Определение по дело №996/2013 на Специализиран наказателен съд

МОТИВИ по НОХД 996/13г. по ОПИСА на СпНС, 6 С-В

На подсъдимите И.Б.П., Г.В.Г., К.Д.М., Л.П. и Л.К.А. са повдигнати обвинения и в СПнС е внесен обвинителен акт за извършени от тях престъпления, както следва:

Срещу И.Б.П. ЕГН **********, роден в гр.С., българин с българско гражданство,разведен, ,неосъждан ,безработен ,жив.в Гр.С., ул. "*****"№*** ет.* ,ап.*

ЗА ТОВА ЧЕ,

За периода в началото на месец януари 2011г. образувал и до 22.05.2012г. на територията на Гр.С. ръководил организирана престъпна група с участници - Л.К.А. ЕГН **********, Г.В.Г. ЕГН **********, К.Д.М. ЕГН **********, Г.П.С. ЕГН ********** и Л.П. роден на ***г. в **********/, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по 243, чл. 244 ,чл. 246 от НК - престъпление по чл. 321, ал.3 т.1, вр.ал.1 от НК.

 На 22.05.2012г. в Гр.С., в жилище находящо се в *************** без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества, подлежащи на контрол съгласно Конвенция на ООН от 1961г. за упойващите вещества, ратифицирана от РБългария и обнародвана в ДВ брой 87/96г. и Приложение №1 "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредният ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" и Приложение №3 „Рискови вещества" към чл.3, ал.2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ДВ бр.30/1999г.; изм.бр.63 от 2000г.; бр.74, 75 и 120 от 2002г. и бр.56 от 2003г./, а именно:

кокаин с нето тегло 0,17 грама и съдържание на активно действащ компонент кокаин 1 %, на стойност 13,60/ тринадесет лева и шестдесет стотинки/ лева при цена за един грам 80,00 /осемдесет/ лева;

кокаин с нето тегло 0,17 грама и съдържание на активно действащ компонент кокаин 24,9 %, на стойност 15,30 / петнадесет лева и тридесет стотинки/ лева при цена за един грам 90,00 /деветдесет/ лева;

кокаин с нето тегло 0,41 грама и съдържание на активно действащ компонент кокаин 26,4 %, на стойност 36,90/ тридесет и шест лева и деветдесет стотинки/ лева при цена за един грам 90,00 /деветдесет/ лева;

кокаин с нето тегло 0,95 грама и съдържание на активно действащ компонент кокаин 16,6 %, на стойност 85,50/ осемдесет и пет лева и петдесет стотинки/ лева при цена за един грам 90,00 /деветдесет/ лева;

марихуана с нето тегло 0,55 грама и съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 1,4 %, на стойност 3,30 / три лева и тридесет/ лева при цена за един грам 6,00 /шест/ лева;

1 /един/ брой таблетка, с нето тегло 0.30 г., със съдържание на активния наркотично действащ компонент амфетамин, с цена за грам 30,00 /тридесет/ лева, на стойност 9,00 /девет /лева.

1 /един/ брой таблетка, с нето тегло 0.296 г., със съдържание на активния наркотично действащ компонент фенил пипразин /СРР/, с цена за грам 0,13 /тринадесет стотинки/ лева, на стойност 0,04 лева- престъпление по чл. 354а, ал.3, пр.2, т.1 от НК.

 За това, че на 22.05.2012 год. на територията на Гр.С., в жилище находящо се в ***************, е държал движим археологически обект по смисъла на чл. 146, ал. 1 Закон за културно наследство която не е идентифицирана и регистрирана по реда на Наредба № Н - 3/03.12.2009 год. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности, на министъра на културата, издадена на основание чл. 107 от ЗКН - Чл. 107. (1) Редът за извършване на идентификация се определя с наредба на министъра на културата.

(2)     С наредбата по ал. 1 се определят и редът за водене на регистъра на движимите културни ценности и поддържането на базата данни, както и обстоятелствата и промените в тях, подлежащи на вписване.

От Наредба № Н - 3/03.12.2009 год. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности :

Чл. 4. (1) На идентификация по реда на тази наредба подлежат движими вещи, които могат да се определят като културна ценност.

(3)     На задължителна идентификация подлежат и движими вещи по ал. 1 - движими археологически обекти или движими археологически паметници на културата, върху които физически или юридически лица са установили фактическа власт до влизане в сила на ЗКН.

(4)     Всяко физическо или юридическо лице може да поиска идентификация на движима вещ по ал. 1, която е негова собственост.

(5)     Всяко физическо или юридическо лице може да поиска идентификация на колекция, формирана от движими вещи по ал. 1, които са негова собственост. Чл. 8.(1) Идентификацията на културната ценност се извършва от съответния по тематичен обхват музей съгласно приложение № 1.

(2)     Директорът на музея по ал. 1 служебно разпорежда идентификация на:

1.      предадените в музея движими археологически находки, издирени при теренни проучвания;

2.      поетите за съхранение в музея вещи по реда на чл. 94, ал. 1 ЗКН;

3.      придобитите от музея вещи в случаите по чл. 114 ЗКН.

(3)     Директорът на музея по ал. 1 разпорежда идентификация на културна ценност въз основа на отправено до него искане от:

1. друг национален или регионален музей, чийто тематичен обхват не съответства на идентификацията, или от общински музей - за случаите по ал. 2, т. 1 -3;

2.      държавни и общински органи и институции - за притежавани от тях движими вещи по чл. 4, ал. 1;

3.      физически и юридически лица, в т. ч. частни музеи и музеи със смесено участие:

а)      за движими вещи или колекция от движими вещи по чл. 4, ал. 1, които са тяхна собственост;

б)      за движими археологически обекти или движими археологически паметници на културата, върху които те са установили фактическа власт

Чл. 9. (1) Директорите на музеи по чл. 8, ал. 3, т. 1 подават заявление за извършване на идентификация по образец съгласно приложение № 2, като в него се включва и информация за вещта - обект на идентификация. Към заявлението се прилагат копия от документи, удостоверяващи съответните обстоятелства по чл. 8, ал. 2, т. 1-3.

(2) Ръководителите на държавните и общинските органи и институция по чл. 8, ал. 3, т. 2 подават заявление за извършване на идентификация по образец съгласно приложение № 3. Към заявлението се прилагат декларация за произхода и способа за придобиване на вещта по образец съгласно приложение № 4, както и заверени копия на всички налични за органа или институцията документи, удостоверяващи правото на държавна или общинска собственост. Чл. 10. (1) Всяко физическо или юридическо лице може да поиска от съответния по тематичен обхват музей идентификация на притежавана от него движима вещ по чл. 4, ал. 1, като подаде заявление по образец съгласно приложение № 5. Към заявлението се прилага декларация за произхода и способа за придобиване на вещта по образец съгласно приложение № 4, както и всички налични за лицето документи, удостоверяващи правото му на собственост.

(2)     Всяко физическо или юридическо лице може да поиска по реда на ал. 1 и идентификация на колекция от притежавани от него движими вещи по чл. 4, ал. 1.

(3)     Физическите и юридическите лица, които са установили фактическа власт върху движим археологически обект или движим археологически паметник на културата до влизане в сила на ЗКН, подават в срока по § 5, ал. 1 ЗКН заявление по образец съгласно приложение № 6. Към заявлението се прилага декларация по образец съгласно приложение № 7, в която се описва вещта по изречение първо с посочване на произхода и способа за нейното придобиване.

Чл. 11. (1) Със заявление по чл. 9 и 10 може да се поиска идентификация на две и повече вещи, когато те могат да се определят като културни ценности с една и съща класификация по чл. 52 и 53 ЗКН.

(2)     Заедно със заявлението за идентифициране лицата по чл. 10, ал. 1 могат да подадат искане за издаване на сертификат за износ при условията и по реда на наредбата по чл. 130, ал. 4 ЗКН.

(3)     Към заявленията по чл. 9 и 10 се прилагат три цветни снимки на електронен носител на вещта с размер 8 на 12 см. Ако заявените за идентификация вещи са повече от една, снимките са на всяка вещ по отделно.

(6) Идентификацията на културни ценности се извършва в музея, а когато той не разполага с необходимите материални условия за това - в друга научна или културна организация или висше училище. По предложение на заявителя в договора по ал. 4 може да бъде определено и друго място за извършване на идентификацията, когато:

1.      размерът или състоянието на вещта не позволява да бъде преместена;

2.      преместването засяга или може да навреди на нейната сигурност, а именно : един брой монета - бронзова, римска сестерция на император Траян I /98-117г. сл. Хр./, с изображение на император Траян и царя на Партия върху опакото; полуизтрита и частично корозирала; автентична; притежава качествата на археологическа културна ценност / движим археологически обект / по см. на чл. 146, ал. 1 от ЗКН, на стойност от 200 /двеста/ лева - престъпление по чл. 278, ал. 6 от НК.

Зa това, че на 22.05.2012г. в Гр.С., в жилище находящо се на ул. „*****“ № **, ет.*, ап.* е държал платежни инструменти по чл. 243, ал.2, т.3 от НК /банкови карти/ в големи количества, както следва:

1.      Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ********* и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,Js Innovation Bank Ukrsibbank CREDIT CLASSIC Ukraine Kharkiv" със запис на магнитната лента - **********;

2.      Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ************ и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „Cjsc Otp Bank CREDIT GOLD / PREM Ukraine със запис на магнитната лента - **********;

3.      Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *********** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „Cjsc Otp Bank DEBIT CLASSIC Ukraine Kiev, VISA, със запис на магнитната лента - ************;

4.      Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ************* и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,Js Innovation Bank Ukrsibbank CREDIT CLASSIC Ukraine Kharkiv, VISA, със запис на магнитната лента - **************;

5.      Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ************* и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,Js Innovation Bank Ukrsibbank CREDIT CLASSIC Ukraine Kharkiv, VISA, със запис на магнитната лента - **************;

6.      Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ************* и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,Js Innovation Bank Ukrsibbank CREDIT CLASSIC Ukraine Kharkiv", VISA, със запис на магнитната лента - **************;

7.      Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT, със запис на магнитната лента - **************;

8.      Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „*************", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT, със запис на магнитната лента - **************;

9.      Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,BANCO_ SUDAMERIS_ ARGENTINA_ S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

10.Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „****, ****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,BANCO_ FRANCERS_ S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

11.Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,BANCO_ RIO DE LA PLATA, ARGENTINA, VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

12.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,HSBC_BANK_ ARGENTINA_ S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

13.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент   - банкова карта издадена от ,,BANCO_DE_GALICIA_Y_BUENOS_AIRES,_S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

14.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ***************,   съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „BIDVEST BANK LIMITED, SOUTH AFRIKA", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - *************;

15 .Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************, с блед ръкописно изписан текст „* ( или *) ***", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „AMERICAN EXPRESS, ITALY", АМЕХ CREDIT, със запис на магнитната лента - ************;

16.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************,       съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ Bank from UNITED STATES", MAESTRO DEBIT STANDARD, със запис на магнитната лента - **************;

17.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „******", съдържаща данни на електронен платежен инструмент         - банкова карта издадена от ,,BANKO_RIO_DE_LA_PLATA, ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **********;

18.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ************* и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „COMMERCIAL BANK PRIVATBANK, UKRAINE", MAESTRO DEBIT STANDART, със запис на магнитната лента - **************;

19.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст ****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „JSCB MRIYA, UKRAINE", Visa DEBIT, със запис на магнитната лента - *************;

20.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - ***************;

21.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - **************;

22.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „*******", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „RAIFFEISEN BANK AVAL, UKRAINE", MAESTRO DEBIT STANDARD, със запис на магнитната лента - *************;

23.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ************** и ръкописно изписан текст „****, зачертани полета", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „Tas-Kommerzbank Joint Stock Commercial Bank DEBIT ELECTRON Ukraine Kiev", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

24.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от,,BANCO_DE GALICIA_Y_BUENOS_AIRES,_S.A.ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

25.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „***********", съдържаща данни на електронен платежен инструмент        - банкова карта издадена от ,,BANCO_DE_GALICLA_ Y_BUENOS_AIRES,_S.A. ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

