№ 66
гр. Варна, 08.01.2024 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА в закрито заседание на осми януари през две
хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:Геновева И.
като разгледа докладваното от Геновева И. Гражданско дело №
20213100101657 по описа за 2021 година
Производството по делото е образувано по мотивирано искане на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с правно
основание чл. 153, ал.2 ЗОНПИ срещу И. Х. И., Ю. Е. И., Х. И. Х. и И. Х. И. за отнемане в
полза на държавата на имущество и суми на обща стойност 1 521 538, 36 лева на основание
чл. 143, вр.чл. 142, вр.чл.141и чл. 151 от ЗПКОНПИ, както следва:
* 1) На основание чл.143, т.1 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. с чл. 141 от ЗОНПИ да се
обяви за недействителна сделката, обективирана в Нотариален акт № 45, том III, рег.№ 2597,
дело № 278 от 27.11.2020г., с който И. Х. И. и Ю. Е. И. даряват на сина си Х. И. Х.:
недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 57649.503.3815 по КК и КР на гр.
Попово, с площ 550 кв.м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана и начин
на трайно ползване - ниско застрояване до 10м., с адрес на имота: гр. Попово,
обл.Търговище, ул."Цар Асен"№ 45, при граници 57649.503.2783, 57649.503.2784,
57649.503.3814, 57649.503.3605 и 57649.503.2795 и да се постанови отнемане на
недвижимия имот.
Пазарна стойност към настоящия момент - 25 000 лева и
и предявен в условията на евентуалност иск с правно основание чл. 151 във вр.
чл. 142, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ срещу И. Х. И., ЕГН ********** и Ю. Е. И.,
ЕГН ********** за отнемане в полза на държавата солидарно от двамата ответници И. Х. И.
и Ю. Е. И. на сума в размер на 25 000 лева, представляваща равностойността към датата на
отчуждаване на недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 57649.503.3815 по КК и
КР на гр. Попово, с площ 550 кв.м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана
и начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м., с адрес на имота: гр. Попово, обл.
Търговище, ул."Цар Асен"№ 45, при граници 57649.503.2783, 57649.503.2784,
57649.503.3814, 57649.503.3605 и 57649.503.2795;
* 2) На основание чл.143, т.1 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. с чл. 141 от ЗПКОНПИ да
се обяви за недействителна сделката, обективирана в Нотариален акт № 46, том III, рег.№
2600, дело № 279 от 27.10.2020г. , с който И. Х. И. и Ю. Е. И. даряват на сина си Х. И. Х. и
внука си И. Х. И. недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 57649.503.1209 по КК
и КР на гр. Попово, с площ 135 кв.м., с трайно предназначение на територията -
урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10м., с адрес на имота: гр.
Попово, обл. Търговище, ул."Лозарска"№ 1, ведно с построената в него сграда с
идентификатор № 57649.503.1209.1 със застроена площ 50 кв.м., с предназначение -
жилищна сграда - еднофамилна, при съседи: 57649.503.3408, 57649.503.1210, 57649.503.1211
1
и 57649.503.3494 и да се постанови отнемане на недвижимия имот.
Пазарна стойност към настоящия момент - 180 000 лева
и предявен в условията на евентуалност иск с правно основание чл. 151, вр. с чл.
142, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ срещу И. Х. И., ЕГН ********** и Ю. Е. И., ЕГН
********** за отнемане в полза на държавата държавата солидарно от двамата ответници И.
Х. И. и Ю. Е. И. на сума в размер на 180 000 лева, представляваща равностойността към
датата на отчуждаване на недвижим имот: поземлен имот с идентификатор №
57649.503.1209 по КК и КР на гр. Попово, с площ 135 кв.м., с трайно предназначение на
територията - урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10м., с адрес
на имота: гр. Попово, обл. Търговище, ул."Лозарска"№ 1, ведно с построената в него сграда
с идентификатор № 57649.503.1209.1 със застроена площ 50 кв.м., с предназначение -
жилищна сграда - еднофамилна, при съседи: 57649.503.3408, 57649.503.1210, 57649.503.1211
и 57649.503.3494.
* 3) На основание чл. 146, вр. чл.142, ал.2, т.2, вр. чл. 141 от ЗОНПИ за отнемане от
Х. И. Х., ЕГН ********** на недвижим имот: 1.1 Апартамент № 1, представляващ
самостоятелен обект с идентификатор № 10135.1508.45.1, находящ се в жилищна сграда
гр.Варна, ул. „Любен Каравелов", № 5, разположен на първи етаж, с площ 90.420 кв.м.,
състоящ се от дневна, кухня, две спални, баня ,тоалет, антре, две тераси, при съседни
самостоятелни обекти по схема: на същия етаж - 10135.1508.45.5.2, под обекта - няма и над
обекта - 10135.1508.45.5.4, заедно с избено помещение № 11, с площ от 4.02 кв.м., при
граници: коридор, мазе 0 10, калкани мазе № 12, както и 5,4832% д.ч. от общите част и на
сградата и правото на строеж върху дворното място , като самостоятелния обект се намира в
сграда № 5 в ПИ № 10135.1508.45; 1.2. Паркомясто № 14, разположено на ет. - 1 /минус
едно/, със застроена площ от 13.75 кв.м., при гарници: паркомясто № 13, маневрена площ,
паркомясто № 15 и двор, както и 13.46 кв.м. от маневревната площ, ведно с 6.25% ид.ч. от
общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място , като описаното
паркомясто се намира в Гараж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор
10135.1508.45.5.34, находящ се в жилищна сграда в гр. Варна, ул. „Любен Каравелов" № 5,
разположен на едно ниво, находящ се на ет. -1, с обща площ на гаража 555,14кв.м., при
съседни самостоятелни обекти по схема: на същия етаж няма, под обекта - няма и над
обекта - 10135.1508.45.5.22, 10135.1508.45.5.28, 10135.1508.45.5.27 и 10135.1508.45.5.26,
като самостоятелния обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с
идентификатор 10135.1508.45, придобит с нотариален акт за покупка на недвижим имот №
60, том 1, рег.№ 710 дело№ 53/2018г.
Пазарна стойност към настоящия момент - 340 000 лева.
*4) На основание чл. 142, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ за отнемане от И. Х.
