер на разходите за мобилни услуги на
двамата съпрузи за периода 01.01.2001 – 30.06.2010 год. са 24 366,97 лева и е
отчетен в анализа. За същия период предвидените за тази услуга обичайни разходи
е в размер на 2 126,57 лева, т.е. разхода на сем. Тодорови ги надвишава с 22
240,40 лева или 162,38 МРЗ.
ІХ. Друга информация,събрана от комисията:
По отношение на селскостопанското производство комисията констатирала :
1. От писмо изх.№560/08.11.2010 г. на МЗХ “Национална
ветеринарномедицинска служба – С**”, “Регионална ветеринарномедицинска служба –
В*” е видно, че С.Л.Т. има регистрирани два животновъдни обекта в ИС на НВМС -
№3700-0242 в гр.В*, кн.”Н* п*” и №3728-0197 в с.С* б*, обл.В**, като към
момента на изготвяне на писмото в обектите не се отглеждат животни. През 2006
г. и след първоначалното им регистриране собственика не е подавал информация за
движението на животните в обектите. От писмото е видно, че при извършена
проверка на 31.07.2007 г. в обекта в с. С*б* помещенията са били празни, т.е.
приемат че до тази дата са отглеждани животните.
От писмо изх.№169/17.05.2010 г. на ОД “З*” гр.В* е
видно, че през 2007г. С.Л. е ползвал общо 4,38 дка засети с зърнено-житни
култури.
От писмо с изх. №01-05-2258/29.10.2010 г. на Държавен
фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция е установено, че лицето С.Л.Т. е участвал за подпомагане по “директни
плащания на площ” за 2007г., получил финансиране, както следва: СЕПП
(европейски плащания) – 455,91 лв. и НДП (национални доплащания) – 181,85лв.
Относно задграничните пътувания комисията констатирала
следното:
От писмо с изх. Рег.№19417/03.08.2010г. на ОД на МВР –
В* е установено, че има регистрирани данни за 3 броя задгранични пътувания на
проверяваното лице без да са конкретизирани дати на излизане или влизане в
страната,поради това не са начислени разходи.
За Л.Б.Т. няма данни за преминаване през ГКПП на
страната.
От анализа на събраните в хода на проверката комисията
установила следното:
Проверяваното лице е осъдено за престъпление по чл.
252, ал. 1 от НК.
2. През проверявания период по смисъла на чл. 11 от
ЗОПДИППД /отм./ от 01.07.1985 г. до 30.06.2010 г. са реализирани:
Приходи в общ размер на 3 208,41 МРЗ /в т. ч. преди 1999 г. – 550
943,70 ндн. лева или 341,96 МРЗ и след 1999 г. – 509 993,51 лв. или 2 866,45 МРЗ/, в т.ч.:
- доходи от трудови и други правоотношения на С. и Л. Т* – 458,04 МРЗ в т.ч. преди 1999г. – 550 943,70
ндн. лв. или 341,96 МРЗ и след 1999г. – 18 761,27 лв. или 116,08 МРЗ;
- средства получени от продажбата на недвижими имоти след деноминацията
– общо в размер на 367 996 лв. или 2 133,75 МРЗ;
- средства получени от продажбата на МПС общо в размер на 5 300 лв. или
46,78 МРЗ;
- средства от получени от банкови кредити в размер на 74 100 лв. или
377,63 МРЗ;
- получена субсидия от ДФ “З*” в размерна 637,76 лв. или 2,90 МРЗ;
- приходи от аренда на земеделска земя в размерна 614,34 лв. или 2,56
МРЗ;
- върнати заеми в размер на 41 684,14 лв. или 186,75 МРЗ.
Констатирани са разходи в общ размер на 6 983,26 МРЗ
/в т.ч. преди 1999 г. – 14 936 274 ндн. лева или 1 009,31 МРЗ и след 1999 г. -
915 123,64 лв. или 5 973,95 МРЗ/, в т.ч.:
- разходи за покупка на недвижими имоти общо в размер на 3 290,82 МРЗ
/преди 1999 г. – 3 500 000 ндн. лева или 68,71 МРЗ и след 1999 г. – 509 377
лева или 3 222,11 МРЗ/;
- разходи за покупка на МПС общо в размер на 349,87 МРЗ /преди 1999 г.
– 4 000 000 ндн. лева или 81,01 МРЗ и след 1999 г. – 39 400 лева или 268,86
МРЗ/;
- разходи за издръжка на семейството по данни от НСИ са общо в размер
на
1 284,47 МРЗ /преди 1999 г. – 7
435 774 ндн. лева или 859,58 МРЗ и след 1999 г. – 53 341,76 лева или 424,89 МРЗ/;
- разход за внесени суми по банкови сметки – 179 639 лв. или 1 312,44
МРЗ;
- разходи за погасяване на банкови кредити – 58 307,80 лв. или 319,37
МРЗ;
- предоставени заеми – 41 700 лв. или 189,55 МРЗ;
- разходи за платени данъчни задължения извън обичайните – 7 708,16 лв.
или 52,04 МРЗ;
- разходи за мобилни услуги извън обичайните – 22 240,40 лв. или 162,38
МРЗ;
- разходи за нотариални такси и адвокатски хонорари – общо в размер на
22,32 МРЗ, в т.ч. преди 1999 г. – 500 ндн. лв. или 0,01 МРЗ и след 1999 г. – 3
409,52 лв. или 22,31 МРЗ.
По този начин според комисията е налице отрицателна разлика между получените доходи и
направените разходи общо в размер на 3 774,85
МРЗ /преди 1999 г. – 14 385 330,30 ндн. лева или 667,35 МРЗ и след 1999
г. – 405 130,13 лева или 3 107,50 МРЗ/.
Имуществото на лицето в периода на проверка по чл. 11
от ЗОПДИППД /отм./ /от 01.07.1985 г. до 30.06.2010 г. е на стойност 5 462,05
МРЗ /преди 1999 г. – 7 500 000 ндн. лева или 149,72 МРЗ и след 1999 г. – 828
423,80 лева или 5 312,33 МРЗ/
А. Преди периода на престъпната дейност от 01.07.1985
г. до 31.01.2003 г. според комисията са реализирани:
Приходи в общ размер на 433,75 МРЗ /в т. ч. преди 1999
г. – 550 943,70 ндн. лева или 341,96 МРЗ и след 1999 г. – 9 109,97 лв. или
91,79 МРЗ/, в т.ч.:
- доходи от трудови и други правоотношения – 362,75 МРЗ /в т. ч. преди 1999 г. – 550
943,70 ндн. лева или 341,96 МРЗ и след 1999 г. – 2 009,97 лв. или 20,79 МРЗ/
- средства получени от продажбата на недвижим имот – 3 200 лв. или 32
МРЗ;
- средства получени от продажба на МПС – 3 900 лв. или 39 МРЗ;
Разходите са в
общ размер на 2 371,03 МРЗ /в т.ч. преди 1999 г. – 14 936,274 ндн. лева или 1
009,31 МРЗ и след 1999г. – 113 289,43 лв. или 1 361,72 МРЗ/, в т.ч.:
- разходи за покупка на недвижими имоти общо в размер на 582,05 МРЗ, в
т.ч. преди 1999г. – 3 500 000 ндн. лв. или 68,71 МРЗ и след 1999 г. – 38 500
лв. или 513,34 МРЗ;
- разходи за покупка на МПС общо в размер общо на 239,42 МРЗ, в т.ч.
преди 1999г. – 4 000 000 ндн. лв. или 81,01 МРЗ и след 1999г. – 15 100 лв. или
158,41 МРЗ;
- разходи за издръжка на семейството по данни от НСИ са общо в размер
на
1 074,32 МРЗ /преди 1999 г. – 7 435 774 ндн. лева или 859,58 МРЗ и след
1999 г. – 16 941,26 лева или 214,74
МРЗ/;
- разход за внесени суми по банкови сметки – 37 700 лв. или 420,05 МРЗ;
- разходи за платени данъчни задължения извън обичайните – 1
097,23 лв. или 11,69 МРЗ;
- разходи за мобилни услуги извън обичайните – 3 521,90 лв. или 37,85
МРЗ;
- разходи за нотариални такси –
общо в размер на 5,65 МРЗ, в т.ч. преди 1999г. – 500 ндн. лв. или 0,01 МРЗ и
след 1999г. – 429,04 лв. или 5,64 МРЗ.
Налице била отрицателна разлика между получените
доходи и направените разходи общо в размер на
1 937,28 МРЗ /преди 1999 г. – 14
385 330,30 ндн. лева или 667,35 МРЗ и след 1999 г. – 104 179,46 лева или 1 269,93 МРЗ/.
Имуществото на лицето придобито, преди периода на
престъпна дейност, а именно от 01.07.1985 г. до 31.01.2003 г. според комисията
е на стойност 1 241,52 МРЗ /преди 1999
г. – 7 500 000 ндн. лева или 149,72 МРЗ и след 1999 г. – 91 300 лева или 1 091,80 МРЗ/
В. По време и след периода на престъпна дейност, а
именно от 31.01.2003 година до 30.06.2010 г.комисията установила следното:
Общо приходи в размер на 500 883,54 лв. в т.ч.:
- доходи от трудови и други правоотношения на С. и Л. Тодорови – 16
751,30 лв.;
- средства получени от продажбата на недвижими имоти – общо в размер на
364 796 лв.;
- средства получени от продажбата на МПС общо в размер на 1 400 лв.;
- средства от получени от банкови кредити в размер на 74 100 лв.;
- получена субсидия от ДФ “Земеделие” в размерна 637,76 лв.;
- приходи от аренда на земеделска земя в размерна 614,34 лв.;
- върнати заеми в размер на 41 684,14 лв.
Общо разходи в размер на 801 834,21 лв., в т.ч.:
- разходи за покупка на недвижими имоти общо в размер на 470 877лв.;
- разходи за покупка на МПС общо в размер на 24 300 лв. ;
- разходи за издръжка на семейството по данни от НСИ в размер на 36 400,50 лв.;
- разход за внесени суми по банкови сметки – 141 939 лв.;
- разходи за погасяване на банкови кредити – 58 307,80 лв.;
- предоставени заеми – 41 700 лв.;
- разходи за платени данъчни задължения извън обичайните– 6 610,93 лв.;
- разходи за мобилни услуги извън обичайните – 18 718,50 лв. ;
- разходи за нотариални такси и адвокатски хонорари – 2 980,48 лв.
Налице била отрицателна разлика между получените
доходи и направените разходи общо в размер на 300 950,67 лв.
По време и след периода на престъпна дейност, а именно
от 31.01.2003г. до 30.06.2010 г. придобитото имущество според комисията е в размер на 737 123,80 лв.
което е на значителна стойност по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОПДИППД
/отм./, за придобиването на което лицето не е разполагало със законни доходи и
източници на средства, тъй като установените доходи и приходи на проверяваното
лице и съпругата му не са достатъчни и са несъпоставими с извършените разходи,
включително и за придобиване на установеното имущество.
Въз основа на решение №269/21.007.2010 г. на КУИППД е
внесено мотивирано искане за обезпечаване на бъдещ иск. С определение от
22.07.2010г. по ч.гр.д. № С-10 на Окръжен съд - Видин са допуснати обезпечения
на бъдещ иск, чрез налагане на исканите обезпечителни мерки върху притежаваното
от проверяваното лице и свързаните с него физически лица имущество по реда на
чл.22 от ЗОПДИППД /отм./.
На 13.09.2010 г. на лицето С.Л.Т. и съпругата му са
връчени декларации по чл.17 от ЗОПДИППД/отм./, които са попълнени и върнати на
27.09.2010 г.
С отговорите на двете декларации съпрузите не представили
доказателства, различни от представените с частната жалба.
Проверяваното лице и съпругата му декларирали следните
факти и обстоятелства:
1.Декларират се доходи
от трудови възнаграждения до 1990г. от “Химкомбинат” Видин, като са представени
служебни бележки, в които са отразени размера на брутното трудово
възнаграждение и на нетно полученото такова. От тях била видна голямата разлика
между двете. Освен това се касае за суми, отразени в неденоминирани лева.
При изчисляване на
приходите на двамата съпрузи сумите са взети предвид за съответния период.
1.1. Представени са ГДД,
с които е деклариран доход като ЕТ. Отразеното в декларациите е взето предвид
при изчислението на приходите, съответно разходите на съпрузите.
2. Деклариран бил доход от 100 000 германски марки ,реализиран
от строителни услуги.За получения доход не са представени никакви
доказателства, нито се уточнява период, в който е реализиран.
Предвид на изложеното
твърдение на проверяваното лице КОНПИ не кредитирала този доход като законен и
не го е взела предвид в анализа.
3. Деклариран е доход от
договор за аренда на земеделска земя за периода 07.05.2008 г. до 24.06.2009 г.
С декларацията е представен договора за аренда. Реализирания доход е взет
предвид при формиране приходите на лицето.
4. С декларацията по
чл.17 се сочат доходи от отглеждане на свине, кучета, телета за угояване.
Представена е служебна бележка за регистрационен номер на животински обект
№37280197 в с.Слана бара, общ.Видин и служебна бележка за регистрационен номер
на животински обект №70000242 в
гр.Видин, ул.”Росица” №29. В служебната бележка за обект №37280197 са описани
номера на ушни марки на 21 бр. животни, дата на раждане на животните и дата на
поставяне на ушните марки, без да се сочи точно какви са животните. В другата
бележка са изброени ушни марки на 40 бр. свине. С декларацията се сочи период
от 2005 г. до 2007 г. без да е посочен конкретен размер на получения доход.
Във връзка с представените доказателства са изискани
допълнително доказателства от МЗХ “Национална ветеринарно медицинска служба –
София”, “Регионална ветеринарномедицинска служба-В*”. От писмата е видно, че С.Л.Т.
има регистрирани два животновъдни обекта в ИС на НВМС - №3700-0242 в гр.В*,
кн.”Н* п*” и №3728-0197 в с.С* б*, обл.В*, като към момента на изготвяне на
писмото в обектите не се отглеждат животни.
От “историята” на обекта било видно, че в двата обекта
свинете са регистрирани през 2006 г. и след първоначалното им регистриране
собственика не е подавал информация за движението на животните в обектите. От
горе посочените писма било видно, че при извършена проверка на 31.07.2007 г. в
обекта в с. Слана бара помещенията са били празни, т.е. следвало да се приеме,
че до тази дата са отглеждани животни.
От цялата събрана
информация не бил установен конкретен размер на доход, поради което не е взет
предвид при изчисляване доходите, съответно направените разходи за отглеждане
на животните.
От изложеното следвало да се приеме за установено
следното:
За проверявания период
включително периода на извършване на престъпна дейност и след това, лицето е придобило имущество на значителна стойност
по смисъла на §1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД/отм./, за придобиването на което не е
разполагало с достатъчно законни доходи и източници на средства, тъй като
установените доходи и приходи на проверяваното лице и съпругата му не са
достатъчни и са несъпоставими с извършените разходи, включително и за
придобиване на установеното
имущество.
Срещу проверяваното лице
имало влязъл в сила съдебен акт за извършено престъпление по чл. 252, ал. 1 от НК, попадащо в предметния обхват на чл. 3, ал. 1, т. 15 от ЗОПДИППД /отм./.
Налице била косвена
връзка между престъпното деяние и претендираното имущество, с оглед вида и
характера на престъплението, броя на извършените нерегламентирани кредитни
сделки, времето на извършването им, установяването на приходи със законен
източник в размер значително по-малък от разходите на проверяваното лице за
живот издръжка и придобиване на имуществото, съобразявайки постановеното в ТР №
7/2013 от 30.06.2014 г. по тълкувателно дело № 7/2013 г. на ОСГК, на ВКС.
Съгласно постановеното в посоченото тълкувателно
решение, неустановяването на законен източник за придобиване на имущество не
замествало основателното предположение за връзка с престъпната дейност, а само
освобождавало Комисията от тежестта да я установи по несъмнен начин. Когато не бил
установен законен източник на доходи за придобиване на имуществото,
изграждането на изводите за наличие на връзка, /пряка или косвена/ между
престъпната дейност и доходите, послужили за придобиване на имуществото
слудвяала да са въз основа на фактите свързани с вида на престъплението и
данните за осъществяваната престъпна дейност в конкретния случай. Следвало да
се изследват конкретните факти и обстоятелства по конкретния случай, прилагайки
правилата на формалната логика, опита и научното познание.
От приложените съдебни актове било видно, че с присъда
№37 от 18.09.2013 г. на Видински окръжен съд е признал С.Л.Т. за виновен в това
че, за периода от м. февруари 2003 г. до 29.04.2010 г. в гр. В* без съответното
разрешение по чл.11, ал.1 от Закона за банките като физическо лице извършвал по
занятие банкови сделки, за които се изисква такова разрешение по чл.1, ал.1 от
ЗБ/отм./ и по чл.2, ал.1 от ЗКИ като предоставил парични кредити /заеми/ на
различни физически лица, срещу задължение на лицата да върнат получените в заем
парични суми, ведно с уговорената лихва върху тях и с тази дейност причинил
другиму вреди – престъпление по чл.252, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК.
Със същата присъда съдът признал подсъдимия С.Л.Т. за виновен в това, че на 29.04.2010г. държал в дома си в
гр. Видин, ул. „Росица“№29 боеприпаси, а именно – 4/четири/ броя патрони
калибър 9мм., без да има за това надлежно разрешение – престъпление по чл.339,
ал.1 НК, която влиза в сила на 10.02.2016 г.
От изложените факти, взаимовръзката между тях и
настъпилите правни последици, логически следвало предположение за връзка между
придобиваното имущество и престъпната му дейност.
Изложеното обосновавало наличието на презумпцията на
чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./, че установеното имущество е придобито от
престъпна дейност, доколкото не е достатъчен установения законен източник на
доходи по отношение на проверяваните лица.
Налице били достатъчно доказателства, които правят
иска за отнемане на имуществото основателен.
Придобито имущество било на значителна стойност, за
което можело да се направи основателно предположение, че придобитото е свързано
с установената престъпна дейност на лицата, доколкото към момента не бил установен
законен източник на доходи - налице била предпоставката на чл.4, ал.1от
ЗОПДИППД /отм./;
Стойността на подлежащото на отнемане имущество била
определена въз основа на пазарните оценки, а не на база посочените в договора
недвижимо имущество и движими вещи.
Това бил верният и законосъобразен подход, защото
законът /чл. 3, чл. 4 ал. 2 и § 1 т. 2 от ДР на ЗОПДИППД/отм./ визирал стойност,
а не цена.
Понеже цената е субективна величина, зависеща от
волята на страните по сделката, а стойността е обективна величина, зависеща от
пазарните условия, посочената в съответния договор цена ангажирала единствено
страните по сделката, но не и неучастващата в сделката държава, респ. КОНПИ.
Предмет на отнемане в исково производство следвало
бъде имущество на стойност 355 667,82 (триста петдесет и пет хиляди шестстотин
шестдесет и седем лева и осемдесет и две стотинки) лева, на колкото е оценено
придобитото през проверявания период имущество на проверяваното лице С.Л.Т., за
което липсвали данни за законни източници и което подлежало на отнемане съгласно ЗОПДИППД
/отм./ и §5 от ПЗР на ЗОПДНПИ.
В мотивираното искане се поддържа,че цената на иска възлиза на 355 667,82 лв. и се сочи начина,по който е формирана :
- сумата в размер на 33 240 лв., по пазарна стойност на недвижимите
имоти на основание чл.10, във вр. с чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./:
- сумата в размер на 3 700 лв., по пазарна стойност на лек автомобил на
основание чл.10, във вр. с чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./:
- сумата в размел на 140 696 лв., представляваща пазарната стойност към
момента на отчуждаване на недвижими имоти на основание чл.10, във вр. с чл.4,
ал.2 от ЗОПДИППД /отм./:
- сумата в размел на 11 100 лв., представляваща пазарната стойност към
момента на отчуждаване на лек автомобил на основание чл.10, във вр. с чл.4,
ал.2 от ЗОПДИППД /отм./:
- сумата в размер на 41 684,14 лв., върнати заеми на С.Л.Т., на основание
чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./:
- сумата в размер на 15 581,68 лв., представляващи касови вноски от С.Л.Т.,
на основание чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./:
- сумата в размер на 88 973 лв. представляващи касови вноски от трети
лица, на основание чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./:
- сумата в размер на 14 793 лв., по пазарна стойност на недвижимите
имоти на основание чл.8, във вр. с чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./:
- сумата в размер на 5 900 лв., по пазарна стойност на леки автомобили
на основание чл. 7, ал.2, във вр. с чл.4, ал. 1, във вр. с чл.10 от ЗОПДИППД
/отм./:
Имало влязъл в сила съдебен акт, с който С.Л.Т. е
признат за виновен по обвинение за извършено престъпление по чл.252, ал.1, във
вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, което попадало в обхвата на чл. 3, ал. 1, т. 15
от ЗОПДИППД / отм./.
Последният бил придобил имущество със значителна материална стойност,
за придобиването на което няма данни за законни източници на средства.
Налице били предпоставките, визирани в чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1 и ал. 2, чл. 8 и
чл. 10 от ЗОПДИППД/отм./.
Ето защо, на основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./, Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество, придобито от престъпна дейност и решение № 43
/09.03.2016 г. на КОНПИ прави искане да бъде постановено решение, с което да се отнеме в полза на
държавата следното имущество на обща стойност 355 667,82 (триста петдесет и пет
хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и осемдесет и две стотинки) лева, а
именно:
От С.Л.Т. ЕГН ********** и Л.Б.Т. ЕГН **********, на
основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./:
1. ГАРАЖ с идентификационен №10971.504.58.1.14 със
застроена площ от 15,93 /петнадесет цяло деветдесет и три/ кв.м., находящ се на
приземния етаж на масивната жилищна сграда с идентификационен №10971.504.58.1,
построена в ПИ с идентификационен №10971.504.58 по кадастралната карта на град
В* с административен адрес ул.”И* в*” №30, вх.А, ведно с 1,71% ид.ч. от общите
части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото, до съседи
на гаража: коридор, стълбище, гараж №2 на Е* А* Л*, общо складово помещение и
външна стена на сградата; ведно с таванско помещение №3 с площ от 31,90
/тридесет и едно цяло и деветдесет/ кв.м., находящо се на таванския етаж на
същата сграда, находяща се на ул.”И* в*” №30, вх.А, ведно със съответните ид.ч.
от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото, до
съседи на таванското помещение: таван №2 на В* К* П* таван №4 на Х* Г* Й* и
външна стена на сградата, придобит с
нотариален акт № 163, том ІV, рег.№10015, дело №644 от 28.07.2006 г.,
вписан в СВ В* вх.рег.№5375/29.07.2008 г., акт №49, т.ХІХ, н.д.№7255/2008 г.
Имотът е собственост на С.Л.Т. и Л.Б.Т..
2. недвижими имоти в землището на гр.Д*, обл.В* ЕКАТТЕ
25061: 1. НИВА от 1,252 /един дка, двеста петдесет и два кв.м./, VІ категория в
местността “Ш*”, съставляваща имот №128005 по пл. за земеразделяне, при граници
и съседи: №000207-полски път на община В*; имот №128007-нива на насл. на И*П. П*;
№000237-полски път на община В*; имот №128004-нива на насл. на Н*В*М*; 2. НИВА
от 1,190 /един дка, сто и деветдесет кв.м./, V- категория, в местността “Под
лозето”, съставляваща имот №128013 по пл. за земеразделяне , при граници и
съседи: №000207 – полски път на община В*; №128014-нива на “Б*П**Д*”;
№000237-полски път на община В*; №128012-нива на насл. на Ст* В* Г*, придобити
с нотариален акт № 115, том Х, рег.№13 583, дело №1736 от 25.09.2007 г., вписан
в СВ В*вх.рег.№8080/26.09.2007 г., акт №59, т.ХХХ, н.д.№6763/2007 г. Имотите са
собственост на С.Л.Т. и Л.Б.Т..
3. ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда -
еднофамилна в гр.Видин с идентификационен №10971.508.457.1, построена в ПИ №457
в кадастрален район №508 по кадастралната карта на гр.В* квартал “Н* п*”, с административен
адрес ул.”Ч*” №18, който имот е идентичен с ПИ №4462 в кв.314 по последния
кадастрален план на града, който етаж е обособен като самостоятелно жилище с
площ от 90 /деветдесет/ кв.м. и се състои от три стаи, сервизни помещения и
стълбище към етажа, ведно с 1/ 2 ид.ч. от общите части на сградата и от
отстъпеното право на строеж за посочената сграда, до съседи на целия имот: от
юг-ул.”Чайка”, от запад – поземлен имот №458 на Т*Ф*, от север – поземлен имот
№459 и от изток поземлен имот №456 на А* Д*А*, придобит с нотариален акт № 3,
том І, рег.№329, дело №3 от 10.01.2008 г., вписан в СВ Видин
вх.рег.№5/11.01.2008 г., акт №3, т.І, н.д.№3/2008 г. Имотът е собственост на С.Л.Т.
и Л.Б.Т..
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към настоящ момент е 8
300 лв.
В първото по делото съдебно заседание на
08.07.2016 г. ищецът е направил отказ от иска по отношение на този недвижим
имот .
4. НИВА в землището на с.Д. общ.В., с № по ЕКНМ 21186
в местността “Орешец” с площ от 9,241 дка, VІІІ категория, обособена като
парцел №27 от масив №86, съставляващ имот №086027 по пл. за земеразделяне на
селото, при граници и съседи: имот №86028-нива на Д. И. Л. имот №086055-полски
път; имот №086026-нива на н-ци на П. Й. Г. и имот №086024 – нива на на-ци на П.Х.
П., придобит с нотариален акт № 8, том VІІІ, рег.№15473, дело №1069 от
10.12.2008 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№9375/10.12.2008 г., акт №168, т.ХХХІ,
н.д.№7031/2008 г. Имотът е собственост на С.Л.Т. и Л.Б.Т..
5. 120/480 /сто и двадесет четиристотин и осемдесети/
идеални части от парцел Х, пл.№418, кв.18 по пл. на гр.В., ул., цялата парцела
от 480 кв.м., при съседи на целия имот: улица, Д. М. Б. В. Г. Д. И. В. Д. Т. Н.
К. Н. В. И. М. Г. Г. и Е. Г. Б., а така също и едно помещение долепено до
гаража с външна тоалетна също откъм Е. Б., построено в горния парцел,придобит с
нотариален акт № 242, том ІІ, рег.№2079, дело №242 от 02.04.2008 г., вписан в
СВ Б. вх.рег.№342/02.04.2008 г., акт №36, т.ІІ, н.д.№277/2008 г. Имотът е
собственост на С.Л.Т. и Л.Б.Т..
6. УПИ, представляващ АПАРТАМЕНТ № 34, със застроена
площ от 44,41 кв.м., находящ се в бл.88 на ул., построен в парцел ІІ, кв.75 по
действащия план на гр.К., обл.В. заедно с избено помещение с площ от 2,30
кв.м.и заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на
строеж върху мястото, при съседи на апартамента: Р. Г., въздух, Л. И., коридор,
придобит с нотариален акт № 42, том ІІІ, рег.№1307, дело №394 от 05.04.2006 г.,
вписан в СВ К. вх.рег.№646/05.04.2006 г., акт №26, т.ІІІ, н.д.№428/2006 г.
Имотът е собственост на С.Л.Т. и Л.Б.Т..
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към настоящ момент е 4
200 лв.
7. недвижими имоти: – 1. НИВА в землището на с.П.,
общ.К., обл.В., с №по ЕКНМ 57193, в местността “Падините” с площ от 1,828 дка,
трети категория, обособена като парцел №9 от масив №36, съставляващ имот
№036009 по картата на землището на същото село, при граници и съседи: имот
№036008 на В. П. В.; имот №070028 на Държавно лесничейство; имот №036010 имот
по чл.19 ЗСПЗЗ; имот №070003 на Държавно лесничейство; 2. НИВА в землището на с
П., общ.К. обл.В., с №по ЕКНМ 57193, в местността “Падините” с площ от 7,000
/седем/ дка, шеста категория, обособена като парцел №22 от масив №51,
съставляващ имот №051022 по картата на землището на същото село, при граници и
съседи: кадастрален №000158-полски път; имот №051020 на М. Не.; имот №051021 на
В. П. В.; имот №073010 на Държавно лесничейство; кадастрален №000291 – полски
път; 3. НИВА в землището на с.П., общ.К., обл.В., с №по ЕКНМ 57193, в
местността “Зъбера” с площ от 7,467 дка, шеста категория, обособена като парцел
№10 от масив №54, съставляващ имот №054010 по картата на землището на същото
село, при граници и съседи: имот №054004на В. П. В.; кадастрален №000159-полски
път; имот №054011 на В. П. В. и кадастрален №000158 полски път, придобити с
нотариален акт № 131, том ІХ, рег.№5145, дело №1458 от 14.11.2008 г., вписан в
СВ К. вх.рег.№2256/17.11.2008 г., акт №70, т.VІІІ, н.д.№1469/2008 г. Имотите са
собственост на С.Л.Т. и Л.Б.Т..
Пазарната оценка на горе посочените недвижими имоти към настоящ момент
е 4 237 лв.
8. Лек автомобил марка “МЕРЦЕДЕС”, модел “Е 200”, рама
№WDB2100351А097368 с ДК № ВН0788ВА, дата на първа регистрация 05.03.1998 г.,
придобит съгласно договор за
покупко-продажба на МПС №2157 от 29.02.2008 г.
От С.Л.Т. ЕГН ********** и Л.Б.Т. ЕГН **********, на
основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./:
1. Сумата в размер на 54 000 лв., получена от
продажбата на недвижим имот по пазарна стойност с нотариален акт № 189, т.І,
рег.№3260, дело №143/2010г., вписан в СВ В. с дв.вх.рег.№1542/20.05.2010г., акт
№60, т.V, дело №839/2010г.
2. Сумата в размер на 12 000 лв., получена от
продажбата на недвижим имот по пазарна стойност с нотариален акт № 69, том ІХ,
рег.№9625, дело №1131 от 13.12.2004 г., вписан в СВ В. вх.рег.№6617/13.12.2004
г., акт №75, т.ХХІ, н.д.№4659/2004 г.
3. Сумата в размер на 7 300 лв., получена от
продажбата на недвижим имот по пазарна стойност с нотариален акт №152, том V,
рег.№4830, дело №852 от 17.08.2007 г., вписан в СВ В.вх.рег.№6698/17.08.2007
г., акт №21, т.ХХV, н.д.№5545/2007 г.
4. Сумата в размер на 8 300 лв., получена от
продажбата на недвижим имот по пазарна стойност с нотариален акт №166, том V,
рег.№7349, дело №867 от 02.08.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№6296/03.08.2007
г., акт №141, т.ХХІІІ, н.д.№5210/2007 г.
5. Сумата в размер на 29 000 лв., получена от
продажбата на недвижим имот по пазарна стойност с нотариален акт №183, том ІV,
рег.8920, дело №896 от 08.12.2009 г., вписан в СВ В. вх.рег.№5411/10.12.2009
г., акт №128, т.ХVІ, н.д.№2905/2009 г.
6. Сумата в размер на 8 700 лв., представляваща разликата между пазарната стойност към дата
на продажба на имота с нотариален акт №126, том І, рег.862, дело №111 от 10.02.2005
г., вписан в СВ В. вх.рег.№643/10.02.2005 г., акт №169, т.ІІ, н.д.№923/2005 г.
и вложената сума 8 400 лв. послужила за
закупуване на имот с нотариален акт
№178, том VІ, рег.№7219, дело №847 от 12.10.2005 г., вписан в СВ В.
вх.рег.№6414/12.10.2005 г., акт №161, т.ХІХ, н.д.№4443/2005 г.
7. Сумата в размер на 21 396 лв., представляваща
разликата между пазарната стойност към дата на продажба на имота с нотариален
акт №1179, том VІ, рег.7044, дело №1180 от 12.12.2007 г., вписан в СВ Б.
вх.рег.№643/10.02.2005 г., акт №169, т.ІІ, н.д.№923/2005 г. и вложените
суми за закупуване на имоти с нотариален
акт № 3, том І, рег.№329, дело №3 от
10.01.2008 г., с нотариален акт № 242,
том ІІ, рег.№2079, дело №242 от 02.04.2008 г., с нотариален акт №171, том ІІ, рег.№5221, дело №336 от
30.04.2008 г. и с нотариален акт №53,
том ІV, рег.№8776, дело №565 от 10.04.2008 г.
8. Сумата в размер на 5 200 лв., получена от
продажбата по пазарна стойност на лек автомобил марка “МЕРЦЕДЕС”, модел “Е 290
ТД”, рама №WDB2100171A402979 с ДК № ВН7577ВК, дата на първа регистрация
22.04.1997 г.
9. Сумата в размер на 1 800 лв., получена от
продажбата по пазарна стойност на лек автомобил марка “КРАЙСЛЕР”, модел
“ПЛИМУТ”, рама № 2P4FP2531VR319694 с ДК №ВН6565ВВ, дата на първа регистрация
14.09.1998 г.
10. Сумата в размер на 4 100 лв., получена от
продажбата по пазарна стойност на лек автомобил марка “МЕРЦЕДЕС”, модел “Ц 220
ЦДИ”, рама №WDB2030061А044182 с ДК№ВН0201ВМ, дата на първа регистрация
15.09.2000 г.
От С.Л.Т. ЕГН ********** на основание чл. 4, ал. 1 от
ЗОПДИППД /отм./:
1. Сумата в размер на 34 500 лв., представляваща
върнат заем на С.Л.Т. от М. Шаранков.
2. Сумата в размер на 7 184,14 лв., представляваща
върнат заем на С.Л.Т. от Славчо Киров.
3. Сумата в общ размер на 15 581,68 лв.,
представляващи касови вноски от С.Л.Т. през 2005 г. – 2006 г. по спестовен влог
в щатски долари с IBAN №BG02UNCR99604122844412 в “У.К. Б.” АД, с титуляр С.Л.Т..
4. Сумата в общ размер на 88 973 лв. представляващи
касови вноски от трети лица по спестовна сметка в лева с IBAN №BG60UNCR966 в “У.К.
Б.” АД, с титуляр С.Л.Т..
От Л.С.Л., ЕГН ********** на основание чл. 8, във вр.
с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./:
1. НИВА от 11,440 /единадесет декара, четиристотин и
четиридесет кв.м./, находяща се в землището на с.К. обл.В. в местността “Срещу
село”, ІV категория, имот №100023 по плана за земеразделяне, при граници и
съседи: имот №100034 нива на В. Н. Т., имот №000079 – полски път на с.Кутово,
имот №100025 – нива на Ф. Ф. К., имот №100024 – нива на Л. Ф. К. и имот №000102
– полски път на кметство с.К., върху имота има следното ограничение при
ползването: Електропровод 20 kv. на 10м.
