Р Е
Ш Е Н
И Е
№
….
гр.
София, 03.12.2021 г.
В ИМЕТО
НА НАРОДА
СОФИЙСКИ
ГРАДСКИ СЪД, І ГО,
5 състав, в публично съдебно заседание на осемнадесети
ноември през две хиляди и двадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА Я.
и
секретар С.Апостолова,
като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 16264 по описа за 2014 год., за да се произнесе взе предвид
следното:
Комисия за отнемане на
незаконно придобито имущество, с настоящо наименование Комисия за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, е
предявила мотивирано искане по чл. 75, ал.1, вр. чл.
63, ал. 2, т. 1, вр. чл. 72 от Закона за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито имущество от 2012 г./ЗОПДНПИ от 2012
г./отм./.
Ищецът поддържа, че ответникът
Е.Д.Р. бил привлечен като обвиняем по по ДП № ЗМ 15116/2012
г. по описа на 05 РУП – СДВР по прокурорска преписка № 7476/2012г. за това, че
от неустановена дата до 07.05.2012 г. в гр. София, в кв. „-*********“, в кафе „А.”,
стопанисвано от ЕТ „Е.Р.”, обособено в общото мазе до входа, без съответно
разрешение – лиценз за организиране на хазартни игри, издаден от Държавната
комисия по хазарта, е устройвал хазартни игри – игри с игрални автомати по
смисъла на чл.64 от Закона за хазарта – с 13 броя игрални автомати, както
следва: „Cheri Bonus III“ –
2 бр., „Panda train“,
„Royal Card“ „Jolly Card“ – 3 бр., „Treasure Ocean“ – 3 бр., „Pharaoh“ – 3 бр.
– престъпление по чл. 327, ал. 1 от НК. Твърди, че престъплението попадало в приложното поле на чл. 22, ал.1, т.23 от
ЗОПДНПИ/отм/. Поддържа, че проверил доходите и разходите на ответника през
периода 31.05.2003 г. – 31.05.2013 г., като констатирал значително несъответствие
в имуществото в размер на 994 686.06 лв. Счита, че на отнемане подлежи
имущество, придобито през периода на проверката, на стойност от 819 997.76 лв. Моли съда, на
основание чл.62, вр. чл.63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл.72 от ЗОПДНПИ/отм/ да постанови решение, с което
да отнеме в полза на държавата следното имущество на обща стойност
819 997,76 лв. от Е.Д.Р.:
- лек автомобил,
марка „Пежо“, модел „206”, рег. № ******, рама № VF32AHFZE40780757,
двигател № 10FP5Q3228782, дата на първа регистрация 06.06.2000 г.,
придобит на 12.03.2007 г., собственост на Е.Д.Р., подлежащ на отнемане на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, с пазарна
стойност към датата на подаване на исковата молба от 2 900 лева;
- лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел
„Е220 ЦДИ”, рег. № *******, рама № WDB2110061A487307, двигател
№ 64696130171262, дата на първа регистрация 21.01.2004 г., придобит
на 30.10.2008 г., собственост на Е.Д.Р., подлежащ на отнемане на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ, с пазарна стойност към
датата на подаване на исковата молба от 13 100 лева;
- сумата от 5 200
лева, представляваща паричната равностойност на отчуждено имущество –
автомобил, марка „Фолксваген, модел „Пасат”, рег. №******, рама
№ WVWZZZ3BZWE013840, двигател № AFN269298, дата на първа регистрация
26.06.1997г., собственост на проверяваното лице от 22.11.2004 г. до 04.12.2008
г., подлежаща на отнемане в полза на държавата от Е.Д.Р., на основание чл. 72, вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
1 327,26 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., подлежаща на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ;
- сумата в размер на
1 327,26 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № **********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., подлежаща на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
1 258,14 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., подлежаща на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
893,32 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., подлежаща на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
651,86 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., подлежаща на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
745,79 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., подлежаща на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
953,30 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., подлежаща на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
1 112,80 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., подлежаща на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
680,62 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., подлежаща на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
459,65 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
462,30 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
302,36 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на 4
051,19 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с
титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
38,82 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на 4
096,64 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с
титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
35,30 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на 4
357,73 лв. по депозитна сметка № ******** в щатски долара в „С.” ЕАД, с
титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
32,19 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на 4
501,21 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с
титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
28,51 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на 3
085,45 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с
титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
15,69 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на 3
318,54 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с
титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
13,23 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на 4
740,63 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с
титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
15,27 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на 3
813,10 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с
титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
8,12 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на 1
799,74 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с
титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
54,36 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
234 517,38 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.”
ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
3 654,75 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
48 680,74 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.”
ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
146,30 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
6 427,09 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.”
ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
16,17 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на 5
646,09 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с
титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
14,20 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на 2
755,66 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с
титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на 13
493,15 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с
титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на 3
245,37 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на 2
755,66 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на 7
063,53 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с
титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на 3
298,99 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на 67
986,50 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с
титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
335,90 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на 67
986,50 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с
титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
335,90 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на 67
986,50 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с
титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
335,90 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
13 597,30 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.”
ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
58,66 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
9 654,08 лв. по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.”
ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
41,65 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
7 800 лв. по депозитна сметка №********в лева в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
22,09 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
лева в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
5 100 лв. по депозитна сметка №********в лева в „Ю.Б.“ АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
60,56 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в
лева в „Ю.Б.“ АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
10 919,25 лв. по депозитна сметка № **********01 в щатски долара в „Ю.Б.“
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
244,73 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № **********01
в щатски долара в „Ю.Б.“ АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
3 019,80 лв. по депозитна сметка № **********в щатски долара в „Ю.Б.“
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на
държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
30,19 лв., представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № **********в
щатски долара в „Ю.Б.“ АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
-сумата в размер на
16 630 лв. по разплащателна сметка № **********в лева в „Ц. К.Б.” АД,
с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
300 лв. по разплащателна сметка №******** в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
5 000 лв. по срочен депозит № **********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
5 000 лв. по срочен депозит № **********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
5 000 лв. по срочен депозит № **********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
5 000 лв. по срочен депозит №**********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
1 350 лв. по срочен депозит № **********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
9 900 лв. по срочен депозит № **********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
241,31 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № **********в
лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
6 500 лв. по срочен депозит № **********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
159,74 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № **********в
лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
2 300 лв. по срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
208,90 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в
лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
5 000 лв. по срочен депозит № **** *********в лева в „П.И.Б.” АД, с
титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
122,88 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № **** *********в
лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
4 600 лв. по срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
1 288,49 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № ****
*********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на
отнемане в полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
4 300 лв. по срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
1 082,06 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в
лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
146,19 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в
лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
14 900 лв. по срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
1 133,02 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в
лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
25 650 лв. по срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
1 024,37 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в
лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
5 280 лв. по срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
129,76 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в
лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
3 550 лв. по срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
217,80 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в
лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
1 290,85 лв. по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
98,16 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в
евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
10 199,65 лв. по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр
Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
284,79 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в
евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
616,09 лв. по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
306,93 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в
евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
400,95 лв. по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
249,56 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в
евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
6 072,85 лв. по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
147,63 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в
евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
91,12 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в
евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
1 711,35 лв. по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
138,81 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в
евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
3 911,66 лв. по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
317,27 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в
евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
4 772,22 лв. по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
116,33 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в
евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
10 561,48 лв. по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр
Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ.
- сумата в размер на
84,57 лв., представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в
евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********, подлежаща на отнемане в
полза на държавата на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 от
ЗОПДНПИ.
Претендира разноски.
Ответникът
Е.Д.Р. оспорва исковете. Твърди, че е допуснато нарушение на чл.60, ал.1 и ал.2
от ЗОПДНПИ,
тъй като неговите възражения и доказателства срещу констатациите на КОНПИ не били
разгледани и така не могъл да участва в производството. Възражение внесъл на
17.10.2014 г. по пощата, като спазил предоставения едномесечен срок. Това възражение
било разгледано от комисията на 21.10.2014 г., т.е 1 ден след
като вече било взето Решение № 526/20.10.2014 г. за внасяне на иск в съда. Твърди,
че при извършване на проверката КОНПИ допуснала редица грешки, които довели до
различни изводи в доклад изх. № СП-34 от 08.05.2014 г. от Директора на ТД-София
на КОНП и Решение № 322/18.06.2014 г. на КОНПИ относно цената на бъдещия иск и
относно несъответствието в имуществото. В последващо
решение № 526 от 20.10.2014 г. на КОНПИ цената на иска също била различна - 819
997,76 лв., като било посочено, че са извадени суми, изтекли по давност. Общата
стойност на изтеклите суми по давност възлизала
на 149 677,98 лв., а искът не бил
намален с тази сума. Твърди, че при извършения от КОНПИ анализ били допуснати
следните грешки: 1/неправилно
бил отчитан всеки внесен депозит като новопридобита
парична сума, тъй като това били парични суми от току-що изтеглен депозит; една
и съща парична сума преминавала всяка година през различни депозитни сметки,
като увеличавала стойността си чрез лихвата; 2/неправилно били отчетени като
незаконно придобито имущество спестявания, заделени преди проверявания период, които
се появили във вид на банков депозит
през проверявания период; 3/неправилно комисията
искала отнемане на сума от 16 630 лв. от сметка в „ЦКБ“ АД – тази сума била по разплащателна
сметка за „Електронни битови сделки“. Сумата представлявала разходи, които ответникът
направил в стопанисвания от него обект „кафене“, а също така и разходи,
направени в дома му. Част от тази сума Р. отчел като разход на стопанисвания
търговски обект и неправилно ищецът ги отчел още веднъж като незаконно
придобито имущество. Така тези разходи били отчетени два пъти - веднъж в графа „Обичайни
и извънредни разходи“ като разходи за издръжка на семейството и втори път като
изтеглени суми. В действителност тези суми били прехвърлени от „ЦКБ“ АД като необходими
средства за погасяване на задължения към „Енерго“, „ВиК“ и т.н; 4/в раздел „Издръжка на семейството“ за периода
27.02.2004 г. до 10.07.2012 г. разходите били изчислени на база тричленно
семейство, а за периода 11.07.2012 г. - 31.05.2013 г. – за двучленно семейство.
Тъй като бракът на ответника бил прекратен на 11.02.2004 г. трябвало да се
изчисляват на база едночленно семейство; 5/в раздел „Данъчно-осигурителна
информация“ за периода 2004 г. – 2012 г. била изпусната информация за данъчна
декларация за 2003 г., въпреки че периодът на проверка бил от 01.06.2003 г. до 31.12.2003
г.; 6/неправилно бил отчетен доход от продажба на апартамент – на 13.08.2003 г.
