№ 231
гр. Провадия , 03.12.2020 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ПРОВАДИЯ, V-ТИ СЪСТАВ в закрито заседание на
трети декември, през две хиляди и двадесета година в следния състав:
Председател:Никола Д. Дойчев
като разгледа докладваното от Никола Д. Дойчев Частно гражданско дело №
20203130101170 по описа за 2020 година
Производството е по реда на чл. чл. 115, ал. 1 ЗПКОНПИ във вр. чл. 62, ал. 6, т. 4
от ЗКИ.
Образувано е по искане на Директора на Териториална дирекция - гр. Варна към
КПКОНПИ за разкриване на сведения за наличностите и операциите по посочени банкови
сметки с титуляр ******, ЕГН ******** и свързаните с него лица – „****“ ЕООД и „**“
ЕООД
Искането е обосновано с твърдения за образувана проверка за установяване на
произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито
незаконно от проверяваното лице.
След като се запозна с материалите по делото, съдът намира следното:
Сезираният съд е компетентен да се произнесе по искането, доколкото
регистрираният постоянен адрес на проверяваното физическо лице попада в съдебния район
на Районен съд – Провадия (арг. от чл. 46, ал. 2 от ЗНА във вр. чл. 116, ал. 3 ЗПКОНПИ).
Искането е направено от субект с активна процесуална легитимация по смисъла на
чл. 62, ал. 6, т. 4 ЗКИ и същото е конкретизирано по предмет, поради което се явява редовно
и допустимо.
От съдържанието на представените писмени доказателствени средства се установява,
че лицето ******, е бил привлечен като обвиняем по ДП № 338/2020 г. по описа на ОД на
МВР – Варна, за извършено престъпление, попадащо в предметния обхват на чл. 108, ал. 1
от ЗПКОНПИ.
1
В резултат на горното, КПКОНПИ е образувал проверка на основание чл. 107, ал. 2
от ЗПКОНПИ срещу ******, за събиране на сведения за изясняване на произхода на
имуществото му
Периодът, за който е направено искането за разкриване на банкова тайна, попада в
нормативно установения в чл. 112, ал. 3 ЗПКОНПИ десетгодишен срок, считано от началото
на проверката.
КПКОНПИ е установила и че проверяваното лице участвал
Представени са и доказателства, от които е видно, че посочените банкови сметки са с
титуляр проверяваното физическо лице и свързаните с него лица.
С оглед на гореизложеното, съдът намира, че са налице условията за разкриване на
исканата информация.
Водим от горното, съдът
РЕШИ:
РАЗРЕШАВА разкриване на банкова тайна, като ЗАДЪЛЖАВА долуиписаните
кредитни институции да разкрият сведения за наличностите, за датата и основанието на
банковите операции и документите, въз основа на които са извършени по следните банкови
сметки:
1. Разплащателна сметка в лева № BG11 RZBB 9155 1066 4553 16, открита на
30.01.2008 г. и закрита на 10.02.2011 г. в „***** (България)“ ЕАД, с титуляр „**“
ЕООД, ЕИК *********, за периода от 13.12.2010 г. до закриване на сметката.
2. Банкова сметка № BG44 UBBS 8002 1043 2356 30, открита на 01.03.2011 г. и
закрита на 02.09.2014 г. в „*************“ АД, с титуляр ******, ЕГН ********, за
периода от откриване до закриване на сметката.
3. Разплащателна сметка № BG08 FINV 9150 10BG N05B YB, открита на
23.08.2004 г. и закрита на 01.07.2011 г. в „**********“ АД, с титуляр „**“ ЕООД, ЕИК
*********, за периода от 13.12.2010 г. до закриване на сметката.
4. Разплащателна сметка в лева № BG27 SOMB 9130 1017 4513 01, открита на
01.02.2002 г. и закрита на 21.02.2020 г. в „****“ АД, с титуляр „****“ ООД, ЕИК
*********, за периода от 16.07.2010 г. до 05.09.2013 г.
5. Разплащателна сметка в лева № BG21 PRCB 9230 1007 4743 17, открита на
13.05.2005 г. и закрита на 10.12.2012 г. в „***** (България)“ ЕАД, с титуляр „****“
ООД, ЕИК *********, за периода от 16.07.2010 г. до закриване на сметката.
6. Разплащателна сметка в евро № BG68 PRCB 9230 1407 4743 11, открита на
13.05.2005 г. и закрита на 10.12.2012 г. в „***** (България)“ ЕАД, с титуляр „****“
ООД, ЕИК *********, за периода от 16.07.2010 г. до закриване на сметката.
2
7. Разплащателна сметка № *********, открита на 26.02.1996 г. в „Банка ДСК“
ЕАД, с титуляр „****“ ООД, ЕИК *********, за периода от 16.07.2010 г. до до
05.09.2013 г.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Съдия при Районен съд – Провадия: _______________________
3