И., ЕГН ********** и Ю. Е. И., ЕГН ********** на
Товарен автомобил марка „Мерцедес", модел „416 ЦЦИ", per. № Т 4698 ТН, рама №
WDB9046131R664689, двигател № 612981, дата на първа регистрация 21.06.2004г.,
придобит с договор от Едвард Матеосян на 12.08.2015г.
Пазарна стойност към настоящия момент - 12 000 лева.
Лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Поло", per. № Т 4457 АК, рама №
WVWZZZ6RZBU013791, двигател № CAY346838, дата на първа регистрация 11.08.2011г. ,
придобит с договор от Рики Венубауел на 09.01.2019г. в Германия.
Пазарна стойност към настоящия момент - 12 000 лева.
*5) На основание чл. 151, вр. чл. 142, ал. 2, т. 1, вр. чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане
от И. Х. И., ЕГН ********** на суми в размер на общо 793 139,18 лева, както следва:
Сумата в размер на 50 900 лева, представляваща лични вноски през 2012г. по
Разплащателна сметка в лева IB AN ************* в „ ОББ " АД, с титуляр И. И.,
2
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 15 487,21 лева, представляваща получена сума през 2013г. по
разплащателна сметка в лева *************** в „ОББ " АД, с титуляр И. И. от продажба на
ценни книжа през 2013г., закупени със средства от лични вноски по банкови сметки.
Сумата в размер на 29 619,97 лева, представляваща лични вноски през 2013г. по
разплащателна сметка в лева IB AN ************* в „ ОББ " АД, с титуляр И. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 1 267,75 лева, представляваща получени лихви през 2013г. от
лични вноски по разплащателна сметка в лева IB AN ************* в „ ОББ " АД, с
титуляр И. И..
Сумата в размер на 1 045,50 лева, представляваща получени лихви през 2014г. от
лични вноски по разплащателна сметка в лева IB AN ************* в „ ОББ " АД, с
титуляр И. И..
Сумата в размер на 19 000 лева, представляваща лични вноски през 2015г. по
разплащателна сметка в лева IB AN ************* в „ ОББ " АД, с титуляр И. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 244,94 лева, представляваща получени лихви през 2015г. от
лични вноски по разплащателна сметка в лева IB AN ************* в „ ОББ " АД, с
титуляр И. И..
Сумата в размер на 94,95 лева, представляваща получени лихви през 2016г. от лични
вноски по_разплащателна сметка в лева IB AN ************* в „ ОББ " АД, с титуляр И.
И..
Сумата в размер на 46 200 лева, представляваща лични вноски през 2018г. по
разплащателна сметка в лева IB AN ************* в „ ОББ " АД, с титуляр И. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 14 000 лева, представляваща лични вноски през 2012г. по
разплащателна сметка в лева IB AN **** **** **** **** **** 13 в „ ОББ " АД, с титуляр И.
И., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 259,38 лева, представляваща получени лихви през 2012г. от
лични вноски по сметка **** **** **** **** **** 13 в „ ОББ " АД, с титуляр И. И..
Сумата в размер на 5 020 лева, представляваща лични вноски през 2013г. по сметка
**** **** **** **** **** 13 в „ ОББ " АД, с титуляр И. И., непреобразувани в друго
имущество.
Сумата в размер на 349,53 лева, представляваща получени лихви през 2013г. от
лични вноски по сметка **** **** **** **** **** 13 в „ ОББ " АД, с титуляр И. И..
Сумата в размер на 193,06 лева, представляваща получени лихви през 2014г. от
лични вноски по сметка **** **** **** **** **** 13 в „ ОББ " АД с титуляр И. И..
Сумата в размер на 77,40 лева, представляваща получени лихви през 2015г. от лични
вноски по сметка **** **** **** **** **** 13 в „ ОББ " АД, с титуляр И. И..
Сумата в размер на 28,31 лева, представляваща получени лихви през 2016г. от лични
вноски по сметка **** **** **** **** **** 13 в „ ОББ " АД, с титуляр И. И..
Сумата в размер на 4,71 лева, представляваща получени лихви през 2017г. от лични
вноски по сметка **** **** **** **** **** 13 в „ ОББ " АД, с титуляр И. И..
Сумата в размер на 193,06 лева, представляваща получени лихви през 2018г. от
лични вноски по сметка **** **** **** **** **** 13 в „ ОББ " АД, с титуляр И. И..
Сумата в размер на 9 000 лева, представляваща лични вноски през 2014г. по сметка
**** **** **** **** **** 00 в „ЦКБ" АД, с титуляр И. Х. И., непреобразувани в друго
3
имущество.
Сумата в размер на 25 890,96 лева, представляваща лични вноски през 2011г. по
сметка **** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 186 141,04 лева, представляваща лични вноски през 2012г. по
сметка **** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 1 856,39 лева, представляваща получени лихви през 2012г. от
лични вноски от лични вноски по сметка **** **** *************** в „Юробанк
България" АД, с титуляр И. Х. И..
Сумата в размер на 28 990 лева, представляваща лични вноски през 2013г. по сметка
**** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И., непреобразувани
в друго имущество.
Сумата в размер на 217,03 лева, представляваща получени лихви през 2013г. от
лични вноски по сметка **** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр
И. Х. И., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 35 350 лева, представляваща лични вноски през 2014г., по сметка
**** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И., непреобразувани
в друго имущество.
Сумата в размер на 125,13 лева, представляваща получени лихви през 2014г. от
лични вноски по сметка **** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр
И. Х. И., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 15 300 лева, представляваща лични вноски през 2015г. по сметка
**** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И., непреобразувани
в друго имущество.
Сумата в размер на 455,71 лева, представляваща получени лихви през 2015г. от
лични вноски по сметка **** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр
И. Х. И., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 145,74 лева, представляваща получени лихви през 2016г. от
лични вноски по сметка **** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр
И. Х. И., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 45,49 лева, представляваща получени лихви през 2017г. от лични
вноски по сметка **** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х.
И..
Сумата в размер на 59 100 лева, представляваща лични вноски през 2018г. по сметка
**** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И., непреобразувани
в друго имущество.
Сумата в размер на 44,29 лева, представляваща получени лихви през 2018г. от лични
вноски по сметка **** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х.
И..
Сумата в размер на 1 000 лева, представляваща лични вноски през 2012г. по сметка 4
**** **** **** ************ в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 7 000 лева, представляваща лични вноски през 2013г. по сметка
**** **** **** ************ в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 3 269,97 лева, представляваща получени лихви през 2013г. от
4
лични вноски по сметка **** **** **** ************ в „Юробанк България" АД, с титуляр
И. Х. И..