на стойност 13 281.40 лв., която сума
ищецът отчел като 6 640.70 лв./1/2 ид.част, а другата
½ ид.част била за съпругата на ответника/.
Тази сума ищецът веднъж отчел в т.2
„Обичайни разходи“ за 4 - членно семейство през 2003 г., а ½ не отчел, сякаш съпругата на
ответника не била част от семейството през 2003 г.; 7/описани били лихви по
доларови позиции, а всъщност изобщо нямало „изплатена лихва в левове“, защото
изтеглените суми в левове били по-малки от внесените и имало загуба от курсови
разлики. Получените лихви от депозити за целия период били в размер на 4970.97
лв., а сумата от 35 438.06 лв. била погрешно определена; 8/налице било
разминаване в изчисленията между несъответствието от 994 686.06 лв. и цената на
бъдещия иск от 969 138.70 лв. в решение № 332/18.06.2014 г.; 9/л.а „Фолксваген
Пасат“ неправилно бил отчетен два пъти – веднъж по цена на придобиване за
съответната година - 11 700 лв. за 2004г./сума с неизяснен произход, подлежащаща на отнемане/ и после отчетен като приход със
сума от 5 200 лв. в Икономическия анализ на стр.25 от решение № 322 в т.1 – „Доходи
от продажба на МПС“ в размер на 6200 лв., от които 1 000 лв. за „Форд Ескорт“ и
5 200 лв. за „Пасат“, а накрая автомобилът подлежал на отнемане. Всички тези грешки довели до многократно
завишение на действителните суми за направени разходи. Моли съда да отхвърли
исковете. Претендира разноски.
Съдът, след като обсъди
доводите на страните поотделно и в тяхната взаимна връзка, достигна до следните
изводи:
По допустимостта на
исковете:
Спорът за допустимостта
на исковете е разрешен с влязло в сила определение на САС от 11.06.2019 г. по вчгрд.
№ 2749/2019 г., с което е отменено определение от 26.03.2019 г. по настоящото
дело и същото е върнато за продължаване на съдопроизводстветите
действия. Срокът за извършване на проверка по чл. 27, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм./ е предвиден, за да не се
накърняват гражданските права на поверяваните лица извън необходимото преди
искането да бъде внесено в съда, а не за да се преклудира
процесуалното или да се погаси материалното основание на държавата да отнеме
имущество, придобито от престъпна дейност. При инстанционния
контрол въззивният съд не е установил наличие на
процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване на правото иск.
По основателността
на исковете:
От събраните
доказателства се установява следната фактическа
обстановка:
С протокол от
30.05.2013 г. е образувана проверка за установяване значително несъответствие в
имуществото на Е.Д.Р..
Проверката е започнала
въз основа на уведомление № УВ-1192/28.05.2013 г. от Софийска районна
прокуратура до КОНПИ за внесен обвинителен акт по ДП № ЗМ 15116/2012г. по описа
на 05 РУП – СДВР, пр.пр. 7476/2012 г. на РП – София
срещу Е.Д.Р. за престъпление по чл.327, ал.1 от НК.
Престъплението попада в
обхвата на чл.22, ал.1,т.23 от ЗОПДНПИ/отм/.
Периодът на проверка e
от 31.05.2003 г. до 31.05.2013 г.
След извършването й въз
основа на постъпил доклад комисията е взела решение № 526/20.10.2014 г. да се
внесе искане в СГС за отнемане от Е.Д.Р. в полза на държавата на незаконно
придобито имущество на стойност 819 997.76 лв.
От справка от НБД
„Население” № 6443/31.05.2013 г. и решение № 29/11.02.2004г. по гр.д. №
2335/2003г. на СРС се установява, че Е.Д.Р. има сключен граждански брак с Р.С.Р.до
26.02.2004 г., когато е влязло в сила съдебното решение, с което бракът между
страните е прекратен с развод.
Ответникът има две деца
- К.Е.Р.ЕГН **********, и С.Е.Р. ЕГН **********, родени по време на брака.
С решение от 07.08.1991
г. по ф.д. 15439/1991г. на СГС е
регистриран ЕТ Е.Д.Р., ЕГН **********, с фирма „Е.Р.”.
От представени по делото
справки се установява, че едноличният търговец не притежава недвижими имоти и
МПС и през периода на проверка Е.Р. и бившата му съпруга не са придобивали
недвижими имоти.
Видно от писмо изх. №
011-22, 598/12.06.2013 г. от Служба по вписванията – гр. Бяла и удостоверение
за вписвания, отбелязвания и заличавания за лице с изх. № 19878/07.06.2013г. от
Служба по вписванията – гр. София и представени по делото нотариални актове през
процесния период ответникът и неговата съпруга са се
разпоредили със следните имоти:
1/ с нотариален акт за покупко – продажба на имот № 195, том І, рег. № 5191, дело
№ 191 от 13.08.2003 г. на нотариус А.И.– СРС, вписана в регистъра на
Нотариалната камара под № 034, вписан в Службата по вписванията – гр.
София с вх. рег. № 29442, акт № 36, том LXLІV, дело № 22067, Е.Р. и Р.Р., в режим на СИО, са продали на Г. З.Г.следния техен съсобствен имот, а именно: апартамент № 10, с площ 84,67
кв.м., находящ се в кв. „Ботунец ********
за сумата от 13 281,40 лв.
2/ с нотариален акт за покупко – продажба на земеделски земи № 29, том 4, рег.
№ 1397, дело № 102 от 29.02.2008 г. нотариус С.К.– РС гр. Бяла, вписана в
регистъра на НК под № 385, вписан в Службата по вписванията – гр. Бяла с вх.
рег. № 1670, акт № 154, том ІІ, дело № 381, Е.Р. и шест съсобственици са
продали на „Б.” ЕООД следните техни съсобствени
недвижими имоти, придобити на основание наследяване по закон, находящи се в землището на село Пепелина, община Две могили,
област Русе, а именно: – нива с площ 13.421 дка. и нива с площ 11.901 дка, за
сумата от 7 849,20 лв., при
данъчна оценка на имота 1 728,20 лв.
3/ с нотариален акт за покупко – продажба на имот № 4, том І, рег. № 479, дело № 4
от 25.01.2013 г. на нотариус Л.С.– СРС, вписана в регистъра на Нотариалната
камара под № 400, вписан в Службата по вписванията – гр. София с вх. рег. №
2211, акт № 24, том V, дело № 1578, Е.Р. и брат му Р. Д.Р. са продали
на Н.Х.Б.следния техен съсобствен недвижим имот,
придобит на основание наследяване по закон, а именно: апартамент № 5 с площ
78,83 кв.м. находящ се в кв. „*******“, за сумата от
17 000 лв.
От справка в Ц.та база
на КАТ от 30.04.2014 г. и писма с вх. №
Я 44426 от 15.05.2013 г. и вх. № Я 42056 от 10.06.2013 г. от отдел „ПП“ – СДВР
се установява, че през проверявания период Е.Д.Р. е придобил следните моторни
превозни средства:
- лек автомобил, марка
„Фолксваген, модел „Пасат”, рег. № ****рама № WVWZZZ3BZWE013840, двигател
№ AFN269298, дата на първа регистрация 26.06.1997г., регистриран в Ц. база КАТ на името на Е.Р. на 22.11.2004
г. Автомобилът е продаден на 04.12.2008 г.
- лек автомобил, марка
„Пежо, модел „206”, рег. № ******, рама № VF32AHFZE40780757, двигател №
10FP5Q3228782, дата на първа регистрация 06.06.2000 г.,
придобит от Е.Р. с договор за покупко-продажба на МПС от 12.03.2007 г. за
цена от 800 лв.
- лек автомобил, марка
„Мерцедес, модел „Е220 ЦДИ”, рег. № ******, рама № WDB2110061A487307,
двигател № 64696130171262, дата на първа регистрация 21.01.2004 г.
Съгласно фактура на немски език от 30.10.2008 г., автомобилът е придобит от Е.Р.
за цена от 17 200 евро или 33 640 лв.
Преди началото на
проверявания период ответникът е притежавал лек автомобил, марка „Форд“, модел
„Ескорт”, рег. № ******, дерегистриран в Ц.та
база на КАТ от Е.Р. ***.01.2009 г.
От писмо изх.
№16-24-00-958/20.06.2013г. офис Подуяне на ТД на НАП – София се установява данъчна
информация за Е.Д.Р. в качеството на ЕТ „Е.Р.”******* както следва:
- годишна данъчна
декларация (ГДД) за 2004 г. по чл. 41 от ЗОДФЛ
№ **********/30.03.2005 г., деклариран доход от дейност като едноличен
търговец в размер на 2 157,03 лв., патентен данък в размер на 200 лв.,
нетен доход в размер на 1 957,03 лв.;
- годишна данъчна
декларация (ГДД) за 2005 г. по чл. 41 от ЗОДФЛ № 22061136/31.01.2006
г., деклариран доход от дейност като едноличен търговец в размер на 2 552
лв., патентен данък в размер на 200 лв., нетен доход в размер на 2 352
лв.;
- годишна данъчна
декларация (ГДД) за 2006 г. по чл. 41 от ЗОДФЛ № 2204152/13.03.2007
г., деклариран доход от дейност като едноличен търговец в размер на 2 556
лв., патентен данък в размер на 200 лв., нетен доход в размер на 2 356 лв.;
- годишна данъчна
декларация (ГДД) за 2007 г. по чл. 50 от ЗДДФЛ № *********/16.04.2008
г., деклариран доход от дейност като едноличен търговец в размер на 2 382
лв., патентен данък в размер на 200 лв., нетен доход в размер на 2 182 лв.;
- годишна данъчна
декларация (ГДД) за 2008 г. по чл. 50 от ЗДДФЛ № *********/27.04.2009
г., деклариран доход от дейност като едноличен търговец в размер на 2 864
лв., патентен данък в размер на 10 лв., нетен доход в размер на 2 854 лв.;
- годишна данъчна
декларация (ГДД) за 2009 г. по чл. 50 от ЗДДФЛ
№ **********/02.03.2010 г., деклариран доход от дейност като едноличен
търговец в размер на 4 000 лв., патентен данък в размер на 200 лв., нетен
доход в размер на 3 800 лв.;
- годишна данъчна
декларация (ГДД) за 2010 г. по чл. 50 от ЗДДФЛ
№ **********/27.04.2011 г., деклариран доход от дейност като едноличен
търговец в размер на 5 000 лв., патентен данък в размер на 200 лв., нетен
доход в размер на 4 800 лв.;
- годишна данъчна
декларация (ГДД) за 2011 г. по чл. 50 от ЗДДФЛ
№ 224391200330376/15.04.2012 г., деклариран доход от дейност като
едноличен търговец в размер на 5 000 лв., патентен данък в размер на 200
лв., нетен доход в размер на 4 800 лв.;
- годишна данъчна
декларация (ГДД) за 2012 г. по чл. 50 от № 224391300342782/23.04.2013
г., деклариран доход от дейност като едноличен търговец в размер на 2 010
лв., патентен данък в размер на 200 лв., нетен доход в размер на 1 810 лв.;
Според справка от НАП няма
данни за осигурителен доход на ответника.