26.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „*******", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,BANK_OF_AMERICA,_N.A.,UNITED_STATES_OF_ AMERICA", VISA DEBIT GOLD/PREM, със запис на магнитната лента - **************;

27.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „*****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „BANK VTB24 (CJSC), RUSSIAN FEDERATION", VISA CREDIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - *************;

28.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер *****? и ръкописно изписан текст „*****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „Banque Sosiete Generale Vostok (Jsc) DEBIT CLASSIC, Russian Federation Moscow", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - **************;

29.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „*****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „BANK VTB24(CJSC), RUSSIAN FEDERATION", VISA CREDIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - *************;

30.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „*****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (Pko Bank Polski Sa) DEBIT CLASSIC Warszawa, Poland", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - **************;

31 .Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент        - банкова карта издадена от „

В ANKOS UPERVIELLES OCIETEGENERALE, ARGRNTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

32.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ ВANKO DE GALICIA Y BUENOS AIRES,S.А._ ARGRNTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

33.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ BANK VTB24 (CJSC), RUSSIAN FEDERATION", VISA CREDIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - ***************;

34.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIANBANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „***********", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „BANK VTB24 (CJSC), RUSSIAN FEDERATION", VISA CREDIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - ***************;

35.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер *****? и ръкописно изписан текст „******", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION, UNITED STATES OF AMERICA", VISA, със запис на магнитната лента - *************;

36.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,BANKO_RIO_DE_LA_PLATA, ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

37.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „************", съдържаща данни на електронен платежен инструмент       - банкова карта издадена от „BANKO BANSUD S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - ***************;

38.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,BANCO_DE_GALICIA_Y_BUENOS_AIRES,_S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

39.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „euroShell Card B.V.,, с номер ****************, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от,,JOINT_STOCK_POST_PENSION_BANK_AVAL, UKRAINE", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

40.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на платежна банкова карта, като част от оцветените участъци на същата са премахнати чрез органичен разтвор с надпис „KIRIZIEV DDVHTAR" с номер ***************     на      „BANK OFAMERIKA, UNITED SТATES OF AMERIKA", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JOINT_STOCK_POST_PENSION_BANK_AVAL, UKRAINE", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

41.    Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Grant Hotel Varna, Resort & Spa,, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ THE STATE EXPORT - IMPORT BANK OF UKRAINE /UKREXIMBANK/ EUR, UKR KIEV", MasterCard, със запис на магнитната лента - **************;

42.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Signature Gold, LINWOOD NEW JERSEY,, издадена на името на ANDRE SANTORI, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ COMMERCIALBANKPRIVATBANK, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIK, със запис на магнитната лента - ***************;

43.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис ,,BG TRANS LEASING EOOD, С 7730 XT,,, с номер, **************** съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ BANKO-_RIO_DE_LA_PLATA, ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

44.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис ,,BG TRANS LEASING EOOD, С 8885 XT,, с номер, *************** и ръкописно изписан текст „***,, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ Alfa Bank CREDIT CLASSIK, Russian Federation Moscow", VISA CREDIT CLASSIK, със запис на магнитната лента - *************;

45.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис ,,BG TRANS LEASING EOOD, С 8885 ХС„ с номер, *************** и ръкописно изписан текст „****,, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ Js Innovation Bank Ukrsibbank GREDIT CLASSIC Ukraine Kharkiv, VISA", VISA CREDIT CLASSIK, със запис на магнитната лента - *************;

46.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „PAYBAK Германия,, с номер, ********** и ръкописно изписан текст „****,, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ ВANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES ,_S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

47.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „PAYBАК Германия,, с номер, ********* и ръкописно изписан текст „********,, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ BANCORIODELAPLATA, ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

48.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „PAYBAK Германия,, с номер, ********* и ръкописно изписан текст „***********,, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „BANCO RIO DE LA PLATA, ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

49.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „PAYBAK Германия,, с номер, *********, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,BANCO_FRANCES_S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

50.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „PAYBAK Германия,, с номер, ********* и ръкописно изписан текст „****,, съдържаща данни на електронен платежен инструмент        - банкова карта издадена от „BANCOFRANCESS.A., ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

51 .Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „* *ASHMASHINE CARD,, с номер ***?????- не се чете и ръкописно изписан текст „****, **?* /зачертано/, **** /зачертано/, **** /зачертано/,, съдържаща данни на електронен платежен инструмент    - банкова картаиздаденаот„UKRAINIAN_INNOVATION_BANK_(UKRINBANK), UKRAINE", VISA DEBIT BUSINESS, със запис на магнитната лента - ************;

52.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на идентификационна магнитна карта със зачертано в черно поле, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта, със запис на магнитната лента - **************;

53.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на идентификационна магнитна карта (със задраскани в синьо и черно полета), съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE (UKREXIMBANK) EUR. UKR KIEV", Mastercard, със запис на магнитната лента - **************;

54.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на идентификационна магнитна карта (със задраскани в синьо полета), съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ ALL-UKRAINIAN_JOINT_STOCKJBANK_ (VABANK),UKRAINE", VISA DEBIT ELECTON, със запис на магнитната лента - *************;

55.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на идентификационна магнитна карта със зачертано в синьо полета и ръкописни надписи ****, ?*** (стикер), съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта, със запис на магнитната лента - ***************;

56.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на идентификационна магнитна карта със зачертано в синьо полета и ръкописни надписи ****, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта, със запис на магнитната лента - *************;

57.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на идентификационна магнитна карта със зачертано в синьо и черно полета и ръкописни надписи не се чете, ****, съдържаща данни на електронен платежен инструмент       - банкова карта издадена от „UKRAINIANJNNOVATION_BANK, UKRANE", MASTER CARD, със запис на магнитната лента - **************;

58.Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на идентификационна магнитна карта, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта, със запис на магнитната лента - ***************;

59.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис ,,UBB BG, MasterCard,, с номер **** и ръкописно изписан текст „****/****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,HIBERNIA_NATIONAL_BANK, UNITED_STATES_OF_ AMERICA", MASTER CARD, със запис на магнитната лента - *************;

60.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис ,,UBB BG, MasterCard,, с номер **** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ВANK_OF_AMERIKA,_N.А., UNITED_STATES_OF_ AMERICA", VISA DEBIT GOLD/PREM, със запис на магнитната лента - **************;

61 .Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис ,,UBB BG, MasterCard,, с номер **** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „BANK VTB24 (CJSC), RUSSIAN FEDERATION", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - ***************;

62.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис ,,UBB BG, MasterCard,, с номер **** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,SAVING_BANK_OF_THE_RUSSIAN_FEDERATION_(SBERBANK,RUS SIAN FEDERATION", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - ****************;

63.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис ,,UBB BG, MasterCard,, с номер **** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,, S AVINGB ANKOFTHERUS SIAN_FEDERATION_(SBERB ANK.RUSSIAN FEDERATION", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

64.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис ,,UBB BG, MasterCard,, с номер **** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от„ OJSCCOMMERCIALBANKPETROCOMMERCE,RUSSIAN FEDERATION", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента -*************;

65.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - *************;

66.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - **************;

67.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - **************;

68.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „JSCBMRJYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - **************;

69.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ***************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „JSCBMRJYA,UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - **************;

70.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - *************;

71.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - *************;

72.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - **************;

73 .Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ***************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент       - банкова карта издадена от,,SAVIKG_BANK_OF_THE_RUSSIAN_FEDERATION_ (SBERBANK), RUSSIAN_ FEDERATION", VISA DEBIT ELEKTRON, със запис на магнитната лента - **************;

74.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ***************, съдържаща данни на електронен платежен инструмент VISA, със запис на магнитната лента - *************;

75.    Пластмасова      магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - **************;

76.Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента – ************** –

 Престъпление по чл. 244, ал.2, вр.ал.1 , вр.чл. 243, ал.2, т.З, от НК.

За това, че на 22.05.2012г. в Гр.С., в жилище находящо се на ул.“ *************, е пазил и укривал предмети, както следва:

-        1 /един/ брой прозрачна пластмасова отливка, „Уста" за банкомат с размери 71х19х8мм, самоделно изготвена, като на задната страна на „устата" са имплантирани и залети с твърда смола два броя акумулаторни батерии тип „хапче", електронна платка, четири пинов съединител, двупинов съединител и чрез проводници са осъществени необходимите връзки между тях. Отливката е предназначена да се монтира пред отвора за карти на действащ банкомат. Нормалното действие на банкомата не се нарушава. След прочитане на паметта на устройството посредством персонален компютър могат да се придобият данните от втора пътечка на картите на клиентите, използвали ATM устройството /банкомата/.

-        1 /един/ брой електронна платка, фабрично производство - електронната част на рекламираните в Интернет „Шпионски химикалки", които са предназначени за негласно осъществяване на аудио/видео записи, която е ръчно доработена - USB конектора е изведен с лентов кабел и не е стандартен, бутона вкл./изкл. също е изведен чрез два медни проводника;

-        1 /един/ брой зелена пластмасова отливка от две части, „уста" за банкомат с размери 64x23x1 бмм., самоделно изготвена. На задната страна на „устата", към процепа е закрепена магнитна глава, а в плоската част са имплантирани и залети с твърда смола акумулаторна батерия тип „хапче", електронна платка, четири пинов съединител, микропревюпочвател и чрез проводници са осъществени необходимите връзки между тях, включително с магнитна глава. Платката е предназначена да се монтира пред отвора за карти на действащ банкомат. Нормалното действие на банкомата не се нарушава. След прочитане на паметта на устройството посредством персонален компютър могат да се придобият данните от втора пътечка на картите на клиентите, използвали ATM устройството /банкомата/които са предназначени за негласно и неправомерно придобиване на информация за използване на ATM устройства /банкомат/ банкови карти и могат да се използват при механизма на създаване на неистински електронни платежни инструменти, като извличат необходимата информация от валидни банкови карти и след презапис на данните върху празни магнитни носители /карти/ може да се извърши теглене от името на друг човек от ATM устройства, за които знае, че са предназначени за подправка на платежни инструменти по чл.243, ал.2 от НК –

престъпление по чл.246, ал.З вр. чл.243 ал.2 от НК.

 

Срещу  Г.В.Г. ЕГН **********, роден в гр.С., българин с българско гражданство,неженен, основно образование,неосъждан,безработен, адрес за призоваване гр.С., бул. *****************

 ЗА  ТОВА ЧЕ,

За периода от началото на месец януари 2011г. до 22.05.2012г. на територията на Гр.С. е участвал в организирана престъпна група с ръководител И.Б.П. ЕГН ********** и участници К.Д.М. ЕГН **********, Г.П.С. ЕГН **********, Л.К.А. ЕГН ********** и Л.П. роден на ***г. в ******************, паспорт № **********************/, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 243, чл. 244 и чл. 246 от НК - престъпление по чл. 321, ал.3,т.2 вр.ал.2 от НК.

     Срещу К.Д.М. ЕГН **********, роден в гр.С., българин с българско гражданство,средно образование, месторабота ***************,осъждан, адрес за призоваване Гр.С., ул.*************.

ЗА ТОВА ЧЕ,

За периода от началото на месец януари 2011г. до 22.05.2012г. на територията на Гр.С. е участвал в организирана престъпна група с ръководител И.Б.П. ЕГН ********** и участници Г.П.С. ЕГН **********, Г.В.Г. ЕГН **********, Л.К.А. ЕГН ********** и Л.П. роден на ***г. в ***************, като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 243 ,чл. 244,чл.246 от НК - престъпление по чл. 321, ал.3 т.2 вр.ал.2 от НК.

Срещу Л.П. роден на ***г. персонален номер ************** ,роден в гр. *************** италиански гражданин , агент *************** ,женен, средно образование, безработен, неосъждан ,настоящ адрес в България - гр.С.,ж.к."***************

ЗА  Т О В А  ЧЕ,

 За периода от началото на месец януари 2011г. до 22.05.2012г. на територията на Гр.С. е участвал в организирана престъпна група с ръководител И.Б.П. ЕГН ********** и участници К.Д.М. ЕГН **********, Г.В.Г. ЕГН **********, Л.К.А. ЕГН ********** и Г.П.С. ЕГН ********** , като групата е създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 243 и чл. 244,чл.246 от НК - престъпление по чл. 321, ал.3 т.2, вр.ал.2 от НК.