Сумата в размер на 3 000 лева, представляваща лични вноски през 2013г. по сметка
**** **** **** ************ в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 1 156,92 лева, представляваща получени лихви през 2013г. от
лични вноски по сметка **** **** **** ************ в „Юробанк България" АД, с титуляр
И. Х. И..
Сумата в размер на 4 000 лева, представляваща лични вноски през 2014г., по BG32
**** **** 4076 5782 06 в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И., непреобразувани в
друго имущество.
Сумата в размер на 164,67 лева, представляваща получени лихви през 2015г. от
лични вноски по сметка BG32 **** **** 4076 5782 06 в „Юробанк България" АД, с титуляр
И. Х. И..
Сумата в размер на 52,24 лева, представляваща получени лихви през 2016г. от лични
вноски по сметка BG32 **** **** 4076 5782 06 в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х.
И..
Сумата в размер на 28,95 лева, представляваща получени лихви през 2017г. от лични
вноски по сметка BG32 **** **** 4076 5782 06 в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х.
И..
Сумата в размер на 7,91 лева, представляваща получени лихви през 2018г. от лични
вноски по сметка BG32 **** **** 4076 5782 06 в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х.
И..
Сумата в размер на 5 лева, представляваща получени лихви през 2019г. от лични
вноски по сметка BG32 **** **** 4076 5782 06 в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х.
И..
Сумата в размер на 33 900 лева, представляваща лични вноски през 2013г. по сметка
**** **** **** ********* в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И., непреобразувани в
друго имущество.
Сумата в размер на 3 000 лева, представляваща лични вноски през 2014г. по сметка
**** **** **** ********* в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И., непреобразувани в
друго имущество.
Сумата в размер на 1 992,09 лева, представляваща получени лихви през 2014г. от
лични вноски по сметка **** **** **** ********* в „Юробанк България" АД, с титуляр И.
Х. И..
Сумата в размер на 382,97 лева, представляваща получени лихви през 2015г. по
сметка **** **** **** ********* в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И..
Сумата в размер на 30,64 лева, представляваща получени лихви през 2016г. от лични
вноски по сметка **** **** **** ********* в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И..
Сумата в размер на 6 410,47 лева, представляваща получени лихви през 2013г. от
лични вноски по сметка **** **** **** 2076 5782 01 в „Юробанк България" АД, с титуляр
И. Х. И..
Сумата в размер на 2 000 лева, представляваща лични вноски през 2013г. по сметка
BG16 **** **** 4076 5782 03 в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 4 951,45 лева, представляваща получени лихви през 2013г. от
лични вноски по сметка BG16 **** **** 4076 5782 03 в „Юробанк България" АД, с титуляр
5
И. Х. И..
Сумата в размер на 3 000 лева, представляваща лични вноски през 2014г. по сметка 5
BG16 **** **** 4076 5782 03 в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 1 000 лева, представляваща лични вноски през 2015г. по сметка
BG16 **** **** 4076 5782 03 в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 2 296,23 лева, представляваща получени лихви през 2015г. от
лични вноски по сметка BG16 **** **** 4076 5782 03 в „Юробанк България" АД, с титуляр
И. Х. И..
Сумата в размер на 673,04 лева, представляваща получени лихви през 2016г. от
лични вноски по сметка BG16 **** **** 4076 5782 03 в „Юробанк България" АД, с титуляр
И. Х. И..
Сумата в размер на 192,75 лева, представляваща получени лихви през 2017г. от
лични вноски по сметка BG16 **** **** 4076 5782 03 в „Юробанк България" АД, с титуляр
И. Х. И..
Сумата в размер на 91,71 лева, представляваща получени лихви през 2018г. от лични
вноски по сметка BG16 **** **** 4076 5782 03 в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х.
И..
Сумата в размер на 91,76 лева, представляваща получени лихви през 2019г. от лични
вноски по сметка BG16 **** **** 4076 5782 03 в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х.
И..
Сумата в размер на 17 000 лева, представляваща лични вноски през 2013г. по сметка
**** **** **** ********** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И., непреобразувани
в друго имущество.
Сумата в размер на 311,64 лева, представляваща получени лихви през 2013г. от
лични вноски по сметка **** **** **** ********** в „Юробанк България" АД, с титуляр И.
Х. И..
Сумата в размер на 4 000 лева, представляваща лични вноски през 2014г. по ****
**** **** ********** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И., непреобразувани в
друго имущество.
Сумата в размер на 311,64 лева, представляваща получени лихви през 2014г. от
лични вноски по сметка **** **** **** ********** в „Юробанк България" АД, с титуляр И.
Х. И..
Сумата в размер на 118,05 лева, представляваща получени лихви през 2015г. от
лични вноски по сметка **** **** **** ********** в „Юробанк България" АД, с титуляр И.
Х. И..
Сумата в размер на 17,64 лева, представляваща получени лихви през 2016г. от лични
вноски по сметка **** **** **** ********** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И..
Сумата в размер на 2 000 лева, представляваща лични вноски през 2014г. по сметка
BG59 **** **** 4076 5782 05 в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 1 999,37 лева, представляваща получени лихви през 2014г. от
лични вноски по сметка BG59 **** **** 4076 5782 05 в „Юробанк България" АД, с титуляр
И. Х. И..
Сумата в размер на 1 000 лева, представляваща лични вноски през 2015г. по сметка
BG59 **** **** 4076 5782 05 в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
6
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 817,05 лева, представляваща получени лихви през 2015г. от
лични вноски по сметка BG59 **** **** 4076 5782 05 в „Юробанк България" АД, с титуляр
И. Х. И..
Сумата в размер на 218,82 лева, представляваща получени лихви през 2016 г. от
лични вноски по сметка BG59 **** **** 4076 5782 05 в „Юробанк България" АД, с титуляр
И. Х. И..
Сумата в размер на 59,75 лева, представляваща получени лихви през 2017г. от лични
вноски по сметка BG59 **** **** 4076 5782 05 в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х.
И..
Сумата в размер на 37,87 лева, представляваща получени лихви през 2018г. от лични
вноски по сметка BG59 **** **** 4076 5782 05 в „Юробанк България" АД, с титуляр 6 И. Х.
И..