По делото е представена
информация от „С.”ЕАД, „Ю.Б.“ АД, „Ц. К.Б.”
АД, „П.И.Б.” АД и „У.К.Б.” АД за разкрити банкови сметки от ответника и
движението по тях.
От писмо изх. №
ИД9-13-3037/10.12.2013 г. на „С.”ЕАД се установява, че на името на Е.Д.Р. има
открити/закрити банкови сметки както следва:
- депозитна сметка № *********в
евро, открита преди проверявания период. Към 01.06.2003 г. сметката е с начално
салдо 5 090,11 евро или 9 955,39 лв., изплатени лихви за 2003 г. в размер
на 52,39 евро или 102,47 лв. На 28.10.2003 г. сметката е закрита, като
натрупаната сума в размер на 5 142,50 евро или 10 057,85 лв. е изтеглена на
каса.
- депозитна сметка № 1*********в
евро, открита преди проверявания период. Към 01.06.2003 г. сметката е с начално
салдо 4 720 евро или 9 231,52 лв., изплатени лихви за 2003 г. в размер на
415,17 евро или 812 лв. На 28.10.2003 г. сметката е закрита, като натрупаната
сума в размер на 5 135,17 евро или 10043,52 лв. е изтеглена на каса.
- депозитна сметка № *********в
евро, открита преди проверявания период. Към 01.06.2003 г. сметката е с начално
салдо 4 405 евро или 8 615,43 лв., изплатени лихви за 2003 г. в
размер на 367,01 евро или 717,81 лв. На 28.10.2003 г. сметката е закрита, като
натрупаната сума в размер на 4 772 евро или 9 333,22 лв. е изтеглена на каса.
- депозитна сметка № *********в
евро, открита преди проверявания период. Към 01.06.2003 г. сметката е с начално
салдо 2 500 евро или 4 889,57 лв., изплатени лихви за 2003 г. в размер на
18,65 евро или 36,48 лв. На 28.10.2003 г. сметката е закрита, като натрупаната
сума в размер на 2 518,65 евро или 4 926,05 лв. е изтеглена на каса.
- депозитна сметка № *********в
евро, открита на 20.08.2003 г. с вноска на каса от проверяваното лице в размер
на 12 635 евро или 24 711,91 лв. Сметката е закрита на 20.08.2003 г. и със сумата
от 12 635 евро/24 711,91 лв. е открита сметка депозит „рента” № *********.
- депозитна сметка № *********
в евро, открита на 20.08.2003 г. Сметката е захранена със сумата в размер на 12
635 евро от депозитна сметка № *********в евро. За 2003 г. е изплатена лихва в
размер на 35,80 евро или 70,02 лв. На 28.10.2003 г. сметката е закрита, като
сумата в размер на 9 335,16 лв. или 18 257,99 лв. е изтеглена на каса, а сумата
от 3 335,64 евро или 6 523,94 лв. са прехвърлени по депозитна сметка № *********.
- депозитна сметка № *********
в евро, открита на 28.10.2003 г. Сметката е захранена със прехвърлената сума от
сметка № ********* в размер на 3 335,64 евро или 6 523,94 лв. За 2003 г. е
изплатена лихва в размер на 4,87 евро или 9,52 лв. На 28.10.2003 г. натрупаната
сума в размер на 2 518,65 евро или 4 926,05 лв. е изтеглена на каса и сметката
е закрита.
- депозитна сметка № *********в
щатски долара, открита преди проверявания период. Сметката е с начално салдо 4
592 щатски долара или 8 615,43 лв. За 2003 г. е изплатена лихва в размер на
177,04 щатски долара или 294,74 лв. На 28.10.2003 г. натрупаната сума в размер
на 4 769,04 щатски долара или 7 939,59 лв. е изтеглена на каса и сметката е
закрита.
- депозитна сметка № *********в
щатски долара, открита преди проверявания период. Сметката е с начално салдо 4
470 щатски долара или 7 490,20 лв. За 2003 г. е изплатена лихва в размер на
163,40 щатски долара или 272,03 лв. Сметката е закрита на 28.10.2003 г., като
натрупаната сума в размер на 4 633,40 щатски долара или 7 713,78 лв.
е изтеглена на каса.
- депозитна сметка № ********в
щатски долара, отрита на 16.04.2004 г. с вноска на каса от проверяваното лице в
размер на 10 000 щатски долара или 16 419 лв. За 2005 г. е изплатена
лихва в размер на 868,40 щатски долара или 1 327,26 лв. Сметката е закрита на
26.10.2005 г., като натрупаната сума в размер на 10 868,40 щатски долара или
17 688,86 лв. е изтеглена на каса.
- депозитна сметка № **********в
щатски долара, открита на 16.04.2004 г. с вноска на каса от проверяваното лице
в размер на 10 000 щатски долара или 16 419 лв. За 2005 г. е изплатена лихва в
размер на 868,40 щатски долара или 1 327,26 лв. Сметката е закрита на 26.10.2005
г., като натрупаната сума в размер на 10 868,40 щатски долара или 17 688,86 лв.
е изтеглена на каса.
- депозитна сметка № ********в
щатски долара, открита на 16.04.2004 г. с вноска на каса от проверяваното лице
в размер на 8 830 щатски долара или 14 497,98 лв. За 2005 г. е изплатена лихва
в размер на 766,80 щатски долара или 1 258,14 лв. Сметката е закрита на
26.10.2005 г., като натрупаната сума в размер на 9 596,8 щатски долара или 15
619,27 лв. е изтеглена на каса.
- депозитна сметка № ********в
щатски долара, открита на 22.04.2004 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на 6
840 щатски долара или 11 230,59 лв. За 2005 г. е изплатена лихва в размер на
592,5 щатски долара или 893,32 лв. Сметката е закрита на 26.10.2005 г., като
натрупаната сума в размер на 7 432,50 щатски долара или 12 096,77 лв. е
изтеглена на каса.
- депозитна сметка № ********в
щатски долара, открита на 23.04.2004 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на 5
000 щатски долара или 8 236,45 лв. За 2005 г. е изплатена лихва в размер на
432,94 щатски долара или 651,86 лв. Сметката е закрита на 26.10.2005 г., като
натрупаната сума в размер на 5 432,94 щатски долара или 8 842,38 лв. е
изтеглена на каса.
- депозитна сметка № ********в
щатски долара, открита на 28.04.2004 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на 5
670 щатски долара или 9 329,13 лв. За 2005 г. е изплатена лихва в размер на
489,93 щатски долара или 745,79 лв. Сметката е закрита на 26.10.2005 г., като
натрупаната сума в размер на 6 159,93 щатски долара или 10 025,59 лв. е
изтеглена на каса.
- депозитна сметка № ********в
щатски долара, открита на 14.05.2004 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на 7
150 щатски долара или 11 827,96 лв. За 2005 г. е изплатена лихва в размер на
613,7 щатски долара или 953,30 лв. Сметката е закрита на 26.10.2005 г., като
натрупаната сума в размер на 7 763,7 щатски долара или 12 635,81 лв. е
изтеглена на каса.
- депозитна сметка № ********в
щатски долара, открита на 15.05.2004 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на 8
350 щатски долара или 13 837,62 лв. За 2005 г. е изплатена лихва в размер на
716,40 щатски долара или 1 112,80 лв. Сметката е закрита на 26.10.2005 г.,
като натрупаната сума в размер на 9 066,40 щатски долара или
14 756,02 лв. е изтеглена на каса.
- депозитна сметка № *********в
щатски долара, открита на 21.05.2004 г. с вноска на каса от Е.Р. *** щатски
долара или 8 383,05 лв. За 2005 г. е изплатена лихва в размер на 437,32 щатски
долара или 680,62 лв. Сметката е закрита на 26.10.2005 г., като натрупаната
сума в размер на 5 547,32 щатски долара или 9 028,54 лв. е изтеглена на каса.
- депозитна сметка № *********
в щатски долара, открита на 31.05.2004 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на
3 430 щатски долара или 5 478,12 лв. За 2005 г. е изплатена лихва в размер на
292,43 щатски долара или 459,65 лв. Сметката е закрита на 26.10.2005 г., като
натрупаната сума в размер на 3 722,43 щатски долара или 6 058,44 лв. е изтеглена
на каса.
- депозитна сметка № *********
в щатски долара, открита на 10.08.2004 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на
3 500 щатски долара или 5 589,47 лв. За 2005 г. е изплатена лихва в размер на
291,97 щатски долара или 462,30 лв. Сметката е закрита на 26.10.2005 г., като
натрупаната сума в размер на 3 791,97 щатски долара или 6 171,62 лв. е
изтеглена на каса.
- депозитна сметка № 1*********в
щатски долара, открита на 27.08.2004 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на 2
300 щатски долара или 3 717,70 лв. За 2005 г. е изплатена лихва в размер на
190,11 щатски долара или 302,36 лв. Сметката е закрита на 26.10.2005 г., като
натрупаната сума в размер на 2 490,11 щатски долара или 4 052,78 лв. е
изтеглена на каса.
- депозитна сметка №*********в
щатски долара, открита на 01.02.2005 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на 2
700 щатски долара или 4 051,19 лв. За 2005 г. е изплатена лихва в размер на
23,85 щатски долара или 38,82 лв. Сметката е закрита на 26.10.2005 г., като
натрупаната сума в размер на 2 723,85 щатски долара или 4 433,20 лв. е
изтеглена на каса.
- депозитна сметка № *********
в щатски долара, открита а 01.03.2005 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на 2
770 щатски долара или 4 096,64 лв. За 2005 г. е изплатена лихва в размер на
21,69 щатски долара или 35,30 лв. Сметката е закрита на 26.10.2005 г., като
натрупаната сума в размер на 2 791,69 щатски долара или 4 543,62 лв. са
изтеглени на каса.
- депозитна сметка № *********в
щатски долара, открита на 30.03.2005 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на 2
880 щатски долара или 4 357,73 лв. За 2005 г. е изплатена лихва в размер на
19,78 щатски долара или 32,19 лв. Сметката е закрита на 26.10.2005 г., като
натрупаната сума в размер 2 899,78 щатски долара или 4 719,54 лв. е изтеглена
на каса.