Срещу Л.К.А. ЕГН**********, роден в Гр.С.,българин с българско гражданство, средно образование,женен, безработен, жив. в Гр.С.,жк.***************** , осъждан .

ЗА ТОВА ЧЕ,

3а периода от началото на месец януари 2011г. до 22.05.2012г. на територията на Гр.С. е участвал в организирана престъпна група с ръководител И.Б.П. ЕГН ********** и участници Г.В.Г. ЕГН **********, К.Д.М. ЕГН **********, Г.П.С. ЕГН ********** и Л.П. роден на ***г. в ***************, като групата е създадена с корйстна цел и с цел да върши престъпления по чл. 243 , чл. 244,чл.246 от НК - престъпление по чл. 321, ал.3 т.2, вр.ал.2 от НК.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа повдигнатите обвинения в цялост, като доказани по безспорен и категоричен начин. Той сочи , че обвиненията се доказват от протоколите за претърсване и изземване , заключенията на съдебно техническите и съдебно архиологическата експертизи, показанията на свидетелите И.В., Г.С., Н.С., К.Ш., обясненията на подсъдимия К.М. , ВДС придобити чрез експлоатиране на СРС.По обвинението за ОПГ държавния обвинител посочва , че е налице трайност на групата като са установени функциите на всеки един от участниците , изградена е йерархична структура като действието на сдружението е една година и половина.Смята ,че са събрани достатъчно доказателства за наличието на субективната страна на престъплението по чл.32 НК .

Пледира подсъдимите да бъдат признати за виновни и им бъдат наложени наказания както следва :

По отношение на И.Б.П. за престъплението по чл.321, ал.3 вр. ал.1 НК – седем години „Лишаване от свобода“; за престъплението по чл.354а, ал.3, т.1 НК – две години „Лишаване от свобода“, за престъплението по чл.278, ал.6 НК – шест месеца „Лишаване от свобода“ и 2 000 лева „Глоба“; за престъплението по чл.244, ал.2 вр. чл.243, ал.2, т.3 от НК – пет години „Лишаване от свобода“; за престъплението по чл.246, ал.3 вр. чл.243, ал.2 НК – година и половина „Лишаване от свобода“.

На основание чл.23 НК следва да бъде наложено едно общо най-тежко наказание, а именно: седем години „Лишаване от свобода“.

По отношение на подсъдимият Г.В.Г. за престъплението по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 НК наказание в размер на четири години „Лишаване от свобода“.

По отношение на подсъдимият Л.П. за престъплението по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 НК  наказание в размер на четири години „Лишаване от свобода“.

По отношение на подсъдимият Л.К.А. за престъплението по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 НК наказание в размер на четири години „Лишаване от свобода“.

По отношение на подсъдимия  К.Д.М. престъплението по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 НК наказание една година „Лишаване от свобода“ като се приложи чл.5 НК.

Защитниците на подсъдимите поотделно считат, че обвиненията не са доказани по безспорен и категоричен начин и пледират за постановяване на оправдателни присъди.

Процесуалните представители на подсъдимия И.П. изразяват становище , че не следва да се кредитират показанията на свидетеля И.В. като излагат конкретни мотиви.Смятат, че той преразказва информация придобита от експлоатираните по делото СРС и в показанията му не се съдържа конкретика.Адвокат Г. смята , че И.В. не може да бъде свидетел по делото , тъй като извършвал действия по разследването като посетил в следствения арест подсъдимите П. и П..Защитникът смята , че заключенията на вещите лица по назначените съдебно технически експертизи не дават категоричен отговор дали инкриминираните вещи са годен електронен платежен инструмент по смисъла на Наредба №16 /29.09.2005г. на БНБ.По обвинението за държане на високорискови наркотични вещества защитниците на подсъдимия П. смятат, че следва да се приложи разпоредбата на чл.354А,ал. НК.Адвокатите Е. и Г. пледират за оправдателни присъди по всички обвинения срещу подсъдимия И.П..

В правото си на лична защита подсъдимия П. изразява становище  за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокуратурата.Смята, че не е доказано наличието на годни платежни инструменти.

Адвокат К.Д. също акцентира на разпита на свидетеля И.В. и прави искане да не се ценят неговите показания.Процесуалния представител на подсъдимия Г.Г. посочва пасаж от обвинителния акт и прави извод, че неговия клиент е привлечен към наказателна отговорност за участие в ОПГ единствено въз основа на показанията на свидетеля В..Подробно анализира двата получени от Г. превода чрез системата за разплащания „Уестър юнион“ и  записаните разговори при експлоатиране на СРС .Защитникът пледира да не се приема, че инкриминираните пластики представляват годен платежен инструмент тъй като само банката издател може да предостави достоверна информация за това.

В заключение на защитната си реч, адвокат Д. апелира към съдебния състав за прецизен анализ на доказателствата , за диференциран подход при преценка на отговорността на всеки подсъдим и за постановяване на оправдателна присъда по отношение на Г.В.Г..

Подсъдимия Г.Г. подържа казаното от защитника си и заявява , че не е извършил деянията за които е обвинен.

Адвокат М.Т. заявява, че ползваната от прокуратурата доказателствена съвкупност от гласни, писмени и ВД е изградена, въз основа на доказателствени източници, които са една презумция и в този смисъл не отговарят на изискванията на чл.303 НПК.

Процесуалния представител на подсъдимия М. смята , че в съдебната фаза няма нито един свидетел, който да посочва  подзащитния й като категоричен участник в извършване на каквото и да е престъпление.Защитникът изразява становище , че липсват доказателства за наличието на обективните и субективните признаци на престъплението по чл.32 НК.Присъединява се към становището , че не следва да се кредитират показанията на свидетеля И.В. и на Ш. от досъдебното производство.Адвокат Т. пледира за оправдателна присъда спрямо подсъдимия М..

Подсъдимият подържа казаното от защитника си и заявява, че не е участвал в ОПГ.

Адвокат К. пледира за оправдателна присъда по отношение на Л.П. като смята , че не са събрани доказателства в подкрепа на тезата на държавното обвинение за неговото участие в твърдяната ОПГ.Смята , че показанията на свидетеля В. са противоречиви и не следва да се кредитират.

Л.П. твърди, че не е извършил престъпление и следва да бъде оправдан.

Адвокат К. изразява становище , че по делото няма данни, които да подкрепят изнесеното в обвинителния акт, съдържащо се и в показанията на И.В., че А. многократно пътува в чужбина.Според нея не са събрани конкретни доказателства за съпричастност на А. към твърдяната група.Няма доказателства А. да е осигурявал логистично групата,твърди адвоката.След подробен анализ на доказателствата процесуалния представител на подсъдимия А. пледира за оправдателна присъда по обвинението за неговото участие в ОПГ.

Подсъдимия А. не се смята за виновен и настоява за оправдателна присъда.

Съдът като взе предвид събраните доказателства по делото, преценени в тяхната съвкупност и поотделно, съобразно вътрешното си убеждение, намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Подсъдимият  И.Б.П. ЕГН **********, роден в гр.С.,българин с българско гражданство,разведен,неосъждан ,безработен , жив.в Гр.С.,ул******************.

Подсъдимият Г.В.Г. ЕГН **********, роден в гр.С.,българин с българско гражданство,неженен, основно образование,неосъждан,безработен, адрес за призоваване Гр.С., бул. *****************

Подсъдимият К.Д.М. ЕГН **********, роден в гр.С.,българин с българско гражданство,средно образование, месторабота ***************,осъждан, адрес за призоваване Гр.С., ул.*************.

Подсъдимият Л.К.А. ЕГН**********, роден в Гр.С.,българин с българско гражданство, средно образование,женен, безработен, жив. в Гр.С.,жк.***************** , осъждан .

Подсъдимият Л.П. роден на ***г. персонален номер ************** ,роден в гр. *************** италиански гражданин , агент *************** ,женен, средно образование, безработен, неосъждан ,настоящ адрес в България - гр.С.,ж.к."***************.

В края на 2010г. в ГД“БОП“ постъпила информация от секретен източник, че И.Б.П. се занимавал самостоятелно с разпространение на неистински платежни инструменти - кредитни и разплащателни карти както и с елементи от така наречените скимиращи устройства служещи за запис на данни от оригинални електронни платежни инструменти.И.П. притежавал специални знания и познавал кръг от хора , за да извършва тази дейност в по – голям мащаб. В началото на месец януари 2011г. в гр.С. той успял да ангажира още няколко лица които познавал от години - подсъдимите Г.В.Г.,Л.К.А.,К.Д.М.,италианския гражданин с аржентински произход Л.П. и Г.П.С. - спрямо когото наказателното производство е било прекратено с одобрено споразумение от СНС, 9с-в по НОХД№864/2013г. с което С. е признат за виновен по извършените престъпления по чл.321 ал.З т.2 вр.ал.2 от НК и по чл.246 ал.З вр.чл.243 ал.2 от НК и му е определено едно общо наказание Лишаване от свобода за срок от две години и шест месеца и същото е отложено по реда на чл.66 от НК за срок от три години. Съгласуването на волята на всеки един от участниците освен в трайните и многогодишни приятелски отношения /М., А., Г. / била постигната от И.П. и чрез обещание за бързо, и лесно постигане на материална финансова облага.

Групата си поставила за цел да изготвя,да държи да пази и укрива ,да прокарва в обръщение и да си служи с платежни инструмент.А също да пази и укрива предмети и материали предназначени за подправка на платежни инструменти. Изразено в конкретика членовете на групата следвало да събират данни от чужди електронни платежни инструменти, които след това да се записват на на пластики с магнитна лента посредством компютърен софтуер.Отделно от това се поставила и за цел да се сглобяват скимиращи устройства от различни елементи - „усти за банкомати" ,лайсни за банкомати ,микрокамери за вграждане ,и устройства за запис на видеофайлове за записване на ПИН кодове от банкомати при използване от картодържателите. Готовите сглобени вече скимиращи устройства ,с всички описаните елементи трябвало вече да бъдат използвани на територията на страната или извън граница за конкретно манипулиране на конкретни терминални устройства или банкомати. В резултат на експлоатираните СРС и чрез получена оперативна информация било установено , че И.П.  комуникира по интернет скайп с чужд гражданин – подсъдимия П.. Записаните разговори установяват множество комуникации между подсъдимите П., А. и П.. с чисто техническа насоченост.

През инкриминирания период Л.П. няколко пъти е посещавал България. Изпратени от него лица също са пътували до България с цел трафикиране на скимиращи устройства и банкови карти. При посещенията си в България П. отсядал в хотел „*******“ находящ се в гр.С.,  ул.“***********. Установени са  няколко посещения от И.П. и Л.  А. в стаята на Л.П. в хотела.Според свидетеля В. в хотелската стая се доработвали  някакви части от скимиращи устройства. И.Б.П. изготвял елементи и части от скиминг устройствата и запис на банкови карти от оригинални носители на информация.

Свидетелят Г.П.С. също се занимавал с тази дейност. Подсъдимия И.П. многократно посещавал адреса на С. ***.

С. бил технически грамотен и можел да изготвя такива устройства.

Подсъдимия И. Б. П.  организирал цялата дейност на останалите подсъдими и комуникацията с тях. Той получавал  чрез електронна поща и програмата „Скайп" данни от чужди електронни платежни инструменти от .Л.П. като след това ги  разшифровал.С помощта на свидетеля С.  ги записвал на пластики с магнитна лента посредством компютърна конфигурация свързана със записващи устройства МСР. П. комуникирал ежедневно с различни лица с цел трансфериране на данни от електронни платежни инструменти .Той комуникирал с всеки от останалите подсъдими като им разпределял задачите във връзка с преследваната от групата цел.