Сумата в размер на 10 000 лева, представляваща лични вноски през 2013г. по срочен
депозит № 334110 /30.10.2013 г., в „Райфайзенбанк"АД, с титуляр И. И., непреобразувани в
друго имущество.
Сумата общо в размер на 177,13 лева, представляваща получени лихви през 2014г.,
2015г. и 2016г. от лични вноски по срочен депозит № 334110 /30.10.2013г., в
„Райфайзенбанк"АД, с титуляр И. И..
Сумата в размер на 5 000 лева, представляваща лични вноски през 2013г. по срочен
депозит № 242967/13.11.2013 г., в „Райфайзенбанк"АД, с титуляр И. И., непреобразувани в
друго имущество.
Сумата общо в размер на 74,58 лева, представляваща получени лихви през 2014г.,
2015г. и 2016г. от лични вноски по срочен депозит № 242967/13.11.2013г., в
„Райфайзенбанк"АД, с титуляр И. И..
Сумата в размер на 5 000 лева, представляваща лични вноски през 2013г. по срочен
депозит № 579215/15.11.2013г., в „Райфайзенбанк" АД, с титуляр И. И., непреобразувани в
друго имущество.
Сумата общо в размер на 11,73 лева, представляваща получени лихви през 2014г.,
2015г. и 2016г. от лични вноски по срочен депозит № 579215/15.11.2013г., в
„Райфайзенбанк"АД, с титуляр И. И..
Сумата в размер на 10 000 лева, представляваща лични вноски през 2013г. по срочен
депозит № 297601/17.12.2013г., в „Райфайзенбанк"АД, с титуляр И. И., непреобразувани в
друго имущество.
Сумата общо в размер на 136,37 лева, представляваща получени лихви през 2014г.,
2015г. и 2016г. от лични вноски по срочен депозит № 297601/17.12.2013г., в
„Райфайзенбанк" АД, с титуляр И. И..
Сумата в размер на 10 000 лева, представляваща лични вноски през 2013 г. по срочен
депозит № 776785/17.12.2013г., в „Райфайзенбанк" АД, с титуляр И. И., непреобразувани в
друго имущество.
Сумата общо в размер на 135,20 лева, представляваща получени лихви през 2014г.,
2015г. и 2016г. от лични вноски по срочен депозит № 776785/17.12.2013г., в
„Райфайзенбанк"АД, с титуляр И. И..
Сумата в размер на 10 000 лева, представляваща лични вноски през 2014г. по срочен
депозит № 250847/25.11.2014г., в „Райфайзенбанк" АД, с титуляр И. И., непреобразувани в
друго имущество.
Сумата общо в размер на 36,85 лева, представляваща получени лихви през 2015г. и
7
2016г. от лични вноски по срочен депозит № 250847/25.11.2014г., в „Райфайзенбанк"АД, с
титуляр И. И..
Сумата в размер на 5 000 лева, представляваща лични вноски през 2014г. по срочен
депозит № 292356/09.12.2014г., в „Райфайзенбанк" АД, с титуляр И. И., непреобразувани в
друго имущество.
Сумата общо в размер на 17,27 лева, представляваща получени лихви през 2015г. и
2016г. от лични вноски по срочен депозит № 292356/09.12.2014г.„ в „Райфайзенбанк"АД, с
титуляр И. И..
Сумата в размер на 5 000 лева, представляваща лични вноски през 2014г. по срочен
депозит № 305708/29.12.2014г., в „Райфайзенбанк" АД, с титуляр И. И., непреобразувани в
друго имущество.
Сумата общо в размер на 17,27 лева, представляваща получени лихви през 2015г. и
2016г. от лични вноски по срочен депозит № 305708/29.12.2014 г., в „Райфайзенбанк"АД, с
титуляр И. И..
Сумата общо в размер на 33,85 лева, представляваща получени лихви през 2015г. и
2016г. от лични вноски по срочен депозит № 310012/05.01.2015г., в „Райфайзенбанк" АД, с
титуляр И. И..
Сумата в размер на 8 000 лева, представляваща лични вноски през 2015г. по срочен
депозит № 312736/09.01.2015г., в „Райфайзенбанк" АД, с титуляр И. И., непреобразувани в
друго имущество.
Сумата общо в размер на 27,63 лева, представляваща получени лихви през 2015г. и
2016г. от лични вноски по срочен депозит № 312736/09.01.2015г., в „Райфайзенбанк" АД, с
титуляр И. И..
Сумата общо в размер на 33,15 лева, представляваща получени лихви през 2015г. и
2016г. от лични вноски по срочен депозит № 331040/26.01.2015г., в „Райфайзенбанк"АД, с
титуляр И. И..
Сумата в размер на 35 200 лева, представляваща лични вноски през 2017г. по сметка
с № 24196077 в „Банка ДСК" АД, с титуляр И. И., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 35 000 лева, представляваща лични вноски през 2018г. по сметка
с № 24196077 в „Банка ДСК" АД, с титуляр И. И., непреобразувани в друго имущество.
6) На основание чл. 151, вр. чл. 142, ал. 2, т. 4, вр. чл.141 от ЗПКОНПИ за отнемане
от Ю. Е. И., ЕГН ********** на суми в общ размер на 159 399,18 лева, както следва:
Сумата в размер на 2 500 лева, представляваща лични вноски през 2016г. по сметка
BG12 **** **** 1049 9798 40 в „ ОББ " АД, с титуляр Ю. И., непреобразувани в друго
имущество.
Сумата в размер на 68 000 лева, представляваща лични вноски през 2018г. по сметка
BG12 **** **** 1049 9798 40 в „ ОББ " АД, с титуляр Ю. И., непреобразувани в друго
имущество.
Сумата в размер на 9 400 лева, представляваща лични вноски през 2019г. по сметка
BG12 **** **** 1049 9798 40 в „ ОББ " АД, с титуляр Ю. И., непреобразувани в друго
имущество.
Сумата в размер на 2 889,60 лева, представляваща лични вноски през 2016г. по
сметка BG30 **** **** 4076 9029 01 в „Юробанк България" АД, с титуляр Ю. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 3,28 лева, представляваща получени лихви през 2016г. по сметка
BG30 **** **** 4076 9029 01 в „Юробанк България" АД, с титуляр Ю. И..