- депозитна сметка № *********в
щатски долара, открита на 29.04.2005 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на 2
970 щатски долара или 4 501,21 лв. За 2005 г. е изплатена лихва в размер на 17,52
щатски долара или 28,51 лв. Сметката е закрита на 26.10.2005 г., като
натрупаната сума в размер на 2 987,52 щатски долара или 4 862,34 лв. е
изтеглена на каса.
- депозитна сметка №*********в
щатски долара, открита на 30.05.2005 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на 1
980 щатски долара или 3 085,45 лв. За 2005 г. е изплатена лихва в размер на
9,64 щатски долара или 15,69 лв. Сметката е закрита на 26.10.2005 г., като
натрупаната сума в размер на 1 989,64 щатски долара или 3 238,24 лв. е изтеглена
на каса.
- депозитна сметка №*********в
щатски долара открита на 27.06.2005 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на 2
050 щатски долара или 3 318,54 лв. За 2005 г. е изплатена лихва в размер на
8,13 щатски долара или 13,23 лв. Сметката е закрита на 26.10.2005 г., като
натрупаната сума в размер на 2 058,13 щатски долара или 3 349,17 лв. е
изтеглена на каса.
- депозитна сметка №*********в
щатски долара, открита на 11.08.2005 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на 3
000 щатски долара или 4 740,63 лв. За 2005 г. е изплатена лихва в размер на
9,38 щатски долара или 15,27 лв. Сметката е закрита на 26.10.2005 г., като
натрупана сума в размер 3 009,38 щатски долара или 4 897,92 лв. е изтеглена на
каса.
- депозитна сметка № ***********в
щатски долара,открита на 07.09.2005 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на 2
445 щатски долара или 3 813,10 лв. За 2005 г. е изплатена лихва в размер на
4,99 щатски долара или 8,12 лв. Сметката е закрита на 26.10.2005 г., като
натрупаната сума в размер на 2 449,99 щатски долара или 3 987,48 лв. е
изтеглена на каса.
- депозитна сметка № **********в
щатски долара, открита на 02.03.2006 г. с вноска на каса от Е.Р. ***0 щатски
долара или 1 799,74 лв. За 2006 г. е изплатена лихва в размер на 33,64 щатски
долара или 54,36 лв. Сметката е закрита на 04.10.2006 г., като натрупаната сума
в размер на 1 133,64 щатски долара са прехвърлени по вътрешна разчетна сметка № *********.
- депозитна сметка № ***********
в щатски долара, открита на 04.05.2006 г. Направени са три вноски на каса от
проверяваното лице общо в размер на 151 839 щатски долара или
234 517,38 лв. За 2006 г. е изплатена лихва в размер на 2 383,51 щатски
долара или 3 654,75 лв. Сметката е закрита на 04.10.2006 г., като натрупаната
сума в размер на 154 222,78 щатски долара или 236 816,78 лв. са
прехвърлени по вътрешна разчетна сметка № *********.
- депозитна сметка № ***********
в щатски долара, открита на 02.06.2006 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на
31 700 щатски долара или 48 680,74 лв. За 2006 г. е изплатена лихва в размер на
92,46 щатски долара или 146,30 лв. Сметката е закрита на 04.07.2006 г., като
натрупаната сума в размер на 31 795,11 щатски долара или 48 620,76 лв. е
изтеглена на каса.
- депозитна сметка № ***********
в щатски долара, открита на 04.08.2006 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на
4 200 щатски долара или 6 427,09 лв. За 2006 г. е изплатена лихва в размер на
10,53 щатски долара или 16,17 лв. Сметката е закрита на 04.10.2006 г., като
сумата от 4 221,03 щатски долара или 6 481,6 лв. е прехвърлена по вътрешна
разчетна сметка № *********.
- депозитна сметка № *********26
в щатски долара, открита на 04.09.2006 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на
3 700 щатски долара или 5 646,09 лв. За 2006 г. е изплатена лихва в размер на
9,25 щатски долара или 14,20 лв. Сметката е закрита на 04.10.2006 г., като
сумата от 3 709,25 щатски долара или 5 695,74 лв. са прехвърлени по
вътрешна разчетна сметка № *********.
С прехвърлените на
04.10.2006 г. общо 163 286,70 щатски долара по вътрешна разчетна сметка № ********* на същата дата са открити
четири нови депозитни сметки на името на Е.Р., а именно: а/депозитна
сметка № ********** в щатски долара, открита на 04.10.2006 г. с вноска на каса
от Е.Р. в размер на 40 000 щатски долара или 61 422 лв. За 2007 г. е
изплатена лихва в размер на 2 000 щатски долара или 2 755,66 лв. Сметката е
закрита на 04.10.2007 г., като натрупаната сума в размер на 42 000 щатски
долара или 57 868,86 лв. е изтеглена на каса; б/депозитна
сметка № *********28 в щатски долара, открита на 04.10.2006 г. с вноска на каса
от Е.Р. в размер на 40 000 щатски долара или 61 422 лв. На 03.11.2006 г.
проверяваното лице довнася по депозитната сметка следните суми: на 03.11.2006
г. – 2 600 щатски долара или 3 983,04 лв., на 04.12.2006 г. – 2 300 щатски
долара или 3 396,57 лв., на 22.01.2007 г. – 2 700 щатски долара 4 075,27 лв., и
на 01.02.2007 г. - 1 350 щатски долара или 2 038,27 лв. За 2007 г. е изплатена
лихва в размер на 2 355,42 щатски долара или 3 245,37 лв. Сметката е закрита на
04.10.2007 г. като сумата от 5 1305,42 щатски долара или 70 690,15 лв. са
изтеглени на каса; в/депозитна
сметка № ********** в щатски долара, открита на 04.10.2006 г. с вноска на каса
от Е.Р. в размер на 40 000 щатски долара или 61 422 лв. За 2007 г. е изплатена
лихва в размер на 2000 щатски долара или 2 755,66 лв. Сметката е закрита на
04.10.2007 г., като сумата от 42 000 щатски долара или 57 868,86 лв. са
изтеглени на каса.
г/депозитна сметка № ***********
в щатски долара, открита на 04.10.2006 г. с вноска на каса от проверяваното
лице в размер на 43 286,70 щатски долара или 66 468,89 лв. Е.Р. довнася по
депозитната сметка на 04.10.2006 г. – 4 600 щатски долара или 7 063,53 лв.
За 2007 г. е изплатена лихва в размер на 2 394,34 щатски долара или 3 298,99
лв. Сметката е закрита на 04.10.2007 г., като сумата в размер на 50 281,04
щатски долара или 69 278,73 лв. е изтеглена на каса.
- депозитна сметка № ************
в щатски долара, открита на 29.10.2007 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на
50 000 щатски долара или 67 986,50 лв. За 2008 г. е изплатена лихва в размер на
218,75 щатски долара или 335,90 лв. Сметката е закрита на 14.02.2008 г., като
сумата в размер на 50 218,75 щатски долара или 67 338,32 лв. е изтеглена
на каса.
- депозитна сметка № ***********
в щатски долара, открита на 29.10.2007 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на
50 000 щатски долара или 67 986,50 лв. За 2008 г. е изплатена лихва в размер на
218,75 щатски долара или 335,90 лв. Сметката е закрита на 14.02.2008 г., като
сумата в размер на 50 218,75 щатски долара или 67 338,32 лв. е изтеглена на
каса.
- депозитна сметка № ***********в
щатски долара, открита на 29.10.2007 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на 50
000 щатски долара или 67 986,50 лв. За 2008 г. е изплатена лихва в размер на
218,75 щатски долара или 335,90 лв. Сметката е закрита на 14.02.2008 г., като
сумата в размер на 50 218,75 щатски долара или 67 338,32 лв. е изтеглена на
каса.
- депозитна сметка № ************
в щатски долара, открита на 29.10.2007 г. с вноска на каса от Е.Р. *** 000
щатски долара или 13 597,30 лв. За 2008 г. е изплатена лихва в размер на
43,75 щатски долара или 58,66 лв. Сметката е закрита на 14.02.2008 г., като
сумата в размер на 10 043,75 щатски долара или 13 467,66 лв. е изтеглени на
каса.
- депозитна сметка № ***********в
щатски долара, открита на 29.10.2007 г. с вноска на каса от Е.Р. ***0 щатски
долара или 9 654,08 лв. За 2008 г. е изплатена лихва в размер на 31,06 щатски
долара или 41,65 лв. Сметката е закрита на 14.02.2008 г., като сумата в размер
на 7 141,65 щатски долара 9 562,04 лв. е изтеглена на каса.
- депозитна сметка № ********в
лева, открита на 02.03.2006 г. с вноска на каса от Е.Р. в размер на 4 000 лв.
На 03.04.2006 г. проверяваното лице довнася по депозитната сметка сумата от 3
800 лв. За 2006 г. е изплатена лихва в размер на 22,09 лв. Сметката е закрита
на 04.05.2006 г., като натрупаната сума в размер на 7 822,09 лв. е
изтеглена на каса.
От писмо изх. № 4602/0717/17.12.2013 г. на „Ю.Б.“
АД се установява, че на името на Е.Д.Р. има открити/закрити банкови сметки,
както следва:
- депозитна сметка № ********в
лева, открита на 04.01.2007 г. с вноска на каса от проверяваното лице в размер
на 5 100 лв. За 2007 г. е изплатена лихва в размер на 60,56 лв. На 04.04.2007 г. сметката е закрита, като натрупаната сума в
размер на 5 160,56 лв. е изтеглена на каса.
- депозитна сметка № ************
в щатски долара, открита на 04.04.2007 г. с вноска на
каса от проверяваното лице в размер на 5 000 щатски долара или 7 320,80
лв. На 03.05.2007 г. Е.Р. довнася по депозитната си сметка сумата от 2 500
щатски долара или 3 598,45 лв. За 2007 г. е изплатена лихва в размер на 170,34
щатски долара или 244,73 лв. На 04.10.2007 г. сметката е закрита, като сумата
от 7 670,34 щатски долара или 10 579,38 лв. е изтеглена на каса.
- депозитна сметка № **********в
щатски долара, открита на 04.07.2007 г. с вноска на каса от проверяваното лице
в размер на 2 100 щатски долара или 3 019,80 лв. За 2007 г. е изплатена
лихва в размер на 21,14 щатски долара или 30,19 лв. На 04.10.2007 г. сметката е
закрита, като сумата от 2 121 щатски долара или 2 229,38 лв. е изтеглена на
каса.
От писмо изх. № 9250/24.01.2014 г . на „Ц. К.Б.”
АД се установява, че Е.Д.Р. е титуляр на следната банкова сметка:
- *** № *********,
открита на 05.09.2008 г. Внесени са суми на каса от проверяваното лице по
години, както следва: за 2008 г. – 1500 лв., за 2009 г. – 4 800 лв., за 2010 г.