Г.П.С. като компютърен специалист имал сервиз на домашния си адрес за поправка на компютърна техника .Същият бил известен като „*******" изготвял електронните компоненти на скимиращите устройства и ги сглобявал след което ги предавал на П. или посочен от него човек.

Л.К.А. говорил перфектно испански език и осъществявал комуникацията с подсъдимия Л.П.. Той се срещал с П. и в Италия и получавал информацията от манипулираните банкови устройства. А. посрещал и изпратени от П. лица които пренасяли информацията придобита по незаконен начин от истински електронни платежни инструменти. Той запазвал хотелите за тези лица , посрещал ги и ги изпращал. Най често тези така нар."куриери" били настанявани в хотел „********" намиращ се в гр.С., ул."**********.

 Подсъдимият К.Д.М.  осигурявал лицата които пътуват в чужбина с цел скимиране и лицата които да пренасят съответното скимиращо оборудване.Поддържал ежедневна комуникация с И.П. и му предавал скимиращо оборудване.

Подсъдимият Г.В.Г.  пътувал в чужбина с цел извършване на директни тегления от предоставените му от П. електронни платежни инструменти.Г. поддържал връзка с лица от които взимал елементи и части за скимиращи устройства и ги предоставял на И.П..Двамата подържали ежедневна комуникация чрез срещи и разговори по интернет.

Подсъдимия Л.П. притежавал множество контакти с лица занимаващи се със скимираща дейност от цял свят.Той лично или чрез изпратени „куриери“ вземал готовите сглобени скимиращи устройства ,както и елементите за такива - „усти"за банкомати,лайсни за банкомати,с вградени микрокамери и устройства за запис на видеофайлове ползвани за записване на ПИН кодове от банкомати при използване от картодържатели.

Определянето и заплащането на съответното възнаграждение на лицата участващи в организацията ,както и на т.нар.»куриери» се извършвало от П. чрез Л.А. в зависимост от заслугите.

Комуникацията в групата се осъществявала чрез използване на мобилни телефони и интернет чрез програмата «Скайп».При телефонната комуникация се използвал специфичен жаргон и конспиративност.Разговорите по мобилен телефон се ползвали в изключителни случаи когато няма друг вариант за комуникация между подсъдимите.

Така описаната дейност на групата била преустановена на 22.05.2012г.когато лицата са били задържани.

Видно от писмо от „Сикрет сървис" подсъдимите били обект на разследване от страна на Американските тайни служби за извършени престъпления на територията на САЩ като измами и свързаните с тях дейности във връзка с устройства за достъп /терминали/; измами и свързаните с тях дейности във връзка с компютри;измами и свързаните с тях дейности с елекстронна поща;кражба на самоличност;производство на фалшифицирани устройства за разплащане

При анализ на проведените разговори между подсъдимите А. и П. разследващите установили , че подсъдимия Л.П. *** с полет от Италия.На 22.05.2012г. около 18.00 часа  с полет от Италия на Аерогара София пристигнал подсъдимия Л.П..Там го чакали подсъдимите  Л.А. и И.П..След като го посрещнали тримата се качили в ползвания от П.  л.а „Ситроен С4 Пикасо“ с ДК№*******. Този автомобил е собственост на фирма „М.“ на свидетелката М. .Тримата били задържани като в последствие се предприели действия по претърсване и изземване на адресите установени в резултат на воденото разследване. Впоследствие се пристъпило към задържане на останалите членове на групата. Задържането протекло в два дни. Половината от адресите били претърсени единия ден, другата половина другия ден.

На 22.05.2012г. в Гр.С., при извършено претърсване от органите на ОБОП - МВР София град ,в жилище находящо се на ул. ********** обитавано от И. Б. П. били намерени и иззети :

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ********* и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,Js Innovation Bank Ukrsibbank CREDIT CLASSIC Ukraine Kharkiv" със запис на магнитната лента - ************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ************ и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „Cjsc Otp Bank CREDIT GOLD / PREM Ukraine със запис на магнитната лента - **********;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *********** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „Cjsc Otp Bank DEBIT CLASSIC Ukrame Kiev, VISA, със запис на магнитната лента - ************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ************* и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „Js Innovation Bank Ukrsibbank CREDIT CLASSIC Ukraine Kharkiv, VISA, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ************* и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „Js Innovation Bank Ukrsibbank CREDIT CLASSIC Ukraine Kharkiv, VISA, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ************* и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „Js Innovation Bank Ukrsibbank CREDIT CLASSIC Ukraine Kharkiv", VISA, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „*************", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,BANCO_ SUDAMERIS_ ARGENTINA_ S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „********", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „BANCO_ FRANCERS_ S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,BANCO_ RIO_DE_LA_PLATA, ARGENTINA, VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,HSBC_BANK_ ARGENTINA_ S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от,,BANCO_DE_GALICIA_Y_BUENOS_AIRES,_S.A.,ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „BIDVEST BANK LIMITED, SOUTH AFRIKA", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента -*************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************, с блед ръкописно изписан текст „* ( или *) ****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „AMERICAN EXPRESS, ITALY", АМЕХ CREDIT, със запис на магнитната лента - ************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ***************, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ Bank from UNITED STATES", MAESTRO DEBIT STANDARD, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „******", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,BANKO_RIO_DE_LA_PLATA, ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **********;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ************* и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „COMMERCIAL BANK PRIVATBANK, UKRAINE", MAESTRO DEBIT STANDART, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „JSCB MRIYA, UKRAINE", Visa DEBIT, със запис на магнитната лента - *************** *;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - ***************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „****, ***", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „RAIFFEISEN BANK AVAL, UKRAINE", MAESTRO DEBIT STANDARD, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ************** и ръкописно изписан текст „****, зачертани полета", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „Tas-Kommerzbank Joint Stock Commercial Bank DEBIT ELECTRON Ukraine Kiev", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова          карта издадена  от      „BANCODE GALICIA Y BUENOS AIRES, S.A.ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „****, ****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,BANCO_DE_GALICIA_ Y_BUENOS_AIRES,_S.A. ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „**** *", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,BANK_OF_AMERICA,_N.A.,UNITED_STATES_OF_ AMERICA", VISA DEBIT GOLD/PREM, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „**** *", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „BANK VTB24 (CJSC), RUSSIAN FEDERATION", VISA CREDIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „**** *", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „Banque Sosiete Generale Vostok (Jsc) DEBIT CLASSIC, Russian Federation Moscow", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „**** *", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „BANK VTB24(CJSC), RUSSIAN FEDERATION", VISA CREDIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „ *****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA (Pko Bank Polski Sa) DEBIT CLASSIC Warszawa, Poland", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ BANKO_SUPERVIELLE_SOCIETE_GENERALE, ARGRNTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ BANKO_DE_GALICIA Y_BUENOS_AIRES,S.A._ ARGRNTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „**** *", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ BANK VTB24 (CJSC), RUSSIAN FEDERATION", VISA CREDIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - ***************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIABULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „****.****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „BANK VTB24 (CJSC), RUSSIAN FEDERATION", VISA CREDIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - ***************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „**** *", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION, UNITED STATES OF AMERICA", VISA, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,BANKO_RIO_DE_LA_PLATA, ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „****.********.****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,BANKO_BANSUD_S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - ***************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UNITED BULGARIAN BANK, SOFIA BULGARIA, MasterCard,, c номер ****? и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,BANCO_DE_GALICIA_Y_BUENOS_AIRES,_S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „euroShell Card B.V.,, с номер ****************, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JOINT_STOCK_POST_PENSION_BANK_AVAL, UKRAINE", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на платежна банкова карта, като част от оцветените участъци на същата са премахнати чрез органичен разтвор с надпис „KIRIZIEV DIMITAR" с номер *************** на „BANK OF AMERIKA, UNITED_STATES_OF_AMERIKA", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JOINT_STOCK_POST_PENSION_BANK_AVAL, UKRAINE", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Grant Hotel Varna, Resort & Spa,, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ THE STATE EXPORT - IMPORT BANK OF UKRAINE /UKREXIMBANK/ EUR, UKR KIEV", MasterCard, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Signature Gold, LINWOOD NEW JERSEY,, издадена на името на ANDRE SANTORI, съдържаща данни на електронен платежен инструмент        - банкова карта издадена от „COMMERCIALBANKPRIVATBANK, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIK, със запис на магнитната лента - ***************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис ,,BG TRANS LEASING EOOD, С 7730 XT,,, с номер, **************** съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ BANKO~,_RIO_DE_LA_PLATA, ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис ,,BG TRANS LEASING EOOD, С 8885 XT,, с номер, *************** и ръкописно изписан текст „***,, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ Alfa Bank CREDIT CLASSIK, Russian Federation Moscow", VISA CREDIT CLASSIK, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис ,,BG TRANS LEASING EOOD, С 8885 ХС„ с номер, *************** и ръкописно изписан текст „****,, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ Js Innovation Bank Ukrsibbank GREDIT CLASSIC Ukraine Kharkiv, VISA", VISA CREDIT CLASSIK, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „PAYBAK Германия,, с номер, ********** и ръкописно изписан текст „****,, съдържаща данни на електронен платежен инструмент        - банкова карта издадена от „BANCO_DE_GALICIA_Y_BUENOS_AIRES,_S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „PAYBAK Германия,, с номер, ********* и ръкописно изписан текст „****, ****,, съдържаща данни на електронен платежен инструмент          - банкова карта издадена от „BANCO RIO DE LA PLATA, ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „PAYBAK Германия,, с номер, ********* и ръкописно изписан текст „************,, съдържаща данни на електронен платежен инструмент        - банкова карта издадена от,,BANCO_RIO_DE_LA_PLATA, ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „PAYBAK Германия,, с номер, *********, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ВANCO_FRANCES_S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „PAYBAK Германия,, с номер, ********* и ръкописно изписан текст „****,, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,BANCO_FRANCES_S.A., ARGENTINA", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис ,,**ASHMASHINE CARD,, с номер ***?????- не се чете и ръкописно изписан текст „****, **?* /зачертано/, **** /зачертано/, **** /зачертано/,, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от , ,UKRAINI ANINNO V ATI ON_B ANK_(UKRINB ANK), UKRAINE", VISA DEBIT BUSINESS, със запис на магнитната лента - ************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на идентификационна магнитна карта със зачертано в черно поле, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на идентификационна магнитна карта (със задраскани в синьо и черно полета), съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE (UKREXIMBANK) EUR. UKR KIEV", Mastercard, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на идентификационна магнитна карта (със задраскани в синьо полета), съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „ ALL- UKRAINIAN_JOINT_STOCK_BANK_ (VABANK),UKRAINE", VISA DEBIT ELECTON, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на идентификационна магнитна карта със зачертано в синьо полета и ръкописни надписи ****, ?*** (стикер), съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта, със запис на магнитната лента - ***************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на идентификационна магнитна карта със зачертано в синьо полета и ръкописни надписи ****, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на идентификационна магнитна карта със зачертано в синьо и черно полета и ръкописни надписи не се чете, ****, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,UKRAINIAN_INNOVATION_BANK, UKRANE", MASTER CARD, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на идентификационна магнитна карта, съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта, със запис на магнитната лента - ***************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис ,,UBB BG, MasterCard,, с номер **** и ръкописно изписан текст „****/****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент        - банкова карта издадена от„HIBERNIANATIONALBANK, UNITED_STATES_OF_ AMERICA", MASTER CARD, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UBB BG, MasterCard,, с номер **** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,BANK_OF_AMERIKA,_N.A.,

UNITED_STATES_OF_ AMERICA", VISA DEBIT GOLD/PREM, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис ,,UBB BG, MasterCard,, с номер **** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „BANK VTB24 (CJSC), RUSSIAN FEDERATION", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - ***************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UBB BG, MasterCard,, с номер **** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент        -банкова карта   издадена от,,SAVING_BANK_OF_THE_RUSSIAN_FEDERATION_(SBERBANK,RUSSIAN_ FEDERATION", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - ****************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UBB BG, MasterCard,, с номер **** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент        -банкова карта   издадена от,,SAVING_BANK_OF_THE_RUSSIAN_FEDERATION_(SBERBANK,RUSSIAN_ FEDERATION", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери за заготовка за платежна, банкова, магнитна карта, с надпис „UBB BG, MasterCard,, с номер **** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент        - банкова карта издадена от „