Сумата в размер на 6,30 лева, представляваща получени лихви през 2017г. по сметка
8
BG30 **** **** 4076 9029 01 в „Юробанк България" АД, с титуляр Ю. И..
Сумата в размер на 67 000 лева, представляваща лични вноски през 2018г. по сметка
BG30 **** **** 4076 9029 01 в „Юробанк България" АД, с титуляр Ю. И., непреобразувани
в друго имущество.
Сумата в размер на 9 600 лева, представляваща лични вноски през 2019г. по сметка
BG30 **** **** 4076 9029 01 в „Юробанк България" АД, с титуляр Ю. И., непреобразувани
в друго имущество.
В съдебно заседание съдът е докладвал молба, обективираща частичен отказ от
заявените претенции, ведно с решение № 1180/08.11.2023г., като в дадения срок
представителят на КОНПИ е направил надлежни уточнения, окончателно с молба от
04.01.2024г.
Въз основа на тях, КОНПИ заявява отказ от следните претенции, както следва:
На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 1, във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ, от И. Х.
И., ЕГН ********** за сумата от 472 053, 74 лв., включваща:
Сумата в размер на 50 900 лв., представляваща лични вноски през 2012 г. по
Разплащателна сметка в лева IBAN **** **** **** **** **** 20 в „ОББ" АД, с
титуляр И. И., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 15 487,21 лв., представляваща получена сума през 2013г. по
разплащателна сметка в лева IBAN **** **** **** **** **** 20 в „ОББ" АД, с
титуляр И. И. от продажба на ценни книжа през 2013г., закупени със средства от
лични вноски по банкови сметки.
Сумата в размер на 29 619,97 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по
разплащателна сметка в лева IBAN **** **** **** **** **** 20 в „ОББ" АД, с
титуляр И. И., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 1 267,75 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от
лични вноски по разплащателна сметка в лева IBAN **** **** **** **** **** 20 в
„ОББ" АД, с титуляр И. И..
Сумата в размер на 1 045,50 лв., представляваща получени лихви през 2014 г. от
лични вноски по разплащателна сметка в лева IBAN **** **** **** **** **** 20 в
„ОББ" АД, с титуляр И. И..
Сумата в размер на 9 759,47 лв., представляваща част от лични вноски, в общ размер
19 000 лв., през 2015 г. по разплащателна сметка в лева IBAN **** **** **** ****
**** 20 в „ОББ" АД, с титуляр И. И., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 5 211.71 лв., представляваща част от лични вноски през 2012 г. по
разплащателна сметка в лева IBAN **** **** **** **** **** 13 в „ОББ" АД, с
титуляр И. И., непреобразувани в друго имущество от общо 14 000 лв. през 2012г.
Сумата в размер на 9 000 лв„ представляваща лични вноски през 2014г. по сметка
**** **** **** **** **** 00 в „ЦКБ" АД, с титуляр И. Х. И., непреобразувани в друго
имущество.
Сумата в размер на 25 890,96 лв., представляваща лични вноски през 2011 г. по сметка
**** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 186 141,04 лв., представляваща лични вноски през 2012 г. по
сметка **** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество
Сумата в размер на 1 856,39 лв., представляваща получени лихви през 2012 г. от
лични вноски от лични вноски по сметка **** **** *************** в „Юробанк
България" АД, с титуляр И. Х. И..^
Сумата в размер на 28 990 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по
9
сметка **** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 217,03 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от
лични вноски по сметка **** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр
И. Х. И., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 8 617,75лв., представляваща част лични вноски в общ размер
35 350 лв. през 2014 г., по сметка **** **** *************** в „Юробанк България" АД, с
титуляр И. Х. И., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 1 000 лв., представляваща лични вноски през 2012 г. по сметка
**** **** **** ************ в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 7 000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по сметка
**** **** **** ************ в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 3 269,97лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични
вноски по сметка **** **** **** ************ в „Юробанк България" АД, с титуляр
И. Х. И..
Сумата в размер на 3 000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по сметка
**** **** **** ************ в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 1 156,92лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични
вноски по сметка **** **** **** ************ в „Юробанк България" АД, с титуляр
И. Х. И..
Сумата в размер на 33 900 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по сметка
**** **** **** ********* в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 3 000 лв., представляваща лични вноски през 2014 г. по сметка
**** **** **** ********* в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 1 992,09 лв., представляваща получени лихви през 2014 г. от
лични вноски по сметка **** **** **** ********* в „Юробанк България" АД, с
титуляр И. Х. И..
Сумата в размер на 382,97 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. по сметка
**** **** **** ********* в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И..
Сумата в размер на 30,64 лв., представляваща получени лихви през 2016 г. от лични
вноски по сметка **** **** **** ********* в „Юробанк България" АД, с титуляр И.
Х. И..
Сумата в размер на 6 410,47 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от
лични вноски по сметка **** **** **** 2076 5782 01 в „Юробанк България" АД, с
титуляр И. Х. И..
Сумата в размер на 17 000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по сметка
**** **** **** ********** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 311,64 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични
вноски по сметка **** **** **** ********** в „Юробанк България" АД, с титуляр И.
Х. И..
Сумата в размер на 4 000 лв., представляваща лични вноски през 2014 г. по **** ****
**** ********** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И., непреобразувани в
друго имущество.
Сумата в размер на 311,64 лв., представляваща получени лихви през 2014 г. от лични
вноски по сметка **** **** **** ********** в „Юробанк България" АД, с титуляр И.
10
Х. И..
Сумата в размер на 118,05 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. от лични
вноски по сметка **** **** **** ********** в „Юробанк България" АД, с титуляр И.
Х. И..
Сумата в размер на 17,64 лв., представляваща получени лихви през 2016 г. от лични
вноски по сметка **** **** **** ********** в „Юробанк България" АД, с титуляр И.
Х. И..
Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по срочен
депозит № 579215/15.11.2013 г., в „Райфайзенбанк"АД, с титуляр И. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата общо в размер на 11,73 лв., представляваща получени лихви през 2014 г., 2015
г. и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит № 579215/15.11.2013 г., в
„Райфайзенбанк"АД, с титуляр И. И..
Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по срочен
депозит № 776785/17.12.2013 г., в „Райфайзенбанк" АД, с титуляр И. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата общо в размер на 135,20 лв., представляваща получени лихви през 2014 г.,
2015 г. и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит № 776785/17.12.2013 г., в
„Райфайзенбанк"АД, с титуляр И. И..
След частичния отказ цената на иска остава в размер на 1 049 430,52 лв., формирана както
следва:
На основание чл.143, т.1 във вр. с чл. 142, ал, 2, т. 2, вр. с чл. 141 от ЗОНПИ да се
обяви за недействителна сделката, обективирана в Нотариален акт № 45, том III, рег.№ 2597,
дело № 278 от 27,11,2020г. /Акт № 32, том 10, дело № 1834/2020г. на СВ - Попово/, с който
И. Х. И. и Ю. Е. И. даряват на сина си Х. И. Х.: недвижим имот: поземлен имот с
идентификатор № 57649.503.3815 по КК и КР на гр. Попово, с площ 550 кв.м., с трайно
предназначение на територията - урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско
застрояване до 10м., с адрес на имота: гр. Попово, обл. Търговище, ул."Цар Асен"№ 45, при
граници 57649.503.2783, 57649.503.2784, 57649.503.3814, 57649.503.3605 и 57649.503.2795 и
да се постанови отнемане на недвижимия имот.
Пазарна стойност към настоящия момент - 25 000 лв.
При условията на евентуалност, в случай, че съдът не уважи иска по чл.143, т.1 във
вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. с чл. 141 от ЗОНПИ за обявяване недействителност на сделката,
обективирана в Нотариален акт № 45, том III, рег.№ 2597, дело № 278 от 27.11.2020г. /Акт
№ 32, том 10, дело № 1834/2020г. на СВ - Попово/, с който И. Х. И. и Ю. Е. И. даряват на
сина си Х. И. Х.: недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 57649.503.3815 по КК
и КР на гр. Попово, с площ 550 кв.м., с трайно предназначение на територията -
урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10м., с адрес на имота: гр.
Попово, обл. Търговище, ул."Цар Асен"№ 45, при граници 57649.503.2783, 57649.503.2784,
57649.503.3814, 57649.503.3605 и 57649.503.2795,
на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ се
предявява иск срещу И. Х. И., ЕГН ********** и Ю. Е. И., ЕГН ********** за отнемане в
полза на държавата на сума в размер на 25 000 лв., представляваща равностойността към
датата на отчуждаване на недвижим имот: поземлен имот с идентификатор №
57649.503.3815 по КК и КР на гр. Попово, с площ 550 кв.м., с трайно предназначение на
територията - урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10м., с адрес
на имота: гр. Попово, обл. Търговище, ул."Цар Асен"№ 45, при граници 57649.503.2783,
57649.503.2784, 57649.503.3814, 57649.503.3605 и 57649.503.2795
На основание чл.143, т.1 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. с чл. 141 от ЗОНПИ да се
обяви за недействителна сделката, обективирана в Нотариален акт № 46, том III, рег.№ 2600,
11
дело № 279 от 27.10.2020г. /Акт № 36, том 10, дело № 1838/2020г. на СВ - Попово/, с който
И. Х. И. и Ю. Е. И. даряват на сина си Х. И. Х. и внука си И. Х. И. недвижим имот:
поземлен имот с идентификатор № 57649.503.1209 по КК и КР на гр. Попово, с площ 135
кв.м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана и начин на трайно ползване -
ниско застрояване до 10м., с адрес на имота: гр. Попово, обл. Търговище, ул."Лозарска"№ 1,
ведно с построената в него сграда с идентификатор № 57649.503.1209.1 със застроена площ
50 кв.м., с предназначение - жилищна сграда - еднофамилна, при съседи: 57649.503.3408,
57649.503.1210, 57649.503.1211 и 57649.503.3494 и да се постанови отнемане на
недвижимия имот.
Пазарна стойност към настоящия момент -180 000 лв.
При условията на евентуалност, в случай, че съдът не уважи иска по чл.143, т.1 във
вр с чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. с чл. 141 от ЗОНПИ за обявяване недействителност на сделката
обективирана в Нотариален акт № 46. том III, рег.№ 2600, дело № 279 от 27.10.2020г. /Акт
№ 36, том 10, дело № 1838/2020г. на СВ - Попово / и за отнемане в полза на държавата на
недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 57649.503.1209 по КК и КР на гр.
Попово, с площ 135 кв.м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана и начин
на трайно ползване - ниско застрояване до 10м., с адрес на имота: гр. Попово, обл.
Търговище, ул."Лозарска"№ 1, ведно с построената в него сграда с идентификатор №
57649.503.1209.1 със застроена площ 50 кв.м., с предназначение - жилищна сграда -
еднофамилна, при съседи: 57649.503.3408, 57649.503.1210, 57649.503.1211 и 57649.503.3494,
на основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ се
предявява иск срещу И. Х. И., ЕГН ********** и Ю. Е. И., ЕГН ********** за отнемане в
полза на държавата на сума в размер на 180 000 лв., представляваща равностойността към
датата на отчуждаване на недвижим имот: поземлен имот с идентификатор №
57649.503.1209 по КК и КР на гр. Попово, с площ 135 кв.м., с трайно предназначение на
територията - урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10м., с адрес
на имота: гр. Попово, обл. Търговище, ул."Лозарска"№ 1, ведно с построената в него сграда
с идентификатор № 57649.503.1209.1 със застроена площ 50 кв.м., с предназначение -
жилищна сграда - еднофамилна, при съседи: 57649.503.3408, 57649.503.1210, 57649.503.1211
и 57649.503.3494.
На осн. чл. 146 във връзка чл.142. ал.2, т,2 във връзка с чл. 141 от ЗОНПИ от Х. И. Х.,
ЕГН **********, в размер на 340 000 лв.:
недвижим имот: 1.1 Апартамент № 1, представляващ самостоятелен обект с
идентификатор № 10135.1508.45.1, находящ се в жилищна сграда гр.Варна, ул. „Любен
Каравелов", № 5, разположен на първи етаж, с площ 90.420 кв.м., състоящ се от дневна,
кухня, две спални, баня ,тоалет, антре, две тераси, при съседни самостоятелни обекти по
схема: на същия етаж - 10135.1508.45.5.2, под обекта - няма и над обекта - 10135.1508.45.5.4,
заедно с избено помещение № 11, с площ от 4.02 кв.м., при граници: коридор, мазе 0 10,
калкани мазе № 12, както и 5,4832% ид.ч. от общите част и на сградата и правото на строеж
върху дворното място , като самостоятелния обект се намира в сграда № 5 в ПИ №
10135.1508.45; 1.2. Паркомясто № 14, разположено на ет. - 1 /минус едно/, със застроена
площ от 13.75 кв.м., при граници: паркомясто № 13, маневрена площ, паркомясто № 15 и
двор, както и 13.46 кв.м. от маневрената площ, ведно с 6.25% ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж върху дворното място , като описаното паркомясто се
намира в Гараж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1508.45.5.34,
находящ се в жилищна сграда в гр. Варна, ул. „Любен Каравелов" № 5, разположен на едно
ниво, находящ се на ет. -1, с обща площ на гаража 555,14кв.м., при съседни самостоятелни
обекти по схема: на същия етаж няма, под обекта - няма и над обекта - 10135.1508.45.5.22,
10135.1508.45,5.28, 10135.1508.45.5.27 и 10135.1508.45.5.26, като самостоятелния обект се
намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1508.45,
придобит с нотариален акт за покупка на недвижим имот № 60, том 1, peг.№ 710 дело №
53/2018г. / акт № 120, том 4, дело № 736/26.01.2018г. на СВ-Варна/.
12
Пазарна стойност към настоящия момент - 340 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 1. т. 2 във bp. с чл. 141 от ЗОНПИ от И. Х. И.. ЕГН
********** и Ю. Е. И.. ЕГН **********. в размер на 24 000 лв.
Товарен автомобил марка „Мерцедес", модел „416 ЦДИ", per. № Т 4698 ТН, рама №
WDB9046131R664689, двигател № 612981, дата на първа регистрация 21.06.2004 г.,
придобит с договор от Едвард Матеосян на 12.08.2015г.
Пазарна стойност към настоящия момент -12 000 лв.
Лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Поло", per. № Т 4457 АК, рама №
WVWZZZ6RZBU013791, двигател № CAY346838, дата на първа регистрация
11.08.2011г. , придобит с договор от Рики Венубауел на 09.01.2019г. в Германия.
Пазарна стойност към настоящия момент -12 000 лв.
На основание чл. 151 във вр. с чл. 142. ал. 2, т. 1. във bp. с чл. 141 от ЗОНПИ. от И. Х.
И.. ЕГН **********. в общ размер на 454 489.31 лв.. формирана както следва:
Сумата в размер на 55 780,49 лв., налична към края на проверявания период по
разплащателна сметка в лева IB AN **** **** **** **** **** 20 в „ ОББ " АД, с
титуляр И. И., представляваща лични вноски и получени лихви през 2014 г., 2015
г.,2016 г. и 2018 г., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 14 913,74 лв., налична към края на проверявания период по
разплащателна сметка в лева IB AN **** **** **** **** **** 13 в „ОББ" АД, с
титуляр И. И., представляваща лични вноски и получени лихви през 2012 г., 2013 г.,
2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 101 894,51 лв., налична към края на проверявания период по
сметка **** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
представляваща лични вноски и получени лихви през 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. и
2018 г., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 5 231,89 лв., налична към края на проверявания период по BG32
**** **** 4076 5782 06 в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И., представляваща
получени преводи от други банкови сметки/ **** **** *************** / на средства
с произход лични вноски и получени лихви през 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018
г. и 2019 г., непреобразувани в друго имущество,.
Сумата в размер на 96 660,72 лв., налична към края на проверявания период по сметка
BG16 **** **** 4076 5782 03 в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
представляваща получени преводи от други банкови сметки/ **** ****
*************** и **** ВРВ1**** 4076 5782 03/ на средства с произход: лични
вноски, получени лихви, през 2012 г., 2013 г„ 2014 г., 2015 г„ 2016 г., 2017 г. и 2018 г.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 39 866,02 лв., налична към края на проверявания период по сметка
BG59 **** **** 4076 5782 05 в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
представляваща получени преводи от други банкови сметки / **** ****
*************** и **** **** **** ************/ на средства с произход: лични
вноски, получени лихви, през 2012 г., 2013 г„ 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г.,
, непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 140 071,36 лв., налична към края на проверявания период по
сметка с № 24196077 в „Банка ДСК" АД, с титуляр И. И., представляваща получени
преводи от други банкови сметки на средства с произход: лични вноски, получени
лихви, през 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г., непреобразувани в друго
имущество.
На основание чл. 151 във вр. с чл. 142, ал. 2, т. 4, във вр. с чл. 141 от ЗОНПИ от Ю. Е.
И., ЕГН **********, в общ размер на 159 399,18 лв., формирана както следва:
13
Сумата в размер на 80 000 лв., налична към края на проверявания период по
сметка BG12 **** **** 1049 9798 40 в „ ОББ " АД, с титуляр Ю. И., представляваща лични
вноски през 2016 г., 2018 г. и 2019 г., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 79 469,81 лв., налична към края на проверявания период по сметка
BG30 **** **** 4076 9029 01 в „Юробанк България" АД, с титуляр Ю. И.,
представляваща лични вноски и получени лихви през 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г.
непреобразувани в друго имущество,
Съобразявайки изявлението на представител на КОНПИ, придружено от надлежно
взето решение № 1180/08.11.2023г. на Комисията за частичен отказ намира, че
производството по делото следва да бъде прекратено по предявения срещу И. И., иск за
отнемане на незаконно придобито имущество в размер на сумата от 472 053, 74 лв., на осн.
чл. 233 ГПК.
КОНПИ дължи държавна такса освен при отхвърляне на иска и, когато
производството по делото е прекратено /определения № 2366 от 3.08.2023 г. по к. гр. д. №
4777/2022 г., № 13 от 12.01.2021 г. по ч. гр. д. № 3107/2020 г. на IV ГО, № 1666 от 15.06.2023
г. по к. гр. д. № 170/2023 г. на IV ГО и решение № 147 от 16.09.2019 г. по гр. д. № 1998/2018
г. на IV Г0/, поради което за прекратената част, ищецът следва да бъде осъден да заплати и
сумата от 18 882, 15 лв.
Съдът намира, че следва да отложи произнасянето си по искането за присъждане на
разноски в полза на И. И. за прекратената част от производството с решението по същество
на спора.
Водим от горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1657/2021г. по описа на Окръжен съд –
Варна, В ЧАСТТА по предявения от КОНПИ срещу И. Х. И., ЕГН **********,
****************, иск с правно осн. чл. 153, ал. 2 ЗОНПИ за отнемане в полза на държавата
на сумата от 472 053, 74 лева, както следва:
Сумата в размер на 50 900 лв., представляваща лични вноски през 2012 г. по
Разплащателна сметка в лева IBAN **** **** **** **** **** 20 в „ОББ" АД, с
титуляр И. И., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 15 487,21 лв., представляваща получена сума през 2013г. по
разплащателна сметка в лева IBAN **** **** **** **** **** 20 в „ОББ" АД, с
титуляр И. И. от продажба на ценни книжа през 2013г., закупени със средства от
лични вноски по банкови сметки.
Сумата в размер на 29 619,97 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по
разплащателна сметка в лева IBAN **** **** **** **** **** 20 в „ОББ" АД, с
титуляр И. И., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 1 267,75 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от
лични вноски по разплащателна сметка в лева IBAN **** **** **** **** **** 20 в
„ОББ" АД, с титуляр И. И..
Сумата в размер на 1 045,50 лв., представляваща получени лихви през 2014 г. от
лични вноски по разплащателна сметка в лева IBAN **** **** **** **** **** 20 в
„ОББ" АД, с титуляр И. И..
Сумата в размер на 9 759,47 лв., представляваща част от лични вноски, в общ размер
14
19 000 лв., през 2015 г. по разплащателна сметка в лева IBAN **** **** **** ****
**** 20 в „ОББ" АД, с титуляр И. И., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 5 211.71 лв., представляваща част от лични вноски през 2012 г. по
разплащателна сметка в лева IBAN **** **** **** **** **** 13 в „ОББ" АД, с
титуляр И. И., непреобразувани в друго имущество от общо 14 000 лв. през 2012г.
Сумата в размер на 9 000 лв„ представляваща лични вноски през 2014г. по сметка
**** **** **** **** **** 00 в „ЦКБ" АД, с титуляр И. Х. И., непреобразувани в друго
имущество.
Сумата в размер на 25 890,96 лв., представляваща лични вноски през 2011 г. по сметка
**** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество
Сумата в размер на 186 141,04 лв., представляваща лични вноски през 2012 г. по
сметка **** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество
Сумата в размер на 1 856,39 лв., представляваща получени лихви през 2012 г. от
лични вноски от лични вноски по сметка **** **** *************** в „Юробанк
България" АД, с титуляр И. Х. И..
Сумата в размер на 28 990 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по сметка
**** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 217,03 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични
вноски по сметка **** **** *************** в „Юробанк България" АД, с титуляр И.
Х. И., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 8 617,75лв., представляваща част лични вноски в общ размер 35
350 лв. през 2014 г., по сметка **** **** *************** в „Юробанк България" АД,
с титуляр И. Х. И., непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 1 000 лв., представляваща лични вноски през 2012 г. по сметка
**** **** **** ************ в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 7 000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по сметка
**** **** **** ************ в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 3 269,97лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични
вноски по сметка **** **** **** ************ в „Юробанк България" АД, с титуляр
И. Х. И..
Сумата в размер на 3 000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по сметка
**** **** **** ************ в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 1 156,92лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични
вноски по сметка **** **** **** ************ в „Юробанк България" АД, с титуляр
И. Х. И..
Сумата в размер на 33 900 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по сметка
**** **** **** ********* в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 3 000 лв., представляваща лични вноски през 2014 г. по сметка
**** **** **** ********* в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 1 992,09 лв., представляваща получени лихви през 2014 г. от
лични вноски по сметка **** **** **** ********* в „Юробанк България" АД, с
титуляр И. Х. И..
Сумата в размер на 382,97 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. по сметка
15
**** **** **** ********* в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И..
Сумата в размер на 30,64 лв., представляваща получени лихви през 2016 г. от лични
вноски по сметка **** **** **** ********* в „Юробанк България" АД, с титуляр И.
Х. И..
Сумата в размер на 6 410,47 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от
лични вноски по сметка **** **** **** 2076 5782 01 в „Юробанк България" АД, с
титуляр И. Х. И..
Сумата в размер на 17 000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по сметка
**** **** **** ********** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата в размер на 311,64 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични
вноски по сметка **** **** **** ********** в „Юробанк България" АД, с титуляр И.
Х. И..
Сумата в размер на 4 000 лв., представляваща лични вноски през 2014 г. по **** ****
**** ********** в „Юробанк България" АД, с титуляр И. Х. И., непреобразувани в
друго имущество.
Сумата в размер на 311,64 лв., представляваща получени лихви през 2014 г. от лични
вноски по сметка **** **** **** ********** в „Юробанк България" АД, с титуляр И.
Х. И..
Сумата в размер на 118,05 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. от лични
вноски по сметка **** **** **** ********** в „Юробанк България" АД, с титуляр И.
Х. И..
Сумата в размер на 17,64 лв., представляваща получени лихви през 2016 г. от лични
вноски по сметка **** **** **** ********** в „Юробанк България" АД, с титуляр И.
Х. И..
Сумата в размер на 5 000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по срочен
депозит № 579215/15.11.2013 г., в „Райфайзенбанк"АД, с титуляр И. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата общо в размер на 11,73 лв., представляваща получени лихви през 2014 г., 2015
г. и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит № 579215/15.11.2013 г., в
„Райфайзенбанк"АД, с титуляр И. И..
Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по срочен
депозит № 776785/17.12.2013 г., в „Райфайзенбанк" АД, с титуляр И. И.,
непреобразувани в друго имущество.
Сумата общо в размер на 135,20 лв., представляваща получени лихви през 2014 г.,
2015 г. и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит № 776785/17.12.2013 г., в
„Райфайзенбанк"АД, с титуляр И. И., на осн. чл. 233 ГПК.
ОСЪЖДА Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ
*********, гр. София ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на
Окръжен съд - Варна сумата от 18 882, 15 лв. /осемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и
два лева и петнадесет ст./, представляваща дължима за производството държавна такса за
отхвърлената част и за прекратената част от производството поради отказ, на осн. чл. 157,
ал. 2 ЗОНПИ.
ОТЛАГА произнасянето по искането на И. И. за присъждане на разноски за
прекратената част от производството с решението по същество на спора.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Варна в
едноседмичен срок от връчването на препис от акта на страните.
Съдия при Окръжен съд – Варна: _______________________
16
17