– 3 950 лв., за 2011 г. – 3 380 лв., за 2012 г. – 2 850 лв. и за 2013 г. –
150 лв. На 25.01.2013 г. по сметката е постъпила сума в размер на 17 000
лв. от Н.Х.Б.с вписано основание „за покупка на жилище”. Към 06.11.2013 г.
крайно салдо по сметка: 303,06 лв.
От писмо изх. № И-20614/20.03.2014 г. на „П.И.Б.”
АД се установява, че на името на Е.Д.Р. има открити/закрити банкови сметки,
както следва:
- разплащателна сметка
№ *********в лева, открита на 04.09.2008 г. с вноска на каса от проверяваното
лице в размер на 300 лв. Сметката е закрита на 28.10.2010 г.
- срочен депозит № **********в
лева, открит на 04.09.2008 г. с вноска на каса от проверяваното лице в размер
на 5 000 лв. Сметката е закрита на 16.10.2008г.
- срочен депозит №
BG33FINV 9150 2003 6531 63 в лева, открит на 04.09.2008 г. с вноска на каса от
проверяваното лице в размер на 5 000 лв. Сметката е закрита на
15.10.2008г.
- срочен депозит № **********в
лева, открит на 04.09.2008 г. с вноска на каса от проверяваното лице в размер
на 5 000 лв. Сметката е закрита на 24.10.2008г.
- срочен депозит №**********в
лева, открит на 04.09.2008 г. с вноска на каса от проверяваното лице в размер
на 5 000 лв. Сметката е закрита на 17.10.2008г.
- срочен депозит № **********в
лева, открит на 04.09.2008 г. с вноска на каса от проверяваното лице в размер
на 1 350 лв. Сметката е закрита на 05.11.2008г.
- срочен депозит № **********в
лева, открит на 07.01.2009 г. с вноска на каса от проверяваното лице в размер
на 9 900 лв. На 07.04.2009 г. е изплатена лихва в размер на 241,31 лв. Сметката
е закрита на 07.04.2009 г.
- срочен депозит **********в
лева, открит на 08.07.2009 г. с вноска на каса от проверяваното лице в размер
на 6 500 лв. За 2009 г. е изплатена лихва в размер на 159,74 лв. Сметката е
закрита на 08.10.2009 г., като с натрупаното салдо с в размер на 6 659,74 лв. е
открит срочен депозит № *********.
- срочен депозит № *********в
лева. На 08.10.2009 г. сметката е захранена със сумата в размер на
6 659,74 лв. от сметка *********. Внесена сума на каса от проверяваното
лице в размер на 2 300 лв. На 08.01.2010 г. е изплатена лихва в размер на
208,90 лв. Сметката е закрита на 08.01.2010 г.
- срочен депозит № *** *********в
лева, открит на 14.05.2009 г. с вноска на каса от проверяваното лице в размер
на 5 000 лв. На 14.08.2009 г. е изплатена лихва в размер на 122,88 лв. На
14.08.2009 г. наличните по сметката 5 122,88 лева са прехвърлени в новооткрит
срочен депозит №*********.
- срочен депозит № *********в
лева. На 14.08.2009 г. сметката е захранена със сумата в размер на 42 707,39
лв. от сметка *********и сумата в размер на 5 122,88 лв. от сметка № **** *********.
Внесена сума на каса от проверяваното лице в размер на 4 600 лв. На
14.11.2009 г. е изплатена лихва в размер на 1 288,49 лв. На 17.11.2009 г.
салдото по сметката е 53 718,76 лв., която сума е прехвърлена по сметка
№ *********72.
- срочен депозит № *********в
лева, открит на 17.11.2009 г. Сметката е захранена със сумата в размер на
53 718,76 лв. от сметка №*********. На 07.12.2009 г. от сметка № *********е
постъпила сума в размер на 9 177,56 лв. За 2009 г. са направени вноски на каса
от проверяваното лице в размер на 4 300 лв. Изплатена е лихва в размер на 1
082,06 лв. На 07.12.2009 г. са изтеглени в брой 58 300 лв., а остатъкът в
размер на 9 977,56 лв. е използван за откриване на нов депозит № *********
- срочен депозит № *********в
лева, открит на 07.12.2009 г. По сметката е постъпила сума в размер на
9 977,56 лв. от сметка № *********72. За 2010 г. е изплатена лихва в
размер на 146,19 лв. Сметката е закрита на 17.02.2010 г.
- срочен депозит № *********в
лева, открит на 14.05.2008 г. с вноска на каса от проверяваното лице в размер
на 14 900 лв. На 14.05.2009 г. е изплатена лихва в размер на 1 133,02 лв. На
14.08.2009 г. натрупаното салдо в размер на 16 033,02 лв. е прехвърлено в новооткрит
срочен депозит № *********
- срочен депозит № *********в
лева, открит на 14.05.2009 г. с прехвърлената сума в размер на 16 033,02
лв. от сметка № *********. Внесена сума на каса от проверяваното лице в размер
на 25 650 лв. Изплатена е лихва в размер на 1 024,37 лв. С натрупаното
салдо в размер на 42 707,39 лв., е открита сметка № *********описана
по-горе.
- срочен депозит № *********в
лева, открит на 05.06.2009 г. с внесени на каса от проверяваното лице сумата от
5 280 лв. За 2009 г. е изплатена лихва в размер на 129,76 лв. На 05.09.2009 г.
сметката е закрита, като натрупаното салдо в размер на 5 409,76 лв. е
прехвърлено в сметка № *********
- срочен депозит № *********в
лева, открита на 07.09.2009 г. с прехвърлена сума в размер на 5 280 лв. от
сметка № *********. За 2009 г. Е.Р. е внесъл на каса сумата в размер на 3 550
лв. Изплатена е лихва в размер на 217,80 лв. На 07.12.2009 г. сметката е
закрита ,а натрупаното салдо в размер на 9 177,56 лв. е прехвърлено по
новооткрит срочен депозит *********72, описан по-горе.
- срочен депозит № *********в
евро, открит на 14.05.2008 г. с вноска на каса от проверяваното лице в размер
на 660 евро или 1 290,85 лв. Изплатена е лихва в размер на 50,19 евро или
98,16 лв. На 14.05.2009 г. сметката е закрита, а с натрупаното салдо в размер
на 710,19 евро или 1 389,01 лв. е открит нов срочен депозит № *********.
- срочен депозит № *********в
евро, открит на 14.05.2009 г. с прехвърлена сума в размер 710,19 евро или 1
389,01 лв. от сметка № **********. За 2009 г. Е.Р. е внесъл на каса сумата в
размер на 5 215 евро или 10 199,65 лв. Изплатена е лихва в размер на 145,61
евро или 284,79 лв. На 14.08.2009 г. сметката е закрита, а с натрупаната сума в
размер на 6 070,80 евро или 11 873,45 лв. е открит нов депозит № *********.
- срочен депозит № *********в
евро, открит на 14.08.2009 г. с прехвърлена сума в размер 6 070,80 евро или 11
873,45 лв. от сметка № *********. Внесена сума на каса от проверяваното лице в
размер на 315 евро или 616,09 лв. На 14.11.2009 г. е изплатена лихва в размер
на 156,93 евро или 306,93 лв. На 17.11.2009 г. сметката е закрита, а с
натрупаната сума в размер на 6 542,73 евро или 12 796,47 лв. е открит нов
депозит № *********.
- срочен депозит № *********в
евро, открит на 17.11.2009 г. с прехвърлена сума в размер 6 542,73 евро или 12
796,47 лв. от сметка № *********. Е.Р. е внесъл на каса 205 евро или 400,95 лв.
По сметката са постъпили и 3 180,48 евро или 6 220,48 лв. от сметка №**** *********,
същата сума е прехвърлена на 07.12.2009 г. по сметка *********в евро. На
17.02.2010 г. е изплатена лихва в размер на 127,60 евро или 249,56 лв. и
сметката е закрита.
- срочен депозит № *********в
евро, открит на 07.09.2009 г. с внесена сума на каса в размер на 3 105 евро или
6 072,85 лв. На 07.12.2009 г. е изплатена лихва в размер на 75,48 евро или
147,63 лв. и сметката е закрита. Натрупаното салдо по сметката, в размер на 3
180,48 евро или 6 220,48 лв. е прехвърлено по сметка № *********.
- срочен депозит № *********в
евро, открита на 07.12.2009 г. с прехвърлена от сметка № *********сума в размер
на 3 180,48 евро или 6 220,48 лв. На 17.02.2010 г. е изплатена лихва в
размер на 46,59 евро или 91,12 лв. и сметката е закрита.
- срочен депозит *********в
евро, открит на 04.09.2008 г. с вноска на каса от проверяваното лице в размер
на 875 евро или 1 711,35 лв. На 04.09.2009 г. е изплатена лихва в размер на
70,97 евро или 138,81 лв. и сметката е закрита.
- срочен депозит № *********в
евро, открит на 04.09.2008 г. с вноска на каса от проверяваното лице в размер
на 2 000 евро или 3 911,66 лв. На 14.09.2009 г. е изплатена лихва в размер на
162,22 евро или 317,27 лв. и сметката е закрита.
- срочен депозит *********в
евро, открит на 07.01.2009 г. с вноска на каса от проверяваното лице в размер
на 2 440 евро или 4 772,22 лв. На 07.04.2009 г. е изплатена лихва в размер на
59,48 евро или 116,33лв. Сметката е закрита на 07.04.2009 г.
- срочен депозит *********в
евро, открит на 08.01.2010 г. с вноска на каса от проверяваното лице в размер
на 5 400 евро или 10 561,48 лв. На 17.02.2010 г. е изплатена лихва в размер на
43,24 евро или 84,57 лв. и сметката е закрита.
От писмо изх. №
0890-49-010518/25.02.2014 г. на „У.К.Б.” АД се установява, че Е.Р. е бил
титуляр на следната банкова сметка:
- *** № *******,
открита на 17.01.2007 г. с превод в размер на 1 958 лв. от „Д.З.” АД с вписано
основание „щета”. Сумата е изтеглена в брой на 22.01.2007 г. и сметката е
закрита.
Представени са статистически данни на НСИ (писма изх.
№ № 37-00-19/29.05.2006 г., 37-00-9/18.04.2007 г.,
37-00-5/05.02.2008 г., 37-00-7/07.05.2009 г., 37-00-12/05.05.2010 г., 37-00-32/10.10.2011 г.,
37-00-12/25.04.2012 г. и 37-00-6/01.04.2013 г.) за размера на издръжка на четиричленно семейство за периода
от 01.01.2004 г. до 26.02.2004 г., за четиричленно
семейство – 1 172,48 лв.; за периода от 27.02.2004 г. до 10.07.2012 г. за тричленно семейство и за периода от 11.07.2012 г. до 31. до
31.05.2013 г. за двучленно семейство.