от двете страни на крайните проводници или 11 метра от оста на
електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена
растителност, придобит с нотариален акт № 26, том І, рег.№1080, дело №20 от 12.02.2010
г., вписан в СВ В. вх.рег.№316/15.02.2010 г., акт №154, т.І, н.д.№144/2010 г.
Имотът е собственост на Л.С.Л..
2. НИВА от 6,321 /шест дка, триста двадесет и един
кв.м./, находяща се в землището на с.К. обл.В. в местността “Ливадите”, ІV
категория, имот №026031 по пл. за земеразделяне , при граници и съседи: имот
№026078 – нива на Е. Ас. М.; имот №000071 – полски път на община В; имот
№026030 – нива на А. П. И. и имот №026008 – нива на н-ци на Г. В. Н., придобит
с нотариален акт № 26, том І, рег.№1080, дело №20 от 12.02.2010 г., вписан в СВ
Видин вх.рег.№316/15.02.2010 г., акт №154, т.І, н.д.№144/2010 г. Имотът е
собственост на Л.С.Л..
3. НИВА от 7,511 /седем дка петстотин и единадесет
кв.м./, ІV категория в местността “Ливадите”, находяща се в землището на с.К.
обл.В., имот №016030 по пл. за земеразделяне, при граници и съседи: имот
№026031-нива на В. Й. И., имот №00071-полски път на община В., имот
№026029-нива на н-ци на Д. Ф. М. имот №026007-нива на “А.”АЦДЦ, имот
№026008-нива на н-ци на Г. В. Н., придобит с нотариален акт № 26, том І,
рег.№1080, дело №20 от 12.02.2010 г., вписан в СВ В. вх.рег.№316/15.02.2010 г.,
акт №154, т.І, н.д.№144/2010 г. Имотът е собственост на Л.С.Л..
4. НИВА от 29,516 /двадесет и девет дка, петстотин и
шестнадесет кв.м./, находяща се в землището на с.Б., общ.В. в местността
“Кочалия”, ІІІ категория, имот №098022 по пл. за земеразделяне, при граници и
съседи: имот №098027 нива на н.ци на Т. Р. Г.; имот №098026-нива на В. И. С.,
имот №098025-нива на Л. А. С., имот №098024-нива на н.ци на П. Р. В.; имот
№098023-нива на А. С. Й.; имот №098005-нива на Н. Н. М. имот №098006-нива на П.
Р. К.; имот №098021-нива на н-ци на Д. Р. и В. Р. имот №000326-полски път на
община В. и имот №000325-полски път на община В., придобит с нотариален
акт № 26, том І, рег.№1080, дело №20 от 12.02.2010
г., вписан в СВ В. вх.рег.№316/15.02.2010 г., акт №154, т.І, н.д.№144/2010 г.
Имотът е собственост на Л.С.Л..
Претендират се също така направените съдебни и
деловодни разноски и юрисконсулското възнаграждение.
Депозиран е писмен
отговор на мотивираното исконе от : 1.С.Л.Т. с ЕГН **********, 2.Л.Б.Т. с ЕГН **********
и 3.Л.С.Л. с ЕГН **********, всички с постоянен адрес ***, представлявани по
пълномощие от адвокат Н. А. от АК В., съдебен адрес ***, офис № 5 /том VI стр.1021-1027
от делото/.
В отговора се развиват доводи ,че мотивираното исконе
е нередовно ,а по същество исковете са неоснователни.Поддържа се ,че е налице различие в предявеното МИ пред съда и
решението на КОНПИ за предявяване на същото, което обуславя неправилността на
първото, представляващо функция от цитирания административен акт.3а успешно
водене на предявените искове с правно основание чл.4, чл.8 и чл. 10 от ЗОПДИППД
следвало по отношение на ответниците да са налице предпоставките на чл.3 ал.1
от същия закон.Поддържа се ,че по отношение на ответниците не е налице първата
предпоставка чл.З ал.1 от ЗОПДИППД.Никой от тримата ответници не притежавал
имущество на „значителна стойност" по смисъла на т.2 от ДР на ЗОПДИППД т.е
над 60 000 лева.Меродавен бил моментът на предявяване на МИ при преценка на
стойността на притежаваното от ответниците имущество. В МИ била направена
оценка на недвижимите имоти и МПС към този момент, от което следвали фактите:ответниците
С.Л. Т. Л. Б. Т. в режим на СИО притежавали недвижими имоти, подробно описани
на стр.39 ,стр.40 и стр.41 от МИ на обща стойност 33 240 лева.От тази сума
следва са се приспадне сумата от 8 300 лева на имота по т.3 /стр.39/, който
имот ответниците не притежават по силата на съдебно решение.Ответниците не
притежавали и лек автомобил марка „Мерцедес" с ДК № ВН 0788ВА/ стр.41 т.8
от МИ/, който преди години бил продаден.На стр.41 и стр.42 от МИ се претендирало
отнемане от двамата ответници Тодорови на суми, описани в в т.1 до т.10 включително.
Тези суми представлявали цени, получени от продажбата на недвижими имоти и МПС,
извършени от ответниците през годините, които суми към момента на предявяване
на МИ и понастоящем не съществували, не били налични и не били включени в патримониума
на ответниците. С част от тези суми били закупени другите налични имущества на
ответниците, употребени били през годините за различни нужди.Същото се отнасяло
и за сумите, претендирани от С.Л.Т. и описани в МИ на стр.42 .От тях сумата от
34 500 лева не били върната на ответника от М.Ша., за което първият бил
оправдан с присъда № 37 /18.09.2013г. по НОХД № 302/2013 г. ВОС.Сумата от 7
184,14 лева според твърдението в МИ била върната от ответника С.Л. на третото
лице С. К. т.е. тази сума била излязла от патримониума на С.Л. и не била
налична. Сумата от 15 581,68 лева по влог на С.Л. през 2006 -2007 година
отдавна била употребена. В този смисъл било твърдението в МИ / стр.28 /.Също
там КОНПИ твърдял, че влоговете и приходите от 88 963 лева, получени от С.Л. от
трети лица са изтеглени от него и не
съществуват.Останалите суми също били употребени отдавна и не били налични към
момента.Ако ищецът КОНПИ твърдял обратното- положителния факт, че тези суми
съществуват, в противоречие със собствените му твърдения в МИ, се иска да му се възложи тежестта на доказване.Ответниците
твърдели отрицателни факти, които не подлежали на доказване и не можели да
носят доказателствена тежест в това отношение.Следователно ответниците Тодорови към момента на
предявяване на МИ притежавали само недвижимости, чиято стойност възлизала на 24
940 лева т.е значително под изискването т.2 от ДР на ЗОПДИППД т.е над 60 000
лева.
Третият ответник Л.С.Л. притежавал недвижими имоти,
описани и оценени в МИ на стр.42 и стр.43 - четири броя ниви на стойност 14 793
лева. Очевидно било, че и неговото имущество не отговаря на изискването за
„Значителна стойност" по смисъла на §1 т.2 от ДР на ЗОПДИППД т.е.да е над
60 000 лева.Той не е знаел и не е бил
длъжен да знае дали притежаваното от него имущество преди това баща му го е
придобил от престъпна дейност, с което била оборена презумпцията на чл.8 ал.1
от ЗОПДИППД.
Поддържа се ,че не била налице и втората предпоставка по чл.З ал.1 от
ЗОПДИППД за образуване на производство и срещу тримата ответници - не можело да
се направи основателно предположение, че имуществото е придобито от тях
вследствие на престъпната дейност на С.Л.Т..
За да се провежда основателно производството по
отнемане на имущество по ЗОПДИППД, следвало да е налице причинно следствена
връзка, пряка или косвена, между престъпната дейност и получената от нея
финансова облага, с която да е закупувано имущество, чието отнемане се
претендира.
Изискването за причинна връзка между престъплението,
за което е осъдено физическото лице и придобитото имущество се съдържало още в
заглавието на закона - „Закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна
дейност". В ТР № 1/2008 г.по т.д.№ 1/2008 г. ОСГТК на ВКС в мотивите било
прието, че „ Предмет на отнемане ще бъде имущество, придобито от престъпна
дейност, и затова законодателят поставя като условие за предявяване на искането
наличието на такава дейност да бъде установено по надлежния ред, а именно с
влязла в сила осъдителна присъда, тъй като само съдът може да определи дали
дадено деяние е престъпление".
В същия смисъл било и ТР№ 7/2014 г. по тълк.д.№3/2013
г. ОСГК на ВКС.
В Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета на
европейския съюз също се посочвало изискване за причинна връзка между
престъпната дейност на лицето и придобиване на имуществото, което се претендира
за отнемане, посочва се характера на престъплението за което е осъдено лицето и
датата на придобиване на имуществото, а именно:В чл.3 т. 1 б."б"от
посоченото рамково решение се въвеждало изискване „ Всяка държава членка приема
най- малко необходимите мерки, за да направи възможно при условията на параграф
2 да конфискува изцяло или частично имущество, което принадлежи на лице, което
е осъдено за престъпление, което е: от такъв характер, че да може да поражда
финансова полза.
В чл.3 т.2 б."а", „б" и „в" от РР
2005/212/ПВР на СЕ било предвидено алтернативно при какви случаи се отнема
имущество - „ когато национален съд на основание на конкретни факти е стигнал
до пълното убеждение, че съответното имущество е придобито чрез престъпни
действия на осъденото лице, извършени преди осъждането за престъплението."
С присъда № 37/18.09.2013г. по НОХД № 302/2013 г. ВОС
ответникът С.Л.Т. е бил осъден за деяние по чл.252 ал. 1 от НК5 извършвано през
периода от м.февруари 2003 г. до 29.04.2010 г., като е причинил вреда другиму в
размер на 5 992,25 лева - представляваща лихвите, които е получавал за
раздадените кредити.
Със същата присъда бил оправдан по повдигнатото
обвинение за получени неправомерни доходи от 21 959,61 лева, както и за
системно предоставяне на парични кредити на различни физически лица в размер на
93 397,75 лева.
Със същата присъда бил осъден за деяние по чл.339 ал.1
от НК за държане на четири броя патрони без надлежно разрешение, което
престъпление не е резултатно и от извършването му не се извлича материална
облага.
Доказано било по делото, че от престъпната си дейност
ответникът С.Л. е получил имуществена облага в размер на 5 992,25 лева -
представляваща лихвите, които е получавал за раздадените кредити.
За да се направи обоснован извод за наличие на
причинна връзка между престъпната дейност и придобитото имущество, следвало да
е налице и съразмерност между тях. Такава връзка била възможна само ако
извършеното престъпление, за което е осъден ответника предполага такава облага,
която е съразмерна с размера на придобитото имущество предмет на делото и само
за имущество, придобито след датата на деянието.
В този смисъл била и задължителната практика на ВКС,
постановена по реда на чл.290 от ГПК: „съдът в производството по чл.28 по
ЗОПДИППД не може да отнема имущество, макар и придобито от престъпна дейност
според хипотезите на чл.З ал.1 от с.з., когато тя не е установена по реда на
НПК или по реда на чл.124 ал.5 от ГПК, както и от друга престъпна дейност,
извън съставите, изброени в чл.З ал.1 от с.з., нито придобитото от друга
незаконна дейност имущество, включително и такова с неустановен произход."
В този смисъл били решение № 607/29.10.20 Юг. по
гр.д.№ 1116/2009 г. ВКС,4г.о. и решение №212/23.07.2013 г. по гр.д.№ 775/2012
г. ВКС, 4 г.о.
Следователно от
представените факти и доказателства по делото било видно, че не е налице връзка
между имущество с оценка от 355 776,82 лева според мотивираното исконе и облага от престъпна дейност в размер на 5
992,25 лева, както и между имуществото, придобито извън периода на престъпната
дейност, за която е осъден ответника С.Л.Т..
Поддържа се ,че не е налице и втората предпоставка по
чл.3 ал.1 от ЗОПДИППД за образуване на производство и срещу тримата
ответници.Имуществото, предмет на производството,било придобито от ответниците
със законни средства.На първо място се оспорва подхода на ищеца КОНПИ,
вследствие на който в МИ се твърди липса на законни доходи от ответниците за
придобиване на имуществото. Незаконосъобразно КОНПИ била извършила механичен
сбор на придобитото имущество /с произволно направена оценка/ и извършените
разходи от ответниците.
При извършване на правилната преценка за недостиг или
наличие на парични средства за придобиване на имуществото следвало да се има
предвид взаимната връзка мгжду отчужденото и придобитото имущество и дали
средствата от едната продажба не са послужили за последваща покупка.
За да се постанови законосъобразно отнемане на
имущество, това следвало да се извьрши в рамките на отрицателната разлика между
доходите и разходите за придобиване. Това обстоятелство изобщо не било
изследвано ог ищеца въпреки задължителната практика на ВКС.
Оспорва се твърдението на ищеца КОНПИ, че ответникът С.Т.
не е имал законни средства за закупуване на имуществото. Твърдението било
голословно и недоказано - изводите на КОНПИ в това отношение и за оценката на
придобиване на имуществата и за наличните средства на С.Л. били неподкрепени
с доказателства по делото.
Оспорва се твърдения факт в МИ / стр.56/, че ответникът С.Л.
не е имал законни доходи, тьй като при
определяне на техния размер не са включени и доходите от
-договор за извършени услуги от С.Л.Т. за 106 000 германски марки
- документ от ХЕИ В. за това, че С.Л. е отглеждал коне и че имал доходи от тях
- два броя тетрадки за парични дарения от сватбите на двамата сина на С.Л..
Тези документи били приложени по ДП№ 152/2010 г. по
описа на ОД на МВР Видин по пр.преписка № 82-0001/2010 г. на ОП В.. С молба
вх.№ 97-1/2010г. от 13.09.2010 г. ответникът Л. бил поискал документите от ОП В
която с писмо вх.№ 82-0004/15.09.2010г. му била отказала да му ги предостави.
-доходите на Л.Т.Л. по трудови договори и от пенсия за осигурителен
стаж и възраст - баща на ответника С.Л.Т., с когото са живеели в едно
домакинство и който е поемал разходите за храна и консумативи на семейството.
-два броя договори за банков кредит - от 15.09.2009 г. и от 27.03.2007
година
-доходите от продажба на свине и други животни според притежаваните
документи за ушни марки.
Следвало да се отчете и обстоятелството, че за редица
години от проверявания период съответните институции не можели да предоставят
документи за сключени договори на ответника и за получени доходи и трудови
възнаграждения поради изтеклия срок за пазене на съответните документи В този
смисъл се представя писмо изх.№ 404/21.09.2010 г. на ДА" Архиви" В.,
писмо изх.№ 3071/20.09.2010 г. на Б. ДСК В., протокол от 21.05.2007г на „В. АД
В.
Оспорват се и
твърденията в МИ относно размера на разходите на ответниците Т. / етр.57 и
стр.5'7 от МИ/ с твърдението, че разходите необосновано са завишени - оценките,
на които е прието, че са придобивани имоти и МПС ,както и че в разходите на ответниците са
включени такива, които не са направени от тях.
В подкрепа ни довода ,че е налице съответствие между
доходите и разходите за придобиване на имущество от ответника С.Л.Т. се представя
Ревизионен акт №*********/20.08.2013г., ревизионен доклад №*********/'29.07.2013г
и приложения, издадени от ТД на НАП В. Т., ИРМ В. ,както и Постановление за
прекратяване на наказателното производство против С.Л. А. на ОП- В.вх.№
1238/2012г./ 01.12.2015 г. за деяние по чл.255 ал.1 т.2 НК на основание Чл.24 ал.1 от НПК.
С оглед на гореизложеното се иска да се постанови
решение ,с което да се отхвърлят като неоснователни и недоказани предявените
искове и да се присъдят направените разноски по производството.
Към отговора са приложоени следните писмени
доказателства :
1.Присъда №37/18.09.2013г. по
НОХД № 302/2013 г. ВОС.
2 Споразумение от 15.10.2004г. с нот.заверка рег. № 7534/15.10.2004 г.
на нотариус рег.№ 006 с район на действие РС Враца;
3.Молба вх.№ 97-1/20Юг. от 13.09.2010 г. от ответника Л.
4.Писмо вх.№ 82-0004/15.09.2010г. от ОП Видин
5.Писмо изх.№ 404/21.09.2010 г. на ДА"Архиви" Видин
6.Писмо изх. № 3071/20.09.2010 г. на Банка ДСК Видин,
7.Протокол от 21.05.2007г. на „Видахим" АД Видин.
8.Ревизионен акт №*********/20.08.2О13г., ревизионен доклад №
*********/29.07.2013г. и приложения, издадени от ТД на НАП В. Т. ИРМ В.
9.Постановление за прекратяване на наказателното производство против С.Л.
***/2012г./ 01.12.2015г.
10.Четири броя документи с регистрационни номера на ушните марки на
животни, собственост на ответника С.Л.Т.,***, Анкетна картна за регистрация
като земеделски порнзводител на С.Л.
11.Два броя договори за банков кредит - от 15.09.2009 г. и от 27.03.2007
година;
12.Служебни бележки за доходите на ответниците С.Л.Т. и Л.Б. .а ,както
и за доходите и пенсията на бащата Л.Т..
След
като взе предвид събраните по делото доказателства ,Окръжен съд-В. прие за
установено от фактическа страна следното :
Във Видински окръжен съд е внесен обвинителен акт
срещу С.Л.Т. за извършено престъпление по чл.252, ал.1 от НК. Образуваното НОХД
№ 302/2013 г. по описа на ВОС приключило
с присъда № 37/18.09.2014 г., с която подсъдимият С.Л.Т. бил признат за виновен
в това, че за периода от м. февруари 2003 г. до 29.04.2010 г. в гр. В. без
съответното разрешение по чл.11, ал.1 от Закона за банките /ДВбр.52/1997г. в
сила до 01.01.2007г. и по чл.13, ал.1 от Закона за кредитните институции /ДВ
бр.59/2006г. в сила от 01.01.2007 г. /като физическо лице извършвал по занятие
банкови сделки, за които се изисква такова разрешение по чл.1, ал.1 от ЗБанките
/отм./ и по чл.2, ал.1 от ЗКИ като предоставил парични кредити /заеми/ общо
5/пет/ броя в български лева и евро на различни физически лица, срещу
задължение на лицата да върнат получените в заем парични суми, ведно с
уговорената лихва върху тях и с тази дейност причинил другиму вреди общо в
размер на 5 992,25лв./пет хиляди деветстотин деветдесет и два лева и двадесет и
пет стотинки/ – престъпление по чл.252, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК,
като му наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, както и
конфискация на сумата от 5 992,25 лв., намираща се като веществено
доказателство по делото.
Подсъдимият С.Л.Т. е признат за ВИНОВЕН в това, че на 29.04.2010 г. държал
в дома си в гр. В., ул. боеприпаси, а
именно: – 4/четири/ броя патрони калибър
9мм., без да има за това надлежно разрешение, поради което бил осъден за извършеното и му било наложено наказание “лишаване от свобода“ за срок от 1
година на основание чл.339, ал.1, предложение II-ро от НК във вр. с чл.55,ал.1,
т.1 от НК.
Присъда № 37/18.09.2014 г. по НОХД № 302/2013 г. по
описа на ВОС била обжалвана пред Софийски апелативен съд. С решение № 50 от
18.02.2015г. по ВНОХД № 1017/2014 г. по описа на Софийски апелативен съд присъдата
на Окръжен съд – В. в частта относно наложеното наказание „конфискация“ за
престъплението по чл.252, ал.1 от НК била изменена , като същото е отменено и е потвърдена присъдата в останалата част.
С Решение №366/10.02.2016г. по КНОХД №921/2015г., ІІ
НО ВКС е оставено в сила въззивно решение №50/18.02.2015г. на САС, НО 8-ми
състав, постановено по ВНОХД №1017/2014г. Присъдата е влязла в законна сила на 10.02.2016
г.
От справка в „НБД Население” се установява , че лицето
С.Л.Т. ЕГН ********** е роден на *** *** с постоянен адрес:*** е женен /акт за
гр.брак №81/25.03.1983 г./.Съпругата му е ответницата Л.Б.Т. ЕГН **********, с
постоянен адрес ***.От брака има две родени деца :
1. вторият
ответник Л.С.Л. ЕГН **********; с постоянен адрес ***;
2. Радослав С.Л. ЕГН **********, с постоянен адрес ***;
Родители на С.Л.Т. са
Л.Т. Г. ЕГН **********, с постоянен адрес *** и Р. С. Г. ЕГН *********** - починала.
От извършените справки в Агенция по вписванията –
регистър БУЛСТАТ, търговски регистър се установява, че С.Л.Т. не участва в
управлението и в собствеността на търговски дружества, но е регистраран като
едноличен търговец ЕТ “Л.- С.Л.”, ЕИК .,
регистриран с решение №292/01.06.2001 г. по ф.д.№191/2001 г. на ВОС, със
седалище и адрес на управление: гр.В. ул..
Съпругата на С.Л. -Л.Б.Т. е била регистрирана като
еднолична фирма ЕФ “Л.-113”, ЕФН с
решение №541/12.02.1991 г. по ф.д.№577/91 г. на ВОС със седалище и адрес на
управление – ул.”Заря” №29. С решение №418/09.07.1997 г. на ВОС ЕТ “Л.-113” е заличена, видно от
удостоверение за актуално съдебно състояние, издадено от ВОС.
От събраните по делото доказателства /писмо с вх.
№1443/05.05.2010г. на Агенцията по вписванията, Служба по вписванията гр. В.
писмо с вх. №1475/12.05.2010 г. на Агенцията по вписванията, Служба по
вписванията гр. К. и писмо с вх. №1516/14.05.2010 г. на Агенцията по
вписванията, Служба по вписванията гр. Б. и др./се установява ,че С.Л.Т. е
придобил в режим на съпружесска имуществена общност /СИО/ следните недвижими
имоти
1. С нотариален акт № 163, том ІV, рег.№10015, дело
№644 от 28.07.2006 г., вписан в СВ Ви. вх.рег.№5375/29.07.2008 г., акт №49,
т.ХІХ, н.д.№7255/2008 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – ГАРАЖ с идентификационен
№10971.504.58.1.14 със застроена площ от 15,93 /петнадесет цяло деветдесет и
три/ кв.м., находящ се на приземния етаж на масивната жилищна сграда с
идентификационен №10971.504.58.1, построена в ПИ с идентификационен
№10971.504.58 по кадастралната карта на град Видин с административен адрес
ул.”Ильо войвода” №30, вх.А, ведно с 1,71% ид.ч. от общите части на сградата и
толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото, до съседи на гаража: коридор,
стълбище, гараж №2 на Ев. А. Л., общо складово помещение и външна стена на
сградата; ведно с таванско помещение №3 с площ от 31,90 /тридесет и едно цяло и
деветдесет/ кв.м., находящо се на таванския етаж на същата сграда, находяща се
на ул.”Ильо войвода” №30, вх.А, ведно със съответните ид.ч. от общите части на
сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото, до съседи на
таванското помещение: таван №2 на В. К. П.; таван №4 на Х. Г. Й. и външна стена
на сградата за сумата от 3 300 /три хиляди и триста/ лева, или 20,63 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 3 224,40 /три
хиляди двеста двадесет и четири лева и четиридесет/.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към
дата на придобиване е 28.07.2006 г. е 10 200 лв. или 63,75 МРЗ.
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към депозирането
на мотивираното искане е 9 500 лв.
Поддържа се ,че недвижимият имот подлежи на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД
/отм./, тъй като лицето не е разполагало със законни средства за придобиването
му.
Вещото лице В.П.С.-Георгиева дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 28.07.2006 г. е 8800 лв.,в т.ч.4 500 лв.гараж и 4300 лв.таван /т.VII л.1321,1322 и Приложение 1 л.1336-1337/.
Вещото лице В.П.С.-Г.дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
предявяване на мотивираното искане -10.03.2016 г. е 9 700 лв.,в т.ч.гараж 5 500
лв. и 4300 лв.таван /т.VII л.1321,1322 и
Приложение 1 л.1336-1337/.
2. С нотариален акт № 12, том ІХ, рег.№8636, дело
№1421 от 05.12.2006 г., вписан в СВ В. вх.рег.№10569/05.12.2006 г., акт №6,
т.ХХХVІІІ, н.д.№8244/2006 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – НИВА от 11,440
/единадесет декара, четиристотин и четиридесет кв.м./, находяща се в землището
на с.К., обл.В.в местността “Срещу село”, ІV категория, имот №100023 по плана
за земеразделяне, при граници и съседи: имот №100034 нива на В. Н.Т., имот №000079
– полски път на с.К., имот №100025 – нива на Ф. Ф. К., имот №100024 – нива на Л.ф.
К. и имот №000102 – полски път на кметство с.К., върху имота има следното
ограничение при ползването: Електропровод 20 kv. на 10м. от двете страни на крайните проводници или 11
метра от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и
засажда високостеблена растителност за сумата от 1 000 /хиляда/ лева, или 6,25
МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г.дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 05.12.2006 г. е 1566 лв./т.VII л.1322 и Приложение 1 л.1336-1337/.
3. С нотариален акт № 147, том ІV, рег.№3831, дело
№660 от 14.06.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№4710/14.06.2007 г., акт №143,
т.ХVІІ, н.д.№3819/2007 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – НИВА от 6,321 /шест
дка, триста двадесет и един кв.м./, находяща се в землището на с.К., обл.В. в
местността “Ливадите”, ІV категория, имот №026031 по пл. за земеразделяне , при
граници и съседи: имот №026078 – нива на Е.Ас. М.; имот №000071 – полски път на
община В. имот №026030 – нива на А. П. И. и имот №026008 – нива на н-ци на Г. В.
Н. за сумата от 570 /петстотин и седемдесет/ лева, или 3,17 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г.дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 14.06.2007 г. е 1203
лв./т.VII л.1322 и Приложение 1 л.1337-1338/.
4. С нотариален акт № 146, том ІV, рег.№3880, дело
№659 от 14.06.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№4709/14.06.2007 г., акт №142,
т.ХVІІ, н.д.№3818/2007 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – НИВА от 7,511 /седем
дка петстотин и единадесет кв.м./, ІV категория в местността “Ливадите”,
находяща се в землището на с.К. обл.В., имот №016030 по пл. за земеразделяне,
при граници и съседи: имот №026031-нива на В. Й. И. имот №00071-полски път на
община В., имот №026029-нива на н-ци на Д. Ф.Ми.имот №026007-нива на “А.”АЦДЦ,
имот №026008-нива на н-ци на Г. В. Н за сумата от 680 /шестстотин и осемдесет/
лева, или 3,78 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г.
дава заключение ,че пазарната оценка на недвижимия имот към дата на придобиване- 14.06.2007 г. е
1432 лв./т.VII л.1322 и Приложение 1 л.1338/.
5. С нотариален акт № 187, том ІІ, рег.№2255, дело
№349 от 03.04.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№2506/03.04.2007 г., акт №95,
т.ІХ, н.д.№1912/2007 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – НИВА от 29,516 /двадесет
и девет дка, петстотин и шестнадесет кв.м./, находяща се в землището на с.б.
общ.В. в местността “Кочалия”, ІІІ категория, имот №098022 по пл. за
земеразделяне, при граници и съседи: имот №098027 нива на н.ци на Т. Р. Г.;
имот №098026-нива на В. И. С. имот №098025-нива на Л. А. С., имот №098024-нива на
н.ци на П. Р. В.; имот №098023-нива на А. С.Й.; имот №098005-нива на Н. Н. М.
имот №098006-нива на П. Р. К.; имот №098021-нива на н-ци на Д. Р. и В. Р.; имот
№000326-полски път на община В. и имот №000325-полски път на община В.за сумата
от 2 300 /две хиляди и триста/ лева, или 12,78 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 03.04.2007 г. е 4994
лв./т.VII л.1322 и Приложение 1 л.1338/.
С нотариален акт № 26, том І, рег.№1080, дело №20 от 12.02.2010
г., вписан в СВ В. вх.рег.№316/15.02.2010 г., акт №154, т.І, н.д.№144/2010 г.
двамата съпрузи С. и Л. Т. дарили на сина си Л.С.Л. недвижимите имоти,
описани по-горе в т. 2 – т.5.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимите имоти към дата на
придобиването им от Л.Л. е 15 403
лв./т.VII л.1322 и Приложение 1 л.1338/.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
предявяване на мотивираното искане -10.03.2016 г. е 33 291 лв./т.VII л.1322 и Приложение 1 л.1338/.
6. С нотариален акт № 115, том Х, рег.№13 583, дело
№1736 от 25.09.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№8080/26.09.2007 г., акт №59,
т.ХХХ, н.д.№6763/2007 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – в землището на гр.Д.
обл.В., ЕКАТТЕ 25061:
1. НИВА от 1,252 /един дка, двеста петдесет и два
кв.м./, VІ категория в местността “Шишковото”, съставляваща имот №128005 по пл.
за земеразделяне, при граници и съседи: №000207-полски път на община В.; имот
№128007-нива на насл. на И. П. П.; №000237-полски път на община В.имот
№128004-нива на насл. на Н. В. М.
2. НИВА от 1,190 /един дка, сто и деветдесет кв.м./,
V- категория, в местността “Под лозето”, съставляваща имот №128013 по пл. за
земеразделяне , при граници и съседи: №000207 – полски път на община В
№128014-нива на “Б. П. Д.”; №000237-полски път на община Видин; №128012-нива на
насл. на С. В. Г. за сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева, или 0,89 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимите имоти към дата на
придобиване- 25.09.2007 г. е 388 лв./т.VII л.1323 и Приложение 1 л.1338-1339 /.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимите имоти към датата
на предявяване на мотивираното искане -10.03.2016 г. е 1 321 лв./т.VII л.1323 и
Приложение 1 л.1338-1339/.
7. С нотариален акт № 3, том І, рег.№329, дело №3 от 10.01.2008
г., вписан в СВ В. вх.рег.№5/11.01.2008 г., акт №3, т.І, н.д.№3/2008 г. С.Л.Т.
купил в режим на СИО – ВТОРИ ЕТАЖ от двуетажна масивна жилищна сграда -
еднофамилна в гр.В. с идентификационен №10971.508.457.1, построена в ПИ №457 в
кадастрален район №508 по кадастралната карта на гр.В. квартал “Нов път”, с
административен адрес ул.”Чайка” №18, който имот е идентичен с ПИ №4462 в
кв.314 по последния кадастрален план на града, който етаж е обособен като
самостоятелно жилище с площ от 90 /деветдесет/ кв.м. и се състои от три стаи,
сервизни помещения и стълбище към етажа, ведно с 1/ 2 ид.ч. от общите части на
сградата и от отстъпеното право на строеж за посочената сграда, до съседи на
целия имот: от юг-ул.”Чайка”, от запад – поземлен имот №458 на Т. Ф., от север
– поземлен имот №459 и от изток поземлен имот №456 на А. Д. А. за сумата от 5
000 /пет хиляди/ лева, или 22,73 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 10.01.2008 г. е 13 700
лв./т.VII л.1323 и Приложение 1 л.1339-1340 /.
Вещото лице В.П.С.-Г.дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
предявяване на мотивираното искане -10.03.2016 г. е 10 680 лв./т.VII л.1323 и
Приложение 1 л.1339-1340/.
8. С нотариален акт № 103, том VІ, рег.№8477, дело
№1035 от 06.07.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№55508/06.07.2007 г., акт №137,
т.ХХ, н.д.№4503/2007 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
ХІІ-17 в кв.2 по пл. на с.А., общ.В., с площ от около 1000 /хиляда/ кв.м.,
ведно с построените в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ
от 54 /петдесет и четири/ кв.м. и ПАЯНТОВА СГРАДА със застроена площ от 90 /деветдесет/
кв.м., при съседи на имота: от две страни улици; н-ци на В. Й. И. П. В. И. за
сумата от 3 655 /три хиляди шестстотин петдесет и пет/ лева, или 20,31 МРЗ.
8.1. С нотариален акт №
155, том VІ, рег.№5833, дело №1041 от 26.09.2007 г., вписан в СВ В.
вх.рег.№8093/26.09.2007 г., акт №71, т.ХХХ, н.д.№6775/2007 г. имотът е ПРОДАДЕН
на М А. П. за сумата от 3 611,40 /три хиляди шестстотин и единадесет лева и
четиридесет стотинки/, или 20,06 МРЗ.
8.2. С нотариален акт №
98, том ІV, рег.№9449, дело №598 от 17.07.2008 г., вписан в СВ В.
вх.рег.№5109/18.07.2008 г., акт №66, т.ХVІІІ, н.д.№4040/2008 г. имотът е
ПРОДАДЕН от М. А.П. на С.Л.Т. за сумата от 3 000 /три хиляди/ лева, или 13,64 МРЗ.
8.3. С постановление за възлагане на недвижим имот,
вписано в СВ В.дв.вх. рег.№154/16.01.2013 г., акт №80, т. І имотът е възложен
от ЧСИ В. Т. – ВРС на трето лице за сумата от 11 000 лв.
Вещото лице В.П.С.-Г.
дава заключение ,че пазарната оценка на недвижимия имот към 06.07.2007 г. , 26.07.2007 г. и
17.07.2008 г. е 24 500 /т.VII л.1323 и Приложение
1 л.1341-1342/.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
възлагане -16.01.2013 г. е 22 220 лв./т.VII л.1323 и Приложение 1 л.1341-1342/.
9. С нотариален акт № 8, том VІІІ, рег.№15473, дело
№1069 от 10.12.2008 г., вписан в СВ В. вх.рег.№9375/10.12.2008 г., акт №168,
т.ХХХІ, н.д.№7031/2008 г. Л.Т. купила в режим на СИО – НИВА в землището на с.Д.
общ.В., с № по ЕКНМ 21186 в местността “Орешец” с площ от 9,241 дка, VІІІ
категория, обособена като парцел №27 от масив №86, съставляващ имот №086027 по
пл. за земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот №86028-нива на Д. И.
Л. имот №086055-полски път; имот №086026-нива на н-ци на П. Й. Г. и имот
№086024 – нива на на-ци на П. Х. П.за сумата от 200 /двеста/ лева, или 0,91
МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 10.12.2008 г. е 980 лв./т.VII л.1324 и
Приложение 1 л.1342 /.
Вещото лице В.П.С.-Г.дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
предявяване на мотивираното искане -10.03.2016 г. е 2042 лв./т.VII л.1324 и
Приложение 1 л.1342/.
10. С нотариален акт № 242, том ІІ, рег.№2079, дело
№242 от 02.04.2008 г., вписан в СВ Б. вх.рег.№342/02.04.2008 г., акт №36, т.ІІ,
н.д.№277/2008 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – 120/480 /сто и двадесет
четиристотин и осемдесети/ ид.ч. от парцел Х, пл.№418, кв.18 по пл. на гр.В.
ул.”Кл.Охридски” №8, цялата парцела от 480 кв.м., при съседи на целия имот:
улица, Д. М. Б. В. Г. Д. И. В. Д. Т. Н. К. Н. В. И., М. Г. Г. и Е. Г. Б., а
така също и едно помещение долепено до гаража с външна тоалетна също откъм Е. Б.,
построено в горния парцел за сумата от 5 300 /пет хиляди и триста/ лева, или 24,09 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Ге. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 02.04.2008 г. е 16 000
лв./т.VII л.1324 и Приложение 1 л.1342-1343 /.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
предявяване на мотивираното искане -10.03.2016 г. е 12 500 лв./т.VII л.1324 и
Приложение 1 л. 1342-1343 /.
11. С нотариален акт № 42, том ІІІ, рег.№1307, дело
№394 от 05.04.2006 г., вписан в СВ К.вх.рег.№646/05.04.2006 г., акт №26, т.ІІІ,
н.д.№428/2006 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – УПИ, представляващ АПАРТАМЕНТ №
34, със застроена площ от 44,41 кв.м., находящ се в бл.88 на ул.”Възраждане”
№17, вх.Б, ет.ІІІ, построен в парцел ІІ, кв.75 по действащия план на гр.К.,
обл.В., заедно с избено помещение с площ от 2,30 кв.м.и заедно със съответните
ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи
на апартамента: Р. Г., въздух, Л. И., коридор за сумата от 3 473 /три хиляди
четиристотин седемдесет и три/ лева, или
21,71 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 05.04.2006 г. е 8 235
лв./т.VII л.1324 и Приложение 1 л.1343-1344 /.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
предявяване на мотивираното искане -10.03.2016 г. е 6 735 лв./т.VII л.1324 и
Приложение 1 л. 1343-1344 /.
12. С нотариален акт № 131, том ІХ, рег.№5145, дело
№1458 от 14.11.2008 г., вписан в СВ К. вх.рег.№2256/17.11.2008 г., акт №70,
т.VІІІ, н.д.№1469/2008 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – 1. НИВА в землището на
с.П. общ.К., обл.В., с №по ЕКНМ 57193, в местността “Падините” с площ от 1,828
дка, трети категория, обособена като парцел №9 от масив №36, съставляващ имот
№036009 по картата на землището на същото село, при граници и съседи: имот
№036008 на В. П. Въ.; имот №070028 на Държавно лесничейство; имот №036010 имот
по чл.19 ЗСПЗЗ; имот №070003 на Държавно лесничейство; 2. НИВА в землището на с
П, общ.К, обл.В, с №по ЕКНМ 57193, в местността “Падините” с площ от 7,000
/седем/ дка, шеста категория, обособена като парцел №22 от масив №51,
съставляващ имот №051022 по картата на землището на същото село, при граници и
съседи: кадастрален №000158-полски път; имот №051020 на М. Н.; имот №051021 на
В. П. В.; имот №073010 на Държавно лесничейство; кадастрален №000291 – полски
път; 3. НИВА в землището на с.П. общ.К., обл.В. с №по ЕКНМ 57193, в местността
“Зъбера” с площ от 7,467 дка, шеста категория, обособена като парцел №10 от
масив №54, съставляващ имот №054010 по картата на землището на същото село, при
граници и съседи: имот №054004на В. П. В.; кадастрален №000159-полски път; имот
№054011 на В. П. В. и кадастрален №000158 полски път за сумата от 1 010 /хиляда
и десет/ лева, или 4,59 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимите имоти към дата на придобиване- 14.11.2008 г. е 2
577 лв./т.VII
л.1324 -1325 и Приложение 1 л.1343-1344 /.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
предявяване на мотивираното искане -10.03.2016 г. е 6 735 лв./т.VII л.1324 и
Приложение 1 л. 1345 /.
13. С нотариален акт № 71, том V, рег.№10921, дело
№713 от 15.08.2008 г., вписан в СВ В. вх.рег.№5864/18.08.2008 г., акт №175,
т.ХХ, н.д.№4627/2007 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ в гр.В.
с идентификационен №10971.501.307.1.4 в жилищна сграда с кадастрален
№10971.501.307.1 по кадастралната карта на града, с административен адрес: ул.”,
построена в ПИ с кадастрален №10971.501.307, във вх.Б на сградата на етаж ІІ,
апартамент №3, ляв, състоящ се от две стаи, кухня, антре и сервизни помещения,
със застроена площ от 84,40 /осемдесет и четири цяло и четиридесет/ кв.м.,
ведно с прилежащото към апартамента избено помещение №2 с площ от 27,40
/двадесет и седем цяло и четиридесет/ кв.м., ведно със 17,90 % ид.ч. от общите
части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото, до съседи на
апартамента: отляво – външна стена на сградата; отдясно-ап.№4; отдолу-ап.№1 и
отгоре – ап.№5, и при съседи на избено помещение №2: коридор, мазе №1 и мазе №3
за сумата от 13 000 /тринадесет хиляди/ лева, или 59,09 МРЗ.
Върху гореописаният недвижим имот, заедно с имот,
собственост на сина на ответника С.Л. – Р. С.Л. е учредена договорна ипотека с нотариален акт №
17, том ІV, рег.№7116, дело №453 от 18.09.2009 г., вписан в СВ Видин
вх.рег.№4126/18.09.2009 г., акт №182, т.І, н.д.№2178/2009 г. в полза на “У.К. Б.
АД, гр.С. като обезпечение за кредит в размер на 24 500 /двадесет и четири
хиляди и петстотин/ лева с краен срок на погасяване – 15.09.2019 г.
С нотариален
акт № 189, т.І, рег.№3260, дело
№143/2010г., вписан в СВ В. с дв.вх.рег.№1542/20.05.2010г., акт №60, т.V, дело
№839/2010г. апартамент №3 в гр.В. ул.” е продаден на Д. И. Б. за сумата от 13
000 лв.
С нотариален акт № 180, т.ІV, рег.№9042, дело
№480/2011г., вписан в СВ В. с дв.вх. рег.№5537/27.09.2011г., акт №181, т.ХVІ,
дело №2792/2011г. имотът е продаден на М. Ф. А. за сумата от 40 000 лева.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 15.08.2008 г. е 74 940
лв./т.VII л.1325 и Приложение 1 л.1345-1347 /.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
отчуждаването -09.02.2005 г. е 49 100
лв./т.VII л.1325 и Приложение 1 л. 1345-1347 /.
Върху недвижимия имот е учредена договорна ипотека в
полза на “У.К. Б.” АД,като след това имотът е продаден от С.Л.Т. чрез съпругата и сина му в качеството на
пълномощник при условията на чл.7, т.2 ЗОПДИППД (отм.) .Върху имота е наложена
възбрана от КУИППД. След наложената възбрана имотът е продаден от втория
купувач на трето добросъвестно лице.
14. С нотариален акт № 65, том ІІ, рег.№2654, дело
№215 от 20.04.2004 г., вписан в СВ В. вх.рег.№1631/20.04.2004 г., акт №99, т.V,
н.д.№1055/2004 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – втори етаж от двуетажна масивна
жилищна сграда, построена с отстъпено право на строеж в УПИ ХІІІ-4597 по пл. на
гр.В. ул.”Стара планина”, който имот е идентичен с парцел ІV-4597, в кв.312,
посочен в нот.акт №87, т.ІІІ, н.д.№788/1993 год. на ВРС, който етаж
представлява самостоятелно жилище, състоящо се от две стаи, дневна, антре и
сервизни помещения, със застроена площ от 87,50 кв.м., ведно с таванско
помещение, както и съответните идеални части от правото на стоеж върху мястото,
на което е построена жилищната сграда и с 1/ 2 ид.ч. от общите части на
сградата, при съседи на жилището: отдолу-жилище на С. М. А. и от три страни
двор за сумата от 4 900 /четири хиляди и деветстотин/ лева, или 40,83 МРЗ.
С нотариален акт №71, том І, рег.№1099, дело №70 от 09.02.2005
г., вписан в СВ В.вх.рег.№599/08.02.2005 г., акт №142, т.ІІ, н.д.№401/2005 г.
имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 3 292,70 лева, или 21,95 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 20.04.2004 г. е 9870 лв./т.VII л.1325
и Приложение 1 л.1347-1349 /.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
отчуждаването -09.02.2005 г. е 9600
лв./т.VII л.1325 и Приложение 1 л. 1347-1349 /.
15. С нотариален акт № 198, том VІ, рег.№7072, дело
№952 от 25.11.2004 г., вписан в СВ В.вх.рег.№6212/25.11.2004 г., акт №24, т.ХХ,
н.д.№4370/2004 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ №4, находящ
се в гр.В., к-с “Ал.Стамболийски”, бл.6, етаж І, вх.А, състоящ се от две стаи,
кухня и сервизни помещения с площ от 72,80 /седемдесет и две цяло и осемдесет/
кв.м., ведно с прилежащото му избено помещение №4 с площ от 3 кв.м., както и
1,02% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху
мястото при съседи на жилището: ап.3 на Е. К., ап.№8 на И. Е., съседи на избеното
помещение: мазе №3 на Е. К.мазе №5 на Р. В. за сумата от 10 000 /десет хиляди/
лева, или 83,33 МРЗ.
С нотариален
акт №69, том ІХ, рег.№9625, дело №1131 от 13.12.2004 год., вписан в СВ В.
вх.рег.№6617/13.12.2004 год., акт №75, т.ХХІ, н.д.№4659/2004 год. имотът е
ПРОДАДЕН за сумата от 4 000 /четири хиляди/ лева, или 33,33 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 25.11.2004 г. е 18 715 лв./т.VII
л.1325-1326 и Приложение 1 л.1349-1350 /.
Вещото лице В.П.С.-Г.дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
отчуждаването -13.12.2004 г. е 18 715
лв./т.VII л.1325-1326 и Приложение 1 л. 1349-1350 /.
16. С нотариален акт №162, том V, рег.№5845, дело №665
от 05.08.2005 г., вписан в СВ В. вх.рег.№4884/05.08.2005 г., акт №95, т.ХІV,
н.д.№3230/2005 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – ВТОРИ ЕТАЖ от масивна жилищна сграда, находяща се в гр.В.,
кв.”Нов път”, ул.” с площ от 84,90 /осемдесет и четири цяло и деветдесет/
кв.м., състоящ се от две спални, хол, кухня и сервизно помещение, и избено
помещение с площ от 16 кв.м., при съседи на жилището: Б. М. А., С. Е. Я. М. В.
К. и ул.”Волга”, заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от
отстъпеното право на строеж върху мястото за сумата от 3 375,50 /три хиляди
триста седемдесет и пет лева и петдесет стотинки/ лева, или 22,50 МРЗ.
Данъчната оценка на имота е в размер на 3 375,50/три
хиляди триста седемдесет и пет лева и петдесет стотинки/ лева.
16.1. С нотариален акт №178, том VІ, рег.№7219, дело
№847 от 12.10.2005 г., вписан в СВ В. вх.рег.№6414/12.10.2005 г., акт №161,
т.ХІХ, н.д.№4443/2005 г. имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 5 251,40 /пет хиляди
двеста петдесет и един лев и четиридесет стотинки/ лева, или 35,01 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 05.08.2005 г. е 11 000 лв./т.VII
л.1326 и Приложение 1 л.1350-1351 /.
Вещото лице В.П.С.-Георгиева дава заключение ,че
пазарната оценка на недвижимия имот към
датата на отчуждаването -09.02.2005 г. е
9600 лв./т.VII л.1325 и Приложение 1 л. 1350-1351 /.
.
17. С нотариален акт №179, том VІ, рег.№7220, дело
№848 от 12.10.2005 г., вписан в СВ В. вх.рег.№6415/12.10.2005 г., акт №162,
т.ХІХ, н.д.№4444/2005 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – ЖИЛИЩНА
СГРАДА-ЕДНОФАМИЛНА, едноетажна със застроена площ по кадастралната карта,
одобрена със заповед №300-5-63/14.09.2004 год. от 56,840 /петдесет и шест цяло
осемстотин и четиридесет/ кв.м., находяща се в гр.В., ул.”Родопи” №7, с
кадастрален №10971.507.152.0001 за сумата от 3 500 /три хиляди и петстотин/
лева, или 23,33 МРЗ.
С нотариален
акт №152, том V, рег.№4830, дело №852 от 17.08.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№6698/17.08.2007
г., акт №21, т.ХХV, н.д.№5545/2007 г. имотът е ПРОДАДЕН за сумата от 2 800 /две
хиляди осемстотин/ лева, или 15,56 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на придобиване-
12.10.2005 г. е 6300 лв./т.VII л.1326 и Приложение 1 л.1351-1352 /.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
отчуждаването -17.08.2007 г. е 6480
лв./т.VII л.1326 и Приложение 1 л. 1351-1352 /.
18. С нотариален акт №106, том ІІІ, рег.№3363, дело
№363 от 22.03.2006 г., вписан в СВ В.вх.рег.№1912/22.03.2006 г., акт №124,
т.VІ, н.д.№1273/2006 г. в режим на СИО Л.Б.Т. купила АПАРТАМЕНТ №55, находящ се
в гр.В. ж-к “Панония”, бл.1, вх.В, ап.6, състоящ се от три стаи, кухня и
сервизни помещения, със застроена площ от 76,30 /седемдесет и шест цяло и
тридесет/ кв.м., заедно с избено помещение №16, ведно с 1,905% ид.ч. от общите
части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото за сумата от 4
100 /четири хиляди и сто/ лева, или 25,63 МРЗ.
С нотариален акт №155, том VІІ, рег.№10291, дело №1128
от 07.07.2006 год., вписан в СВ В. вх.рег.№5256/07.07.2006 год., акт №172,
т.ХVІІІ, н.д.№3987/2006 год. имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 4 100 /четири
хиляди и сто/ лева, или 25,63 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 22.03.2006 г. е 34 800
лв./т.VII л.1326 -1327 и Приложение 1 л.1352-1353 /.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
отчуждаването -07.07.2006 г. е 34 800
лв./т.VII л.1326-1327 и Приложение 1 л.
1352-1353 /.
19. С нотариален акт №39, том VІІ, рег.№7050, дело
№1080 от 04.10.2006 г., вписан в СВ В. вх.рег.№8019/04.10.2006 г., акт №124,
т.ХХVІІІ, н.д.№6201/2006 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА
ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ кв.м., МАСИВНА ЛЯТНА
КУХНЯ със застроена площ от 32 кв.м. и ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА със
застроена площ от 70 кв.м., построена на основание отстъпено право на строеж в
УПИVІІ-238 в кв.34 по действащия план на с.С. б. обл.В., целият с площ от 1 010
кв.м. /хиляда и десет/, заедно с правото на строеж върху мястото, съставляващо
УПИ VІІ-238 в кв.34 по пл. на същото село, при съседи на имота: от две страни
улици; А. В. и Б. С. за сумата от 2 300 /две хиляди и триста/ лева, или 14,38
МРЗ.
С нотариален
акт №166, том V, рег.№7349, дело №867 от 02.08.2007 г., вписан в СВ В.
вх.рег.№6296/03.08.2007 г., акт №141, т.ХХІІІ, н.д.№5210/2007 г. имотът е
ПРОДАДЕН за сумата от 2 300 /две хиляди и триста/ лева, или 12,78 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 04.10.2006 г. е 21 670
лв./т.VII л.1327 и Приложение 1 л.1353-1354 /.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
отчуждаването -02.08.2007 г. е 21 670
лв./т.VII л.1326-1327 и Приложение 1 л.
1353-1354 /.
20. С нотариален акт №34, том ІV, рег.№3319, дело №558
от 18.05.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№3903/18.05.2007 г., акт №127, т.ХІV,
н.д.№3109/2007 г. С.Л.Т. купил в режим
на СИО – АПАРТАМЕНТ №26, находящ се в гр.В., ул.”Княз Борис І” №33, на VІ етаж,
състоящ се от една стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 44
кв.м., при съседи: ап.№27 на Х. К., ап.№21 на ОбНС и ап.№31 на ОбНС, заедно със
съответните ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж
върху мястото за сумата от 12 600 /дванадесет хиляди и шестстотин/ лева, или 70
МРЗ.
С нотариален акт №183, том ІV, рег.№4004, дело №695 от
20.06.2007 г., вписан в СВ В. вх.рег.№4907/20.06.2007 г., акт №85, т.ХVІІІ,
н.д.№3982/2007 г. имотът е ПРОДАДЕН за сумата от 12 430,50 /дванадесет хиляди
четиристотин и тридесет лева и петдесет стотинки/ лева, или 69,06 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 18.05.2007 г. е 19 500
лв./т.VII л.1327 и Приложение 1 л.1354-1355 /.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
отчуждаването -20.06.2007 г. е 19 500
лв./т.VII л.1326-1327 и Приложение 1 л.
1354-1355 /.
21. С нотариален акт
№71, том VІІ, рег.№9632, дело №1049 от 28.06.2006 г., вписан в СВ В.
вх.рег.№4947/28.06.2006 г., акт №125, т.ХVІІ, н.д.№3726/2006 г. С.Л.Т. купил в
режим на СИО – ИЗТОЧНАТА ЧАСТ от жилищна сграда-еднофамилна, със самостоятелен
вход откъм улицата, която източна част на сградата се състои от два етажа,
всеки с по три стаи, както и 1/ 2 ид.ч. от тавана, като ползването ще бъде от
източната част, намираща се над жилищните етажи, както и 1/ 2 ид.ч. от всички
общи части на сградата, която е със застроена площ по кадастралната карта от 72
/седемдесет и два/ кв.м., находяща се в гр.В. кв.”Нов път”, ул.”, с кадастрален
№10971.508.98.1, заедно с правото на строеж мястото за сумата от 7 047,50
/седем хиляди четиридесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева, или 44,05
МРЗ.
С нотариален
акт №153, том ІV, рег.№3839, дело №666 от 14.06.2007 г., вписан в СВ В.
вх.рег.№4729/14.06.2007 г., акт №160, т.ХVІІ, н.д.№3837/2007 г. имотът е ПРОДАДЕН
за сумата от 7 047 /седем хиляди четиридесет и седем/ лева, или 39,15 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 28.06.2006 г. е 17 000
лв./т.VII л.1327 и Приложение 1 л.1355-1356 /.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
отчуждаването -14.06.2007 г. е 17 000
лв./т.VII л.1327 и Приложение 1 л.
1355-1356 /.
22. С нотариален акт №171, том ІІ, рег.№5221, дело
№336 от 30.04.2008 г., вписан в СВ В. вх.рег.№3154/07.05.2008 г., акт №72,
т.ХІ, н.д.№2422/2008 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ в гр.В.,
в жилищна сграда с №10971.503.9.2 по кадастралната карта на града,
представляваща блок №10 на ж-к “Панония”, вх.А, ет.ІІІ, апартамент №9 с
идентификационен №10971.503.9.2.9, десен, състоящ се от дневна, две спални,
кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 78,00 кв.м., ведно с
прилежащото към апартамента към апартамента избено помещение №9 с площ от 4,79
кв.м., и ведно с 6,09% ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право
на строеж върху мястото, до съседи на апартамента: отляво-ап.№8, отдясно-външна
стена и вх.Б на сградата, отгоре ап.12 и отдолу-ап.№6, а по нот.акт: Т. И. Б. Л.
Л. Г. В. С. В.; и до съседи на избеното помещение: коридор, мазе на В. С. В.,
мазе на Т. П. О. и външна стена на сградата за сумата от 7 200 /седем хиляди и
двеста лева/ лева, или 32,73МРЗ.
С нотариален
акт №11, том V, рег.10289, дело №503 от 13.05.2008 г., вписан в СВ В.
вх.рег.№3361/14.05.2008 г., акт №25, т.ХІІ, н.д.№25951/2008 г. имотът бил
ПРОДАДЕН за сумата от 7 200 /седем хиляди и двеста/ лева, или 32,73 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 30.04.2008 г. е 48 100
лв./т.VII л.1328 и Приложение 1 л.1356-1357 /.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
отчуждаването -20.06.2007 г. е 48
100 лв./т.VII
л.1328 и Приложение 1 л.1356-1357 /..
23. С нотариален акт №53, том ІV, рег.№8776, дело №565
от 10.04.2008 г., вписан в СВ В. вх.рег.№4791/07.07.2008 г., акт №42, т.ХVІІ,
н.д.№3781/2008 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – ЖИЛИЩЕ с идентификационен
№10971.508.77.1.1 по кадастралната карта на гр.В., представляващо първият етаж
от двуетажна масивна жилищна сграда и идентификационен №10971.508.77.1,
построена в поземлен имот №10971.508.77/общински/ с административен адрес: ул.
“Стара планина” №35А, което жилище е със застроена площ от110 кв.м. и се състои
от пет стои и коридор, ведно с правото на строеж върху мястото и съответните
идеални части от общите части на сградата, до съседи на имота по скица: от
североизток – ул.”Ст.планина”; от югоизток-ПИ №5003; от юг – ПИ 5009 и ПИ №5486
и от северозапад – ПИ 4999, а по нотариален акт: П. Г. Д., С. Г. Р., Л. *** за
сумата от 10 000 /десет хиляди/ лева,
или 45,45 МРЗ.
С нотариален акт №183, том ІV, рег.8920, дело №896 от 08.12.2009
г., вписан в СВ В- вх.рег.№5411/10.12.2009 г., акт №128, т.ХVІ, н.д.№2905/2009
г. имотът е ПРОДАДЕН за сумата от 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, или 62,50
МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 10.04.2008 г. е 16 750
лв./т.VII л.1328 и Приложение 1 л.1357-1359 /.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
отчуждаването -08.12.2009 г. е 14
360 лв./т.VII
л.1328 и Приложение 1 л.1357-1359 /.
24. С нотариален акт №194, том І, рег.№1880, дело №181
от 11.03.2005 г., вписан в СВ В. вх.рег.№1360/11.03.2005 г., акт №117, т.ІV,
н.д.№830/05 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
със застроена площ от 75 /седемдесет и пет/ кв.м., състояща се от: І етаж – три
стаи; ІІ етаж – три стаи, построена в поземлен имот №4587 /четири хиляди
петстотин осемдесет и седем/ в кв.300 по кадастралния план на гр.В. – кв.”Нов
път” , с административен адрес: ул.”Стара планина” №21, които по регулационния
план на града е включен в съсобствен парцел /УПИ/ VІ-4587,4588 в кв.300, и
който имот по новата кадастрална карта на града е с кадастрален №97 в
кадастрален район №508, ведно с правото на строеж върху мястото, до съседи на
имота: от североизток – ул.”Стара планина”; от изток ПИ №4588 на В.и С. М. от
юг – ПИ №5403 и от северозапад – ПИ №4586 за сумата от 10 800 /десет хиляди и
осемстотин/ лева, или 72 МРЗ.
С нотариален акт №20, том І, рег.267, дело №18 от
17.01.2007 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№192/17.01.2007 г., акт №86, т.І,
н.д.№93/2007 г. имотът е ПРОДАДЕН за сумата от 14 275,70 /четиринадесет хиляди
двеста седемдесет и пет лева и седемдесет стотинки/ лева, или 79,31 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г.дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 11.03.2005 г. е 16 500
лв./т.VII л.1328 и Приложение 1 л.1359-1360 /.
Вещото лице В.П.С.-Г.дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
отчуждаването -17.01.2007 г. е 17
070 лв./т.VII л.1328 и Приложение 1 л.1359-1360 /.
25. С нотариален акт №63, том І, рег.№683, дело №65 от
05.02.2004 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№327/05.02.2004 г., акт №186, т.І,
н.д.№226/04 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в
гр.Видин на ул.”Волга” №21, построена в поземлен имот №5426 /пет хиляди
четиристотин двадесет и шест/ в кв. 311 по кадастралния план на гр.Видин, която
сграда е със застроена площ от 80 /осемдесет/ кв.м. на всеки жилищен етаж, като
първият етаж се състои от дневна, стая за гости, кухня и сервизни помещения, а
вторият етаж се състои от родителска спалня, спалня за деца и сервизно
помещение, ведно с избено помещение /мазе/ под сградата с площ от 16 /шестнадесет/
кв.м. и ведно с правото на строеж върху описания поземлен имот, до съседи на
поземления имот: ул.”Волга”, А. В. Г. за
сумата от 11 000 /единадесет хиляди/ лева, или 91,67 МРЗ.
С нотариален
акт №126, том І, рег.862, дело №111 от 10.02.2005 г., вписан в СВ Видин
вх.рег.№643/10.02.2005 г., акт №169, т.ІІ, н.д.№923/2005 г. имотът е ПРОДАДЕН
за сумата от 8 720 /евро/ с левова равностойност 17 054,50 /седемнадесет хиляди
петдесет и четири лева и петдесет стотинки/ лева, или 113,70 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 05.02.2004 г. е 19 870
лв./т.VII л.1329 и Приложение 1 л.1360-1362 /.
Вещото лице В.П.С.-Г дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
отчуждаването -17.01.2007 г. е 20
170 лв./т.VII л.1329 и Приложение 1 л.1360-1362 /.
26. С нотариален акт №555, том ІІІ, рег.№4650, дело
№560 от 05.09.2006 г., вписан в СВ Берковица вх.рег.№908/05.09.2006 г., акт
№13, т.ІV, н.д.№674/2006 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО – 1/ 2 идеална част от
дворно място в гр.Вършец;, ул.”Раковски” №31, цялото с площ от 920 кв.м.,
съставляващо УПИ VІІ-1191 в кв.39 по пл. на града, при съседи: П А, Р Х, Б и Н
Й. и от две страни улици, с реално ползване на североизточната част от имота
около 310 кв.м., заедно с първи жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна
сграда, построена в имота, с обособеното на етажа самостоятелно жилище със
застроена площ от 119,80 /сто и деветнадесет и осемдесет/ кв.м., състоящо се от
две спални, детска стая, хол, кухня-трапезария, баня и тоалетна отделно с
вътрешно антре пред тях и коридор, заедно с две избени помещения-югоизточното с
площ от 10,40 кв.м. с прозорец на юг и средното северно мазе без прозорец с
площ от 6,60 кв.м., с общо ползване на североизточното избено помещение с
мивката, коридора за мазетата с общ вход откъм дворното място от изток, заедно
с 1/ 2 от ид.ч. от общите части на сградата, и заедно със северозападния гараж
със застроена площ от 22,30 кв.м., със самостоятелен вход откъм ул.”Раковски”
от запад, заедно с югоизточното складово помещение с площ от 10,40 кв.м.,
изградени на горния етаж на жилищната сграда, с общо ползване на коридора,
тоалетната и терасата от изток на същия етаж за сумата от 19 000 /деветнадесет
хиляди/ лева, или 118,75 МРЗ.
Върху гореописаният недвижим имот е учредена договорна
ипотека с н.а.205, том ІІ, рег.1507, дело №206 от 29.03.2007 г., вписан в СВ Берковица
вх.рег.№379/29.03.2007 г., акт №32, т.І, н.д.№279/07 г. в полза на “Е В Б Б АД,
гр.София като обезпечение за кредит в размер на 49 600 /четиридесет и девет
хиляди и шестстотин/ лева с краен срок на погасяване – 27.03.2017 г.
С нотариален
акт №1179, том VІ, рег.7044, дело №1180 от 12.12.2007 г., вписан в СВ Берковица
вх.рег.№643/10.02.2005 г., акт №169, т.ІІ, н.д.№923/2005 г. имотът е ПРОДАДЕН
за сумата от 15 700 /петнадесет хиляди и седемстотин/ лева, или 87,22 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г.дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 05.09.2006 г. е 67 630
лв./т.VII л.1329 и Приложение 1 л.1362-1364 /.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
отчуждаването -12.12.2007 г. е 67
000 лв./т.VII л.1329 и Приложение 1 л.1362-1364 /.
28. С нотариален акт №70, том І, рег.№988, дело №82 от
20.03.2000 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№522/20.03.2000 г., акт №106, т.ІІ,
н.д.№511/2000 г. С.Л.Т. купил в режим на СИО –АПАРТАМЕНТ №2 , находящ се в
гр.Видин, ул.”Цар Александър ІІ”, бл.120 апартамента, вх.В, на първи етаж,които
се състои от две стаи, бокс и сервизни помещения, със застроена площ от 53,20 кв.м.,
заедно с избено помещение №2 с площ от 9,7- кв.м., както и 0,75 % ид.ч. от
общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мастото, при
съседи на апартамента: ап.1 на М.Н., ап.3 на К. К. и ап.6 на К. П., и при
съседи на избеното помещение: мазе №1 на М. Н., мазе №3 на К. К. и коридор за
сумата от 7 235,30 /седем хиляди двеста тридесет и пет лева, тридесет
стотинки/ лева, или 96,47 МРЗ.
С нотариален
акт №62, том ІІ, рег.1930, дело №180 от 01.04.2004 г., вписан в СВ Видин
вх.рег.№1306/01.04.2004 г., акт №104, т.ІV, н.д.№841/2004 г. имотът бил
ПРОДАДЕН за сумата от 7 100 /седем хиляди и сто/ лева, или 59,17 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 20.03.2000 г. е 12 640
лв./т.VII л.1329-1230
и Приложение 1 л.1364-1365 /.
Вещото лице В.П.С.-Г. дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
отчуждаването -17.01.2007 г. е 20
170 лв./т.VII л.1329 и Приложение 1 л.1364-1365 /.
29. С нотариален акт №41, том І, рег.№641, дело №70 от
25.02.2000 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№322/25.02.2000 г., акт №185, т.І,
н.д.№328/2000 г. Л.Т. купила в режим на СИО – АПАРТАМЕНТ №54, находящ се в
гр.Видин, ж-к “Вида”, бл.2, вх.В, ет.ІІІ, състоящ се от дневна, две стаи, кухня
и сервизни помещения, със застроена площ от 69 кв.м., при съседи: отляво-ап.53,
отдясно-ап.двор, отгоре-ап.на В. Л. В. и отдолу-ап. на М. И. С., ведно с
прилежащото избено помещение №18 с площ от 2,05 кв.м., при съседи: мазе на М. И.
С. мазе на Й. В. К. и коридор, както и 2,05% ид.ч. от общите части на сградата
и от отстъпеното право на строеж върху мястото за сумата от 4 690 /четири
хиляди шестстотин и деветдесет/ лева,
или 62,53 МРЗ.
С нотариален акт №65, том ІІ, рег.1953, дело №183 от
01.04.2004 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№1307/01.04.2004 г., акт №105, т.ІV,
н.д.№842/2004 г. имотът бил ПРОДАДЕН за сумата от 4 000 /четири хиляди/ лева,
или 33,33 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 25.02.2000 г. е 14 240
лв./т.VII л.1330 и Приложение 1 л.1367-1369 /.
Вещото лице В.П.С.-Г дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
отчуждаването -01.04.2004 г. е 18
000 лв./т.VII л.1329 и Приложение 1 л.1367-1369 /.
30. С нотариален акт №42, том І, рег.№646, дело
№71/25.02.2000 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№338/28.02.2000 г., акт №196, т.І,
н.д.№340/2000 г. в режим на СИО Л.Б.Т. била придобила АПАРТАМЕНТ №60, находящ
се в гр.Видин, ж-к “Бонония”, бл.8, вх.В, на седми етаж, състоящ се отдве стаи,
кухня и сервизни помещения със застроена площ от 58,87 кв.м., при съседи: Ж АС.
, ап. на С В Г и ап. на Н Р Н, ведно с избено помещение №21 с площ от 3,28
кв.м., при съседи: мазе на Ц. И. С., мазе на С В Г, коридор и абонатна, както и
4,18 % ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право но строеж върху
мястото за сумата от 5 527 /пет хиляди петстотин двадесет и седем/ лева, или 73,69 МРЗ.
С нотариален акт
№12, том ІІ, рег.1519, дело №178 от 10.03.2006 г., вписан в СВ Видин
вх.рег.№1419/10.03.2006 г., акт №115, т.V, н.д.№1033/2006 г. имотът бил
ПРОДАДЕН за сумата от 3 000 /три хиляди/ лева, или 18,75 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 25.02.2000 г. е 13 000
лв./т.VII л.1330 и Приложение 1 л.1369-1371 /.
Вещото лице В.П.С.-Гдава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
отчуждаването -10.03.2006 г. е 25
000 лв./т.VII л.1329 и Приложение 1 л.1369-1371 /.
31. С нотариален акт №170, том ІІ, нот. дело
№1705/1998 год. С.Л.Т. купил в режим на
СИО – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №437 в кв.71 по кадастралния план на с.Градец, общ.Видин,
целият с площ от 630 кв.м., за които поземлен имот е отреден парцел ХV-437 в
кв.71 по последния регулационен план на селото, ведно с построената в имота:
едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 60 кв.м., състояща се
от три стаи и коридор, ведно с две мазета и сервизно помещение в сутеренната
част на сградата и паянтова стопанска сграда с площ от 35 кв.м., до съседи на
поземления имот: от запад-улица, от изток - тупик, от юг – ПИ 436 на П М Р, за
сумата от 1 964 300 неденоминирани лева, или 38,56 МРЗ.
С нотариален
акт №150, том І, рег.1780, дело №158 от 04.04.2002 г., вписан в СВ Видин
вх.рег.№928/04.04.2002 г., акт №155, т.ІІІ, н.д.№669/2002 г. имотът е ПРОДАДЕН
за сумата от 1 800 /хиляда и осемстотин/ лева, или 18 МРЗ.
Вещото лице В.П.С.-Г дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към дата на
придобиване- 1998 г. е 6620 лв./т.VII л.1331 и Приложение 1 л.1371-1372 /.
Вещото лице В.П.С.-Г дава заключение ,че пазарната
оценка на недвижимия имот към датата на
отчуждаването -04.04.2002 г. е 7
185 лв./т.VII
л.1331 и Приложение 1 л.1371-1372 /.
По отношение на придобити моторни превозни средства от
събраните по делото доказателства /главно от данни, получени от ОДП, Видин,
Сектор “КАТ-ПП”/ се установява следното:
С.Л.Т. е придобил следните МПС:
1. Лек автомобил марка “КРАЙСЛЕР”, модел “ПЛИМУТ”,
рама № 2P4FP2531VR319694 с ДК №ВН6565ВВ, дата на първа регистрация 14.09.1998
г., придобит съгласно договор за
покупко-продажба на МПС №25210 от 27.08.2002 г. за сумата от 200 /двеста/ лева.
С договор за покупко-продажба на МПС
рег.№3230/19.05.2010 г. автомобилът е продаден за сумата от 800 лв.
Вещото лице Р.П.И. дава заключение ,че пазарната
оценка на автомобила към 27.08.2002 г./датата на придобиване/ е 13 817 лв.или
138,17 МРЗ /т.VII
л.1313-1314 от делото/.
Вещото лице Р.П.И. дава допълнително заключение ,че
пазарната оценка на автомобила към 19.05.2010 г./датата на отчуждаването / е
4280 лв.или 17,83 МРЗ /т.VII л.1408-1409 от делото/.