OJSC COMMERCIAL BANK PETROCOMMERCE,RUSSIAN FEDERATION", VISA DEBIT ELECTRON, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ***************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - *************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ***************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент – банкова карта издадена          от,,SAVIKG_BANK_OF_THE_RUSSIAN_FEDERATION_          (SBERBANK),RUSSIAN_ FEDERATION", VISA DEBIT ELEKTRON, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер ***************, съдържаща данни на електронен платежен инструмент VISA, със запис на магнитната лента -*************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер *************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от „JSCBJMRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - **************;

Пластмасова магнитна карта, със стандартни размери на клиентска /клубна /, магнитна карта с надпис „Ramstor,, с номер **************** и ръкописно изписан текст „****", съдържаща данни на електронен платежен инструмент - банкова карта издадена от ,,JSCB_MRIYA, UKRAINE", VISA DEBIT CLASSIC, със запис на магнитната лента - **************;

Видно от приетото в хода на съдебното следствие  заключение на назначената техническа експертиза /т.10 / тези иззети карти представляват платежни инструменти.Според записите на съответните магнитни носители /втора магнитна пътечка/ притежават данни на действително издадени платежни,банкови,магнитни карти и отговарят на международно установените стандарти за магнитен запис на платежни ,банкови ,магнитни карти.С помощта на технически средства на съответните магнитни носители са записани /репликирани/ данни от действително издадени банкови платежни магнитни карти.Необходими технически средства за тази цел са наличието на компютърна конфигурация;картозаписващо устройство и специализиран софтуер.Нужно е също и наличие на снети записи от втора магнитна пътечка на действително издадени платежни,банкови и магнитни карти.Според експертизата обектите съдържат нужната информация ,върху съответния магнитен носител,даваща възможност при активна банкова или картова сметка ,и при наличие на съответния ПИН код и парична обезпеченост на дадена сметка да се оперира с парични средства,посредством „ATM" и „ПОС" устройства.

При претърсването от същото жилище били намерени и иззети още: - 1 /един/ брой прозрачна пластмасова отливка, „Уста" за банкомат с размери 71х19х8мм, самоделно изготвена, като на задната страна на „устата" са имплантирани и залети с твърда смола два броя акумулаторни батерии тип „хапче", електронна платка, четири пинов съединител, двупинов съединител и чрез проводници са осъществени необходимите връзки между тях.

Видно от заключението на приетата съдебно техническа експертиза  отливката е предназначена да се монтира пред отвора за карти на действащ банкомат. Нормалното действие на банкомата не се нарушава. След прочитане на паметта на устройството посредством персонален компютър могат да се придобият данните от втора пътечка на картите на клиентите, използвали ATM устройството /банкомата/.

-1 /един/ брой електронна платка, фабрично производство - електронната част на рекламираните в Интернет „Шпионски химикалки", които са предназначени според експертната оценка за негласно осъществяване на аудио/видео записи, която е ръчно доработена - USB конектора е изведен с лентов кабел и не е стандартен, бутона вкл./изкл. също е изведен чрез два медни проводника;

-1 /един/ брой зелена пластмасова отливка от две части, „уста" за банкомат с размери 64x23x16мм., самоделно изготвена.  На задната страна на „устата", към процепа е закрепена магнитна глава, а в плоската част са имплантирани и залети с твърда смола акумулаторна батерия тип „хапче", електронна платка, четири пинов съединител, микропревключвател и чрез проводници са осъществени необходимите връзки между тях, включително с магнитна глава. Според вещите лица платката е предназначена да се монтира пред отвора за карти на действащ банкомат.Нормалното действие на банкомата не се нарушава. След прочитане на паметта на устройството посредством персонален компютър могат да се придобият данните от втора пътечка на картите на клиентите, използвали ATM устройството /банкомата/.

Според заключението на назначените по делото технически експертизи тези предмети са предназначени за негласно и неправомерно придобиване на информация за използване на ATM устройства /банкомат/ банкови карти и могат да се използват при механизма на създаване на неистински електронни платежни инструменти, като извличат необходимата информация от валидни банкови карти и след презапис на данните върху празни магнитни носители /карти/ може да се извърши теглене от името на друг човек от ATM устройства, за които знае, че са предназначени за подправка на платежни инструменти .

При извършеното претърсването са били намерени и иззети  следните наркотични вещества:

кокаин с нето тегло 0,17 грама и съдържание на активно действащ компонент кокаин 1 %, на стойност 13,60/ тринадесет лева и шестдесет стотинки/ лева при цена за един грам 80,00 /осемдесет/ лева;

кокаин с нето тегло 0,17 грама и съдържание на активно действащ компонент кокаин 24,9 %, на стойност 15,30 / петнадесет лева и тридесет стотинки/ лева при цена за един грам 90,00 /деветдесет/ лева;

кокаин с нето тегло 0,41 грама и съдържание на активно действащ компонент кокаин 26,4 %, на стойност 36,90/ тридесет и шест лева и деветдесет стотинки/ лева при цена за един грам 90,00 /деветдесет/ лева;

кокаин с нето тегло 0,95 грама и съдържание на активно действащ компонент кокаин 16,6 %, на стойност 85,50/ осемдесет и пет лева и петдесет стотинки/ лева при цена за един грам 90,00 /деветдесет/ лева;

марихуана с нето тегло 0,55 грама и съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 1,4 %, на стойност 3,30 / три лева и тридесет/ лева при цена за един грам 6,00 /шест/ лева;

1 /един/ брой таблетка, с нето тегло 0.30 г., със съдържание на активния наркотично действащ компонент амфетамин, с цена за грам 30,00 /тридесет/ лева, на стойност 9,00лв. /девет лева/лева.

1 /един/ брой таблетка, с нето тегло 0.296 г., със съдържание на активния наркотично действащ компонент фенил пипразин /СРР/, с цена за грам 0,13 /тринадесет стотинки/ лева, на стойност 0,04 лева.

При същото претърсване е открита и иззета един брой монета с изображение на император Траян и царя на Партия върху опакото.

От заключението на назначената по делото съдебно археологическа експертиза /т.8 л.л.19 / монетата е от бронз и е римска сестерция на император Траян I /98-117г. сл. Хр./, с изображение на император Траян и царя на Партия върху опакото.Същата е автентична ,притежава качеството на движима археологическа културна ценност /движим археологически обект/ и има стойност от 200 лв.

Спрямо Г.В.Г.  са прилагани специални разузнавателни средства по разрешение №*****/СГС от *******на председателя на СГС , което е издадено по искане на ГД“БОП“.Записаните разговори са от мобилен телефон №********.Този телефон е ползван от Г.. Преимуществената част от записаните разговора са с мобилен телефон ползван от подсъдимия И.Б.П. с №*********.

Спрямо Г.В.Г.  са прилагани специални разузнавателни средства по разрешение №****/СпНС от ******г.на председателя на Специализиран наказателен съд , което е издадено по искане на Специализираната прокуратура.Записаните разговори са от мобилен телефон №********.Този телефон е ползван от Г..Два от записаните разговора са с мобилен телефон ползван от подсъдимия И.Б.П. с №*********.Другите два разговора са на датата на извършеното претърсване и изземване в дома на Г. .Всички разговори сочат за съпричастност на Г. към дейността на създадената група.

   Спрямо И.Б.П.  са прилагани специални разузнавателни средства по разрешение №****/******г. и  разрешение №*****/СГС от *****.на председателя на СГС , които са издадени по искане на ГД“БОП“.Записаните разговори са от мобилен телефон №*********.Този телефон е ползван от П..

Спрямо И.Б.П.  са прилагани специални разузнавателни средства по разрешение №****/СпНС от *****г.на председателя на Специализиран наказателен съд , което е издадено по искане на Специализираната прокуратура.Записаните разговори са от мобилен телефон №.*********.

Спрямо Л.К.А.  са прилагани специални разузнавателни средства по разрешение №****/*****г. на председателя на СГС , които са издадени по искане на ГД“БОП“.Записаните разговори са от мобилен телефон №********.Този телефон е ползван от А...Всички разговори сочат за съпричастност на А. към дейността на създадената група.

 Спрямо Л.К.А.  са прилагани специални разузнавателни средства по разрешение №****/******г. на председателя на СпНС , които са издадени по искане на СП.Записаните разговори са от мобилен телефон №********.Този телефон е ползван от А...Всички разговори сочат за съпричастност на А. към дейността на създадената група. 

Спрямо К.Д.М. са прилагани специални разузнавателни средства по разрешение №****/*****г. на председателя на СпНС , които са издадени по искане на СП.Обект на подслушване е бил използвания от М. телефон № *********.Записаната среща е между подсъдимите М. и П..

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото доказателства и доказателствени средства: гласни  - показанията на свидетелите, /, писмени – справки за съдимост, протоколи за претърсване и изземване, за обиск, доброволно предаване, характеристики на подсъдимите, веществени доказателства – наркотични вещества, пластики, телефони и сим –карти и др., способи за доказване – заключенията на приетите по делото експертизи; експлоатираните СРС-та и изготвените и приложени ВДС.

По отношение на обясненията на подсъдимите :

 

Съдът кредитира обясненията на подсъдимите  в контекста на разбирането , че те имат двойствена природа – гласно доказателствено средство и средство за упражняване правото на защита.Оценката на обясненията на подсъдимите се дава при съблюдаване на логическата убедителност и последователност  на тяхното вътрешно съдържание и от отношението им към останалия доказателствен материал.

В обясненията си подсъдимия И.П. подробно обяснява за познанството си със всеки от другите подсъдими и за взаимоотношенията си с тях.Съдът смята , че в тази част обясненията на подсъдимия противоречат на всички останали доказателства – показания на свидетели , писмени материали и разговорите съдържащи се в изготвените ВДС.Тези доказателства категорично доказват, че П. е контактувал с останалите подсъдими във връзка с дейността на групата.Всички разменени реплики и техния анализ потвърждават този извод.Съдът приема твърденията на подсъдимия по отношение на намерените при претърсване и изземване вещи за негова защитна версия и не ги кредитира с доверието си.В обясненията си П. твърди“Имах интерес да видя какво представляват тези елементи за карти, за това влизах в тези сайтове……“ Той практически признава голяма част от фактите посочени от свидетеля И.В. като ги интерпретира по такъв начин, че да се оневини.

Съдът не кредитира с доверието си обясненията на подсъдимия Г.Г. тъй като те се опровергават от цялата доказателствена съвкупност.Записаните със СРС разговори проведени от Г. категорично потвърждават показанията на свидетеля В. .Интересна е реакцията му в момента когато научава за извършващото се претърсване и изземване в дома му.Той дава изрични указания за компютъра на който нещо се правило да се маха незабавно.Твърденията му относно материалното му положение са свързани с желанието му да опровергае показанията на свидетеля В..

Подсъдимия Л.А. не дава обяснения в хода на съдебното следствие.

Подсъдимият К.М. отказа да даде обяснения в хода на съдебното производство като изрично посочва , че потвърждава дадените в хода на досъдебното производство пред съдия.

По искане на прокурора показанията му бяха прочетени на основание чл.279,ал.1,т.4,пр.1вр.чл.279,ал.2,пр. НПК.

След прочитането им той ги потвърди като изрично заяви, че ги подържа изцяло.В приобщените по този ред показания М. подробно разказва за дейността на подсъдимия П. и на подсъдимия Г.Г..Последния сглобява скимиращите устройства , чете информацията и прехвърля на фалшиви пластики оригиналната банкова информация.М. описва и дейността на подсъдимите П. и Л.А..Подсъдимия описва в подробности ролята на всеки от подсъдимите за постигане на целта на групата.Потвърждава се ролята на И.П. като ръководител на групата  .Тези обяснения категорично потвърждават показанията на свидетеля И.В. и на записаните чрез СРС разговори между подсъдимите.

Съдът смята обясненията на подсъдимия Л.П. за негова защитна версия.Твърденията му относно причините за пътуванията му до България не са потвърдени с конкретни доказателства , но проведените разговори ги опровергават.Разговорите между подсъдимите Л.А. , И.П. и Л.П.  са довели до неговото задържане на летище „София“.В останалата част от обясненията на този подсъдим целят да игнорират показанията на свидетеля В. и изцяло се вписват в защитната му версия.

По показанията на свидетелите

Съдът кредитира показанията на свидетелят И.Н.В..Неговите показания от съдебното следствие не се различават от тези дадени в хода на съдебното следствие.При оценка на тези показания съдът взема предвид , че свидетелят е полицейски служител.

На първо място, относно достоверността на показанията на свидетелите – полицейски служители, съдът намира за необходимо да отбележи, че няма законова забрана полицейски служители да бъдат свидетели в наказателното производство. Единствено, предвид длъжностното им качество, съдът следва особено внимателно да преценя достоверността на показанията на тези свидетели и да ги подлага на особена критика.

В този контекст съдът смята показанията на свидетеля В. за достоверни , съответстващи на показанията на свидетелите Ш., С. и С.,обясненията на подсъдимия К.М., ВДС изготвени в резултат на експлоатирани СРС  и писмените доказателства.Нито едно кредитирано от съда доказателство не опровергава показанията на свидетеля И.В..В показанията на свидетеля В. се съдържа информация относно конкретната роля на всеки един от подсъдимите в групата.Цитират се установени по делото факти и обстоятелства на чиято основа е очертан механизма на функциониране на престъпната група в изпълнение на набелязаната от нея цел.Показанията са последователни и подробни .Те дават пълна картина относно начина на комуникация между членовете на групата.Тази комуникация се потвърждава от другите доказателствени източници.

По отношение на връзката между подсъдимите П. и П. свидетелят казва :„Установихме, че И. комуникира по интернет скайп с чужд гражданин Установихме, идентифицирахме, че този гражданин е Л., като след задържането установихме фамилията му, която е П.. Тази информация имаше връзка с установената престъпна дейност, тъй като самите разговори, касаеха такава престъпна дейност. Установихме местонахождението на Л.П. в няколко държави в ЕС, установихме че пребивава на територията на САЩ, където използва скимиращи устройства, изготвени от групата. Установих множество комуникации по тази тема, с чисто техническа насоченост. Това установихме чрез използване на СРС.“

Съдът намира възражението на защитата за извършвани процесуално следствени действия от страна на свидетеля В. за немотивирано с доказателства.В. е посетил двамата подсъдими придружавайки служители на „Сикрет сървиз“  В тази насока са показанията на свидетеля „В арестните помещения на ул.“Майор Векилски“№ 2 съм посещавал Л.П., заедно със служители на „Сикрет сървиз“. Мисля, че тогава Л.П. беше задържан по това дело. Не са извършвани никакви процесуални действия в този ден на посещението ми при Л.П.. „

Съдът кредитира показанията на свидетеля С..Показанията на този свидетел са особено ценни предвид това, че е осъден за участие в тази организирана група като се е признал за виновен и сключил споразумение.Той категорично  посочва , че И.П. му носил за ремонт различни вещи.Свидетелят подробно обяснява за найлоновата чанта, от подсъдимия и която предал на разследващите. Чантата я оставил подсъдимия П. и в нея имало  разни части, пластмасови истории, кутии, най-различни.

Свидетелят казва :“В чантата имаше пластмасови кутии. И. искаше аз да ги залепя, тъй като имам работилница, имам инструменти, лепила и мога да свърша тази работа.“Показанията на свидетеля П. се подкрепят от показанията на съпругата му и от телефоните разговори , установени чрез експлоатирани СРС.

Съдът кредитира показанията на свидетеля Ш. дадени в хода на досъдебното производство пред съдия .Тези показания са приобщени към доказателствата чрез прочитането им в хода на съдебното следствие на основание чл.281,ал.1 ,т. НПК.Така прочетените показания се вписват в установената фактическа обстановка.Твърденията на свидетеля за това, че те били резултат от сключена сделка с органите на полицията не се потвърждават от нито едно доказателство и в този смисъл съдът ги намира за повлияни от странични фактори.Показанията са дадени пред съдия след разясняване правата и задълженията на свидетеля и няма причина да се смята , че са дадени под натиск.Най- важния аргумент за кредитиране на тези показания на свидетеля Ш. е , че се се подкрепят от други многобройни доказателства – показания на свидетеля В. , телефонни разговори с подсъдимия П..

Свидетелката С. потвърждава показанията си дадени в хода на досъдебното производство.В тази връзка съдът кредитира с доверието си именно тези показания като ги намира за логични и съответни на останалия доказателствен материал.Тя потвърждава за посещенията на подсъдимия П. в дома им , за причините за тези посещения.Свидетелката практически потвърждава и проведените срещи със приятелката на подсъдимия П. след задържането на С. по настоящото дело.С. изрично заявява, че при разпитите й в хода на досъдебното производство не и е оказван натиск.

Показанията на свидетелката М.М.М. не съдържат необходимата конкретика която да повлияе на изводите на съда.Тези показания следва да се разглеждат в контекста на изградената защитна теза на подсъдимия П. по отношение на обвиненията за престъпления по чл.354аНК и по чл.27 НК.Свидетелката М. е собственик на фирмата чиято собственост е управлявания от П. л.а „Ситроен С4 Пикасо“ с ДК№*******.

Съдът кредитира експертните заключения, като дадени обективно, компетентно и изчерпателно. Същите са изготвени от лица, притежаващи необходимите специални знания.Заключенията на съдебно техническите експертизи категорично сочат, че намерените при извършените претърсвания пласти са плетежен инструмент по смисъла на закона.Не могат да бъдат споделени възраженията на защитата , че без справка от всяка конкретна банка не може да се направи категоричен извод в тази посока.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

                   По обвинението по чл.321, ал.3, т.1 вр. ал.1 НК за подсъдимия И.Б.П. и по чл.321,ал.3,т.2вр.ал. НК за подсъдимите Г.В.Г., К.Д.М.,Л.П. и Л.К.А..

Съдът намира , че с оглед събраните доказателства И.Б.П. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление   по чл.321, ал.3, т.1 вр. ал.1 НК като на основание чл.303 НПК го осъжда, при условията на чл.54 НК  на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК  ОСЕМ  ГОДИНИ.

Съдът намира , че с оглед събраните доказателства Г.В.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление   по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 НК като на основание чл.303 НПК го осъжда, при условията на чл.54 НК  на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК  ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА .

Съдът намира , че с оглед събраните доказателства К.Д.М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление   по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 НК като на основание чл.303 НПК го осъжда, при условията на чл.55,ал.1,т.1 НК  на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК  ЕДНА ГОДИНА.

Съдът намира , че с оглед събраните доказателства  Л.П. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление   по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 НК като на основание чл.303 НПК го осъжда, при условията на чл.54 НК  на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК  ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

Съдът намира , че с оглед събраните доказателства  Л.К.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление   по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 НК като на основание чл.303 НПК го осъжда, при условията на чл.54 НК  на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК  ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

     Легалното определение на понятието организирана престъпна група се съдържа в чл.93, т.20 от НК. Според този текст организираната престъпна група е структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години. Сдружението е структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура. Сдружението се приема да е структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура. Сдружението следва да не е за конкретно, а да е за две или повече престъпления.

Организираната престъпна група е сдружение, което структурирано, състои се от три или повече лица, то е трайно, участниците в него действат съгласувано, като преследват  за цел - извършването на престъпления. Участието  в организирана престъпна група е предварителна престъпна дейност, доколкото представлява умишлено създаване на предпоставки или условия за последващи престъпни действия на приготовление и най - вече за извършване на нови престъпления за в бъдеще. В това се изразява съществената разлика между  участието в престъпна група и останалите престъпления на т. нар. „необходимо съучастие“. Участието в престъпна структура следва да се разграничи от приготовлението като стадий в развитието на умишленото престъпление, което е главна форма на предварителната престъпна дейност. Приготовлението се изразява в умишлено създаване на условия, създаващи възможността или улесняващи извършването винаги на конкретно индивидуално определено престъпление. Между участниците в задружно осъществяване на приготовление липсва устойчивата организационна връзка на йерархическа субординация. Докато организираните сдружения са създадени с цел най-често за неограничен брой и видово определени престъпления, като между участниците съществува трайна и устойчива връзка.

     След горните пояснения,в настоящото производство, доказателствата по делото сочат, по небудещ съмнение начин, че участниците в деянието са повече от трима, следователно е установено от обективна страна, че се касае до структурирано трайно сдружение на повече от три лица, действащи обединено и с обща цел, съгласувано да извършват в страната престъпления, наказуеми с повече от три години лишаване от свобода, като дейността им не е инцидентна- за някакво точно определено и конкретно престъпление,а напротив обхваща и съгласието на посочените лица в групата относно създаване на предпоставки за извършване на множество престъпления от определен тип, като те са съзнавали, че с дейността си подпомагат постигането на общи престъпни резултати. Организирана група по смисъла на чл. 321 НК е налице, когато има съгласуване на волята на три и повече лица за осъществяване на едно или повече престъпления, тоест  има общ умисъл на участниците в сдружението да извършват престъпления, какъвто в случая се доказва по несъмнен начин  от доказателствата по делото. Няма никакво съмнение, а и по делото е събран категоричен доказателствен материал, сочещ на задружната престъпна  дейност на подсъдимите И.П., Л.А., Г.Г. , К.М. и Л.П.   и свидетеля С. по отношение на целите на групата материална облага чрез извършване на престъпления по чл.243,чл.244 и чл.246 НК , както и създаване на организация за осъществяването на тази дейност.

Изпълнителното деяние на чл. 321 , ал.1,пр.2  НК ръководство  на  организирана престъпна група изисква деецът да дава нареждания  на един или повече членове на групата , като им възлага общи или конкретни задачи или им дава указания за постигане на поставените цели.Деянието е довършено с достигането на нареждането на ръководителя до един или няколко членове на групата.Необходимо е волеизявлението на ръководителя на групата да съдържа поставяне на задачи или даване на конкретни указания свързани с изпълнение на поставената цел на групата.

 Изпълнителното деяние на чл. 321 , ал.2 НК членуване в организирана престъпна група следва да се осъществи чрез извършване на определени активни действия , чрез които лицето следва да се обвърже в трайни фактически взаимоотношения с останалите членове на групата.Деянието от субективна страна е осъществено само тогава когато деецът е съзнавал , че поне три лица с изяснени трайни структурни и организационни връзки помежду им съгласуват своята дейност за да вършат  конкретни престъпления , които отговарят на критериите на чл.93,т.20 НК.

      По несъмнен начин се установява обективния признак „участие в организирана престъпна група“ по отношение на подсъдимите Г.,М.,А. и П. , като всеки е действал не суверенно и независимо, а напротив,  бил е подчинен на управленските решения на ръководителя на престъпната структура И.П.. Доказа се категорично, от целия достоверен доказателствен материал по делото, и  йерархично място на подсъдимите в изградената престъпна структура. Доказателствата по делото сочат, че подсъдимите и посочения свидетел не са действали при обикновено съучастие. Общият умисъл на участниците в сдружението е да извършват множество престъпления от посочения тип, а не на конкретно определено  посегателство, като те са осъществили обективните признаци на престъпния състав на чл. 321 от НК.

     С оглед характера на извършваната дейност всеки от участниците в групата е изпълнявал определени функции, като се е стремял да ограничи възможността да бъде разкрит от органите на полицията, поради което не би могло да се очаква, че ще демонстрира връзката си с останалите и ще извършва  демонстративно дейност при реализиране на целите на групата. От гледна точка на приложението на закона / чл. 93 т. 20 от НК/ съдът намира, че според законодателя ,за да се квалифицира деянието като престъпление по чл. 321 от НК е достатъчно само от обективна страна групата да е структурирана от три и повече лица . Що се касае до изискванията за осъществяване на престъпния състав от субективна страна, не е необходимо член на групата да познава всички в нея или три и повече лица и да подържа връзки най-малко с двама, трима или повече лица. Достатъчно е всеки от членовете  да съзнава че, осъществява престъпната дейност в такава група и в условията на подчиненост и зависимост поне по отношение на едно горестоящо над него в групата лице, с чиято воля и действия съгласува своите действия. Подсъдимите са осъзнавали, че извършват  дейността в престъпна обвързаност.