От назначената по
делото автотехническа експертиза, чието заключение
съдът приема, се установява пазарната стойност на придобити през проверявания
период МПС: 1/л.а „Фолксваген, модел „Пасат” рег. № ****придобит на 22.11.2004
г., е с пазарна стойност към датата на придобиване - 11 500 лв. Този автомобил
е продаден на 04.12.2008 г., когато пазарната му стойност е 6100 лв.; 2/ л.а „Пежо, модел „206”, рег. № *****,
придобит на 12.03.2007г., е с пазарна стойност от 6300 лв., а към датата на
изготвяне на заключението – 2200 лв.; 3/ л.а „Мерцедес, модел „Е220 ЦДИ”, рег.
№ *****, придобит на 30.10.2008г., е с пазарна стойност към датата на придобиване -
33 640 лв., а пазарната му стойност към датата на изготвяне на заключението е 8
500 лв. Вещото лице е посочило, че през процесния
период е продаден л.а „Форд Ескорт“ с рег. *****, придобит преди проверявания
период/страните не спорят относно този факт, точната дата на придобиване не е
установена по делото/. Автомобилът е отчужден на 10.01.2009 г., когато пазарната
му стойност е 1000 лв.
От назначената по
делото техническа експертиза се установява пазарната стойност на продадени през
проверявания период недвижим имоти: 1/апартамент в СИО № 10, с площ 84,67 кв.м., находящ
се в кв. „********, продаден на 13.08.2003г., към която дата пазарната му
стойност е 12 520 лв.; 2/съсобствен апартамент на
ответника и неговия брат Р. Р. № 5 с площ 78,83 кв.м. находящ
се в кв. „******* продаден на 25.01.201З
г., когато пазарната му стойност е 31 420 лв.; 3/ съсобствени
ниви, придобити по наследяване по закон, находящи се
в землището на село Пепелина, община Две могили, област Русе: нива с площ
13.421 дка. и нива с площ 11.901 дка, продадени на 29.02.2008 г., когато
продажната стойност на нива с площ 13.421 дка е
4 697 лв., а продажната стойност
на нива с площ 11.901 дка е 4 165 лв
От заключението на
счетоводната експертиза се установява, че вещото лице е изчислило притежаваните
от ищеца към 01.06.2003 г./началото на процесния
период/ средства по банкови сметки и лихви върху тях в размер общо на 51 033,07
лв., от които 48 797,54лв./налични
суми по банкови депозитни сметки/ и 2 235,53 лв./начислени лихви върху тези
суми за периода до 28.10.2003 г./. Вещото лице е определило приходите за
периода 31.05.2003 г. до 31.05.2013 г.,
като е отчело декларирани доходи по реда на ЗДДФЛ и ЗОДФЛ, лично и като ЕТ,
проверило е дали за ответника има данни за осигурителен доход по трудови и
приравнени към тях правоотношения, извън декларираните доходи по реда на ЗДДФЛ
и ЗОДФЛ; съобразило е приходи от лихви по разплащателни и спестовни банкови
сметки и влогове; приходи от продажби/отчуждаване на недвижимо и движимо
имущество /недвижими имоти и МПС/ по пазарна стойност към датата на продажбата
отчуждаването. От заключението се установява, че декларираните доходи по реда
на ЗДДФЛ и ЗОДФЛ от Е.Д.Р. лично и като
ЕТ за периода от 31.05.2003 г. до 31.05.201З г. са общо в размер на 29 795,03
лв. Експертът не е установил за ответника да има данни за осигурителен доход. Вещото лице е отчело приходите от
продажби/отчуждаване на недвижими имоти и МПС по пазарна стойност към датата на
продажбата/отчуждаването, съгласно заключението на автотехническата
експертиза/общо 7100 лв./ и съгласно заключението на техническата
експертиза/общо 29 496 лв./. Експертът е приел, че приходите от продажба на МПС
и на недвижими имоти е 36 596,00 лв. Към приходите е прибавило и превод от „Д.З.“АД
с основание „щета“ на 17.01.2007 г. в размер на 1 958,00 лв. В обобщение вещото
лице е посочило, че получените доходи от Е.Д.Р. за процесния
период от 31.05.2003 г. до 31.05.2013 г. са общо 119 382,10 лв. При определяне
на обичайните и извънредни разходи за периода от 31.05.2003г. до 31.05.2013 г.
вещото лице е проверило: разходите за издръжка на живота на Е.Д.Р. - по
статистически данни на Националния статистически институт за домакинствата по
групи разходи и брой на членовете на семейството за тричленно домакинство през
периода от 31.05.2003 г. до 26.02.2004 г. и за едночленно домакинство през
периода от 26.02.2004 г. до 31.05.2013 г.; разходи за издръжка на едно дете
след решението за развод от 26.02.2004 г. до 31.05.2013 г.; разходи за
нотариални такси, такси вписвания, данъци и такси по
ЗМДТ, данъци по ЗОДФЛ и ЗДДФЛ и др. От заключенито се
установява, че извършените разходи за издръжка на живота на Е.Д.Р. и
семейството му по статистически данни на Националния статистически институт за
„Общ разход на домакинствата по група разходи и брой на членовете на
семейството“ за периода от 31.05.2003г. до 26.02.2004г. за 4 лица и за периода от 27.02.2004г. до
31.05.201З г. за едно лице възлизат общо на 36 364,61 лв. Извършените разходи
от Е.Д.Р. за издръжката на децата за процесния период,
съгласно бракоразводното решение, са общо в размер на 14 687,00 лв. Според
заключението разходите за платен патентен данък са общо в размер на 1 705,00
лв. В обобщение извършените обичайни и извънредни разходи за процесния период от 31.05.2003г. до 31.05.201Зг., според
вещото лице, са общо в размер на 52 756,61 лв. Нетните доходи на ответника за
периода от 31.05.2003г. до 31.05.2013г. в заключението са определени на 66
625,49 лв. Вещото лице е приело, че стойността на придобитото имущество от Е.Д.Р.
за периода от 31.05.2003г. до 31.05.2013г. е както следва: закупени МПС на
стойност 51 440,00 лв.; внесени парични средства от Е.Д.Р. за периода от
20.08.2003г. до 02.06.2006г. - общо в размер на 281 739,37 лв., начислени лихви
по депозитните сметки за периода от 20.08.2003г. до 02.06.2006г. общо в размер
на 11 315,75 лв. Според експерта, извършените разходи от Е.Д.Р. за периода от
31.05.2003 г. до 31.05.201З г. за придобиване на МПС, внесените парични
средства за захранването на банковите сметки и начислените лихви върху тях са
общо в размер на 344 495,12 лв. Размерът на несъответствието между нетните
доходи и стойността на придобитото имущество за периода от 31.05.2003г. до
31.05.2013 г., според експерта, е общо минус 277 869,63 лв., като размерът на
извършените разходи надвишава общия
размер на нетните приходи. При така събраните доказателства съдът
достигна до следните правни изводи: Предявените искове са с
правно основание чл.75, ал.1, вр. чл. 63, ал. 2, т. 1,
вр. чл. 72 от ЗОПДНПИ/отм/. За
да бъдат уважени тези искове трябва да е установен следният фактически съства: 1/проверяваното лице да е привлечено като обвиняем
за някое от престъпенията, посочени в чл.22 от
закона; 2/имуществото на проверяваното лице да се е увеличило през проверявания
период и да надхвърля сумата, посочена в параграф 1, т.7 от допълнителните
разпоредби на ЗОПДНПИ/отм/ от 250 000 лв.; 3/да е изведено обосновано
предположение, че имуществото е незаконно придобито, а такова предположение
може да се направи, ако е установено несъответствие
между имуществото и нетния доход, което надвишава 250 000 лв. за целия
проверяван период. Първата от предпоставките е установена по
делото. Видно от писмо
вх. № Ц13-1192/28.05.2013г. до КОНПИ от Софийска районна прокуратура, комисията
е била уведомена, че е внесен обвинителен акт по досъдебно производство № ЗМ
15116/2012г. по описа на 05 РУП – СДВР, пр.пр.
7476/2012г. на РП- София срещу Е.Д.Р. за престъпление по чл.327, ал.1 от НК. С последващо писмо от 04.08.2013 г. е уведомена, че по
обвинителния акт е образувано НОХД № 7932/2013 г. по описа на СРС - НО, 107
състав. Към писмата е приложен обвинителен акт, с който Е.Д.Р. е обвинен в това, че от неустановена дата до
07.05.2012 г. в гр.София, кв.“******вх.А, в кафе „А.“, стопанисвано от ЕТ Е.Д.Р.
с фирма “Е.Р.“, обособено в общото мазе до входа, без съответно разрешение –
лиценз за организиране на хазартни игри, издаден от Държавната комисия по
хазарта по чл.34, ал.1 от Закона за хазарта, е устройвал хазартни игри – игри с
игрални автомати по смисъла на чл.64 от Закона за хазарта с 13 броя игрални
автомати, както следва: „Cheri Bonus
III“ – 2 бр., „Panda train“,
„Royal Card“ „Jolly Card“ – 3 бр., „Treasure Ocean“ – 3 бр., „Pharaoh“ – 3 бр.
– престъпление по чл. 327, ал. 1 от НК./л.81 – 85 от делото/. Престъплението
по чл. 327, ал.1 от НК е сред престъпленията, посочени в чл.22, ал.1, т.23 от
ЗОПДНПИ/отм/, поради което съдът приема, че първата
от предпоставките по чл. чл.75, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм/ е осъществена.
По
отношение на втората предпоставка:
За да се пристъпи към
отнемане на имущество трябва е установено увеличаване на имуществото на
ответника в края на проверявания период, в сравнение с имуществото в началото
на проверявания период, като това увеличение трябва да надхвърля посочения в
параграф 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗОПДНПИ/отм/
размер от 250 000 лв.
Едва след установяване
на такова превишение подлежи на изследване третата
предпоставка дали доходите за процесния период имат
законен източник./решение № 191/15.02.2021 г. по гр.д. № 4768/2019 г. на ВКС,
четвърто гражданско отделение/
Ищецът не е посочил
стойност на имуществото на ответника в началото на процесния
период, но от събраните по делото доказателства тази стойност може да бъде
установена.
От справка в Ц.та база
на КАТ от 30.04.2014 г. и писмо вх. № Я 42056 от 10.06.2013 г. от отдел „ПП“ –
СДВР се установява, че в началото на процесния период ответникът е притежавал л.а „Форд Ескорт” с рег. № ******
Спорен въпрос е дали
преди началото на проверявания период /31.05.2003 г./ ответникът е притежавал и
друг автомобил - л.а „Форд Транзит“ с рег. ******.
По делото в срока за
отговор по чл.131 от ГПК ответникът с писмено възражение от 06.01.2015 г. е
представил договор от 15.04.2013 г. за покупко-продажба на МПС, с който л.а
„Форд Транзит“ с рег. № *******е продаден на трето за спора лице./л.467/.
Договорът е с
нотариална заверка на подписите, но е във вид на копие, без да е заверен от
ответника. На същия не са дадени
указания по реда на чл.183 от ГПК да завери документа.
Договорът е допуснат
като доказателствено средство с определение на съда за
насрочване на делото от 13.02.2015 г. и е приет като доказателство в съдебно
заседание от 26.10.2016 г.
Ищецът поддържа
становището, че ответникът никога не е бил собственик на това МПС, тъй като
липсват данни в изпратената от Ц. база – КАТ справка такъв автомобил да е бил
регистриран на негово име. Поддържа и становището, че сделката е
недействителна, поради липса на форма – не е спазено изискването за нотариална
заверка на подписите./молба от 03.04.2017 г., молба от 06.11.2020 г./.
От представения по
делото договор за покупко-продажба на МПС от 15.04.2013г. се установява, че е с
нотариална заверка на подписите, но в справката от КАТ действително липсват данни такъв автомобил да е бил
регистриран на името на ответника./л.107/.
При така установените
по делото факти съдът не може да приеме, че ответникът е бил собственик на процесния автомобил преди 31.05.2003г./началото на
проверявания период/ – представеният договор е във вид на копие, незаверено от
страната, но дори и да бе заверен, от него не става ясно кога е бил придобит
автомобилът от Р.. От друга страна, по делото е представена официална справка
от КАТ от 30.04.2013г./л.107/, според която този автомобил не е регистриран в
системата на КАТ на името на ответника, респ. за него не са издавани свидетелство за регистрация – І и ІІ част (малък и голям
талон),
каквито документи се представят пред нотариус при продажба на автомобил.
Така събраните
доказателства не установяват л.а „Форд Транзит“ с рег. № СА ****** да е бил
собственост на ответника преди 31.05.2003 г. и изобщо да е бил придобит някога
от ответника, поради което съдът не го взе предвид при определяне на
имуществото на Р. в началото на проверявания период.
От писмо изх. № 011-22,
598/12.06.2013 г. от Служба по вписванията – гр. Бяла и удостоверение за
вписвания, отбелязвания и заличавания за лице с изх. № 19878/07.06.2013г. от
Служба по вписванията – гр. София, както и от представените по делото
нотариални актове № 29/29.02.2008 г.,том четвърти, нот.дело № 102/2008г. на нотариус К. с район на действие – районът
на СРС, нот. акт № 4/25.01.2013 г., том първи, рег. №
479, нот.дело № 4/2013г. и нот.
акт № 195/13.08.2003г., том първи, рег. № 5191, нот.дело
№ 191/2003 г. на нотариуси с район на действие – районът на СРС се установява,
че преди проверявания период ищецът е притежавал следните недвижими имоти: 1/апартамент в СИО № 10, с площ 84,67 кв.м., находящ
се в кв. „****** блок № *, вход „А“, етаж 4; 2/съсобствен апартамент
с брат му Р. Р. № 5 с площ 78,83 кв.м. находящ
се в кв. *******, вход „А“; 3/идеални
части от правото на собственост върху две съсобствени
ниви, придобити по наследяване по закон заедно с други шест лица, които ниви се
намират се в землището на село Пепелина, община Две могили, област Русе: нива с
площ 13.421 дка. и нива с площ 11.901 дка./ л.93 -103/.
От констативната част
на счетоводната експертиза и изпратените справки от „С.“ ЕАД, „Ю.Б.„ АД и „П.И.Б.“
АД се установява, че ответникът в началото на проверявания период /към
01.06.2003 г./ е имал налични суми по
банкови сметки, върху които са начислени и лихви до 28.10.2003 г., като общата
стойност на главниците и лихвите е 51 033,07 лв., от които 48 797,54 лв./общ
размер на главниците/ и 2 235,53 лв./общ размер на лихвите върху тези суми до
28.10.2003 г., когато банковите сметки са закрити/ - Констативна част на
счетоводната експертиза – констатации при отговора на задача № А.1 по задачите
на ищеца, т.1.3.1 до т.1.3.3 – л.808/.
Липсват доказателства
за паричната равностойност на притежавания автомобил и недвижимите имоти в
началото на проверявания период, но от заключенията на автотехническата
експертиза и техническата експертиза се установява тяхната парична
равностойност по пазарни цени към датата на отчуждаването им, както следва: на л.а
„Форд Ескорт”, рег. № ***** към датата на отчуждаване/10.01.2009 г./ – 1
000 лв., на апартамент в СИО № 10, с
площ 84,67 кв.м., находящ се в кв. „*******, вход
„А“, етаж 4 към датата на отчуждаване/13.08.2003 г./ – 12 520 лв., на съсобствен апартамент с
брата на ответника - № 5 с площ 78,83 кв.м. находящ
се в кв. „****** вход „А към датата на отчуждаване/25.01.2013 г./ – 31 420 лв.
и на две съсобствени
ниви, придобити по наследяване по закон, находящи се
в землището на село Пепелина, община „Две могили“, област Русе към датата на
отчуждаване/29.02.2008 г./ – 8 862 лв.
Датата на отчуждване на апартамента, придобит в СИО, в кв.“****“ /13.08.2003
г./ е близка до началната дата на периода/31.05.2003 г./, поради което съдът
приема, че паричната равностойност на този апартамент по пазарни цени в
началото на периода е била 12 520 лв. /пазарната цена, на която е продаден недвижимият
имот на 13.08.2003 г./
При липсата на други
доказателства, съдът определи паричната равностойност на апартамента в кв.“Ботунец 1“ към началната дата на периода /31.05.2003г./ по данни на НСИ за средни пазарни цени за
кв.метър на жилище за второто тримесечие на 2003 в гр.София – 185.83 лв. на
кв./м., публикувани на общодостъпната страница на НСИ/https://nsi.bg/ - „Пазарни цени на жилища“, която за
предходни години препраща към информационната система на Инфостат
– „Пазарни цени на жилища“. Тъй като жилището е с площ от 78.83 кв.м. при
средна пазарна цена на кв.м. за 2003 г. от 185.83 лв., пазарната стойност на
апартамента към 31.05.2003 г. е 14 648.97 лв. /78.83 кв.м. х 185.83 лв./
При липсата на други
доказателства съдът прие, че паричната равностойност по пазарни цени на л.а
„Форд Ескорт“ с рег. № ******* и нивите в с.Пепелина към началото на процесния период е колкото пазарната им стойност към датата
на отчуждаването им - 1000 лв. за автомобила и 8862 лв. за двете ниви.
При определяне
паричната равностойност на недвижимите имоти съдът съобрази обстоятелството, че
ответникът е бил съсобственик на имотите. По отношение на апартамента в СИО –
притежаваната от него идеална част е ½, чиято парична равностойност е 6
260 лв./1/2 от 12 520 лв./. По отношение на апартамента в съсобственост с брат
му притежаваната от него идеална част от правото на собственост е ½,
чиято парична равностойност е 7 324.48 лв./ ½ от 14 648.97 лв./. По отношение на
наследствените ниви, придобити в съсобственост с шест други наследници, по
делото липсват доказателства за квотите на всеки от съсобствениците. При
липсата на други доказателства съдът приема равни квоти за наследниците, при
което определи идеалната част от правото на собственост на ответника на 1/7,
чиято парична равностойност е 1 266 лв./ 1/7 от 8 862 лв./
Така общата стойност на
имуществото на ответника в началото на проверявания период съдът определи на 66 883.55 лв./ пазарната стойност на лекия
автомобил (1000 лв.) + пазарната стойност на недвижимите
имоти(14
850.48 лв.)
+ наличните суми по банкови сметки(51 033.07 лв.)/.
Наличното имущество в
края на процесния период са два автомобила - л.а
„Пежо, модел „206” с рег. № ********и л.а „Мерцедес, модел „Е220 ЦДИ” с рег. № ******.
През проверявания период ответникът е закупил и трети автомобил - л.а „Фолксваген“, модел „Пасат” рег. № ****за
който се твърди, че е придобит на 22.11.2004 г. и е продаден на 04.12.2008 г. От представената по делото справка от КАТ от
30.04.2014 г. не може да се установи на коя дата е закупен този автомобил, като е отразено, че
ответникът е собственик до 08.12.2008 г. По делото не са оспорени от ответника
датите на придобиване и на отчуждаване на автомобила, а в подадена от него декларация
до КОНПИ сам е посочил същите дати, поради
което съдът приема, че автомобилът е закупен на 22.11.2004 г. и отчужден на
04.12.2008 г., които дати е приела и автотехническата експертиза в заключението.
Липсват доказателства
ответникът да притежава налични банкови сметки в края на проверявания период. От
представените по делото справки от банки се установява, че през процесния период Р. е открил множество банкови сметки, но
всички те са закрити и сумите от тях са изтеглени на каса преди датата на
започване на проверката от КОНПИ, т.е тези суми не са налични в края на
проверявания период./писмо изх. № ИД9-13-3037/10.12.2013 г. на „С.”ЕАД, писмо
изх. № 4602/0717/17.12.2013 г. на „Ю.Б.“ АД, писмо изх. № 9250/24.01.2014 г .
на „Ц. К.Б.” АД,писмо изх. № И-20614/20.03.2014 г. на „П.И.Б.” АД, писмо изх. №
0890-49-010518/25.02.2014 г. на „У.К.Б.” АД с приложени към тях справки за
движението по сметките/.
Този факт се признава и
от самия ищец, който в обстоятелствената част на исковата молба сам е посочил
срещу всяка от сумите по банковите сметки на коя дата сметката е била закрита и
натрупаната по нея сума е била изтеглена.
ВКС в своята практика
приема, че внесените и постъпили суми по банкови сметки на проверяваното лице,
за които не се установява законово основание за внасянето/постъпването им, но
които не са налични по тези сметки в края на проверявания период, не подлежат
на отнемане в полза на държавата, нито са релевантни – чрез включването им в
имуществото на ответника за определяне размера на несъответствието по смисъла
на § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.), доколкото тези суми само са „преминали“
през това имущество в проверявания период – били са разходвани, без да са
вложени(респ.
– трансформирани) в друго подлежащо на отнемане имущество. Само ако тези
средства са били вложени в придобиването на имущество – самото имущество подлежи
на отнемане или неговата равностойност, ако е било отчуждено – в предвидените
от закона случаи, и само ако е налице значително несъответствие по смисъла на
специалния закон, но не подлежат на отнемане парични средства, които не са
налични към момента на предявяване на иска по чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ/отм/. Тази практика
на ВКС е трайно установена и константна – определение № 310/05.05. 2020 г. по гр. дело № 219/2020 г. на ВКС, ІV г.о., решение № 97/18.05.2018 г. по гр. д. №
3224/17 г. на ІV-то гр. отд. на ВКС, решение №
200/14.02.2019 г. по гр. дело № 4143/2017 г. на IV-то гр. отд.
на ВКС, решение № 147/16.09.2019 г. по гр. дело № 1998/2018 г. на IV-то гр. отд. на ВКС.
Според счетоводната
експертиза по делото, стойността на придобитото имущество от ответника за
периода 31.05.2003г. до 31.05.2013г. е 344 495,12 лв., от която 51 440,00 лв./стойност
на закупени МПС/, 281 739,37 лв./внесени от ответника парични средства по
банкови сметки през периода 20.08.2003 г. до 02.06.2006 г./, 11 315,75 лв./начислени
лихви по депозитните сметки за периода от 20.08.2003г. до 02.06.2006 г./отговор
на задача А.4 от въпросите на ищеца – л.814/.
Съдът
не кредитира заключението на счетоводната експертиза в тази част, тъй като в стойността на имуществото
са включени суми, внесени от ответника по банкови сметки и лихвите по тях,
които суми не са налични в края на проверявания период. Тези суми, които само
са преминали през имуществото на ответника, следва да бъдат изключени от общата
стойност на притежаваното от него имущество в края на проверявания период.
Така имуществото на
ответника в края на проверявания период включва две МПС - л.а „Пежо 206” с рег.
№ ***** и л.а „Мерцедес „Е220 ЦДИ” с рег. № ******* През проверявания период
ответникът е закупил и трети автомобил -
л.а „Фолксваген Пасат” рег. № ****който е продал на 04.12.2008 г.
От автотехническата
експертиза, чието заключение съдът приема, се установи, че пазарната стойност
на л.а „Пежо 206”, рег. № ******, към датата на придобиване/12.03.2007 г./ е 6 300
лв., а към датата на изготвяне на заключението – 2 200 лв. Пазарната стойност
на л.а „Мерцедес „Е220 ЦДИ”, рег. № ******* към датата на придобиване/30.10.2008
г./ е 33 640 лв., а към датата на изготвяне на заключението е 8 500 лв. Пазарната
стойност на л.а „Фолксваген „Пасат” рег. ******* към датата на придобиване /22.11.2004
г./ е 11 500 лв. Този автомобил е продаден на 04.12.2008 г., когато пазарната
му стойност е 6100 лв
Паричната стойност на
имуществото на ответника в края на проверявания период е 46 040 лв./ 6300 лв. +
33 640 лв. + 6100 лв./стойност, на която е продаден „Фолксваген Пасат” рег. ******/.
При съпоставяне на паричната равностойност на имуществото на
ответника в началото на проверявания период /66 883.55 лв./ с паричната му равностойност
в края на проверявания период /46 040 лв./, не се установява увеличаване на имуществото,
липсва обогатяване, поради което няма основание за неговото отнемане.
По изложените
съображения е безпредметно да бъде изследван въпросът дали е осъществена
третата предпоставка – дали придобитото от ответника имущество през процесния период е със средства, които имат законен
източник.
Тъй като липсва основен
елемент от ФС на чл. чл.75, ал.1, вр. чл. 63,
ал. 2, т. 1 от ЗОПДНПИ/отм/ - не се установи
увеличение на имуществото на ответника в края на процесния
период, в сравнение с началото на проверявания
период, предявените искове са неоснователни и следва да бъдат
отхвърлени.
По разноските:
Ищецът следва да бъде осъден да заплати на Държавата, по сметка на СГС,
на основание чл.78, ал.2 от ЗОПДНПИ/отм/, вр чл.78, ал.6 от ГПК, държавна такса в размер на 32 799.91 лв.
Ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника направените по
делото разноски за вещо лице в размер на 650 лв. Разноски са претендирани от ответника с молба от 04.11.2016 г./л.625/. Депозит
за вещото лице в размер на 400 лв. е внесен по-късно – на 15.03.2018 г./ л.765
- 766/, а на 06.10.2020 г. са внесени още 250 лв./ л.830/. Мотивиран
така, съдът
Р Е Ш И :
ОТХВЪРЛЯ предявените от Комисия за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито
имущество/КПКОНПИ/, БУЛСТАТ ******, с адрес за призоваване: гр.София, бул.“******против Е.Д.Р.,
ЕГН **********,*** искове с правно основание чл.75, ал.1, вр.
чл. 63, ал. 2, т. 1, вр. чл. 72 от ЗОПДНПИ/отм/ за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност
819 997,76 лв.:
- лек автомобил, марка „Пежо“,
модел „206”, рег. № *****, рама № VF32AHFZE40780757, двигател №
10FP5Q3228782, дата на първа регистрация 06.06.2000 г.,
придобит на 12.03.2007 г., собственост на Е.Д.Р., ЕГН ********** с пазарна стойност към датата на подаване
на исковата молба 2 900 лева;
- лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е220 ЦДИ”, рег. № *****,
рама № WDB2110061A487307, двигател № 64696130171262, дата на първа
регистрация 21.01.2004 г., придобит на 30.10.2008 г., собственост на Е.Д.Р.,
ЕГН ********** с пазарна стойност към датата на
подаване на исковата молба 13 100
лева;
- сумата от 5 200 лева,
представляваща паричната равностойност на отчуждено имущество – автомобил,
марка „Фолксваген, модел „Пасат”, рег. № ****рама № WVWZZZ3BZWE013840,
двигател № AFN269298, дата на първа регистрация 26.06.1997г., собственост на Е.Д.Р.
от 22.11.2004 г. до 04.12.2008 г.;
- сумата в размер на 1 327,26 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски долара в
„С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 1 327,26 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № **********в щатски долара
в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 1 258,14 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.”
ЕАД Д, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 893,32 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 651,86 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 745,79 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 953,30 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 1 112,80 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 680,62 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 459,65 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 462,30 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 302,36 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски долара
в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 4 051,19 лв. по
депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 38,82 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД,
с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 4 096,64 лв. по
депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 35,30 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 4 357,73 лв. по
депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 32,19 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 4 501,21 лв. по
депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 28,51 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 3 085,45 лв. по
депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 15,69 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 3 318,54 лв. по
депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 13,23 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 4 740,63 лв. по
депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 15,27 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 3 813,10 лв. по
депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 8,12 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 1 799,74 лв. по
депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 54,36 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 234 517,38 лв.
по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 3 654,75 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 48 680,74 лв.
по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 146,30 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 6 427,09 лв.
по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 16,17 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 646,09 лв. по
депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 14,20 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 2 755,66 лв. по
депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 13 493,15 лв. по
депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 3 245,37 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 2 755,66 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 7 063,53 лв. по
депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 3 298,99 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 67 986,50 лв. по
депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 335,90 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 67 986,50 лв. по
депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 335,90 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 67 986,50 лв. по
депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********,
- сумата в размер на 335,90 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 13 597,30 лв.
по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 58,66 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 9 654,08 лв.
по депозитна сметка № ********в щатски долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 41,65 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в щатски
долара в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 7 800 лв. по
депозитна сметка № ********в лева в „С.” ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 22,09 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в лева в „С.”
ЕАД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;***0 лв. по депозитна сметка № ********в
лева в „Ю.Б.“ АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 60,56 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № ********в лева в „Ю.Б.“
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;*** 919,25 лв. по депозитна сметка
№ **********01 в щатски долара в „Ю.Б.“ АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 244,73 лв., представляваща
изплатени лихви по депозитна сметка № **********01 в щатски долара в „Ю.Б.“
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 3 019,80 лв.
по депозитна сметка № **********в щатски долара в „Ю.Б.“ АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 30,19 лв.,
представляваща изплатени лихви по депозитна сметка № **********в щатски
долара в „Ю.Б.“ АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 16 630 лв. по
разплащателна сметка № **********в лева в „Ц. К.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р.,
ЕГН **********;
- сумата в размер на 300 лв. по
разплащателна сметка № BG73FINV915010BGNOLDKN в лева в „П.И.Б.” АД, с
титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********,
- сумата в размер на 5 000 лв. по
срочен депозит № **********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв. по
срочен депозит № **********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв. по
срочен депозит № **********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв. по
срочен депозит №**********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 1 350 лв. по
срочен депозит № **********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 9 900 лв. по
срочен депозит № **********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 241,31 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № **********в лева в „П.И.Б.”
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 6 500 лв. по
срочен депозит № **********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 159,74 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № **********в лева в „П.И.Б.”
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 2 300 лв. по
срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 208,90 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.”
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 000 лв. по
срочен депозит № **** *********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 122,88 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № **** *********в лева в
„П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 4 600 лв. по
срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 1 288,49 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № **** *********в лева в
„П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 4 300 лв. по
срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 1 082,06 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.”
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 146,19 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.”
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 14 900 лв. по
срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 1 133,02 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.”
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 25 650 лв. по
срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 1 024,37 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.”
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 5 280 лв. по
срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 129,76 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.”
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 3 550 лв. по
срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 217,80 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в лева в „П.И.Б.”
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 1 290,85 лв.
по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 98,16 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.”
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;*** 199,65 лв. по срочен депозит № *********в
евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 284,79 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.”
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 616,09 лв. по
срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 306,93 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.”
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 400,95 лв. по
срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 249,56 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.”
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 6 072,85 лв.
по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 147,63 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.”
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 91,12 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.”
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 1 711,35 лв.
по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 138,81 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.”
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 3 911,66 лв.
по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 317,27 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.”
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 4 772,22 лв.
по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 116,33 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.”
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;*** 561,48 лв. по срочен депозит № *********в
евро в „П.И.Б.” АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********;
- сумата в размер на 84,57 лв.,
представляваща изплатени лихви по срочен депозит № *********в евро в „П.И.Б.”
АД, с титуляр Е.Д.Р., ЕГН **********.
ОСЪЖДА Комисия за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
да заплати на Е.Д.Р., на основание чл. 78, ал. 3 ГПК, сумата 650 лв. – разноски за вещо лице.
ОСЪЖДА Комисия за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
да заплати на Държавата, на основание чл.78,
ал.2 от ЗОПДНПИ/отм/,
вр. чл.78, ал.6 от ГПК, по сметка на Софийски
градски съд, държавна такса в размер на 32
799.91 лв.
Решението може да се обжалва с въззивна
жалба пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването на
страните.
СЪДИЯ: