№ 5938
гр. София, 20.12.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесети декември през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА
като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Частно наказателно
дело № 20231110217552 по описа за 2023 година
Намери за установено следното:
Производството е по реда на чл. 62, ал.6, т. 1 от Закона за кредитните институции и е
образувано по повод постъпило на 20.12.2023г. в СРС искане от прокурор в СРП за
разкриване на информация , представляваща банкова тайна по ДП № 15269/2023г. по описа
на 07 РУ СДВР, пр.пр. 30958/2023 г. по описа на СРП.
Искането е направено от надлежен орган и съдържа в себе си необходимите
реквизити, поради което е допустимо.
Иска се, съдът да разреши разкриването на банкова тайна по отношение на
установени банкови сметки с титуляр „Красиния Трейд“ ЕООД с ЕИК ********* с
управител Тошко Николов Илиев с ЕГН **********, разкрити в Първа инвестиционна банка
АД .
Разгледано по същество, същото е основателно.
Досъдебното производство е образувано и водено за престъпление по чл. 227б, ал. 2,
вр. ал. 1, от НК.
По делото е установено , че „Красиния Трейд“ ЕООД с ЕИК ********* е вписано в
търговски регистър при Агенция по вписванията на 18.10.2021 г. със седалище и адрес на
управление в гр.София, бул.“Цариградско шосе“, ет. 6, офис 26 и управител Тошко Николов
Илиев с ЕГН **********.
Установени са изискуеми публични задължения на дружеството в размер на 235
328.30лв. за периода от м.10.2021г. до м.04.2023г..
1
По отношение на дружеството били издадени и седем броя наказателни
постановления.
Установено е , че спрямо дружеството е образувано изпълнително дело за събиране
на вземанията, като са изпратени запорни съобщения до всички лицензирани банки на
територията на страната, а постановленията за налагане на обезпечителни мерки били
връчени по реда на чл.32 от ДОПК.
По справки от НАП последното доброволно плащане за погасяване на публичните
задължения на дружеството е от 26.11.2019г.
От приложена справка от БНБ се установява, че „Красиния Трейд“ ЕООД с ЕИК
********* има открити две банкови сметки в Първа инвестиционна банка АД, както следва:
1. BG66FINV91505217576946, открита на 14.10.2021г. и закрита на 05.04.2022г. и 2.
BG62FINV91501017610005, открита на 05.04.2022г.
За нуждите на разследването е необходимо предоставянето на информация за
движението на паричните средства (вкл. преводи от кого, по кои сметки, данни за титуляр
на съответните банкови сметки, на кои дати и на какво основание са извършвани) ,
наличностите, операциите по горепосочената банкова сметка, данни за ФЛ или ЮЛ , които
са превеждали суми по горепосочените банкови сметки, данни за упълномощаване на други
лица да се разпореждат с паричните средства.
Информацията , следва да се предостави за периода 14.10.2021 г.- 05.04.2022г. за
банкова сметка BG66FINV91505217576946 и за периода от 05.04.2022г. - 19.12.2023г. за
банкова сметка BG62FINV91501017610005.
По отношение искането на прокурора по реда на чл. 62, ал. 6, т. 1 от ЗКИ да се
задължи банковата институция да предостави документи, съдът го намира за недопустимо.
Съдът в настоящата процедура може да постанови разкриване на сведенията,
представляващи банкова тайна. Последната представлява фактите и обстоятелствата,
засягащи наличностите и операциите по сметките и влоговете на клиентите на банката.
Предвид изложеното , следва извод, че съдът няма правомощия да разпорежда
предаването по реда на чл. 62 от ЗКИ на документи, като няма такава компетентност
изобщо - в рамките на досъдебното производство.
Водим от горното и на осн. чл. 62, ал. 7 от ЗКИ съдът,
РЕШИ:
I.РАЗРЕШАВА предоставянето на сведения, представляващи банкова тайна както
следва:
1. информация за движението по банкова сметка, разкрита в Първа инвестиционна
2
банка АД за сметка с IBAN BG66FINV91505217576946, с титуляр „Красиния Трейд“ ЕООД
с ЕИК ********* за периода от 14.10.2021 г.- 05.04.2022г. .
2. информация за движението по банкова сметка, разкрита в Първа инвестиционна
банка АД за сметка с IBAN BG62FINV91501017610005, с титуляр „Красиния Трейд“ ЕООД
с ЕИК ********* за периода от 05.04.2022г. - 19.12.2023г.
Информацията за движението по сметките, следва да съдържа данни за: собственик
на сметката, кога и от кого е била открита сметката, кои лица са имали право да се
разпореждат със сметката, сключен ли е бил договор за електронно /интернет/ банкиране по
сметката, съответно от кого и кога е бил сключен такъв договор, как и на кое лице са били
предадени съответните кодове или устройства за извършване на електронното банкиране,
какви са били салдата на сметката, какви суми, на какво основание, от кого, кога и по какъв
начин са били нареждани и са постъпили в горепосочената банкова сметка /да се посочат
всички налични данни за всеки превод, включително точно време на транзакцията, имена на
наредителя, от коя банка и банкова сметка са били наредени, IP адреси на наредителя ако са
наредени чрез интернет банкиране/, какви суми, на какво основание, от кого, кога, от къде и
по какъв начин са били наредени от сметката /да се посочат всички налични данни за всяка
финансова операция - точно време на превода; как е нареден превода - присъствено или чрез
интернет банкиране; ако е чрез интернет банкиране - кои са IP адресите, от които са били
наредени сумите; кой е бил използвания ТАН код за всяка операция; по коя банкова сметка
и в коя банка са били преведени сумите; кои са титулярите на сметките, по които са
преведени сумите; какви са били основанията за преводите/.
II. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането съдът да разпореди на Първа
инвестиционна банка АД предаването по реда на чл. 62 от ЗКИ на документи.
Решението не подлежи на обжалване и протест.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3