     От субективна страна, деянието е извършено от всеки от подсъдимите виновно, при форма на вината- пряк умисъл, тъй като  всеки от тях е съзнавал противоправността на престъпното деяние и е целял настъпването на обществено опасните  последици, като е съзнавал  деятелността на останалите членове в структурираната група и неговите действия са били насочени към реализирането на общия за групата резултат.

     Престъплението е осъществено от всеки от подсъдимите при наличието на специфичната цел от субективна страна, а именно да реализират регулярни и немалки по стойност доходи, посредством престъпления против паричната и кредитната система на Република България, което сочи на създаването и участието в групата при наличието на користната цел, от субективна страна.

          Подсъдимите по настоящето дело са осъществили престъпления против паричната и кредитната система на РБългария. Същите са държали неистински банкови, дебитни и кредитни карти, които са „платежен инструмент,, по смисъла на чл.93, т.24 от НК.

 По обвинението за извършено престъпление по чл.244,ал.2вр.ал.1вр.чл.243,ал.2,т.3 от НК от  подсъдимия И.Б.П..

Съдът намира , че с оглед събраните доказателства И.Б.П. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление   чл.244,ал.2вр.ал.1вр.чл.243,ал.2,т.3 от НК като на основание чл.303 НПК го осъжда, при условията на чл.54 НК  на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК  ПЕТ  ГОДИНИ.

 

Подсъдимият П. е осъществил престъпления против паричната и кредитната система на Република България. Той е държал 76 броя пластмасови магнитни карти , които са „платежен инструмент,, по смисъла на чл.93, т.24 от НК.

Банковите карти по своята същност са „електронни платежни инструменти", позволяващи достъп до електронно регистрирани или съхранени пари и даващи възможност да се извършат преводи или теглене в брой. Съгласно чл. 1 ал. 3 т. 1 буква „а" от „Наредба № 16/29.09.2005 г. за електронните платежни инструменти", приета с Решение № 103 на Управителния съвет на Българска народна банка от 29.09.2005 година, „електронните платежни инструменти", са „банковите платежни карти" - дебитни и кредитни. Съгласно чл. 10 ал. 1 от наредбата върху същите е записана информация по електронен начин и се използва многократно за идентификация на оправомощения държател за достъп до банкова сметка *** лимит, договорен между оправомощения държател и банката, както и за извършване на следните операции: теглене на пари в брой, чрез терминални устройства ATM /банкомати/ и плащане на стоки и услуги и получаване на пари в брой, чрез терминални устройства ПОС. Банковата карта е собственост на издателя и може да се ползва само лично от оправомощения държател - чл. 10 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата. Издател на банкова карта може да бъде само търговска банка - чл. 12 ал. 1 от Наредбата. Оправомощеният държател на банкова карта е длъжен да ползва същата само лично, в съответствие с условията за нейното издаване и ползване - чл. 19 ал. 2 т. 1 от Наредбата.

Предмет на престъплението по чл.244, ал.1 НК са подправени /неистински / банкови карти - кредитни и дебитни. Престъплението по чл. 244 от НК се явява вторично престъпление спрямо престъплението по чл.243, ал.2, т.З от НК. Именно пластиките, наподобяващи банкови карти, намерени при личните обиски и претърсванията описани по-горе у подсъдимия И.П.  са предмет на престъпление по чл.244, ал.2 във вр. с ал. 1 вр.чл.243, ал.2, т.З НК. За „голямото количество" на платежните инструменти следва да се изхожда от броя на подправените /неистински/ карти, намерени у подсъдимите. Изпълнителното деяние в конкретния случай е „държането" в големи количества на неистински банкови карти, без оглед на това дали извършителят е осъществил теглене, плащане или ползване неуспешно на картите или не. Субект на престъплението е всяко наказателно отговорно лице, което не може да бъде подведено под наказателна отговорност по чл.243, ал.2, т.З НК. От субективна страна извършителят е наясно, че платежният инструмент - банковата карта, е подправен /неистински / и въпреки това ги държи в себе си или в дома си, където живее или автомобилът, който ползва. Логично продължение на държането на картите е това да е с цел последващо им използване на ATM устройства. Т.е. И.П. е действал при условията на „пряк умисъл". Той е съзнавал, че в конкретния случай пластиките, които държи, са неистински банкови карти и, че се ползват, без съгласието на титуляря на сметката, по която са издадени от съответния банков институт. Основен елемент от фактическия състав на престъплението по чл.244, ал.2 от НК е държането в големи количества. При извършеното претърсване в дома на подсъдимия са намерени 76 броя пластики на карти, върху които са нанесени данните на банкови карти, които съгласно съдебната практика и логическото и легално тълкуване на понятието за обем на количеството отговарят на „голямо количество“.

Съдът смята , че П. е държал платежни инструменти в големи размери и с това е осъществил от обективна страна състава на това престъпление.От субективна страна П. е действал при условията на пряк умисъл – съзнавал е обществено опасния характер на деянието ,предвиждал е обществено опасните му последици , чието настъпване е искал и целял.

По отношение на обвинението за извършено от И.П. престъпление по чл.246,ал.3 вр.чл.243,ал.2 НК.

   Съдът намира , че с оглед събраните доказателства И.Б.П. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.246,ал.3 вр.чл.243,ал.2 НК като на основание чл.303 НПК го осъжда, при условията на чл.54 НК  на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ ЗА СРОК  ДВЕ  ГОДИНИ.

От обективна страна , в жилището си находящо се на ул. **********, подсъдимия  е пазил и укривал предмети - 1 /един/ брой прозрачна пластмасова отливка, „Уста" за банкомат с размери 71х19х8мм, самоделно изготвена, като на задната страна на „устата" са имплантирани и залети с твърда смола два броя акумулаторни батерии тип „хапче", електронна платка, четири пинов съединител, двупинов съединител и чрез проводници са осъществени необходимите връзки между тях. ;1 /един/ брой електронна платка, фабрично производство - електронната част на рекламираните в Интернет „Шпионски химикалки", - 1 /един/ брой зелена пластмасова отливка от две части, „уста" за банкомат с размери 64x23x16мм., самоделно изготвена - за които е знаел ,че са предназначени за подправка на платежни инструменти.

Доказателствата по делото категорично сочат, че П. е знаел , че тези вещи са предназначени за подправка на платежни инструменти. От субективна страна П. е действал при условията на пряк умисъл – съзнавал е обществено опасния характер на деянието ,предвиждал е обществено опасните му последици , чието настъпване е искал и целял.

По отношение на обвинението за извършено от И.П. престъпление по чл.354а,ал.3,пр.2,т.1 НК.

 Съдът намира , че с оглед събраните доказателства И.Б.П. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 354а,ал.5 вр. ал.3, пр.2, т.1 от НК като на основание чл.303 НПК го осъжда, при условията на чл.54 НК  на „ГЛОБА “ в размер на 800 лева.

П. е осъществил от обективна и субективна страна и съставът на престъплението по чл. 354а,ал.5 вр. ал.3, пр.2, т.1 от НК.Налице е държане в жилище на високорискови наркотични вещества - каквито са кокаинът,марихуаната и амфетамина.На П. не е издавано надлежно разрешение което се изисква съгласно Конвенция на ООН от 1961г. за упойващите вещества, ратифицирана от РБългария и обнародвана в ДВ брой 87/96г. и Приложение №1 "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредният ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" и Приложение №3 „Рискови вещества" към чл.3, ал.2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ДВ бр.30/1999г.; изм.бр.63 от 2000г.; бр.74, 75 и 120 от 2002г. и бр.56 от 2003г.От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл.

Съдът смята ,че предвид количеството  и ниската стойност на наркотичните вещества деянието следва да се квалифицира като престъпление по чл. чл.354а,ал.5 вр.ал.3,пр.2,т.1 НК.

 

По обвинението по чл.278,ал. НК

Подс. И.П.  е осъществил от обективна страна и състава на престъплението по Той е държал обекта, т.е. осъществявал е фактическа власт върху монетата към момента на изземването й от полицейските органи на 22.05.2012г. Самият подсъдим е обяснил, че я бил намерил случайно  /което съдът не кредитира/. Установената фактическа обстановка формира единственият извод, че тойя държал от неопределено време, което по неоспорим начин доказва упражняваната от него фактическа власт върху монетата  отпреди и към момента на установяването й на 22.05.2012 г.

    Редът за идентифициране и регистриране на археологически обекти е уреден от ЗКН и от Наредба № Н-3/3.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности, а именно - чл.96 ал.2 ЗКН; чл.96 ал.3 ЗКН, чл.97 ал.1 ЗКН.

   Държаният от подсъдимия П. обект представлява археологически обект по дефиницията, съдържаща се в разпоредбите на чл.146 ал.1 ЗКН – всички движими и недвижими материални следи от човешка дейност от минали епохи, намиращи се или открити в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които основни източници на информация са теренните проучвания. Към момента на извършване на деянието ал.2 на чл.146 ЗКН е била действаща и съгласно нея обектите по ал.1 са публична държавна собственост. Текстът е отменен   с изменение на ЗКН, обн. в ДВ бр.54/2011 г. и възпроизведен в новия чл.2а от ЗКН/обн.Дв бр.54/2011 г./. Съгласно чл.146 ал.3 ЗКН в редакцията към момента на извършване на деянието движимите и недвижимите археологически обекти имат статут на  културни ценности с категория съответно национално значение или национално богатство. От археологическата експертиза се установи, че двата държани от подсъдимия археологически обекта  са културни ценности по см. на чл.7 ал.1 ЗКН. Тези два обекта не попадат в изричното  изброяване в чл.7 ал.4 ЗКН на вещи, които не са културни ценности.

   Понятието”идентификация” е уредено от разп. на чл.96 ал.1 ЗКН  - това е дейност, с която се определя дали дадено нематериално или материално свидетелство  съответства на критериите за културна ценност, както и неговата класификация и категоризация по реда на този закон.

   Подсъдимият с бездействието си е нарушил нормата на чл.97 ал.2 и ал.3 ЗКН, доколкото не е инициирал процедура по идентификация на намерените обекти пред съответния исторически музей/РИМ/ . Нормата на чл.96 ал.2 ЗКН е императивна:” Идентификация на културни ценности се извършва от националните и регионални музеи самостоятелно или съвместно с други научни и културни организации и висши училища” и е допълнена от чл.97 ал.1 ЗКН в посочената законова редакция: ”Държавните, регионалните и общинските музеи задължително извършват идентификация при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност по реда на чл.96 ал.3”. Съгласно разп.на чл.96 ал.3 ЗКН „Идентификация на културни ценности се извършва от комисия, назначена от директора на музея”. Без иницииране на процедура от лицето, притежаващо културни ценности, няма как служебно да се стартира тази процедура по идентификация и регистрацията им.

   В изпълнение на тази процедура в Министерството на културата/МК/ се води регистър за движимите културни ценности и база данни за тях/ чл.102 ал.1 ЗКН/, каквито се установи от археологическата експертиза да са двата посочени държани от подсъдимия обекти, и в този регистър съгласно чл.102 ал.2 т.4 ЗКН се вписват културните ценности, собственост на физически и ЮЛ, когато това е поискано от собственика им. С тази законова формулировка е ясно посочено, че инициирането на процедурата по идентификацията и регистрирането на археологически обекти трябва да стане именно от лицето, у което те се намират и което е техен държател. Защото иначе няма как Регионалният музей да узнае, че определено физическо лице притежава археологически обекти, за да стартира служебно горепосочените процедури по идентификация и регистрация на археологически обекти.         