Вещото лице Р.П.И. дава заключение ,че пазарната
оценка на автомобила към 10.03.2016 г. /датата на депозиране на мотивираното
искане / е 1444 лв.или 3,44 МРЗ /т.VII л.1313-1314 от делото/.
2. Лек автомобил марка “МЕРЦЕДЕС”, модел “Ц 220 ЦДИ”,
рама №WDB2030061А044182 с ДК№ВН0201ВМ, дата на първа регистрация 15.09.2000
г., придобит съгласно договор за покупко-продажба на
МПС №9419 от 17.07.2008 г. за сумата от 500 /петстотин/
лева.
С договор за покупко-продажба на МПС
рег.№3219/19.05.2010 г. автомобилът е продаден за сумата от 1 000 лв.
Вещото лице Р.П.И. дава заключение ,че пазарната
оценка на автомобила към 17.07.2008 г./датата на придобиване/ е 15 766
лв.или 71,66 МРЗ /т.VII л.1314-1315
от делото/.
Вещото лице Р.П.И. дава допълнително заключение ,че
пазарната оценка на автомобила към 19.05.2010 г./датата на отчуждаването / е
8000 лв.или 33,33 МРЗ /т.VII л.1409-1410 от делото/.
Вещото лице Р.П.И. дава заключение ,че пазарната
оценка на автомобила към 10.03.2016 г. /датата на депозиране на мотивираното
искане / е 2826 лв.или 6,73 МРЗ /т.VII л.1314-1315 от делото/.
3. Лек автомобил марка “МЕРЦЕДЕС”, модел “Е 200”, рама
№WDB2100351А097368 с ДК № ВН0788ВА, дата на първа регистрация 05.03.1998 г.,
придобит съгласно договор за
покупко-продажба на МПС №2157 от 29.02.2008 г. за сумата от 500 /петстотин/
лева.
Вещото лице Р.П.И. дава заключение ,че пазарната
оценка на автомобила към 29.02.2008 г./датата на придобиване/ е 8478 лв.или
38,54 МРЗ /т.VII л.1315-1316 от делото/.
Вещото лице Р.П.И. дава заключение ,че пазарната
оценка на автомобила към 10.03.2016 г. /датата на депозиране на мотивираното
искане / е 3452 лв.или 8,22 МРЗ /т.VII л.1315-1316
от делото/.
4. Лек автомобил марка “МЕРЦЕДЕС”, модел “250 Д”, рама
№WDB1241251А136956 с ДК№ВН1311ВВ, придобит преди 1999г. – не се съхраняват
документи в сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР Видин поради изтекъл давностен
срок на съхранение.
Автомобилът е продаден на 31.05.2007 г. за сумата от
300 /триста/ лева, съгласно договор за покупко-продажба №5022/31.05.2007 г.
Вещото лице Р.П.И. дава заключение ,че пазарната
оценка на автомобила към 01.01.2000 г./датата на придобиване/ е 5384 лв.или
80,36 МРЗ /т.VII л.1316-1317 от делото/.
Вещото лице Р.П.И. дава допълнително заключение ,че
пазарната оценка на автомобила към 31.05.2007 г./датата на отчуждаването / е
2910 лв.или 16,17 МРЗ /т.VII л.1410-1411 от делото/.
Вещото лице Р.П.И. дава заключение ,че пазарната
оценка на автомобила към 10.03.2016 г. /датата на депозиране на мотивираното
искане / е 340 лв.или 0,81 МРЗ /т.VII л.1316-1317 от делото/.
5. Лек автомобил марка “МЕРЦЕДЕС”, модел “Е 290 ТД”,
рама №WDB2100171A402979 с ДК № ВН7577ВК, дата на първа регистрация 22.04.1997
г., придобит съгласно договор за
покупко-продажба на МПС №2122 от 08.04.2008 г.за сумата от 300 /триста/ лева.
Автомобилът е продаден на 07.08.2009 г. за сумата от
200 /двеста/ лева, съгласно договор за покупко-продажба №9422/07.08.2009 г.
Вещото лице Р.П.И. дава заключение ,че пазарната
оценка на автомобила към 08.04.2008 г./датата на придобиване/ е 9834 лв.или
44,70 МРЗ /т.VII л.1317-1318 от делото/.
Вещото лице Р.П.И. дава допълнително заключение ,че
пазарната оценка на автомобила към 07.08.2009 г./датата на отчуждаването / е
6050 лв.или 25,21 МРЗ /т.VII л.1411-1412
от делото/.
Вещото лице Р.П.И. дава заключение ,че пазарната
оценка на автомобила към 10.03.2016 г. /датата на депозиране на мотивираното
искане / е 1444 лв.или 3,44 МРЗ /т.VII л.1313-1314 от делото/.
6. Лек автомобил марка “МАЗДА”, модел “929”, рама
№JMZHB121200567804 с ДК№ВН9022А, придобит преди 1998 г. – не се съхраняват
документи в сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР Видин поради изтекъл давностен
срок на съхранение.
Автомобилът е бракуван на 18.09.2001 г.
Вещото лице Р.П.И. дава заключение ,че пазарната
оценка на автомобила към 30.12.1997 г./датата на придобиване/ е 3167 лв.или
69,60 МРЗ /т.VII л.1318-1319 от делото/.
7. Лек автомобил марка “ДЕУ”, модел “СУПУР САЛОН”,
рама №KLANR19W1RB753128 с ДК№ВН1721ВВ, придобит
с договор за покупко-продажба на МПС
№2404 от 22.05.2001 год. за
сумата от 200 /двеста/ лева.
Автомобилът е продаден на 29.04.2002 г. за сумата от 200 /двеста/ лева.
Вещото лице Р.П.И. дава заключение ,че пазарната
оценка на автомобила към 22.05.2001 г./датата на придобиване/ е 8600 лв.или
101,18 МРЗ /т.VII
л.1318-1319 от делото/.
На 19.01.2008
г. С Й К подписал запис на заповед ,по силата на който същия се задължаил да
плати на С.Л.Т. сумата от 7 200 лв. на 19.02.2008 г. Тъй като сумата не е
върната е образувано и.д.№2058/2009 г. с взискател С.Л. и длъжник С КСъгласно
удостоверение от 11.06.2012 г. на ДСИ при ВРС на взискателя са изплатени общо 7
184,14 лв.
В писмо изх. №
4985/10.05.2010 г. на ТД на НАП Видин е постъпила данъчна и осигурителна
информация за С.Л.Т., ЕГН ***********, Л.Б.Т., ЕГН ********** и ЕТ “Л- С.Л.”,
ЕИК за периода 01.07.1985 г. до
30.06.2010 г., както следва:
Данъчна информация за С.Л.Т. и ЕТ “Л - С.Т.”, ЕИК разпределена по години ,е следната:
- за периода от 01.01.1985 г. до 31.12.2000 г. - няма
данни за подадени ГДД;
- за 2001 г. е подадена ГДД с вх. №1231/20.03.2002 г.
по чл.41 ЗОДФЛ, с декларирани общо приходи
като ЕТ /гостилница в гр. Видин/
в размер на 9 698,15 лв., начислени
разходи в размер на 9 126,96 лв. и деклариран годишен облагаем доход в размер на 571,19 лв. или 6,55 МРЗ;
- за 2002 г. е подадена ГДД с вх. №1988/27.03.2003 г. по чл.41 ЗОДФЛ
с декларирани общо приходи от търговска дейност
в размер на 16 131 лв., начислени разходи в размер на 14 849 лв. и
деклариран годишен облагаем доход в размер на 1 282 лв. или 12,82 МРЗ;
- за
2003 г. е подадена ГДД с вх. №2620/30.03.2004 г. по чл.41 ЗОДФЛ с декларирани
общо приходи от търговска дейност в размер на 16 200,24 лв., начислени разходи
в размер на 14 318,79 лв. и деклариран
годишен облагаем доход в размер на 1 881,45 лв. или 17,10 МРЗ;
- за
2004 г. е подадена ГДД с вх. №3386/25.03.2005 г. по чл.41 ЗОДФЛ с декларирани
общо приходи от търговска дейност и автомивка в размер на 2 016,30 лв.,
начислени разходи в размер на 3 063,27лв. и
декларирана загуба в размер на 1 046,97 лв.;
- за
2005 г. е подадена ГДД с вх. №8164/04.04.2006 г. по чл.41 ЗОДФЛ с декларирани
общо приходи от търговска дейност в
размер на 4 371,64 лв.,начислени разходи в размер на 6 012,92 лв. и декларирана
загуба в размер на 1 641,28 лв.;
- за
2006 г. е подадена ГДД с
вх.№112/25.01.2007 г. по чл.41 ЗОДФЛ, с декларирани общо приходи от търговска
дейност в размер на 13 707 лв., начислени разходи в размер на 7 798,15 лв. и
деклариран годишен облагаем доход в
размер на 5 908,85 лв. или 36,93 МРЗ;
- за
2007 г. е подадена ГДД с вх.№7356/24.04.2008 г. по чл.50 ЗДДФЛ, с декларирани
общо приходи търговска дейност в размер на 25 263 лв., начислени разходи в
размер на 23 481 лв. и деклариран
годишен облагаем доход в размер на 1 782 лв. или 9,90 МРЗ;
- за
2008 г. е подадена ГДД с вх. №**********/29.04.2009 г. по чл.50 ЗДДФЛ, с декларирани общо приходи от търговска
дейност и сделки с недвижими имоти в размер на 27 411 лв., начислени разходи в
размер на 24 447 лв. и деклариран
годишен облагаем доход в размер на 2 964 лв.или 13,47 МРЗ;
- за
2009 г. е подадена ГДД с вх.№**********/27.04.2010 г. по чл.50 ЗДДФЛ с декларирани общо приходи от
сделки с недвижими имоти в размер на 25 500 лв., начислени разходи в размер на
21 368,22 лв. и деклариран годишен
облагаем доход в размер на 4 131,78 лв.
или 17,22 МРЗ.
Общият размер на дохода по ГДД е 18 521,27 лв. или
113,99 МРЗ.
С декларацията по чл.17 ЗОПДИППД С.Л.Т. е представил
служебна бележка от „В“ АД изх.№1009/24.09.2010 г., от която е видно, че същият
е работил по трудови правоотношения във „В“ АД гр. Видин за периода от
23.05.1980 г. /преди началото на проверката - 01.07.1985 г./ до 08.03.1990 г.:
- за периода от 01.07.1985 г. до 31.12. 1985 г.
проверяваното лице е получило нетно трудово възнаграждение в размер на 1
228,05 лв. или 10,92 МРЗ;
- за 1986 г. проверяваното лице е получило нетно
трудово възнаграждение в размер на 3 438,52 лв. или 28,65 МРЗ;
- за 1987 г. проверяваното лице е получило нетно
трудово възнаграждение в размер на 3 049,14 лв. или 25,41 МРЗ;
- за 1988 г. проверяваното лице е получило нетно
трудово възнаграждение в размер на 2 546,50 лв. или 21,22 МРЗ;
- за 1989 г.проверяваното лице е получило нетно трудово възнаграждение в
размер на 2 786,69 лв. или 21,44 МРЗ;
- за 1990 г.проверяваното лице е получило нетно
трудово възнаграждение в размер на 444,47 лв. или 2,73 МРЗ.
Общият размер на дохода по код 01 е 13
493,37 лв. или 110,37 МРЗ.
Общият доход на С.Л.Т. за проверявания период е в
размер на 224,36 МРЗ /вкл. преди 1999 г. – 13 493,37 лева или 110,37 МРЗ и след
1999 г. – 18 521,27 лева или 113,99
МРЗ/.
Данните за осигурителния доход на С.Л.Т. по код 12 са :
- за периода 22.06.1985 г. до 31.12.2000 г. – няма
данни за осигурителен доход;
- за 2001 г. – осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо
се лице чрез ЕТ “Л - С.Т.”, ЕИК в размер
на 736 лв.;
- за 2002 г. – осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо
се лице чрез ЕТ “Л - С.Т.”, ЕИК в размер на 2 040 лв.;
- за 2003 г. – осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо
се лице чрез ЕТ “Л - С.Т.”, ЕИК в размер на 2 400 лв.;
- за 2004 г. – осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо
се лице чрез ЕТ “Л - С.Т.”, ЕИК в размер на 2 400 лв.;
- за 2005 г. – осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо
се лице чрез ЕТ “Л - С.Т.”, ЕИК в размер
на 2 640 лв.;
- за 2006 г. – осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо
се лице чрез ЕТ “Л - С.Т.”, ЕИК в размер на 2 640 лв.;
- за 2007 г. –осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо
се лице чрез ЕТ “Л - С.Т.”, ЕИК в размер на 2 640 лв.;
- за 2008 г. – осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо
се лице чрез ЕТ “Л - С.Т.”, ЕИК в размер
на 3 120 лв.;
- за 2009 г. – осигурителен доход по код 12 -
самоосигуряващо се лице чрез ЕТ “Л - С.Т.”,
ЕИК в размер на 3 380 лв.;
- за периода 01.01.2010 г. - 31.03.2010 г. –
осигурителен доход по код 12 - самоосигуряващо се лице чрез ЕТ “Л - С.Т.”, ЕИК в размер на 1 260 лв.
Данъчна информация за Л.Б.Т., ЕГН **********:за
периода от 01.01.1985 г. до 31.12.2009 г. не са подавани данъчни декларации.
С Декларацията по чл.17 ЗОПДИППД ответницата Л.Т. е представила:
1. Удостоверение, изх.№236/20.09.2010г. от ТПК “Б Ч”
гр. Видин, от което е видно, че същата е работила в ТПК “Б Ч” гр. Видин като шивачка за периода от 01.05.1981г.
/преди началото на проверката - 01.07.1985г./ до 01.02.1986г.
-за периода от 01.07.1985 г. до 31.12. 1985 г. е получила трудово възнаграждение по код
01 в размер на 421,98 лв.или 3,75
МРЗ;
- за 1986 год. е получила трудово възнаграждение по
код 01 в размер на 70,33 лв. или 0,59 МРЗ.
2. Служебна бележка от „В“ АД
изх.№1010/24.09.2010г., от която е
видно, че същата е работила във „Ви“ АД гр. Видин за периода от 03.02.1986
г. до 10.06.1997 г.
-за периода от 03.02.1986 г. до 31.12.1986 г. е
получила нетно трудово възнаграждение по
код 01 в размер на 2 814,60 лв. или 23,45 МРЗ;
-за 1987 г. е получила нетно трудово възнаграждение по
код - 01 в размер на 2 281,13 лв. или 19,01 МРЗ;
-за 1988 г. е получила нетно трудово възнаграждение по
код -01 в размер на 1 486,43 лв., или
12,39 МРЗ;
-за 1989 г. е получила нетно трудово възнаграждение по
код – 01 в размер на 2 434,39 лв. или 18,73 МРЗ;
-за 1990 г. е получила нетно трудово възнаграждение по
код -01 в размер на 2 651,20 лв., или 16,29 МРЗ;
-за 1991 г. е получила нетно трудово възнаграждение по
код -01 в размер на 11 474,40 лв. или 21,76 МРЗ;
-за 1992 г. е получила нетно трудово възнаграждение по
код 01 в размер на 20 120,78 лв.или 27,38 МРЗ;
-за 1993 г. е получила нетно трудово възнаграждение по
код 01 в размер на 22 577,74 лв., или 18,24 МРЗ;
-за 1994 г. е получила нетно трудово възнаграждение по
код 01 в размер на 30 353,18 лв. или 17,13 МРЗ;
-за 1995 г. е получила нетно трудово възнаграждение по
код-01 в размер на 51 545,03 лв.или 20,81 МРЗ;
-за 1996 г. е получила нетно трудово възнаграждение по
код- 01 в размер на 88 738,14 лв. или 23,20 МРЗ;
-за 1997 г. е получила нетно трудово възнаграждение по
код - 01 в размер на 300 481 лв. или 8,86 МРЗ.
Общият доход на съпругата на проверяваното лице по
код- 01 преди 1999 г. е 537 450,33 неден.лв. или 231,59 МРЗ.
Данни за осигурителния доход на Л.Б.Т. по код 14 :
- за периода 22.06.1985 г. до 31.12.2002 г. – няма
данни за осигурителен доход;
- за 2003 г. –осигурителен доход по код 14 - за работещи без трудови
правоотношения в ЕТ “Л - С.Л.” в размер на 120 лв.;
- за 2004г. –осигурителен доход по код 14 - за
работещи без трудови правоотношения в ЕТ
“Л - С.Л.”-120 лв.;
-за периода 01.01.2005 г. до 31.03.2010 г. – няма
данни за осигурителен доход.
Общият доход на съпругата на проверяваното лице по код
- 14 е 240 лв. или 2,09 МРЗ.
От направена
справка в регистъра по чл.62, ал.4 КТ се установява,че Л.Б.Т. няма сключени
трудови договори.
Общият доход на Л.Б.Т. за проверявания период според представените писмени доказателства е в размер на
233,68 МРЗ /вкл. преди 1999 г. – 537 450,33 лв. или 231,59 МРЗ и след
1999 г. – 240 лв. или 2,09 МРЗ/.
Общият доход на С.Л.Т.
и съпругата му за проверявания период според представените писмени
доказателства е в размер на 458,04 МРЗ /вкл. преди 1999 г. – 550 943,70
лева или 341,96 бр. МРЗ и след 1999 г. – 18 761,27 лева или 116,08 бр. МРЗ/.
С решение от 27.07.2010 г. постановено по д.н.ч. дело
№1256/2010 г. на Видински районен съд е разкрита банкова тайна по отношение
движението и наличностите по банковите сметки на ответника С.Л.Т. и свързаните с него лица.
С писмо изх.№1726/28.07.2010 г. е изискана информация
от лицензираните на територията на Република България банки или дъщерни фирми
на банките финансови институции.
От писма с изх. № 38435/18.08.2010 г., №
45326/29.09.2010 г. и № 1416/11.01.2011 г. на “УК Б” АД за С.Л.Т., ЕГН ********** се
установява, че има разрешени кредити и че
е титуляр на банкови сметки.
По отношение на кредитите се установява :
1.Потребителски ипотечен кредит с договор №
007/27.03.2007 г. за текущи нужди между „Е В ББ.Б.“ АД и С.Л.Т. в размер на 49
600 лв. Кредитът е усвоен на 05.04.2007 г. по разплащателна сметка в лева с №
BG07UNCR9. Погасяването на кредита е до 27.03.2017 г. със 120 анюитетни
месечни погасителни вноски в размер на
615 лв.
Обезпечението на кредита е с ипотека на 1/2 идеална
част от дворно място в гр.Вършец, ул.”Раковски” №31, цялото с площ от 920
кв.м., заедно с първи жилищен етаж от двуетажна масивна жилищна сграда,
построена в имота, с обособеното на етажа самостоятелно жилище със застроена
площ от 119,80 кв.м., заедно с две избени помещения, заедно с 1/ 2 от ид.ч. от
общите части на сградата, и заедно с гараж с площ от 22,30 кв.м., заедно със
складово помещение с площ от 10,40 кв.м. На 07.05.2007 г. В резултат на вливане
на ББ. в “УК. Б.” АД , кредитът е прехвърлен, както и банковата сметка.
2. Ипотечен кредит с договор №TR2143690/15.09.2009 г.
за текущи нужди между “УК Б” АД и С.Л.Т., Л.Б.Т. и ЕТ „Л- С.Т.“ в размер на 24
500 лв. Кредитът е усвоен на 23.09.2009 г. по разплащателна сметка в лева с
№BG07UNC Сумата от 23 900 лв. е преведена на В. А. М. с основание
„покупко-продажба на недвижим имот“.Погасяването на кредита е до15.09.2019 г.
със 120 анюитетни месечни погасителни
вноски в размер на 360,11 лв.
Обезпечението на кредита е срещу ипотека на два имота:
АПАРТАМЕНТ в гр.Видин ул.”Княз Борис І” №13 с площ от 84,40 кв.м, собственост
на С. и Л. Т. и АПАРТАМЕНТ в гр.Видин ж.к.” вх.Г, ет.8, ап.76 с площ от 76,30
кв.м, собственост на Р. С.Л. /син на проверяваното лице.
При проверката на банковите сметки се констатира наличието
на следното :
Констатира се наличието на спестовен влог в щатски долари с IBAN №BG02,
открит на 10.03.2005 г. и закрит на 26.05.2010 г. През периода е установено
следното движение на паричните средства:
- за 2005 г. постъпленията са в размер на 6 000 USD,
равняващи се на 8 800,20 лева, представляващи касова вноска от титуляря на
сметката на 10.03.2005 г.
От натрупаните средства в периода от 25.03.2005 г. до
05.04.2005 г. са изтеглени 5 950 USD, равняващи се на 8 936,53 лева;
- за 2006 г. постъпленията са в общ размер на 4 320,04
USD, равняващи се на 6 781,48 лв. /вкл.
3 320,04 USD, равняващи се на 5 245,80 лева за периода от 20.01.2006 г.
до 31.03.2006 г. и на 02.06.2006 г. - 1 000 USD, равняващи се на 1 535,68 лв./,
представляващи касови вноски от титуляря на сметката.От натрупаните
средства касово са изтеглени
3 600 USD, равняващи се на 6
962,67 лв. /вкл. на 31.05.2006 г.- 2 500 USD,равняващи се на 5 245,80 лв.и
на 12.10.2006 г. -1 100 USD равняващи се на 1 716,87 лв./;
- за 2007 г. постъпленията са в размер на 2 907,12
USD, равняващи се на 4 000,69 лв. /вкл. на 07.05.2007 г . - 696,52 USD,
равняващи се на 1000,69 лв. и на
14.12.2007 г.- 2 210,60 USD,равняващи се на 3 000 лв./, представляващи касови
вноски от титуляря на сметката. През годината няма теглени средства от
сметката;
- за 2008 г. – няма вноски и преводи на парични
средства, единствено постъпленията са от плащани лихви върху депозитната сума в
общ размер на 47,32 USD, равняващи се на 71,75 лв.За периода няма теглени
парични средства.
- за 2009 г. няма преводи и вноски на парични
средства, единствено на 21.04.2009 г. са теглени 1 000 USD, равняващи се на 1
497,80 лева и на същия ден е извършен превод на 1 000 USD, равняващи се на 1
497,80 лева /трансформирана сума / за откриване на депозит Авангард с IBAN
№BG87U в щатски долари.
- за 2010 г.постъпленията са в размер на 1 012,50 USD,
равняващи се на 1 490,10 лв.на 04.05.2010 г.,представляваща извършен превод от
сметката на депозит Авангард с IBAN №BG86 в щатски долари /трансформирана
върната сума/. На 26.05.2010 г. при закриване на влога остатъка е изтеглен в
размер на 2 736,98 USD.
Констатира се и
наличието на депозит Авангард в щатски
долари с IBAN №BG87UNCR70002516788246
открит на 21.04.2009 г. и закрит на 04.05.2010 г. При откриване на депозита са
преведени /трансформирани/-1 000 USD, равняващи се на 1 497,80 лв. от спестовен
влог с IBAN №BG02UNCR99604122844412. На 04.05.2010 г. наличната сума, ведно с
начислената лихва общо в размер на 1 012,50 USD, равняваща се на 1 490,10 лв. е
прехвърлена / т.е. върната/ по сметка с IBAN №BG02UNCR99604122844412 в щатски
долари и депозита е служебно закрит.Сумата в размер на 1 497,80 лева,
представляваща парични средства от банков трансфер през 2009 г. не подлежи според комисията на отнемане от
тази сметка.
Констатирано е наличието на разплащателна сметка в лева с IBAN
№BG53UNCR7000, открита на 27.06.2008 г. и активна към момента на извършване на
проверката. На 30.06.2008 г. по сметката е постъпил превод от „Дженерали
Застраховане“ АД с основание „щета“ в размер на 43 лева. През проверявания
период няма друго движение на парични средства, единствено са начислени лихви в
размер на 0,13 лв.Сумата в размер на 43,13 лева представлява паричен превод с целеви характер,
поради което същата не е предмет на мотивираното искане.
Констатира се наличието на спестовна сметка в лева с IBAN №BG60UNCR966040,
открита на 24.07.2001 г. в Е В Б Б Б. На 07.05.2007 г. в резултат на вливане на
Б. Б. в “У.К. Б.” АД сметката е прехвърлена и активна към 28.09.2010 г.
Движението на паричните средства по години е следното
:
- през 2001 г. постъпленията по сметката са в общ
размер на 30 100 лв./вкл. касови вноски от титуляря при откриване на сметката-
100 лв. и на 25.07.2001 г. вноски от трети лица - 30 000 лв./. От наличностите
по сметката са изтеглени от лицето – 30
000 лв. и удържани банкови такси -79,88 лв.
- през 2002 г. постъпленията по сметката,
представляват вноски от трети лица 6 560 лв., които са изтеглени през годината
от лицето;
- през 2003 г.постъпленията за периода са в общ размер
на 15 040 лв./ вкл.касови вноски от титуляря - 2 100 лв. и вноски от трети
лица -12 940 лв.,които са изтеглени от
лицето;
- през 2004 г. постъпленията, представляват внесени суми
от трети лица- 11 193 лв., които са изтеглени от лицето;
- през 2005 г. постъпленията са в общ размер на 41 050
лв. / вкл. внесени суми от титуляря - 9
340 лв. и вноски от трети лица- 14 710 лв./. На 14.02.2005г. е получен превод в
размер на 17 000 лв. от продажбата на недвижим имот /гр. Видин, ул.“Волга“
№21/,които са изтеглени от лицето;
- през 2006 г. постъпленията са в общ размер на 26
470,80 лв./ вкл. вноски от трети лица - 5 470 лв. На 11.07.2006 г. е получен
превод в размер на 21 000,80 лв. от „Б ДСК“ ЕАД с основание „погасяване на
заем“, изтеглени от лицето;
- през 2007 г. постъпленията са в общ размер на 49 660
лв. / вкл. вноски от трети лица - 44 660 лв. и на 23.07.2007г. е получен превод
в размер на 5 000 лв. от „И СВ“ ЕООД без основание за превода/. Наличните
средства по сметката са изтеглени от лицето;
- през 2008 г. постъпленията са в общ размер на 21
137,76 лв./ вкл. касови вноски от титуляря на 16.07.2008г. - 20 500 лв. и на
24.01.2008 г. са получени два превода от ДФ „Земеделие“ в размер на 637,76 лв.
с основание „плащане на субсидии“/.Сумата в размер на 20 500 лв. е преведена по
сметка на сина му Л.С.Л.;
- през 2009 г. постъпленията са общо 5 719,89 лв., представляващи преводи от
Съдебно-изпълнителна служба при РС Видин по ИД №2058/2009 г., изтеглени от
лицето;
- през 2010 г. постъпленията са общо 1 464,25 лв.,
представляващи преводи от Съдебно-изпълнителна служба при РС Видин по ИД
№2058/2009 г., изтеглени от лицето.
Констатира се наличието на разплащателна сметка в лева с IBAN №BG07UNC
, открита на 28.03.2007 г. в Е ВИ Б. На 07.05.2007 г. в резултат на вливане на Б
Б в “УКт. Б” АД сметката е прехвърлена и активна към 28.09.2010 г.
Движението на паричните средства по години е следното
:
- За 2007 г. постъпленията по сметката са свързани с
разрешен и усвоен банков ипотечен кредит
на 05.04.2007 г. в размер на 49 600 лв. или
275,55 МРЗ. От сумата на усвоения
кредит са платени банковите такси по кредита -809 лв. и останалата сума е
изтеглена от проверяваното лице. До 22.11.2007 г. по сметката са извършени
касови вноски от лицето в общ размер на
5 200 лв. или 28,89 МРЗ
използвани за месечните погасителни
вноски по кредита. На 15.12.2007 г. е получен превод от продажбата на ипотекирания имот в размер на 50 020 лв. и
кредита е предсрочно погасен със сума в размер на 49 823,80 лв. или 276,80 МРЗ.
Сумата в размер на 5 200 лева,
представляващи погасителни вноски по кредита не подлежи според комисията на
отнемане, тъй като обект на претенция е получената сума от продажбата на
недвижим имот в гр.Вършец, ул.”Раковски”
№31.
- За 2008 г. няма постъпления на парични средства по
сметката, единствено са удържани месечните банкови такси за поддържане на
сметката в размер на 18 лв.;
- за 2009 г. постъпленията по сметката са свързани с
разрешен и усвоен банков ипотечен кредит
на 15.09.2009 г. в размер на 24 500 лв. или 102,08 МРЗ.От сумата на усвоения
кредит са платени банкови такси по кредита и такса превод – 600 лв. и
останалата сума в размер на 23 900 лв. е
преведена на В АМс основание „покупко-продажба на недвижим имот“.За периода от
12.11.2009 г. до 31.08.2010 г. по сметката са извършени касови вноски от лицето
в общ размер на 3 284 лв.или 13,68 МРЗ, разпределено по години, както следва:
през 2009 г. – 740 лв. или 3,08 МРЗ и през 2010 г. – 2 544 лв. или 10,60
МРЗ.Сумата в размер на 3 284,00 лв., представляващи
погасителни вноски по кредита не подлежи на отнемане от тази сметка, тъй като
обект на претенция е получената сума от продажбата на недвижим имот /в гр.Видин
ул.”Княз Борис І” №13.
От представените писмени доказателства се констатира следната банкова информация за ЕТ “Л - С.Л.”,
ЕИК от писма изх. № 38435/18.08.2010г. и №
45326/29.09.2010г. на “УК Б” АД :
-наличие на разплащателна сметка в лева с IBAN №BG15UNCR700 в лева, открита на
26.06.2007 г. и извършвани разплащания свързани с дейността на търговеца данъчни задължения към НАП.
От писмо с
изх.№304-2514/05.08.2010 г.на “ОББ”АД се
установява, че С.Л.Т. е титуляр на
следната банкова сметка:
- *** №BG40UBBS8002 с титуляр С.Л.Т., открита на
27.06.2007 г. в клон Видин и активна към 01.01.2008 г. /последно банково
извлечение./ Постъпленията по сметката през 2007 г. са в общ размер на 53
033,25 лв.както следва:
- на 26.06.2007 г. е получен превод от Е Е Т. в размер
на 6 215,25 лв. Сумата представлява 1/2 част за лицето от продажбата на
недвижим имот - АПАРТАМЕНТ №26 в гр.Видин, ул.”Княз Борис І” №33 /описан в
т.3.20/. На 02.07.2007 г. ,която същия ден
е изтеглена от С.Т..
- на 02.10.2007 г. постъпленията са в общ размер на 19
980 лв., представляващи следните два
превода: от М.А. П. - 12 500 лв./сумата представлява 1/2 част за лицето от
продажбата на недвижим имот в с.Акациево описан в т.3.8/ и от Л.Б.Т. /съпруга
/- 7 480 лв., получени/трансформирани/ от сметка № BG71UBBS8002титуляр
съпругата му в същата банка.
Същият ден от преведената сума са изтеглени 5 000 лв.
от лицето.
- на 19.12.2007 г. е получен превод от П. В. П. в
размер на 26 838 лв./ сумата
представляваща 1/2 за лицето от продажбата на недвижим имот в гр.Вършец /описан
в т. 26/. Натрупаните средства по сметката са регулярно касово теглени от
лицето.
Сумата в общ размер на 45 553,25 лв., представляваща
преводи от продажба на следните
недвижими имоти - АПАРТАМЕНТ №26 в гр.Видин, ул.”Княз Борис І” №33, недвижим
имот в с.Акациево и недвижим имот в гр.Вършец не подлежаи според комисията на отнемане, тъй като са
обект на претенции самите имоти.
От писмо с
изх.№05-11-01-6894/17.08.2010 г. “Банка ДСК” ЕАД се установява, че
проверяваното лице е титуляр на следната
банкова сметка: *** №17321350437006, открита на 26.11.1999 г. и активна към
момента на извършване на проверката. Начално салдо в размер на 1,45 лв.През
проверявания период няма движение на парични средства, начислени лихви 0.03 лв.
От писмо с изх.№304-2514/05.08.2010 г. “ОББ”АД
се установява, че ответницата Л.Б.Т. е титуляр на следната банкова сметка:
*** №BG71UBBS80023с титуляр Л.Б.Т., открита на 27.06.2007 г. в клон Видин и
активна към 01.01.2008 г. /последно банково извлечение./
Постъпленията по сметката през 2007 г. са в общ размер
на 53 403,25 лв.както следва:
- на 27.06.2007г. е получен превод от Е.Е. Т. в размер
на 6 215,25 лв. Сумата представлява 1/2 част за лицето от продажбата на
недвижим имот - АПАРТАМЕНТ №26 в гр.Видин, ул.”Княз Борис І” №33 /описан в
т.20/. На 02.07.2007г. ,която същия ден
е изтеглена от С.Т..
- на 02.10.2007 г. постъпленията са в размер на 12 500
лв., представляващи превод от М. А.П. - 12 500 лв./сумата е 1/2 част за лицето от продажбата на недвижим имот в
с.Акациево описан в т.8/;
- на 19.12.2007 г.постъпленията са в общ размер на 34 688 лв., представляващи
получени следните преводи: от Пламен Ванчев П. - 26 838 лв./ сумата е 1/2 част
за лицето от продажбата на недвижим имот в гр.Вършец /описан в т. 26/ и от С.Л.Т.
/съпруг/ 7 850 лв./трансформирани средства/от сметка №BG40UBBS80 в същата
банка. Натрупаните средства по сметката са регулярно касово теглени от лицето.
От писмо с
изх.№1200/2165/20.08.2010г. на “Ю.и Еф Д. Б” АД се установява, че С.Л. е
титуляр на разплащателна сметка в лева BG32 BPBI 7940 10 49022501 с титуляр ЕТ „Л.- С.Т.“,
открита на 13.08.2002г. в клон Видин във
връзка с дейността на ЕТ и че няма движение на парични средства от 13.06.2008
г.към момента на извършване на проверката.
От писма с изх.№4985/10.05.2010 год. на ТД на НАП Офис
Видин и изх. № 3700-972/25.10.2010 г. на Община Видин се установява, че С.Л.Т.
и Л. Б. Т. имат декларирани четири
недвижими имоти и нямат декларирани МПС, като са платили публичноправни
задължения, както следва:
за 2001 год. – 619,61лева или 7,10 МРЗ /при обичайни
132 лв./;
за 2002 год. – 729,62 лева или 7,30 МРЗ /при обичайни
120 лв./;
за 2003 год. – 1 025,05 лева или 9,32 МРЗ /при обичайни
108 лв./;
за 2004 год. – 1 054,70 лева или 8,79 МРЗ /при
обичайни 116 лв./;
за 2005 год. – 949,53 лева или 6,33 МРЗ /при обичайни
118 лв./;
за 2006 год. – 430,89 лева или 2,69 МРЗ /при обичайни
126 лв./;
за 2007 год. – 664,86 лева или 3,69 МРЗ /при обичайни
166 лв./;
за 2008 год. – 2 775,29 лева или 12,61 МРЗ /при
обичайни 210 лв./;
за 2009 год. – 770,61 лева или 3,21 МРЗ /при обичайни
216 лв./.
От писма с изх. № 3033/03.08.2010 г. на М. ЕАД ,София
и № 466813.08.2010 г. на К. Б. М ЕАД се установило, че разходите за ответника С.Л.Т.
и семейството му многократно надвишават
предвидените за тази цел средства, определени от НСИ.Общият размер на разходите
за мобилни услуги на двамата съпрузи за периода 01.01.2001 – 30.06.2010 год. е
24 366,97 лева .
От писмо
изх.№560/08.11.2010 г. на МЗХ “Национална ветеринарномедицинска служба –
София”, “Регионална ветеринарномедицинска служба – Видин” е видно, че С.Л.Т.
има регистрирани два животновъдни обекта в ИС на НВМС - №3700-0242 в гр.Видин,
кн.”Нов път” и №3728-0197 в с.Слана бара, обл.Видин, като към момента на
изготвяне на писмото в обектите не се отглеждат животни. През 2006 г. и след
първоначалното им регистриране собственикът С.Л. не е подавал информация за движението на
животните в обектите. От писмото е видно, че при извършена проверка на
31.07.2007 г. в обекта в с. Слана бара помещенията са били празни, т.е.
животните са били отглеждани преди тази дата.
От писмо изх.№169/17.05.2010 г. на ОД “Земеделие”
гр.Видин е видно, че през 2007г. С.Л. е ползвал общо 4,38 дка засети с
зърнено-житни култури.
От писмо с изх. №01-05-2258/29.10.2010 г. на Държавен
фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция е установено, че лицето С.Л.Т. е участвал за подпомагане по “директни
плащания на площ” за 2007г., получил финансиране, както следва: СЕПП
(европейски плащания) – 455,91 лв. и НДП (национални доплащания) – 181,85лв.
От писмо с изх. Рег.№19417/03.08.2010г. на ОД на МВР –
Видин се установява,че има регистрирани
данни за 3 броя задгранични пътувания на С.Л. без да са конкретизирани дати на излизане или
влизане в страната.За Л.Б.Т. няма данни за преминаване през ГКПП на страната.
С декларацията
по чл.17 на ответника С.Л. се сочат доходи от отглеждане на свине, кучета,
телета за угояване. Представена е служебна бележка за регистрационен номер на
животински обект №37280197 в с.Слана бара, общ.Видин и служебна бележка за
регистрационен номер на животински обект
№70000242 в гр.Видин, ул.”Росица” №29. В служебната бележка за обект
№37280197 са описани номера на ушни марки на 21 бр. животни, дата на раждане на
животните и дата на поставяне на ушните марки, без да се сочи точно какви са
животните. В другата бележка са изброени ушни марки на 40 бр. свине. С
декларацията се сочи период от 2005 г. до 2007 г. без да е посочен конкретен
размер на получения доход.
Във връзка с представените доказателства от ищеца са
изискани допълнително доказателства от МЗХ “Национална ветеринарно медицинска
служба – София”, “Регионална ветеринарномедицинска служба-Видин”. От получените
допълнително писма е видно, че С.Л.Т. има регистрирани два животновъдни обекта
в ИС на НВМС - №3700-0242 в гр.Видин, кн.”Нов път” и №3728-0197 в с.Слана бара,
обл.Видин, като към момента на изготвяне на писмото в обектите не се отглеждат
животни. От “историята” на обекта било видно, че в двата обекта свинете са
регистрирани през 2006 г. и след първоначалното им регистриране собственикът не
е подавал информация за движението на животните в обектите. От горепосочените
писма е видно, че при извършена проверка на 31.07.2007 г. в обекта в с. Слана
бара помещенията са били празни.
Назначеното по делото вещо лице С.М.С. е изготвило заключение /л.1486-1547
от делото / и допълнително заключение /л.1580-1613/ .
Съдът намира ,че следва да се обсъжда като правно
релевантно единствено допълнителното заключение
в частта ,в която е отговорено на въпросите ,поставени от
ищеца.Допълнителното заключение по същество е коригирано първоначално
заключение ,в което е изключен от първоначалното заключение придобитият от ответниците недвижим имот в гр.Видин, ул.“Чайка“ № 18 ,
като приходите, които тогава са имали към този момент са отразени в паричниа
поток за закупуване на следващото имущество
и е отчетено отражението на тези
приходи върху законността на придобитото след това имуществото.Ищцовата страна е направила
отказ от иска по отношение на този имот ,поради което същият не следва да се
има предвид при изготвянето на заключението на вещото лица.
Вещото лице е дало отговор и на поставената от
адв.Антонова задача .Заключението не се обсъжда от съда в тази му част ,тъй като
се имат предвид доходи на ответниците,които не могат да се счетат за
законни по съображения,изложени подробно по-долу .
При изготвяне на допълнителното заключение са взети
предвид изчисленията, направени при първоначалната експертиза, като от
разходите на ответниците съобразно с поставената задача е изключено закупуването
на недвижим имот в гр.Видин ул.“Чайка“ № .Изключването на разходите на
ответниците за закупуване на горепосочения имот в допълнителното заключение
е отразено и в двата варианта :по задача
поставена от КОНПИ и по задачата, поставена от адв.А
Съгласно поставената задача
доходите на ответниците са без промяна, а именно:Общо на получени законни доходи от С.Л.Т. и съпругата му Л.Б.Т. за перида
от 01.07.1985г. до 30.06.2010 г -1157131,21
ле. или 3762,16 МРЗ.
Съгласно поставената задача
разходите на ответниците по видове са както следва:
■
Общ
размер на обичайни разходи за издръжка на домакинството съобразно
данни на НСИ – 7 489 115.76 лв. или 1284,47 МРЗ
■
Разходи
за покупка на МПС – 3 228 879 лв. или 468,84 МРЗ
■
Разходи
за покупка на недвижими имоти – 7 137 700 лв. или 3413,60 МРЗ,отразени в
Приложние 1 -Справка за придобити имоти
■
Разходи
за внесени суми по банкови сметки – 1 79639 лв. или 1338,77 МРЗ
■
Разходи
за погасяване на банкови кредити - 57891,62 лв. или 317,11 МРЗ
■
Разходи
за предоставени кредити на трети лица - 34500 лв. или 156,82 МРЗ
■
Разходи
за платени нотариални и др.такси - 3246,86 лв. или 19,35 МРЗ
-отразени са в Приложение 2 - Справка за
платени нотариални и др.такси
■
Разходи
за платени ДНИ и ТБО над обичания р-р съгласно НСИ - 7708,16 лв. или 51,48 МРЗ
■
Разходи
за платени мобилни услуги над обичайния р-р според данни на НСИ - 22240,40 лв. или 162,38 лв.
Вещото
лице дава заключение ,че общо извършените разходи от С.Л.Т. и съпругата му Л.Б.Т. за перида от 01.07.1985г. до 30.06.2010 г.,
са 18160920,80лв. или 7212,81 МРЗ
/Л.1581/.
След това вещото лице
подробно е анализирало разходите на ответниците по години изхождайки от данните
на НСИ ,като дава следното заключение /л.1581-1584 от делото/:
За 1985
г.
-Общ размер на обичайни разходи за издръжка на
домакинството съобразно данни на НСИ - 3198 лв. или 28,43 МРЗ.
Общо
разходи за за 1985 г. - 3198 лв. или 28,43 МРЗ
За 1986 г.
-Общ размер на обичайни разходи за издръжка на
домакинството съобразно данни на НСИ -6396 лв.или 53,30 МРЗ
Общо
разходи за за 1986 г. - 6396 лв. или 53,30 МРЗ
За 1987 г.
Общ размер на обичайни разходи за издръжка на
домакинството съобразно данни на НСИ - 7256 лв. или 60,47 МРЗ
Общо
разходи за за 1987 г.-7256 лв. или 60,47 МРЗ
За 1988 г.
-Общ размер на обичайни разходи за издръжка на
домакинството съобразно данни на НСИ - 7256 лв. или 60,47 МРЗ
Общо
разходи за за 1988 г.- 7256лв. или 60,47МРЗ
За 1989 г.
Общ размер на обичайни разходи
за издръжка на домакинството съобразно данни на НСИ - 7256 лв.или 55,81 МРЗ
Общо разходи за за 1989 г.-7256лв. или 55,81 МРЗ
За 1990 г.
-Общ размер на обичайни
разходи за издръжка на домакинството съобразно данни на
НСИ - 10744 лв. или 66,02 МРЗ
Общо разходи за за 1990 г,-
10744 лв. или 66,02 МРЗ
За 1991 г.
-Общ размер на обичайни
разходи за издръжка на домакинството съобразно данни на
НСИ - 27232 лв. или 51,64 МРЗ
Общо разходи за 1991 г.-27232
лв. или 51,64 МРЗ
За 1992 г.
Общ размер на обичайни разходи
за издръжка на домакинството съобразно данни на НСИ - 47664 лв. или
64,85 МРЗ
Общо разходи за 1992 г.- 47664
лв. или 64,85 МРЗ
За 1993 г.
-Общ размер на обичайни
разходи за издръжка на домакинството съобразно данни на
НСИ - 71680 лв. или 57,92 МРЗ
Общо разходи за 1993 г.-71680
лв. или 57,92 МРЗ
За 1994 г.
Общ размер на обичайни разходи
за издръжка на домакинството съобразно данни на НСИ -112620 лв. или
63,56 МРЗ
Общо разходи за 1994 г.
-112620 лв. или 63,56 МРЗ
За 1995 г.
Общ размер на обичайни разходи
за издръжка на домакинството съобразно данни на НСИ - 164192 лв. или
66,29 МРЗ
Общо разходи за 1995 г.
-164192 лв. или 66,29 МРЗ
За 1996 г.
-Общ размер на обичайни
разходи за издръжка на домакинството съобразно данни на
НСИ - 289632 лв. или 75,72 МРЗ.
Общо разходи за 1996 г. -
289632 лв. или 75,72 МРЗ
За 1997 г.
- Покупка л.а. Мазда 929 ВН 9022А- 3167000 лв.или 69,60 МРЗ
- Общ размер на обичайни разходи за издръжка на домакинството
съобразно данни на НСИ - 2478860 лв. или 73,09 лв.
Общо разходи за 1997 г. -
5645860 лв. или 142,69 МРЗ
За 1998 г.
- Покупка имот с.Градец - 6620000 лв. или 129,96 МРЗ
- Нотариална такса - 500 лв. или 0,01 МРЗ
Общ размер на обичайни разходи
за издръжка на домакинството съобразно данни на НСИ - 4201788 лв. или
82,01лв
Общо разходи за 1998
г.-10822288 лв. или 211,98 МРЗ
За 1999 г.
Общ размер на обичайни разходи
за издръжка на домакинството съобразно данни на НСИ - 4632 лв. или
72,38 МРЗ
Общо разходи за 1999 г - 4632
лв. или 72,38 МРЗ
За 2000 г.
-Покупка л.а. „Мерцедес“ ВН 1311 ВВ - 5384 лв. или
80,36 МРЗ
-Покупка апартамент в гр.Видин
жк.“Вида“ ап.54 - 14240 лв. или 189,87 МРЗ
-Нотарилна такса покупка -
138,80 лв.или 1,85 лв.
-
Покупка
апартамент гр.Видин , жк.Бонония - 13000 лв. или 173,33 МРЗ.
-
Нотариална
такса покупка- 165,59 лв. или 2,21 МРЗ
-
Покупка
апартамент Видин,ул.“Цар Иван Асен II“ -
12640 лв. или 168,53 МРЗ
-
Нотарилна
такса покупка - 100,60 лв. или 1,34 МРЗ
-
Общ
размер на обичайни разходи за издръжка на домакинството съобразно
данни на НСИ - 4229,60 лв. или 56,15 МРЗ
Общо
разходи за 2000 г.-49898,59 лв, или 673,64 МРЗ
За 2001 г.
-
Покупка
л.а. „Деу“ с регистрационен номер ВН
1721 ВВ - 8600 лв. или 101,18 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка - 16,50 лв. или 0,19 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** С.Л. - 100 лв. или 1,18 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** „Ванимир“ ЕООД -
30000 лв. или 352,94 МРЗ
-
Платени
ДНИ и ТБО над обичания р-р съгласно НСИ - 487,61 лв. или 5,59
МРЗ
-
Платени
мобилни услуги над обичайния р-р съгласно НСИ - 801,29 лв. или
10,64 МРЗ
Общ размер на обичайни разходи за издръжка на
домакинството съобразно данни на НСИ - 3870 лв. или 44,36 МРЗ
Общо
разходи за 2001 г. - 43875,40 лв. или 516,07 МРЗ
За 2002 г.
-
Вноска по
банкова сметка *** - 2800 лв. или 28 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** - 3000 лв. или 30 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** - 760 лв. или 7,60 МРЗ
-
Платени
ДНИ и ТБО над обичания размер съгласно НСИ - 609,62 лв.или 5,54 МРЗ
-
Платени
мобилни услуги над обичайния р-р съгласно НСИ - 2720,61 лв. или 27,21 МРЗ
Общ размер на обичайни разходи за издръжка на домакинството
съобразно данни на НСИ - 3944,16 МРЗ или 39,44 МРЗ
Общо
разходи
за 2002 г.-13834,39 лв. или 137,79 МРЗ
За 2003 г.
-
Вноска по
банкова сметка *** - 1040 лв. или 9,45 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** - 900 лв. или 8,18 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** С.Л. - 500 лв. или 4,55 МРЗ
- Вноска по банкова сметка *** С.Л.
-500 лв. или 4,55 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** С.Л. - 500 лв.или 4,55 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** С.Л. - 600 лв. или 5,45 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** „Джи Ви Ем 99“ -
5000 лв. или 45,45 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** -6000 лв. или 54,55 МРЗ
-
Платени
ДНИ и ТБО над обичания р-р съгласно НСИ -917,05 лв. или 8,34
МРЗ
-
Платени
мобилни услуги над обичайния р-р съгласно НСИ - 3479,79 лв. или 31,63 МРЗ
Общ размер на обичайни разходи за издръжка на
домакинството съобразно данни на НСИ - 3186 лв. или 28,96 МРЗ
Общо
разходи за 2003 г. - 22622,84 лв. или 205,66 МРЗ
За 2004 г.
-
Покупка 2
ет. Масивна жилищна сграда на ул.“Волга“21 – 19 870 лв. или 165,58 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка - 137,10 лв. или 1,14 МРЗ
-
Покупка 2
ет.жил.сгр. ул.“Стара Планина“ - 9870 лв. или 82,25 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка - 92,10 лв. или 0,77 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметкта Б.Ц. - 7093 лв. или 59,11 МРЗ
- Вноска по банкова сметкта Б.
Ц. - 4000 лв. или 33,33 МРЗ
-
Покупка
апартамент Видин ж.к.“ Ал.Стамболийски“ - 18715 лв. или 155,96 МРЗ
-
Нотариална
таска покупка - 131,50 лв. или 1,10 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметкта на Б. Ц.- 100 лв. или 0,83 МРЗ
-
Платени
ДНИ и ТБО над обичания р-р съгласно НСИ -938,70 лв. или 7,82
МРЗ
-
Платени
мобилни услуги над обичайния р-р съгласно НСИ - 3762,13 лв. или 31,35 МРЗ
Общият размер
на обичайни разходи за издръжка на домакинството съобразно данни на НСИ е 3610
лв. или 30,08 МРЗ .Общо разходите за 2004 г.са 68319,53 лв. или 569,33 МРЗ
За 2005 г.
-
Вноска по
банкова сметка *** С.Л. - 70 лв. или 0,47 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** - 300 лв. или 2 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** - 200 лв. или 1,33 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** - 350 лв. или 2,33 МРЗ
- Вноска по банкова сметка *** С.Л. -
3000 лв. или 20 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** С.Л. - 2000 лв. или 13,33 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** С.Л. - 1000 лв. или 6,67 МРЗ
-
Покупка
2- етажна масивна жилищна сграда в гр.Видин.ул.“Стара планина“ - 16500 лв.или
110 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка - 142,95 лв. или 0,95 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** С.Л. - 350 лв. или 2,33 МРЗ
- Покупка 2 ет. сграда ул.“Волга“ -
11000 лв. или 73,33 лв.
-
Нотариална
такса покупка - 60,25 лв. или 0,40 МРЗ
-
Покупка
еднофамилна къща ул.“Родопа“ - 6300 лв. или 42 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка - 62,2 лв. или 0,41 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** - 1000 лв. или 6,67 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** - 8000 лв. или 53,33 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** - 6500 лв. или 43,33 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** С.Л. - 3300 лв. или 22 МРЗ
- Вноска по банкова сметка *** С.Л. -
4800 лв. или 32 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** С.Л. - 2000 лв. или 13,33 МРЗ
-
Платени
ДНИ и ТБО над обичания р-р съгласно НСИ -831,53 лв. или 5,54
МРЗ
-
Платени
мобилни услуги над обичайния р-р съгласно НСИ - 2096,47 лв. или 13,98 МРЗ
Общ размер на обичайни разходи за издръжка на
домакинството съобразно данни на НСИ - 3918 лв. или 26,12 МРЗ Общо разходи за 2005 г.- 73781,40 лв. или 491,88
МРЗ.
За 2006 г.
-
Вноска по
банкова сметка *** - 1000 лв. или 6,25 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** С.Л. - 500 лв. или 3,13 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** - 800 лв. или 5 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** - 200 лв. или 1,25 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** С.Л. - 1446 лв. или 9,04 МРЗ
-
Покупка
апартамент Видин жк.“Панония“ - 34800 лв. или 217,50 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка - 87 лв. или 0,54 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** С.Л. - 1500 лв. или 9,38 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** - 1570 лв. или 9,81 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** - 200 лв. или 1,25 МРЗ
-
Покупка
на имот Кула - 8235 лв. или 51,47 МРЗ
-
Нотариална
такса за покупка - 61,20 лв. или 0,38 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** - 1000 лв. или 6,25 МРЗ
- Вноска по банкова сметка *** — 1500
лв. или 9,38 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** С.Л. - 1000 лв. или 6,25 МРЗ
-
Покупка
на жил.сграда ул.“Стара Планина“ - 17000 лв. или 106,25 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка - 99,10 лв. или 0,62 МРЗ
-
Покупка
на гараж и таванско помещение - 8800 лв. или 55 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка - 54,50 лв. или 0,34 МРЗ
-
Покупка
на I ет.сграда Вършец - 67630 лв. или 422,69 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка - 212,67 лв. или 1,33 МРЗ
-
Покупка
на масивна сграда Слана Бара - 21670 лв. или 135,44 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка-50,10 лв. или 0,31 МРЗ
-
Покупка
на нива 11,440 дка Кутово - 1566 лв. или 9,79 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка - 66,40 лв. или 0,42 МРЗ
-
Платени
ДНИ и ТБО над обичания размер съгласно
НСИ -304,89 лв. или 1,91 МРЗ
-
Платени
мобилни услуги над обичайния р-р съгласно НСИ - 1740,78 лв. или 10,88 МРЗ
-
Общ
размер на обичайни разходи за издръжка на домакинството съобразно
данни на НСИ - 4470 лв. или 27,94 МРЗ
-
Общо разходи за 2006 г. -
177563,64 лв. или 1109,78 МРЗ
За 2007 г.
-
Покупка
на нива 29,516 дка Буковец - 4994 лв. или 27,74 МРЗ .
-
Нотариална
такса покупка - 49,70 лв. или 0,28 МРЗ
-
Погасителна
вноска по ипотечен кредит 007/27.03.2007 - 650 лв. или 3,61 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** С.Л. - 650 лв. или 3,61 МРЗ
-
Покупка
на апартамент Видин , ул.“Княз Борис“ - 19500 лв. или 108,33 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка апаратамент - 147,70 лв. или 0,82 МРЗ
-
Погасителна
вноска по ипотечен кредит 007/27.03.2007-650 лв. или 3,61 МРЗ
-
Покупка на нива 6,321 дка Капитановци - 1203
лв. или 6,68 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка-30,10лв. или 0,17 МРЗ
-
Покупка
на нива 7,511 дка Капитановци - 1432 лв. или 7,96 МРЗ
-
Нотарилна
такса покупка-31,70 лв. или 0,18 МРЗ
-
Погасителна
вноска по ипотечен кредит 007/27.03.2007 - 650 лв. или 3,61 МРЗ
-
Покупка
на 2 –етажна масивна сграда Акациево - 24500 лв. или 136,11 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка 63,10 лв. или 0,35 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** „И. „ЕООД - 5000 лв. или 29,41 МРЗ
-
Погасителна
вноска по ипотечен кредит 007/27.03.2007 - 650 лв. или 3,61 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** - 10000 лв. или 58,82 МРЗ
-
Погасителна
вноска по ипотечен кредит 007/27.03.2007 - 650 лв. или 3,61 МРЗ
-
Покупка
на нива 1,252 дка и на нива 1,19 дка Д.
-388 лв. или 2,16 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка - 18,90 лв. или 0,11 МРЗ
-
Погасителна
вноска по ипотечен кредит 007/27.03.2007 - 650 лв. или 3,61 МРЗ
-
Погасителна
вноска по ипотечен кредит 007/27.03.2007 - 650 лв. или 3,61 МРЗ
-
Погасителна
вноска по ипотечен кредит 007/27.03.2007 - 650 лв. или 3,61 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** Л. С. - 34660 лв. или 203,88
-
Вноска по
банкова сметка *** С.Л. -2350 лв. или 13,82 МРЗ
-
Погасителна
вноска по ипотечен кредит 007/27.03.2007 - 2015,65 лв. или 13,82 МРЗ
-
Погасителна
вноска по ипотечен кредит 007/27.03.2007 - 47426,97 лв. или 263,48 МРЗ
-
Платени
ДНИ и ТБО над обичания р-р съгласно НСИ -498,86 лв. или 2,77
МРЗ
-
Платени
мобилни услуги над обичайния р-р съгласно НСИ - 2757,74 лв. или 15,32 МРЗ
Общ размер на обичайни разходи за издръжка на
домакинството съобразно данни на НСИ -5434 лв. или 30,19 МРЗ. Общо разходи за 2007 г.-168351,42 лв. или
952,27 МРЗ
За 2008 г.
-
Покупка
л.а. „Мерцедес“ с рег.№ ВН 0788 ВА - 8478 лв. или 38,54 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка - 21лв. или 0,1 МРЗ
-
Предоставен
заем на М.Ш. - 34500 лв. или 156,82 МРЗ
-
Покупка
на имот в гр.В. - 16000 лв. или 72,73 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка - 93,40 лв. или 0,42 МРЗ
-
Покупка
л.а. „Мерцедес“ с рег.№ ВН 7577 ВК - 9834 лв. или 44,70 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка -21,60 лв. или 0,10 МРЗ %
-
Покупка
на жилище в гр.Видин ул.“Стара
планина“№35 А- 16750 лв. или 76,14 МРЗ
-
Нотариална
такса за покупка - 131,50 лв. или 0,60 МРЗ
-
Покупка
апартамент жк „Панония“ бл. 10 -48100 лв. или 218,64 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка - 100,70 лв. или 0,46 МРЗ
-
Покупка 2
ет.масивна и паянтова сгр.Акациево - 24500 лв. или 111,36 МРЗ
-
Покупка
л.а. „Мерцедес“ с рег.№ ВН 0201 ВМ - 15766 лв. или 71,66 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка-21лв. или 0,10 МРЗ
-
Покупка
апартамент ул.Княз Борис I - 74940 лв. или 340,64 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка - 203,50 лв. или 0,93 МРЗ
-
Вноска по
банкова сметка *** С.Л. - 20500 лв. или 93,18 МРЗ
-
Покупка
л.а. „Крайслер“ ВН 6565 ВВ - 13817 лв. или 62,80 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка - 76,50 лв. или 0,35 МРЗ
-
Покупка
на ниви 1,828 , 7 , 7,407 дка Полетковци - 2577 лв. или 11,71 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка-36,60 лв. или 0,17 МРЗ
-
Покупка на
нива 9,241 дка с.Динковица -980 лв. или 4,45 МРЗ
-
Нотариална
такса покупка -24,50 лв. или 0,11 МРЗ
-
Платени
ДНИ и ТБО над обичания размер съгласно НСИ -2565,29 лв. или 11,66 МРЗ
-
Платени
мобилни услуги над обичайния размер съгласно НСИ - 2716,24 лв. или 12,35 МРЗ
-
Общ
размер на обичайни разходи за издръжка на домакинството съобразно
данни на НСИ - 6350 лв. или 28,86 МРЗ
Общо разходите за 2008 г.според заключението на вещото лице
са 299103,83 лв. или 1359,57лв.
За 2009 г.
-
Погасителна
вноска по ипот.кредит ТR 214/15.09.2009 - 370 лв.или 1,54 МРЗ
-
Погасителна
вноска по ипот.кредит ТR 214/15.09.2009-370 лв.или 1,54 МРЗ
-
Погасителна
вноска по ипот.кредит ТR 214/15.09.2009 - 370 лв.или 1,54 МРЗ
-
Платени
ДНИ и ТБО над обичания размер съгласно НСИ-554,61 лв. или 231 МРЗ
-
Платени
мобилни услуги над обичайния р-р съгласно НСИ - 1858.73 лв. или 7,75 МРЗ
-
Общ
размер на обичайни разходи за издръжка на домакинството съобразно
данни на НСИ - 6494лв. или 27,06 МРЗ.
Общо
разходи за 2009г. -10017,34 лв. или 41,74 МРЗ.
За 2010 г.
-
Погасителна
вноска по ипотечен кредит ТR 214/15.09.2009 - 370
лв.или 1,54 МРЗ
-
Погасителна
вноска по ипотечен кредит ТR 214/15.09.2009 - 370
лв.или 1,54 МРЗ
-
Нотариална
такса дарение на ниви - 153,40 лв. или 0,64 МРЗ
-
Погасителна
вноска по ипот.кредит ТR. 214/15.09.2009 - 360
лв.или 1,50 МРЗ
-
Погасителна
вноска по ипот.кредит ТR 214/15.09.2009 - 380
лв.или 1,58 МРЗ
-
Погасителна
вноска по ипот.кредит ТR 214/15.09.2009 - 300
лв.или 1,25 МРЗ
-
Погасителна
вноска по ипот.кредит ТR 214/15.09.2009 - 359
лв.или 1,50 МРЗ
-
Платени
мобилни услуги над обичайния размер
съгласно НСИ - 306,62 лв. или 1,28 МРЗ
-
Общ
размер на обичайни разходи за издръжка на домакинството съобразно
данни на НСИ -3204 лв. или 13,35МРЗ
Общо
разходите за за 2010 г. са 5803,02 лв.
или 24,18 МРЗ.
В
резултат на горния анализ вещото лице дава заключение,че общо извършени разходи
от С.Л.Т. и съпругата му Л.Б.Т. за перида от 01.07.1985г. до 30.06.2010 г.,
са 18 160 920,80лв. или 7 212,81 МРЗ.
Резултатите са отразени в Приложение 3 - Общо разходи на ответниците за
периода.
След съобразяване с
отговорите на поставените по - горе задачи вещото лице е отговорило на
въпроса достатъчни ли са законните
доходи на ответниците за придобиване на имуществото, предмет на настоящото
производство и имали ли са те необходимите средства за придобиване на всеки
един от закупените недвижими имоти и МПС към конкретната дата, след като се
направи авализ на приходите и разходите ,като е отговорило конкретно по години
/л.1584-1585 от делото /:
■
За 1985
г. Общо законни доходи -1650,03 лв. или 14,67 МРЗ ;Общо разходи- 3198 лв. или 28,43 МРЗ или разходите
надвишават доходите в размер на 1547,97лв. или 13,76 МРЗ.
■
За 1986
г. Общо законни доходи - 6396 лв. или 53,30 МРЗ ; Общо разходи
6323,45 лв. или 52,69 МРЗ или разходите надвишават доходите в размер
на
72,55 лв. или 0,61 МРЗ.
■
За 1987
г. Общо законни доходи - 5330,27 лв. или 44,42 МРЗ ; Общо разходи 7256 лв. или 60,47 МРЗ или разходите надвишават доходите в размер
на 1925,73 лв. или 16,05 МРЗ
■
За 1988
г. Общо законни доходи - 4032,93 лв. или 33,61 МРЗ ; Общо разходи 7256 лв. или 60,47 МРЗ или разходите надвишават доходите в размер
на 3223,07лв. или 26,86 МРЗ
■
За 1989
г. Общо законни доходи - 5221,08 лв. или 40,17 МРЗ ; Общо разходи 7256 лв. или 55,81 МРЗ или разходите надвишават доходите в размер
на 2034,92 лв. или 15,64 МРЗ
■
За 1990
г. Общо законни доходи - 3095,67 лв. или 19,02 МРЗ ; Общо разходи 10744 лв. или 66,02 МРЗ или разходите
надвишават доходите в размер на 7648,33 лв. или 47 МРЗ
■
За 1991
г. Общо законни доходи - 11474,40 лв. или 21,76 МРЗ ; Общо разходи 27232 лв. или 51,64 МРЗ или разходите надвишават доходите в размер
на 15757,60 лв. или 29,88 МРЗ
■
За 1992
г. Общо законни доходи - 20120,78 лв. или 27,38 МРЗ ; Общо разходи 47664 лв. или 64,85 МРЗ или разходите надвишават доходите в размер
на 27543,22лв. или 37,47МРЗ
■
За 1993
г. Общо законни доходи - 22577,7Ч лв. или 18,24 МРЗ ; Общо разходи 71680 лв. или 57,92 МРЗ или разходите надвишават доходите в размер
на 49102,26 лв. или 39,68 МРЗ
■
За 1994
г. Общо законни доходи - 30353,18 лв. или 17,13 МРЗ ; Общо разходи 112620 лв.
или 63,56 МРЗ или разходите надвишават
доходите в размер на 82266,82 лв. или 46,43 МРЗ
■
За 1995
г. Общо законни доходи - 51545,03 лв. или 20,81 МРЗ ; Общо разходи 164192 лв.
или 66,29 МРЗ или разходите надвишават
доходите в размер на 112646,97лв. или 45,48 МРЗ
■
За 1996
г. Общо законни доходи -88738,14 лв. или 23,20 МРЗ ; Общо разходи 289632 лв.
или 75,72 МРЗ или разходите надвишават
доходите в размер на 200893,86 лв. или
52,52 МРЗ
■
За 1997
г. Общо законни доходи - 300481 лв. или 8,86 МРЗ ; Общо разходи
5645860 лв. или 142,69 МРЗ или разходите надвишават доходите в размер на 53453 79 лв. или 133,83 МРЗ
■
За 1998
г. Общо законни доходи - 0 лв. или 0 МРЗ ; Общо разходи 10822288 лв. или 211,98
МРЗ или разходите надвишават доходите
в размер на 10822288 лв. или 211,98 МРЗ
■
За 1999
г. Общо законни доходи - 0 лв. или 0 МРЗ ; Общо разходи 4632 лв. или 72,38 МРЗ или разходите надвишават доходите в размер
на 4632 лв. или 72,38 МРЗ
■
За 2000
г. Общо законни доходи - 0 лв. или 0 МРЗ ; Общо разходи 49898.59 лв. или 673,64
МРЗ или разходите надвишават доходите
в размер на 49898,59 лв. или 673,64 МРЗ.
■
За 2001
г. Общо законни доходи - 571,19 лв. или 6,55
МРЗ ; Общо разходи
43875,40 лв. или 516,07 МРЗ или разходите надвишават доходите в размер на 43304,21 лв. или 509,52
МРЗ.
■
За 2002
г. Общо законни доходи - 12367 лв. или 123,67 МРЗ ; Общо разходи 13834.39 лв. или 137,79 МРЗ или разходите надвишават доходите в размер на 1467,39 лв. или 14,12 МРЗ.
■
За 2003
г. Общо законни доходи - 2001,45 лв. или 18,19 МРЗ ; Общо разходи 22622,84 лв.
или 205,66 МРЗ или разходите
надвишават доходите в размер на 20621,39лв. или 187,47МРЗ.
■
За 2004
г. Общо законни доходи - 52835 лв. или 440,29 МРЗ ; Общо разходи 68319,53 лв.
или 569,33 МРЗ или разходите
надвишават доходите в размер на 15484,53 лв. или 129,03 МРЗ.
■
За 2005
г. Общо законни доходи - 40770 лв. или 271,80 МРЗ ; Общо разходи 73781.40 лв.
или 491,88 МРЗ или разходите
надвишават доходите в размер на 33011,40 лв. или 220,08 МРЗ.
■
За 2006
г. Общо законни доходи - 65708,85 лв. или 410,68 МРЗ ; Общо разходи 177563,64
лв. или 1109,78 МРЗ или разходите
надвишават доходите в размер на 111854,79лв. или 699,10МРЗ.
■
За 2007
г. Общо законни доходи - 228149,76 лв. или 1267,50 МРЗ ; Общо разходи 168194,82
лв. или 951,64 МРЗ или доходите
надвишават разходите в размер на 59954,94лв. или 333,08 МРЗ.
■
За 2008
г. Общо законни доходи - 85564 лв. или 388,93 МРЗ ; Общо разходи 299103,83 лв. или 1359,57 МРЗ или разходите
надвишават доходите в размер на 213539,83 лв. или 970,65 МРЗ
■
За 2009
г. Общо законни доходи - 55376,01 лв. или 230,74 МРЗ ; Общо разходи 10017,34 лв. или 41,74 МРЗ или доходите надвишават разходите в размер на 45358,67лв. или 188,99 МРЗ
■
За 2010
г. Общо законни доходи - 62844,25 лв. или 261,85 МРЗ ; Общо разходи 5803,02 лв.
или 24,18 МРЗ или
доходите надвишават разходите в размер
на 57041,23лв. или 237,67МРЗ
Анализирайки
горните данни ,вещото лице дава заключение,че за периода общо законните доходи на ответниците са 1157131,21
лв. или 3762,16 МРЗ ; общо разходи на ответниците са 18160920,80 лв. или
7212,81 МРЗ. Несъответстието между законни доходи и извършени разходи е в
размер на 17 003 789,59 лв. или 3450,65 МРЗ.
Съпоставката
между законни доходи и извършени разходи на ответниците за проверявания
период е изложена в Приложение №4.
След съобразяване с
отговорите на поставените по - горе задачи вещото лице е отговорило на
въпроса достатъчни ли са законните
доходи на ответниците за придобване на имуществото, предмет на настоящото производство
и имали ли са те необходимите средства за придобиване на всеки един от
закупените недвижими имоти и МПС към конкретната дата, след като се направи
анализ на приходите и разходите .
Вещото лице дава следното заключение на поставения
въпрос /л.1585-1586 от делото/ :
-
Към 30.12.1997 г.
ответниците не са имали необходимите средства за
закупуване
на Мазда 929 ВН 9022 А (реализирани
доходи за 1997 г. - 300481
лв. или 8,86 МРЗ ; пазарна оценка на Мазда 929 ВН 9022 А - 3167000 лв. или
69,60 МРЗ).
-
Към 31.07.1998 г.
ответниците не са имали необходимите следства за
закупуване на поземлен имот с.Градец (реализирани доходи за 1998 г. - 0
лв. ; пазарна оценка на поземлен имот с.Градец - 6620000 лв. или 129,96
МРЗ).
-
Към 01.01.2000 г. ответниците не са имали необходимите средства за
закупуване
на „Мерцедес „ВН 1311 ВВ (реализирани доходи 2000 г. - 0 лв.;
пазарна оценка на на „ Мерцедес“ ВН 1311 ВВ - 5384 лв. или 80,36 МРЗ).
-Към 25.02.2000 г. ответниците не са имали необходимите средства
за закупуване на апартамент във Видин , жк.“Вида“бл.54(реализирани
доходи 2000 г. - 0 лв. ; пазарна оценка на апартамент 54 жк.Вида - 14240 лв.
или 189,87 МРЗ).
-
Към
25.02.2000 г. ответниците
не са имали необходимите средства за
закупуване на апартамент Видин жк.Бонония-реализирани доходи 2000 г.
-0 лв.; пазарна оценка на апартамент в жк.Бонония- 13000 лв. или 173,33
МРЗ .
-
Към
20.03.2000 г. ответниците
не са имали необходимите средства за
закупуване на апартамент във Видин,ул.“Цар Иван Асен II“ бл.120/ реализирани доходи 2000 г. - 0 лв. ; пазарна
оценка на апартамент в бл.120 ул.“Цар Иван Асен II „-
12640 лв. или 168,53 МРЗ .
-
Към 22.05.2001 г. ответниците частично не са имали необходимите
средства за закупуване на „Деу“ с рег.№ ВН 1721 ВВ -реализирани доходи 2001 г. - 571,19 лв. или 6,55 МРЗ ; пазарна оценка на Деу ВН 1721ВВ -
8600 лв. или 101,18 МРЗ) като частичния недостиг е 8028,81 лв. или
94,63 МРЗ.
-
Към
05.02.2004 г. ответниците
не са имали необходимите средства за
закупуване на 2-етажна масивна жил.сграда в гр.гр.Видин, ул.“Волга“
21 -реализирани доходи към 05.02.2004 г.- 0 лв. ; пазарна оценка
на 2 ет.масивна сграда на ул.Волга 21 - 19870 лв. или 165,58 МРЗ.
Към 20.04.2004 г. ответниците са имали
необходимите средства за закупуване на 2 ет. жил.сграда гр.Видин , ул.“Стара
планина“ (Налични парични средства към 20.04.2004 г. - 34000 лв. или
283,33 МРЗ ; пазарна оценка на сградата на ул.“Стара планина“ - 9870 лв. или
82,25 МРЗ).
Към 25.11.2004 г. ответниците частично не са имали необходимите средства за закупуване на
апартамент в к-с „Ал.Стамболийски“- налични парични средства 8096,91 лв.
или 67,49 МРЗ ; пазарна оценка на апартамента в гр.Видин к-с Ал.Стамболийски
-18715 лв. или 155,96 МРЗ, като частичния
недостиг е 10 618,09 лв. или 88,47лв.
Към 11.03.2005
г. ответниците са имали необходимите средства за закупуване
на втория етаж от масивна жилищна сграда на ул.“Стара планина“ № 27-налични
парични средства към 11.03.2005 г. -39751.43 лв. или 264.88 МРЗ ; пазарната оценка е 16500 лв. или 110МРЗ.
Към 05.08.2005 г. ответниците са имали необходимите средства за закупуване
на закупуване на 2 ет.сграда на ул.“Волга“ 14 (Налични парични средства
към 05.08.2005 г. 19905,98 лв. или 132,55 МРЗ ; пазарна стойност на 2 ет.сграда
на ул.Волга № 14- 11000 лв. или 73,33 МРЗ.
Към 12.10.2005 г. ответниците са имали
необходимите средства за закупуване на еднофамилна жилищна сграда на ул.“Родопи“ № 7-налични
парични средства към 12.10.2005 г.-18704,73 лв. или 124,54 МРЗ ; пазарна оценка
на еднофамилна жилищна сграда на ул.“Родопи“
№ 7 - 6300 лв. или 42 МРЗ .
Към 22.03.2006 г. ответниците частично не са имали необходимите средства за закупуване на
апартамент в ж.к. „Панония“-налични парични средства към 22.03.2006 г. –
22 554 лв. или 140,96 МРЗ ; пазарна оценка на апартамент в жк.“Панония“ – 34 800
лв. или 217,50 МРЗ), като частичният недостиг е 12 246 лв.или
76,54 лв.
Към 05.04.2006 г. - ответниците не са имали необходимите средства зазакупуване на имот в
гр.Кула, ул.“Възраждане“-налични парични средства към 05.04.2006 г. - 0
лв. ; пазарна оценка на имота в гр.Кула ул.“Възраждане“ -8235 лв. или 51,47 МРЗ.
Към 28.06.2006 г. ответниците не са имали необходимите средства зазакупуване на жил сграда
в гр.Видин ,ул.“Стара планина“ 23-налични парични средствакъм 28.06.2006
г. -0 лв.;пазарна оценка на жил.сграда на ул.“Стара планина „№23 -17000 лв. или
106,25 МРЗ).
Към 28.07.2006 - ответниците са имали
необходимите средства за закупуване на гараж и таванско помещение-налични парични
средства към 28.07.2006 -34800 лв. или 217,50 МРЗ; пазарна оценка на таванското
помещение и гаража - 8800 лв. или 55 МРЗ.
Към 05.09.2006 г. - ответниците частично не са имали необходимите средства за закупуване на
сграда в гр.Вършец -налични парични средствакъм 05.09.2006 г. - 24859,54
лв. или 155,36 МРЗ, пазарна оценка на сградата в гр.Вършец — 67630 лв. или
422,69 МРЗ, като частичният недостиг е
42770,46лв. или 267,33 МРЗ.
Към 04.10.2006 г. ответниците не са имали необходимите средства за закупуване на масивна
сграда в Слана бара-наличните парични средства към 04.10.2006 г.- 0 лв.
; пазарна оценка на сградата в Слана бара-21670 лв. или 135,44 МРЗ).
Към 05.12.2006 г. ответниците не са имали необходимите средства за закупуване на нива от 11,440
дка в Кутово-налични парични средства към 05.12.2006 г. -0 лв..; пазарна оценка на нива 11,440
дка Кутово - 1566 лв. или
979 МРЗ).
-Към 03.04.2007 г. ответниците са имали
необходимите средства за
закупуване на нива 29,516 дка Буковец -налични парични средства към 03.04.2007 г.- 14897,34 лв. или 82,80 МРЗ ; пазарна
оценка на нива 29,516 дка
Буковец - 4994 лв. или 27,74 МРЗ .
-
Към
18.05.2007 г. ответниците са имали необходимите средства за
закупуване на апартамент Видин, ул.“Княз Борис I“ ап.33-налични парични
средства към 18.05.2007 г. - 57586,02 лв. или 319,74 МРЗ ; пазарна оценка на
апартамент в гр.Видин , ул.“Княз Борис I“ -19500 лв. или 108,33 МРЗ.
-
Към
14.06.2007 - ответниците са имали необходимите средства за
закупуване на нива 6,321 дка и нива 7,511 Капитановци-налични парични
средства към 14.06.2007 г.- 56474,10 лв. или 313,58 МРЗ ; пазарна оценка на
нива 6,321 дка и нива 7,511 дка Капитановци - общо 2635 лв. или 14,64 МРЗ.
Към 06.07.2007 г. - ответниците са имали
необходимите средства за
закупуване на 2 –етажна масивна сграда и паянтова постройка в
Акациево-налични парични средства към 06.07.2007 г. - 71903,08 лв. или
399,31 МРЗ .;пазарна оценка на имота в Акациево 24500 лв. или 136,11 МРЗ.
Към 25.09.2007 г. ответниците са имали
необходимите средства за закупуване на нива 1,252 дка и нива 1,190 дка в
землището на гр.Дунавци-налични парични средства към 25.09.2007 -
82241,54 лв. или 456,90 МРЗ ; пазарна оценка на ниви 1,252 дка и 1,190 дка
Дунавци -388 лв. или 2,16 МРЗ .
Към 29.02.2008 ответниците
са имали необходимите средства за закупуване на „Мерцедес“ ВН 0788 ВА-налични парични средсдства към 29.02.2008 г. - 58985,61 лв. или 268,11 МРЗ ; пазарна оценка на Мерцедес ВН 0788
ВА - 8478 лв. или 38,54 МРЗ.
Към 02.04.2008 ответниците
частично не са имали необходимите
средства за закупуване на имот в гр.Вършец-налични парични средства
към 02.04.2008 - 14048,03 или 63,83 лв. ; пазарна оценка на имот в гр.Вършец
- 16000 лв. или 72,73 МРЗ, като
частичния недостиг е 1951,97лв.или 8,90
МРЗ.
Към 08.04.2008 ответниците
не са имали необходимите средства зазакупуване на „Мерцедес“ с рег.№ ВН 7577ВК-налични парични средсдства - 0 лв.; пазарна
оценка на „Мерцедес“ с рег.№ ВН 7577 ВК
- 9834 лв. или 44,70 МРЗ).
Към 10.04.2008 ответниците
не са имали необходимите средства за
закупуване на жилище в гр.Видин, ул.“Стара планина“ 35 А-налични парични
средства към 10.04.2008 - 0 лв.; пазарна оценка на жилище гр.Видин ,
ул.“Стара планина“ 35 А -16750 лв. или 76,14 МРЗ.
Към 30.04.2008 ответниците
не са имали необходимите средства за
закупуване на жилище в гр.Видин жк „Панония“ бл.10-налични парични
средства към 30.04.2008 - 0 лв. ; пазарна оценка на жилище гр.Видин ,
жк.Панония бл.10 - 48100 лв. или 218,64 МРЗ).
Към 17.07.2008 ответниците
са имали необходимите средства за
закупуване на 2-етажна масивна и паянтова сграда в с.Акациево, както и
„Мерцедес“ с рег.№ ВН 0201 ВМ –наличните парични средства към 17.07.2008 са 80661,42 лв. или 366,63 МРЗ ; пазарна
оценка на сградата е 24500 лв.или 111,36 МРЗ и пазарна оценка на „Мерцедес“с
рег.№
ВН 0201 ВМ е 15766 лв. или 71,66 МРЗ).
-Към 15.08.2008 ответниците
частично не са имали необходимите средства за закупуване на
апартамент в гр.Видин , ул“.Княз Борис I „-наличните парични средства към 15.08.2008
г. са 39405,13 лв. или 179,09 МРЗ ; пазарната оценка
на апартамента в гр.Видин , ул.Княз Борис I „е 74940 лв. или
340,64 МРЗ) като частичния недостиг е 35534,87 лв.или 161,55 МРЗ.
-Към 27.08.2008 ответниците не
са имали необходимите средства зазакупуване на „Крапслер“ ВН 6565ВВ -налични парични средства към 15,08.2008 г. - 0 лв. пазарна оценка на автомобила е 13817лв. или 62,80 МРЗ.
-Към 14.11.2008 ответниците не
са имали необходимите средства за закупуване на ниви 1,828 дка ,
7 дка и 7,407 дка в землището на с.Полетковци –наличните
парични средства
към 14.11.2008 г. - 0 лв. ; пазарна оценка на нивите е 2577 лв. или 11,71 МРЗ.
Към 10.12.2008 ответниците не
са имали необходимите средства за закупуване на нива от 9,241 дка в с.Динковица – наличните парични средства към 10.12.2008
г. -0 лв.; пазарна оценка на нива 9,241 дка Динковица-980 лв. или 4,45 МРЗ.
В Приложение 5 е представен паричният поток на
ответниците за проверявания период съгласно задачата, поставена от КОМПИ.
Окръжен съд-Видин изцяло кредитира заключението на
вещото лице С.С. като подробно и компетентно изготвено.В заключението си вещото
лице най-подборно е анализирало по години и пера разходите и приходите ,съпоставило ги е и е дало
заключение относно това дали при закупуването на отделните недвижими имоти и
леки автомобили ответниците са имали или
не законни доходи .
Така установената фактическа обстановка се доказва по
несъмнен начин от многобройните събрани по делото писмени доказателства и от
заключенията на вещите лица .
Относно
твърденията в отговора на мотивираното искане за наличие на доходи за извършени
услуги от С.Л. в размер на 106 000 германски марки и приложено с отговора по
чл.131 ГПК споразумение с нотариална заверка на подписите
Рег.№7534/15.10.2004г. за прекратяване на съществуващите правоотношения
между С.Л.Т. и Данчо П. Фарсов Съдът счита
,че същото е неотносимо към предмета на спора,тъй като касае прекратяване на договор, сключен между
лицата през 1999 г. Липсват доказателства
сумата действително да е получена
и няма приложена разписка,
удостоверяваща получаване на сумата.Сумата не е отразена в годишните данъчни
декларации на ответника С.Л.Т..
Съдът намира за неоснователни и недоказани твърденията за реализирани доходи от
отглеждане на животни. С Декларацията по чл.17 се сочат доходи от отглеждане на
свине, кучета, телета за угояване и е представена служебна бележка за обект №37280197,като са описани номера на ушни марки на 21 бр.
животни, дата на раждане на животните и дата на поставяне на ушните марки,без
да се сочи точно какви са животните. В другата бележка са изброени ушни марки
на 40 бр. свине. С Декларацията се сочи период от 2005 г. до 2007 г.,като обаче
не се сочи конкретен размер на получения
доход,а съдът въз основа на представените доказателства не може да направи
какъвто и да било извод за наличието на такъв и за неговия размер.Установява
се,че С.Л.Т. има регистрирани два животновъдни обекта в ИС на НВМС - №3700-0242
в гр.Видин, кн."Нов път" и №3728-0197 в с.Слана бара, обл. Видин,
като към 31.07.2007г. когато е извършена проверката в обекта в с.Слана бара
помещенията са били празни.
Свидетелят А. П. Л. дава показания ,че за периода от 1997 г. до 1999 г. с ответника С. Л. са гледали прасета, за което е получавал
възнаграждение в размер 400,00 лв. на месец. С. С. И. С.- съсед на ответника С.Л.
до 1979 г.,установява,че е помагал на
ответника С.Т. да карат прасета на „Родопа“и че след
1979г. се е преместил да живее на друг адрес. Свидетелят К. Р. твърди
,че познава ответника С. Л. и баща му и че са работили и работят, без да има проблеми в заплащането.От
показанията на тези свидетели също не
може да направи какъвто и да било извод за наличието на законни доходи и за
техния размер .
В отговора по чл.131 ГПК ответниците навеждат твърдения за наличие на доходи от
„два броя тетрадки за парични дарения от сватбите на двамата синове на С.Л.".
Тези тетрадки не са приобщени към доказателствения материал по делото и са неотносими към предмета на настоящия спор,тъй
като дори да са направени такива
дарения, то те касаят синовете на ответниците С.Л. и Л.Т. и не биха могли да се приемат като доходи на С.Л. и
съпругата му.Същите съображения могат да се отнесат и към твърдените доходи от пенсии и трудови възнаграждения на Л.Т.
Г - баща на ответника С.Л.От Разпореждане
№********** за отпускане на пенсия от 29.09.2006 г. се установява, че към този момент размера на
същата е 223,17 лева и е повече от очевидно ,че с размерът на тази пенсия не
могат да се обоснове огромната разлика
между законните доходи на ответника С.Л. и направените от него разходи.
Относно твърдението на ответниците, че имуществото е
придобито на законно основание и с изцяло законни средства - чрез заемни и
кредитни средства, обосноваващи законов доход на ответниците и ангажираните в
тази връзка доказателства, Съдът намира последното за неоснователно.
Съгласно задължителната
съдебна практика /напр.Решение № 162 от 2.06.2015 г. на ВКС по гр. д.
№ 6592/2014 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията В. Р. ,за да приеме, че е получен
заем, съдът следва да обсъди всички обстоятелства по делото, в т.ч.
доказателствата за погасяването му, както и има ли причина заемодателят да
подари заетата сума или опрости задължението за връщането ѝ, в случай че заемът не е погасяван продължително
време. Когато полученият заем е приет като доход на проверяваното лице за
придобиването на имуществен обект, то погасяването му се отчита и при
изследването на начина на придобиване на следващия във времето значим
имуществен обект. Непогасяването на заем от лице, което няма причина да подари
сумата или опрости задължението е индиция, че заем в действителност не е
получен или е получен и върнат, без да се признава последното. Съдът не е
обвързан нито от документите, съдържащи данни за извършените разходи (частни
документи, създадени в отношенията между ответника и трети лица), нито от
заключенията на вещи лица за размера на пазарните цени /чл.202 ГПК/ той преценява всички обстоятелства по случая по
вътрешно убеждение и може да приеме, че придобивната стойност е посочената цена
в договора за продажба или друга сума, като съобрази само цената на вложените
материали, или други пазарни условия, които вещите лица не са отчели в
заключението си.
В конкретния случай съдът намира ,че като „доходи“ на
ответника С.Л. не следва да се отчитат заеми ,дадени от трети лица .Липсват
категорични доказателства да реалното даване на тези суми ,както и за
погасяването им .Получените в заем средства сами по себе си не са доход ,тъй
като подлежат на връщане .В конкретния случай ответникът С.Л.Т. не е отразил
получаването на сумите в годишните си данъчни декларации ,нито дължимите суми
към края на съответната календарна година ,поради което Съдът не приема ,че
тези суми са получени реално.
При
така установената фактическа обстановка Видинският окръжен съд намира за
установено от правна страна следното :
Правото по
чл. 28 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от
престъпна дейност, обн. ДВ бр. 19/2005 г., отм. ДВ бр. (ЗОПДИППД) е призната и
гарантирана от закона възможност в полза на държавата - в лицето на Комисията
за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (Комисията), да се
отнемат принудително и безвъзмездно имуществени права. За субекта, спрямо чието
имущество се осъществява принуда, ограничаването и отнемането на имуществени
права е неблагоприятна последица и санкция за определено неправомерно поведение
на извършителя на престъпното деяние. Субективното право на държавата е
преобразуващо.
От тези
характеристики на правото следва, че хипотезите на отнемане са изчерпателно
изброени, те не могат да се прилагат по аналогия на закона или правото,
недопустимо е разширително или поправително тълкуване. Не може да се изхожда и от отменения ЗСГ,
глава III, защото обхвата и целите на двата нормативни акта са различни, има
промяна като цяло в законодателството, както и в обществените отношения - много
по-развит и свободен пазар, подчинен на волята на страните, без
посредничеството на държавен орган и ограничения в разпореждането.
Съдът в производството по чл. 28 ЗОПДИППД не преценява
доколко отнемането на конкретно имущество се явява съответно като санкция на
престъплението, нито степента на обществената опасност на деянието и дееца,
подбудите за извършване на деянието и другите смекчаващи и отегчаващи вината
обстоятелства. Отнемането по ЗОПДИПД (отм.), също така, има по-голям обхват по
отношение на обектите, а също и на субектите, спрямо които може да се приложи.
Съдът в производството по чл. 28 ЗОПДИППД (отм.) не
може да отнема имущество, макар и придобито от престъпна дейност според
хипотезите на чл. 3, ал. 1 от същия закон, когато тя не е установена по реда на
НПК или по реда на чл. 124, ал. 5 ГПК, както и придобитото от друга престъпна
дейност, извън съставите, изброени в чл. 3, ал. 1, т. 1-25 ЗОПДИППД (отм.),
нито придобитото от друга незаконна дейност имущество, включително и такова с
неустановен произход. Данъчните и други финансови нарушения, свързани с
декларираните доходи и имущество на извършителя на престъплението, доколкото
самите те не са престъпна дейност, за която, при наличните условия на чл. 3 от
ЗОПДИППД (отм.), е започнало производство от Комисията, се установяват и
съответно санкционират по ДОПК. Държавата има право да събира данъчните
задължения, заедно с лихвите от правните субекти по съответния ред, както и
да им наложи глоби или друго наказание за данъчни нарушения; компетентни са
данъчните органи - арг. чл. 31 ЗОПДИППД (отм.) - когато производството завърши
без решение за отнемане на имущество, Комисията може да сезира
изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), като
събраните в производството по специалния закон доказателства запазват
процесуалната си стойност. Следователно в подобна хипотеза - само на незаконно
придобито имущество, дори и от лица, признати за виновни в извършване на
престъпления по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.), без връзка между престъпното
деяние и придобиването на имуществото, то не може да бъде отнето по реда на чл.
28, ал. 1 от същия закон.
ПО ДОПУСТИМОСТТА НА ИСКА:
Предявеният иск с правно основание чл. 28, ал. 1 от
ЗОПДИППД (отм.), е допустим , тъй като са предявени от надлежна страна, а
именно Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) по реда на
чл.28, ал.1 ЗОПДИППД (отм.) при спазване правилата на родовата и местна
подсъдност.
Налице е правен интерес у ищеца, дотолкова доколкото
се твърди, че ответниците са придобили имущество от престъпна дейност, което е
на значителна стойност по смисъла на §1, т.2 ДР на ЗОПДИППД (отм.) и същото
подлежи на отнемане в полза на държавата. Изпълнено е и особеното изискване на
чл.З, ал.1 ЗОПДИППД (отм.) - срещу лицето /ответник/ да е започнало наказателно
преследване по някои от изброените в него престъпни състави от НК. В конкретния
случай във Видински окръжен съд е внесен
обвинителен акт срещу С.Л.Т. за
извършено престъпление по чл.252, ал.1 от НК и въз основа на него е образувано
НОХД № 302/2013 г. по описа на ВОС ,приключило с присъда № 37/18.09.2014 г., с
която подсъдимият С.Л.Т. е признат за виновен в това, че за периода от м.
февруари 2003 г. до 29.04.2010 г. в гр. Видин без съответното разрешение по
чл.11, ал.1 от Закона за банките /ДВ бр. 52/1997г. в сила до 01.01.2007г.8 и по
чл.13, ал.1 от Закона за кредитните институции /ДВ бр.59/2006г. в сила от
01.01.2007г. /като физическо лице извършвал по занятие банкови сделки, за които
се изисква такова разрешение по чл.1, ал.1 от ЗБ/отм./ и по чл.2, ал.1 от ЗКИ
като предоставил парични кредити /заеми/ общо 5/пет/ броя в български лева и
евро на различни физически лица, срещу задължение на лицата да върнат
получените в заем парични суми, ведно с уговорената лихва върху тях и с тази
дейност причинил другиму вреди общо в размер на 5 992,25 лв. - престъпление по
чл.252, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК и му е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок
от 1 година, както и конфискация на сумата от 5 992,25 лв., намираща се като
веществено доказателство по делото. Присъда № 37/18.09.2014 г. по НОХД №
302/2013 г. по описа на ВОС е обжалвана пред Софийски апелативен съд. С решение
№ 50 от 18.02.2015г. по ВНОХД № 1017/2014 г. по описа на Софийски апелативен
съд е изменил присъда №37 от
18.09.2014г. по НОХД №302/2013г. на Окръжен съд - Видин в частта относно
наложеното наказание „конфискация" за престъплението по чл.252, ал.1 от НК, като отменил същото и потвърдил
присъдата в останалата ѝ част. С Решение №366/10.02.2016г. по
КНОХД №921/2015г., II НО ВКС оставя в сила въззивно решение №50/18.02.2015г. на
САС, НО 8-ми състав, постановено по ВНОХД №1017/2014г. Присъдата е влязла в
сила на 10.02.2016 г.
ПО
ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ИСКА
Извършената
проверка по смисъла на чл. 11 от
ЗОПДИППД /отм./ е за периода от
01.07.1985г. до 29.04.2010 г.Съгласно тълкувателно решение № 7/2013г. от
30.06.2014 г. на ВКС срокът по чл. 11 от ЗОПДИППД /отм./ е възможният, в който
може да се извърши проверката, но конкретната престъпна дейност и обстоятелствата,
от които се прави предположение за връзката с придобиването на имуществото са
тези, които определят релевантния период.Престъплението, за което има влязла
присъда срещу проверяваното лице е за престъпна дейност от 01.02.2003 г. до 29.04.2010 г. –
лихварство по чл. 252, ал.1 от НК-резултатно престъпление, което носи имотна
облага на лицето и може да се установява връзка на придобитото имущество с
конкретна престъпна дейност.
Мотивираното
искане на КИУППД има характер на искова
молба и е частично основателно и като такова следва да бъде уважено в
съответната част, тъй като са налице и
всички предпоставки за уважаването му.Предпоставките, свързани с
основателността на предявения иск, са установени в чл. 4 ал. 1 от ЗОПДИППД. Според тази разпоредба се отнема имущество,
придобито през проверявания период от лица, за които е установено, че са налице
основанията по чл. 3 и в конкретния случай може да се направи основателно
предположение, че придобитото е свързано с престъпната дейност на лицата, доколкото не е установен законен
източник.Иначе казано в тази разпоредба се съдържат три предпоставки, при
кумулативното наличие на които се
уважава искането на комисията по чл.28
ал.1 от Закона за отнемане на имущество в полза на държавата, а именно:
-открито или приключило с осъдителна присъда
наказателно производство срещу определено лице за някое от изброените в чл.3
ал.1 от закона престъпления;
-придобито от това лице или от лицата чл.5-чл.10 от
ЗОПДИППД имущество и
-възможност да се направи основателно предположение, че имуществото е
придобито от престъпна дейност, доколкото липсва законен източник на
средствата, с които е придобито имуществото, предмет на иска по чл.28 ал.1 от
с.з.
Както се посочи по-горе,налице безспорно е налице
първата предпоставка –влязла в сила присъда .
Налице е и втората предпоставка: от събраните доказателства по делото е
безспорно установено имущество на значителна стойност, придобито от ответника С.Л.Т. . По настоящото дело проверяваният период е
определен от КУИППД съгласно
правомощията по чл. 17 ал. 6 от закона, за периода от 01.07.1985г. до
29.04.2010 г.включително,като при определянето на проверявания период е спазено
ограничението на чл. 11 от закона: да не е изтекла 25-годишната давност от
датата на придобиване на имуществото, след която правата на държавата по
ЗОПДИППД се погасяват.
Според § 1 т. 2 от ДР на ЗОПДИППД значителна е стойността, надвишаваща 60 000
лева. Критерият на § 1 т. 2 от ДР на ЗОПДИППД
се отнася до придобитото имущество като цяло през проверявания период.
По делото е установено, че ответникът С.Л.
е придобили описаното в мотивираното искане подробно движимо и недвижимо
имущество имущество на обща стойност към
датата на придобиването им в размер на 289 158,79 лв. /както ще се посочи
по-долу,мотивираното искане се отхвърля за имущество на стойност 52 309,03 лв.
или 15,32% от цената на иска/и значително
надвишава 400 МРЗ /равностойността на 60 000 лв. към датата на влизане в
сила на ЗОПДИППД/.
Съдът намира ,че оценката на имуществото следва да се
извършва както в лева ,така и в минимални работни заплати /този критерий е
използван и от вещите лица /.Използването на минималната работна заплата(МРЗ)
като сравнително най- обективен критерий в конкретния случай се налага, тъй
като част от проверявания период е преди деноминацията на лева ,а част след
това и използването на МРЗ като критерий
е единстеният възможен начин да се прецени действителният размер на доходите и
разходите на обветниците преди
деноминацията на лева и в периода на
голяма инфлация.Разпоредбата на § 1 т. 2 от ДР на ЗОПДИППД, установяваща като
критерий сумата от 60 000 лева ,визира деноминирани лева / законът е обнародван
в ДВ бр. 19 от 01.03.2005 година/ . По данни от Националния осигурителен
институт МРЗ за страната от 01.01.2005 година е 150 лева, т.е. визираните в
закона 60 000 лева се равняват на 400 минимални работни заплати.
Безспорно е, че придобитото от ответниците имущество през проверявания период е на
значителна стойност по критериите на закона, чрез съпоставяне на
определената в минимални работни заплати
придобивна стойност, която надхвърля многократно 400 МРЗ.
За да се установи обаче дали към момента на придобиване
на отделните имоти и МПС, ответниците
не са имали законни доходи за придобиването им, следва да се
проследят доходите на ответниците като приходи към момента на придобиване на
всяко едно от имуществата.От заключенията
на вещото лице С.С. се установява
по несъмнен начин,че ответниците не са
имали законни доходи за придобиването
на по-голямата част от недвижимите имоти ,за закупуването на леки
автомобили ,както и за парични влогове и
даване не заеми.Видно от гореизложеното за целия изследван период от време
ответниците не са установили законни доходи за покриване на по-голямата
част от разходите си,от което следва , че описаното имущество е придобито с
незаконни доходи.
От заключенията на вещото лице С.С. е видно ,че ответникът С.Л. е генерирал
значителни парични средства преди започване на престъпната дейност –от
заключенията е видно ,че разходите на ответника С.Л. значително надвишават
приходите в продължение на няколко години преди началото на престъпната дейност
.Тези приходи ,макар и да нямат законен източник ,не са незаконно придобито
имущество по смисъла на ЗОПДИППД /отм./ ,тъй като са преди започването на
престъпната дейност .С част от тези средства по време на престъпната дейност са
закупувани движими и недвижими вещи и са откривани банкови влогове ,поради
което последните не подлежат на отнемане в полза на държавата .Следва да се
отнемат само тези имущества ,за придобиването на които ответникът С.Л. не е
притежавал законни средства към момента на закупуването им .По-долу съдът ще
изложи подробни доводи относно всяко
едно имущество .
По отношение на един от недвижимите имоти –
парцел Х, пл.№418, кв.18 по пл. на
гр.Вършец, ул.”Кл.Охридски” №8, цялата парцела от 480 кв.м., при съседи на
целия имот: улица, Д. М. Б. В. Г. Д., И. В. Д. Т. Н. К. Н. В. И. М. Г. Г. и Е.
Г. Б., а така също и едно помещение долепено до гаража с външна тоалетна също
откъм Е. Б., построено в горния парцел,придобит с нотариален акт № 242, том ІІ,
рег.№2079, дело №242 от 02.04.2008 г., вписан в СВ Б. вх.рег.№342/02.04.2008
г., акт №36, т.ІІ, н.д.№277/2008 г. се установява ,че ответникът С.Л. не е
разполагал с 1951,97 лв.законни средства за закупуване на имота на цена 16 000
лв.,поради което съдът намира ,че следва да се отнеме в полза на държавата
идеална част от имота,съответстваща на съотношението на незаконните доходи към
цената на имота към момента на придобиването ,или да се отнемат в полза на
държавата от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** и Л.Б.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***
на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ 1951,97/16 000 ид.ч. /хиляда деветстотин
петдесет и едно цяло и деветдесет и седем стотни шестнадесет хилядни/ид.ч. от 120/480 /сто и двадесет четиристотин и
осемдесети/ идеални части от парцел Х, пл.№418, кв.18 по пл. на гр.Вършец,
ул.”Кл.Охридски” №8, цялата парцела от 480 кв.м., при съседи на целия имот:
улица, Д. М. Б. В. Г. Д И. В. Д., Т. Н. К. Н. В. И. М. Г. Г. и Е. Г. Б., а така
също и едно помещение долепено до гаража с външна тоалетна също откъм Е. Б.
построено в горния парцел,придобит с нотариален акт № 242, том ІІ, рег.№2079,
дело №242 от 02.04.2008 г., вписан в СВ Берковица вх.рег.№342/02.04.2008 г.,
акт №36, т.ІІ, н.д.№277/2008 г.
Съдът намира, че е налице и третата от предпоставките:
за придобитото имущество може да се направи основателно предположение, че е
придобито от престъпна дейност на
ответника С.Л. , доколкото липсва законен източник на средствата, с които е
придобито имуществото, предмет на иска по чл.28 ал.1 от с.з.Ответникът не е
установил достатъчно законни източници на доходите си като физическо лице, нито
като ЕТ, за да покрие всички разходи, направени от него в т.ч. и за описаните
покупко-продажби. В тази връзка съдът изложи подробни мотиви по-горе.
Съгласно Тълкувателно решение № 7 от 30.06.2014 г. на
ВКС по тълк. д. № 7/2013 г., ОСГК необходимо е да има връзка (пряка или
косвена) между престъпната дейност по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) и
придобиването на имуществото. Достатъчно е връзката да може обосновано да се
предположи логически, с оглед обстоятелствата по делото, както и да не е
установен законен източник в придобиването на имуществото, за да бъде то отнето
по реда на чл. 28 ЗОПДИППД (отм.).Конкретната престъпна дейност и
обстоятелствата, от които се прави предположението за връзката с придобиването
на имуществото, са тези, които определят релевантния период във всеки конкретен
случай, който трябва да е в рамките на чл. 11 ЗОПДИППД (отм.).
В горното Тълкувателно решение ВКС дава следното
тълкуване на закона ,което е задължителна за съда и следва да бъде отнесено към
фактите по делото :
Законът
изисква връзка между престъпната дейност и имуществото, което се отнема и този
извод се налага от граматическото тълкуване на неговите текстове. Във всички
разпоредби на ЗОПДИППД (отм.), включително тези, определящи предметния обхват
на закона - чл. 1, неговите цели - чл. 2, предпоставките за отнемане на
имущество - чл. 3 и предмета на отнемане - чл. 4 - 10, както и в заглавието на
нормативния акт е записано, че имуществото е "придобито от престъпна
дейност". Имуществото се определя като вид облага и то, именно от
установената по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) престъпна дейност и тази връзка е
необходимо условие, за уважаване на искането по чл. 28 ЗОПДИППД (отм.).
Изключването
на връзка между престъплението и придобиването на имуществото, освен това ще
наруши правото на субектите по чл. 4 - 9 ЗОПДИППД (отм.). на справедлив съдебен
процес и правото на пропорционалност в ограничението на правото на собственост.
Необходимостта за наличие на връзка между престъпното
деяние и придобиването на имуществото сочи и анализът на чл. 7, т. 2, предл. 1
и чл. 8 ЗОПДИПД (отм.). Елемент от фактическия състав, в двете хипотези, е
знание у третите лица - приобретатели на имуществото, за престъпното деяние и
за връзката му с придобиването на имуществото от прехвърлителя. По иска с
правно основание чл. 7, т. 2, предл. 1 ЗОПДИПД (отм.), Комисията - ищец следва
да установява по пътя на пълно главно доказване подобно знание у третото лице
относно извършването на конкретното престъпление, както и фактите, обуславящи
връзката му с придобиването на имуществото. За уважаването на иска по чл. 8,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) също е необходимо да се установи знание у изброените в
правната норма трети лица, че имуществото е било придобито от прехвърлителя от
престъпна дейност. Оборимата презумпция по чл. 8, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.), че
знанието на лицата по ал. 1 се предполага до доказване на противното, само
обръща тежестта на доказване - тя е за ответниците, които трябва да проведат
обратно доказване, че към датата, на която са придобили имота не са знаели или
не биха могли да знаят за извършеното престъпление от прехвърлителя и фактите,
обуславящи връзката му с придобиването на имуществото, предмет на сделката.
По аргумент от
противното, ако се приеме тезата, че законът не предполага наличие на връзка
между престъпната дейност и имуществото, чието отнемане се цели, тогава би било
без значение дали придобиването му е от установеното престъпно деяние. Това би
означавало, че щом липсва законен източник на доходите за придобиването му, то
се отнема, но това би лишило от смисъл да се установява престъпната дейност и в
закона изрично да се изброяват престъпните състави, като елемент от правото на
държавата да отнеме имуществото. Ако смисълът е, че мярката се прилага като вид
санкция спрямо лица, за които е установено, че са извършили престъпление по чл.
3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) без оглед на връзката с престъпната дейност, тогава в
специалния граждански закон е предвидено допълнително наказание, извън тези по
чл. 37 от Наказателния кодекс НК), което се налага не по реда на
Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК), а такъв подход е недопустим за
законодателя, след като съгласно чл. 3 НК, последният се прилага за всички
престъпления, извършени на територията на Република България. Това означава, че
установяването на престъпното деяние (извън случаите по чл. 124, ал. 3 ГПК),
признаването на дееца за виновен в извършването му, определянето на наказанието
и налагането му, са в предметния обхват на НК. Конфискацията, като вид
имуществена санкция за извършено престъпление, е изрично уредена в НК, и е
възможно наказание, включително за болшинството от хипотезите, уредени в чл. 3,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.). Тя се прилага само спрямо притежавано от дееца
имущество, тъй като наказание може да се наложи само на лице, извършило
предвидено в закона престъпление, трябва да е съответно на престъпното деяние,
без значение дали придобиването на конфискуваното имущество е във връзка с
престъпната дейност на дееца.
Придобиването на имуществото следва да е от
установената, конкретна, престъпна дейност.
Законодателят има предвид само онази престъпна
дейност, която е изрично определена в чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) - изброените
състави по Наказателния кодекс в точки 1-25 (§ 1, т. 3 от закона). За да
пристъпи гражданският съд към процедура по отнемане на имуществото,
престъплението следва да е установено от наказателния съд с влязъл в сила
съдебен акт, постановен по реда на НПК и само в изключението по чл. 3, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.) - от гражданския съд, по мотивираното предложение на Комисията.
Придобиването
на имуществото от извършителя на престъплението може да е, както пряко, така и
косвено от престъпната дейност (чл. 1 и § 3 от закона), но във всички случаи
тази връзка трябва да бъде установена, или да може да се направи предположение
за съществуването й (арг. чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1).
Между престъпната дейност и имуществото е налице пряка
връзка, напр. в случаите, когато то е пряко придобито от престъплението.
Съгласно чл. 53, ал. 2, б. "б" НК, това имущество подлежи на отнемане
в полза на държавата, независимо от наказателната отговорност. Допустимо е да
се отнеме по ЗОПДИППД (отм.), в случаите, когато отнемането не може да се
реализира по НК, защото имуществото не е в патримониума на дееца (хипотезите на
чл. 5-8 ЗОПДИППД (отм.), а също и винаги, когато престъпното деяние се
установява от гражданския съд (чл. 3, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.).
Косвена е
връзката между престъпно деяние и конкретното имуществено право, когато
придобиването му е непряко от конкретното престъпление, опосредено чрез други
действия, напр. с една или няколко пълни или частични трансформации на средства
чрез разпоредителни сделки.
Дори връзката да не е безспорно установена, ако такава
може основателно да се предположи, то предположението е достатъчно за целите на
закона, щом не е установен законен източник в придобиването на имуществото.
Предположението е вероятност, възможност, при която от
дадена причина се следва определен резултат, последица, а в хипотезите на
закона, от конкретното престъпление - имуществена облага. Предположението е
основателно, когато от осъществяването на твърдяните факти, с оглед сочената
връзка между тях, по правилата на логиката, науката и опита, може да се направи
заключение за връзката между причината и следствието. В случая, с оглед вида и
характера на престъплението, броя на престъпленията, придобивния способ на
имуществото, евентуалните последващи трансформации и всички други твърдяни
факти и логически взаимовръзки, да може да се стигне до извод за връзка между
престъпното деяние по чл. 3, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) и имуществото, чието
отнемане се иска.
Неустановяването на законен източник за придобиване на
имущество, не замества основателното предположение за връзка с престъпната
дейност, а само освобождава Комисията от тежестта да я установи по несъмнен
начин.
В подкрепа на
даденото тълкуване за необходимостта от обосновано логическо предположение,
направено на базата на фактите и обстоятелствата и сочената взаимовръзка между
тях, е и нормата на чл. 15 ЗОПДИППД (отм.), според която предмет на проверките
на Комисията е онова имущество, за което има данни, че е придобито пряко или
косвено от престъпна дейност. Съгласно разпоредбите на чл. 18, ал. 1, т. 7 и
ал. 2, т. 6 ЗОПДИППД (отм.), Комисията не се ограничава до проверка само на
имуществото, правното основание за придобиването му, неговата стойност и
трансформация, доходите на проверяваното лице, съответно разходите му, но
проверява и всички други обстоятелствата, които имат значение за изясняване на
произхода на имуществото и начина на придобиването му, както и събира
доказателства от значение за изясняване произхода на имуществото.
Въпросът към
кой момент се установява дали имуществото е придобито от престъпната дейност,
няма еднозначен отговор. Във всяка конкретна хипотеза този отговор зависи от
вида на конкретното престъпление и от установената или предполагаема връзка с
облагодетелствуването на извършителя (придобиването на имуществото), както и от
начина на придобиване (сделка, придобивна давност, осъществено строителство,
награда, печалба от лотария или друг вид игра и пр. ). Преценката за доходите
на извършителя и евентуално на неговото семейство, разходите, съответно
влагането на средства от законен източник в конкретното придобиване, се
извършва също към момент, който се определя от горните обстоятелства.
При преценката за връзката между конкретното престъпно
деяние и дадено имущество, следва да се изхожда не само от произхода на
средствата, вложени към момента на юридическото придобиване, а от това дали
притежанието на съответното имуществено благо е опосредено от установеното
престъпление. Така напр., в обхвата на чл. 3 ЗОПДИППД (отм.), попада и имущество,
заплатено с кредити и заеми, които са върнати със средствата, придобити от
престъпната дейност.
В тази връзка,
допустимо е основателно да се предположи придобиване на имущество във връзка с
престъпна дейност и назад във времето - преди извършване на престъпното деяние,
в срока по чл. 11 ЗОПДИППД (отм.). Не е възможно всички варианти да бъдат
предварително предвидени дори като хипотези, а още по-малко, изчерпателно
изброени - от законодателя или от съда.
По въпросите какви са критериите при формиране на
основателно предположение, че придобитото имущество е свързано с престъпна
дейност, т.е. по какъв начин следва да се преценява връзката между конкретното
престъпление, повод за образуване на производството по ЗОПДИППД, и конкретното
придобиване на имуществото, предмет на отнемане по реда на чл.28 от цитирания
закон, и следва ли формално да се има предвид периода на извършване на
престъплението, предпоставка за започване на проверката с момента на
придобиване на имуществото, предмет на искането за отнемане, или тази връзка
следва да се преценява логически за всеки отделен случай с оглед установените
по делото факти има и формирана задължителна практика на ВКС и на константната съдебна практика на ВКС,
опредметена в:решение №328/29.03.2013 г.на ВКС по гр.д.271/2011 г. решение № 70/04.7.2012 г. по гр.д.№704/2011
г., ІV г.о.; решение №806/10.02.2011 г., по гр.д.№1335/2009 г., ІV г.о.;
решение № 834/23.12.2011 г. по гр.д.№1417/2009 г., ІV г.о.; решение
№160/01.6.2012 г. по гр.д.№787/2011 г., ІІІ г.о.; решение №388/22.02.2012 г. по
гр.д.№248/2011 г., ІІІ г.о.,; решение №750/13.12.2010 г. по гр.д.№952/2009 г.,
ІV г.о., и др.
С оглед на гореизложеното Съдът в конкретния случай
намира ,че ответникът С.Л. е осъден за
престъпление, което генерира имуществена облага, т. е. от престъпните прояви на
лицето може основателно да се предположи извършването на трайна престъпна
дейност в продължителен период от време. Установява се още и че престъплението,
въз основа на което е образувано производството по ЗОПДИППД (отм.)е извършено
през продължителен период от време.
От събраните по наказателното производство срещу
ответника С.Л.Т. се установява по несъмнен начин ,че същият е генерирал огромни
печалби от своята престъпна дейност ,давайки на заем парични средства срещу
голяма лихва.Свидетелят Вилиян Величков П. получил в заем сумата от 10 лв. и
след един месец върнал сумата от 20 лв./л.4 от досъдебното
производство/.Свидетелката Пенка Тасева получила в заем сумата от 10 лв. и след
няколко месеца ответникът С.Л. поискал от нея да му върне 22 лв.Свидетелката
следвало да остави личната си карта като залог
/л.33 от досъдебното производство/.На свидетеля М. Ш. бил предоставен
заем от 25 000 лв. ,като за обезпечение на заема била учредена договорна
ипотека върху имот в гр.Видин ,ж.к.“Бонония“бл.7 .В нотариалния акт било записано ,че е дадена сума в размер на
34 500 лв.Свидетелят М. Ш. върнал част от дължимата сума ,но ответникът С.Л. го
заплашил ,че ще го изхвърли от апартамента и го заставил да прехвърли безвъзмездно
апартамента на М. К. И. ,който по-късно го прехвърлил на ответника С.Л..На
свидетеля К. С. бил даден заем в размер на 3 000 лв.Ответникът С.Л. след
няколко месеца заявил на свидетеля Красимир Станев,че поради нередовно
погасяване на заема последният е нарастнал до 8 000 лв.,след което ответникът С.Л.
принудил свидетеля К.С. да му прехвърли безвъзмездно собствеността на къщата си
в гр.Видин на ул.“Независимост“№4.Свидетелят Е. С. П. взел от ответника С.Л.Т.
сумата от 7 000 лв.при лихва от 30% месечно и за няколко месеца върнал сумата
от 18 740 лв.На свидетеля С. Й. К. ответникът С.Л.Т. дал на заем сумата от 1500
евро и след това въз основа на издаден
запис на заповед бил осъден да заплати и заплатил на ответника С.Л. сумата от
13 141,36 лв.Свидетелят П. А. получил в заем сумата от 10 720 лв.,а след това
още 1500 лв.,като за да върне главницата и лихвата ,прехвърлил на ответника Л.С.
собствеността на къща в гр.Белоградчик на стойност 20 000 лв.За обезпечаване на
по-големите кредити ответникът С.Л.Т.
принуждавал длъжниците да прехвърлят собствеността на недвижими имоти на
близки на ответника Т. срещу обещание за връщане на собствеността при връщане
на кредита.Това връщане като правило не се случвало поради огромните лихви,които ответникът начислявал
,в много случаи напълно произволно /Решение №50/18.02.2015 г. по ВНОХД
№1017/2014 г.на Софийски апелативен съд /л.108-132 от делото/.Понякога
ответникът Т. заявявал на длъжниците ,че не са върнали част от кредита и ги
карал да погасяват повторно вече направени вноски /напр.не „признал“на
свидетеля С. Й. К.направена вноска от 600 лв. и го накарал да я внесе
отново.Дейността на ответника С.Л.Т. е обобщена от свидетеля К. М. А.:“Мога да
заявя,че С. се занимава много отдавна с лихварство и отпуска заеми срещу лихва на
много хора.Много хора са изгубили имотите си заради заемите,които са вземали от
него и лихвите,които им е начислявал „/л.51 от досъдебното производство/.Двама
от свидетелите удостоверяват,че когато при среща с подсъдимия той настоявал да
си получи дадените в кредит пари ,същият ги заплашвал с пистолет /„Решение
№50/18.02.2015 г. по ВНОХД №1017/2014 г.на Софийски апелативен съд /л.129 от
делото/.
С оглед на гореизложеното може да се направи
категоричен извод за наличието на връзка между престъпното деяние и имуществото
,по отношение на което е направино искане за отнемане в полза на държавата.
По силата на чл.10 от ЗОПДИППД /отм./ подлежи на
отнемане и имущество, което е съпружеска имуществена общност (СИО), когато се
установи липса на принос на другия съпруг за придобиването му.От събраните по
делото доказателства се установява по несъмнен начин ,че съпругата на С.Л.
-ответницата Л.Б.Т. няма принос са
придобиване на имуществото ,предмет на мотивираното искане ,поради което Съдът
отнема в полза на държавата имуществото ,за което е установено ,че няма законни
доходи .
По силата на Чл8 от ЗОПДИППД /отм./ подлежи на
отнемане в полза на държавата
имущество,прехвърлено през проверявания период на роднини по права
линия.Установява се от събраните по делото доказателства,че през проверявания
период ответниците С.Т. и Л.Т. са прехвърлили на сина си Л.С.Л. 4 броя ниви :
1. НИВА от 11,440 /единадесет декара, четиристотин и
четиридесет кв.м./, находяща се в землището на с.Кутово, обл.Видин в местността
“Срещу село”, ІV категория, имот №100023 по плана за земеразделяне, при граници
и съседи: имот №100034 нива на В НТ., имот №000079 – полски път на с.Кутово,
имот №100025 – нива на Ф. Ф. К. имот №100024 – нива на Л. Ф. К. и имот №000102
– полски път на кметство с.Кутово, върху имота има следното ограничение при
ползването: Електропровод 20 kv. на 10м.
от двете страни на крайните проводници или 11 метра от оста на електропровода
не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена
растителност, придобит с нотариален акт № 26, том І, рег.№1080, дело №20 от
12.02.2010 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№316/15.02.2010 г., акт №154, т.І,
н.д.№144/2010 г. Имотът е собственост на Л.С.Л..
2. НИВА от 6,321 /шест дка, триста двадесет и един
кв.м./, находяща се в землището на с.Капитановци, обл.Видин в местността
“Ливадите”, ІV категория, имот №026031 по пл. за земеразделяне , при граници и
съседи: имот №026078 – нива на Е. А. М.; имот №000071 – полски път на община
Видин; имот №026030 – нива на А. П. И.и имот №026008 – нива на н-ци на Г.В. Н
придобит с нотариален акт № 26, том І, рег.№1080, дело №20 от 12.02.2010 г., вписан
в СВ Видин вх.рег.№316/15.02.2010 г., акт №154, т.І, н.д.№144/2010 г. Имотът е
собственост на Л.С.Л..
3.НИВА от 7,511 /седем дка петстотин и единадесет
кв.м./, ІV категория в местността “Ливадите”, находяща се в землището на
с.Капитановци, обл.Видин, имот №016030 по пл. за земеразделяне, при граници и
съседи: имот №026031-нива на В. Й. И., имот №00071-полски път на община Видин,
имот №026029-нива на н-ци на Д. Ф. М., имот №026007-нива на “А.”АЦДЦ, имот №026008-нива
на н-ци на Г. В. Н., придобит с нотариален акт № 26, том І, рег.№1080, дело №20
от 12.02.2010 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№316/15.02.2010 г., акт №154, т.І,
н.д.№144/2010 г. Имотът е собственост на Л.С.Л..
4.НИВА от 29,516 /двадесет и девет дка, петстотин и
шестнадесет кв.м./, находяща се в землището на с.Буковец, общ.Видин в
местността “Кочалия”, ІІІ категория, имот №098022 по пл. за земеразделяне, при
граници и съседи: имот №098027 нива на н.ци на Т. Р. Г.; имот №098026-нива на В.
И. С., имот №098025-нива на Л. А. С., имот №098024-нива на н.ци на П. Р. В.;
имот №098023-нива на А. С. Й.; имот №098005-нива на Н. Н. М.; имот №098006-нива
на П. Р. К.; имот №098021-нива на н-ци на Д. Р. и В. Р.; имот №000326-полски
път на община Видин и имот №000325-полски път на община Видин, придобит с
нотариален акт № 26, том І, рег.№1080,
дело №20 от 12.02.2010 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№316/15.02.2010 г., акт
№154, т.І, н.д.№144/2010 г. Имотът е собственост на Л.С.Л..
От заключението на вещото лице С. С. се установява ,че
към момента на придобиването на тези имоти ответникът С.Т. е имал законни
средства за придобиването им,поради което мотивираното искане за отнемане в
полза на държавата на тези имоти следва да бъде отхвърлено.
Водим от горните съображения Окръжен съд-Видин
намира ,че следва да постанови решение ,което съобразно петитума на
мотивираното искане и събраните по делото доказателства следва да бъде в
следния смисъл :
СЛЕДВА ДА СЕ ОТХВЪРЛИ
МОТИВИРАНОТО ИСКАНЕ на
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ
********* за отнемане в полза на държавата от С.Л.Т.
с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** на
основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./на следните недвижими
имоти :
1. ГАРАЖ с идентификационен №10971.504.58.1.14 със застроена площ от
15,93 /петнадесет цяло деветдесет и три/ кв.м., находящ се на приземния етаж на
масивната жилищна сграда с идентификационен №10971.504.58.1, построена в ПИ с
идентификационен №10971.504.58 по кадастралната карта на град Видин с
административен адрес ул.”Ильо войвода” №30, вх.А, ведно с 1,71% ид.ч. от
общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото, до
съседи на гаража: коридор, стълбище, гараж №2 на Е А Л. общо складово помещение
и външна стена на сградата; ведно с таванско помещение №3 с площ от 31,90
/тридесет и едно цяло и деветдесет/ кв.м., находящо се на таванския етаж на
същата сграда, находяща се на ул.”Ильо войвода” №30, вх.А, ведно със
съответните ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж
върху мястото, до съседи на таванското помещение: таван №2 на В К П; таван №4
на Х Г Й и външна стена на сградата, придобит с нотариален акт № 163, том ІV, рег.№10015, дело
№644 от 28.07.2006 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№5375/29.07.2008 г., акт №49,
т.ХІХ, н.д.№7255/2008 г. Имотът е собственост на С.Л.Т. и Л.Б.Т..
Съгласно допълнителното заключение на вещото лице С.С.
ответниците С.Л.Т. и Л. Б Т. са имали необходимите средства за закупуване на
имотите /т.VIII л.1585 от делото/.
СЛЕДВА ДА СЕ
ОТХВЪРЛИ МОТИВИРАНОТО ИСКАНЕ на
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ
********* за отнемане в полза на
държавата от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на следните
недвижими имоти в землището на гр.Дунавци, обл.Видин, ЕКАТТЕ 25061:
1. НИВА от 1,252 /един дка,
двеста петдесет и два кв.м./, VІ категория в местността “Шишковото”,
съставляваща имот №128005 по пл. за земеразделяне, при граници и съседи: №000207-полски
път на община Видин; имот №128007-нива на насл. на И П. П; №000237-полски път
на община Видин; имот №128004-нива на насл. на Н В М
2. НИВА от 1,190 /един дка, сто
и деветдесет кв.м./, V- категория, в местността “Под лозето”, съставляваща имот
№128013 по пл. за земеразделяне , при граници и съседи: №000207 – полски път на
община Видин; №128014-нива на “Б П Д”; №000237-полски път на община Видин;
№128012-нива на насл. на С В Г придобити с нотариален акт № 115, том Х, рег.№13
583, дело №1736 от 25.09.2007 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№8080/26.09.2007 г.,
акт №59, т.ХХХ, н.д.№6763/2007 г. Имотите са собственост на С.Л.Т. и Л.Б.Т..
Съгласно допълнителното заключение на вещото лице С.С.
ответниците С.Л.Т. и Л. Б Т. са имали необходимите средства за закупуване на
имотите /т.VIII л.1586 от делото/.
СЛЕДВА ДА СЕ
ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с
ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** на основание
чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ следния недвижим имот : НИВА в землището на с.Динковица, общ.Видин, с
№ по ЕКНМ 21186 в местността “Орешец” с площ от 9,241 дка, VІІІ категория,
обособена като парцел №27 от масив №86, съставляващ имот №086027 по пл. за
земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот №86028-нива на Д И Л; имот
№086055-полски път; имот №086026-нива на н-ци на П Й Г и имот №086024 – нива на
на-ци на П Х П, придобит с нотариален акт № 8, том VІІІ, рег.№15473, дело №1069
от 10.12.2008 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№9375/10.12.2008 г., акт №168,
т.ХХХІ, н.д.№7031/2008 г. Имотът е собственост на С.Л.Т. и Л.Б.Т..
Съгласно допълнителното заключение на вещото лице С.С.
ответниците С.Л.Т. и Л. Б Т. не са имали необходимите средства за закупуване на
имота /т.VIII л.1586 от делото/.
СЛЕДВА ДА СЕ
ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД
/отм./ 1951,97/16 000 ид.ч. /хиляда
деветстотин петдесет и едно цяло и деветдесет и седем шестнадесет хилядни/ид.ч. от 120/480 /сто и двадесет четиристотин и
осемдесети/ идеални части от парцел Х, пл.№418, кв.18 по пл. на гр.Вършец,
ул.”Кл.Охридски” №8, цялата парцела от 480 кв.м., при съседи на целия имот:
улица, Д
М Б В Г Д, И В
Д Т Н. К., Н В И М Г Г и Е Г Б а така също и едно помещение долепено до гаража
с външна тоалетна също откъм Е Б построено в горния парцел,придобит с
нотариален акт № 242, том ІІ, рег.№2079, дело №242 от 02.04.2008 г., вписан в
СВ Берковица вх.рег.№342/02.04.2008 г., акт №36, т.ІІ, н.д.№277/2008 г. Имотът
е собственост на С.Л.Т. и Л.Б.Т..
Съгласно допълнителното заключение на вещото лице С.С.
ответниците С.Л.Т. и Л. БТ. частично не са имали необходимите средства за
закупуване на имота /т.VII л.1586 от
делото/.Наличните парични средства към 02.04.2008 г. са 14 048,03 лв. или 63,83
МРЗ ,а пазарната оценка на имота е 16 000 лв. или 72,73 МРЗ-частичният недостиг
е 1951,97 лв.или 8,90 МРЗ.
СЛЕДВА ДА СЕ
ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с
ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** на основание
чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ УПИ, представляващ АПАРТАМЕНТ № 34, със
застроена площ от 44,41 кв.м., находящ се в бл.88 на ул.”Възраждане” №17, вх.Б,
ет.ІІІ, построен в парцел ІІ, кв.75 по действащия план на гр.Кула, обл.Видин,
заедно с избено помещение с площ от 2,30 кв.м.и заедно със съответните ид.ч. от
общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на
апартамента: Р Г въздух, Л И, коридор, придобит с нотариален акт № 42, том ІІІ,
рег.№1307, дело №394 от 05.04.2006 г., вписан в СВ Кула вх.рег.№646/05.04.2006
г., акт №26, т.ІІІ, н.д.№428/2006 г. Имотът е собственост на С.Л.Т. и Л.Б.Т..
Съгласно допълнителното заключение на вещото лице С.С.
ответниците С.Л.Т. и Л. Б Т. не са имали необходимите средства за закупуване на
имотите /т.VIII л.1585 от делото/.
СЛЕДВА ДА СЕ
ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД
/отм./следните недвижими имоти: – 1.
НИВА в землището на с.Полетковци, общ.Кула, обл.Видин, с №по ЕКНМ 57193, в
местността “Падините” с площ от 1,828 дка, трети категория, обособена като
парцел №9 от масив №36, съставляващ имот №036009 по картата на землището на
същото село, при граници и съседи: имот №036008 на В П. В; имот №070028 на
Държавно лесничейство; имот №036010 имот по чл.19 ЗСПЗЗ; имот №070003 на
Държавно лесничейство; 2. НИВА в
землището на с Полетковци, общ.Кула, обл.Видин, с №по ЕКНМ 57193, в местността
“Падините” с площ от 7,000 /седем/ дка, шеста категория, обособена като парцел
№22 от масив №51, съставляващ имот №051022 по картата на землището на същото
село, при граници и съседи: кадастрален №000158-полски път; имот №051020 на
Митана Ненова; имот №051021 на В П. В имот №073010 на Държавно лесничейство;
кадастрален №000291 – полски път; 3.
НИВА в землището на с.Полетковци, общ.Кула, обл.Видин, с №по ЕКНМ 57193, в
местността “Зъбера” с площ от 7,467 дка, шеста категория, обособена като парцел
№10 от масив №54, съставляващ имот №054010 по картата на землището на същото
село, при граници и съседи: имот №054004на Вълчо П. Вълчов; кадастрален
№000159-полски път; имот №054011 на ВП. В и кадастрален №000158 полски път,
придобити с нотариален акт № 131, том ІХ, рег.№5145, дело №1458 от 14.11.2008
г., вписан в СВ Кула вх.рег.№2256/17.11.2008 г., акт №70, т.VІІІ,
н.д.№1469/2008 г. Имотите са собственост на С.Л.Т. и Л.Б.Т..
Съгласно допълнителното заключение на вещото лице С.С.
ответниците С.Л.Т. и Л. Б Т. не са имали
необходимите средства за закупуване на имотите /т.VIII л.1586 от делото/.
СЛЕДВА ДА СЕ
ОТХВЪРЛИ МОТИВИРАНОТО ИСКАНЕ на Комисията
за отнемане на незаконно
придобито имущество с БУЛСТАТ за отнемане в полза на държавата от С.Л.Т.
с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** на Лек
автомобил марка “МЕРЦЕДЕС”, модел “Е 200”, рама №WDB2100351А097368 с ДК №
ВН0788ВА, дата на първа регистрация 05.03.1998 г., придобит съгласно договор за покупко-продажба на
МПС №2157 от 29.02.2008 г.
Съгласно допълнителното заключение на вещото лице С.С.
ответниците С.Л.Т. и Л. Борисова Т. са имали необходимите средства за
закупуване на автомобила /т.VII л.1586 от автомобила/.
СЛЕДВА ДА СЕ ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД
/отм./:сумата в размер на 35 534,87 000
лв., получена от продажбата на недвижим имот по пазарна стойност с нотариален
акт № 189, т.І, рег.№3260, дело №143/2010г., вписан в СВ Видин с
дв.вх.рег.№1542/20.05.2010г., акт №60, т.V, дело №839/2010г.,като иска до
пълния му размер от 54 000 лв. следва да се отхвърли.Имотът е описан в т.13 от обстоятелствената част от
мотивираното искане –жилище –апартамент в гр.Видин ,ул.“Княз Борис I“№13 ,ап.№3,ет.2 .Съгласно допълнителното заключение
на вещото лице С.С. ответниците С.Л.Т. и Л. Борисова Т. частично не са имали необходимите средства за
закупуване на имота /т.VII л.1586 от
делото/.Наличните парични средства към 15.08.2008 г. са 39 405,13 лв. или
179,09 МРЗ ,а пазарната оценка на имота е
74 940 лв. или 340,64 МРЗ ,като
частичният недостиг е 35 534,87 лв.или 161,55 МРЗ.
СЛЕДВА ДА СЕ ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД
/отм./ сумата в размер на 12 000 лв.,
получена от продажбата на недвижим имот по пазарна стойност с нотариален акт №
69, том ІХ, рег.№9625, дело №1131 от 13.12.2004 г., вписан в СВ Видин
вх.рег.№6617/13.12.2004 г., акт №75, т.ХХІ, н.д.№4659/2004 г.
Съгласно допълнителното заключение на вещото лице С.С.
ответниците С.Л.Т. и Л. Б Т. не са имали
необходимите средства за закупуване на
имота ,описан в т.15 от обстоятелствената част от мотивираното искане –апартамент
№4 в ж.к.“Александър Стамболийски“,бл.6,ет.1 ,вх.А /т.VIII, л.1585 от делото/.
СЛЕДВА ДА СЕ ОТХВЪРЛИ МОТИВИРАНОТО ИСКАНЕ на Комисията
за отнемане на незаконно
придобито имущество с БУЛСТАТ ********* ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД
/отм./ на сумата в размер на 7 300 лв., получена от продажбата на недвижим имот
по пазарна стойност с нотариален акт №152, том V, рег.№4830, дело №852 от
17.08.2007 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№6698/17.08.2007 г., акт №21, т.ХХV,
н.д.№5545/2007 г.
Съгласно допълнителното заключение на вещото лице С.С.
ответниците С.Л.Т. и Л. Б Т. са имали
необходимите средства за закупуване на
имота ,описан в т.17 от обстоятелствената част от мотивираното искане
–едноетажна сграда в гр.Видин ,ул.“Родопи“№7 / т.VIII
л.1585 от делото/.
СЛЕДВА ДА СЕ ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД
/отм./ сумата в размер на 8 300 лв., получена от продажбата на недвижим имот по
пазарна стойност с нотариален акт №166, том V, рег.№7349, дело №867 от
02.08.2007 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№6296/03.08.2007 г., акт №141, т.ХХІІІ,
н.д.№5210/2007 г. /
Съгласно
допълнителното заключение на вещото лице С.С. ответниците С.Л.Т. и Л. Б Т. не са имали необходимите средства за
закупуване на имота ,описан в т.19 от
обстоятелствената част от мотивираното искане –едноетажна масивна жилищна
сграда от 72 кв.м. и двуетажна масивна стопанска сграда в кв.№34 по плана на с.Слана бара ,обл.Видин
. т.VIII л.1585 от делото/.
СЛЕДВА ДА СЕ ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД
/отм./сумата в размер на 29 000 лв., получена от продажбата на недвижим имот по
пазарна стойност с нотариален акт №183, том ІV, рег.8920, дело №896 от
08.12.2009 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№5411/10.12.2009 г., акт №128, т.ХVІ,
н.д.№2905/2009 г.
Съгласно допълнителното заключение на вещото лице С.С.
ответниците С.Л.Т. и Л. Б Т. не са имали
необходимите средства за закупуване на
имота ,описан в т.20 от обстоятелствената част от мотивираното искане
–апартамент №26 в гр.Видин,ул.“Княз Борис I“№33
,ет.VI / т.VIII
л.1585 от делото/.
СЛЕДВА ДА СЕ
ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД
/отм./ сумата в размер на 8 700 лв., представляваща разликата между пазарната стойност към дата
на продажба на имота с нотариален акт №126, том І, рег.862, дело №111 от
10.02.2005 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№643/10.02.2005 г., акт №169, т.ІІ,
н.д.№923/2005 г. и вложената сума 8 400
лв. послужила за закупуване на имот с нотариален акт №178, том VІ, рег.№7219, дело №847 от
12.10.2005 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№6414/12.10.2005 г., акт №161, т.ХІХ,
н.д.№4443/2005 г.
Съгласно допълнителното заключение на вещото лице С.С.
ответниците С.Л.Т. и Л. Б Т. не са имали
необходимите средства за закупуване на
имота ,описан в т.25 от обстоятелствената част от мотивираното искане –
двуетажна масивна жилищна сграда в гр.Видин ,кв.“Нов път“,ул.“Волга“№21 т.VIII л.1585 от делото/.Пазарната оценка на имота е 19 870
лв.Съгласно допълнителното заключение на вещото лице С.С. ответниците С.Л.Т. и Л.
Б Т. са имали необходимите средства за
закупуване на имота ,описан в т.16 от
обстоятелствената част от мотивираното искане –втори етаж от масивна жилищна
сграда в гр.Видин,кв.“Нов път“,,ул.“Волга „№14
т.VIII л.1585 от делото/.Пазарната оценка на имота е
11 000 лв.Разликата е 8870 лв. ,а мотивираното искане е за отнемане на 8700 лв.
и последното следва да се уважи в искания размер .
СЛЕДВА ДА СЕ ОТНЕМЕ
В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с
ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** на основание
чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ сумата в размер на 21 396
лв., представляваща разликата между пазарната стойност към дата на продажба на
имота с нотариален акт №1179, том VІ, рег.7044, дело №1180 от 12.12.2007 г.,
вписан в СВ Берковица вх.рег.№643/10.02.2005 г., акт №169, т.ІІ, н.д.№923/2005
г. и вложените суми за закупуване на
имоти с нотариален акт № 3, том І,
рег.№329, дело №3 от 10.01.2008 г., с нотариален акт № 242, том ІІ, рег.№2079, дело №242 от
02.04.2008 г., с нотариален акт №171,
том ІІ, рег.№5221, дело №336 от 30.04.2008 г. и с нотариален акт №53, том ІV, рег.№8776, дело №565 от
10.04.2008 г.
Съгласно допълнителното заключение на вещото лице С.С.
ответниците С.Л.Т. и Л. Б Т. частично не
са имали необходимите средства за закупуване на
имота ,описан в т.26 от обстоятелствената част от мотивираното искане
–1/2 ид.ч. от дворно място в гр.Вършец,,ул.“Раковски“№31 заедно с първия етаж
от масивна двуетажна жилищна сграда / т.VII л.1585 от делото/.Наличните парични средства към
05.09.2006 г. са 24 859,34 лв.или 155,36 МРЗ ,а пазарната оценка на сградата е
67 630 лв.или 422,69 МРЗ .Частичният недостиг е 42 770,46 лв.или 267,33 МРЗ.
СЛЕДВА ДА СЕ ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД
/отм./сумата в размер на 5 200 лв., получена от продажбата по пазарна стойност
на лек автомобил марка “МЕРЦЕДЕС”, модел “Е 290 ТД”, рама №WDB2100171A402979 с
ДК № ВН7577ВК, дата на първа регистрация 22.04.1997 г.
Съгласно допълнителното заключение на вещото лице С.С.
ответниците С.Л.Т. и Л. Б Т. не са
имали необходимите средства за закупуване на
автомобила,описан в т.5 от обстоятелствената част от мотивираното
искане относно притежаваните МПС / т.VIII
л.1586 от делото/.
СЛЕДВА ДА СЕ ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД
/отм./ сумата в размер на 1 800 лв., получена от продажбата по пазарна стойност
на лек автомобил марка “КРАЙСЛЕР”, модел “ПЛИМУТ”, рама № 2P4FP2531VR319694 с
ДК №ВН6565ВВ, дата на първа регистрация 14.09.1998 г.
Съгласно допълнителното заключение на вещото лице С.С.
ответниците С.Л.Т. и Л. Б Т. не са имали
необходимите средства за закупуване на
автомобила,описан в т.1 от обстоятелствената част от мотивираното
искане относно притежаваните МПС / т.VIII
л.1585 от делото/.
СЛЕДВА ДА СЕ ОТХВЪРЛИ ОТХВЪРЛЯ
МОТИВИРАНОТО ИСКАНЕ на
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ ЗА
ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД
/отм./ на сумата в размер на 4 100 лв., получена от продажбата по пазарна
стойност на лек автомобил марка “МЕРЦЕДЕС”, модел “Ц 220 ЦДИ”, рама
№WDB2030061А044182 с ДК№ВН0201ВМ, дата на първа регистрация 15.09.2000 г.
Съгласно допълнителното заключение на вещото лице С.С.
ответниците С.Л.Т. и Л. Б Т. частично
са имали необходимите средства за закупуване на автомобила,описан в т.5 от обстоятелствената
част от мотивираното искане относно
притежаваните МПС / т.VIII л.1586 от делото/.
СЛЕДВА ДА СЕ ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** на основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./сумата
в размер на 34 500 лв., представляваща върнат заем на С.Л.Т. от М. Ш.Заемът е
предоставен на м.Ш през 2008 г. /л.1583 от заключението на вещото лице С.С./.
СЛЕДВА ДА СЕ ОТНЕМЕ
В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с
ЕГН ********** *** на основание чл. 4,
ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./:сумата в размер на 7 184,14 лв., представляваща върнат
заем на С.Л.Т. от С К.
На 19.01.2008 г. С Й К подписал запис на заповед ,по
силата на който същия се задължаил да плати на С.Л.Т. сумата от 7 200 лв. на
19.02.2008 г. Поради неиздължаване на сумата в уговорените срокове е образувано и.д.№2058/2009 г. с взискател С.Л.
и длъжник С К.По представеното по делото удостоверение от 11.06.2012 г. на ДСИ при ВРС
на взискателя са изплатени общо 7 184,14 лв.Тази сума подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./, тъй като в случая може да бъде
направено обосновано предположение за връзка между придобиването ѝ и
престъпната дейност на ответника С.Л.Т. , доколкото не са установени законни
източници на доходи.
СЛЕДВА ДА СЕ
ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** на основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД
/отм./:сумата в общ размер на 15 581,68 лв., представляващи касови вноски от С.Л.Т.
през 2005 г. – 2006 г. по спестовен влог в щатски долари с IBAN №BG02UNCR99604
в “УК Б” АД, с титуляр С.Л.Т..
От представените по делото писмени доказателства
–извлечения от банковите сметки на “У.К. Б.” АД /т.III,л.439-569 /се установява ,че на името на С.Л.Т. има
открит спестовен влог в щатски долари с
IBAN №BG02 открит на 10.03.2005 г. и закрит на 26.05.2010 г. През периода е
установено следното движение на паричните средства:
- за 2005 г. постъпленията са в размер на 6 000 USD, равняващи се на 8
800,20 лева, представляващи касова вноска от титуляря на сметката на 10.03.2005
г.От натрупаните средства в периода от 25.03.2005 г. до 05.04.2005 г. са
изтеглени 5 950 USD, равняващи се на 8 936,53 лева;
- за 2006 г. постъпленията са в общ размер на 4 320,04 USD, равняващи
се на 6 781,48 лв. /вкл. 3 320,04 USD,
равняващи се на 5 245,80 лева за периода от 20.01.2006 г. до 31.03.2006 г. и на
02.06.2006 г. - 1 000 USD, равняващи се на 1 535,68 лв./, представляващи касови
вноски от титуляря на сметката.От натрупаните средства касово са
изтеглени 3 600 USD, равняващи се
на 6 962,67 лв. /вкл. на 31.05.2006 г.-
2 500 USD,равняващи се на 5 245,80 лв.и на
12.10.2006 г. -1 100 USD
равняващи се на 1 716,87 лв./;
- за 2007 г. постъпленията са в размер на 2 907,12 USD, равняващи се на
4 000,69 лв. /вкл. на 07.05.2007 г . - 696,52 USD, равняващи се на 1000,69
лв. и на 14.12.2007 г.- 2 210,60
USD,равняващи се на 3 000 лв./, представляващи касови вноски от титуляря на
сметката. През годината няма теглени средства от сметката;
- за 2008 г. – няма вноски и преводи на парични средства, единствено
постъпленията са от плащани лихви върху депозитната сума в общ размер на 47,32
USD, равняващи се на 71,75 лв.За периода няма теглени парични средства.
- за 2009 г. няма преводи и вноски на парични средства, единствено на
21.04.2009 г. са теглени 1 000 USD, равняващи се на 1 497,80 лева и на същия
ден е извършен превод на 1 000 USD, равняващи се на 1 497,80 лева
/трансформирана сума / за откриване на депозит Авангард с IBAN
№BG87UNCR70002516788246 в щатски долари.
- за 2010 г.постъпленията са в размер на 1 012,50 USD, равняващи се на
1 490,10 лв.на 04.05.2010 г.,представляваща извършен превод от сметката на
депозит Авангард с IBAN №BG87UNC в щатски долари /трансформирана върната сума/.
На 26.05.2010 г. при закриване на влога остатъка е изтеглен в размер на 2
736,98 USD.
Сумата в общ размер на 15 581,68 лв., представляващи
касови вноски от проверяваното лице през 2005 г. – 2006 г. подлежи на отнемане
в полза на държавата от С.Л.Т. на основание чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./, тъй
като ответникът С.Л.Т. не е разполагал
със законни доходи и може да се направи основателно предположение за наличието
на връзка между престъпната дейност и придобиването на сумата.
СЛЕДВА ДА СЕ
ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** на основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./
сумата в общ размер на 88 973 лв. представляващи касови вноски от трети лица по
спестовна сметка в лева с IBAN №BG60U в “УК Б” АД, с титуляр С.Л.Т.. От
представените по делото писмени доказателства –извлечения от банковите сметки
на “УК Б АД /т.III,л.439-569 / се установява,че спестовна сметка в лева с IBAN №BG60Uе открита на 24.07.2001 г. в Е В Б Б Б. На
07.05.2007 г. в резултат на вливане на БАНКА Б в “УК Б АД сметката е
прехвърлена и активна към 28.09.2010 г.
Движението на паричните средства по години е следното :
- през 2001 г. постъпленията по сметката са в общ размер на 30 100
лв./вкл. касови вноски от титуляря при откриване на сметката- 100 лв. и на
25.07.2001 г. вноски от трети лица - 30 000 лв./. От наличностите по сметката
са изтеглени от лицето – 30 000 лв. и
удържани банкови такси -79,88 лв.
- през 2002 г. постъпленията по сметката, представляват вноски от трети
лица 6 560 лв., които са изтеглени през годината от лицето;
- през 2003 г.постъпленията за периода са в общ размер на 15 040 лв./
вкл.касови вноски от титуляря - 2 100 лв. и вноски от трети
лица -12 940 лв.,които са изтеглени от
лицето;
- през 2004 г. постъпленията, представляват внесени суми
от трети лица- 11 193 лв., които са изтеглени от лицето;
- през 2005 г. постъпленията са в общ размер на 41 050 лв. / вкл.
внесени суми от титуляра - 9 340 лв. и
вноски от трети лица- 14 710 лв./. На 14.02.2005г. е получен превод в размер на
17 000 лв. от продажбата на недвижим имот /гр. Видин, ул.“Волга“ №21/,които са
изтеглени от лицето;
- през 2006 г. постъпленията са в общ размер на 26 470,80 лв./ вкл.
вноски от трети лица - 5 470 лв. На 11.07.2006 г. е получен превод в размер на
21 000,80 лв. от „Банка ДСК“ ЕАД с основание „погасяване на заем“, изтеглени от
лицето;
- през 2007 г. постъпленията са в общ размер на 49 660 лв. / вкл.
вноски от трети лица - 44 660 лв. и на 23.07.2007г. е получен превод в размер
на 5 000 лв. от „И.СВ“ ЕООД без основание за превода/. Наличните средства по
сметката са изтеглени от лицето;
- през 2008 г. постъпленията са в общ размер на 21 137,76 лв./ вкл.
касови вноски от титуляря на 16.07.2008г. - 20 500 лв. и на 24.01.2008 г. са
получени два превода от ДФ „Земеделие“ в размер на 637,76 лв. с основание
„плащане на субсидии“/.Сумата в размер на 20 500 лв. е преведена по сметка на
ответника Л.С.Л.;
- през 2009 г. постъпленията са
общо 5 719,89 лв., представляващи преводи от Съдебно-изпълнителна служба
при РС Видин по ИД №2058/2009 г., изтеглени от ответника С.Л.Т. ;
- през 2010 г. постъпленията са общо 1 464,25 лв., представляващи
преводи от Съдебно-изпълнителна служба при РС Видин по ИД №2058/2009 г.,
изтеглени от лицето.
Сумата в общ размер на 88 973 лв. представляващи
касови вноски от трети лица през периода на извършване на престъплението,
подлежи на отнемане в полза на държавата
от С.Л.Т. на основание чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./, тъй като проверяваното
лице не е разполагало със законни доходи и може да се направи основателно
предположение за наличието на връзка между престъпната дейност и придобиването на
сумата.
СЛЕДВА ДА СЕ ОТХВЪРЛИ
МОТИВИРАНОТО ИСКАНЕ на
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ
********* ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА
ДЪРЖАВАТА от Л.С.Л., ЕГН ********** на
основание чл. 8, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./на следния недвижим
имот :
1. НИВА от 11,440 /единадесет декара, четиристотин и четиридесет
кв.м./, находяща се в землището на с.Кутово, обл.Видин в местността “Срещу
село”, ІV категория, имот №100023 по плана за земеразделяне, при граници и
съседи: имот №100034 нива на В. Н. Т., имот №000079 – полски път на с.Кутово,
имот №100025 – нива на Ф.Ф.К., имот №100024 – нива на Л. Ф.К. и имот №000102 –
полски път на кметство с.Кутово, върху имота има следното ограничение при
ползването: Електропровод 20 kv. на 10м.
от двете страни на крайните проводници или 11 метра от оста на
електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда
високостеблена растителност, придобит с нотариален акт № 26, том І, рег.№1080,
дело №20 от 12.02.2010 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№316/15.02.2010 г., акт
№154, т.І, н.д.№144/2010 г. Имотът е собственост на Л.С.Л..
Съгласно допълнителното
заключение на вещото лице С.С. ответниците С.Л.Т. и Л. Б. Т. са имали
необходимите средства за закупуване на имота /т.VII
л.1586 от делото/.
СЛЕДВА ДА СЕ ОТХВЪРЛИ
МОТИВИРАНОТО ИСКАНЕ на
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ
********* ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА
ДЪРЖАВАТА от Л.С.Л., ЕГН ********** на
основание чл. 8, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./на следния недвижим
имот :
НИВА от 6,321 /шест дка, триста двадесет и един кв.м./, находяща се в
землището на с.Капитановци, обл.Видин в местността “Ливадите”, ІV категория,
имот №026031 по пл. за земеразделяне , при граници и съседи: имот №026078 – нива
на Е.А. М.; имот №000071 – полски път на община Видин; имот №026030 – нива на А.
П. И. и имот №026008 – нива на н-ци на Г.В.Н., придобит с нотариален акт № 26,
том І, рег.№1080, дело №20 от 12.02.2010 г., вписан в СВ Видин
вх.рег.№316/15.02.2010 г., акт №154, т.І, н.д.№144/2010 г.
Съгласно допълнителното
заключение на вещото лице С.С. ответниците С.Л.Т. и Л. Б. Т. са имали
необходимите средства за закупуване на имота /т.VII
л.1586 от делото/.
СЛЕДВА ДА СЕ ОТХВЪРЛИ
МОТИВИРАНОТО ИСКАНЕ на Комисията
за отнемане на незаконно
придобито имущество с БУЛСТАТ ********* ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от Л.С.Л., ЕГН ********** на основание чл. 8,
във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./на следния недвижим имот :
НИВА от 7,511 /седем дка
петстотин и единадесет кв.м./, ІV категория в местността “Ливадите”, находяща
се в землището на с.Капитановци, обл.Видин, имот №016030 по пл. за
земеразделяне, при граници и съседи: имот №026031-нива на В Й И, имот
№00071-полски път на община Видин, имот №026029-нива на н-ци на Д Ф М имот
№026007-нива на “Агрофинанс”АЦДЦ, имот №026008-нива на н-ци на ГВе Н, придобит
с нотариален акт № 26, том І, рег.№1080, дело №20 от 12.02.2010 г., вписан в СВ
Видин вх.рег.№316/15.02.2010 г., акт №154, т.І, н.д.№144/2010 г. Имотът е
собственост на Л.С.Л..
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към настоящ момент е 2
028 лв.
Съгласно допълнителното заключение на вещото лице С.С.
ответниците С.Л.Т. и Л. Борисова Т. са имали необходимите средства за
закупуване на имота /т.VII л.1586 от делото/.
СЛЕДВА ДА СЕ ОТХВЪРЛИ
МОТИВИРАНОТО ИСКАНЕ на
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ
********* ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от Л.С.Л., ЕГН ********** на основание чл. 8,
във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./на следния недвижим имот :
НИВА от 29,516 /двадесет и девет
дка, петстотин и шестнадесет кв.м./, находяща се в землището на с.Буковец,
общ.Видин в местността “Кочалия”, ІІІ категория, имот №098022 по пл. за
земеразделяне, при граници и съседи: имот №098027 нива на н.ци на Т Р Г; имот
№098026-нива на В И С, имот №098025-нива на Л А С, имот №098024-нива на н.ци на
П Р В; имот №098023-нива на А С Й; имот №098005-нива на Н Н М имот №098006-нива
на П Р К; имот №098021-нива на н-ци на Д.Ра и В Р; имот №000326-полски път на
община Видин и имот №000325-полски път на община Видин, придобит с нотариален
акт № 26, том І, рег.№1080, дело №20 от
12.02.2010 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№316/15.02.2010 г., акт №154, т.І,
н.д.№144/2010 г. Имотът е собственост на Л.С.Л..
Съгласно допълнителното заключение на вещото лице С.С.
ответниците С.Л.Т. и Л. Б Т. са имали необходимите средства за закупуване на
имота /т.VII л.1586 от делото/.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА
РАЗНОСКИТЕ
По силата на Чл.78 ал.8 ГПК в полза на юридически лица
или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от
съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт. Размерът на присъденото
възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело,
определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ-заплащането на правната
помощ е съобразно вида и количеството на извършената дейност и се определя в
наредба на Министерския съвет по предложение на НБПП. В конкретния случай възнаграждението следва
да се определени по реда на Раздел IV от наредбата за заплащането на правната
помощ ,приета с ПМС № 4 от 6.01.2006 г.,
обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2006 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 59
от 28.07.2009 г., в сила от 28.07.2009 г., доп., бр. 31 от 15.04.2011 г., в
сила от 15.04.2011 г., изм., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г.,
изм. и доп., бр. 98 от 15.12.2015 г., в сила от 15.12.2015 г. -Процесуално
представителство по граждански и административни дела.По силата на Чл. 25. Ал.1 и 2 от Наредбата за защита по дела с
определен материален интерес възнаграждението е от 100 до 300 лв.,като за
защита по дела с материален интерес, продължила повече от три съдебни
заседания, или когато материалният интерес е над 10 000 лв., възнаграждението
може да бъде увеличено с до 50 на сто от максимално предвидения размер по ал.
1. С оглед на обстоятелството ,че производството пред Видинския окръжен съд е
продължило повече от 3 заседания и материалният интерес е над 10 000 лв.,Съдът
счита ,че следва да се определи възнаграждение от 300 лв.,което да се увеличи с
50% ,т.е. със 150 лв. или в полза на ищеца следва да се определи възнаграждение
в размер на 450 лв.Тъй като искът е уважен в размер на 84,68% ,то ответниците С.Л. и Л. Борисова Б. следва да бъдат осъдени
да заплатят на ищеца 84,68% от 450 лв. или 381,06 лв.или по 190,53 лв.Ицецът е
направил и разноски в размер на 285 лв.за обнародване в „Държавен вестник „ и
2500 лв.за възнаграждения на вещи лица
или общо 2785 лв.На ищеца следва да бъде присъдени 84,68% от 2850 лв.или
2358,34 лв. или по 1179,17 лв.
Искът е отхвърлен за
15,32% от претендираната сума ,поради което на всеки един от тримата ответници
ищецът следва да бъде осъден да заплати разноски по 142,99 лв. .Направените от
тримата ответници разноски са в размер на 2000 лв.за адвокатско възнаграждение
и 800 лв.за възнаграждение на вещо лице икономист.15,32% от 2800 лв.възлиза на
428,96 лв. или ищецът следва да бъде осъден да заплати на всеки един от тримата
ответници по 142,99 лв.
Водим от горното и на
основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД/отм./,
Съдът
Р Е
Ш И :
ОТХВЪРЛЯ
МОТИВИРАНОТО ИСКАНЕ на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ
********* за отнемане в полза на държавата от С.Л.Т.
с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** на
основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./на следните
недвижими имоти :
1. ГАРАЖ с идентификационен №10971.504.58.1.14 със
застроена площ от 15,93 /петнадесет цяло деветдесет и три/ кв.м., находящ се на
приземния етаж на масивната жилищна сграда с идентификационен №10971.504.58.1,
построена в ПИ с идентификационен №10971.504.58 по кадастралната карта на град
Видин с административен адрес ул.”Ильо войвода” №30, вх.А, ведно с 1,71% ид.ч.
от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото,
до съседи на гаража: коридор, стълбище, гараж №2 на Евгени Асенов Любенов, общо
складово помещение и външна стена на сградата; ведно с таванско помещение №3 с
площ от 31,90 /тридесет и едно цяло и деветдесет/ кв.м., находящо се на
таванския етаж на същата сграда, находяща се на ул.”Ильо войвода” №30, вх.А,
ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право
на строеж върху мястото, до съседи на таванското помещение: таван №2 на В. К. П.;
таван №4 на Х Г- Й. и външна стена на сградата, придобит с нотариален акт № 163, том ІV, рег.№10015,
дело №644 от 28.07.2006 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№5375/29.07.2008 г., акт
№49, т.ХІХ, н.д.№7255/2008 г. Имотът е собственост на С.Л.Т. и Л.Б.Т..
ОТХВЪРЛЯ МОТИВИРАНОТО ИСКАНЕ на Комисията
за отнемане на незаконно
придобито имущество с БУЛСТАТ ********* за отнемане в
полза на държавата от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на следните недвижими имоти в землището на гр.Дунавци,
обл.Видин, ЕКАТТЕ 25061:
1. НИВА от
1,252 /един дка, двеста петдесет и два кв.м./, VІ категория в местността
“Шишковото”, съставляваща имот №128005 по пл. за земеразделяне, при граници и
съседи: №000207-полски път на община Видин; имот №128007-нива на насл. на И П.
П; №000237-полски път на община Видин; имот №128004-нива на насл. на Н В М;
2. НИВА от
1,190 /един дка, сто и деветдесет кв.м./, V- категория, в местността “Под
лозето”, съставляваща имот №128013 по пл. за земеразделяне , при граници и
съседи: №000207 – полски път на община Видин; №128014-нива на “Б П Де”; №000237-полски
път на община Видин; №128012-нива на насл. на С В Г, придобити с нотариален акт
№ 115, том Х, рег.№13 583, дело №1736 от 25.09.2007 г., вписан в СВ Видин
вх.рег.№8080/26.09.2007 г., акт №59, т.ХХХ, н.д.№6763/2007 г. Имотите са собственост
на С.Л.Т. и Л.Б.Т..
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от
ЗОПДИППД /отм./ следния недвижим имот : НИВА в землището на с.Динковица, общ.Видин, с
№ по ЕКНМ 21186 в местността “Орешец” с площ от 9,241 дка, VІІІ категория,
обособена като парцел №27 от масив №86, съставляващ имот №086027 по пл. за
земеразделяне на селото, при граници и съседи: имот №86028-нива на Д И Л; имот
№086055-полски път; имот №086026-нива на н-ци на П Й Г и имот №086024 – нива на
на-ци на П Х П, придобит с нотариален акт № 8, том VІІІ, рег.№15473, дело №1069
от 10.12.2008 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№9375/10.12.2008 г., акт №168,
т.ХХХІ, н.д.№7031/2008 г. Имотът е собственост на С.Л.Т. и Л.Б.Т..
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т.
с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** на
основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ 1951,97/16 000 ид.ч. /хиляда деветстотин
петдесет и едно цяло и деветдесет и седем
шестнадесет хилядни/ид.ч. от 120/480
/сто и двадесет четиристотин и осемдесети/ идеални части от парцел Х, пл.№418,
кв.18 по пл. на гр.Вършец, ул.”Кл.Охридски” №8, цялата парцела от 480 кв.м.,
при съседи на целия имот: улица, Д М Б В Г Д И В Д Т Н К Н В И М Г Г и Е Г Б, а
така също и едно помещение долепено до гаража с външна тоалетна също откъм Емил
Багаджийски, построено в горния парцел,придобит с нотариален акт № 242, том ІІ,
рег.№2079, дело №242 от 02.04.2008 г., вписан в СВ Берковица
вх.рег.№342/02.04.2008 г., акт №36, т.ІІ, н.д.№277/2008 г. Имотът е собственост
на С.Л.Т. и Л.Б.Т..
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от
ЗОПДИППД /отм./ УПИ, представляващ АПАРТАМЕНТ № 34, със
застроена площ от 44,41 кв.м., находящ се в бл.88 на ул.”Възраждане” №17, вх.Б,
ет.ІІІ, построен в парцел ІІ, кв.75 по действащия план на гр.Кула, обл.Видин,
заедно с избено помещение с площ от 2,30 кв.м.и заедно със съответните ид.ч. от
общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на
апартамента: Райна Генова, въздух, Любен Иванов, коридор, придобит с нотариален
акт № 42, том ІІІ, рег.№1307, дело №394 от 05.04.2006 г., вписан в СВ Кула
вх.рег.№646/05.04.2006 г., акт №26, т.ІІІ, н.д.№428/2006 г. Имотът е
собственост на С.Л.Т. и Л.Б.Т..
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 1 от
ЗОПДИППД /отм./следните недвижими имоти:
– 1. НИВА в землището на
с.Полетковци, общ.Кула, обл.Видин, с №по ЕКНМ 57193, в местността “Падините” с
площ от 1,828 дка, трети категория, обособена като парцел №9 от масив №36,
съставляващ имот №036009 по картата на землището на същото село, при граници и
съседи: имот №036008 на Вълчо П. Вълчев; имот №070028 на Държавно лесничейство;
имот №036010 имот по чл.19 ЗСПЗЗ; имот №070003 на Държавно лесничейство; 2. НИВА в землището на с Полетковци,
общ.Кула, обл.Видин, с №по ЕКНМ 57193, в местността “Падините” с площ от 7,000
/седем/ дка, шеста категория, обособена като парцел №22 от масив №51,
съставляващ имот №051022 по картата на землището на същото село, при граници и
съседи: кадастрален №000158-полски път; имот №051020 на МНе имот №051021 на В П.
В; имот №073010 на Държавно лесничейство; кадастрален №000291 – полски път; 3. НИВА в землището на с.Полетковци,
общ.Кула, обл.Видин, с №по ЕКНМ 57193, в местността “Зъбера” с площ от 7,467
дка, шеста категория, обособена като парцел №10 от масив №54, съставляващ имот
№054010 по картата на землището на същото село, при граници и съседи: имот
№054004на В П. В кадастрален №000159-полски път; имот №054011 на В П. В и
кадастрален №000158 полски път, придобити с нотариален акт № 131, том ІХ,
рег.№5145, дело №1458 от 14.11.2008 г., вписан в СВ Кула
вх.рег.№2256/17.11.2008 г., акт №70, т.VІІІ, н.д.№1469/2008 г. Имотите са
собственост на С.Л.Т. и Л.Б.Т..
ОТХВЪРЛЯ МОТИВИРАНОТО ИСКАНЕ на Комисията
за отнемане на незаконно
придобито имущество с БУЛСТАТ ********* за отнемане в
полза на държавата от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на Лек автомобил марка “МЕРЦЕДЕС”, модел “Е 200”, рама
№WDB2100351А097368 с ДК № ВН0788ВА, дата на първа регистрация 05.03.1998 г.,
придобит съгласно договор за
покупко-продажба на МПС №2157 от 29.02.2008 г.
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от
ЗОПДИППД /отм./:сумата в размер на 35 534,87
000 лв., получена от продажбата на недвижим имот по пазарна стойност с
нотариален акт № 189, т.І, рег.№3260, дело №143/2010г., вписан в СВ Видин с
дв.вх.рег.№1542/20.05.2010г., акт №60, т.V, дело №839/2010г.,като иска до
пълния му размер от 54 000 лв. ОТХВЪРЛЯ .
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т.
с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** на
основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ сумата в размер на 12 000 лв., получена от
продажбата на недвижим имот по пазарна стойност с нотариален акт № 69, том ІХ,
рег.№9625, дело №1131 от 13.12.2004 г., вписан в СВ Видин
вх.рег.№6617/13.12.2004 г., акт №75, т.ХХІ, н.д.№4659/2004 г.
ОТХВЪРЛЯ МОТИВИРАНОТО
ИСКАНЕ на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ
********* ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА
ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от
ЗОПДИППД /отм./ на сумата в размер на 7 300 лв., получена от продажбата на
недвижим имот по пазарна стойност с нотариален акт №152, том V, рег.№4830, дело
№852 от 17.08.2007 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№6698/17.08.2007 г., акт №21,
т.ХХV, н.д.№5545/2007 г.
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т.
с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** на
основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ сумата в размер на
8 300 лв., получена от продажбата на недвижим имот по пазарна стойност с
нотариален акт №166, том V, рег.№7349, дело №867 от 02.08.2007 г., вписан в СВ
Видин вх.рег.№6296/03.08.2007 г., акт №141, т.ХХІІІ, н.д.№5210/2007 г. /.
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от
ЗОПДИППД /отм./сумата в размер на 29 000 лв., получена от продажбата на
недвижим имот по пазарна стойност с нотариален акт №183, том ІV, рег.8920, дело
№896 от 08.12.2009 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№5411/10.12.2009 г., акт №128,
т.ХVІ, н.д.№2905/2009 г.
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т.
с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** на
основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ сумата в размер на
8 700 лв., представляваща разликата
между пазарната стойност към дата на продажба на имота с нотариален акт №126,
том І, рег.862, дело №111 от 10.02.2005 г., вписан в СВ Видин
вх.рег.№643/10.02.2005 г., акт №169, т.ІІ, н.д.№923/2005 г. и вложената
сума 8 400 лв. послужила за закупуване
на имот с нотариален акт №178, том VІ,
рег.№7219, дело №847 от 12.10.2005 г., вписан в СВ Видин
вх.рег.№6414/12.10.2005 г., акт №161, т.ХІХ, н.д.№4443/2005 г.
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т.
с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** на
основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ сумата в размер на
21 396 лв., представляваща разликата между пазарната стойност към дата на
продажба на имота с нотариален акт №1179, том VІ, рег.7044, дело №1180 от
12.12.2007 г., вписан в СВ Берковица вх.рег.№643/10.02.2005 г., акт №169, т.ІІ,
н.д.№923/2005 г. и вложените суми за
закупуване на имоти с нотариален акт №
3, том І, рег.№329, дело №3 от 10.01.2008 г., с нотариален акт № 242, том ІІ, рег.№2079, дело №242 от 02.04.2008
г., с нотариален акт №171, том ІІ,
рег.№5221, дело №336 от 30.04.2008 г. и с нотариален акт №53, том ІV, рег.№8776, дело №565 от
10.04.2008 г.
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от
ЗОПДИППД /отм./сумата в размер на 5 200 лв., получена от продажбата по пазарна
стойност на лек автомобил марка “МЕРЦЕДЕС”, модел “Е 290 ТД”, рама
№WDB2100171A402979 с ДК № ВН7577ВК, дата на първа регистрация 22.04.1997 г.
ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от
ЗОПДИППД /отм./ сумата в размер на 1 800 лв., получена от продажбата по пазарна
стойност на лек автомобил марка “КРАЙСЛЕР”, модел “ПЛИМУТ”, рама № 2P4FP2531VR319694
с ДК №ВН6565ВВ, дата на първа регистрация 14.09.1998 г.
ОТХВЪРЛЯ МОТИВИРАНОТО
ИСКАНЕ на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ
********* ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА
ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т. с ЕГН ********** *** ,Л.Б.Т. с ЕГН **********
с постоянен адрес *** на основание чл. 10, във вр. с чл. 4, ал. 2 от
ЗОПДИППД /отм./ на сумата в размер на 4 100 лв., получена от продажбата по
пазарна стойност на лек автомобил марка “МЕРЦЕДЕС”, модел “Ц 220 ЦДИ”, рама
№WDB2030061А044182 с ДК№ВН0201ВМ, дата на първа регистрация 15.09.2000 г.
ОТНЕМА
В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от С.Л.Т.
с ЕГН ********** *** на основание
чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./:
1. Сумата в размер на 34 500 лв., представляваща
върнат заем на С.Л.Т. от М. Шаранков.
2. Сумата в размер на 7 184,14 лв., представляваща
върнат заем на С.Л.Т. от Славчо Киров.
3. Сумата в общ размер на 15 581,68 лв.,
представляващи касови вноски от С.Л.Т. през 2005 г. – 2006 г. по спестовен влог
в щатски долари с IBAN №BG02UNCR99604122844412 в “УниКредит Булбанк” АД, с
титуляр С.Л.Т..
4. Сумата в общ размер на 88 973 лв. представляващи
касови вноски от трети лица по спестовна сметка в лева с IBAN
№BG60UNCR96604022844419 в “УниКредит Булбанк” АД, с титуляр С.Л.Т..
ОТХВЪРЛЯ МОТИВИРАНОТО ИСКАНЕ на Комисията
за отнемане на незаконно придобито
имущество с БУЛСТАТ ********* ЗА ОТНЕМАНЕ
В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от Л.С.Л.,
ЕГН ********** на основание чл. 8, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./на
следния недвижим имот :
1. НИВА от 11,440 /единадесет декара, четиристотин и четиридесет
кв.м./, находяща се в землището на с.Кутово, обл.Видин в местността “Срещу
село”, ІV категория, имот №100023 по плана за земеразделяне, при граници и
съседи: имот №100034 нива на В Н Т., имот №000079 – полски път на с.Кутово, имот
№100025 – нива на Ф Ф К, имот №100024 – нива на Л Ф К и имот №000102 – полски
път на кметство с.Кутово, върху имота има следното ограничение при ползването:
Електропровод 20 kv. на 10м. от двете
страни на крайните проводници или 11 метра от оста на електропровода не могат
да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност,
придобит с нотариален акт № 26, том І, рег.№1080, дело №20 от 12.02.2010 г.,
вписан в СВ Видин вх.рег.№316/15.02.2010 г., акт №154, т.І, н.д.№144/2010 г.
Имотът е собственост на Л.С.Л..
Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот към настоящ момент е 3
089 лв.
ОТХВЪРЛЯ МОТИВИРАНОТО ИСКАНЕ на Комисията
за отнемане на незаконно
придобито имущество с БУЛСТАТ ********* ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от Л.С.Л., ЕГН ********** на основание чл. 8,
във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./на следния недвижим имот :
НИВА от 6,321 /шест дка, триста двадесет и един
кв.м./, находяща се в землището на с.Капитановци, обл.Видин в местността
“Ливадите”, ІV категория, имот №026031 по пл. за земеразделяне , при граници и
съседи: имот №026078 – нива на Е А М; имот №000071 – полски път на община
Видин; имот №026030 – нива на А П И и имот №026008 – нива на н-ци на Г В Н,
придобит с нотариален акт № 26, том І, рег.№1080, дело №20 от 12.02.2010 г.,
вписан в СВ Видин вх.рег.№316/15.02.2010 г., акт №154, т.І, н.д.№144/2010 г.
Имотът е собственост на Л.С.Л..
ОТХВЪРЛЯ МОТИВИРАНОТО ИСКАНЕ на Комисията
за отнемане на незаконно
придобито имущество с БУЛСТАТ ********* ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА от Л.С.Л., ЕГН ********** на основание чл. 8,
във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./на следния недвижим имот :
НИВА от 7,511
/седем дка петстотин и единадесет кв.м./, ІV категория в местността “Ливадите”,
находяща се в землището на с.Капитановци, обл.Видин, имот №016030 по пл. за
земеразделяне, при граници и съседи: имот №026031-нива на В Й И, имот
№00071-полски път на община Видин, имот №026029-нива на н-ци на Д Ф. М., имот
№026007-нива на “Агрофинанс”АЦДЦ, имот №026008-нива на н-ци на Г В Н придобит с
нотариален акт № 26, том І, рег.№1080, дело №20 от 12.02.2010 г., вписан в СВ
Видин вх.рег.№316/15.02.2010 г., акт №154, т.І, н.д.№144/2010 г. Имотът е
собственост на Л.С.Л..
4. ОТХВЪРЛЯ МОТИВИРАНОТО
ИСКАНЕ на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ
********* ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА
ДЪРЖАВАТА от Л.С.Л., ЕГН **********
на основание чл. 8, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./на следния
недвижим имот :
НИВА от 29,516
/двадесет и девет дка, петстотин и шестнадесет кв.м./, находяща се в землището
на с.Буковец, общ.Видин в местността “Кочалия”, ІІІ категория, имот №098022 по
пл. за земеразделяне, при граници и съседи: имот №098027 нива на н.ци на Т.Р. Г.;
имот №098026-нива на В.И.С. имот №098025-нива на Л А. С. имот №098024-нива на
н.ци на П Р В; имот №098023-нива на А С Й; имот №098005-нива на Н Н М; имот
№098006-нива на П Р К; имот №098021-нива на н-ци на Д Ра. и В.Р.; имот
№000326-полски път на община Видин и имот №000325-полски път на община Видин,
придобит с нотариален акт № 26, том І,
рег.№1080, дело №20 от 12.02.2010 г., вписан в СВ Видин вх.рег.№316/15.02.2010
г., акт №154, т.І, н.д.№144/2010 г. Имотът е собственост на Л.С.Л..
ОСЪЖДА С.Л.Т. с ЕГН **********
*** и Л.Б.Т. с ЕГН ********** с
постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТЯТ на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ
********* по 190,58 лв.направени по
делото разноски за възнаграждение на юрисконсулт и по 1179,17 лв.за обнародване в „Държавен вестник“
и за възнаграждения на вещи лица.
ОСЪЖДА Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с БУЛСТАТ
********* ДА ЗАПЛАТИ на С.Л.Т. с ЕГН ********** *** , Л.Б.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***
и Л.С.Л., ЕГН ********** по 142,99 лв.направени
по делото разноски за възнаграждение на адвокат и за възнаграждение на вещо
лице.
Решението подлежи на
въззивно обжалване пред Апелативен съд-София в двуседмичен срок от връчване на
препис от решението .
ОКРЪЖЕН
СЪДИЯ :