 Чл.21 ал.4  от Наредба № Н-3/03.12.2009 г. регламентира административната процедура по получаване на регистрационен номер  на културните ценности в Регистъра.Съгласно разпоредбата на чл.22 ал.2 от Наредба № 3-Н/3.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движимите културни ценности  всяко физическо или юридическо лице може да поиска от в музея, извършил идентификация, на притежаваната от него културна ценност, нейното вписване в регистъра, като подаде писмено  заявление.  Именно тази разпоредба с бездействието си е нарушил подсъдимия, като не е подал такова заявление.

   Безспорно се установи, че подсъдимият нито е поискал по надлежния горепосочен ред идентификация на притежаваните от него 2 археологически обекти, нито е поискал вписването им в регистъра, а е продължил да ги държи до момента на предаването им, без те да са идентифицирани и регистрирани по съответния ред, визиран в горепосочените текстове от ЗКН и Наредбата от 3.12.2009 г., сочеща точно реда за идентификация и водене на регистъра на движими културни ценности, в която категория попадат държаните от подсъдимия археологически обекти.

   По изложените съображения съдът прие, че подсъдимият е осъществил от обективна страна фактическия състав на престъплението по чл.278 ал.6 предл.І-во  НК, като е държал археологически обект в нарушение на горепосочените текстове от ЗКН и от Наредба № Н-3/3.12.2009 г.

Деянието от субективна страна е извършено при форма на вината  пряк умисъл. Установи се от обективна страна, че подсъдимият е държал два археологически обекта, представляваши културни ценности по см. на чл.146 ЗКН. Т.е. той е знаел, че държи археологически обект, представляващ културни ценности и въпреки това не е извършил необходимите процедури по идентификацията и регистрирането им напълно съзнателно.  Съдът смята , че това деяние макар да осъществява състава на престъплението за което П. е обвинен не е обществено опасно предвид обстоятелството , че се отнася за един археологически обект на стойност под размера на 1МРЗ за страната .

ПО НАКАЗАНИЕТО:

Предвид гореизложеното и като се съобрази с предвиденото в съответните разпоредби наказание за всяко от осъществените престъпни деяние, за които всеки един от подсъдимите бе признат за виновен, с разпоредбата на чл.36 от НК, с данните за всеки от подсъдимите, в т.ч. характеристични данни, съдебно минало, семейно положение и трудова ангажираност съдът наложени следните наказания:

На подсъдимия И.Б.П.:

          При индивидуализацията на наказанията съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства сравнително младата възраст на подсъдимия, съдебното му минало, изрядното му процесуално поведение, трудовата му ангажираност и семеен статус а като отегчаващи – завишената степен на обществена опасност на престъпните деяния. Преценявайки съотношението между смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства и като не намери нито многобройни, нито изключителни смекчаващи обстоятелства, които да обуславят приложението на чл.55 от НК, съдът намери, че следва да определи наказанията при условията на чл.54 от НК, при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като наложи на подсъдимия И.П. наказания „лишаване от свобода“ към средния размер, а именно:   На основание  по чл.321, ал.3, т.1 вр. ал.1 във вр.  ал. 1, вр. чл. 54, ал.1  от НК  му се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ ГОДИНИ .

На осн. чл. 244 ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 243 ал. 2 т. 3, във вр.  ал. 1, вр. чл. 54, ал.1  от НК  му се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ  ГОДИНИ.

      На основание по чл.246,ал.3 вр.чл.243,ал.2, вр. чл. 54, ал. 1 от НК му  налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

      На основание по чл. 354а,ал.5 вр. ал.3, пр.2, т.1 от НК му  налага наказание ГЛОБА в размер на 800/осемстотин/ лева .

Налице са и предпоставките за приложение на разпоредбата на чл. 23, ал. 1 от НК – подс. И.П. е извършил четири отделни престъпления, преди да е имало влязла в сила присъда, за което и да е от тях, което налага да бъде определено едно общо наказание измежду определените отделно четири такива,  а именно да се наложи най – тежкото. Ето защо съдът наложи на основание чл. 23, ал. 1 от НК на И.Б.П. едно общо най-тежко наказание в размер на ОСЕМ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и глоба в размер на 800 лв.

          На основание чл.61, ал.1, т.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ ПЪРВОНАЧАЛЕН „СТРОГ“РЕЖИМ за изтърпяване на така определеното наказание, което да бъде изтърпяно в затвор.

Съдът намери, че за постигане целите на наказанието, посочени в чл.36 от НК наложените наказания „лишаване от свобода“  следва да бъдат изтърпявани ефективно. Определеното и наложено  наказание за всяко от престъпленията  ще въздейства в достатъчна степен на подс. П. да се поправи и превъзпита към спазване законите и добрите нрави, както и ще въздейства предупредително върху него.

На основание чл. 59, ал. 1 от НК се приспадна от така определеното общо наказание времето, през което подсъдимият П. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по настоящото дело.

На подсъдимия Г.В.Г.:

          При индивидуализацията на наказанията съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства необремененото му съдебно минало, изрядното му процесуално поведение,  семеен статус, спортна и социална активност, а като отегчаващи – завишената степен на обществена опасност на престъпните деяния. Преценявайки съотношението между смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства и като не намери нито многобройни, нито изключителни смекчаващи обстоятелства, които да обуславят приложението на чл.55 от НК, съдът намери, ч е следва да определи наказанията при условията на чл.54 от НК, при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като наложи на подс. Г.Г. наказание „лишаване от свобода“ към минималния размер, а именно:

          На основание  по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 НК, вр. чл. 54, ал.1  от НК  му се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА .

         На основание чл.59, ал1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ ПЪРВОНАЧАЛЕН „ОБЩ “РЕЖИМ за изтърпяване на така определеното наказание , което да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от открит тип. 

     Съдът намери, че за постигане целите на наказанието, посочени в чл.36 от НК наложените наказания „лишаване от свобода“  следва да бъдат изтърпявани ефективно. Определеното и наложено  наказание за всяко от престъпленията  ще въздейства в достатъчна степен на подс. Г. да се поправи и превъзпита към спазаване законите и добрите нрави, както и ще въздейства предупредително върху него.

На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание времето, през което подсъдимият е бил с мярка за неотклонение ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА по настоящото дело.

На подс. Л.П. :

При индивидуализацията на наказанията съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства необремененото му съдебно минало, изрядното му процесуално поведение,  семеен статус, спортна и социална активност, а като отегчаващи – завишената степен на обществена опасност на престъпните деяния. Преценявайки съотношението между смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства и като не намери нито многобройни, нито изключителни смекчаващи обстоятелства, които да обуславят приложението на чл.55 от НК, съдът намери, ч е следва да определи наказанията при условията на чл.54 от НК, при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като наложи на подс. Л.П. наказание „лишаване от свобода“ над минималния размер, а именно:

         На основание  по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 НК, вр. чл. 54, ал.1  от НК  му се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТЕРИ  ГОДИНИ .

         На основание чл.59, ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ ПЪРВОНАЧАЛЕН „ОБЩ “РЕЖИМ за изтърпяване на така определеното наказание , което да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от открит тип. 

Съдът намери, че за постигане целите на наказанието, посочени в чл.36 от НК наложените наказания „лишаване от свобода“  следва да бъдат изтърпявани ефективно. Определеното и наложено  наказание за всяко от престъпленията  ще въздейства в достатъчна степен на подс. П. да се поправи и превъзпита към спазване законите и добрите нрави, както и ще въздейства предупредително върху него.

На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание времето, през което подсъдимият е бил с мярка за неотклонение ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА по настоящото дело.

На подс. Л.К.А.:

При индивидуализацията на наказанията съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства изрядното му процесуално поведение,  семеен статус, социална активност, а като отегчаващи – обремененото му съдебно минало , завишената степен на обществена опасност на престъпните деяния. Преценявайки съотношението между смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства и като не намери нито многобройни, нито изключителни смекчаващи обстоятелства, които да обуславят приложението на чл.55 от НК, съдът намери, ч е следва да определи наказанията при условията на чл.54 от НК, при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като наложи на подс. Л.А. наказание „лишаване от свобода“ над минималния размер, а именно:

        На основание  по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 НК, вр. чл. 54, ал.1  от НК  му се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТЕРИ  ГОДИНИ .

        На основание чл.59, ал1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ ПЪРВОНАЧАЛЕН „ОБЩ “РЕЖИМ за изтърпяване на така определеното наказание , което да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от открит тип. 

Съдът намери, че за постигане целите на наказанието, посочени в чл.36 от НК наложените наказания „лишаване от свобода“  следва да бъдат изтърпявани ефективно. Определеното и наложено  наказание за всяко от престъпленията  ще въздейства в достатъчна степен на подс. А. да се поправи и превъзпита към спазване законите и добрите нрави, както и ще въздейства предупредително върху него.

На основание чл. 59, ал. 1 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание времето, през което подсъдимият е бил с мярка за неотклонение ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА по настоящото дело.

На подс. К.Д.М.:

Като смекчаващо отговорността обстоятелство съдът отчете  самопризнанието за извършеното престъпление, фактическото семейно положение, факта, че полага общественополезен труд и затрудненото му финансово състояние. Отегчаващи отговорността обстоятелства не са налице. С оглед на това СпНС счете, че хипотезата по чл.55, ал.1 НК  следва да се приложи. Посочените смекчаващи отговорността обстоятелства несъмнено са многобройни по смисъла  на тази разпоредба и съдът счита, че  най- лекото предвидено в разпоредбата на чл.321,ал.3 вр. ал.2 НК наказание- лишаване от свобода за срок от 3 години би било несъразмерно тежко с оглед конкретното участие на М. в организираната престъпна група. Тежестта на наказанието следва да се преценява и с оглед поведението на дееца и най- вече последвалото разкаяние, които правят минимално определения от закона размер в случая несъразмерно тежко по отношение на подсъдимия. Ето защо съдът определи наказанието при условията на чл.55, ал.1, т.1 НК- под най- ниския предел, установен в разп. на чл. чл.321,ал.3 вр. ал.2 НК, като определени наказанието лишаване от свобода  в размер на 1 (една) година, като същото следва да се изтърпи ефективно. Ефектът на специалната превенция-поправянето на подсъдимия успешно може да бъде постигнат единствено чрез ефективното осъждане, чрез необходимостта същият да бъде  изведен от обществото. Същевременно Съдът счита, че при друго по- тежко наказание  положителен ефект не би се постигнал, доколкото от друга страна разкаянието на подсъдимия е искрено и пълно, като същият оценява в максимална степен тежестта на извършеното деяние. С оглед на това Съдът намира, че следва да му се даде възможност на М., който очевидно е осъзнал последиците от извършеното, своевременно да изтърпи наказанието и да се ресоциализира в обществото.  Този размер на наказанието  е достатъчен за постигане целите на наказателната репресия по чл. 36 НК и е достатъчен за  превъзпитанието на дееца.При определяне на конкретния размер на наказанието съдът взема предвид всички обективни обстоятелства по участието на подсъдимия при реализиране на целите на групата.

На основание чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на ЕДНА  ГОДИНА  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“

На основание чл.59, ал1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ ПЪРВОНАЧАЛЕН „ОБЩ “РЕЖИМ за изтърпяване на така определеното наказание , което да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от открит тип. 

По веществените доказателства:

  На осн.чл. чл. 354а, ал.6 НК предметът на престъплението – посоченото наркотично вещество бе отнет в полза на държавата.

 По отношение на останалите веществените доказателства съдът се произнесе с определение по реда на чл.306,ал.1,т.4 НПК.

По разноските:

При този изход на делото и на основание чл. 189 от НПК подсъдимите Л.К.А. ЕГН**********, И.Б.П. ЕГН **********, Г.В.Г. ЕГН **********, К.Д.М. ЕГН **********  и Л.П. роден на ***г. в *************** следва да заплатят в полза на държавата солидарно направените по делото разноски от по 3 294,20 лева или общо 16 470,98 лева, като разноските по досъдебното производство са в размер на 14 210,98 лева и 2 260 лева разноски по съдебното производство, представляваща съответната част от разноските по делото

По изложените съображения съдът постанови присъдата.

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: